Remuneration Information • Apr 6, 2017
Remuneration Information
Open in ViewerOpens in native device viewer
Assemblea degli Azionisti del 27 aprile 2017
La presente Relazione, predisposta ai sensi dell'articolo 123-ter del TUF e dell'articolo 84 del Regolamento Emittenti al fine di illustrare la Politica di Remunerazione della Società, è stata approvata in data 22 marzo 2017 dal Consiglio di Amministrazione della Società, con il parere favorevole del Comitato per la Remunerazione e sentito il Collegio Sindacale.
La Relazione sulla Remunerazione è stata redatta in conformità allo schema previsto dal Regolamento Emittenti e si compone di due sezioni:
Il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale in carica sono stati nominati dall'Assemblea degli azionisti del 28 aprile 2016 e alla data della presente relazione risultano così composti:
| Cariche ricoperte nei Comitati | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome e Cognome | Carica ricoperta nel Consiglio | Comitato per la Remunerazione |
Comitato Controllo e Rischi |
|||||
| Marco Boglione | Presidente | |||||||
| Daniela Ovazza | Vice Presidente non esecutivo | Componente | ||||||
| Franco Spalla | Vice Presidente non esecutivo | |||||||
| Giovanni Crespi | Amministratore Delegato | |||||||
| Paola Bruschi | Amministratore | |||||||
| Paolo Cafasso | Amministratore | |||||||
| Elisa Corghi | Amministratore indipendente e non esecutivo |
Componente (dal 15 febbraio 2017) |
Componente | |||||
| Alessandro Gabetti | Amministratore non esecutivo | |||||||
| Renate Hendlmeier | Amministratore indipendente e non esecutivo |
Componente | Presidente | |||||
| Adriano Marconetto | Amministratore indipendente e non esecutivo |
Componente | Componente | |||||
| Carlo Pavesio | Amministratore non esecutivo | Presidente | ||||||
| Elisabetta Rolando | Amministratore |
Il Consiglio di Amministrazione non ha individuato, nella Società e nel Gruppo Dirigenti, con responsabilità strategica che non siano anche membri del Consiglio di Amministrazione di BasicNet.
| Nome e Cognome | Carica ricoperta nel Collegio | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maria Francesca Talamonti | Presidente | ||||||
| Carola Alberti | Sindaco effettivo | ||||||
| Massimo Boidi | Sindaco effettivo | ||||||
| Giulia De Martino | Sindaco supplente | ||||||
| Fabio Pasquini | Sindaco supplente |
La politica di Remunerazione, di cui alla Sezione I della presente Relazione, è sottoposta al voto consultivo dell'Assemblea degli Azionisti, convocata, tra l'altro per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2016, in unica convocazione per il prossimo 27 aprile 2017. Ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, del Testo Unico della Finanza, l'Assemblea è tenuta infatti ad esprimersi, con deliberazione non vincolante, in senso favorevole o contrario, in merito alla prima sezione della Relazione sulla Remunerazione.
Il presente documento è disponibile per la consultazione, presso la sede sociale, sul sito aziendale www.basicnet.com sezione Assemblea 2017, nonché presso il meccanismo di stoccaggio centralizzato , .
Gli organi coinvolti nella predisposizione, approvazione ed attuazione della politica per la remunerazione sono i seguenti:
Il Comitato per la Remunerazione attualmente in carica è composto dagli Amministratori non esecutivi Carlo Pavesio – Presidente, Daniela Ovazza, e dagli Amministratori non esecutivi e indipendenti Elisa Corghi, Renate Hendlmeier e Adriano Marconetto. Il Comitato è stato nominato nella riunione del Consiglio di Amministrazione del 28 aprile 2016. Nella riunione del 15 febbraio 2017 il Consiglio ha deliberato di chiamare a comporre il Comitato anche l'Amministratore non esecutivo e indipendente Elisa Corghi.
Il Consiglio, all'atto della nomina, ha ritenuto che l'autorevolezza e l'esperienza dei Consiglieri indipendenti e dei Consiglieri non esecutivi chiamati a comporre il Comitato fosse garanzia di indipendenza e del buon funzionamento del medesimo.
