Panevezio Statybos Trestas

Pre-Annual General Meeting Information • Sep 1, 2009

Disclosure 272449

Panevezio Statybos Trestas AB - Pranešimas apie esminį įvykį

Neeilinio visuotino akcininkų susirinkimo nutarimų projektas

AB „Panevėžio statybos trestas“ Valdyba siūlo neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo, įvyksiančio 2009 m. rugsėjo 11 d., nutarimų projektą: 1. Audito įmonės rinkimas ir audito paslaugų kainos nustatymas. 1. Išrinkti UAB „KPMG Baltics“ bendrovės audito įmone 2009 metų AB „Panevėžio statybos trestas“ ir AB „Panevėžio statybos trestas“ įmonių grupės įmonių finansinių ataskaitų ir metinių pranešimų auditui atlikti. Už AB „Panevėžio statybos trestas“ įmonių grupės įmonių 2009 m. finansinių ataskaitų ir metinių pranešimų auditą/peržiūrą mokėti ne daugiau kaip 154 tūkst. litų (be PVM). Už AB „Panevėžio statybos trestas“ finansinių ataskaitų ir metinio pranešimo auditą mokėti ne daugiau kaip 89 tūkst. litų (be PVM). 2. Pavesti AB „Panevėžio statybos trestas“ generaliniam direktoriui Daliui Gesevičiui: 2.1 Įgalioti AB „Panevėžio statybos trestas“ valdybos narį Artūrą Bučą atstovauti AB „Panevėžio statybos trestas“ derybose su audito įmone dėl audito atlikimo už 2009 metus, AB „Panevėžio statybos trestas“ vardu pasirašyti sutartį (ir/ar jos priedus) dėl audito atlikimo už 2009 metus bei jos (sutarties) sudedamąsias dalis, sutarties papildymus, pakeitimus, priėmimo-perdavimo aktus ir kitus dokumentus, susijusius su tinkamu įgaliojimo įgyvendinimu. 2.2 Inicijuoti AB „Panevėžio statybos trestas“ įmonių grupės įmonių visuotinius akcininkų susirinkimus, juose dalyvaujant užtikrinti tinkamos audito įmonės parinkimą ir užtikrinti, kad Artūrui Bučui būtų suteikti įgaliojimai AB „Panevėžio statybos trestas“ įmonių grupės įmonėse: 2.2.1 atstovauti atitinkamą grupės įmonę (UAB “PST investicijos” ir UAB “Vekada”) derybose su audito įmone dėl audito atlikimo už 2009 metus, ir 2.2.2 pasirašyti atitinkamos grupės įmonės (UAB “PST investicijos” ir UAB “Vekada”) vardu sutartį (ir/ar jos priedus) dėl audito atlikimo už 2009 m. bei jos (sutarties) sudedamąsias dalis, sutarties papildymus, pakeitimus, priėmimo-perdavimo aktus ir kitus dokumentus, susijusius su tinkamu to įgaliojimo įgyvendinimu. 3. Audito įmonės vykdomų peržiūrų sutartis AB „Panevėžio statybos trestas“ grupės įmonėse (UAB „Skydmedis“, UAB „Metalo meistrai“, OOO „Baltlitstroj“ bei UAB „PST investicijos“ dukterinėse įmonėse) pasirašo grupės įmonių direktoriai, raštiškai suderinę su Artūru Buču. Šių sutarčių ir darbų atlikimo aktų kopijos pateikiamos patronuojančioms įmonėms per tris dienas po pasirašymo. Daugiau informacijos: Dalė Bernotaitienė AB PST finansų direktorė Tel.: 8 45 505 507;