HKScan Oyj

AGM Information • Apr 23, 2009

Disclosure 269648

HKScan Oyj - Kommuniké från årsstämma

BESLUT VID HKSCANS ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA

HKScan Abp BÖRSMEDDELANDE 23 april 2009, kl. 15.15 BESLUT VID HKSCANS ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA HKScan Abp:s ordinarie bolagsstämma fastställde i dag moderbolagets och koncernens bokslut samt beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för år 2008. Bolagsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om en utdelning med 0,24 euro per aktie för år 2008. Utdelning betalas till aktieägare som på avstämningsdagen för utdelningen 28 april 2009 är registrerade i HKScans aktieägarförteckning som förs av Euroclear Finland Oy (Finlands Värdepapperscentral). Utdelningen betalas 6 maj 2009. VAL AV STYRELSELEDAMÖTER Bolagsstämman fastställde antalet styrelsemedlemmar som fem. Markku Aalto, Tiina Varho-Lankinen, Matti Murto och Matti Karppinen omvaldes för följande mandatperiod. Lars Hultström utsågs till ny styrelsemedlem. Vid sitt konstituerande möte efter bolagsstämman utsåg styrelsen Markku Aalto till styrelseordförande och Tiina Varho-Lankinen till vice styrelseordförande. Nyinvalde Lars Hultström (f. 1954) svarar för driften på Fors Säteri i Katrineholm, Södermanland. Han är fil kand i ekonomi och har fått Lantmästarutbildning vid Sveriges lantbruksuniversitet SLU. Hultström är styrelseordförande i Swedish Meats. Enligt beslut av bolagsstämman erhåller styrelsen oförändrat årsarvode enligt följande: 40 000 euro för ordföranden, 25 000 euro för vice ordföranden och 20 000 euro för ledamöterna. Dessutom betalas ett arvode om 500 euro per möte för styrelsesammanträden och styrelseutskottens sammanträden. Styrelseledamöternas resekostnader ersätts enligt bolagets resereglemente. VAL AV REVISORER Revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers Ab med CGR Johan Kronberg som ansvarig revisor och CGR Petri Palmroth utsågs till ordinarie revisorer fram till utgången av nästa ordinarie bolagsstämma. CGR Mika Kaarisalo och CGR Pasi Pietarinen utsågs till revisorssuppleanter. Revisorernas arvode skall utgå enligt godkänd räkning. ÄNDRING AV BOLAGSORDNINGEN Paragraf 7 i bolagsordningen fick följande ordalydelse: ”Kallelse till bolagsstämma sker genom annonsering i minst två (2) av styrelsen utsedda dagstidningar tidigast tre (3) månader och senast tre (3) veckor före bolagsstämman.” BEMYNDIGANDE ATT FATTA BESLUT OM FÖRVÄRV AV BOLAGETS EGNA AKTIER AV SERIE A Bolagsstämman bemyndigade styrelsen att fatta beslut om förvärv av bolagets egna aktier av serie A enligt följande: Bemyndigandet gäller förvärv av sammanlagt högst 3 500 000 aktier av serie A, motsvarande ca 8,9 % av aktiestocken och ca 10,3 % av det samlade antalet aktier av serie A. Enligt bemyndigandet kan bolaget förvärva egna aktier endast med fritt eget kapital. Egna aktier kan förvärvas till aktiernas offentligt noterade kurs eller annat marknadsvärde vid förvärvstidpunkten. Styrelsen beslutar på vilket sätt aktierna förvärvas. Förvärv kan ske bl.a. i form av derivat. Aktierna kan förvärvas på annat sätt än i förhållande till aktieägarnas innehav av aktier (riktat förvärv). Bemyndigandet gäller till den 30 juni 2010. Bemyndigandet upphäver det tidigare bemyndigandet för styrelsen att besluta om förvärv av bolagets egna A-aktier som bolagsstämman beviljade den 22 april 2008. BEMYNDIGANDE ATT FATTA BESLUT OM EMISSION AV AKTIER OCH OPTIONSRÄTTER SAMT ANDRA SÄRSKILDA RÄTTIGHETER SOM BERÄTTIGAR TILL AKTIER Bolagsstämman bemyndigade styrelsen att fatta beslut om emission av aktier och optionsrätter samt övriga särskilda rättigheter som avses i 10 kap. 1 § i aktiebolagslagen enligt följande: Bemyndigandet gäller emission av aktier av serie A. Styrelsen bemyndigas att fatta beslut om antalet aktier som ska emitteras. Med stöd av bemyndigandet kan emellertid högst 5 500 000 aktier emitteras. Maximiantalet för bemyndigandet motsvarar ca 14,0 % av aktiestocken och ca 16,2 % av det samlade antalet aktier av serie A. Styrelsen bemyndigas att fatta beslut om alla villkor i anslutning till emission av aktier och särskilda rättigheter som berättigar till aktier. Bemyndigandet gäller såväl emission av nya aktier som överlåtelse av egna aktier. Emission av aktier och särskilda rättigheter som berättigar till aktier kan ske i form av riktad emission. Bemyndigandet gäller till den 30 juni 2010. Detta bemyndigande upphäver bolagsstämmans bemyndigande av den 22 april 2008 för styrelsen att fatta beslut om emission av aktier och optionsrätter samt andra särskilda rättigheter som berättigar till aktier. Styrelsen föreslår att bemyndigandena för förvärv av egna aktier och emission av aktier godkänns för att styrelsen smidigt skall kunna fatta beslut om nödvändiga kapitalmarknadstransaktioner, t.ex. i syfte att trygga finansieringen eller för att genomföra företagsförvärv. Ett riktat förvärv av egna aktier och en riktad emission av aktier förutsätter alltid att det föreligger vägande ekonomiska skäl för åtgärderna, och bemyndigandena kan ej utnyttjas i strid med principen om aktieägarnas likställighet. HKScan Abp Matti Perkonoja Vd SÄNDLISTA: Nasdaq OMX, Helsingfors Centrala medier www.hkscan.com