ATLANTIA - SEDE ROMA Arrivo Prot. N. 60 Ris. del 24-03-2216

Treviso, 24 marzo 2016

Spett.le Atlantia S.p.A. Via Antonio Nibby, 20 Roma

Oggetto: Deposito della lista dei candidati di Sintonia S.p.A. per il Consiglio di Amministrazione di Atlantia S.p.A.

La sottoscritta SINTONIA S.p.A. (sede legale in Calmaggiore $23$ – Treviso – codice fiscale e numero di iscrizione al Registro Imprese di Treviso 97591960154), titolare alla data odierna di n. 249.833.818 azioni ordinarie, rappresentative del 30,25% del capitale sociale di ATLANTIA S.p.A. (sede legale in Roma, Via Antonio Nibby, 20, codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma, 03731380261), ai sensi dell'art. 20 dello Statuto sociale di ATLANTIA S.p.A. e con riferimento al punto 3) dell'ordine del giorno dell'Assemblea ordinaria convocata in unica convocazione il 21 aprile 2016,

presenta Lista dei candidati per il Consiglio di Amministrazione di Atlantia S.p.A.

1. Carla Angela
1. Gilberto Benetton
1. Carlo Bertazzo
1. Giovanni Castellucci
1. Fabio Cerchiai (candidato Presidente)
1. Elisabetta De Bernardi di Valserra
1. Massimo Lapucci
1. Giuliano Mari
1. Valentina Martinelli
1. Gianni Mion
1. Monica Mondardini
1. Lynda Tyler-Cagni
1. Sergio De Simoi
1. Paolo Roverato
1. Christian Coco

Si provvede inoltre a depositare, ai sensi dell'art. 144-octies del Regolamento Emittenti adottato dalla Consob con deliberazione n. 11971 del 14 maggio 1999, la seguente allegata documentazione:

le dichiarazioni con cui i candidati sopra indicati accettano la propria candidatura e attestano sotto la propria responsabilità l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità, il possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per la carica di Consigliere di Amministrazione di Atlantia S.p.A., nonché, per alcuni di essi, il possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge e dal Codice di Autodisciplina della Società;
i curricula vitae dei candidati;
la certificazione attestante la titolarità in capo a Sintonia S.p.A. $\mathbf{L}$ della partecipazione da questa detenuta in Atlantia.

Distinti saluti.

Sintonia S.p.A.

Allegati: come sopra

Allegato B1

	Comunicazione ex artt. 23/24 del Provvedimento Banca d'Italia/Consob del 22 febbraio 2008 modificato il 24 dicembre 2010
1. Intermediario che effettua la comunicazione
06225 ABI denominazione	CAB 11728 CASSA DI RISPARMIO DEL VENETO S.P.A.
2. Intermediario partecipante se diverso dal precedente
ABI (n.ro conto MT)
denominazione
3. data della richiesta	4. data di invio della comunicazione
18.03.2016	18.03.2016
5. n ro progressivo annuo	6. n.ro progressivo della comunicazione che si intende rettificare/revocare (*)	7. causale della rettirica $(*)$
660
	8. nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari
	________
9. titolare degli strumenti finanziari:
cognome o denominazione	SINTONIA S.p.A.
nome	the contract of the contract of the contract of the
codice fiscale	97591960154
comune di nascita		provincia di nascita
data di nascita	nazionalità ITALIANA
indirizzo VIA CALMAGGIORE, 23
città 31100 TREVISO (TV)	Stato ITALIA
10. strumenti finanziari oggetto di comunicazione:
IT0003506190 ISIN
denominazione ATLANTIA S.p.A.
11. quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:
249.833.818,00

data di: natura	12. vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione O costituzione O modifica
	estinzione 0.
Beneficiario vincolo:
13. data di riferimento	14. termine di efficacia	15. diritto esercitabile
18.03.2016	29.03.2016	DEP
16. note
	CERTIFICAZIONE RILASCIATA PER IL DEPOSITO DI LISTE PER LA NOMINA DEL AMMINISTRAZIONE DI ATLANTIA S.p.A. ai sensi dell'art.147-ter del Testo Unico della Finanza	CONSIGLIO DI

	Intesa Sanpaolo Group Services Scpa per procura di C R del Veneto S.p.A. Ufficio Anagrafe Titoli, ed Operazioni Societarie

La sottoscritta Prof.ssa Carla Angela, nata a Roma il 28/11/1938 domicialiata a Roma in via Bergamini n.50, codice fiscale NGL CRL 38S68 H501T, essendo stata proposta dall'Azionista Sintonia S.p.A. quale candidata alla carica di Consigliere di Amministrazione del Consiglio di Amministrazione di Atlantia S.p.A., che verrà nominato dall'Assemblea della stessa società convocata per il giorno 21 aprile 2016 ore 11.00 in unica convocazione

dichiara

di accettare la candidatura a Consigliere di Amministrazione di Atlantia S.p.A. e

attesta

ai sensi e per gli effetti della normativa vigente, consapevole della responsabilità anche penale per dichiarazioni false o reticenti

⇒ l'inesistenza di cause di ineleggibilità, di incompatibilità e di decadenza previste dalla normativa vigente per l'assunzione della carica di Consigliere di Amministrazione della detta società, nonchè
=> il possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per la carica di Consigliere di Amministrazione della detta Atlantia S.p.A., come da allegata dichiarazione.

Si impegna a comunicare tempestivamente alla Società l'insorgere di eventuali atti o fatti che modifichino le informazioni rese con la presente dichiarazione, nonché a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati.

Allega il proprio curriculum vitae e l'elenco degli incarichi di amministrazione e di controllo ricoperti presso altre Società.

Dichiara inoltre di

□ non essere in possesso dei requisiti di indipendenza

X essere in possesso dei requisiti di indipendenza, per i quali allega apposita dichiarazione.

Dichiara infine di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, che i dati personali saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Roma, 15 marzo 2016 In fede

FIRMA

Aluzal

La sottoscritta Prof, ssa Carla Angela, nata a Roma il 28/11/1938 domicialiata a Roma in via Bergamini n.50, codice fiscale NGL CRL 38S68 H501T, consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del DPR 445/2000 per le false attestazioni e dichiarazioni mendaci, sotto la propria personale responsabilità dichiara:

di non trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall'art. 2382 del codice civile o di incompatibilità previste dalla normativa vigente, avuto altresì riguardo al regime di incompatibilità di cui all'articolo 17 del D.lgs 27 gennaio 2010 n.39 e alle relative disposizioni di attuazione di cui al Regolamento Consob 11971/1999, come successivamente modificato, in relazione all'incarico di revisione legale dei conti conferito alla società di revisione Deloitte & Touche S.p.A.;
di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti per l'assunzione della carica di sindaco in società con azioni quotate dall'art. 148, comma 4, del D.Lgs. 58/1998 e dall'art. 2 del Decreto del Ministero della Giustizia n. 162 del 30 marzo 2000, come richiamati dall'art. 147-quinquies del D.Lgs. 58/1998, ed in particolare:
a) di non essere stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
b) di non essere stato condannato con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:
1) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria e assicurativa e dalle norme in materia di mercati e strumenti finanziari, in materia tributaria e di strumenti di pagamento;
2) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267;
3) alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per un delitto contro la pubblica amministrazione, la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico e l'economia pubblica;
4) alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un qualunque delitto non colposo;
c) che non è stata applicata nei propri confronti su richiesta delle parti una delle pene previste dall'articolo 2, comma 1, lettera b) del D, M, n. 162/2000, salvo il caso dell'estinzione del reato.
di non essere socio illimitatamente responsabile in alcuna società concorrente con Atlantia S.p.A., di non esercitare per conto proprio o di terzi attività concorrenti con quelle esercitate da Atlantia S.p.A. e di non ricoprire la carica di amministratore o direttore generale in alcuna società concorrente con Atlantia S.p.A., ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 2390 del codice civile.

Si impegna altresì a comunicare tempestivamente ogni variazione relativa alle notizie sopra riportate.

Roma, 15 marzo 2016

FIRMA

Aluzale

DICHIARAZIONE DI POSSESSO DEI REQUISITI DI INDIPENDENZA (solo per gli amministratori)

dichiara

ai sensi e per gli effetti della normativa vigente, consapevole della responsabilità anche penale per dichiarazioni false o reticenti di:

X possedere i requisiti di indipendenza non rientrando nelle ipotesi previste dall'art. 148, comma 3, del d.lgs. n. 58/1998 (richiamato dall'art.147-ter, comma 4, del d.lgs 58/1998)

X possedere i requisiti di indipendenza non rientrando nelle ipotesi previste dall'art. 3.1 del Codice di Autodisciplina di Atlantia S.p.A.

Si impegna a comunicare tempestivamente ogni successivo atto o fatto che modifichi le informazioni rese con la presente dichiarazione.

Roma, 15 marzo 2016

In fede

FIRMA

Aluzale

Curriculum Vitae

Nata nel 1938 e laureata cum laude in Scienze Attuariali presso l'Università Sapienza di Roma.

Professore Ordinario di Finanza Matematica presso la Facoltà di Economia dell'Università Sapienza di Roma, ha ricoperto il ruolo di Direttore del dipartimento di Matematica per l'Economia Finanza e Assicurazione, di Presidente del Corso di Laurea Magistrale Finanza e Assicurazioni e di Coordinatore dell'European PHD in Social, Statistical and Economical Studies.

E' Past President dell'Istituto Italiano degli Attuari (IIA) di cui è Consigliere con delega alle Attività Internazionali. E' stata Presidente del Consiglio dell'Ordine Nazionale degli Attuari (CONA).

E' delegato dell'IIA nel Consiglio dell'International Actuarial Association (IAA), membro del Consiglio e Tesoriere della Sezione AFIR/ERM (Actuarial Approach for Financial Risk, Enterprise Risk Management) dell'IAA. E' stata Presidente dell'Education Committee, della Sezione AWB (Actuaries Without Borders) e membro della Nomination Committee.

E' delegato dell'Istituto Italiano degli Attuari nell'Assemblea dell'Associazione Attuariale Europea (AAE), (già denominato Groupe Consultatif Actuariel Europeen). Nell'ambito delle attività svolte nell'AAE, è stato Presidente del Comitato Standards, Professionalism and Freedoms, ha svolto l'incarico di Vice-Presidente e Presidente.

E' Honorary Fellow dell'Institute and Faculty of Actuaries (UK), Member d'Honneur de L'Institut des Actuaires (Francia) e Honorary Chair Person dell'AAE.

Ha svolto attività di consulenza per imprese di Assicurazione Vita e Danni, ed è stata Vice-Presidente della S2C, Assicurazione Credito e Cauzione S.p.A. e Consigliere di Amministrazione e Presidente del Comitato Controllo e Rischio di Milano Assicurazioni S.p.A..

Ha ricoperto la carica di Consigliere di Amministrazione Indipendente di Atlantia S.p.A. nonchè di membro del Comitato Controllo Rischi e Corporate Governance, istituito dal C.d.A. di detta Società.

E' Consulente Tecnico dell'Ufficio del Tribunale di Roma, sezione Fallimentare.

Roma, 15 marzo 2016

Muzel

E-mail [email protected] Indirizzo: Via Poggio Moiano, 34/A 00199 Roma Cellulare: 3395769020

Il sottoscritto Gilberto Benetton nato a Treviso il 19 giugno 1941, domiciliato a Treviso in Calmaggiore 23, codice fiscale BNT GBR 41H19 L407G, essendo stato proposto dall'Azionista Sintonia S.p.A. quale candidato alla carica di Consigliere di Amministrazione del Consiglio di Amministrazione di Atlantia S.p.A., che verrà nominato dall'Assemblea della stessa società convocata per il giorno 21 aprile 2016 ore 11.00 in unica convocazione

dichiara

di accettare la candidatura a Consigliere di Amministrazione di Atlantia S.p.A. e

attesta

ai sensi e per gli effetti della normativa vigente, consapevole della responsabilità anche penale per dichiarazioni false o reticenti

$\Rightarrow$ l'inesistenza di cause di ineleggibilità, di incompatibilità e di decadenza previste dalla normativa vigente per l'assunzione della carica di Consigliere di Amministrazione della detta società, nonchè
$\Rightarrow$ il possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per la carica di Consigliere di Amministrazione della detta Atlantia S.p.A., come da allegata dichiarazione.

