SSH Communications Security

AGM Information • Mar 3, 2010

Disclosure 276535

SSH Communications Security - Yhtiökokouksen päätökset

SSH COMMUNICATIONS SECURITY OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 3.3.2010

SSH COMMUNICATIONS SECURITY OYJ VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET 03.03.2010 KLO 13.45 SSH COMMUNICATIONS SECURITY OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 3.3.2010 SSH:n 3.3.2010 pidetty varsinainen yhtiökokous päätti muuttaa yhtiön toiminimen Tectia Oyj:ksi. SSH:n yhtiökokous on yksimielisesti vahvistanut tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen sekä myöntänyt vastuuvapauden tilikauden 1.1.2009 - 31.12.2009 aikana toimineille hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle. Yhtiökokous päätti varojen jakamisesta yhtiön sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta osakkeenomistajille siten, että varoja jaetaan osaketta kohti 0,05 euroa. Jaettava määrä on yhteensä 1.494.922,45 euroa. Pääoman palautus maksetaan osakkeenomistajille, jotka on täsmäytyspäivänä 8.3.2009 merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon, ja maksupäivä on 15.3.2009. Edelleen yhtiökokous päätti alentaa jakoa vastaavalla määrällä yhtiön vuosina 2000 - 2002 liikkeeseen laskemiin optio-ohjelmiin kuuluvilla optio-oikeuksilla merkittävissä olevien osakkeiden merkintähintaa varojenjakoa vastaavalla määrällä, eli 0,05 euroa kutakin optio-oikeutta kohti. Osakkeiden merkintähinnan tulee kuitenkin aina olla vähintään nimellisarvon suuruinen. Päätöksen tarkoittamat yhtiön vuosien 2000 - 2002 aikana liikkeeseen laskemat optio-ohjelmat koskevat 10.7.2000 annettuja optio-oikeuksia (P003), 13.9.2000 annettuja optio-oikeuksia (P004), 22.3.2001 annettuja optio-oikeuksia (P006), 11.4.2002 annettuja optio-oikeuksia (P009)ja 26.6.2002 annettuja optio-oikeuksia (P011). Yhtiökokouksessa valittiin SSH:n hallituksen jäseniksi Juhani Harvela, Pyry Lautsuo, Juho Lipsanen, Juha Mikkonen, Tiia Tuovinen ja Tatu Ylönen. Välittömästi yhtiökokouksen päättymisen jälkeen pidetyssä hallituksen järjestäytymiskokouksessa hallituksen puheenjohtajaksi valittiin uudelleen Juho Lipsanen. Tilintarkastajaksi valittiin KHT-yhteisö KPMG Oy Ab päävastuullisena tilintarkastajana Kirsi Jantunen. Yhtiökokous päätti hallituksen esityksen mukaisesti valtuuttaa hallituksen päättämään yhteensä 5.500.000 osakkeen antamisesta maksullisilla osakeanneilla tai antamalla osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n mukaisia optio-oikeuksia tai muita osakkeisiin oikeuttavia erityisiä oikeuksia joko osakkeenomistajien merkintäetuoikeuksin tai merkintäetuoikeuksista poiketen yhdessä tai useammassa erässä. Valtuutus on voimassa seuraavaksi pidettävään varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2011 asti. Yhtiökokous päätti hallituksen esityksen mukaisesti valtuuttaa hallituksen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta yhdessä tai useammassa erässä siten, että valtuutuksen nojalla voidaan hankkia yhtiön vapaaseen omaan pääomaan kuuluvilla varoilla enintään 2.000.000 yhtiön omaa osaketta, mikä määrä vastaa noin 6,69 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista. Hankittavista osakkeista maksettava vastike määräytyy hankintapäivänä NASDAQ OMX Helsinki Oy:n järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä yhtiön osakkeelle määräytyvän kaupankäyntikurssin perusteella. Lisäksi yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään yhdessä tai useammassa erässä enintään 1.500.000 omaa osaketta koskevasta pantiksi ottamisesta. Määrä vastaa noin 5,02 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista. Hankkimisvaltuutus ja pantiksi ottamista koskeva valtuutus ovat voimassa enintään kahdeksantoista (18) kuukautta yhtiökokouksen päätöksestä lukien. Yhtiökokous päätti muuttaa yhtiön uudeksi toiminimeksi Tectia Oyj ja englanniksi Tectia Corporation. Lisäksi yhtiökokous päätti tarkentaa yhtiöjärjestyksessä määrättyä tilintarkastajan toimikautta siten, että toimikausi päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Edelleen yhtiökokous muutti yhtiökokouksen kutsuaikaa siten, että kutsu tulee toimittaa viimeistään kolme viikkoa ennen yhtiökokousta, kuitenkin vähintään yhdeksän päivää ennen yhtiökokouksen täsmäytyspäivää. SSH COMMUNICATIONS SECURITY OYJ Jari Mielonen Toimitusjohtaja Lisätietoja: Pekka Rauhala, Lakiasiainjohtaja, puh. 020 500 7000 Jakelu: NASDAQ OMX Helsinki Oy Keskeiset Viestintävälineet www.ssh.com