Beghelli

Remuneration Information • Apr 6, 2017

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RELAZIONE SULLA REMUNERAZIONE PER L'ESERCIZIO 2016

Ai sensi dell'articolo 84-quater Regolamento Emittenti

Denominazione dell'Emittente:

Beghelli S.p.A., Via Mozzeghine 13/15 Località Monteveglio, 40053 Valsamoggia (BO), Sito Web: www.Beghelli.it

Approvata dal Consiglio di Amministrazione in data 22 marzo 2017

INDICE

		SEZIONE I
a)		Politica di remunerazione per il Consiglio di Amministrazione
		b) Politica di remunerazione per i Dirigenti con responsabilità strategiche
		SEZIONE II
		PRIMA PARTE
		a) Compensi dei componenti degli Organi di Amministrazione e Controllo
		b) Compensi dei Dirigenti con responsabilità strategiche
		SECONDA PARTE
	a)	Tabella dei compensi corrisposti
		b) Tabella delle partecipazioni possedute

PREMESSA

La presente relazione è stata predisposta ai sensi dell'ar. 84-quater del Regolamento Emittenti 11971/1999 e successive modificazioni e sulla base dello schema 7-bis dell'Allegato 3A dello stesso Regolamento.

Nella presente Relazione sono definiti i criteri e le linee guida per la remunerazione (i) dei membri del Consiglio di Amministrazione (Amministratori), compresi gli Amministratori esecutivi e gli Amministratori investititi di particolari cariche e (ii) dei Dirigenti con responsabilità strategiche ai sensi all'art. 123-ter del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 (il "TUF") e ai sensi dell'art. 65, comma 1-quater, del Regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 sugli emittenti (il "Regolamento Emittenti").

In Beghelli S.p.A. non è prevista la figura del Direttore Generale.

SEZIONE I

a) Politica di remunerazione per il Consiglio di Amministrazione

La politica della remunerazione dei consiglieri con particolari incarichi vede coinvolto il Comitato di Remunerazione, costituito nel 2003 ed attualmente formato da un Consigliere non esecutivo, non indipendente, con funzioni di Presidente (dr. Giovanni Pecci) e da due Consiglieri non esecutivi ed indipendenti (dr. Giorgio Cariani e dr.ssa Raffaella Martone).

Il Comitato presenta al Consiglio le proposte per la remunerazione degli amministratori esecutivi e degli altri amministratori investiti di particolare carica.

Gli amministratori sono remunerati con un compenso fisso, differenziato tra coloro che hanno deleghe specifiche e consiglieri non esecutivi.

Gli amministratori esecutivi membri della famiglia Beghelli percepiscono compensi fissi e non legati ai risultati economici della Società, in quanto azionisti della Società e come tali già sufficientemente interessati al buon andamento della stessa.

Ai sensi della Comunicazione Consob n. DEM/11012984 del 24/02/2011 si precisa che non esistono accordi tra Beghelli S.p.A. e suoi amministratori che prevedano:

• indennità in caso di dimissioni o licenziamento senza giusta causa;
• la cessazione del rapporto di lavoro a seguito di un'offerta pubblica di acquisto.

b) Politica di remunerazione per i Dirigenti con responsabilità strategiche

Sono attualmente qualificati come Dirigenti con responsabilità strategiche l'ing. Fabio Pedrazzi, Consigliere d'Amministrazione, nonché Direttore Affari Generali e Assistente alla Presidenza e la sig.a Dania Maccaferri, consigliere d'Amministrazione nonché Responsabile Divisione Internazionale.

I principi di remunerazione sono determinati dal Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Gli accordi di assunzione dei Dirigenti con responsabilità strategiche prevedono un compenso specifico per impegni di non concorrenza.

Le retribuzioni non sono legate ai risultati economici né ad obiettivi specifici della Società.

Tutti i Dirigenti con responsabilità strategiche godono di indennità in caso di risoluzione del rapporto di lavoro senza giusta causa né giustificato motivo da parte del datore di lavoro, ai sensi dei rispettivi contratti di lavoro o delle previsioni di legge.