Allega il proprio curriculum vitae e l'elenco degli incarichi di amministrazione e di controllo ricoperti presso altre Società.

Dichiara inoltre di

X non essere in possesso dei requisiti di indipendenza

$\square$ essere in possesso dei requisiti di indipendenza, per i quali allega apposita dichiarazione.

Luogo e data Telliso 17.03.2016 In fede

FIRMA

Il sottoscritto Gilberto Benetton nato a Treviso il 19 giugno 1941, domiciliato a Treviso – Calmaggiore 23, codice fiscale BNT GBR 41H19 L407G, consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del DPR 445/2000 per le false attestazioni e dichiarazioni mendaci, sotto la propria personale responsabilità dichiara:

di non trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall'art. 2382 del codice civile o di incompatibilità previste dalla normativa vigente, avuto altresì riguardo al regime di incompatibilità di cui all'articolo 17 del D.lgs 27 gennaio 2010 n.39 e alle relative disposizioni di attuazione di cui al Regolamento Consob 11971/1999, come successivamente modificato, in relazione all'incarico di revisione legale dei conti conferito alla società di revisione Deloitte & Touche S.p.A.;
di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti per l'assunzione della carica di sindaco in società con azioni quotate dall'art. 148, comma 4, del D.Lgs. 58/1998 e dall'art. 2 del Decreto del Ministero della Giustizia n. 162 del 30 marzo 2000, come richiamati dall'art. 147-quinquies del D.Lgs. 58/1998, ed in particolare:
a) di non essere stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
b) di non essere stato condannato con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:
I) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria e assicurativa e dalle norme in materia di mercati e strumenti finanziari, in materia tributaria e di strumenti di pagamento;
2) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267;
3) alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per un delitto contro la pubblica amministrazione, la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico e l'economia pubblica;
4) alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un qualunque delitto non colposo;
c) che non è stata applicata nei propri confronti su richiesta delle parti una delle pene previste dall'articolo 2, comma 1, lettera b) del D. M. n. 162/2000, salvo il caso dell'estinzione del reato.
di non essere socio illimitatamente responsabile in alcuna società concorrente con Atlantia S.p.A., di non esercitare per conto proprio o di terzi attività concorrenti con quelle esercitate da Atlantia S.p.A. e di non ricoprire la carica di amministratore o direttore generale in alcuna società concorrente con Atlantia S.p.A., ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 2390 del codice civile.

Si impegna altresì a comunicare tempestivamente ogni variazione relativa alle notizie sopra riportate.

Data Trains 17.03.2016

FIRMA

ł,

SOCIETA' DI APPARTENENZA	CARICA
Asolo Golf Club (ass.sportiva)	Presidente
Asolo Golf Club S.r.l.	Presidente
Autogrill S.p.A.	Presidente
Edizione S.r.I.	Presidente
Verde Sport S.p.A.	Presidente
Edizione Property S.p.A. (già	Presidente
Schematrentanove S.p.A.)
Fondazione Benetton	Vice Pres.
Regia S.r.l.	Amm. Unico
Atlantia S.p.A.	Consigliere
Mediobanca S.p.A.	Consigliere

* Schematrentanove S.p.A. ha fuso per incorporazione Edizione Property S.p.A. e ha modificato la propria denominazione sociale in Edizione Property S.p.A..

Gilberto Benetton

Nato nel 1941 a Treviso, Gilberto Benetton è il regista della diversificazione della famiglia Benetton nei settori retail, infrastrutture ed immobiliare avvenuta negli ultimi 20 anni, dopo aver dato inizio nel 1965, con i fratelli Giuliana, Luciano e Carlo, all'attività di Benetton Group, società leader nel settore moda.

E' Presidente di Edizione Srl, la finanziaria della famiglia Benetton, Presidente di Autogrill e Consigliere del gruppo Atlantia. E' Consigliere di Mediobanca, di cui era già membro del Consiglio di Sorveglianza dal 2007.

Nell'ambito di Edizione, che nel 2014 presenta un fatturato consolidato di 10,9 miliardi di euro e una popolazione totale del gruppo di oltre 70.000 persone. presiede a tutta l'attività di investimento, sia dal punto di vista finanziario che immobiliare.

Edizione Srl è attiva nel settore retail principalmente con le partecipazioni in Benetton e Autogrill, mentre, attraverso la controllata Sintonia SpA opera nel settore delle infrastrutture e dei servizi per la mobilità, con partecipazioni in Atlantia (Autostrade per l'Italia e Aeroporti di Roma). Edizione è inoltre presente, nei settori immobiliare, agricolo e alberghiero, oltre a detenere partecipazioni di portafoglio, tra le altre, in Mediobanca, Assicurazioni Generali.

Edizione ha l'obiettivo di sviluppare gli investimenti in un orizzonte di lungo periodo e di agevolare i progetti di espansione delle proprie partecipate, rafforzandone la presenza nei settori di competenza. Tale obiettivo può essere realizzato, anche attraverso acquisizioni, valorizzando il patrimonio di relazioni internazionali acquisite negli anni.

Appassionato sportivo, Gilberto Benetton è il promotore delle numerose attività del gruppo nello sport, in particolare nel settore giovanile, nelle attività sociali e nel rugby professionistico. Tramite la Fondazione Benetton ha voluto la realizzazione de La Ghirada, autentica cittadella dello sport a Treviso, dal 1982 aperta a tutti gli appassionati. Dal 1988 è Presidente di Verde Sport, società che si occupa della gestione del centro polifunzionale de La Ghirada e dell'organizzazione delle sue molteplici attività rivolte ai giovani e al territorio; e dell'Asolo Golf Club, uno dei più prestigiosi in Europa.

Marzo 2016

Il sottoscritto Carlo Bertazzo nato a Monselice (PD) il 24 settembre 1965, domiciliato a Treviso in Via Calmaggiore 23, codice fiscale BRT CRL 65P24 F382H, essendo stato proposto dall'Azionista Sintonia S.p.A. quale candidato alla carica di Consigliere di Amministrazione del Consiglio di Amministrazione di Atlantia S.p.A., che verrà nominato dall'Assemblea della stessa società convocata per il giorno 21 aprile 2016 ore 11.00 in unica convocazione

dichiara

di accettare la candidatura a Consigliere di Amministrazione di Atlantia S.p.A. e

attesta

ai sensi e per gli effetti della normativa vigente, consapevole della responsabilità anche penale per dichiarazioni false o reticenti

$\Rightarrow$ l'inesistenza di cause di ineleggibilità, di incompatibilità e di decadenza previste dalla normativa vigente per l'assunzione della carica di Consigliere di Amministrazione della detta società, nonchè
⇒ il possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per la carica di Consigliere di Amministrazione della detta Atlantia S.p.A., come da allegata dichiarazione.

Allega il proprio curriculum vitae e l'elenco degli incarichi di amministrazione e di controllo ricoperti presso altre Società.

Dichiara inoltre di

X non essere in possesso dei requisiti di indipendenza

□ essere in possesso dei requisiti di indipendenza, per i quali allega apposita dichiarazione.

Luogo e data Tremiso, 11 marco 2016 In fede

FIRMA Calo Balun

Il sottoscritto Carlo Bertazzo nato a Monselice (PD) il 24 settembre 1965, domiciliato a Treviso in Via Calmaggiore 23, codice fiscale BRT CRL 65P24 F382H, consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del DPR 445/2000 per le false attestazioni e dichiarazioni mendaci, sotto la propria personale responsabilità dichiara:

di non trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall'art. 2382 del codice civile o di incompatibilità previste dalla normativa vigente, avuto altresì riguardo al regime di incompatibilità di cui all'articolo 17 del D.lgs 27 gennaio 2010 n.39 e alle relative disposizioni di attuazione di cui al Regolamento Consob 11971/1999, come successivamente modificato, in relazione all'incarico di revisione legale dei conti conferito alla società di revisione Deloitte & Touche S.p.A.;
di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti per l'assunzione della carica di sindaco in società con azioni quotate dall'art. 148, comma 4, del D.Lgs. 58/1998 e dall'art. 2 del Decreto del Ministero della Giustizia n. 162 del 30 marzo 2000, come richiamati dall'art. 147-quinquies del D.Lgs. 58/1998, ed in particolare:
a) di non essere stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
b) di non essere stato condannato con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:
1) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria e assicurativa e dalle norme in materia di mercati e strumenti finanziari, in materia tributaria e di strumenti di pagamento;
2) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267;
3) alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per un delitto contro la pubblica amministrazione, la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico e l'economia pubblica;
alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un qualunque delitto non colposo; $\boldsymbol{\psi}$
c) che non è stata applicata nei propri confronti su richiesta delle parti una delle pene previste dall'articolo 2, comma 1, lettera b) del D. M. n. 162/2000, salvo il caso dell'estinzione del reato.
di non essere socio illimitatamente responsabile in alcuna società concorrente con Atlantia S.p.A., di non esercitare per conto proprio o di terzi attività concorrenti con quelle esercitate da Atlantia S.p.A. e di non ricoprire la carica di amministratore o direttore generale in alcuna società concorrente con Atlantia S.p.A., ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 2390 del codice civile.

Si impegna altresì a comunicare tempestivamente ogni variazione relativa alle notizie sopra riportate.

Data Freuno, 11 marzo 2016

FIRMA Falotelat

CARLO BERTAZZO

Carlo Bertazzo è nato a Monselice (PD) il 24 settembre 1965. E' coniugato.

Dal 1995 lavora in Edizione S.r.l. dove attualmente ricopre la carica di Direttore Generale. E' inoltre Consigliere di Atlantia S.p.A., Eurostazioni S.p.A. e Olimpias Group S.r.l.

Nel periodo 2011-2013 è stato Amministratore Delegato di Gemina S.p.A. e Vice Presidente Esecutivo di Aeroporti di Roma S.p.A.

Ha ricoperto la carica di Consigliere in alcune società tra cui TIM S.p.A., Telecom Italia Media S.p.A., Schemaventotto S.p.A. e Autostrade per l'Italia S.p.A.

Nel 1990, dopo la laurea con lode in Economia Aziendale presso l'Università Ca' Foscari di Venezia, inizia la sua carriera professionale alla Banca Commerciale Italiana. Nel 1991 entra in IFI - Istituto Finanziario Industriale S.p.A. (ora Exor S.p.A.), dove rimane fino al 1994, con diversi ruoli nelle aree del Controllo, Pianificazione Finanziaria e Gestione Partecipazioni.

Marzo 2016

Il sottoscritto Giovanni Castellucci nato a Senigallia (AN) il 23/07/1959 domiciliato a Roma in Via Antonio Nibby 20 codice fiscale CSTGNN59L231608X, essendo stato proposto dall'Azionista Sintonia S.p.A. quale candidato alla carica di Consigliere di Amministrazione del Consiglio di Amministrazione di Atlantia S.p.A., che verrà nominato dall'Assemblea della stessa società convocata per il giorno 21 aprile 2016 ore 11.00 in unica convocazione

dichiara

di accettare la candidatura a Consigliere di Amministrazione di Atlantia S.p.A. e

attesta

ai sensi e per gli effetti della normativa vigente, consapevole della responsabilità anche penale per dichiarazioni false o reticenti

$\Rightarrow$ l'inesistenza di cause di ineleggibilità, di incompatibilità e di decadenza previste dalla normativa vigente per l'assunzione della carica di Consigliere di Amministrazione della detta società, nonchè
$\Rightarrow$ il possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per la carica di Consigliere di Amministrazione della detta Atlantia S.p.A., come da allegata dichiarazione.

Allega il proprio curriculum vitae e l'elenco degli incarichi di amministrazione e di controllo ricoperti presso altre Società.

Dichiara inoltre di

$\chi$ non essere in possesso dei requisiti di indipendenza

□ essere in possesso dei requisiti di indipendenza, per i quali allega apposita dichiarazione.

