Digital Bros

Pre-Annual General Meeting Information • Oct 7, 2024

Spettabile Digital Bros S.p.A. Via Tortona, 37 20144 Milano

Milano, 2 ottobre 2024

Richiesta di integrazione dell'ordine del giorno ai sensi dell'art. 126-bis del D.Lgs n.58/1998 dell'Assemblea dei Soci in sede ordinaria del 28 ottobre 2024.

Egregi Signori,

con riferimento all'assemblea della Digital Bros S.p.A. ("Digital Bros" o la " Società") convocata per il 28 ottobre 2024 in unica convocazione i sottoscritti azionisti Abramo Galante e Raffaele Galante

chiedono

ai sensi dell'art 126-bis, comma 1, primo periodo del D.Lgs n. 58/1998 che il punto terzo dell'ordine del giorno dell'Assemblea ordinaria di Digital Bros convocata in Milano, Via Tortona, 37, in unica convocazione, per il giorno 28 ottobre 2024 alle ore 9.00 sia integrato come segue:

1. 3.1. Riduzione dei numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione da 9 a 8 componenti o, alternativamente. 3.2 nomina di un nuovo consigliere; 3.3 delerminazione della durata in carica 3.4 determinazione del compenso 3.4 autorizzazione ai sensi dell'art. 2390 del codice civile deliberazioni inerenti e conseguenti.

Si allega, nel rispetto di quanto prescritto dall'art 126-bis del D.Lgs n.58/1998 la seguente documentazione:

• (i) la dichiarazione di accettazione della candidatura attestante, altresi, l'inesistenza di cause di incleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti normativamente e statutariamente prescritti per la carica di Amministratore della Socictà:
• (ii) il curriculum vitae del candidato Consigliere contenente un'esauriente descrizione delle caratteristiche personali e professionali, con l'indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società;
• (iii) copia di un documento di identità del candidato Consigliere;
• (iv) copia della comunicazione comprovante la titolarità da parte degli scriventi di una quota di partecipazione superiore ad un quarantesimo del capitale sociale della Società.

Con inostri migliori saluti.

Abr no Galante

Lacle Galante

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA ALLA CARICA DI CONSIGLIERE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETÀ DIGITAL BROS S.P.A.

la sotoscritta Veronica Devetag Chalaupka, nata a Feltre (BL) il 18 agosto 1975, residente in Milano Via Correggio 19, C.F.DVTVNC75M58D530N preso atto della propria candidatura alla carica di amministratore della Digital Bros S.p.A. ("Società") ai fini dell'integrazione del consiglio di amministrazione di Digital Bros dichiara di accettare la propria candidatura alla carica di amministratore della Società e di accettare sin d'ora la carica, ove nominata dalla predetta Assemblea; e

Dichiara c attesta

Ex arti. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, alla data di sottoscrizione della presente, sotto la propria responsabilità e consapevole che, ai sensi dell'art. 76 del citato 13.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, di essere in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto sociale di Digital Bros S.p.A. per ricoprire la carica di amministratore della Società, come di seguito precisato:

• · di essere a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente, lo Statuto della Società, il Codice di Corporate Governance delle società quotato prescrivono per l'assunzione della carica di amministratore di Digital Bros S.p.A.
• · che non sussistono cause di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza in relazione all'assunzione della carica di amministratore della Società, ai sensi dello statuto sociale e delle disposizioni di legge applicabili;
• · di aver preso visione delle procedure adottate dal Consiglio di Amministrazione disponibili sul sito internet della Società, nella sczione investor relations/documenti societari;
• · di non essere candidata in nessuna altra lista per la noministratore della Società;
• · di impegnarmi a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione della Società eventuali variazioni della dichiarazione;
• · di non svolgere alcuna attività in concorrenza con quella di Digital Bros S.p.A.
• · di essere informata e di autorizzare, ai sensi della disciplina applicabile in materia di prolezione e trattamento dei dati personali, che i miei dati siano raccolti e fatti oggetto di trattamento diffusione da parte della Società nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa; di possedere i requisiti prescritti dall'art. 148, comma 3, TUJi, come richiamato dall' art. 147-ter, comma 4, TUF, e dall'art. 2, raccomandazione 7, del Codice di Corporate Governance per ricoprire la carica di amministratore indipendente della Società e che non sussistono comunque circostanze co situazioni attuali idonee a compromettere la propria indipendenza, nonche di impegnarsi a mantenere il possesso dei requisiti qui enunciati durante la durata del mandato, e comunque ad informare tempestivamente il Consiglio di Amministrazione in merito ad eventuali circostanze e/o situazione che possano compromettere la propria indipendenza.

