Finnair Oyj

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 25, 2008

Disclosure 255673

Finnair Oyj - Yhtiökokouskutsu

YHTIÖKOKOUSKUTSU

Finnair Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään torstaina 27. maaliskuuta 2008 alkaen klo 15.00 Helsingin Messukeskuksessa, Messuaukio 1 (kongressisiiven sisäänkäynti) sali C1. Kokoukseen ilmoittautuneiden luetteloiminen ja äänilippujen jako alkaa klo 14.00. Kokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 1) Yhtiöjärjestyksen 12 §:n mukaan varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvat asiat. 2) Hallituksen ehdotus hallitukselle annettavasta valtuutuksesta päättää omien osakkeiden hankkimisesta. Ehdotuksen mukaan hallitukselle annettaisiin valtuutus päättää enintään 5 000 000 Finnairin osakkeen hankkimisesta yhtiön omaan vapaaseen pääomaan kuuluvilla varoilla. Osakkeita voitaisiin hankkia yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, mitätöitäväksi taikka käytettäviksi mahdollisten henkilöstölle suunnattavien kannuste- ja palkkiojärjestelmien mukaisesti tai vastikkeena mahdollisissa yrityskaupoissa sekä muissa järjestelyissä. Osakkeita hankittaisiin OMX Nordic Exchange Helsinki Oy:n järjestämän julkisen kaupankäynnin välityksin, ja siten muussa kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa. Osakkeiden hankintahinnan tulee perustua Finnairin osakkeen markkinahintaan julkisessa kaupankäynnissä. Osakkeiden hankintahinta suoritetaan osakkeiden myyjille OMX Nordic Exchange Helsinki Oy:n sääntöjen ja kulloinkin soveltuvien osakekaupan maksuaikaa ja muita maksuehtoja koskevien määräysten mukaisesti. Valtuutus olisi voimassa vuoden 2009 varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka. Valtuutus kumoaisi yhtiökokouksen 22.3.2007 antaman omien osakkeiden hankkimisvaltuuden. 3) Hallituksen ehdotus hallitukselle annettavasta valtuutuksesta päättää yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta. Valtuutuksen kohteena on enintään 5 500 000 yhtiön hallussa olevaa Finnairin osaketta. Hallitus voisi päättää kenelle ja missä järjestyksessä omia osakkeita luovutetaan. Hallitus voisi päättää omien osakkeiden luovuttamisesta muutoinkin kuin siinä suhteessa, jossa osakkeenomistajalla on etuoikeus hankkia yhtiön omia osakkeita. Osakkeet voitaisiin luovuttaa vastikkeena silloin, kun yhtiö hankkii liiketoimintaansa kuuluvaa omaisuutta sekä vastikkeena mahdollisissa yrityskaupoissa hallituksen päättämällä tavalla ja määräämässä laajuudessa. Osakkeita voitaisiin luovuttaa myös osana mahdollisia henkilöstölle suunnattavia kannuste- ja palkkiojärjestelmiä. Valtuutus olisi voimassa 31.3.2011 asti. 4) Osakkeenomistajan ehdotus nimitysvaliokunnan asettamiseksi Suomen valtiota edustava valtioneuvoston kanslian omistajaohjausosasto ehdottaa, että yhtiökokous asettaa nimitysvaliokunnan valmistelemaan hallituksen jäseniä ja hallituspalkkioita koskevat ehdotukset seuraavalle yhtiökokoukselle. Nimitysvaliokuntaan valittaisiin hallituksen puheenjohtaja asiantuntijajäsenenä ja kolmen suurimman osakkeenomistajan edustajat. Osakkeenomistajia edustavien jäsenten nimeämisoikeus olisi niillä kolmella osakkeenomistajalla, joiden osuus yhtiön osakkeiden tuottamasta äänimäärästä on suurin 3.11.2008. Mikäli osakkeenomistaja ei halua käyttää nimeämisoikeuttaan, nimeämisoikeus siirtyy seuraavaksi suurimmalle omistajalle. Suurimmat osakkeenomistajat määräytyisivät arvo-osuusjärjestelmään rekisteröityjen omistustietojen perusteella, kuitenkin siten, että arvopaperimarkkinalain mukaan liputusvelvollisen omistajan esimerkiksi useisiin rahastoihin hajautettu omistus laskettaisiin yhteen, mikäli omistaja ilmoittaa viimeistään 31.10.2008 kirjallisesti yhtiön hallitukselle sitä vaativansa. Nimitysvaliokunnan koollekutsujana