Seri Industrial

AGM Information • Jul 31, 2019

Seri Industrial S.p.A.:

L'Assemblea approva il bilancio chiuso al 31 dicembre 2018 ed integra il collegio sindacale

San Potito Sannitico, 31 luglio 2019 –Seri Industrial S.p.A. (la "Società") comunica che, in data odierna, si è costituita l'Assemblea dei soci, convocata in seduta ordinaria in unica convocazione, la quale ha deliberato favorevolmente sui punti posti all'ordine del giorno.

1 Approvato il Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2018

L'Assemblea, presa visione del progetto di bilancio d'esercizio e del bilancio consolidato al 31 dicembre 2018, delle relazioni del Consiglio di Amministrazione, del collegio sindacale e della società di revisione, ha deliberato di approvare il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2018, unitamente alla relazione del consiglio di amministrazione sulla gestione, dal quale risulta un utile di esercizio di € 3.858.501. L'Assemblea ha quindi deliberato di accantonare l'utile di esercizio di € 3.858.501 come segue (i) € 200.000 a Riserva legale e (ii) € 3.658.501 a parziale copertura della voce "Perdite portate a nuovo" pari ad € 6.537.006, sicchè dopo tale copertura le stesse ammontano a residui € 2.878.505. E' stato inoltre deliberato di coprire integralmente le residue "Perdite portate a nuovo" pari ad € 2.878.505 e la Riserva negativa denominata "Costi di fusione e aumento di capitale" pari ad € 1.830.341 attraverso parziale utilizzo della "Riserva sovraprezzo azioni" per complessivi € 4.708.846, sicchè dopo tale copertura la Riserva sovraprezzo azioni si riduce da € 6.995.164 a € 2.286.318.

2 Assunte le delibere previste in merito alla relazione sulla remunerazione

L'Assemblea ha inoltre deliberato in senso favorevole in merito alla prima sezione della relazione sulla remunerazione predisposta ai sensi dell'art. 123-ter, comma 3, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.

3 Integrato il Collegio sindacale con la nomina di due membri effettivi e uno supplente

L'Assemblea su proposta del Socio di maggioranza Industrial S.p.A. ha integrato il Collegio sindacale con la nomina di due componenti effettivi in sostituzione di quelli cessati nelle persone del Prof. Matteo Caratozzolo, che ha assunto la carica di presidente, e del dott. Daniele Cauzillo e di un supplente nella persona del prof. Lucio Cercone. La dott.ssa Anna Maria Melenchi, subentrata alla carica di sindaco effettivo sino alla Assemblea odierna, ha riassunto la carica sindaco supplente.

I sindaci nominatiscadranno dal mandato insieme agli altri componenti del Collegio sindacale con l'Assemblea chiamata ad approvare il bilancio al 31 dicembre 2020.

Il Collegio sindacale risulta pertanto così composto:

Matteo Caratozzolo	Presidente
Alessandra Rosaria Antonucci	Sindaco effettivo
Daniele Cauzillo	Sindaco effettivo
Lucio Cercone	Sindaco supplente
Anna Maria Melenchi	Sindaco supplente

Copia del curriculum vitae dei componenti del collegio sindacale nominati è a disposizione del pubblico sul sito della società alla sezione Assemblee/Assemblea Luglio 2019.

Seri Industrial S.p.A. è una società quotata sul mercato MTA di Borsa Italiana, operante lungo l'intera filiera degli accumulatori elettrici. Seri Industrial S.p.A. è a capo di un gruppo che controlla l'intera supply chain degli accumulatori elettrici con una forte integrazione verticale, vero esempio di economia circolare che va (i) dalla progettazione e vendita a terzi di impianti chiavi in mano per il trattamento delle batterie esauste, alla produzione di piombo secondario e plastica recuperati dalle batterie esauste, (ii) alla produzione di componenti in plastica attraverso la valorizzazione del compound prodotto internamente, alla vendita di granuli plastici nel mercato automotive, sino (iii) alla produzione di accumulatori elettrici al piombo e al litio per applicazioni industriali, storage e specialties (marchio FAAM).

Per ulteriori informazioni: Investor Relator Luca Lelli E-mail: investor.relator@serihg.com Tel. 0823 786235