SEZIONE II

PRIMA PARTE

a) Compensi dei componenti degli Organi di Amministrazione e Controllo

I compensi dell'organo amministrativo sono stati deliberati dall'assemblea dei soci in data 30 aprile 2015. In particolare, l'assemblea ha deliberato a favore degli amministratori un compenso complessivo annuale fino ad un massimo di Euro 850.000, da ripartirsi fra i Consiglieri nelle misure stabilite dal Consiglio stesso e fermo restando, come previsto dalla legge e dallo Statuto, la facoltà del Consiglio di attribuire ulteriori emolumenti ai consiglieri investiti di particolari incarichi.

Il Consiglio, nella seduta del 30 aprile 2015 ha provveduto a conferire agli amministratori i seguenti compensi:

• a ciascun consigliere, Euro 15.500 all'anno;
• al Presidente Gian Pietro Beghelli, in ragione dell'incarico conferito, ulteriori Euro 159.500 all'anno, $\bullet$ oltre a benefici non monetari e bonus di valore complessivo non superiore a Euro 25.000 all'anno;
• all'Amministratore Delegato Luca Beghelli, ulteriori Euro 155.000 all'anno, oltre a benefici non monetari di valore complessivo non superiore a Euro 25.000 all'anno;
• all'Amministratore Delegato Graziano Beghelli, ulteriori Euro 155.000 all'anno, oltre a benefici non monetari di valore complessivo non superiore a Euro 25.000 all'anno;
• all'Amministratore Delegato Maurizio Beghelli, ulteriori Euro 155.000 all'anno, oltre a benefici non monetari di valore complessivo non superiore a Euro 25.000 all'anno;
• ai componenti dei Comitati, Euro 2.000 all'anno per componente e per ciascuna carica.

Tali compensi resteranno invariati fino ad eventuale delibera modificativa dell'organo amministrativo.

I compensi del Collegio Sindacale sono stati deliberati dall'assemblea soci del 29 aprile 2016, la quale ha approvato i seguenti emolumenti:

• Al Presidente del Collegio Sindacale euro 32.500 annui, oltre a spese vive, contributo Cassa previdenza ed IVA;
• A ciascun Sindaco Effettivo Euro 21.500 annui, oltre a spese vive, contributo Cassa previdenza ed à. IVA.

Non sono previsti piani di incentivazione basati su strumenti finanziari né per gli amministratori né per i componenti dell'organo di controllo.

b) Compensi dei Dirigenti con responsabilità strategiche

Come previsto dal Regolamento Consob, i dati relativi ai Dirigenti con responsabilità strategiche vengono forniti in forma aggregata.

I compensi complessivamente erogati dal Gruppo ai Dirigenti con responsabilità strategiche sono stati pari ad euro/migliaia 586.900,70, di cui euro/migliaia 572.112,50 quale componente fissa. I compensi erogati complessivamente da Beghelli S.p.A. sono stati pari ad euro/migliaia 370.362,90 di cui euro/migliaia 355.574,70 quale componente fissa.

SECONDA PARTE

a) Tabella dei compensi corrisposti Si rinvia all'allegato schema 7-bis - Tabella 1

b) Tabella delle partecipazioni possedute Si rinvia all'allegato schema 7-ter - Tabella 1

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione Gian Pietro Beghelli

Schema 7-bis. Tabella 1. Compensi corrisposti agli organi di amministrazione e di controllo e ai Dirigenti con responsabilità strategiche

