Finnair Oyj

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 27, 2009

Disclosure 267637

Finnair Oyj - Kallelse till årsstämma

BOLAGSSTÄMMOKALLELSE

Aktieägarna i Finnair Abp kallas till ordinarie bolagsstämma som hålls torsdagen den 26 mars 2009 kl. 15 i Helsingfors Mässcentrum, Kongressflygelns ingång, Mässplatsen 1, Helsingfors. Mottagandet av personer som har anmält sig till stämman börjar kl. 14.00. A. Ärenden som behandlas på den ordinarie bolagsstämman 1. Öppnande av stämman 2. Konstituering av stämman 3. Val av protokolljusterare och övervakare av rösträkningen 4.Konstaterande av stämmans laglighet 5. Konstaterande av närvaro vid stämman och röstlängden 6. Framläggande av bokslut, verksamhetsberättelse och revisionsberättelse för år 2008 Verkställande direktör Jukka Hienonens översikt 7. Fastställande av bokslutet 8. Beslut om disposition av den vinst som balansräkningen utvisar och dividendutdelning Styrelsen föreslår den ordinarie bolagsstämman att ingen dividend betalas för det räkenskapsår som utgick den 31 december 2008 på basis av den fastställda balansräkningen. 9. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktören 10. Beslut om styrelseledamöternas arvoden Den av bolagsstämman tillsatta nomineringskommittén föreslår den ordinarie bolagsstämman att styrelseledamöternas nuvarande arvoden inte ändras, vilket betyder att arvodena skulle vara följande: till styrelsens ordförande betalas 61 200 euro i årligt arvode, till vice ordföranden 32 400 euro och till övriga styrelseledamöter 30 000 euro, och som mötesarvode per styrelsens sammanträde eller dess utskotts sammanträde 600 euro till medlemmar som bor i Finland och 1 200 euro till medlemmar som bor utomlands. 11. Beslut om antalet styrelseledamöter Den av bolagsstämman tillsatta nomineringskommittén föreslår den ordinarie bolagsstämman att åtta ledamöter inväljs i styrelsen. 12. Val av styrelsemedlemmar Den av bolagsstämman tillsatta nomineringskommittén föreslår att av de nuvarande styrelsemedlemmarna återväljs Christoffer Taxell som ordförande och Sigurður Helgason, Satu Huber, Kari Jordan, Ursula Ranin, Veli Sundbäck och Pekka Timonen som övriga medlemmar, och att Elina Björklund väljs som en ny medlem. Elina Björklund, f. 1970, är ekonomie magister och har verkat inom Iittala Group sedan år 2004. Nu är hon Group Director för Iittala Brand & Direct Consumer Sales. Under åren 2001-2004 har hon verkat som egen företagare med finansieringskonsultation och -utbildning. Under åren 1995-1999 jobbade hon som vice verkställande direktör och huvudanalytiker vid Meritas bankirfirma. Under åren 2006-2008 har hon varit medlem i styrelsen för Art and Design City Helsinki Ab. 13. Beslut om revisorns arvode 14. Val av revisor Aktieägare som representerar över 60 % av det röstantal som bolagets aktier ger har meddelat bolaget att de kommer att föreslå den ordinarie bolagsstämman val av CGR-samfundet PricewaterhouseCoopers Oy och CGR Jyri Heikkinen till bolagets revisorer samt val av CGR Timo Takalo och CGR Tuomas Honkamäki till revisorssuppleanter. 15. Aktieägarens förslag att tillsätta aktieägarnas nomineringskommitté Avdelningen för ägarstyrning vid Statsrådets kansli, som representerar finska staten som aktieägare, föreslår att bolagsstämman beslutar om att tillsätta en nomineringskommitté som skall förbereda förslag på styrelsemedlemmar och deras arvoden inför nästa ordinarie bolagsstämma. Nomineringskommittén föreslås bestå av en ledamot utsedd av envar av de tre största aktieägarna. I övrigt skulle kommittén ha som expertmedlem styrelseordföranden och en annan styrelsemedlem som är oberoende av bolagets betydande aktieägare. Rätt att utse en ledamot till