Eukedos

Pre-Annual General Meeting Information • Oct 14, 2015

Repertorio N° 44.676	fascicolo n° 14.765
VERBALE DI ASSEMBLEA DEGLI OBBLIGAZIONISTI
REPUBBLICA ITALIANA		Reg. all'Ag.Entrate Uff. Firenze 2
L'anno duemilaquindici (2015) il giorno quindici (15) del mese di settembre in Fi		il
		07/10/2015 N°1T/8936
renze (FI), via Benedetto da Foiano n. 14, piano seminterrato alle ore undici (11) e		esatti euro
minuti trenta (30).		356,00 di cui euro
Davanti a me Dott. Stefano Bigozzi Notaio in Firenze iscritto al Collegio dei Di		200,00
stretti Notarili Riuniti di Firenze, Pistoia e Prato, è comparsa la Signora		per imposta di registro
- dott. SIMONA PALAZZOLI, nata a Varese (VA), il 29 novembre 1965, codice
fiscale: PLZ SMN 65S69 L682C domiciliata per la carica presso la sede sociale la
quale interviene al presente atto in qualità di Amministratore Delegato di "EUKE
DOS S.P.A.", sedente in Firenze (FI), Corso Italia n. 2/4, con capitale sociale pari
a euro 24.747.116,40 (ventiquattromilionisettecentoquarantasettemilacentosedici e
quaranta centesimi) (sottoscritto e versato), Partita IVA, Codice Fiscale e numero
di iscrizione nel Registro Imprese della C.C.I.A.A. di Firenze 01701100354 iscritta
al R.E.A. della medesima C.C.I.A.A. al n. 207263.
Detta Comparente, della cui identità personale io Notaio sono certo, mi dichiara
che è qui riunita l'assemblea degli Obbligazionisti della su indicata società, regolar
mente convocata ai sensi di legge e di statuto in questo giorno, ed ora in unica con
vocazione per discutere e deliberare sul seguente
ORDINE DEL GIORNO
Nomina del Rappresentante Comune degli Obbligazionisti di "EUKEDOS S.P.A.";
determinazione della durata e del relativo compenso.
Assume la presidenza dell'assemblea il Presidente del Consiglio di Amministrazio
ne la Comparente ai sensi dell'art. 11 dello statuto sociale la quale, commette a me

Notaio l'ufficio di segretario dell'assemblea dei portatori delle Obbligazioni del Pre
stito convertibile denominato "Eukedos S.p.A. 2012-2016 convertibile 3%" emesso
dalla Società stessa.
Il Presidente, constata e fa constatare:
1) che l'odierna assemblea è stata regolarmente convocata, in unica convocazione,
per questo giorno, in questo luogo mediante avviso di convocazione pubblicato in
data 1 agosto 2015 sul quotidiano "Italia Oggi", e sul sito internet della società e
con le altre modalità previste dalle disposizioni applicabili;
2) che del Consiglio di Amministrazione è presente, oltre a sé medesima, il Signor
Marco di Lorenzo, assenti giustificati il Presidente, ing. Carlo Iuculano ed i Conm
sigliri, Antonino Iuculano, Giovanni del Vecchio e Stefano Romagnoli, Sonia Tur
coni e Romina Simona Nenci,
3) che tutti i Componenti del Collegio Sindacale hanno giustificato la propria assen
za,
4) che non è presente il Liquidatore Giudiziale Dott. Alfredo Macchiaverna che ha
ricevuto notizia della presente riunione;
5) che è presente in proprio l'obbligazionista First Capital S.p.A. rappresentato dal
legale rappresentante dott. Vincenzo Polidoro, titolare di n° 2.430.803 obbligazioni
pari al 24,315% (ventiquattro virgola trecentoquindici per cento) delle obbligazioni
emesse e non estinte il tutto come risulta dall'attestazione che, firmata a norma di
legge si allega al presente atto sotto la lettera "A".
Il Presidente ricorda inoltre ai presenti che:
- come da raccomandazione Consob e da consuetudine dell'assemblea di Eukedos,
sono presenti in sala, per necessità operative, alcuni dipendenti e collaboratori della
Società;