toimisi hallituksen puheenjohtaja ja valiokunta valitsisi keskuudestaan puheenjohtajan. Valiokunta antaisi ehdotuksensa yhtiön hallitukselle viimeistään 2.2.2009. Hallituksen jäsenten palkkiot Suomen valtiota edustava valtioneuvoston kanslian omistajaohjausosasto on ilmoittanut yhtiölle ehdottavansa yhtiökokoukselle, että se päättäisi hallituksen jäsenille maksettavista palkkioista seuraavasti: - Puheenjohtajan vuosipalkkio 61 200 euroa - Varapuheenjohtajan vuosipalkkio 32 400 euroa - Jäsenen vuosipalkkio 30 000 euroa - Suomessa asuvan jäsenen kokouspalkkio 600 euroa ja ulkomailla asuvan jäsenen 1 200 euroa / hallituksen tai sen valiokunnan kokous Hallituksen jäsenet ja tilintarkastajat Osakkeenomistajat, jotka edustavat yli 2/3 yhtiön osakkeiden tuottamasta äänimäärästä, ovat ilmoittaneet yhtiölle ehdottavansa yhtiökokouksessa nykyisistä hallituksen jäsenistä seuraavien henkilöiden valitsemista uudelleen: Christoffer Taxell puheenjohtajaksi ja muiksi jäseniksi Sigurður Helgason, Satu Huber, Markku Hyvärinen, Kari Jordan, Ursula Ranin ja Veli Sundbäck. Uudeksi jäseneksi ehdotetaan Pekka Timosta. Timonen on valtioneuvoston kanslian omistajaohjausosaston osastopäällikkö. Samat osakkeenomistajat ovat ilmoittaneet ehdottavansa, että tilintarkastajiksi valittaisiin KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy sekä KHT Jyri Heikkinen ja varatilintarkastajiksi KHT Timo Takalo ja KHT Tuomas Honkamäki. Edellä mainitut ovat antaneet suostumuksen valintaansa. Osallistumisoikeus Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on maanantaina 17.3.2008 merkittynä osakkeenomistajaksi Suomen Arvopaperikeskus Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon tai hallintarekisteröidyn osakkeen omistajalla, joka on viimeistään 17.3.2008 ilmoitettu tilapäisesti merkittäväksi osakasluetteloon osakeyhtiölain 4 luvun 2 pykälän tarkoittamalla tavalla. Osakkeenomistajia pyydetään ottamaan huomioon, että uuden osakeyhtiölain mukaan osakkeenomistajalla, jonka osakkeita ei ole siirretty arvo-osuusjärjestelmään, ei ole oikeutta osallistua yhtiökokoukseen. Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, on ilmoittauduttava viimeistään tiistaina 25.3.2008 klo 16.00 mennessä. Ilmoittautua voi kirjallisesti osoitteella Finnair Oyj, Osakerekisteri AAC/5, 01053 FINNAIR tai telekopiolla numeroon (09) 818 1662 tai puhelimitse maanantaista perjantaihin klo. 09.00-16.00 numeroon (09) 818 7637 tai sähköpostitse osoitteeseen yhtiokokous@finnair.fi. Ilmoittautumiskirjeen, -telekopion tai -sähköpostin on oltava perillä ennen ilmoittautumisajan päättymistä. Valtakirjasta tai muusta valtuutuksesta, jonka nojalla halutaan käyttää osakkeenomistajan äänivaltaa kokouksessa, pyydetään ilmoittamaan ilmoittautumisen yhteydessä ja valtakirja tai selvitys muusta valtuutuksesta pyydetään toimittamaan yhtiölle ennen ilmoittautumisajan päättymistä. Asiakirjat Tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus sekä hallituksen ehdotukset ovat osakkeenomistajien nähtävinä 20.3.2008 alkaen yhtiön pääkonttorissa, Tietotie 11 A, Helsinki-Vantaan lentoasema. Mainitusta päivästä alkaen yhtiö lähettää pyynnöstä osakkeenomistajille jäljennökset kyseisistä asiakirjoista. Asiakirjat ovat nähtävillä myös Finnair Oyj:n internetsivuilla osoitteessa www.finnair.fi/konserni. Osingonmaksu Hallitus on päättänyt esittää varsinaiselle yhtiökokoukselle, että 31.12.2007 päättyneeltä tilikaudelta vahvistettavan taseen perusteella maksetaan osinkoa 0,25 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka osingonjaon täsmäytyspäivänä 1.4.2008 on merkittynä Suomen Arvopaperikeskus Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että osinko maksetaan 8.4.2008. Helsingissä, helmikuun 25. päivänä 2008 Finnair Oyj Hallitus