COMPAGNIA IMMOBILIARE AZIONARIA S.p.A. - Libro Verbali Assemblee

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Verbale dell'assemblea ordinaria del 28 aprile 2017

della società Compagnia Immobiliare Azionaria S.p.A.

Il giorno 28 aprile 2017 ad ore 10.00 in Milano, via Marco Burigozzo n. 5 presso la sede sociale di Class Editori S.p.A. si è riunita in prima convocazione l'assemblea ordinaria della società Compagnia Immobiliare Azionaria S.p.A.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione signor Angelo Riccardi assume a' sensi articolo 12 dello statuto la presidenza dell'assemblea e, su unanime consenso dell'assemblea ed ai sensi dell'art. 12 comma 2 dello statuto, chiama a fungere da segretario il notaio Ruben Israel per la redazione del verbale.

Il Presidente quindi constata e dà atto che:

* per il Consiglio di amministrazione, oltre ad esso, sono presenti i consiglieri signori Paolo Panerai (Vice Presidente), Giovanni Cattaneo Battista della Volta, Maria Grazia Vassallo e Vincenzo Manes;

* per il Collegio sindacale sono presenti tutti i Sindaci effettivi signori Mario Medici (Presidente), Laura Restelli e Vincenzo Truppa:

* sono assenti giustificati gli altri amministratori;

* per la società di revisione BDO Italia S.p.A. è presente la dr.ssa Fioranna Negri;

* l'odierna assemblea è stata regolarmente convocata a' sensi art. 8 dello statuto e nel rispetto della normativa legislativa e regolamentare con riferimento, in particolare, al suo contenuto anche per quanto attiene all'indicazione del rappresentante designato dalla società ex art. 135-undicies T.U.F., con avviso pubblicato sul quotidiani MF/Milano Finanza e Italia Oggi di venerdì 24 marzo 2017, nonché sul sito Internet della società in pari data con il seguente:

ordine del giorno

PARTE ORDINARIA

1 Presentazione del bilancio d'esercizio e consolidato al 31.12.2016 e delle Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Delibere inerenti e conseguenti;

2 Relazione sulla remunerazione ai sensi dell'art. 123-ter del D.lgs. n. 58/1998; PARTE STRAORDINARIA

Revoca e conferimento della delega di cui all'art. 2443 primo comma, primo periodo C.C., e dell'art. 2420 ter C.C.; conseguente modifica dell'art. 5 quinto comma dello statuto sociale
Revoca e conferimento nuova delega di cui all'art. 2443, primo comma, secondo periodo, C.C.; conseguente modifica dell'art. 5 sesto comma dello statuto sociale

Il Presidente quindi:

* invita gli azionisti a far presente l'eventuale carenza di legittimazione al voto, ai sensi di legge e ciò a valere per tutte le votazioni nel corso della presente riunione e, nessuno intervenendo, ritiene che non sussistano carenze di legittimazione al voto;

* segnala che per ragioni di servizio sono presenti alcuni dipendenti della società e sono ammessi, quali uditori, giornalisti e analisti finanziari precisando che, peraltro, non sono presenti giornalisti ed analisti finanziari;

Prosegue il Presidente il quale:

* fa presente che è in funzione un impianto di registrazione degli interventi;

* dà atto che, come richiesto dal D.Lgs 58/1998 e normativa secondaria di attuazione, nel presente verbale saranno inserite o allegate anche le seguenti informazioni:

1) elenco nominativo dei partecipanti in proprio o per delega, con il numero delle azioni possedute; 2) elenco nominativo dei soggetti che partecipano, direttamente o indirettamente, in misura superiore al 3% al capitale sociale sottoscritto, rappresentato da azioni con diritto di voto, secondo le risultanze del libro soci, integrate dalle comunicazioni ricevute ai sensi dell'art. 120 del Testo Unico e da altre informazioni a disposizione. Tale elenco deve indica il numero di azioni da ciascuno possedute;

3) la dichiarazione dell'eventuale esistenza dei patti parasociali, previsti dall'art. 122 del Testo Unico:

4) la sintesi degli interventi con l'indicazione nominativa degli intervenuti, le risposte fornite e le eventuali dichiarazioni a commento;

* ricorda che il capitale sottoscritto e versato di € 922.952,60 è ripartito in n. 92.295.260 azioni da nominali euro 0,01 ciascuna.