- le comunicazioni degli intermediari ai fini dell'intervento alla presente assemblea
dei soggetti legittimati, sono state effettuate ai sensi delle vigenti disposizioni in
materia;
- è stata accertata la legittimazione all'intervento dei soggetti ammessi al voto ed in
particolare è stata effettuata la verifica della rispondenza alle vigenti disposizioni di
legge e di statuto delle deleghe portate dagli intervenuti e le deleghe sono state ac
quisite agli atti sociali;
- sono stati espletati gli adempimenti relativi all'informativa verso il pubblico e
Consob ai sensi di legge ed in conformità al Regolamento adottato dalla Consob
con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato ed in
tegrato;
- la documentazione relativa agli argomenti all'ordine del giorno è stata tempestiva
mente depositata, ai sensi delle disposizioni vigenti, presso la sede sociale, nonché
messa a disposizione del pubblico sul sito internet della Società e con le altre moda
lità previste dalle disposizioni applicabili.
Il Presidente prosegue evidenziando quanto segue:
- non è pervenuta alla Società alcuna richiesta di integrazione dell'ordine del gior
no, ai sensi dell'art. 126-bis del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58;
- come indicato nell'avviso di convocazione, pubblicato in data 1 agosto 2015, e
consentito dall'art. 10 dello Statuto sociale, la Società non intende avvalersi della
facoltà di designare un rappresentante ex art. 135 undecies del D.Lgs. n. 58/1998;
- in relazione all'odierna assemblea non è stata promossa sollecitazione di deleghe
ex art. 136 e ss. del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58;
- non sono pervenute alla società domande scritte prima dell'assemblea ai sensi del
l'art. 127-ter del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.

Il Presidente comunica inoltre che, anche a norma dell'art. 85 del Regolamento
Consob n. 11971/1999:
- l'attuale capitale sociale sottoscritto e versato della Società è pari a Euro
24.747.116,40 (ventiquattromilionisettecentoquarantasettemilacentosedici e quaran
ta centesimi), suddiviso in n. 18.245.697,00 (diciottomilioniduecentoquarantacin
quemilaseicentonovantasette) azioni ordinarie prive di indicazione del valore nomi
nale, ammesse alle negoziazioni presso il Mercato MTA organizzato e gestito da
Borsa Italiana S.p.A.;
- il Prestito Obbligazionario convertibile denominato "Eukedos S.p.A. 2012-2016
convertibile 3%" è costituito alla data odierna da n. 9.997.256 (novemilioninove
centonovantasettemiladuecentocinquantasei) obbligazioni convertibili del valore
nominale di euro 1,20 (uno virgola venti) cadauna;
- ai sensi del D. Lgs. 196/2003 (in materia di protezione dei dati personali), si infor
ma che i dati dei partecipanti all'assemblea vengono raccolti e trattati dalla società
esclusivamente ai fini dell'esecuzione degli adempimenti assembleari e societari
obbligatori;
- sarà altresì inserita nel verbale dell'assemblea la sintesi degli interventi con l'indi
cazione nominativa degli intervenuti, le risposte fornite e le eventuali dichiarazioni
a commento salva la facoltà degli intervenuti di presentare testo scritto degli inter
venti stessi.
Tutto ciò constato e fatto constatare il presidente dichiara la presente assemblea de
gli obbligazionisti validamente convocata in unica convocazione ed idonea a delibe
rare sull'antiriportato ordine del giorno
Prima di procedere alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno, invi
ta i partecipanti a far presente l'eventuale carenza di legittimazione al voto ai sensi