Il Comitato si riunisce su convocazione del Presidente, ogni qualvolta egli lo ritenga opportuno, o quando lo richiedano gli Amministratori esecutivi o il Collegio Sindacale. I lavori del comitato sono presieduti e coordinati dal Presidente.
Il Comitato per la Remunerazione ha la possibilità di accedere alle informazioni e alle funzioni aziendali necessarie per lo svolgimento dei suoi compiti.
Le proposte del Comitato per la Remunerazione sono di prassi integralmente riportate all'interno dei verbali del Consiglio di Amministrazione nel corso dei quali le medesime sono formulate e riportate nel libro dei verbali del Comitato di Remunerazione.
Gli Amministratori esecutivi non prendono parte alle riunioni di Comitato.
Il Comitato per la Remunerazione presenta proposte o esprime pareri al Consiglio di Amministrazione sulla remunerazione degli Amministratori esecutivi e degli altri Amministratori che ricoprono particolari cariche, nonché eventuali proposte sull'assegnazione di un'ulteriore componente aggiuntiva di compenso, meglio definita alla lettera e. che segue.
c. Nominativo degli esperti indipendenti eventualmente intervenuti nella predisposizione della politica delle remunerazioni.
Non sono intervenuti esperti indipendenti nella predisposizione della politica delle remunerazioni.
La politica retributiva di BasicNet S.p.A. persegue l'obiettivo di attrarre, trattenere e motivare persone dotate delle qualità professionali e capacità adeguate alle esigenze della Società e del Gruppo. Le remunerazioni per gli Amministratori esecutivi e per i dirigenti con responsabilità strategica sono definite in modo da fornire un incentivo volto ad accrescere l'impegno per il miglioramento delle performance aziendali, attraverso la soddisfazione e la motivazione personale.
La struttura dei compensi prevede:
Oltre al compenso in misura fissa possono essere previsti alcuni benefit che, in via esemplificativa, possono essere rappresentati da polizze sulla vita o sulla salute intestate agli Amministratori e/o dall'assegnazione di un'autovettura per uso anche privato. Inoltre, al Presidente di BasicNet S.p.A. spetta, per la durata del suo mandato, l'uso dell'unità immobiliare, sita all'interno del "BasicVillage" e denominata "Foresteria – Loft People on the move."
Il Gruppo non ha avviato piani di compensi basati sulla valutazione di obiettivi di performance o su strumenti finanziari di qualsivoglia natura.
Non sono previste clausole contrattuali che consentano alla Società di chiedere la restituzione, in tutto o in parte, di componenti variabili delle remunerazioni versate, determinate sulla base di dati che si siano rilevati in seguito manifestamente errati, anche in considerazione di quanto riportato al precedente punto e).
Il Gruppo non ha avviato piani di compensi basati sulla valutazione di obiettivi di performance o su strumenti finanziari di qualsivoglia natura.
j. Informazioni volte ad evidenziare la coerenza della politica delle remunerazioni con il perseguimento degli interessi a lungo termine della Società e con la politica di gestione del rischio, ove formalizzata.
La struttura dei compensi, basata su una parte fissa che rappresenta una percentuale sufficientemente elevata della remunerazione totale, è diretta a incoraggiare l'assunzione di comportamenti orientati allo sviluppo dell'attività e ai risultati di medio - lungo periodo.
k. Termini di maturazione dei diritti (cd. Vesting period), eventuali sistemi di pagamento differito e indicazione dei periodi di differimento e dei criteri utilizzati per la determinazione di tali periodi e, se previsti, meccanismi di correzione ex post.
Non applicabile alle politiche remunerative di Gruppo.
l. Eventuale previsione di clausole per il mantenimento in portafoglio degli strumenti finanziari dopo la loro acquisizione: periodi di mantenimento e criteri utilizzati per la determinazione di tali periodi.
Non applicabile alle politiche remunerative di Gruppo.
m. Politica relativa ai trattamenti previsti in caso di cessazione dalla carica o di risoluzione del rapporto di lavoro, con specificazione di quali circostanze determinino l'insorgere del diritto e l'eventuale collegamento tra tali trattamenti e le performance della Società.
