Pieno Zvaigzdes

AGM Information • Oct 29, 2009

Disclosure 273664

Pieno Zvaigzdes AB - Pranešimas apie esminį įvykį

Akcininkų susirinkimo sprendimai

2009 m. spalio 29 d. 11.00 val. įvyko AB "Pieno žvaigždės" visuotinis akcininkų susirinkimas. Susirinkimo darbotvarkė ir sprendimai: Susirinkimo darbotvarkė: 1. Bendrovės įstatų pakeitimų ir naujos redakcijos tvirtinimas. 2. Sutarčių dėl veiklos valdyboje pagrindinių sąlygų nustatymas. Susirinkimo sprendimai: 1. Bendrovės įstatų pakeitimų ir naujos redakcijos tvirtinimas. Sprendimas: Patvirtinti Bendrovės įstatų naują redakciją. Įgalioti Bendrovės generalinį direktorių Aleksandr Smagin (su teise perįgalioti) pasirašyti naują įstatų redakciją bei kitus su įstatų įregistravimu juridinių asmenų registre susijusius dokumentus bei atlikti visus veiksmus, reikalingus, kad nauja įstatų redakcija būtų įregistruota Juridinių asmenų registre. 2. Sutarčių dėl veiklos valdyboje pagrindinių sąlygų nustatymas. Sprendimas: Atsižvelgiant į patvirtintą naują Bendrovės įstatų redakciją, kurioje numatytas sutarčių su valdybos nariais dėl veiklos valdyboje sudarymas, visuotinis akcininkų susirinkimas nusprendžia, kad sutartyse su valdybos nariais dėl veiklos valdyboje be kita ko turi būti nustatyta: valdybos nario pareigos ir atsakomybė; kiekvienam valdybos nariui mokamo atlygio už veiklą valdyboje dydis; ne Lietuvos Respublikoje gyvenančių valdybos narių kelionės bei apgyvendinimo išlaidų, susijusių su jų kelionėmis į Lietuvos Respubliką, kiek tai susiję su jų veikla valdyboje, kompensavimo tvarka; Nustatyti, kad visų valdybos narių atlygiui už veiklą valdyboje 2009/2010 metais skiriama 100 000 Lt (28 962 EUR). Įgalioti Bendrovės finansų direktorių Audrių Statulevičių Bendrovės vardu pasirašyti sutartis su Bendrovės valdybos nariais dėl veiklos valdyboje. Audrius Statulevičius Finansų direktorius (8 5)246 1419