degli artt. 120, comma 5, 121, comma 6, e 122, comma 4, del D.Lgs. 24 febbraio
1998, n. 58, nonché dell'art. 2359-bis del codice civile.
Il Presidente constata che nessuno effettua dichiarazioni a riguardo.
Prima di passare alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno, il Presidente
comunica che le votazioni avverranno per alzata di mano, con rilevazione nominati
va degli obbligazionisti contrari o astenuti, che dovranno verbalmente comunicare
il loro nominativo ed il nominativo dell'eventuale delegante, nonché il numero del
le obbligazioni rappresentate in proprio o per delega.
Il Presidente prega gli obbligazionisti, nel limite del possibile, di non abbandonare
la sala nel corso dell'assemblea. Gli obbligazionisti intervenuti o altri legittimati
che, per qualsiasi ragione, dovessero allontanarsi dai locali in cui si tiene l'assem
blea prima del termine della stessa, sono tenuti a darne comunicazione agli addetti
della Società, i quali rilasceranno un apposito contrassegno. Per essere riammessi,
gli obbligazionisti intervenuti e gli altri legittimati dovranno restituire il contrasse
gno ricevuto e ciò per permettere la regolarità dello svolgimento dell'assemblea e
delle operazioni di voto.
Il Presidente informa che la richiesta di intervento sui singoli argomenti all'ordine
del giorno deve essere presentata al personale incaricato dalla Società presente
all'ingresso dei locali, indicando l'argomento al quale l'intervento si riferisce. Ri
corda inoltre di avere facoltà discrezionale di autorizzare la richiesta di intervento
per alzata di mano.
Al fine di facilitare i lavori assembleari, gli obbligazionisti sono invitati a fare inter
venti chiari, concisi e strettamente pertinenti alle materie poste all'ordine del gior
no e si ricorda che il periodo di tempo a disposizione di ciascun oratore per svolge
re il suo intervento di norma non è inferiore a 5 minuti e non superiore ai 10 minu-

ti, con possibilità di eventuale replica della durata massima di 5 minuti.
Al fine di garantire il miglior svolgimento dei lavori assembleari nell'interesse di
tutti i presenti, precisa che gli interventi e le repliche saranno da considerarsi termi
nati una volta esaurito il tempo massimo e la parola passerà all'obbligazionista suc
cessivo. Tutte le domande verranno raccolte e al termine di tutti gli interventi la So
cietà provvederà a fornire tutte le risposte.
Il Presidente procede con la trattazione del primo punto all'ordine del giorno
dell'assemblea ordinaria: "Nomina del Rappresentante Comune degli Obbligazio
nisti di Eukedos spa; determinazione della durata e del relativo compenso",
Il Presidente ricorda che la relazione redatta ai sensi e per gli effetti dell'art.
125-ter del D.lgs. n. 58/1998 e dell'art. 84-ter del Regolamento adottato dalla Con
sob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato
ed integrato - un esemplare della quale firmato a norma di legge si allega al presen
te atto sotto la lettera "B" - è stata depositata nei termini e con le modalità di legge
di cui propone di omettere la lettura
Nessuno si oppone.
Come riportato nella Relazione degli amministratori, sull'unico punto all'ordine
del giorno l'assemblea è chiamata a deliberare in ordine alla nomina del Rappresen
tante Comune degli Obbligazionisti sino al 30 novembre 2016 e del relativo com
penso.
Il Presidente prosegue informando che il Consiglio di Amministrazione non ha for
mulato una specifica proposta in merito alla nomina mentre ha proposto di determi
nare in Euro 5.000,00 (cinquemila), il compenso annuo lordo omnicomprensivo.
Il Presidente informa che, l'11 settembre 2015, è pervenuta alla Società una propo
sta di candidatura unitamente alla dichiarazione di possesso dei requisiti e al relati-

vo Curriculum Vitae del candidato.
Il Presidente illustra la proposta.
Tale proposta è stata presentata dall'obbligazionista "First Capital S.p.A." titolare
di numero 2.430.803 obbligazioni convertibili rappresentanti il 24,315% delle ob
bligazioni totali e contiene il seguente candidato a Rappresentante Comune degli
Obbligazionisti:
1. Signor Stefano Di Meo, nato a Chieti (CH) il 15 maggio 1982, residente in
Bucchianico (CH), via Canale n. 8; CF: DMISFN82E15C632V;
Il Presidente dichiara che l'intera documentazione inerente la candidatura è stata
messa a disposizione del pubblico presso la sede sociale e sul sito www.eukedos.it
nei termini di legge.
Chiede quindi agli obbligazionisti se vi siano altre proposte in merito.
Interviene il rappresentante dell'obbligazionista First Capital S.p.A. il quale appog
gia la candidatura del Signor Di Meo che rimarrà in carica fino al 30 novembre
2016 e comunque sino all'estinzione del prestito obbligazionario accogliendo la
proposta di compenso annuo lordo omnicomprensivo di Euro 5.000,00 (cinquemi
la).
Il Presidente dichiara chiusa la discussione, procede quindi con le operazioni di vo
to, per alzata di mano, sulla seguente proposta di deliberazione:
"L'assemblea degli Obbligazionisti portatori di obbligazioni del Prestito Obbligazio
nario convertibile denominato "Eukedos S.p.A. 2012-2016 convertibile 3%" no
mina quale rappresentante comune il Signor Stefano Di Meo, nato a Chieti (CH) il
15 maggio 1982, residente in Bucchianico (CH), via Canale n. 8; CF:
DMISFN82E15C632V.
Il rappresentante è nominato sino al 30 novembre 2016 e comunque sino all'estin-