Il Consiglio, su indicazione dell'Assemblea, determina l'ammontare del Trattamento di Fine Mandato con accantonamento annuale anche attraverso l'accensione presso una primaria compagnia di assicurazioni, a nome della Società, di una polizza di assicurazione, legata ad un premio annuo costante di importo pari alla quota di accantonamento a titolo di trattamento di fine mandato, a favore del Presidente e, eventualmente, ad altri Amministratori esecutivi.
Il Consiglio può deliberare un'indennità in caso di cessazione anticipata o per il mancato rinnovo a favore del Presidente e, eventualmente, di altri Amministratori con deleghe.
Il Consiglio di Amministrazione può stipulare accordi di non concorrenza con alcuni Amministratori esecutivi per un periodo successivo alla cessazione del mandato, prevedendo un compenso per tale impegno.
Non sono previsti collegamenti tra i trattamenti in oggetto e le performance della Società.
Non sono previste coperture assicurative, ovvero previdenziali e pensionistiche diverse da quelle obbligatorie, ad eccezione degli eventuali benefit rappresentati dalle polizze vita o sulla salute per taluni Amministratori esecutivi.
La remunerazione del Consiglio di Amministrazione è stabilita dall'Assemblea ordinaria dei Soci ed è ripartita egualmente tra gli Amministratori.
Agli Amministratori non esecutivi e agli Amministratori indipendenti chiamati a far parte dei Comitati Controllo e Rischi e per la Remunerazione è attribuito, su deliberazione del Consiglio di Amministrazione e con il parere favorevole del Collegio Sindacale, un compenso fisso annuo in funzione dell'impegno richiesto.
Agli Amministratori ai quali sono attribuiti particolari incarichi o deleghe (Presidente del Consiglio di Amministrazione, Amministratore Delegato, Consigliere Delegato) è attribuita una remunerazione, nella misura stabilita, previa proposta del Comitato per la Remunerazione, su deliberazione del Consiglio di Amministrazione con il parere favorevole del Collegio Sindacale. Tali compensi tengono conto sia dell'eventuale componente da lavoro dipendente, sia dei compensi ai medesimi spettanti per le cariche ricoperte in società controllate.
Per la definizione della propria politica di remunerazione BasicNet non ha assunto a riferimento politiche di remunerazione di altre società.
Di seguito in dettaglio le voci che compongono la remunerazione degli Amministratori, organi di controllo e dirigenti con responsabilità strategica della Società. Si precisa che la struttura del Gruppo non prevede Direttori Generali o dirigenti con responsabilità strategiche che non siano membri del Consiglio di Amministrazione di BasicNet S.p.A. o il Presidente di BasicItalia S.p.A.
La struttura dei compensi dei membri del Consiglio di Amministrazione di BasicNet S.p.A., in carica alla data di pubblicazione della presente relazione, prevede:
per tutti i Consiglieri di Amministrazione: un compenso annuo pari a 20 mila Euro annui, deliberato dall'Assemblea degli Azionisti del 28 aprile 2016;
per i Consiglieri ai quali sono stati attribuiti particolari incarichi, ivi compreso il Dirigente Preposto alla redazione delle scritture contabili e l'Amministratore incaricato del Sistema di controllo interno: un compenso fisso deliberato, ex articolo 2389 del Codice Civile, dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Comitato per la Remunerazione, con il parere favorevole del Collegio Sindacale, deliberato nella riunione del 13 maggio 2016.
Tale compenso è stato determinato tenuto altresì conto che il Vice Presidente non esecutivo, Franco Spalla, e i Consiglieri Esecutivi, Paola Bruschi, Paolo Cafasso e Elisabetta Rolando, sono anche dirigenti di BasicNet S.p.A. e che ricoprono delle cariche nel Consiglio di Amministrazione di altre società controllate.
A ciascun membro del Comitato per la Remunerazione e del Comitato Controllo e Rischi spetta un compenso fisso di 5 mila Euro lordi annui, determinato nella riunione di Consiglio di Amministrazione del 13 maggio 2016.
Per il 2016 non sono stati deliberati bonus o altri incentivi a favore degli Amministratori Esecutivi.