Si allega alla presente (i) copia documento di identità (i) curriculum vitae professionale (ii) elenco delle cariche di amministratore e di membro di organi di controllo ricoperte presso altre società.

Milano 2 ottobre 2024

Veronica Devetag Chalaupka

DEVETAG CHAI AUPKA VERONICA 02.10.2024 09-07-22 GMT+00:00

Curriculum vitae VERONICA DEVETAG CHALAUPKA

DATI ANAGRAFICI

Luogo e data di nascita: Telefono cellulare: C-mail: Pec:	Feltre (BL). 18/08/1975 +39 347 2957449 devolagfavolegal it veronica.devetagchalaupka@milano.pecavvocati.it
2006	Iscritta all'Ordine degli avvocati di Treviso
2020	Iscritta all'Ordine degli avvocati di Milano
ATTIVITA PROFESSIONALE
2022 - OCC	VDLEGAL - Milano Piazza Sant'Agostino 22 - Arvocato Founding Partner VDLegal Aree di compelenza Consulenza aziendale in tema di compliance privacy e responsabilità degli enti ex D.lgs. 231/01, analisi e verifica dei sistemi whistleblowing. Gestione della governance ed analisi ESG. Studio, redazione e revisione di modelli organizzativi privacy anche a supporto di sistemi di qualità aziendali. Formazione in ambito compliance privacy. Consulenza in tema di Regolamento Al e tematiche legate all'uso dell'Al all'interno di sistemi aziendali e del rapporto con le regole della privacy connessa alla cybersecurity. Inearichi di DPO (Data Protection Officer). Consulenza ed assistenza, nazionale ed internazionale a società, gruppi ed enti italiani ed esteri operanti in diversi settori economici, in tema di diritto commerciale, industriale, internazionale e tributario. Predisposizione e/o verifica dei principali contratti commerciali (contrati per la circolazione e produzione di beni, contralli di promozione e conclusione di affari, contratti di locazione, altri contratti di impresa), nazionali ed internazionali (nell'inglese tecnico giuridico), redazione di contratti atipici anche connessi alla proprietà intellettuale (SW). Contrattualistica legata al metaverso e agli NFT e ai sistemi di Al.
2017 - 12/2021	Nava Vigano ed Associati - NV Advisory Milano Via P. Palcocapa 6 - Avrocato - Senior Consultant Aree di competenza Consulenza aziendale in tema di compliance privacy e D.lgs. 231/01 e governance aziendale. Studio, redazione e revisione di modelli organizzativi anche a supporto di sistemi di qualità aziendali. Attività di segreteria dell'ODV. Ho svolto l'attività di DPO (Data Protection Officer) in una società farmaccutica, in società di analisi cliniche e società che operano nella Procreazione medicalmente assistita (DPO in una società con sede a Lugano) e in società nel settore del commercio al dettaglio con vendita di giocattoli e con reti di negozi diretti e franchising ed e-commerce. Consulenza ed assistenza, nazionale ed internazionale a società, gruppi ed enti ilaliani ed esteri operanti in diversi settori economici, in tema di diritto commerciale, societario, industriale, internazionale e tributario. Predisposizione e/o verifica dei principali contratti commerciali (contratti per la circolazione e produzione di beni, contratti di promozione e conclusione di affari, contratti di locazione, altri contratti di impresa), nazionali ed internazionali (nell'inglese tecnico giuridico), redazione di contratti atipiei anche connessi alla proprietà intellettuale (SW). Attività di M&A, redazione di accordi quadro tra soci,

