Pieno Zvaigzdes

AGM Information • Dec 2, 2008

Disclosure 264863

Pieno Zvaigzdes AB - Pranešimas apie esminį įvykį

AB Pieno žvaigždės, Pranešimas apie VAS sprendimus

2008 m. gruodžio 02 d. 11.00 val. įvyko AB „Pieno žvaigždės“ visuotinis akcininkų susirinkimas. AKCININKŲ SUSIRINKIMO SPRENDIMAI: 1. atnaujinti AB „Pieno žvaigždės“ įstatuose numatytus Bendrovės veiklos objektus pagal 2007 m. spalio 31 d. Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus įsakymu Nr. DĮ-226 patvirtintą Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorių, pakeičiant akcinės bendrovės “Pieno žvaigždės” įstatų 9 dalį taip: “9. Bendrovės veiklos objektas pagal Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorių: 1) pieninių veikla ir sūrių gamyba (10.51); 2) valgomųjų ledų gamyba (10.52); 3) gaiviųjų gėrimų gamyba; Mineralinio ir kito, pilstomo į butelius, vandens gamyba (11.07); 4) maisto produktų, gėrimų ir tabako pardavimo agentų veikla (46.17); 5) grūdų, neperdirbto tabako, sėklų ir pašarų gyvuliams didmeninė prekyba (46.21); 6) vaisių, uogų ir daržovių didmeninė prekyba (46.31); 7) pieno produktų, kiaušinių ir valgomojo aliejaus bei riebalų didmeninį prekyba (46.33); 8) gėrimų didmeninė prekyba (46.34); 9) cukraus, šokolado ir cukraus saldumynų didmeninė prekyba (46.36); 10) kavos, arbatos, kakavos ir prieskonių didmeninė prekyba (46.37); 11) nespecializuota didmeninė prekyba (46.90); 12) mažmeninė prekyba nespecializuotose parduotuvėse, kuriose vyrauja maistas, gėrimai ir tabakas (47.11); 13) kita mažmeninė prekyba nespecializuotose parduotuvėse (47.19); 14) duonos, bandelių, konditerijos gaminių ir cukraus saldumynų mažmeninė prekyba specializuotose parduotuvėse (47.24); 15) gėrimų mažmeninė prekyba specializuotose parduotuvėse (47.25); 16) kita maisto produktų mažmeninė prekyba specializuotose parduotuvėse (47.29); 17) kitų prekių mažmeninė prekyba kioskuose ir prekyvietėse (47.89); 18) restoranų ir pagaminto valgio teikimo veikla (56.10); 19) kitų maitinimo paslaugų teikimas (56.29); 20) kitas keleivinis sausumos transportas (49.39); 21) krovininis kelių transportas (49.41); 22) krovinių tvarkymas (52.24); 23) sandėliavimas ir saugojimas (52.10); 24) sausumos transportui būdingų paslaugų veikla (52.21); 25) inžinerinių statinių statyba (42); 26) nuosavo nekilnojamojo turto pirkimas ir pardavimas (68.10); 27) nuosavo arba nuomojamo nekilnojamojo turto nuoma ir eksploatavimas (68.20); 28) viešųjų ryšių ir komunikacijos veikla (70.21); 29) pagrindinių buveinių veikla (70.10). Sprendimas: Patvirtinti AB “Pieno žvaigždės” įstatų pakeitimus ir naują įstatų redakciją. Įgalioti Bendrovės Generalinį direktorių pasirašyti įstatų pakeitimus ir naują įstatų redakciją bei kitus su įstatų įregistravimu juridinių asmenų registre susijusius dokumentus bei atlikti visus veiksmus, reikalingus, kad nauja įstatų redakcija būtų įregistruota Juridinių asmenų registre. 2. Pakeisti akcinės bendrovės “Pieno žvaigždės” įstatų 20 dalį taip: “20. Valdyba yra kolegialus Bendrovės valdymo organas. Bendrovės valdyba sudaroma iš 6 (šešių) narių ne ilgesniam kaip 4 (ketverių) metų laikotarpiui. Valdyba iš narių renka valdybos pirmininką.” Sprendimas: Patvirtinti AB “Pieno žvaigždės” įstatų pakeitimus ir naują įstatų redakciją. Įgalioti Bendrovės Generalinį direktorių pasirašyti įstatų pakeitimus ir naują įstatų redakciją bei kitus su įstatų įregistravimu juridinių asmenų registre susijusius dokumentus bei atlikti visus veiksmus, reikalingus, kad nauja įstatų redakcija būtų įregistruota Juridinių asmenų registre. 3. Valdybos rinkimai Sprendimas: Išrinkti į valdybą ketverių metų kadencijai: Paul Bergqvist; Lars Ojefors; Voldemarą Klovą; Julių Kvaraciejų; Aleksandr Smagin; Liną Sasnauską; Audrius Statulevičius Finansų direktorius (8 5)246 1419