Nella riunione del 18 marzo 2016, il Consiglio di Amministrazione, preso atto della proposta del Comitato per la Remunerazione formulata alla luce dei risultati consuntivi presentati per l'esercizio 2015, sentito l'Amministratore indipendente Renate Hendlmeier e con il parere favorevole del Collegio Sindacale, ha deliberato l'attribuzione di un compenso una tantum agli Amministratori esecutivi, sia per quanto riguarda BasicNet S.p.A. che la controllata BasicItalia S.p.A. Tali importi, di competenza del 2015, sono stati riportati nella Relazione sulla Remunerazione relativa a quell'esercizio.
Nella riunione di Consiglio di Amministrazione del 13 maggio 2016, su proposta del Comitato per la Remunerazione e con il parere favorevole del Collegio Sindacale, è stato deliberato di attribuire i seguenti benefici non monetari:
a) di sottoscrivere a suo favore una polizza vita "temporanea caso morte a capitale costante" per un capitale assicurato di Euro 1,5 milioni.
per l'Amministratore Delegato, Giovanni Crespi:
Il Consiglio di Amministrazione del 13 maggio 2016, come deliberato dall'Assemblea tenutasi in data 28 aprile 2016, all'atto della nomina, ha altresì deliberato, su proposta del Comitato per la Remunerazione e con il parere favore del Collegio Sindacale di effettuare:
Il Consiglio di Amministrazione nella riunione del 13 maggio 2016, su proposta del Comitato per la Remunerazione e con il parere favore del Collegio Sindacale, ha deliberato che in caso di cessazione dalla carica o dalle deleghe per dimissioni per giusta causa o per revoca tranne che per giusta causa, spettino:
Il Consiglio di Amministrazione della Società, nella riunione del 28 aprile 2016, successivamente alla nomina degli organi delegati e all'attribuzione dei relativi poteri, preso atto del venire meno in capo all'attuale Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione, Franco Spalla, delle deleghe e dei poteri dei quali era stato investito nei precedenti mandati, come Amministratore Delegato della Società, ha dato corso alla deliberazione assunta nella riunione del 29 aprile 2013, in base alla quale, a fronte dell'obbligo dell'allora Amministratore Delegato, Franco Spalla, a non svolgere, direttamente o indirettamente attività in concorrenza con l'attività della Società e del Gruppo BasicNet, in tutto il territorio dell'Unione Europea per un periodo di tre anni dal momento della cessazione della carica di Amministratore o della sostanziale riduzione delle deleghe conferitegli, o di cambiamento di ruolo - salvo per il caso di risoluzione del mandato e del rapporto di lavoro per giusta causa – a decorrere dall'ultimo di tali eventi se non contestuali, che la Società gli avrebbe corrisposto, in tre rate annuali uguali, di cui la prima contestualmente al verificarsi di uno qualsiasi degli eventi di cui sopra e le due successive ad ogni anniversario di tale data, un importo di 1,5 milioni di Euro.
In considerazione dell'importante esborso finanziario che avrebbe comportato l'esecuzione di tale accordo, si è proposto al Sig. Spalla, che ha accettato, di modificare le scadenze di pagamento sulla base di sei anni, anziché in tre annualità, da pagarsi entro il 10 maggio di ogni anno a decorrere da maggio 2016. Sulla base del patto di non concorrenza, diventato esecutivo, in caso di premorienza, le eventuali rate residue dovranno essere corrisposte agli eredi del Sig. Franco Spalla. Tale rischio, è stato coperto da una specifica polizza assicurativa, che vede come beneficiaria la società BasicNet S.p.A.
