Aktia Bank Abp

AGM Information • Mar 30, 2009

Disclosure 268929

Aktia - Kommuniké från årsstämma

Beslut vid Aktia Abp:s ordinarie bolagsstämma 2009

Aktia Abp:s ordinarie bolagsstämma den 30 mars 2009 fastställde moderbolagets och koncernens bokslut samt beviljade förvaltningsrådet, styrelsen, verkställande direktören och dennes ställföreträdare ansvarsfrihet. Bolagsstämman beslöt i enlighet med styrelsens förslag att för räkenskapsperioden 1.1 - 31.12.2008 i dividend utdela 0,15 euro per aktie eller sammanlagt 10 046 290,20 euro. Avstämningsdag för rätten till dividend är den 2 april 2009 och utbetalningsdag är den 9 april 2009. Bolagsstämman fastställde antalet medlemmar i förvaltningsrådet till trettiofem. Följande nio medlemmar av förvaltningsrådet, vilkas mandattid utgick vid bolagsstämman, omvaldes för en mandatperiod på tre år: Harriet Ahlnäs, rektor, diplomingenjör, Borgå Roger Broo, förvaltningsdirektör, kansliråd, politices magister, Åbo Christoffer Grönholm, kanslichef, politices doktor, Helsingfors Kari Kyttälä, vicehäradshövding, Nummi-Pusula Per Lindgård, lärare, Bromarv Henrik Rehnberg, jordbrukare, ingenjör, Sjundeå Henrik Sundbäck, rådgivare, agronomie- och forstmagister, Borgå Sture Söderholm, odontologie licentiat, Hangö Henry Wiklund, kammarråd, ekonomie magister, Helsingfors Till nya medlemmar av förvaltningsrådet valdes: Anna Bertills, ministerspecialmedarbetare, politices magister, Vörå/Helsingfors Gun Kapténs, kommundirektör, politices kandidat, Larsmo Bo Linde, ombudsman, ekonom, Vasa alla tre för en mandatperiod på tre år fram till utgången av ordinarie bolagsstämma 2012. Bengt Sohlberg, landsbygdsföretagare, agrolog, Sjundeå, för en mandatperiod på två år fram till utgången av ordinarie bolagsstämma 2011. Jan-Erik Stenman, verkställande direktör, Åbo, för en mandatperiod på ett år fram till utgången av ordinarie bolagsstämma 2010. Bolagsstämman fastställde antalet revisorer till en. Till revisor för den räkenskapsperiod som inletts den 1 januari 2009 omvaldes PricewaterhouseCoopers Ab med Jan Holmberg, CGR, som ansvarig revisor. Bolagsstämman godkände styrelsens förslag till beslut om emissionsfullmakter. Förslaget har publicerats på www.aktia.com under Aktia Abp Finansiell information, Bolagsstämma, Kallelse och förhandsmaterial. AKTIA ABP Mera information: Verkställande direktör Jussi Laitinen, tfn 010 247 6210 Chefsjurist Berndt Hertsberg, tfn 010 247 6297 Avsändare: Kommunikationschef Malin Pettersson, tfn 010 247 6369 Distribution: NASDAQ OMX Helsinki Oy massmedierna www.aktia.com