SSH Communications Security

AGM Information • Mar 28, 2008

Disclosure 257088

SSH Communications Security - Yhtiökokouksen päätökset

SSH COMMUNICATIONS SECURITY OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 27.3.2008

SSH COMMUNICATIONS SECURITY OYJ PÖRSSITIEDOTE 28.03.2008 SSH:n 27.3.2008 pidetty varsinainen yhtiökokous on yksimielisesti vahvistanut tilinpäätöksen sekä myöntänyt vastuuvapauden tili-kauden 1.1.2007 - 31.12.2007 aikana toimineille hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle. Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään osingonjaosta ja/tai varojen jakamisesta sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta. Valtuutuksen mukainen jaon enimmäismäärä osaketta kohti on 0,15 euroa ja yhteensä 4.350.000 euroa. Valtuutus on voimassa 31.12.2008 asti. Edelleen hallitus valtuutettiin samalla alentamaan yhtiön vuosina 2000 - 2003 liikkeeseen laskemiin optio-ohjelmiin kuuluvilla optio-oikeuksilla merkittävissä olevien osakkeiden merkintähintaa varojenjakoa vastaavalla määrällä. Yhtiökokouksessa valittiin SSH:n hallituksen jäseniksi Tomi Laamanen, Pyry Lautsuo, Juha Mikkonen, Timo Ritakallio ja Tatu Ylönen. Välittömästi yhtiökokouksen päättymisen jälkeen pidetyssä hallituksen järjestäytymiskokouksessa hallituksen puheenjohtajaksi valittiin uudelleen Tomi Laamanen. Tilintarkastajaksi valittiin edelleen KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy päävastuullisena tilintarkastajana Henrik Sormunen. Yhtiökokous päätti muuttaa yhtiöjärjestystä poistamalla vähimmäis- ja enimmäispääomaa koskevan 3 §:n kokonaan, poistamalla 4 §:ssä olevan maininnan osakkeiden lukumääristä, poistamalla 5 §:ssä olevat maininnat henkilökohtaisten varajäsenten valitsemis-mahdollisuudesta ja hallituksen päätösvaltaisuudesta, muuttamalla toiminimenkirjoitusoikeutta koskevan 7 §:n sanonnat vastaamaan uuden osakeyhtiölain terminologiaa, pidentämällä kokouskutsuaikaa koskevan 11 §:n enimmäisajan kolmeen kuukauteen ennen yhtiö-kokousta, muuttamalla varsinaista yhtiökokousta koskevan 12 §:n vastaamaan uuden osakeyhtiölain terminologiaa ja lisäämällä konsernisuhteeseen liittyvät maininnat, yksinkertaistamalla arvo-osuusjärjestelmää koskevaa 13 §:ää ja poistamalla täsmäytys-päivämenettelyä koskevan 14 §:n kokonaan. Yhtiöjärjestyksen numerointi päätettiin muuttaa edellä mainittuja muutoksia vastaavaksi. Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään yhteensä 5.500.000 osakkeen antamisesta maksullisilla osakeanneilla tai antamalla osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n mukaisia optio-oikeuksia tai muita osakkeisiin oikeuttavia erityisiä oikeuksia joko osakkeenomistajien merkintäetuoikeuksin tai merkintäetuoikeuksista poiketen yhdessä tai useammassa erässä. Valtuutus on voimassa seuraavaksi pidettävään varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2009 asti. Yhtiökokous päätti luopua ylikurssirahastosta siirtämällä kaikki siellä olevat varat yhtiön sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon. Ylikurssirahaston alentaminen edellyttää vielä osakeyhtiölain 14 luvussa tarkoitettua velkojiensuojamenettelyä. Edelleen yhtiökokous päätti, että yhtiön vuosina 2000 - 2003 liikkeeseen laskemien optio-ohjelmien perusteella merkittävien uusien osakkeiden merkintähinnasta kirjataan nimellisarvon ylittävä osa yhtiön sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon. SSH COMMUNICATIONS SECURITY OYJ Arto Vainio Toimitusjohtaja Lisätietoja: Arto Vainio, toimitusjohtaja puh. 020 500 7400 Mika Peuranen, talousjohtaja puh. 020 500 7419 Jakelu: OMX Pohjoismainen Pörssi Helsinki Oy Keskeiset tiedotusvälineet www.ssh.com