Roma, 11 marzo 2016 In fede

$E_{\text{RMA}}$

Il sottoscritto Giovanni Castellucci nato a Senigallia (AN) il 23/07/1959 domiciliato a Roma in Via Antonio Nibby 20 codice fiscale CSTGNN59L231608X, consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del DPR 445/2000 per le false attestazioni e dichiarazioni mendaci, sotto la propria personale responsabilità dichiara:

di non trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall'art. 2382 del codice civile o di incompatibilità previste dalla normativa vigente, avuto altresì riguardo al regime di incompatibilità di cui all'articolo 17 del D.lgs 27 gennaio 2010 n.39 e alle relative disposizioni di attuazione di cui al Regolamento Consob 11971/1999, come successivamente modificato, in relazione all'incarico di revisione legale dei conti conferito alla società di revisione Deloitte & Touche S.p.A.;
di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti per l'assunzione della carica di sindaco in società con azioni quotate dall'art. 148, comma 4, del D.Lgs. 58/1998 e dall'art. 2 del Decreto del Ministero della Giustizia n. 162 del 30 marzo 2000, come richiamati dall'art. 147-quinquies del D.Lgs. 58/1998, ed in particolare:
a) di non essere stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
b) di non essere stato condannato con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:
1) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria e assicurativa e dalle norme in materia di mercati e strumenti finanziari, in materia tributaria e di strumenti di pagamento;
2) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267;
3) alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per un delitto contro la pubblica amministrazione, la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico e l'economia pubblica;
4) alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un qualunque delitto non colposo;
c) che non è stata applicata nei propri confronti su richiesta delle parti una delle pene previste dall'articolo 2, comma 1, lettera b) del D. M. n. 162/2000, salvo il caso dell'estinzione del reato.
di non essere socio illimitatamente responsabile in alcuna società concorrente con Atlantia S.p.A., di non esercitare per conto proprio o di terzi attività concorrenti con quelle esercitate da Atlantia S.p.A. e di non ricoprire la carica di amministratore o direttore generale in alcuna società concorrente con Atlantia S.p.A., ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 2390 del codice civile.

Si impegna altresì a comunicare tempestivamente ogni variazione relativa alle notizie sopra riportate.

Roma, 11 marzo 2016

FRANC

Elenco incarichi di Amministrazione e Controllo ricoperti presso altre Società(*)

Atlantia S.p.A.

Amministratore Delegato e Direttore Generale

Autostrade per l'Italia S.p.A.

Amministratore Delegato

Aeroporti di Roma S.p.A.

Consigliere di Amministrazione

Ing. Giovanni Castellucci

(*) L'elenco degli incarichi è aggiornato alla data di dichiarazione di accettazione della candidatura alla carica di Consigliere di Amministrazione di Atlantia S.p.A.

CASTELLUCCI GIOVANNI

Incarico attuale

Amministratore Delegato e Direttore Generale di Atlantia S.p.A. e Amministratore Delegato di Autostrade per l'Italia S.p.A., Consigliere di Amministrazione di Aeroporti di Roma

Esperienze professionali

Dal 1985 al 1987 ha lavorato presso una piccola Società di Ingegneria.

Dal 1988 al 1999 opera presso il BOSTON CONSULTING GROUP (BCG) in qualità di Consulente, Case Leader e Manager delle sedi di Parigi (fino al 1991) e di Milano (dal 1991). Nel 1994 diviene Partner del Gruppo e Responsabile dei Consumer Services e Pharma Practices.

Nel gennaio 2000 viene nominato Amministratore Delegato del Gruppo BARILLA.

Nel giugno 2001 viene nominato Direttore Generale di AUTOSTRADE S.p.A.

Nell'aprile 2005 viene nominato Amministratore Delegato di AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.p.A., mantenendo anche la carica di Direttore Generale di AUTOSTRADE S.p.A.

Nell'aprile 2006 viene nominato Amministratore Delegato di AUTOSTRADE S.p.A. divenuta oggi ATLANTIA S.p.A.

Nel settembre 2013 viene cooptato nel Consiglio di Amministrazione di AEROPORTI di ROMA S.p.A.

Gruppo Atlantia

Il gruppo Atlantia è l'azionista di controllo di Autostrade per l'Italia e Aeroporti di Roma e si posiziona come uno dei leaders mondiali nel settore delle infrastrutture di trasporto con EBITDA 2015 di circa 3,2 Mdi di euro e con risorse finanziarie disponibili a fine 2015 per circa 5,5 Mdi di euro.

Le principali attività del Gruppo sono:

$-$ Autostrade a pedaggio in Italia per circa 3.000 Km;
Autostrade a pedaggio in altri paesi (Brasile, Cile, Polonia, India) per circa 2.000 Km;
Aeroporti di Fiumicino e Ciampino (Roma) con circa 45 milioni di passeggeri;
Sistemi di pagamento e tecnologie di pedaggio con circa 8 milioni di clienti in Italia (6.000 Km di rete) e 5 milioni in U.S.

Luogo e data di nascita	Senigallia (AN), 23/07/1959
Titolo di studio	Diploma di maturità Classica presso il Liceo Perticari di Senigallia con la votazione di 58/60
	Laurea in Ingegneria Meccanica presso Università degli Studi di Firenze (1984) con la votazione di 110 e Lode
	Master in Business Administration presso la S.D.A. Bocconi – Milano (1987) – Diploma di merito
Lingue straniere	Inglese Francese

Personale

$\mathcal{A}^{\mathcal{A}}$

$\ddot{\phantom{1}}$

Sposato con due figli.

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base art. 13 del D. Lgs. 196/2003.

$\sqrt{\frac{1}{\sqrt{2}}}$

Il sottoscritto Fabio Cerchiai nato a Firenze il 14/02/1944 domiciliato a Roma in Via Antonio Nibby 20 codice fiscale CRCFBA44B14D612B, essendo stato proposto dall'Azionista Sintonia S.p.A. quale candidato alla carica di Consigliere di Amministrazione del Consiglio di Amministrazione di Atlantia S.p.A., che verrà nominato dall'Assemblea della stessa società convocata per il giorno 21 aprile 2016 ore 11.00 in unica convocazione

dichiara

di accettare la candidatura a Consigliere di Amministrazione di Atlantia S.p.A. e

attesta

ai sensi e per gli effetti della normativa vigente, consapevole della responsabilità anche penale per dichiarazioni false o reticenti

$\Rightarrow$ l'inesistenza di cause di ineleggibilità, di incompatibilità e di decadenza previste dalla normativa vigente per l'assunzione della carica di Consigliere di Amministrazione della detta società, nonchè
⇒ il possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per la carica di Consigliere di Amministrazione della detta Atlantia S.p.A., come da allegata dichiarazione.

Allega il proprio curriculum vitae e l'elenco degli incarichi di amministrazione e di controllo ricoperti presso altre Società.

Dichiara inoltre di

X non essere in possesso dei requisiti di indipendenza

□ essere in possesso dei requisiti di indipendenza, per i quali allega apposita dichiarazione.

Roma, 15 marzo 2016 In fede

FIRMA

Il sottoscritto Fabio Cerchiai nato a Firenze il 14/02/1944 domiciliato a Roma in Via Antonio Nibby 20 codice fiscale CRCFBA44B14D612B, consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del DPR 445/2000 per le false attestazioni e dichiarazioni mendaci, sotto la propria personale responsabilità dichiara:

di non trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall'art. 2382 del codice civile o di incompatibilità previste dalla normativa vigente, avuto altresì riguardo al regime di incompatibilità di cui all'articolo 17 del D.lgs 27 gennaio 2010 n.39 e alle relative disposizioni di attuazione di cui al Regolamento Consob 11971/1999, come successivamente modificato, in relazione all'incarico di revisione legale dei conti conferito alla società di revisione Deloitte & Touche S.p.A.;
di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti per l'assunzione della carica di sindaco in società con azioni quotate dall'art. 148, comma 4, del D.Lgs. 58/1998 e dall'art. 2 del Decreto del Ministero della Giustizia n. 162 del 30 marzo 2000, come richiamati dall'art. 147-quinquies del D.Lgs. 58/1998, ed in particolare:
a) di non essere stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
b) di non essere stato condannato con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:
1) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria e assicurativa e dalle norme in materia di mercati e strumenti finanziari, in materia tributaria e di strumenti di pagamento;
2) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267;
3) alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per un delitto contro la pubblica amministrazione, la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico e l'economia pubblica;
4) alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un qualunque delitto non colposo;
c) che non è stata applicata nei propri confronti su richiesta delle parti una delle pene previste dall'articolo 2. comma 1. lettera b) del D. M. n. 162/2000, salvo il caso dell'estinzione del reato.
di non essere socio illimitatamente responsabile in alcuna società concorrente con Atlantia S.p.A., di non esercitare per conto proprio o di terzi attività concorrenti con quelle esercitate da Atlantia S.p.A. e di non ricoprire la carica di amministratore o direttore generale in alcuna società concorrente con Atlantia S.p.A., ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 2390 del codice civile.

Si impegna altresì a comunicare tempestivamente ogni variazione relativa alle notizie sopra riportate.

Roma, 15 marzo 2016

Ajorente

Elenco incarichi di Amministrazione e Controllo ricoperti presso altre Società(*)

Atlantia S.p.A.	Presidente
Autostrade per l'Italia S.p.A.	Presidente
Cerved Information Solutions S.p.A.	Presidente
Arca Vita S.p.A.	Presidente
Arca Assicurazioni S.p.A.	Presidente
UnipolSai S.p.A.	Presidente
SIAT S.p.A.	Presidente
Edizione S.r.l.	Consigliere
Quadrivio Group S.p.A.	Consigliere

$\bar{z}$

Dott. Fabig Cerchiai

^(*) L'elenco degli incarichi è aggiornato alla data di dichiarazione di accettazione della candidatura alla carica di Consigliere di Amministrazione di Atlantia S.p.A.

CURRICULUM VITAE DI FABIO CERCHIAI

Nato a Firenze il 14 febbraio 1944, residente a Venezia, Cavaliere del Lavoro, laureato in Economia e Commercio all'Università di Roma, ha iniziato la sua attività nel ramo assicurativo delle Assicurazioni Generali percorrendo tutti i gradi della carriera fino alla nomina di Amministratore Delegato e Vice Presidente, cariche che ha mantenuto sino al 2002. E stato Presidente di INA Assitalia e Presidente dell'ANIA – Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici.

Ha ricoperto incarichi nei CdA di importanti società economiche e finanziarie in Italia e all'estero.

Attualmente è Presidente di Atlantia SpA, di Autostrade per l'Italia SpA, di Cerved Group Information Solutions Spa (fino a giugno 2014 di Cerved Group SpA), di Arca Vita SpA e Arca Assicurazioni SpA, di Unipolsai SpA da gennaio 2014 (fino a dicembre 2013 Fondiaria – Sai SpA Milano Assicurazioni SpA), di Siat SpA, di Fest Fenice Servizi Teatrali.

E' membro dell'Accademia Italiana di Economia Aziendale, è Vice Presidente di ANSPC Ass.ne Naz.le per lo Sviluppo dei Problemi del Credito, Consigliere di AISCAT Associazione Italiana Società Concessionarie Autostrade e Trafori dal 2010. E' componente del Consiglio Direttivo Assonime e membro del Consiglio Direttivo della Fondazione Censis. E' Consigliere di Amministrazione di Edizione Srl e di Quadrivio Group SpA. Dal 2011 è Professore a contratto presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano - Facoltà di Scienze Bancarie, Finanziarie e Assicurative.