Nella tabella seguente sono indicati nominativamente i compensi agli Amministratori, ai Sindaci, ai Direttori Generali e, a livello aggregato, agli altri Dirigenti con responsabilità strategiche. È fornita separata indicazione dei compensi percepiti da società controllate e/o collegate. Sono inclusi tutti i soggetti che nel corso dell'esercizio hanno ricoperto le suddette cariche, anche per una frazione di anno. I compensi sono indicati per competenza. Le indennità di fine carica o di cessazione del rapporto di lavoro sono indicate nel periodo in cui sono maturate, anche se non ancora corrisposte, per le cessazioni intervenute nel corso dell'esercizio o in relazione al termine del mandato e/o rapporto.
| Compensi variabili | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Descrizione della Carica | Compensi fissi | non equity | ||||||||||||
| Periodo in cui è stata |
Emolumenti | Compensi per la |
Bonus e | Indennità di fine carica o di cessazione del |
||||||||||
| ricoperta la | Scadenza | deliberati | Compensi ex | Lavoro | partecipazio‐ | altri | Partecipazio ‐ | Benefici non | Altri | rapporto di | Patto di non | |||
| Nome e Cognome | Carica Ricoperta | carica | della carica | dall'Assemblea | art. 2389 C.C. | dipendente | ne a comitati | incentivi | ne agli utili | monetari | compensi | Totale | lavoro | concorrenza |
| Consiglieri di | ||||||||||||||
| Amministrazione | ||||||||||||||
| Marco | Pres i dente | 01/01/2016‐ | approva zi one | |||||||||||
| Boglione (1) (i) Compensi nella società che redige il bilancio |
31/12/2016 | bila nci o 2018 | 20.000 876.000 | 107.065 500.000 1.503.065 1.500.000 | ||||||||||
| (ii) Compensi da controllate e collegate | ||||||||||||||
| Totale | 20.000 876.000 | 107.065 500.000 1.503.065 1.500.000 | ||||||||||||
| Daniela | Vi ce Presi dente 01/01/2016‐ | approva zi one | ||||||||||||
| Ovazza (*) | 31/12/2016 | bila nci o 2018 | ||||||||||||
| (i) Compensi nella società che redige il bilancio | 20.000 | 5.000 | 25.000 | |||||||||||
| (ii) Compensi da controllate e collegate | ||||||||||||||
| Totale | 20.000 | 5.000 | 25.000 | |||||||||||
| Ammini s tra tore | 01/01/2016‐ | approva zi one | ||||||||||||
| Franco Spalla (2) |
Delega to | 28/04/2016 28/04/2016‐ |
bila nci o 2015 approva zi one |
|||||||||||
| Vi ce Presi dente | 31/12/2016 | bila nci o 2018 | ||||||||||||
| (i) Compensi nella società che redige il bilancio | 20.000 230.000 54.910 | 13.514 33.333 351.757 300.000 1.500.000 | ||||||||||||
| (ii) Compensi da controllate e collegate | ||||||||||||||
| Totale | 20.000 230.000 54.910 | 13.514 33.333 351.757 300.000 1.500.000 | ||||||||||||
| 01/01/2016‐ | approva zi one | |||||||||||||
| Giovanni | Vi ce Presi dente | 28/04/2016 | bila nci o 2015 | |||||||||||
| Crespi (3) | ||||||||||||||
| Ammini s tra tore Delega to |
28/04/2016‐ 31/12/2016 |
approva zi one bila nci o 2018 |
||||||||||||
| (i) Compensi nella società che redige il bilancio | 20.000 395.000 | 415.000 | ||||||||||||
| (ii) Compensi da controllate e collegate | ||||||||||||||
| Totale | 20.000 395.000 | 415.000 | ||||||||||||
| Paola | 28/04/2016‐ | approva zi one | ||||||||||||
| Bruschi (4) | Consiglie re | 31/12/2016 | bila nci o 2018 | |||||||||||
| (i) Compensi nella società che redige il bilancio | 13.333 3.333 140.904 | 157.571 | ||||||||||||
| (ii) Compensi da controllate e collegate | 1.333 1.333 | |||||||||||||
