Nurminen Logistics Oyj

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 20, 2008

Disclosure 256866

Nurminen Logistics Oyj - Yhtiökokouskutsu

NURMINEN LOCISTICS OYJ:N YHTIÖKOKOUSKUTSU

Pörssitiedote 20.3.2008 klo 13.30 NURMINEN LOGISTICS OYJ:N YHTIÖKOKOUSKUTSU Nurminen Logistics Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään perjantaina 11. päivänä huhtikuuta 2008 kello 10.00 alkaen yhtiön pääkonttorissa osoitteessa Pasilankatu 2, 00240 Helsinki. Kokouksessa käsitellään seuraavat asiat: Osakeyhtiölain 5 luvun 3 §:n ja yhtiöjärjestyksen 10 §:n mukaan varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvat asiat Hallituksen ehdotus tilintarkastajaksi Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valitsee yhtiölle yhden tilintarkastajan ja että yhtiön varsinaiseksi tilintarkastajaksi valitaan uudelleen seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun asti KHT-yhteisö KPMG Oy Ab päävastuullisena tilintarkastajanaan KHT Lasse Holopainen. Ehdokkaat ovat antaneet suostumuksensa tehtävään. Yhtiöjärjestyksen muuttaminen Yhtiöjärjestyksen 4 §:ään ehdotetaan lisättäväksi määräys siitä, että yhtiön hallitukseen voidaan valita enintään kolme varajäsentä. Yhtiöjärjestyksen 7 §:ää ehdotetaan muutettavaksi siten, että yhtiölle valitaan tilintarkastajaksi yksi tilintarkastaja, joka on Keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastusyhteisö eikä varatilintarkastajaa enää valita. Edellä mainittuja muutoksia vastaavat muutokset tehtäisiin yhtiöjärjestyksen 10 §:ään varsinaisen yhtiökokouksen käsiteltävistä asioista. Hallituksen kokoonpano ja palkkiot Nurminen Logistics Oyj:n osakkeenomistajat, jotka edustavat yhteensä noin 83 prosenttia yhtiön osakkeiden tuottamista äänistä, ovat ilmoittaneet ehdottavansa yhtiökokoukselle hallituksen kokoonpanosta ja palkkioista seuraavaa: Hallituksen jäsenten lukumääräksi ehdotetaan viisi siten, että nykyiset hallituksen jäsenet Juha Nurminen, Matti Lainema, Matti Packalén, Rolf Saxberg ja Olli Pohjanvirta jatkaisivat hallituksen jäseninä. Yhtiön hallituksen varajäsenten lukumäärä olisi yksi ja hallituksen varajäseneksi valittaisiin Jukka Nurminen. Ilmoitetut henkilöt ovat antaneet suostumuksensa valintaan. Hallituksen jäsenten palkkioiksi ehdotetaan vuosipalkkioina puheenjohtajalle 30.000 euroa, hallituksen varapuheenjohtajalle 20.000 euroa ja hallituksen jäsenelle 15.000 euroa sekä kaikille hallituksen jäsenille kokouspalkkiona 700 euroa kokoukselta. Hallituksen jäsenten matka- ja muut kulut ehdotetaan korvattaviksi tavanomaisen käytännön mukaan. Hallituksen jäsenille ehdotetaan lisäksi maksettavaksi tulospalkkio, joka on sidottu yhtiön osakkeen tuottoon hallituksen toimikaudella. Osakkeen tuotto lasketaan yhtiökokousta edeltävän kalenterikuukauden eli maaliskuun 2008 keskikurssin ja maaliskuun 2009 keskikurssin muutoksesta osingot huomioon ottaen. Jokaista tuottoprosenttia kohti hallituksen puheenjohtajalle maksetaan 2.000 euroa ja muille jäsenille 1.000 euroa. Osakkeen vuosituoton ylittäessä 25 %, palkkio maksetaan 25 prosentin mukaan. Palkkioesitys tarkoittaa hallituksen jäsenten lopullisen palkkion olevan riippuvainen yhtiön osakkeen kokonaistuotosta. Osingonmaksu Hallitus on päättänyt esittää yhtiökokoukselle, että tilikaudelta 1.1.-31.12.2007 maksettaisiin osinkoa 0,12 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka on osingonmaksun täsmäytyspäivänä 16.4.2008 merkitty Yhtiön osakasluetteloon. Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että osinko maksetaan 25.4.2008. Asiakirjat Ehdotukset yhtiökokoukselle ja tilinpäätösasiakirjat ovat viimeistään 4.4.2008 alkaen osakkeenomistajien nähtävissä yhtiön internetsivuilla osoitteessa www.nurminenlogistics.com/fi/yhtiokokous ja niistä lähetetään pyynnöstä jäljennökset osakkeenomistajalle. Nurminen Logistics Oyj:n toiminimi oli 31.12.2007 asti Kasola Oyj. Yhtiö myi vanhat liiketoimintansa ("Kasola-liiketoiminnot") 23.11.2007 toteutetuilla kaupoilla. Vastaavasti Yhtiö on 1.1.2008 vastaanottanut vanhan John Nurminen Oy:n kokonaisjakautumisessa nykyiset liiketoimintonsa ("Nurminen Logistics -liiketoiminnot"). Yhtiön virallinen tilinpäätös 2007 koskee siis aikaa, jolloin Yhtiö harjoitti vuoden 2007 aikana poismyytyjä Kasola-liiketoimintoja. Yhtiö on laatinut erillisen asiakirjan, jossa esitetään Yhtiön nykyisestä liiketoiminnasta annettavan kuvan selventämiseksi vanhan John Nurminen Oy:n tilinpäätöksestä eriytettyjä Nurminen Logistics -liiketoimintojen taloudellisia tietoja vuodelta 2007 sekä Yhtiön ja Nurminen Logistics -liiketoimintojen yhdistetty pro forma -tase per 31.12.2007. Tilinpäätös ja yhtiön eriytettyjä lukuja koskeva asiakirja ilmestyvät 4.4.2008 ja ne ovat saatavissa yhtiön internetsivuilta osoitteessa www.nurminenlogistics.com. Kopioita vuosikertomuksesta on saatavana myös yhtiön pääkonttorista osoitteessa Nurminen Logistics Oyj, Pasilankatu 2, 00240 Helsinki (p. 010 545 2433). Osallistuminen ja ilmoittautuminen Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on merkitty osakkeenomistajaksi Suomen Arvopaperikeskus Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon tiistaina 1. päivänä huhtikuuta 2008. Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittaa osallistumisestaan yhtiölle viimeistään keskiviikkona 9. päivänä huhtikuuta 2008 kello 16.00 kirjallisesti osoitteeseen ”Yhtiökokous”/ Nurminen Logistics Oyj, Pasilankatu 2, 00240 Helsinki, puhelimitse numeroon 010 545 2599, telekopiolla numeroon 010 545 2300 tai sähköpostitse osoitteeseen yhtiokokous@nurminenlogistics.com. Ilmoittautumiskirjeen tai -viestin on oltava perillä ennen ilmoittautumisajan päättymistä. Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan edellä mainittuun osoitteeseen ilmoittautumisen yhteydessä. Helsingissä 20. päivänä maaliskuuta 2008 NURMINEN LOGISTICS OYJ Hallitus Lisätietoja: Lasse Paitsola, President and CEO, p. 0400 405 801 JAKELU Helsingin Pörssi Keskeiset tiedotusvälineet www.nurminenlogistics.com