Roma, 15 marzo 2016

Fabio Gerchiai

La sottoscritta Elisabetta De Bernardi di Valserra nata a Pavia il 23/1/1977 domiciliata a Milano, Corso di Porta Vittoria n. 16, codice fiscale DBR LBT 77A63 G388U, essendo stata proposta dall'Azionista Sintonia S.p.A. quale candidata alla carica di Consigliere di Amministrazione del Consiglio di Amministrazione di Atlantia S.p.A., che verrà nominato dall'Assemblea della stessa società convocata per il giorno 21 aprile 2016 ore 11.00 in unica convocazione

dichiara

di accettare la candidatura a Consigliere di Amministrazione di Atlantia S.p.A. e

attesta

ai sensi e per gli effetti della normativa vigente, consapevole della responsabilità anche penale per dichiarazioni false o reticenti

⇒ l'inesistenza di cause di ineleggibilità, di incompatibilità e di decadenza previste dalla normativa vigente per l'assunzione della carica di Consigliere di Amministrazione della detta società, nonchè
=> il possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per la carica di Consigliere di Amministrazione della detta Atlantia S.p.A., come da allegata dichiarazione.

Allega il proprio curriculum vitae e l'elenco degli incarichi di amministrazione e di controllo ricoperti presso altre Società.

Dichiara inoltre di

Mnon essere in possesso dei requisiti di indipendenza

□ essere in possesso dei requisiti di indipendenza, per i quali allega apposita dichiarazione.

Milano, 16 Marzo 2016 Luogo e data In fede

FIRMA

Elisobeti Meni alda m

La sottoscritta Elisabetta De Bernardi di Valserra nata a Pavia il 23/1/1977 domiciliata a Milano, Corso di Porta Vittoria n. 16, codice fiscale DBR LBT 77A63 G388U, consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del DPR 445/2000 per le false attestazioni e dichiarazioni mendaci, sotto la propria personale responsabilità dichiara:

di non trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall'art. 2382 del codice civile o di incompatibilità previste dalla normativa vigente, avuto altresì riguardo al regime di incompatibilità di cui all'articolo 17 del D.lgs 27 gennaio 2010 n.39 e alle relative disposizioni di attuazione di cui al Regolamento Consob 11971/1999, come successivamente modificato, in relazione all'incarico di revisione legale dei conti conferito alla società di revisione Deloitte & Touche S.p.A.;
di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti per l'assunzione della carica di sindaco in società con azioni quotate dall'art. 148, comma 4, del D.Lgs. 58/1998 e dall'art. 2 del Decreto del Ministero della Giustizia n, 162 del 30 marzo 2000, come richiamati dall'art. 147-quinquies del D.Lgs. 58/1998, ed in particolare:
a) di non essere stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
b) di non essere stato condannato con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:
1) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria e assicurativa e dalle norme in materia di mercati e strumenti finanziari, in materia tributaria e di strumenti di pagamento;
2) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267;
3) alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per un delitto contro la pubblica amministrazione, la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico e l'economia pubblica;
4) alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un qualunque delitto non colposo;

c) che non è stata applicata nei propri confronti su richiesta delle parti una delle pene previste dall'articolo 2, comma 1, lettera b) del D. M. n. 162/2000, salvo il caso dell'estinzione del reato.

di non essere socio illimitatamente responsabile in alcuna società concorrente con Atlantia S.p.A., di non esercitare per conto proprio o di terzi attività concorrenti con quelle esercitate da Atlantia S.p.A. e di non ricoprire la carica di amministratore o direttore generale in alcuna società concorrente con Atlantia S.p.A., ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 2390 del codice civile.

Si impegna altresì a comunicare tempestivamente ogni variazione relativa alle notizie sopra riportate.

ಪೋ 16 Nars Data

In fede

FIRMA

Elisabeth Bu dighter

Curriculum Vitae

Elisabetta De Bernardi di Valserra

Nata a Pavia il 23 gennaio 1977.

Laureata con lode in Ingegneria Elettronica presso l'Università degli Studi di Pavia nel 2000.

Nel 2000 inizia la sua carriera in Morgan Stanley, nel dipartimneto di investment banking. Lavora prima nel team di Communications & Media a Londra e poi nel team di corporate finance a Milano, dove è rimasta fino al 2013. Nel corso della sua esperienza, ha seguito operazioni straordinarie di diversa tipologia, tra le quali fusioni, acquisizioni e operazioni di finanziamento e di quotazione.

Dal 2013 ha lavorato in Space Holding, la società che ha promosso le seguenti Special Purpose Acquisition Companies: Space SpA, che mediante l'operazione di business combination si è fusa con FILA SpA, e Space2 SpA, quotata al mercato degli Investment Vehicles di Borsa Italiana.

Dal 2015 lavora in Edizione Srl, occupandosi della gestione di società partecipate e di operazioni di investimento.

$\sim$

$\cdot$ $\overline{1}$

$\mathcal{O}(\mathcal{E})$

Il sottoscritto Massimo Lapucci nato a Roma il 22/11/1969, domiciliato a Torino in Via XX Settembre 31, presso Fondazione Cassa di Risparmio di Torino, codice fiscale LPCMSM69S22H501T, essendo stato proposto dall'Azionista Sintonia S.p.A. quale candidato alla carica di Consigliere di Amministrazione del Consiglio di Amministrazione di Atlantia S.p.A., che verrà nominato dall'Assemblea della stessa società convocata per il giorno 21 aprile 2016 ore 11.00 in unica convocazione

dichiara

di accettare la candidatura a Consigliere di Amministrazione di Atlantia S.p.A. e

attesta

ai sensi e per gli effetti della normativa vigente, consapevole della responsabilità anche penale per dichiarazioni false o reticenti

⇒ l'inesistenza di cause di ineleggibilità, di incompatibilità e di decadenza previste dalla normativa vigente per l'assunzione della carica di Consigliere di Amministrazione della detta società, nonchè
=> il possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per la carica di Consigliere di Amministrazione della detta Atlantia S.p.A., come da allegata dichiarazione.

Allega il proprio curriculum vitae e l'elenco degli incarichi di amministrazione e di controllo ricoperti presso altre Società.

Dichiara inoltre di

$\square$ non essere in possesso dei requisiti di indipendenza

X essere in possesso dei requisiti di indipendenza, per i quali allega apposita dichiarazione.

Luogo e data $\begin{array}{l} \text{Lugo e data} \ \text{In fede} \end{array}$ In fede 1/m/km

Il sottoscritto Massimo Lapucci nato a Roma il 22/11/1969, domiciliato a Torino in Via XX Settembre 31, presso Fondazione Cassa di Risparmio di Torino, codice fiscale LPCMSM69S22H501T, consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del DPR 445/2000 per le false attestazioni e dichiarazioni mendaci, sotto la propria personale responsabilità dichiara:

di non trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall'art. 2382 del codice civile o di incompatibilità previste dalla normativa vigente, avuto altresì riguardo al regime di incompatibilità di cui all'articolo 17 del D.lgs 27 gennaio 2010 n.39 e alle relative disposizioni di attuazione di cui al Regolamento Consob 11971/1999, come successivamente modificato, in relazione all'incarico di revisione legale dei conti conferito alla società di revisione Deloitte & Touche S.p.A.;
di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti per l'assunzione della carica di sindaco in società con azioni quotate dall'art. 148, comma 4, del D.Lgs. 58/1998 e dall'art. 2 del Decreto del Ministero della Giustizia n. 162 del 30 marzo 2000, come richiamati dall'art. 147-quinquies del D.Lgs. 58/1998, ed in particolare:
a) di non essere stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
b) di non essere stato condannato con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:
1) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria e assicurativa e dalle norme in materia di mercati e strumenti finanziari, in materia tributaria e di strumenti di pagamento:
2) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267;
3) alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per un delitto contro la pubblica amministrazione, la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico e l'economia pubblica;
4) alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un qualunque delitto non colposo;
c) che non è stata applicata nei propri confronti su richiesta delle parti una delle pene previste dall'articolo 2, comma 1, lettera b) del D. M. n. 162/2000, salvo il caso dell'estinzione del reato.
di non essere socio illimitatamente responsabile in alcuna società concorrente con Atlantia S.p.A., di non esercitare per conto proprio o di terzi attività concorrenti con quelle esercitate da Atlantia S.p.A. e di non ricoprire la carica di amministratore o direttore generale in alcuna società concorrente con Atlantia S.p.A., ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 2390 del codice civile.

Si impegna altresì a comunicare tempestivamente ogni variazione relativa alle notizie sopra riportate.

16 mass 2016 Data

DICHIARAZIONE DI POSSESSO DEI REQUISITI DI INDIPENDENZA (solo per gli amministratori)

dichiara

ai sensi e per gli effetti della normativa vigente, consapevole della responsabilità anche penale per dichiarazioni false o reticenti di:

Xpossedere i requisiti di indipendenza non rientrando nelle ipotesi previste dall'art. 148, comma 3, del d.lgs. n. 58/1998 (richiamato dall'art.147-ter, comma 4, del d.lgs 58/1998)

X possedere i requisiti di indipendenza non rientrando nelle ipotesi previste dall'art. 3.1 del Codice di Autodisciplina di Atlantia S.p.A.

Si impegna a comunicare tempestivamente ogni successivo atto o fatto che modifichi le informazioni rese con la presente dichiarazione.

Jorino, 16 marso 2016 Luogo e data

FKMA $\mathscr{V}_{\Lambda}$

Massimo Lapucci

Esperienza professionale
Fondazione Cassa di Risparmio di Torino Segretario Generale		Torino	$2012 - Oggi$
Fondazione Sviluppo e Crescita - CRT Segretario Generale		Torino	2012 - Oggi
OGR S.c.p.a Direttore Generale		Torino	2012 - Oggi
Sintonia S.A. Investment Director		Lussemburgo	$2009 - 2012$
Ferrovie dello Stato S.p.A. Responsabile M&A e Pianificazione Strategica del Gruppo Ferrovie dello Stato		Roma	$2002 - 2008$
Ipse 2000 S.p.A. – (Telefonica S.A. group) Responsabile Business Planning		Roma, Madrid	$2001 - 2002$
Ernst & Young LLP Manager: Banking, Corporate finance		Roma, London,	$1997 - 2001$
Formazione e Fellowship
World Fellows Program - Yale University		Yale - USA	$2006 - 2007$
London Business School, (M&A Program)		London - UK	2004
"La Sapienza" Università, (Laurea in Economia e Commercio, 110 e Lode)		Roma	1990 - 1995
Albi professionali
		- Abilitato all'esercizio della professione di Dottore Commercialista - Iscritto nel Registro dei Revisori Legali
Principali Attività di docenza e Affiliazioni	- Fellow presso Yale University (USA) nell'ambito del World Fellow Program - Docente a contratto nel corso di "Economia e Direzione delle imprese" - Università di Torino Docente a contratto nel corso di "Corporate Finance" - Università LUISS, Roma 2015
Dati Personali	Domiciliato per la carica in: Via XX Settembre 31 - 10121 Torino Nato a Roma: novembre 22, 1969 Iscrizione Registro Revisori: Nr. 167165

16 mars 2016

1 pro Jue

Massimo Lapucci

Principali incarichi attualmente ricoperti 2016

Società	Settore	Organo
Banca Generali S.p.A.	Banking	Membro del Consiglio
Sofito S.p.A.	Holding	Amministratore Unico
European Foundation Centre	Non profit	Membro del Consiglio
European Venture Philanthropy Association	Non profit	Membro del Consiglio
Atlantia S.p.A.	Holding	Membro del Consiglio
Fondazione Torino Musei	Non profit	Membro del Consiglio
Fondazione Museo Antichità Egizie Torino	Non profit	Sindaco Effettivo
Associazione Social Impact Agenda per l'Italia	Non profit	Membro del Consiglio

16 mars 2016

mo ffre

Il sottoscritto Giuliano Mari nato a Terracina (LT) il 21/06/1945 domiciliato a Roma in Largo Guido Martina n.1, codice fiscale MRAGLN45H21L120C, essendo stato proposto dall'Azionista Sintonia S.p.A. quale candidato alla carica di Consigliere di Amministrazione del Consiglio di Amministrazione di Atlantia S.p.A., che verrà nominato dall'Assemblea della stessa società convocata per il giorno 21 aprile 2016 ore 11.00 in unica convocazione

dichiara

di accettare la candidatura a Consigliere di Amministrazione di Atlantia S.p.A. e

attesta

ai sensi e per gli effetti della normativa vigente, consapevole della responsabilità anche penale per dichiarazioni false o reticenti

$\Rightarrow$ l'inesistenza di cause di ineleggibilità, di incompatibilità e di decadenza previste dalla normativa vigente per l'assunzione della carica di Consigliere di Amministrazione della detta società, nonchè
⇒ il possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per la carica di Consigliere di Amministrazione della detta Atlantia S.p.A., come da allegata dichiarazione.