						3		4		6	7	8
Α	B	C	D		$\overline{c}$	Compensi variabili		Benefici non	5 Altri	Totale	Fair value	Indennità
Nome e congnome	Carica	Periodo per cui è stata	Scadenza della carica	Compensi fissi	Compensi per la	non equity		monetari	compensi		dei	di fine
		ricoperta la			partecipazio	Bonus e	Parteci				compensi	carica o di
		carica			ne ai	altri	pazion				equity	cessazion
					Comitati	incentivi	e agli					e del
							utili					rapporto
												di lavoro
Beghelli Gian Pietro	Presidente Consiglio di Amministrazione	2015-2017	31/12/2017	175.000,0	0,0	0,0	0,0	5.743,2	28.096,4	208.839,6
(I) Compensi nella società che redige il bilancio (II) Compensi da controllate e collegate				12.395,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12.395,0
(III) Totale				187.395,0	0, 0	0,0	0,0	5.743.2	28.096,4	221.234,6	0,0	0, 0
Beghelli Luca	Amministratore Delegato	2015-2017	31/12/2017	170,500,0		0,0	0,0	6.248,5	22.648,8	199.397.3
(I) Compensi nella società che redige il bilancio (II) Compensi da controllate e collegate				0, 0	0,0 0,0	0,0	0,0	0,0	0, 0	0,0
(III) Totale				170.500,0	0,0	0,0	0,0	6.248,5	22.648.8	199.397.3	0, 0	0,0
Beghelli Graziano	Amministratore Delegato	2015-2017	31/12/2017					5.574,5	21.374,1	197.908,7
(I) Compensi nella società che redige il bilancio (II) Compensi da controllate e collegate				170.500,0 0,0	460,1 0,0	0,0 0,0	0,0 0,0	0,0	0,0	0,0
(III) Totale				170.500,0	460,1	0,0	0,0	5.574,5	21.374,1	197.908.7	0,0	0,0
Beghelli Maurizio	Amministratore Delegato	2015-2017	31/12/2017
(I) Compensi nella società che redige il bilancio				170.500,0	0,0 0,0	0,0 0,0	0,0 0,0	4.267,9 0,0	21.317,2 0,0	196.085,1 0,0
(II) Compensi da controllate e collegate (III) Totale				0,0 170.500,0	0,0	0,0	0,0	4.267,9	21.317,2	196.085,1	0, 0	0,0
Cariani Giorgio	Amministratore	2015-2017	31/12/2017
(I) Compensi nella società che redige il bilancio				15.500,0	4.000,0	0,0	0,0	0,0	3.120,0	22.620,0 0.0
(II) Compensi da controllate e collegate				0,0 15,500,0	0,0 4.000,0	0, 0 0,0	0,0 0,0	0,0 0,0	0,0 3.120,0	22.620,0	0,0	0,0
(III) Totale
- Martone Raffaella	Amministratore	2015-2017	31/12/2017
(I) Compensi nella società che redige il bilancio				15.500,0	3.539,9	0,0	0,0	0,0	1.389.2	20.429.1
(II) Compensi da controllate e collegate				0,0	0,0	0,0	0,0 0,0	0,0 0,0	0,0 1.389,2	0,0 20.429.1	0,0	0,0
(III) Totale				15.500,0	3.539,9	0,0
Pecci Giovanni	Amministratore	2015-2017	31/12/2017
(I) Compensi nella società che redige il bilancio				15.500,0	2.000,0	0,0	0,0	0,0	2.800,0	20.300,0
(II) Compensi da controllate e collegate				30.987,0	0,0	0,0	0.0	0,0	0,0	30.987,0		0,0
(III) Totale				46.487,0	2.000,0	0,0	0,0	0, 0	2.800,0	51.287,0	0,0
Pedrazzi Fabio	Amministratore	2015-2017	31/12/2017
(I) Compensi nella società che redige il bilancio				15.500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.480,0	17.980,0
(II) Compensi da controllate e collegate				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
(III) Totale				15.500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.480,0	17.980,0	0,0	0,0
- Tamburini Matteo	Amministratore	2015-2017	31/12/2017
(I) Compensi nella società che redige il bilancio				15.500,0	2.000,0	0,0	0,0	0,0	700,0	18.200,0
(II) Compensi da controllate e collegate				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
(III) Totale				15.500,0	2.000,0	0,0	0,0	0,0	700,0 0,0	18.200,0	0,0	0,0
	Amministratore	2015-2017	31/12/2017	0, 0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Dania Maccaferri (I) Compensi nella società che redige il bilancio				15.500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.480,0	17.980,0
(II) Compensi da controllate e collegate				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
(III) Totale				15.500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.480,0	17.980,0	0.0	0,0
Totale Amministratori				822.882,0	12.000,0			21.834,1	106,405,7	963.121,8
Ponzellini Franco	Presidente Collegio Sindacale	2016-2018	31/12/2018
(I) Compensi nella società che redige il bilancio				32.500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3.795,7	36.295,7
(II) Compensi da controllate e collegate				12.636,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12.636,0
(III) Totale				45.136,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3.795,7	48.931,7	0.0	0,0
	Sindaco Effettivo
Biffi Massimo (I) Compensi nella società che redige il bilancio		2016-2018	31/12/2018	21.500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	860,0	22.360.0
(II) Compensi da controllate e collegate				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
(III) Totale				21.500,0	0,0	0,0	0, 0	0,0	860,0	22.360,0	0, 0	0,0
Catenacci Carla (I) Compensi nella società che redige il bilancio	Sindaco Effettivo	2016-2018	31/12/2018	21.500,0	0,0	0,0	0,0		860,0	22.360,0
(II) Compensi da controllate e collegate				0,0	0,0	0,0	0,0	0, 0	0, 0	0,0
(III) Totale				21.500,0	0, 0	0, 0	0,0	0,0	860,0	22.360,0	0,0	0, 0
Totale Collegio Sindacale				88.136,0	0, 0	0,0	0, 0	0,0	5.515,7	93.651,7
Dirigenti con responsabilità strategiche
(I) Compensi nella società che redige il bilancio (2)				355.574,7	0,0	0,0	0,0	14.788,2	0.0	370.362,9	0,0	0,0
(II) Compensi da controllate e collegate (1)				216.537,8	0,0	0,0	0, 0	0,0 14.788,2	0, 0 0,0	216.537,8 586.900,7	0,0 0, 0	0, 0 0,0
(III) Totale Dirigenti con responsabilità strategiche				572.112,5	0,0	0, 0	0, 0