Il Presidente quindi:

* comunica che partecipano, direttamente o indirettamente, in misura superiore al 3%, del capitale sociale sottoscritto rappresentato da azioni con diritto di voto, per i quali sono state adempiute le formalità di cui all'art 120 del Decreto Legislativo 58/1998, i seguenti soci (aggiornato al 27 aprile 2017)

Nominativo	N. azioni possedute	% sul capitale sociale
Compagnie Foncière du Vin SA	45.674.492	49,487 %
Paolo Panerai	10.648.521	11,537%

* dichiara che alla società non consta l'esistenza di patti parasociali;

* dà atto che sono presenti n. 3 azionisti rappresentanti in proprio o per delega n. 56.295.024 azioni sulle n. 92.295.260 azioni ordinarie esistenti alla data odierna pari al 60,994491% del capitale sociale di €922.952.60;

* dichiara che è stata effettuata la verifica della rispondenza delle deleghe di voto alle disposizioni di legge;

* dichiara l'assemblea validamente costituita in prima convocazione.

Prima di passare alla trattazione dell'ordine del giorno, comunica che le votazioni avverranno per alzata di mano e gli azionisti contrari e/o astenuti dovranno comunicare il loro nominativo ai fini della verbalizzazione e precisa che:

* all'atto della registrazione per l'ingresso in assemblea, ogni azionista o delegato ha ricevuto una scheda di partecipazione e votazione, ovvero più schede se rappresenta per delega altri soci e ha manifestato per i deleganti l'intenzione di esprimere "voto divergente";

* gli intervenuti in proprio o per delega sono pregati, nel limite del possibile, di non abbandonare la sala fino a quando le operazioni di scrutinio e la dichiarazione dell'esito della votazione non siano state comunicate e quindi terminate in quanto in base al regolamento Consob, nella

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verbalizzazione occorre indicare i nominativi degli azionisti che si sono allontanati primă di ogni votazione; coloro che comunque si fossero dovuti assentare nel corso della riunione sono prégatifili farlo constatare al personale addetto riconsegnando la scheda di partecipazione all'assemblea; in modo che venga rilevata l'ora di uscita. Nel caso di rilascio di più schede ad unico delegato, verrà considerato automaticamente uscito ed escluso dalla votazione il possessore di eventuali schede non consegnate al personale addetto ove il delegato si sia allontanato consegnando solo una o alcune schede;

* nel caso di rientro in sala gli azionisti dovranno ritirare dal personale addetto la scheda di partecipazione e votazione ai fini della rilevazione dell'ora e quindi della presenza;

* prima di ogni votazione si darà atto degli azionisti presenti, accertando le generalità di coloro che abbiano a dichiarare di non voler partecipare alle votazioni e l'elenco nominativo degli azionisti che hanno espresso voto favorevole, contrario o si sono astenuti o allontanati prima di ogni votazione e il relativo numero di azioni rappresentate in proprio e/o per delega sarà allegato al verbale come parte integrante e sostanziale dello stesso;

* al fine di garantire un ordinato svolgimento dei lavori, gli azionisti che richiederanno la parola sugli argomenti posti in discussione sono invitati a formulare il proprio intervento entro il limite di tempo non superiore a dieci minuti.

Passa quindi alla trattazione del primo punto dell'ordine del giorno.

Presentazione del bilancio d'esercizio e consolidato al 31.12.2016 e delle Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Delibere inerenti e conseguenti

Il Presidente dichiara che la Relazione degli Amministratori sull'andamento della gestione, il bilancio di esercizio ed il bilancio consolidato, la Relazione dei Sindaci e della Società di revisione al bilancio di esercizio e al bilancio consolidato nonché la relazione sul governo societario e gli assetti proprietari sono stati depositati presso la sede della società e presso la sede della Borsa Italiana a disposizione dei soci nei termini richiesti dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari.

