Tulikivi Oyj

AGM Information • Feb 6, 2008

Disclosure 254995

Tulikivi Oyj - Pörssitiedote

Varsinainen yhtiökokous

Varsinainen yhtiökokous Tulikivi Oyj:n hallitus on päättänyt, että varsinainen yhtiökokous pidetään Juuassa 17. huhtikuuta 2008, klo 12. Yhtiökokouksessa käsitellään varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvat asiat sekä: - hallituksen valtuuttaminen hankkimaan omia osakkeita siten, että yhtiön A-sarjan osakkeita hankitaan enintään 2 760 397 kappaletta ja yhtiön K-sarjan osakkeita enintään 954 000 kappaletta. - hallituksen valtuuttamista päättämään osakeanneista ja yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta sekä osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta. Uusia A-sarjan osakkeita voidaan antaa enintään 5 520 794 kappaletta ja uusia K- sarjan osakkeita enintään 1 908 000 kappaletta. Vastaavat enimmäismäärät koskevat yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamista. Hallitus voisi valtuutuksen nojalla myös suorittaa yhtiön osakepalkkioita. Hallitus päättää yhtiökokouskutsusta myöhemmin, ja hallituksen esitykset yhtiökokoukselle julkaistaan myöhemmin. Tulikivi Oyj Hallitus