Allega il proprio curriculum vitae e l'elenco degli incarichi di amministrazione e di controllo ricoperti presso altre Società.

Dichiara inoltre di

$\Delta\phi_{\rm{B}}^2=-\omega_{\rm{B}}/\rho$

□ non essere in possesso dei requisiti di indipendenza

XI essere in possesso dei requisiti di indipendenza, per i quali allega apposita dichiarazione.

Dichiara infine di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D.lgs, 30 giugno 2003 n. 196, che i dati personali saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Roma, 14 marzo 2016 In fede

FIRMA
Sur l'an Jurid

Il sottoscritto Giuliano Mari nato a Terracina (LT) il 21/06/1945 domiciliato a Roma in Largo Guido Martina n.1, codice fiscale MRAGLN45H21L120C, consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del DPR 445/2000 per le false attestazioni e dichiarazioni mendaci, sotto la propria personale responsabilità dichiara:

di non trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall'art. 2382 del codice civile o di incompatibilità previste dalla normativa vigente, avuto altresì riguardo al regime di incompatibilità di cui all'articolo 17 del D.lgs 27 gennaio 2010 n.39 e alle relative disposizioni di attuazione di cui al Regolamento Consob 11971/1999, come successivamente modificato, in relazione all'incarico di revisione legale dei conti conferito alla società di revisione Deloitte & Touche S.p.A.;
di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti per l'assunzione della carica di sindaco in società con azioni quotate dall'art. 148, comma 4, del D.Lgs. 58/1998 e dall'art. 2 del Decreto del Ministero della Giustizia n. 162 del 30 marzo 2000, come richiamati dall'art. 147-quinquies del D.Lgs. 58/1998, ed in particolare:
a) di non essere stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
b) di non essere stato condannato con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:
1) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria e assicurativa e dalle norme in materia di mercati e strumenti finanziari, in materia tributaria e di strumenti di pagamento;
2) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267;
3) alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per un delitto contro la pubblica amministrazione, la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico e l'economia pubblica;
4) alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un qualunque delitto non colposo;
c) che non è stata applicata nei propri confronti su richiesta delle parti una delle pene previste dall'articolo 2, comma 1, lettera b) del D. M. n. 162/2000, salvo il caso dell'estinzione del reato.
di non essere socio illimitatamente responsabile in alcuna società concorrente con Atlantia S.p.A., di non esercitare per conto proprio o di terzi attività concorrenti con quelle esercitate da Atlantia S.p.A. e di non ricoprire la carica di amministratore o direttore generale in alcuna società concorrente con Atlantia S.p.A., ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 2390 del codice civile.

Si impegna altresì a comunicare tempestivamente ogni variazione relativa alle notizie sopra riportate.

Roma, 14 marzo 2016

In fede

$f \circ \tilde{f}$ $\rightarrow$

FIRMA Juan

DICHIARAZIONE DI POSSESSO DEI REQUISITI DI INDIPENDENZA (solo per gli amministratori)

dichiara

ai sensi e per gli effetti della normativa vigente, consapevole della responsabilità anche penale per dichiarazioni false o reticenti di:

XI possedere i requisiti di indipendenza non rientrando nelle ipotesi previste dall'art. 148, comma 3, del d.lgs. n. 58/1998 (richiamato dall'art.147-ter, comma 4, del d.lgs 58/1998)
XI possedere i requisiti di indipendenza non rientrando nelle ipotesi previste dall'art. 3.1 del Codice di Autodisciplina di Atlantia S.p.A.

Si impegna a comunicare tempestivamente ogni successivo atto o fatto che modifichi le informazioni rese con la presente dichiarazione.

Roma, 14 marzo 2016

In fede

All All Street

kina
sina Jual

MARI GIULIANO

$cy$

$\ell \rightarrow -\ell + \ell$

Principali incarichi in corso: Membro del Consiglio di Amministrazione delle seguenti società:

ATLANTIA S.p.A.; Engineering Ingegneria Informatica S.p.A.; Assietta Private Equity S.G.R.; Targetti Sankey S.p.A.; Targetti Holding S.p.A.; Sacci S.p.A.; Centroplast S.p.A..

Principali incarichi ricoperti in passato:

Presidente del Consiglio di Amministrazione di Lucchini S.p.A. (giu./dic. 2012);

Consigliere di BCC Private Equity S.G.R. (2006-2012);

Presidente di Atlantis Capital Special Situations S.p.A. (2005-2009);

Direttore Generale di Cofiri S.p.A. (2003-2005);

Responsabile della Direzione Corporate Finance dell'IMI (1999-2002);

Amministratore Delegato di IMI Investimenti S.p.A. (1999-2002);

in precedenza, responsabile del Dipartimento Crediti Large Corporate dell'IMI.

Iscritto all'Albo dei Revisori Legali dei Conti.

Laurea in Ingegneria chimica presso l'Università "La Sapienza" di Roma nel 1968 (110/110).

Roma, 14 marzo 2016

Circles au Journal

Elenco incarichi di Amministrazione e Controllo ricoperti presso altre Società

ATLANTIA S.p.A.

$\langle \hat{a}^{\dagger} \hat{a}^{\dagger} \hat{a}^{\dagger} \rangle = \hat{a}$

Engineering Ingegneria Informatica S.p.A. Assietta Private Equity S.G.R. Targetti Sankey S.p.A. Targetti Holding S.p.A. Sacci S.p.A.

Centroplast S.p.A.

Consigliere di Amministrazione Consigliere di Amministrazione Presidente Presidente Presidente Consigliere di Amministrazione Presidente

Roma, 14 marzo 2016

Ing. Giuliano Mari
كسال ماهيما

La sottoscritta Valentina Martinelli nata a Vicenza (VI) l'8 agosto 1976, domiciliata a Treviso in Via Calmaggiore 23, codice fiscale MRT VNT 76M48 L840A, essendo stata proposta dall'Azionista Sintonia S.p.A. quale candidata alla carica di Consigliere di Amministrazione del Consiglio di Amministrazione di Atlantia S.p.A., che verrà nominato dall'Assemblea della stessa società convocata per il giorno 21 aprile 2016 ore 11.00 in unica convocazione

dichiara

di accettare la candidatura a Consigliere di Amministrazione di Atlantia S.p.A. e

attesta

ai sensi e per gli effetti della normativa vigente, consapevole della responsabilità anche penale per dichiarazioni false o reticenti

$\Rightarrow$ l'inesistenza di cause di ineleggibilità, di incompatibilità e di decadenza previste dalla normativa vigente per l'assunzione della carica di Consigliere di Amministrazione della detta società, nonchè
$\Rightarrow$ il possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per la carica di Consigliere di Amministrazione della detta Atlantia S.p.A., come da allegata dichiarazione.

Allega il proprio curriculum vitae e l'elenco degli incarichi di amministrazione e di controllo ricoperti presso altre Società.

Dichiara inoltre di

Anon essere in possesso dei requisiti di indipendenza

$\square$ essere in possesso dei requisiti di indipendenza, per i quali allega apposita dichiarazione.

Luogo e data Terriso 15 mars 2016 In fede

FIRMA
Clice

La sottoscritta Valentina Martinelli nata a Vicenza (VI) l'8 agosto 1976, domiciliata a Treviso in Via Calmaggiore 23, codice fiscale MRT VNT 76M48 L840A, consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del DPR 445/2000 per le false attestazioni e dichiarazioni mendaci, sotto la propria personale responsabilità dichiara:

di non trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall'art. 2382 del codice civile o di incompatibilità previste dalla normativa vigente, avuto altresì riguardo al regime di incompatibilità di cui all'articolo 17 del D.lgs 27 gennaio 2010 n.39 e alle relative disposizioni di attuazione di cui al Regolamento Consob 11971/1999, come successivamente modificato, in relazione all'incarico di revisione legale dei conti conferito alla società di revisione Deloitte & Touche S.p.A.;
di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti per l'assunzione della carica di sindaco in società con azioni quotate dall'art. 148, comma 4, del D.Lgs. 58/1998 e dall'art. 2 del Decreto del Ministero della Giustizia n. 162 del 30 marzo 2000, come richiamati dall'art. 147-quinquies del D.Lgs. 58/1998, ed in particolare:
a) di non essere stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
b) di non essere stato condannato con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:
1) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria e assicurativa e dalle norme in materia di mercati e strumenti finanziari, in materia tributaria e di strumenti di pagamento;
2) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267;
3) alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per un delitto contro la pubblica amministrazione, la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico e l'economia pubblica;
4) alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un qualunque delitto non colposo;
c) che non è stata applicata nei propri confronti su richiesta delle parti una delle pene previste dall'articolo 2, comma 1, lettera b) del D. M. n. 162/2000, salvo il caso dell'estinzione del reato.
di non essere socio illimitatamente responsabile in alcuna società concorrente con Atlantia S.p.A., di non esercitare per conto proprio o di terzi attività concorrenti con quelle esercitate da Atlantia S.p.A. e di non ricoprire la carica di amministratore o direttore generale in alcuna società concorrente con Atlantia S.p.A., ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 2390 del codice civile.

Si impegna altresì a comunicare tempestivamente ogni variazione relativa alle notizie sopra riportate.

6 rueno 2016 Data

FIRMA

Curriculum Vitae

Valentina Martinelli

Nata a Vicenza 1'8 agosto 1976.

Dal 2003 lavora in Edizione S.r.l. dove si occupa della predisposizione del bilancio consolidato del gruppo e della gestione degli affari societari.

Nel 2000, dopo la laurea in Economia Aziendale presso l'Università Ca' Foscari di Venezia con il massimo dei voti e la lode, inizia la sua carriera professionale nella società di revisione Arthur Andersen S.p.A.

E' iscritta al Registro dei revisori legali con D.M. 3. 11.2009 pubblicato nella gazzetta ufficiale n.89 del 17.11.2009.

E' attualmente consigliere di Atlantia S.p.A.

E' stata consigliere di Gemina S.p.A.

Treviso, 16 marzo 2016

Il sottoscritto Gianni Mion nato a Vò (PD) il 6/9/1943 domiciliato a Treviso in Via Calmaggiore 23 codice fiscale MNI GNN 43P06 M103I, essendo stato proposto dall'Azionista Sintonia S.p.A. quale candidato alla carica di Consigliere di Amministrazione del Consiglio di Amministrazione di Atlantia S.p.A., che verrà nominato dall'Assemblea della stessa società convocata per il giorno 21 aprile 2016 ore 11.00 in unica convocazione

dichiara

di accettare la candidatura a Consigliere di Amministrazione di Atlantia S.p.A. e

attesta

ai sensi e per gli effetti della normativa vigente, consapevole della responsabilità anche penale per dichiarazioni false o reticenti

⇒ l'inesistenza di cause di ineleggibilità, di incompatibilità e di decadenza previste dalla normativa vigente per l'assunzione della carica di Consigliere di Amministrazione della detta società, nonchè
$\Rightarrow$ il possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per la carica di Consigliere di Amministrazione della detta Atlantia S.p.A., come da allegata dichiarazione.

Allega il proprio curriculum vitae e l'elenco degli incarichi di amministrazione e di controllo ricoperti presso altre Società.

Dichiara inoltre di

X non essere in possesso dei requisiti di indipendenza

□ essere in possesso dei requisiti di indipendenza, per i quali allega apposita dichiarazione.