| Totale | 13.333 3.333 140.904 | 1.333 158.904 | ||||||||||||
| Paolo | Consiglie re | 01/01/2016‐ | approva zi one | |||||||||||
| Cafasso (5) | 31/12/2016 | bila nci o 2018 | ||||||||||||
| (i) Compensi nella società che redige il bilancio | 20.000 35.000 89.237 | 144.237 | ||||||||||||
| (ii) Compensi da controllate e collegate | 70.000 | 70.000 | ||||||||||||
| Totale | Consiglie re | 28/04/2016‐ | approva zi one | 20.000 105.000 89.237 | 214.237 | |||||||||
| Elisa Corghi (**) |
i ndipendente | 31/12/2016 | bila nci o 2018 | |||||||||||
| (i) Compensi nella società che redige il bilancio | 13.333 | 3.333 | 16.667 | |||||||||||
| (ii) Compensi da controllate e collegate | ||||||||||||||
| Totale | 13.333 | 3.333 | 16.667 | |||||||||||
| Alessandro | 01/01/2016‐ | approva zi one | ||||||||||||
| Gabetti (***) | Consiglie re | 31/12/2016 | bila nci o 2018 | |||||||||||
| (i) Compensi nella società che redige il bilancio | 20.000 | 1.667 | 21.667 | |||||||||||
| (ii) Compensi da controllate e collegate | ||||||||||||||
| Totale | 20.000 | 1.667 | 21.667 | |||||||||||
| Renate | Consiglie re | 01/01/2016‐ | approva zi one | |||||||||||
| Hendlmeier (****) | i ndipendente | 31/12/2016 | bila nci o 2018 | |||||||||||
| (i) Compensi nella società che redige il bilancio | 20.000 | 8.333 | 28.333 | |||||||||||
| (ii) Compensi da controllate e collegate | ||||||||||||||
| Totale | 20.000 | 8.333 | 28.333 | |||||||||||
| Adriano | Consiglie re | 01/01/2016‐ | approva zi one | |||||||||||
| Marconetto (*) | i ndipendente | 31/12/2016 | bila nci o 2018 | 20.000 | 10.000 | 30.000 | ||||||||
| (i) Compensi nella società che redige il bilancio (ii) Compensi da controllate e collegate |
||||||||||||||
| Totale | 20.000 | 10.000 | 30.000 | |||||||||||
| Carlo | Consiglie re | 01/01/2016‐ | approva zi one | |||||||||||
| Pavesio(**) | 31/12/2016 | bila nci o 2018 | ||||||||||||
| (i) Compensi nella società che redige il bilancio | 20.000 | 5.000 | 25.000 | |||||||||||
| (ii) Compensi da controllate e collegate Totale |
20.000 | 5.000 | 25.000 | |||||||||||
| Elisabetta | 01/01/2016‐ | approva zi one | ||||||||||||
| Rolando (6) | Consiglie re | 31/12/2016 | bila nci o 2018 | |||||||||||
| (i) Compensi nella società che redige il bilancio | 20.000 120.000 |
80.657 | 100.657 120.000 |
|||||||||||
| (ii) Compensi da controllate e collegate Totale |
140.000 | 80.657 | 220.657 |
NOTE: in data 28 aprile 2016 l'Assemblea ha nominato le cariche sociali. Di seguito un commento agli importi riportati nella Tabella anche alla luce dei nuovi incarichi attribuiti in seno al Consiglio.
Il compenso per la carica tiene conto delle competenze spettanti in relazione a ciascun mandato è cioè: 150 mila Euro come Amministratore Delegato fino all'Assemblea di approvazione bilancio 2015 (quota di competenza dei 450 mila Euro annui spettantegli per la carica in forza della delibera del CDA del 29 aprile 2013) e 80 mila Euro per la nuova carica di Vice Presidente (quota di competenza dei 120 mila Euro annui in forza della delibera di CDA del 13 maggio 2016).
I benefici non monetari si riferiscono a una polizza vita "temporanea caso morte a capitale costante" per un capitale assicurato di Euro 1 milione; gli altri compensi si riferiscono all'accantonamento annuale di competenza a titolo di TFM che gli spettava sino al 28 aprile 2016 in qualità di Amministratore Delegato della Società.