Le Relazioni degli Amministratori illustrative delle materie all'ordine del giorno dell'assemblea sono state anch'esse depositate presso la sede sociale e presso la sede della Borsa Italiana nei termini richiesti dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari a disposizione del pubblico, così come richiesto dalle vigenti disposizioni. I documenti sono stati altresì pubblicati sul sito Internet della società.

Di tali depositi è stata data notizia mediante comunicato trasmesso a mezzo SDIR/ in data 23 marzo 2017 e pubblicato in pari data sul sito Internet della Società.

Su proposta del Presidente e sul consenso unanime dell'assemblea viene omessa la lettura delle relazioni e del bilancio 2016, in quanto contenuti nel fascicolo in precedenza distribuito, passando direttamente all'apertura della discussione previa specificazione, come richiesto dalla Consob, che le ore impiegate dalla società di revisione per la revisione del bilancio d'esercizio e del bilancio consolidato e relativi corrispettivi sono i seguenti:

	ORE	CORRISPETTIVO
BILANCIO D'ESERCIZIO	50	3.000 euro
BILANCIO CONSOLIDATO	30	1.000 euro
RELAZIONE SEMESTRALE	90	1.500 euro
.

(detti corrispettivi non includono l'adeguamento ISTAT, l'IVA, il contributo di vigilanza Consob e le spese vive rimborsabili).

Il Presidente dichiara quindi aperta la discussione sul primo punto all'ordine del giorno invitando chi interviene a dichiarare il proprio nome, se interviene in proprio o per delega, ed il numero delle azioni rappresentate.

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Prende la parola l'azionista Stefano Lucchini titolare di n. 120.532 azioni, il quale, dall'esame della documentazione di bilancio, chiede:

* delucidazioni in ordine al contenzioso con l'Agenzia delle Entrate;

$\begin{pmatrix} \mathbf{w}_1 \ \vdots \ \mathbf{w}_n \end{pmatrix}$

$\epsilon$

* una breve spiegazione sulla circostanza in forza della quale, a fronte della vendita di un immobile, la società non distribuisca alcun dividendo.

Replica Il Vice Presidente, il quale, con riferimento al contenzioso con l'Agenzia delle Entrate, espone come la società Azienda Agricola Tenuta del Pisciotto, proprietaria di immobili a Levanzo, era commercialmente attiva avendo dapprima acquistato diritti di impiantare vigneti, avesse un ritorno dalla produzione vinicola ed avesse predisposto un progetto di sviluppo (che non si è poi potuto realizzare) ed avendo, infine, venduto un terreno. Nonostante tale attività, l'Agenzia delle Entrate, in applicazione di una propria circolare, ha qualificato la società come inattiva negandole pertanto la tassazione sotto il regime c.d. PEX in sede di cessione. La società, in considerazione anche delle conseguenze in termini di responsabilità a carico dei legali rappresentanti per mancato versamento di imposte, ha quindi dovuto accettare la posizione dell'Agenzia delle Entrate con utilizzo di perdite fiscalmente valide riducendo l'esborso effettivo a 176.000 euro.

Prosegue il Vice Presidente rammentando che l'immobile di New York sia stato acquistato in un momento particolarmente favorevole e venduto nel momento di massima rivalutazione ed altresi nel momento in cui il cambio con il dollaro era più favorevole: CIA ha peraltro impegni significativi derivanti dai mutui in essere ed ha programmi ed impegni di sviluppo, per cui si è ritenuto di rafforzarne la posizione patrimoniale al fine di svilupparne l'attività.

Riprende la parola l'azionista Lucchini, il quale con riferimento a quanto esposto a pag. 104 della Relazione (Evoluzione prevedibile della gestione) chiede quali altre iniziative stia intraprendendo la società oltre alla vendita dell'immobile di New York.

Replica nuovamente il Vice Presidente che la capogruppo termina l'esercizio con un margine positivo e CIA ha un atteggiamento conservativo, ma attento a cogliere le opportunità.

Le attività di Feudi del Pisciotto e Resort del Pisciotto vanno bene: le vendite sono positive e l'attività del Wine Relais, che ha già raggiunto il break even, è in ulteriore sviluppo.

Termina esponendo come il mercato immobiliare si stia riprendendo anche a Milano confidando come la Brexit potrebbe contribuire a prossimi sviluppi ed opportunità.