Luogo e data Treniso $16/3/2016$ In fede

FIRMA
Graui Min

Il sottoscritto Gianni Mion nato a Vò (PD) il 6/9/1943 domiciliato a Treviso in Via Calmaggiore 23 codice fiscale MNI GNN 43P06 M1031, consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del DPR 445/2000 per le false attestazioni e dichiarazioni mendaci, sotto la propria personale responsabilità dichiara:

di non trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall'art. 2382 del codice civile o di incompatibilità previste dalla normativa vigente, avuto altresì riguardo al regime di incompatibilità di cui all'articolo 17 del D.lgs 27 gennaio 2010 n.39 e alle relative disposizioni di attuazione di cui al Regolamento Consob 11971/1999, come successivamente modificato, in relazione all'incarico di revisione legale dei conti conferito alla società di revisione Deloitte & Touche S.p.A.;
di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti per l'assunzione della carica di sindaco in società con azioni quotate dall'art. 148, comma 4, del D.Lgs. 58/1998 e dall'art. 2 del Decreto del Ministero della Giustizia n. 162 del 30 marzo 2000, come richiamati dall'art. 147-quinquies del D.Lgs. 58/1998, ed in particolare:
a) di non essere stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
b) di non essere stato condannato con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:
1) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria e assicurativa e dalle norme in materia di mercati e strumenti finanziari, in materia tributaria e di strumenti di pagamento;
2) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267;
3) alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per un delitto contro la pubblica amministrazione, la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico e l'economia pubblica;
4) alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un qualunque delitto non colposo;
c) che non è stata applicata nei propri confronti su richiesta delle parti una delle pene previste dall'articolo 2, comma 1, lettera b) del D. M. n. 162/2000, salvo il caso dell'estinzione del reato.
di non essere socio illimitatamente responsabile in alcuna società concorrente con Atlantia S.p.A., di non esercitare per conto proprio o di terzi attività concorrenti con quelle esercitate da Atlantia S.p.A. e di non ricoprire la carica di amministratore o direttore generale in alcuna società concorrente con Atlantia S.p.A., ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 2390 del codice civile.

Si impegna altresì a comunicare tempestivamente ogni variazione relativa alle notizie sopra riportate.

$16/3/2016$ Data

FIRMA
Jeani Wien

Gianni Mion

Nato nel 1943 a Vo' (PD), è laureato in Economia e Commercio all'Università Cà Foscari di Venezia. Dottore Commercialista e Revisore dei Conti, è stato amministratore delegato di Edizione S.r.l. dal 1986, società nella quale da giugno 2012 riveste la carica di Vice-Presidente.

Attualmente è Presidente del Consiglio di Amministrazione di Benetton Group S.r.l., Space 2 S.p.A., F.I.L.A S.p.A., Consigliere di Amministrazione in Autogrill , Eurostazioni S.p.A., Il Gazzettino S.p.A., Space Holding S.r.l.

Marzo 2016

La sottoscritta Monica Mondardini nata a Montescudo (RN) il 26/09/1960 domiciliata a Milano in Via Saffi 22, codice fiscale MNDMNC60P66F641F, essendo stata proposta dall'Azionista Sintonia S.p.A. quale candidata alla carica di Consigliere di Amministrazione del Consiglio di Amministrazione di Atlantia S.p.A., che verrà nominato dall'Assemblea della stessa società convocata per il giorno 21 aprile 2016 ore 11.00 in unica convocazione

dichiara

di accettare la candidatura a Consigliere di Amministrazione di Atlantia S.p.A. e

attesta

ai sensi e per gli effetti della normativa vigente, consapevole della responsabilità anche penale per dichiarazioni false o reticenti

$\Rightarrow$ l'inesistenza di cause di ineleggibilità, di incompatibilità e di decadenza previste dalla normativa vigente per l'assunzione della carica di Consigliere di Amministrazione della detta società, nonchè
$\Rightarrow$ il possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per la carica di Consigliere di Amministrazione della detta Atlantia S.p.A., come da allegata dichiarazione.

Allega il proprio curriculum vitae e l'elenco degli incarichi di amministrazione e di controllo ricoperti presso altre Società.

Dichiara inoltre di

□ non essere in possesso dei requisiti di indipendenza

Déssere in possesso dei requisiti di indipendenza, per i quali allega apposita dichiarazione.

Luogo e data In fede $141032016$

FIRMA

La sottoscritta Monica Mondardini nata a Montescudo (RN) il 26/09/1960 domiciliata a Roma in Via Ipponio 2, codice fiscale MNDMNC60P66F641F, consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del DPR 445/2000 per le false attestazioni e dichiarazioni mendaci, sotto la propria personale responsabilità dichiara:

di non trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall'art. 2382 del codice civile o di incompatibilità previste dalla normativa vigente, avuto altresì riguardo al regime di incompatibilità di cui all'articolo 17 del D.lgs 27 gennaio 2010 n.39 e alle relative disposizioni di attuazione di cui al Regolamento Consob 11971/1999, come successivamente modificato, in relazione all'incarico di revisione legale dei conti conferito alla società di revisione Deloitte & Touche S.p.A.;
di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti per l'assunzione della carica di sindaco in società con azioni quotate dall'art. 148, comma 4, del D.Lgs. 58/1998 e dall'art. 2 del Decreto del Ministero della Giustizia n. 162 del 30 marzo 2000, come richiamati dall'art. 147-quinquies del D.Lgs. 58/1998, ed in particolare:
a) di non essere stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
b) di non essere stato condannato con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:
1) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria e assicurativa e dalle norme in materia di mercati e strumenti finanziari, in materia tributaria e di strumenti di pagamento;
2) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267;
3) alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per un delitto contro la pubblica amministrazione, la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico e l'economia pubblica;
4) alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un qualunque delitto non colposo;
c) che non è stata applicata nei propri confronti su richiesta delle parti una delle pene previste dall'articolo 2, comma 1, lettera b) del D. M. n. 162/2000, salvo il caso dell'estinzione del reato.
di non essere socio illimitatamente responsabile in alcuna società concorrente con Atlantia S.p.A., di non esercitare per conto proprio o di terzi attività concorrenti con quelle esercitate da Atlantia S.p.A. e di non ricoprire la carica di amministratore o direttore generale in alcuna società concorrente con Atlantia S.p.A., ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 2390 del codice civile.

Si impegna altresì a comunicare tempestivamente ogni variazione relativa alle notizie sopra riportate.

Data

14/03/2016

$\mathcal{N}$

DICHIARAZIONE DI POSSESSO DEI REQUISITI DI INDIPENDENZA (solo per gli amministratori)

La sottoscritta Monica Mondardini nata a Montescudo (RN) il 26/09/1960 domiciliata a Roma in Via Ipponio 2, codice fiscale MNDMNC60P66F641F, essendo stata proposta dall'Azionista Sintonia S.p.A. quale candidata alla carica di Consigliere di Amministrazione del Consiglio di Amministrazione di Atlantia S.p.A., che verrà nominato dall'Assemblea della stessa società convocata per il giorno 21 aprile 2016 ore 11.00 in unica convocazione

dichiara

ai sensi e per gli effetti della normativa vigente, consapevole della responsabilità anche penale per dichiarazioni false o reticenti di:

$\alpha$ possedere i requisiti di indipendenza non rientrando nelle ipotesi previste dall'art. 148, comma 3, del d.lgs. n. 58/1998 (richiamato dall'art.147-ter, comma 4, del d.lgs 58/1998)

$\not!!!!!Z$ possedere i requisiti di indipendenza non rientrando nelle ipotesi previste dall'art. 3.1 del Codice di Autodisciplina di Atlantia S.p.A.

Si impegna a comunicare tempestivamente ogni successivo atto o fatto che modifichi le informazioni rese con la presente dichiarazione.

$14032016$ Luogo e data

FIRMA

Monica Mondardini, 55 anni, è laureata in Scienze Statistiche ed Economiche all'Università di Bologna.

Ha svolto la sua attività professionale nei settori editoriale e finanziario ed ha maturato un'importante esperienza all'estero, avendo in particolare trascorso nove anni in Francia e dieci anni in Spagna.

Ha iniziato la sua carriera nel 1985 nel Gruppo Editoriale Fabbri, partecipando a un progetto di sviluppo internazionale, che nel 1989 l'ha portata in Spagna.

Nel 1990 è entrata in Hachette, primario gruppo editoriale francese appartenente al gruppo Lagardere; ha dapprima diretto la filiale spagnola di Hachette Livre e in seguito, nel 1993, è stata nominata Direttore della branche internazionale, con sede a Parigi, e membro del Comitato Esecutivo di Hachette Livre. In tale ruolo ha diretto le attività estere del gruppo, presente in particolare in Spagna e in America Latina.

Nel 1998 è passata al Gruppo Generali, come Chief Executive Officer di Europ Assistance, con sede a Parigi. Europ Assistance è una società di servizi, anche assicurativi, presente in tutti i principali Paesi del mondo, pioniera nel settore in cui opera e brand di grande prestigio.

Nel 2001 è stata nominata Amministratore Delegato di Generali Spagna, con sede a Madrid, dove è rimasta fino alla fine del 2008. Generali Spagna è una delle principali compagnie di assicurazione del Paese; è il risultato di un articolato processo di acquisizioni da parte di Generali di compagnie locali e nel periodo di sua gestione le compagnie sono state risanate e integrate facendo di Generali uno dei principali protagonisti del mercato.

In gennaio 2009 è ritornata in Italia, come Amministratore Delegato del Gruppo Editoriale L'Espresso, dove è ormai da sei anni impegnata nel difficile compito di gestione di uno dei principali gruppi editoriali del Paese, in un mercato in profonda trasformazione.

Da maggio 2013 è divenuta Amministratore Delegato di C.I.R. S.p.A., holding che controlla il Gruppo Editoriale L'Espresso, mantenendo il suo precedente ruolo in Espresso, e operando anche sulle restanti partecipate del Gruppo. Nel 2015 ha assunto la presidenza della controllata Sogefi $S.p.A.$

È inoltre amministratore indipendente di tre rilevanti società quotate: Crédit Agricole S.A., Atlantia S.p.A. e Trevi Finanziaria Industriale S.p.A.

ELENCO INCARICHI IN SOCIETA' QUOTATE O DI RILEVANTI DIMENSIONI

Al 31/12/2015

Amministratore Delegato - C.I.R. S.p.A.

Amministratore Delegato - Gruppo Editoriale L'Espresso S.p.A.

Presidente - Sogefi S.p.A.

Amministratore - Crédit Agricole S.A.

Amministratore - Trevi Finanziaria Industriale S.p.A.

Amministratore - Atlantia S.p.A.

La sottoscritta Lynda Christine Tyler-Cagni, nata a Bushey (Regno Unito) il 6 marzo 1956, domicialiata a 1 Phoenix Wharf, 14 Narrow St, Londra E14 8DQ, Regno Unito codice fiscale, (GB - UTR) 55593 41843, essendo stata proposta dall'Azionista Sintonia S.p.A. quale candidata alla carica di Consigliere di Amministrazione del Consiglio di Anministrazione di Atlantia S.p.A., che verrà nominato dall'Assemblea della stessa società convocata per il giorno 21 aprile 2016 ore 11.00 in unica convocazione

dichiara

di accettare la candidatura a Consigliere di Amministrazione di Atlantia S.p.A. e

attesta

ai sensi e per gli effetti della normativa vigente, consapevole della responsabilità anche penale per dichiarazioni false o reticenti

l'inesistenza di cause di incleggibilità, di incompatibilità e di decadenza proviste dalla normativa vigente per l'assunzione della carica di Consigliere di Amministrazione della detta società, nonchè
il possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per la carica di Consigliere di Amministrazione della detta Atlantia S.p.A., come da allegata dichiarazione.

Allega il proprio curriculum vitae e l'elenco degli incarichi di amministrazione e di controllo ricoperti presso altre Società.

Dichiara inoltre di

[7] non essere in possesso dei requisiti di indipendenza

essere in possesso dei requisiti di indipendenza, per i quali allega apposita dichiarazione.