zione del prestito obbligazionario.
Al rappresentante comune spetterà un compenso annuo lordo omnicomprensivo di
Euro 5.000,00 (cinquemila/00)."
Prima di passare alla votazione il presidente verifica se siano intervenuti altri obbli
gazionisti. Come emerge dalla comunicazione che, firmata a norma di legge, si alle
ga al presente atto sotto la lettera "C" non sono intervenuti altri obbligazionisti.
Dopo di che dichiara aperta la votazione:
Contrari: nessuno,
Astenuti: nessuno,
Favorevoli: First Capital S.p.A.
Il Presidente proclama la proposta
APPROVATA
da tutti gli azionisti presenti.
L'assemblea dà mandato al Presidente del C.d.A. per l'adempimento di tutte le pra
tiche e formalità occorrenti per l'esecuzione della sopra assunta deliberazione.
Esauriti gli argomenti all'ordine del giorno e nessun altro intervenendo, il Presiden
te ringrazia gli intervenuti e dichiara chiusa l'assemblea alle ore dodici (12) e minu
ti zero (0)
Le spese del presente atto e conseguenziali sono a carico della società.
Per il presente atto, l'imposta di bollo viene assolta ai sensi dell'articolo 4 quin
quies del decreto legislativo 466/1997, così come modificato dal decreto legislativo
9/2000.
Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto che scritto da me parte a mano e par
te con mezzo elettronico su tre (3)fogli per otto (8) pagine e quanto fin qui della
presente, viene da me Notaio letto al Comparente che, interpellato, lo approva ed in

conferma meco lo sottoscrive alle ore dodici (12) e minuti dieci (10).
SIMONA PALAZZUOLI
STEFANO BIGOZZI NOTAIO (L.S.)

EUKEDOS S.p.A.

Assemblea Obbiigazionisti del 15 settembre 2015

COMUNICAZIONE DEL PRESIDENTE ALL'ASSEMBLEA

Nalato

aventi diritto partecipanti all'Assemblea, in proprio o per obbligazioni regolarmente depositate ed aventi 9,997.256 $\vec{E}$ $\%$ di 24,315 diritto ad altrettanti voti, che rappresentano il delega, per complessive n. 2.430.803 Sono presenti n. obbligazioni

Allepits"A,

Persone fisicamente presenti in sala:

$\overline{\phantom{a}}$

$\bar{\bar{z}}$

–unbiolis S.p.A.
Assemblea degli obbligazionisti del 15 settembre 2015 - "EUKEDOS S.p.A. 2012-2016 CONVERTIBILE 3%"
Elenco depositi aggiornato in dedes desentante de convertibile 3%"

DBBLIGAZIONISTI $\begin{array}{c} \begin{array}{c} \begin{array}{c} \begin{array}{c} \end{array} \ \end{array} \ \begin{array}{c} \end{array} \end{array} \end{array} \end{array}$	DEPOSITARIO SEGNALATORE	N. COMUNICAZIONE	OBBLIGAZIONI	×
FIRST CAPITAL SPA	ANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A	1294)	555.333	5,555
FIRST CAPITAL SPA	ANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.	1315	1.875.470	18,760
FIRST CAPITAL SPA - Totale			2.430.803	24,315

j	2.430.803	24,315
こくらく ł	t. obbligazioni Č	% sulle obbilgazioni č

i
Albania
Albania

$\begin{array}{c}\n\mathcal{A} \mathcal{H} \mathcal{A} \mathcal{A} \mathcal{B} \
\mathcal{A} \mathcal{A} \mathcal{A} \mathcal{B} \
\mathcal{A} \mathcal{A} \mathcal{A} \mathcal{B} \
\mathcal{A} \mathcal{A} \mathcal{B} \mathcal{B} \
\mathcal{A} \mathcal{A} \mathcal{B} \mathcal{B} \
\mathcal{A} \mathcal{B} \mathcal{B} \mathcal{B} \mathcal{B} \
\mathcal{A} \mathcal{B} \mathcal{B} \mathcal{B} \mathcal{B} \mathcal{B} \mathcal{B} \mathcal{B} \math$

