Martela Oyj

AGM Information • Feb 17, 2009

MARTELA OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Martela Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään tiistaina 17. maaliskuuta 2009 klo 15.00 alkaen osoitteessa Takkatie 1, 00370 Helsinki.

Kokouksessa käsitellään:

• 1. Yhtiöjärjestyksen 13 §:n määräämät varsinaisessa yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat.
• 1. Hallituksen ehdotus siitä, että yhtiökokous valtuuttaisi hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta vapaalla omalla pääomalla seuraavin ehdoin:
• 2.1 Hallitus on valtuutuksen nojalla oikeutettu päättämään enintään 415.560 yhtiön A-sarjan osakkeen hankkimisesta.
• 2.2 Osakkeet hankitaan NASDAQ OMX:n ("Pörssi") järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä.
• 2.3 Osakkeet voidaan tarvittaessa hankkia osaksi yrityksen palkkaus- ja kannustusjärjestelmää, yrityskauppojen tai muiden yritysjärjestelyjen yhteydessä käytettäväksi, jos se on yhtiön osakekohtaisten tunnuslukujen valossa hallituksen käsityksen mukaan osakkeenomistajien intressissä tai, jos hallitus harkitsee sen olevan edullinen tapa käyttää likvidejä varoja tai muuhun vastaavaan tarkoitukseen.
• 2.4 Yhtiölle hankitut omat osakkeet voidaan pitää yhtiöllä, mitätöidä tai luovuttaa edelleen.
• 2.5 Valtuutus on voimassa vuoden 2010 varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka.
• 2.6 Hallitus päättää muista omien osakkeiden hankintaan liittyvistä seikoista
• 1. Hallituksen ehdotus siitä, että yhtiökokous valtuuttaisi hallituksen päättämään yhtiölle edellä olevan kohdan 2 mukaisen päätöksen nojalla hankittujen omien osakkeiden luovuttamisesta seuraavin ehdoin:
• 3.1 Valtuutuksen kohteena on enintään 415.560 kappaletta yhtiölle hankittuja omia A-sarjan osakkeita.
• 3.2 Hallitus valtuutetaan päättämään siitä, kenelle ja missä järjestyksessä omia osakkeita luovutetaan.
• 3.3 Osakkeet voidaan luovuttaa yrityksen palkkaus- ja kannustusjärjestelmän osana, vastikkeena silloin, kun yhtiö hankkii liiketoimintaansa kuuluvaa omaisuutta sekä vastikkeena mahdollisissa yrityskaupoissa hallituksen päättämällä tavalla ja päättämässä laajuudessa. Osakkeiden luovutus voi daan toteuttaa myös NASDAQ OMX:n järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä.
• 3.4 Yhtiön hallussa olevat osakkeet voidaan luovuttaa joko maksua vastaan tai maksutta.
• 3.5 Tämä valtuutus on voimassa vuoden 2010 varsinaisen yhtiökokouksen päätty miseen saakka.
• 3.6 Hallitus päättää muista omien osakkeiden luovutukseen liittyvistä seikois ta.

Hallituksen kokoonpano ja tilintarkastaja

Osakkeenomistajat, jotka edustavat yhteensä yli 50 % yhtiön äänivallasta, ovat ilmoittaneet yhtiölle aikovansa ehdottaa yhtiön hallitukseen valittavaksi seuraavat nykyiset jäsenet: Heikki Ala-Ilkka, Tapio Hakakari, Jori Keckman, Heikki Martela, Pekka Martela sekä Jaakko Palsanen. Edellä mainitut osakkeenomistajat ovat lisäksi ilmoittaneet ehdottavansa, että yhtiön tilintarkastajaksi valitaan KHT-yhteisö KPMG Oy Ab seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun asti.

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on viimeistään torstaina 5.3.2009 merkitty osakkeenomistajaksi Suomen Arvopaperikeskuksen ylläpitämään yhtiön osakasluetteloon, jollei laista muuta johdu.

Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, on ilmoittauduttava yhtiölle viimeistään torstaina 12.3.2009 klo 16.30 mennessä Johanna Suhoselle joko kirjeitse osoitteella Martela Oyj, PL 44, 00371 Helsinki, puhelimitse 010 345 5301 tai sähköpostitse osoitteeseen johanna.suhonen@martela.fi. Kirjeen on oltava perillä ennen ilmoittautumisajan päättymistä. Mahdolliset valtakirjat pyydämme toimittamaan yllämainittuun osoitteeseen ennen ilmoitusajan päättymistä.

Osingonmaksu

Hallitus on päättänyt esittää yhtiökokoukselle, että vuodelta 2008 maksetaan osinkoa 0,60 euroa osakkeelta. Oikeus hallituksen ehdotuksen mukaiseen osinkoon on sillä, joka osingonmaksun täsmäytyspäivänä, perjantaina 20.3.2009, on merkitty osakkeenomistajaksi Suomen Arvopaperikeskuksen ylläpitämään yhtiön omistajaluetteloon. Osingon maksupäiväksi hallitus ehdottaa 27.3.2009.

Tilinpäätösasiakirjat ja hallituksen ehdotukset

Tilinpäätöstä koskevat asiakirjat ja muut osakeyhtiölain edellyttämät asiakirjat ovat osakkeenomistajien nähtävillä yhtiön pääkonttorissa, Martela Oyj, Takkatie 1, 00370 Helsinki. Martelan vuosikertomus vuodelta 2008 julkaistaan yhtiön verkkosivuilla viikolla 10 (www.martela.fi).

Helsingissä 11. päivänä helmikuuta 2009

Hallitus