Nella colonna "indennità di fine carica o di cessazione del rapporto di lavoro" è stato riportato il TFM incassato nel 2016 per effetto della cessazione del mandato come Amministratore Delegato con l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2015, per complessivi 300 mila Euro. È inoltre evidenziato l'importo per l'impegno di non concorrenza per 1,5 milioni di Euro (per la durata dell'impegno e le modalità di pagamento si rimanda alle pagine 9 e 10 della presente Relazione).
| Descrizione della Carica | Compensi fissi | non equity | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome e Cognome | Carica Ricoperta | Periodo in cui è stata ricoperta la carica |
Scadenza della carica |
Emolumenti deliberati dall'Assemblea |
Compensi ex art. 2389 C.C. |
Lavoro dipendente |
Compensi per la partecipazio‐ ne a comitati |
Bonus e altri incentivi |
Partecipazio ‐ ne agli utili |
Benefici non monetari |
Altri compensi |
Totale | Indennità di fine carica o di cessazione del rapporto di lavoro |
Patto di non concorrenza |
| Sindaci | ||||||||||||||
| Maria Francesca | 28/04/2016‐ | approvazione | ||||||||||||
| Talamonti | Presidente | 31/12/2016 | bilancio 2018 | |||||||||||
| (i) Compensi nella società che redige il bilancio | 24.000 | 24.000 | ||||||||||||
| (ii) Compensi da controllate e collegate | ||||||||||||||
| Totale | 24.000 | 24.000 | ||||||||||||
| Carola Alberti (7) | Sindaco Effettivo |
01/01/2016‐ 31/12/2016 |
approvazione bilancio 2018 |
|||||||||||
| (i) Compensi nella società che redige il bilancio | 24.000 | 24.000 | ||||||||||||
| (ii) Compensi da controllate e collegate | 8.200 | 8.200 | ||||||||||||
| Totale | 32.200 | 32.200 | ||||||||||||
| Massimo Boidi (8) | Presidente Sindaco Effettivo |
01/01/2016‐ 28/04/2016 28/04/2016‐ 31/12/2016 |
approvazione bilancio 2015 approvazione bilancio 2018 |
|||||||||||
| (i) Compensi nella società che redige il bilancio | 28.000 | 28.000 | ||||||||||||
| (ii) Compensi da controllate e collegate | 23.533 | 23.533 | ||||||||||||
| Totale | 51.533 | 51.533 | ||||||||||||
| Maurizio Ferrero (9) | Sindaco Effettivo |
01/01/2016‐ 28/04/2016 |
approvazione bilancio 2015 |
|||||||||||
| (i) Compensi nella società che redige il bilancio | 8.000 | 8.000 | ||||||||||||
| (ii) Compensi da controllate e collegate | 10.800 | 10.800 | ||||||||||||
| Totale | 18.800 | 18.800 |
NOTE: in data 28 aprile 2016 l'Assemblea ha nominato le cariche sociali. Di seguito un commento agli importi riportati nella Tabella anche alla luce della nuova composizione del Collegio Sindacale:
| Nome e cognome | Carica | Società partecipata | Numero azioni possedute alla fine del 2016 |
Numero azioni acquistate |
Numero azioni vendute |
Numero azioni possedute alla fine del 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Marco BOGLIONE(*) | Presidente | BasicNet | 22.383.334 | 230.835 | 22.614.169 | |
| Giovanni CRESPI | Consigliere | BasicNet | 28.200 | 30.000 | 58.200 | |
| Alessandro GABETTI (**) | Consigliere | BasicNet | 796.350 | 796.350 | ||
| Renate HENDLMEIER | Consigliere | BasicNet | 2.000 | 2.000 | ||
| Carlo PAVESIO | Consigliere | BasicNet | 100.000 | 100.000 |
(*) 22.302.501 azioni possedute attraverso la controllata BasicWorld S.r.l. e 311.668 azioni possedute direttamente (**) 225.000 intestate al coniuge
Premesso che, ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, del Testo Unico della Finanza, l'Assemblea è tenuta ad esprimersi, con deliberazione non vincolante, in senso favorevole o contrario, in merito alla prima sezione della Relazione sulla Remunerazione, Vi proponiamo di esprimere voto favorevole su detta "Sezione I" adottando la seguente deliberazione:
L'Assemblea degli Azionisti,
in senso favorevole sulla "Sezione I" della Relazione sulla Remunerazione".
per il Consiglio di Amministrazione
F.to Marco Daniele Boglione
Torino, 22 marzo 2017
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.