Schema 7-ter. Tabella 1. Partecipazioni dei componenti degli organi di amministrazione e di controllo, dei Direttori generali e dei Dirigenti con
responsabilità strategiche

cognome e nome	Carica	società partecipata	nr. Azioni possedute alla fine dell'esercizio precedente	nr. azioni acquistate	nr. azioni vendute	nr. Azioni possedute alla fine dell'esercizio in corso
Beghelli Gian Pietro	Presidente del Consiglio di Amministrazione	Beghelli S.p.A.	120.138.000 2.135.000		0	122.273.000
Beghelli Luca	Consigliere Delegato	Beghelli S.p.A.	8.945.000	$\circ$	0	8.945.000
Beghelli Graziano	Consigliere Delegato	Beghelli S.p.A.	8.945.000	0	0	8.945.000
Beghelli Maurizio	Consigliere Delegato	Beghelli S.p.A.	8.945.000	0	0	8.945.000
Cariani Giorgio	Consigliere	Beghelli S.p.A.	$\circ$	$\circ$	$\mathsf{O}\xspace$	$\mathbf{0}$
Maccaferri Dania	Consigliere	Beghelli S.p.A.	128.800	$\circ$	0	128.800
Martone Raffaella	Consigliere	Beghelli S.p.A.	$\circ$	$\circ$	$\mathsf{O}\xspace$	$\mathbf 0$
Pecci Giovanni	Consigliere	Beghelli S.p.A.	0	$\mathbf 0$	$\circ$	$\mathbf 0$
Pedrazzi Fabio	Consigliere	Beghelli S.p.A.	73.700	$\mathbf 0$	0	73.700
Tamburini Matteo	Consigliere	Beghelli S.p.A.	0	$\circ$	$\circ$	$\mathbf 0$
Ponzellini Franco	Presidente del Collegio Sindacale	Beghelli S.p.A.	0	$\circ$	0	0
Catenacci Carla	Sindaco	Beghelli S.p.A.	0	$\circ$	$\circ$	0
Biffi Massimo	Sindaco	Beghelli S.p.A.	$\circ$	$\circ$	$\circ$	$\mathbf 0$

$\bar{\mathcal{F}}$