Relazione del

Consiglio di Amministrazione

di

Eukedos S.p.A.

redatta ai sensi dell'art. 125-ter

del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n.58

Punto 1 all'Ordine del giorno dell'Assemblea degli Obbligazionisti del 15 settembre 2015.

ina
Silah sebagai

Signori Obbligazionisti,

Il Consiglio di Amministrazione di Eukedos S.p.A. (di seguito la "Società") fa presente che l'ordine del giorno previsto per l'Assemblea degli Obbligazionisti convocata, mediante avviso pubblicato sul quotidiano "ItaliaOggi" in data 1 agosto 2015, presso presso la sede sociale della Società, in Firenze (FI), via Benedetto da Foiano n. 14, il giorno 15 settembre 2015, alle ore 11.00 in unica convocazione, è il seguente:

1) Nomina del Rappresentante Comune degli Obbligazionisti di Eukedos spa; determinazione della durata e del relativo compenso.

Si rammenta che in data 11 giugno 2012 è stato emesso il prestito obbligazionario convertibile "Eukedos S.p.A. 2012-2016 convertibile 3%" in sostituzione del prestito obbligazionario convertibile "Arkimedica S.p.A. 2007-2012 convertibile 5%" che è stato annullato e revocato dalla quotazione a seguito dell'esecuzione delle operazioni sul capitale connesse e conseguenti all'avvenuta omologa del concordato preventivo notificata alla Società in data 31 maggio 2012. In data 7 agosto 2012 le suddette obbligazioni sono state ammesse alla quotazione nel Mercato Telematico Azionario di Borsa Italiana S.p.A.

I Signori Obbligazionisti portatori dei titoli obbligazionari del Prestito Obbligazionario Convertibile denominato "Eukedos S.p.A. 2012-2016 convertibile 3%" sono invitati a nominare un Rappresentante Comune, ai sensi degli artt. 2415 e 2417 del Codice Civile e dell'art. 17 del Regolamento del prestito stesso, per la tutela degli interessi comuni.

Il Rappresentante Comune può essere scelto al di fuori degli obbligazionisti e può essere una persona fisica o una persona giuridica autorizzata alla prestazione di servizi di investimento o ancora una società fiduciaria. Il Rappresentate Comune dura in carica per il periodo stabilito dall'assemblea e comunque per un periodo non superiore a tre esercizi sociali e può essere rieletto.

Pertanto, il Consiglio di Amministrazione, propone di:

• nominare il Rappresentante Comune degli Obbligazionisti sino al 30 novembre 2016;
• determinare in Euro 5.000,00 (cinquemila/00), il compenso annuo lordo omnicomprensivo pro temporis.

I Sig.ri Obbligazionisti, pertanto, sono invitati a presentare eventuali ulteriori proposte, a discutere e deliberare in merito alla nomina del Rappresentante comune degli Obbligazionisti, alla determinazione della durata della carica e del relativo compenso anche in delle suddette.

Firenze (FI), 31 luglio 2015 Per il Consiglio di Amministrazione Il Presidente Dott. Ing. Carlo luculano

Maispolin

EUKEDOS S.p.A.

Assemblea Obbligazionisti del 15 settembre 2015

$\begin{array}{r} \text{Allephh} \text{L} \text{L} \text{L} \text{L} \text{L} \text{L} \text{L} \text{L$ aventi diritto partecipanti all'Assemblea, in proprio o per obbligazioni regolarmente depositate ed aventi 9.997.256 % di n. COMUNICAZIONE DEL PRESIDENTE ALL'ASSEMBLEA 24,315 $\frac{1}{\sqrt{2}}$ diritto ad altrettanti voti, che rappresentano il delega, per complessive n. 2.430.803 Persone fisicamente presenti in sala: Sono presenti n. obbligazioni

Copia su supporto informatico conforme all'originale docu
mento cartaceo conservato tra i miei originali, ai sensi del
l'articolo 22 comma 2 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, firmata di
gitalmente da me Notaio.
Firenze, data di apposizione della firma digitale