nomineringskommittén har de tre aktieägare vars andel av det totala antalet röstberättigade aktier i bolaget är störst 2.11.2009. Om en aktieägare avstår från sin rätt att utse en ledamot till nomineringskommittén, övergår rätten till den därefter största aktieägaren. För att fastställa vilka som är bolagets största aktieägare används de uppgifter om ägare som registrerats i värdeandelssystemet, dock med beaktande att en sådan ägare som enligt värdepappersmarknadslagen är flaggningsskyldig och där ägandet är utspritt, t.ex. i form av olika fonder, kan få rätt att räkna samman sitt ägande om denne senast 30.10.2009 skriftligen begär detta av bolagets styrelse. Aktieägarnas nomineringskommitté sammankallas av styrelsens ordförande och kommittén väljer ordförande inom sig. Nomineringskommittén lämnar sitt förslag till styrelsen senast 1.2.2010. B. Bolagsstämmohandlingar Förslag till bolagstämman samt denna stämmokallelse finns tillgängliga för aktieägarna på Finnair Abp:s Internetsidor www.finnair.fi/yhtiokokous och www.finnair.com/agm. Finnair Abp:s årsberättelse, som innehåller bolagets bokslut, verksamhetsberättelse och revisionsberättelse finns tillgängliga på ovan nämnda Internetsidor senast vecka 12. Förslag och bokslutshandlingarna finns också tillgängliga vid bolagsstämman. Kopior av dessa handlingar samt av denna stämmokallelse skickas på begäran till aktieägarna. C. Anvisningar för deltagarna i bolagsstämman 1. Rätt att delta och anmälan Rätt att delta i bolagsstämman har aktieägare som på bolagsstämmans avstämningsdag 16.3.2009 har antecknats som aktieägare i bolagets aktieägarförteckning som förs av Euroclear Finland Ab. Aktieägare vars aktier är registrerade på dennes personliga finska värdeandelskonto är antecknad som aktieägare i bolagets aktieägarförteckning. Aktieägare som vill delta i bolagsstämman skall anmäla sig senast 24.3.2009 kl. 16. Anmälan till bolagsstämman kan göras: a) på bolagets Internetsidor www.finnair.fi/yhtiokokous b) per e-post: yhtiokokous@finnair.fi c) per telefon på numret (09) 818 7637 måndag-fredag kl. 9.00-16.00 d) per fax på numret (09) 818 1662 eller e) skriftligt till Finnair Abp, Aktieregister AAC/5, 01053 FINNAIR I samband med anmälan skall anges aktieägarens namn, personbeteckning, adress, telefonnummer samt namnet på ett eventuellt biträde. De personuppgifter som aktieägarna överlåter till Finnair Abp används endast för ändamål som hänför sig till bolagsstämman och för behandlingen av därtill anknutna registreringar. Aktieägare som är närvarande vid bolagsstämman har frågerätt beträffande ärenden som behandlas vid bolagsstämman i enlighet med 5 kap. 25 § i aktiebolagslagen. 2. Ombud och fullmakter Aktieägare får delta i bolagsstämman och där utöva sina rättigheter genom ombud. Aktieägarens ombud skall visa upp en daterad fullmakt eller på annat tillförlitligt sätt visa sin rätt att företräda aktieägaren. Eventuella fullmakter bör sändas i original till Finnair Abp, Aktieregister AAC/5, 01053 FINNAIR innan anmälningstidens utgång. 3. Ägare till förvaltarregistrerade aktier Ägare till förvaltarregistrerade aktier som vill delta i den ordinarie bolagsstämman skall vara antecknad i bolagets aktieägarförteckning på bolagsstämmans avstämningsdag 16.3.2009. Ägare till förvaltarregistrerade aktier uppmanas begära av sin egendomsförvaltare nödiga anvisningar gällande aktieägarens införande i aktieägarförteckningen, utfärdande av fullmakter samt anmälan till bolagsstämman. 4. Övrig information På dagen för denna stämmokallelse 27.2.2009 uppgår det totala antalet aktier i Finnair Abp till 128 136 115 aktier, vilka representerar 128 136 115 röster. Helsingfors den 27 februari 2009 FINNAIR ABP STYRELSEN