HKScan Oyj

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 20, 2008

Disclosure 256861

HKScan Oyj - Yhtiökokouskutsu

KUTSU HKSCANIN VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

HKScan Oyj PÖRSSITIEDOTE 20.3.2008, klo 12.00 KUTSU HKSCANIN VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN HKScan Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään tiistaina huhtikuun 22. päivänä 2008 alkaen kello 11.00 Finlandia-talon Terassisalissa, osoite Mannerheimintie 13 e (sisäänkäynti M4 ja K4), Helsinki. Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen alkaa kello 10.00. Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 1. Yhtiöjärjestyksen 8. pykälän mukaan varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvat asiat 2. Hallituksen ehdotus valtuuttaa hallitus hankkimaan yhtiölle yhtiön omia A-sarjan osakkeita Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiön hallitus valtuutetaan päättämään yhtiön omien A-sarjan osakkeiden hankkimisesta seuraavasti: Hankittavien A-sarjan osakkeiden yhteismäärä on enintään 3.500.000 kappaletta, mikä vastaa noin 8,9 % yhtiön kaikista osakkeista ja noin 10,3 % yhtiön A-sarjan osakkeista. Omia osakkeita voidaan valtuutuksen nojalla hankkia vain vapaalla omalla pääomalla. Omia osakkeita voidaan hankkia hankintapäivänä julkisessa kaupankäynnissä muodostuvaan hintaan tai muuten markkinoilla muodostuvaan hintaan. Hallitus päättää, miten osakkeita hankitaan. Hankinnassa voidaan käyttää mm. johdannaisia. Osakkeita voidaan hankkia muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankinta). Valtuutus on voimassa 30.6.2009 asti. Valtuutus kumoaa yhtiökokouksen 20.4.2007 hallitukselle antaman valtuutuksen päättää yhtiön omien A-osakkeiden hankkimisesta. 3. Hallituksen ehdotus valtuuttaa hallitus päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että yhtiön hallitus valtuutetaan päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta seuraavasti: Tämä valtuutus koskee A-sarjan osakkeiden antamista. Valtuutuksen nojalla voidaan antaa enintään 5.500.000 osaketta. Valtuutuksen enimmäismäärä vastaa noin 14,0 % yhtiön kaikista osakkeista. Hallitus valtuutetaan päättämään kaikista osakeannin ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen ehdoista. Antivaltuutus koskee sekä uusien osakkeiden antamista että omien osakkeiden luovuttamista. Osakeanti ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antaminen voi tapahtua suunnatusti. Valtuutus on voimassa 30.6.2009 asti. Valtuutus kumoaa yhtiökokouksen 20. huhtikuuta 2007 hallitukselle antaman valtuutuksen päättää osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta. Omien osakkeiden hankintaa ja osakeantia koskevat valtuutukset ehdotetaan myönnettäväksi, jotta yhtiön hallitus voisi joustavasti päättää yhtiön kannalta tarpeellisista pääomamarkkinatransaktioista esimerkiksi yrityksen rahoitustarpeen turvaamiseksi, yrityskauppojen toteuttamiseksi tai henkilöstön kannustamiseksi. Suunnattu omien osakkeiden hankinta ja suunnattu osakeanti edellyttävät aina yhtiön kannalta painavaa taloudellista syytä eikä valtuutuksia voida käyttää osakkeenomistajien yhdenvertaisuusperiaatteen vastaisesti. ASIAKIRJOJEN NÄHTÄVILLÄPITO Tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus sekä hallituksen ehdotukset ovat osakkeenomistajien nähtävinä 15. huhtikuuta 2008 alkaen yhtiön pääkonttorissa osoitteessa Kaivokatu 18, 20520 Turku. Niistä lähetetään pyydettäessä jäljennökset osakkeenomistajille kyseisestä päivämäärästä lähtien ja ne ovat myös nähtävänä yhtiökokouksessa. OSINKO Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiö jakaa osinkoa 0,27 euroa osakkeelta. Osinkoa jaetaan osakkeenomistajalle, joka osingonmaksun täsmäytyspäivänä on merkitty Suomen Arvopaperikeskus Oy:n pitämään osakasluetteloon. Hallitus esittää, että täsmäytyspäivä on 25.4.2008 ja osingon maksupäivä 6.5.2008. HALLITUKSEN KOKOONPANO Osakkeenomistajat, jotka edustavat yli kahta kolmasosaa äänivallasta HKScan Oyj:ssä, ovat ilmoittaneet yhtiölle esittävänsä yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistetaan viisi (5), ja että nykyiset jäsenet Markku Aalto, Tiina Varho-Lankinen ja Johan Mattsson valitaan uudelleen seuraavaksi toimikaudeksi. Hallituksen uusiksi jäseniksi ehdotetaan Matti Murtoa ja Matti Karppista. TILINTARKASTAJAN VALINTA Osakkeenomistajat, jotka edustavat yli kahta kolmasosaa äänivallasta HKScan Oyj:ssä, ovat ilmoittaneet yhtiölle esittävänsä yhtiökokoukselle, että varsinaisiksi tilintarkastajiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka valitaan KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy päävastuullisena tilintarkastajana KHT Johan Kronberg ja KHT Petri Palmroth sekä varatilintarkastajiksi KHT Mika Kaarisalo ja KHT Pasi Pietarinen. OSALLISTUMISOIKEUS JA ILMOITTAUTUMINEN Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on 11. huhtikuuta 2008 merkitty osakkeenomistajaksi Suomen Arvopaperikeskus Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittaa osallistumisestaan yhtiölle viimeistään 14. huhtikuuta 2008 ennen klo 16.00 kirjallisesti osoitteella HKScan Oyj, Yhtiökokous, PL 50, 20521 Turku tai sähköpostilla osoitteella marjukka.hujanen(at)hkscan.com tai telefaksilla numeroon (02) 250 1667 tai puhelimitse 010 570 100/Hujanen. Kirjeitse, telefaksilla tai sähköpostitse ilmoittauduttaessa ilmoittautumisen on oltava perillä ennen ilmoittautumisajan päättymistä. Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan edellä mainittuun osoitteeseen ilmoittautumisen yhteydessä. HKSCAN OYJ Hallitus Kai Seikku toimitusjohtaja JAKELU: OMX Pohjoismainen Pörssi Keskeiset tiedotusvälineet www.hkscan.com