Dichiara infine di essere informato, aì sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, che i dati personali saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, esclusivamento nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Luogo e data

Landra. 14/3/16

FIRXLA

La sottoscritta Lynda Christine Tyler-Cagni, nata a Bushey (Regno Unito) il 6 marzo 1956, domicialiata a J Phoenix Wharf, 14 Narrow St, Londra E14 8DQ, Regno Unito codice fiscale, (GB - UTR) 55593 41843, consapovole delle responsabilità e delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del DPR 445/2000 per le false attestazioni e dichiarazioni mendaci, sotto la propria personale responsabilità dichiara:

di non trovarsì in una delle condizioni di incleggibilità o decadenza previste dall'art. 2382 del codice civile o di incompatibilità previste dalla normativa vigente, avuto altresi riguardo al regime di incompatibilità di cui all'articolo 17 del D.lgs 27 gennaio 2010 n.39 e alle relative disposizioni di attuazione di cui al Regolamento Consob 11971/1999, come successivamente modificato, in relazione all'incarico di revisione legale dei conti conferito alla società di revisione Deloitte & Tonehe S.p.A.;
di essere in possesso del requisiti di onorabilità previsti per l'assunzione della carica di sindaco in società con azioni quotate dall'art. 148, comma 4, del D.Lgs. 58/1998 e dall'art. 2 del Decreto del Ministero della Giustizia n. 162 del 30 marzo 2000, come richiamati dall'art. 147-quinquies del D.Lgs. 58/1998, ed in marticolare:
a) di non essere stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della rigbilitazione;
b) di non essere stato condannato con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:
1) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria e assicurativa e dalle norme in materia di mercati e strumenti finanziari, in materia tributaria e di strumenti di pagamento;
2) alla reclusione per uno dei deltiti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267;
3) alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per un delitto contro la pubblica amininistrazione, la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico e l'economia pubblica;
4) alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un qualunque delitto non colposo:

c), che non è stata applicata nei propri confronti su richiesta delle parti una delle pene previste dall'articolo 2, comma 1, lettera b) del D. M. n. 162/2000, salvo il caso dell'estinzione del reato.

$\frac{1}{2}$ di non essere socio illimitatamente responsabile in alcuna società concorrente con Atlantia S.p.A., di non esercitare per conto proprio o di terzi attività concorrenti con quelle esercitate da Atlantia S.p.A. e di non ricoprire la carica di amministratore o direttore generale in nicuna società concorrente con Atlantia S.p.A., ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 2390 del codice civile.

Si hupegna altresi a comunicare tempestivamente ogni variazione relativa alle notizie sopra riportate.

Data

Lendra.
17/3/16

DICHIARAZIONE DI POSSESSO DEI REQUISITI DI INDIPENDENZA (solo per gli amministratori)

La sottoscritta Lynda Christine Tyler-Cagni, nata a Bushey (Regno Unito) il 6 marzo 1956, domicialiata a 1 Phoenix Wharf, 14 Narrow St, Londra E14 8DQ, Regno Unito codice fiscale, (GB - UTR) 55593 41843 essendo stata proposta dall'Azionista Sintonia S.p.A. quale candidata alla carica di Consigliere di Amministrazione del Consiglio di Amministrazione di Atlantia S.p.A., che verrà nominato dall'Assemblea della stessa società convocata per il giorno 21 aprile 2016 ore 11.00 in unica convocazione

dichiara

al sensi e per gli effetti della normativa vigente, consapevole della responsabilità anche penale per dichiarazioni false o reticenti di:

possedere i requisiti di indipendenza non rientrando nelle ipotesi previste dall'art. 148, comma 3, del
d.lgs. n. 58/1998 (richiamato dall'art.147-ter, comma 4, del d.lgs 58/1998)

possedere i requisiti di indipendenza non rientrando nelle ipotesi previste dall'art. 3,1 del Codice di Autodisciplina di Atlantia S.p.A.

Si impegna a comunicare tempestivamente ogni successivo atto o fatto che modifichi le informazioni rese con la presente dichiarazione.

Luogo e data

In fede Lands.
17/3/16

FIRMA

LYNDA TYLER-CAGNI

STUDI	NGUE
DIALOGOS, BOSTON, UNITED STATES	Inglese: madre lingua
Leadership for Collective Intelligence	Francese: Iluente
KINGSTON UNIVERSITY, UNITED KINGDOM	Italiano: fluente
BA (Hons) Bachelor of Arts -	Tedesco: buono
Languages, Economics and Politics

INSTITUT D'ETUDES POLITIQUES, FRANCE

ESPERIENZE PROFESSIONALI

2015 - OGGI	TYLER CAGNI CONSULTING LTD
	CEO and Founder
2011-2015	FAST RETAILING
2014-2015 2011-2014	Deputy Global Head, Human Resources Senior Vice President, Human Resources
2000-2010	ERMENEGILDO ZEGNA
	Direttore Centrale Risorse Umane
1995-2000	STANLEY BLACK & DECKER INC
	VP Human Resources, Europe
1990-1994	CUMMINS ENGINE COMPANY INC
1991-1994	Direttore Marketing & Vendite, Europe, Middle East and Africa,
1990-1994	Cummins Filtration, Belgium Direttore Risorse Umane Europa
1988-1990	MORTIMER LEMAN INTERNATIONAL
	Consulente Risorse Umane
1979-1988	AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC
	Direttore Risorse Umane Francia

$/ U /$

ELGINATION

LYNDA TYLER-CAGNI

PRINCIPALI INCARICHI DI AMMINISTRATORE RICOPERTI IN PASSATO

WORLD DUTY FREE GROUP - PRESIDENTE COMITATO PER LE RISORSE UMANE

PRINCIPALI INCARICHI DI AMMINISTRATORE IN CORSO

NESSUNO

INFEDE Londre

FJRMA

Il sottoscritto Sergio De Simoi nato a Feltre (BL) il 23 maggio 1945, domiciliato a Treviso in Via Calmaggiore 23, codice fiscale DSMSRG45E23D530X, essendo stato proposto dall'Azionista Sintonia S.p.A. quale candidato alla carica di Consigliere di Amministrazione del Consiglio di Amministrazione di Atlantia S.p.A., che verrà nominato dall'Assemblea della stessa società convocata per il giorno 21 aprile 2016 ore 11.00 in unica convocazione

dichiara

di accettare la candidatura a Consigliere di Amministrazione di Atlantia S.p.A. e

attesta

ai sensi e per gli effetti della normativa vigente, consapevole della responsabilità anche penale per dichiarazioni false o reticenti

$\Rightarrow$ l'inesistenza di cause di ineleggibilità, di incompatibilità e di decadenza previste dalla normativa vigente per l'assunzione della carica di Consigliere di Amministrazione della detta società, nonchè
⇒ il possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per la carica di Consigliere di Amministrazione della detta Atlantia S.p.A., come da allegata dichiarazione.

Allega il proprio curriculum vitae e l'elenco degli incarichi di amministrazione e di controllo ricoperti presso altre Società.

Dichiara inoltre di

$\chi$ non essere in possesso dei requisiti di indipendenza

$\Box$ essere in possesso dei requisiti di indipendenza, per i quali allega apposita dichiarazione.

Luogo e data $\overline{11}$ $16.032016$ In fede

Say 15 Jan

Il sottoscritto Sergio De Simoi nato a Feltre (BL) il 23 maggio 1945, domiciliato a Treviso in Via Calmaggiore 23, codice fiscale DSMSRG45E23D530X, consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del DPR 445/2000 per le false attestazioni e dichiarazioni mendaci, sotto la propria personale responsabilità dichiara:

di non trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall'art. 2382 del codice civile o di incompatibilità previste dalla normativa vigente, avuto altresì riguardo al regime di incompatibilità di cui all'articolo 17 del D.lgs 27 gennaio 2010 n.39 e alle relative disposizioni di attuazione di cui al Regolamento Consob 11971/1999, come successivamente modificato, in relazione all'incarico di revisione legale dei conti conferito alla società di revisione Deloitte & Touche S.p.A.;
di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti per l'assunzione della carica di sindaco in società con azioni quotate dall'art. 148, comma 4, del D.Lgs. 58/1998 e dall'art. 2 del Decreto del Ministero della Giustizia n. 162 del 30 marzo 2000, come richiamati dall'art. 147-quinquies del D.Lgs. 58/1998, ed in particolare:
a) di non essere stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
b) di non essere stato condannato con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:
1) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria e assicurativa e dalle norme in materia di mercati e strumenti finanziari, in materia tributaria e di strumenti di pagamento;
2) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267;
3) alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per un delitto contro la pubblica amministrazione, la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico e l'economia pubblica;
4) alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un qualunque delitto non colposo;
c) che non è stata applicata nei propri confronti su richiesta delle parti una delle pene previste dall'articolo 2, comma 1, lettera b) del D. M. n. 162/2000, salvo il caso dell'estinzione del reato.
di non essere socio illimitatamente responsabile in alcuna società concorrente con Atlantia S.p.A., di non esercitare per conto proprio o di terzi attività concorrenti con quelle esercitate da Atlantia S.p.A. e di non ricoprire la carica di amministratore o direttore generale in alcuna società concorrente con Atlantia S.p.A., ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 2390 del codice civile.

Si impegna altresì a comunicare tempestivamente ogni variazione relativa alle notizie sopra riportate.

Data $W16.03.2016$

FIRMA Jave

CURRICULUM VITAE

Sergio De Simoi

$\epsilon$

Nato a Feltre (BL) il 23 maggio 1945

Residente in Treviso - Via Ugo Foscolo, 15

$***$

Ha conseguito:

nel 1964 il diploma di Ragioniere e Perito Commerciale presso l'Istituto Tecnico Commerciale e per Geometri "A. Colotti" di Feltre;
nell'anno accademico 1968/1969 la laurea in Economia e Commercio presso $\overline{a}$ l'Università Ca' Foscari di Venezia.

$ * $

Ha lavorato in qualità di dipendente:

dal 1965 al 1971 presso il Comune di Feltre e l'Ospedale Civile di Feltre, nelle rispettive $\overline{a}$ Ripartizioni di Ragioneria;
dal 1971 al 1985 presso la Chiari e Forti SpA di Silea (Treviso). Dal 1977 con il ruolo di Dirigente dei Servizi Amministrativi e Fiscali e successivamente di Direttore Amministrativo;
dal 1985 al 1989 presso la Stefanel SpA di Ponte di Piave (Treviso) con il ruolo di Direttore $\overline{a}$ Amministrativo;
dal 1989 al 2001 presso Edizione Holding SpA con il ruolo di Direttore Amministrativo e $\overline{a}$ Finanziario.

Dal 2001 al 2012 ha collaborato in qualità di consulente con alcune società del Gruppo Edizione.

$\pm\approx\times$

Attualmente ricopre la carica di:

Vicepresidente di Previndai Fondo Pensione Roma $\overline{a}$
Amministratore Unico di Sintonia SpA Milano
Consigliere di Amministrazione di Edizione Property Spa Treviso $\overline{a}$
Consigliere di Amministrazione di Selda Informatica Scarl Roma $\overline{a}$

$***$

In passato ha ricoperto, fra le altre, le cariche di Consigliere di Amministrazione nelle società quotate:

Atlantia SpA Roma J.
Autogrill SpA Milano
Benetton Group SpA Ponzano Veneto (TV) l,
Interbanca SpA Milano $\overline{a}$

E' stato Sindaco effettivo di Olimpia S.p.A. - Milano nonché Presidente del Collegio Sindacale di

21 Investimenti SpA.
E' iscritto al Registro dei Revisori Legali al n. 18647.

Marzo 2016

Il sottoscritto Paolo Roverato nato a Padova (PD) il 4 aprile 1963, domiciliato a Treviso in Via Calmaggiore 23, codice fiscale RVRPLA63D04G224I, essendo stato proposto dall'Azionista Sintonia S.p.A. quale candidato alla carica di Consigliere di Amministrazione del Consiglio di Amministrazione di Atlantia S.p.A., che verrà nominato dall'Assemblea della stessa società convocata per il giorno 21 aprile 2016 ore 11.00 in unica convocazione

dichiara

di accettare la candidatura a Consigliere di Amministrazione di Atlantia S.p.A. e

attesta

ai sensi e per gli effetti della normativa vigente, consapevole della responsabilità anche penale per dichiarazioni false o reticenti

⇒ l'inesistenza di cause di ineleggibilità, di incompatibilità e di decadenza previste dalla normativa vigente per l'assunzione della carica di Consigliere di Amministrazione della detta società, nonchè
⇒ il possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per la carica di Consigliere di Amministrazione della detta Atlantia S.p.A., come da allegata dichiarazione.