	cessione di quote, consulenza in materia societaria. Parcri legali connessi all'attività di impresa. Gestione strategica del contenzioso contrattuale in genere, assistenza nel contenzioso tributario.
2018	Secondment legale - responsabile legale Gruppo Synlab Italia
2015-2017	Secondment legale - nzienda del settore fashion
2008-2015	Studio Legale Lexagorà - Bertoni Fantato Devetag - Treviso Partner
	Aree di competenza Consulenza ed assistenza legale nazionale ed internazionale rivolta alle PMI in tema di compliance, diritto commerciale, societario, internazionale ed industriale, Studio, elaborazione e redazione dei principali contratti d'impresa nazionali ed internazionali: accordi di distribuzione in genere, joint-venture, outsourcing, affitto d'azienda, condizioni generali di vendita e condizioni generali di acquisto, contralio di appalto, subfornitura, trasporto. Contraltualistica e predisposizione di pareri in materia di energie rinnovabili - fotovoltaico. Altività giudiziale nelle muterie di interesse. Diritto industriale: predisposizione dei principali contratti i beni immateriali e di utilizzazione degli stessi (contratti di licenza, merchandising, accordi di riservatezza, trasferimento di tecnologia, contratti di cooperazione tecnologica etc.) con un focus sul contenzioso industriale nazionale ed internazionale. Competenze in arbitrati nazionali, internazionali e nelle mediazioni.
2004-2008	Studio legale Lexjus - Mosca & Associati - Treviso Responsabile del dipartimento IP
	Funzione principale: Assistenza alle uziende nella tutela delle privative industriali per la costruzione di una strategia di "Brand Protection" anche attraverso la predisposizione di contrattualistica appropriata: accordi di segretezza, accordi di licenze di marchio e brevello, accordi per il trasferimento di tecnologic, accordi di rete, accordi di cocsistenza. Gestione della fase patologica della contraffazione e della concorrenza sicale dalla parte attiva del soggetto da tutelare e dalla parte passiva del presunto contraffattore in sede nazionale ed internazionale. Attività stragiudiziale e giudiziale in diritto commerciale, internazionale. Partecipazioni ad arbitrati interni ed internazionali come parte e come assistente all'arbitro.
	Studio legale Lexjus - Mosca & Associati - Treviso Avrocato associato Consulenza ed assistenza legale relativamente alle materie del diritto commerciale industriale, internazionale e societario.
	Predisposizione elo verifica dei principali contratti commerciali (contratti per la circolazione e produzione di beni, contralti di promozione e conclusione di affari, contratti di locazione, altri contratti di impresa), nazionali ed internazionali (nell'inglese lecnico giuridico), redazione di contratti alipici anche connessi alla proprietà intellettuale. Contenzioso in materia di diritto commerciale; responsabilità da prodotto difettoso, certificazioni, sicurezza sul lavoro. Recupero crediti anche transnazionali. Partecipazione ad arbitrati internazionali (ICC) con l'incarico di segretario dell'arbitro; attività di arbitrati nazionali ed internazionali come legale di parte.
2002 - 2003	Studio legale Clifford Chance -Milano. Praticante - Allività giudiziale e stragiudiziale in materia di diritto industriale.
2001	Benetton Group S.p.a. - Ponzano Veneto (TV) Stage presso gli Affari legali -
FORMAZIONE

