Fiera Milano

Pre-Annual General Meeting Information • Oct 4, 2024

Informazione Regolamentata n. 0620-27-2024	Data/Ora Inizio Diffusione 4 Ottobre 2024 11:37:47		Euronext Star Milan
Societa'	:	FIERA MILANO
Identificativo Informazione Regolamentata	:	196439
Utenza - Referente	:	FIERAMILANON04 - Cecere
Tipologia	:	3.1
Data/Ora Ricezione	:	4 Ottobre 2024 11:37:47
Data/Ora Inizio Diffusione	:	4 Ottobre 2024 11:37:47
Oggetto	:	Estratto dell'Avviso di convocazione dell' Assemblea Ordinaria degli Azionisti
Testo del comunicato

Vedi allegato

FIERA MILANO S.p.A. Sede legale in Milano, Piazzale Carlo Magno 1 Sede operativa in Rho (MI), S.S. del Sempione 28 Sede amministrativa in Rho (MI), Largo Metropolitana 5 Capitale Sociale Euro 42.445.141,00 i.v. Registro delle Imprese di Milano, Codice fiscale e P. IVA 13194800150

Convocazione di Assemblea Ordinaria (Pubblicato sul sito internet della Società in data 4 ottobre 2024)

L'Assemblea di Fiera Milano S.p.A. (di seguito, la "Società") è convocata in unica convocazione per il giorno 5 novembre 2024, alle ore 15.00, per discutere e assumere le deliberazioni inerenti e conseguenti alle materie del seguente

Ordine del Giorno

• 1. Aggiornamento della Politica di Remunerazione 2024: delibera vincolante sulla Sezione Prima della Relazione sulla Politica in materia di Remunerazione e sui compensi corrisposti ai sensi dell'articolo 123-ter del D.Lgs. 58/1998.
• 1. Approvazione di un piano di azionariato diffuso ai sensi dell'articolo 114-bis del D.Lgs. 58/1998.

Ai sensi dell'art. 135-undecies.1 del D.Lgs 58/98 (di seguito, il "TUF") e dell'art.12.4 dello Statuto sociale, la Società ha stabilito che l'intervento in Assemblea avvenga, esclusivamente, tramite la società Computershare S.p.A. - con sede in Milano, via Lorenzo Mascheroni 19 - all'uopo designata quale Rappresentante Designato ai sensi dell'art. 135-undecies del TUF, non essendo ammessa la partecipazione di persona o mediante conferimento di delega a terzi.

I soggetti legittimati ai sensi di legge a partecipare all'Assemblea potranno intervenire esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, con le modalità che saranno rese note dalla Società ai predetti soggetti.

Le indicazioni e le tempistiche concernenti la legittimazione all'intervento e al voto (anche per delega) in Assemblea, il diritto di porre domande prima dell'Assemblea, l'integrazione dell'ordine del giorno e la presentazione di nuove proposte di deliberazione, nonché ogni altra informazione richiesta dalla legge, sono contenute nel testo integrale dell'avviso di convocazione pubblicato – in data 4 ottobre 2024 – sul sito internet della Società all'indirizzo www.fieramilano.it, Sezione "Investitori/Governance/Assemblea degli Azionisti", al quale si rimanda.

Le Relazioni del Consiglio di Amministrazione sulle materie all'ordine del giorno e le proposte di delibera verranno messe a disposizione degli Azionisti e del pubblico in data 4 ottobre 2024. L'ulteriore documentazione relativa agli argomenti all'ordine del giorno, prevista dalla normativa vigente, sarà messa a disposizione degli Azionisti e del pubblico nei termini di legge e regolamentari. Entro i termini sopra menzionati, la citata documentazione sarà pertanto disponibile presso la sede legale della Società e la sede amministrativa in Rho (MI), Largo Metropolitana 5 (reception uffici), sul sito internet della Società www.fieramilano.it (nella sezione Investitori/Governance/Assemblea degli Azionisti) e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato . Gli Azionisti hanno facoltà di ottenere copia della predetta documentazione. Rho (Milano), 4 ottobre 2024

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione Carlo Bonomi

Il presente estratto è pubblicato sul quotidiano Corriere della Sera in data 5 ottobre 2024.

Fine Comunicato n.0620-27-2024	Numero di Pagine: 4
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