Allega il proprio curriculum vitae e l'elenco degli incarichi di amministrazione e di controllo ricoperti presso altre Società.

Dichiara inoltre di

$\boxtimes$ non essere in possesso dei requisiti di indipendenza

□ essere in possesso dei requisiti di indipendenza, per i quali allega apposita dichiarazione.

Luogo e data $\overline{1}$ rense $46/3/2016$ In fede

FIRMA Coverel

Il sottoscritto Paolo Roverato nato a Padova (PD) il 4 aprile 1963, domiciliato a Treviso in Via Calmaggiore 23, codice fiscale RVRPLA63D04G224I, consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del DPR 445/2000 per le false attestazioni e dichiarazioni mendaci, sotto la propria personale responsabilità dichiara:

di non trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall'art. 2382 del codice civile o di incompatibilità previste dalla normativa vigente, avuto altresì riguardo al regime di incompatibilità di cui all'articolo 17 del D.lgs 27 gennaio 2010 n.39 e alle relative disposizioni di attuazione di cui al Regolamento Consob 11971/1999, come successivamente modificato, in relazione all'incarico di revisione legale dei conti conferito alla società di revisione Deloitte & Touche S.p.A.;
di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti per l'assunzione della carica di sindaco in società con azioni quotate dall'art. 148, comma 4, del D.Lgs. 58/1998 e dall'art. 2 del Decreto del Ministero della Giustizia n. 162 del 30 marzo 2000, come richiamati dall'art. 147-quinquies del D.Lgs. 58/1998, ed in particolare:
a) di non essere stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
b) di non essere stato condannato con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:
1) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria e assicurativa e dalle norme in materia di mercati e strumenti finanziari, in materia tributaria e di strumenti di pagamento;
2) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267;
3) alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per un delitto contro la pubblica amministrazione, la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico e l'economia pubblica;
alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un qualunque delitto non colposo; $\boldsymbol{\psi}$
c) che non è stata applicata nei propri confronti su richiesta delle parti una delle pene previste dall'articolo 2. comma 1. lettera b) del D. M. n. 162/2000, salvo il caso dell'estinzione del reato.
di non essere socio illimitatamente responsabile in alcuna società concorrente con Atlantia S.p.A., di non esercitare per conto proprio o di terzi attività concorrenti con quelle esercitate da Atlantia S.p.A. e di non ricoprire la carica di amministratore o direttore generale in alcuna società concorrente con Atlantia S.p.A., ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 2390 del codice civile.

Si impegna altresì a comunicare tempestivamente ogni variazione relativa alle notizie sopra riportate.

Data $46/3/1016$

FIRMA
Good Roverel

Curriculum Vitae

Paolo Roverato

Nato a Padova il 4 aprile 1963 Codice Fiscale RVRPLA63D04G224I Residente in Padova - Via Strazzabosco, 21

Laureato in Economia Aziendale presso l'Università Ca' Foscari di Venezia. Dottore Commercialista e Revisore dei Conti

***

Inizia la carriera professionale presso un primario studio commercialista di Padova e prosegue nel 1989 in Arthur Andersen S.p.A., diventando dirigente nel 1994 ed assumendo nel tempo crescenti responsabilità nell'ambito dell'organizzazione nazionale.

Dal 2002 è dirigente di Edizione S.r.l.

Attualmente ricopre i seguenti incarichi: Consigliere di Amministrazione e membro del Comitato di Controllo e Corporate Governance e del Comitato per le Risorse Umane di Autogrill S.p.A., Consigliere di Amministrazione di Edizione Property S.p.A., Maccarese S.p.A. e Amministratore Delegato di Edizione Alberghi S.r.l. È inoltre Sindaco effettivo di Ali S.p.A.

In precedenza è stato Consigliere di Amministrazione di numerose società tra le quali Telecom Italia Media S.p.A., Gemina S.p.A., Aeroporti di Roma S.p.A., Investimenti Infrastrutture S.p.A., Leonardo S.r.l., Schemaventotto S.p.A., Schematrentaquattro S.p.A., World Duty Free S.p.A., World Duty Free S.a.u., Sagat-Aeroporto di Torino S.p.A., Aeroporto di Firenze S.p.A. e Amministratore Delegato di Aeroporti Holding S.p.A.

Treviso, 16 marzo 2016

Il sottoscritto Christian Coco nato a Milano il 26 novembre 1974, domiciliato a Milano - Corso di Porta Vittoria 16, codice fiscale CCOCRS74S26F205P, essendo stato proposto dall'Azionista Sintonia S.p.A. quale candidato alla carica di Consigliere di Amministrazione del Consiglio di Amministrazione di Atlantia S.p.A., che verrà nominato dall'Assemblea della stessa società convocata per il giorno 21 aprile 2016 ore 11.00 in unica convocazione

dichiara

di accettare la candidatura a Consigliere di Amministrazione di Atlantia S.p.A. e

attesta

ai sensi e per gli effetti della normativa vigente, consapevole della responsabilità anche penale per dichiarazioni false o reticenti

$\Rightarrow$ l'inesistenza di cause di ineleggibilità, di incompatibilità e di decadenza previste dalla normativa vigente per l'assunzione della carica di Consigliere di Amministrazione della detta società, nonchè
$\Rightarrow$ il possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per la carica di Consigliere di Amministrazione della detta Atlantia S.p.A., come da allegata dichiarazione.

Allega il proprio curriculum vitae e l'elenco degli incarichi di amministrazione e di controllo ricoperti presso altre Società.

Dichiara inoltre di

A non essere in possesso dei requisiti di indipendenza

□ essere in possesso dei requisiti di indipendenza, per i quali allega apposita dichiarazione.

Luogo e data In fede

Theyce $1663/2016$

FIRMA

$4/2$

Il sottoscritto Christian Coco nato a Milano il 26 novembre 1974, domiciliato a Milano – Corso di Porta Vittoria 16, codice fiscale CCOCRS74S26F205P, consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del DPR 445/2000 per le false attestazioni e dichiarazioni mendaci, sotto la propria personale responsabilità dichiara:

di non trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall'art. 2382 del codice civile o di incompatibilità previste dalla normativa vigente, avuto altresì riguardo al regime di incompatibilità di cui all'articolo 17 del D.lgs 27 gennaio 2010 n.39 e alle relative disposizioni di attuazione di cui al Regolamento Consob 11971/1999, come successivamente modificato, in relazione all'incarico di revisione legale dei conti conferito alla società di revisione Deloitte & Touche S.p.A.;
di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti per l'assunzione della carica di sindaco in società con azioni quotate dall'art. 148, comma 4, del D.Lgs. 58/1998 e dall'art. 2 del Decreto del Ministero della Giustizia n. 162 del 30 marzo 2000, come richiamati dall'art. 147-quinquies del D.Lgs. 58/1998, ed in particolare:
a) di non essere stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
b) di non essere stato condannato con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:
1) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria e assicurativa e dalle norme in materia di mercati e strumenti finanziari, in materia tributaria e di strumenti di pagamento;
2) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267;
3) alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per un delitto contro la pubblica amministrazione, la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico e l'economia pubblica;
4) alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un qualunque delitto non colposo;
c) che non è stata applicata nei propri confronti su richiesta delle parti una delle pene previste dall'articolo 2, comma 1, lettera b) del D. M. n. 162/2000, salvo il caso dell'estinzione del reato.
di non essere socio illimitatamente responsabile in alcuna società concorrente con Atlantia S.p.A., di non esercitare per conto proprio o di terzi attività concorrenti con quelle esercitate da Atlantia S.p.A. e di non ricoprire la carica di amministratore o direttore generale in alcuna società concorrente con Atlantia S.p.A., ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 2390 del codice civile.

Si impegna altresì a comunicare tempestivamente ogni variazione relativa alle notizie sopra riportate.

Data

In fede

$\n Then 2
\n As. 3.206$

FIRMA

Christian Coco

Christian Coco è nato a Milano (MI) il 26 novembre 1974. E' laureato in ingegneria gestionale presso il Politecnico di Milano ed è coniugato.

Dal 2015 lavora in Edizione S.r.l. nella Gestione Partecipazioni dove si occupa di alcune partecipazioni e investimenti della società. E' inoltre Consigliere di Olimpias Group S.r.l..

In precedenza ha lavorato in CIR S.p.a., Mediobanca S.p.a. ed in alcuni fondi di private equity (L Capital, Valiance, Cube Infrastructure).

Tra il 2013 e il 2015 ha ricoperto la carica di Consigliere in Sorgenia S.p.A. e in KOS S.p.A. e quella di Presidente di Sorgenia Holding S.p.A.. Ha ricoperto la carica di consigliere in altre società tra cui Islalink S.A. (cavi TLC sottomarini) in Spagna e LLIS (scuole) in Svizzera.

Marzo 2016

AI Terminal

Mundys (formerly: Atlantia SpA)

6228_rns_2016-03-30_a1dddbb5-cf66-4c31-92e2-3001b071f376.pdf

Oggetto: Deposito della lista dei candidati di Sintonia S.p.A. per il Consiglio di Amministrazione di Atlantia S.p.A.

presenta Lista dei candidati per il Consiglio di Amministrazione di Atlantia S.p.A.

Allegato B1

dichiara

di accettare la candidatura a Consigliere di Amministrazione di Atlantia S.p.A. e

attesta

DICHIARAZIONE DI POSSESSO DEI REQUISITI DI INDIPENDENZA (solo per gli amministratori)

dichiara

Curriculum Vitae

dichiara

attesta

Gilberto Benetton

dichiara

attesta

CARLO BERTAZZO

dichiara

di accettare la candidatura a Consigliere di Amministrazione di Atlantia S.p.A. e

attesta

Elenco incarichi di Amministrazione e Controllo ricoperti presso altre Società(*)

CASTELLUCCI GIOVANNI

Incarico attuale

Esperienze professionali

Gruppo Atlantia

dichiara

di accettare la candidatura a Consigliere di Amministrazione di Atlantia S.p.A. e

attesta

Elenco incarichi di Amministrazione e Controllo ricoperti presso altre Società(*)

CURRICULUM VITAE DI FABIO CERCHIAI

dichiara

attesta

Curriculum Vitae

Elisabetta De Bernardi di Valserra

dichiara

attesta

DICHIARAZIONE DI POSSESSO DEI REQUISITI DI INDIPENDENZA (solo per gli amministratori)

dichiara

Massimo Lapucci

Massimo Lapucci

Principali incarichi attualmente ricoperti 2016

dichiara

attesta

DICHIARAZIONE DI POSSESSO DEI REQUISITI DI INDIPENDENZA (solo per gli amministratori)

dichiara

MARI GIULIANO

Principali incarichi ricoperti in passato:

Elenco incarichi di Amministrazione e Controllo ricoperti presso altre Società

dichiara

di accettare la candidatura a Consigliere di Amministrazione di Atlantia S.p.A. e

attesta

Curriculum Vitae

Valentina Martinelli

dichiara

attesta

Gianni Mion

dichiara

di accettare la candidatura a Consigliere di Amministrazione di Atlantia S.p.A. e

attesta

DICHIARAZIONE DI POSSESSO DEI REQUISITI DI INDIPENDENZA (solo per gli amministratori)

dichiara

ELENCO INCARICHI IN SOCIETA' QUOTATE O DI RILEVANTI DIMENSIONI

Al 31/12/2015

dichiara

di accettare la candidatura a Consigliere di Amministrazione di Atlantia S.p.A. e

attesta

DICHIARAZIONE DI POSSESSO DEI REQUISITI DI INDIPENDENZA (solo per gli amministratori)

dichiara

LYNDA TYLER-CAGNI

INSTITUT D'ETUDES POLITIQUES, FRANCE

ESPERIENZE PROFESSIONALI

LYNDA TYLER-CAGNI

PRINCIPALI INCARICHI DI AMMINISTRATORE RICOPERTI IN PASSATO

PRINCIPALI INCARICHI DI AMMINISTRATORE IN CORSO

dichiara

di accettare la candidatura a Consigliere di Amministrazione di Atlantia S.p.A. e

attesta

CURRICULUM VITAE

Sergio De Simoi