2024	Master ESG Lahour Compliance Sole24oreformazione
2022	Iscrittn ad AssoDPO e Federprivacy
2022	Corso specializzante DPO e Cybersecurity expert erogato da Labor project srl
2021	Formazione specialistica attività di DPO
2020	Certificate in contrattualistica internazionale ICC Italia - Camera di commercio Internazionale - Roma - Milano
2016- 2017	Corso di Perfezionamento per Giuristi d'Impresa Università Commerciale "Luigi Bocconi" - Milano Il Corso, di alta specializzazione, ha trattato le seguenti materie: contabilità, disciplina giuridica del bilancio, principi contabili internazionali, finanza aziendale, fiscalità del reddito di impresa; diritto societario, con particolare attenzione alla disciplina degli emittenti, assetti proprietari e corporate governance, assemblea, consiglio di amministrazione e sistema dei controlli interni, operazioni sul capitale e di finanza straordinaria, gruppi, direzione e coordinamento: diritto antitrust, diritto penale dell'impresa, con una specifica allenzione ai principali contratti di impresa e di acquisizione, alle Autorità di regolazione e vigilanza, nonché al diritto fallimentare e delle procedure concorsuali.
2002 - 2003	Master: Industrial Property Management - IP M MIP - Politecnico di Milano, School of Management - Milano Il Master, con l'intervento dei più qualificati professionisti del settore, ha approfondito i singoli diritti di privativa ed i diritti d'autore; dalla fase amministrativa, alla tutela legale contrattuale e giudiziale, fino alla valutazione economica dei beni materiali.
2000	Laurea: in Giurisprudenza - Indirizo Transnazionale Università degli studi di Trento
1994	Diploma: Liveo Classico Panfilo Castaldi di Feltre (BL)
ATTIVITE RANSFORMALI
Dal 2010 2015	Tesoriere dell'Associazione Italiana Giovani Avvocati
Dal 2011 2015	Iscritta all'Albo dei Mediatori dell'Organismo di Medinzione Forense
2014 2015	Consigliere dell'Ordine degli Avvocati di Treviso
2015 2017	Membro della Commissione #LAB@avvocaturagiovane del Consiglio Nazionale Forcuse - CNF -
DOCENZE
2024	Relatore evento Eurodefi -"Gli impatti della sostenibilità sulle PMI"
2020-22	Formatrice in ambito privacy attività dpo
2017/202020	Relatrice in corsi interni per clienti di studio sulle novità legislative d'impresa.

2015	Responsabile scientifico e moderatore - 4º "Corso in materia di proprieta industriale ed intellettuale di Venezia" organizzato da Associazione Italiana Giovani Avvocati (A.I.G.A.) "I beni immateriali nel web".
2015	Docente nell'ambito del progetto Start up Super G Camp - Treviso.
2014	Responsabile scientifico e moderatore - 3ª "Corso in materia di proprieta industriale ed intellettuale di Venezia" organizzato da A.I.G.A.
2013	Workshop su "Proprietà immateriale, valore della marca, contrattualistica: fondamenti e strategle vincenti per l'impresa" nell'ambito del progeno Start un del Super G (Raggruppamento delle Giovani associazioni). La Fornace dell'Innovazione di Asolo (TV)
2012	Workshop su "Proprietà immateriale, valore della marca, contratiualistica: fondamenti e strategie vincenti per l'impresa". La Fornace dell'Innovazione di Asolo (TV)
2005 /2012	Attività di consulenza legale in azienda per Confindustria.
2009/2013	Docente "Corso praticanti" organizzato dall'associazione A.I.G.A. (TV).
2006/2009	Docente presso la società IUS & LAW - sede di Treviso - "corso pratico per la preparazione all'esame seritto di avvocato".
RICONOSCIMENTI
2023	Le Fonti Awards premio winner 2023 avvocato dell'anno compliance privacy e data protection

