Teleste Oyj

AGM Information • Apr 1, 2008

Disclosure 257313

Teleste - Yhtiökokouksen päätökset

TELESTE OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET

TELESTE OYJ PÖRSSITIEDOTE 1.4.2008 KLO 16:45 TELESTE OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET Teleste Oyj:n 1.4.2008 pidetty varsinainen yhtiökokous päätti hallituksen esityksen mukaisesti vuodelta 2007 maksettavan osingon suuruudeksi 0,24 euroa muille kuin yhtiön hallussa oleville omille osakkeille. Osingonmaksun täsmäytyspäivä on 4.4.2008 ja osinko maksetaan 15.4.2008. Yhtiökokous vahvisti tilinpäätökset ja myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 2007. Yhtiökokous päätti hallituksen jäsenmääräksi kuusi henkilöä. Telesten hallituksen puheenjohtajaksi valittiin uudelleen Tapio Hintikka sekä jäseniksi Tero Laaksonen, Pertti Raatikainen, Timo Toivila ja Pekka Vennamo sekä uutena jäsenenä Kai Telanne. Hallituksen puheenjohtajan vuosipalkkioksi yhtiökokous päätti 40.000 euroa vuodessa ja kullekin muulle jäsenelle 25.000 euroa vuodessa. Lisäksi hallituksen jäsenille päätettiin maksaa kokouspalkkiona kullekin 250 euroa kokoukselta. Vuosipalkkio suoritetaan siten, että 40 prosentilla vuosipalkkion määrästä hankitaan hallituksen jäsenille Telesten osakkeita ja loppuosa suoritetaan rahana. Telesten tilintarkastajaksi valittiin KPMG Oy Ab. HALLITUKSEN EHDOTUS HALLITUKSELLE ANNETTAVAKSI OMIEN OSAKKEIDEN HANKKIMISVALTUUTUKSEKSI Yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdotuksen siitä, että yhtiökokous päättäisi valtuuttaa hallituksen päättämään enintään 1.400.000 yhtiön oman osakkeen hankkimisesta. Omat osakkeet hankitaan muutoin kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa yhtiön vapaalla omalla pääomalla osakkeiden hankintahetken markkinahintaan OMX Pohjoismainen Pörssi Helsingissä. Osakkeita hankitaan käytettäväksi vastikkeena mahdollisissa yrityshankinnoissa tai muissa yhtiön liiketoimintaan kuuluvissa järjestelyissä, investointien rahoittamiseksi tai osana yhtiön kannustinjärjestelmää tai yhtiöllä pidettäväksi, muutoin luovutettaviksi tai mitätöitäviksi. Hankkimisvaltuutus on voimassa vuoden 2009 varsinaiseen yhtiökokoukseen asti. HALLITUKSEN EHDOTUS HALLITUKSELLE ANNETTAVASTA OSAKEANTIVALTUUTUKSESTA SEKÄ VALTUUTUKSESTA ERITYISTEN OIKEUKSIEN ANTAMISEKSI Yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdotuksen siitä, että yhtiökokous päättäisi valtuuttaa hallituksen päättämään uusien osakkeiden antamisesta ja/tai yhtiön hallussa olevien yhtiön omien osakkeiden luovuttamisesta ja/tai osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen erityisten oikeuksien antamisesta. Uudet osakkeet voidaan antaa ja yhtiöllä olevat omat osakkeet luovuttaa yhtiön osakkeenomistajille siinä suhteessa kuin he ennestään omistavat yhtiön osakkeita tai osakkeenomistajan etuoikeudesta poiketen suunnatulla osakeannilla, jos siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, kuten osakkeiden käyttäminen vastikkeena mahdollisissa yrityshankinnoissa tai muissa yhtiön liiketoimintaan kuuluvissa järjestelyissä, investointien rahoittaminen tai osakkeiden käyttäminen osana yhtiön kannustinjärjestelmää. Uudet osakkeet voidaan antaa ja yhtiön hallussa olevat omat osakkeet luovuttaa joko maksua vastaan tai maksutta. Suunnattu osakeanti voi olla maksuton vain, jos siihen on yhtiön kannalta ja sen kaikkien osakkeenomistajien etu huomioon ottaen erityisen painava taloudellinen syy. Uudet osakkeet voidaan antaa myös maksuttomana osakeantina yhtiölle itselleen. Uusia osakkeita voidaan antaa enintään 5.000.000 kappaletta. Yhtiön hallussa olevia yhtiön omia osakkeita voidaan luovuttaa enintään 1.744.721 kappaletta. Yhtiölle itselleen annettavien omien osakkeiden lukumäärä voi yhdessä hankintavaltuutuksen nojalla hankittujen omien osakkeiden kanssa olla enintään 1.400.000 kappaletta. Yhtiön antamien erityisten oikeuksien nojalla merkittävien osakkeiden lukumäärä on enintään 2.000.000 kappaletta. Valtuutukset ovat voimassa vuoden 2009 varsinaiseen yhtiökokoukseen asti. Teleste Oyj Jukka Rinnevaara Toimitusjohtaja LISÄTIETOJA: Toimitusjohtaja Jukka Rinnevaara, puh 02 2605 866 tai 0400 747 488. JAKELU: OMX Pohjoismainen Pörssi Helsinki Keskeiset tiedotusvälineet www.teleste.com