Aktia Bank Abp

AGM Information • Mar 30, 2009

Disclosure 268929

Aktia - Yhtiökokouksen päätökset

Aktia Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen 2009 päätökset

Aktia Oyj:n varsinainen yhtiökokous 30.3.2009 vahvisti emoyhtiön ja konsernin tilinpäätökset sekä myönsi vastuuvapauden hallintoneuvostolle, hallitukselle, toimitusjohtajalle ja tämän varamiehelle. Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että tilikaudelta 1.1.-31.12.2008 jaetaan osinkona 0,15 euroa osakkeelta eli yhteensä 10 046 290,20 euroa. Osinko-oikeuden täsmäytyspäivä on 2.4.2009 ja maksupäivä 9.4.2009. Yhtiökokous vahvisti hallintoneuvoston jäsenten lukumääräksi kolmekymmentäviisi. Seuraavat yhdeksän hallintoneuvoston jäsentä, joiden toimikausi päättyi yhtiökokoukseen, valittiin uudelleen seuraavaksi kolmen vuoden toimikaudeksi: Harriet Ahlnäs, rehtori, diplomi-insinööri, Porvoo Roger Broo, hallintojohtaja, kanslianeuvos, valtiotieteen maisteri, Turku Christoffer Grönholm, kansliapäällikkö, valtiotieteen tohtori, Helsinki Kari Kyttälä, varatuomari, Nummi-Pusula Per Lindgård, opettaja, Bromarv Henrik Rehnberg, maanviljelijä, insinööri, Siuntio Henrik Sundbäck, konsultti, maatalous- ja metsätieteiden maisteri, Porvoo Sture Söderholm, odontologian lisensiaatti, Hanko Henry Wiklund, kamarineuvos, kauppatieteiden maisteri, Helsinki Hallintoneuvoston uusiksi jäseniksi valittiin: Anna Bertills, ministerin erityisavustaja, valtiotieteen maisteri, Vöyri/Helsinki Gun Kapténs, kunnanjohtaja, valtiotieteen kandidaatti, Luoto Bo Linde, asiamies, ekonomi, Vaasa kaikki kolme kolmen vuoden toimikaudeksi, joka päättyy varsinaiseen yhtiökokoukseen vuonna 2012. Bengt Sohlberg, maatalousyrittäjä, agrologi, Siuntio kahden vuoden toimikaudeksi, joka päättyy varsinaiseen yhtiökokouksen vuonna 2011. Jan-Erik Stenman, toimitusjohtaja, Turku yhden vuoden toimikaudeksi, joka päättyy varsinaiseen yhtiökokoukseen vuonna 2010. Yhtiökokous vahvisti tilintarkastajien lukumääräksi yksi. Tilintarkastajaksi 1.1.2009 alkaneelle tilikaudelle valittiin uudelleen PricewaterhouseCoopers Oy ja vastaavaksi tilintarkastajaksi KHT Jan Holmberg. Yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdotuksen osakeantivaltuutuksesta. Ehdotus on julkaistu osoitteessa www.aktia.com kohdassa Aktia Oyj - Tulostietoja, Yhtiökokous, Kutsu ja ennakkoaineisto. AKTIA OYJ Lisätietoja: Toimitusjohtaja Jussi Laitinen, puh. 010 247 6210 Päälakimies Berndt Hertsberg, puh. 010 247 6297 Lähettäjä: Viestintäpäällikkö Malin Pettersson, puh. 010 247 6369 Jakelu: NASDAQ OMX Helsinki Oy Tiedotusvälineet www.aktia.com