CONOSCENZE LINGUISTICHE

Inglese - scritto e parlato - Nuente Francese - scolustico

CARICHE SOCIALI

Attualmente non ricopro aleun incarico di amministratore indipendente

F.to. Veronica Develog Chalunpka

ELENCO DELLE CARICHE DI AMMINISTRATORE E DI MEMBRO DI ORGANI DI CONTROLLO RICOPERTE PRESSO ALTRE SOCIETÀ

la sottoscritta Veronica Devetag Chalaupka, nata a Feltre (BL) il 18 agosto 1975, residente in Milano Via Correggio 19, C.F.DVTVNC75M58D530N

Dichiara e attesta

• Di non ricoprire ruoli di amministratore e di sindaco

Milano 2 ottobre 2024

Veronica Devetag Chalaupka

Comunicazione ex art. 41/42/43 del Provvedimento unico sul post-trading della Consob e della Banca d'Italia del 13 agosto 2018

DIGITAL BROS S.p.A.		N. PROGR, ANNUO
Sode in MILANO, VIA TORTONA 37
DATA DELLA RICHIESTA	0271072022	Nominativo del richiedente (so dvorso dal litolaro degi avumera finanzilai)
DATA DEL RILASCIO	02/10/2024
		Codice Cliente: CONTO N. 451001
		GALANTE ABRAMO VIA TRIVUL 20 18
		20146 MILANO MI DATA E LUOGO DI NASCITA: 20/04/1963 LIBANO CODICEEISCALE CUNBRACTO2072298

LA PRESENTE COMUNICATO ALLA PARTECIPAZIONE AL SISTEMA DI GESTIONE ACCENTRATA MONTE TITOLI DEL
NOMINATIVO SOPRAINDICATO ALLA DATA DEL 0210/2024, CON SEGUENTI STRUM

CODICE	DESCRIZIONE STRUMENTI FINANZIARI	QUANT TH
IT000146999500	Az. Ordinarie	4.849.812

SU DETTI STRUMENTI FINANZIARI RISULTANO LE SEGUENTI ANNOTAZIONI:

	codice diritto esercitabile
02/10/2024
	termine di efficacia

La presente comunicazione viene effettuata per l'esercizio del seguente diritto:

"Certificazione attestante il possesso per integrazione all'ordine del giorno art 126 Bis TUF"

DIGITAL BROS S.p.A. Digital Bress-S.p.n.

L'Amministratore Delegato

Comunicazione ex art. 41/42/43 del Provvedimento unico sul post-trading della Consob e della Banca d'Italia del 13 agosto 2018

DIGITAL BROS S.p.A. Saco In MILANO, VIA TORTONA 27		N. PROGR. ANNUO 2
DATA DELLA RICHIESTA DATA DEL RILASCIO	02/10/2024 02/10/2024	Nominativo del richiedente (so diverso dal Utolero gogli strumenti linanzian)
		Codice Clente: CONTO N. 451002 GALANTE RAFFAELE VIA TRIVULZIO 18 20146 MILANO MI DATA E LUOGO DI NASCITA: 07/05/1965 LIBANO CODICE FISCALE: GLNRFL65E07Z229E

LA PRESENTE COMUNICAZIONE, ATTESTA LA PARTECIPAZIONE AL SISTEMA OL GESTIONE ACCENTRATA MONTE TITOLI DEL NOMINATIVO SOPRAINDICATO ALLA DATA DEL 02/10/2024 , CON I SEGUENTI STRUMENTI FINANZIARI:

CODIGE	DESCRIZIONE STRUMENTI FINANZIARI	QUANTITA'
T000146999500	Az. Ordinarie	4.528.736

SU DETTI STRUMENTI FINANZIARI RISULTANO LE SEGUENTI ANNOTAZIONI:

data di riferimento 02/10/2024	termine di efficacia 02/10/2024	codice diritto esercitabile DEP

La presente comunicazione viene effettuata per l'esercizio del seguente diritto:

"Certificazione attestante il possesso per integrazione all'ordine del giorno art 126 Bis TUF"