Nessun altro prendendo la parola, il Presidente dichiara chiusa la discussione e, prima di passare alle votazioni, ricorda agli azionisti di segnalare l'eventuale esistenza di carenze di legittimazione al voto ai sensi di legge.

Il Presidente dà atto che le presenze sono invariate (n. 3 azionisti per percentuale del 60,994491% del capitale sociale) e pone in votazione per alzata di mano il seguente testo di delibera:

"L'Assemblea ordinaria del 28 aprile 2017

preso atto della Relazione degli amministratori sull'andamento della gestione dell'esercizio 2016 e delle ulteriori informazioni ricevute;
preso atto della Relazione del Collegio Sindacale;
preso atto della Relazione della società di revisione BDO Italia S.p.A.;
presa visione del bilancio dell'esercizio 2016 che si è chiuso con un utile di euro 979.275

e del bilancio consolidato che si è chiuso con una perdita di competenza del gruppo di 1.644 mila euro

delibera

· di approvare il bilancio al 31 dicembre 2016 e di destinare l'utile d'esercizio, pari a euro 979.275, alla riserva straordinaria."

L'assemblea approva all'unanimità ed il Presidente proclama il risultato.

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Si passa quindi alla trattazione del secondo punto all'ordine del giorno 2. Relazione sulla remunerazione ai sensi dell'art. 123-ter del D.lgs. n. 58/1998;

Il Presidente ricorda che il Decreto Legislativo n. 259 del 30 dicembre 2010, in recepimento delle Raccomandazioni della Commissione Europea 2004/913/CE e 2009/385/CE in materia di remunerazione degli amministratori delle società quotate, ha introdotto nel TUF l'art. 123-ter, il quale prevede l'obbligo, a carico delle società con azioni quotate, di mettere a disposizione del pubblico una relazione (la "Relazione sulla Remunerazione") che illustri, tra l'altro:

i) nella sezione I, la politica della società in materia di remunerazione dei componenti degli organi di amministrazione e dei dirigenti con responsabilità strategiche;

ii) nella sezione II, un resoconto delle remunerazioni relative ai suddetti soggetti corrisposti nell'esercizio di riferimento.

Il medesimo art. 123-ter (che è stato oggetto di attuazione con la Delibera CONSOB n. 18049 del 23 dicembre 2011) dispone, al comma 6, che l'assemblea ordinaria convocata per l'approvazione del bilancio sia altresì chiamata ad esprimersi, con delibera non vincolante, in senso favorevole o contrario sulla sezione I della Relazione sulla Remunerazione; dichiara quindi che la Relazione sulla Remunerazione è stata messa a disposizione del pubblico, nei termini di legge, presso la sede legale della Società, presso Borsa Italiana S.p.A. nonché sul sito internet della Società.

Il Presidente apre quindi la discussione sul secondo punto all'ordine del giorno.

Nessuno prendendo la parola il Presidente dichiara chiusa la discussione sul secondo punto all'ordine del giorno e, prima di passare alle votazioni, ricorda agli azionisti di segnalare l'eventuale esistenza di carenze di legittimazione al voto ai sensi di legge.

Il Presidente, dato atto che le presenze sono invariate (n. 3 azionisti per percentuale del 60,994491% del capitale sociale), pone in votazione per alzata di mano la seguente proposta di delibera:

"L'assemblea ordinaria del 28 aprile 2017

esaminata la sezione I della relazione sulla remunerazione predisposta dalla Società

delibera

· ai sensi del comma 6) dell'art, 123 ter del D.Lgs 58/1998 e per ogni altro effetto di legge, in senso favorevole sui contenuti della stessa."

L'assemblea approva all'unanimità ed il Presidente proclama il risultato.

Così esaurite le votazioni su tutti gli argomenti della parte ordinaria dell'ordine del giorno, si passa alla trattazione della parte straordinaria dello stesso oggetto di separata verbalizzazione.

Sono le ore 10.41

Meupeld Wildel

STUDIO DEI NOTAI RUBEN ISRAEL - ELENA TERRENGHI Via Filippo Carcano, 47 - Tel. 02/4980219 20149 MILANO

Repertorio n. 27435 Raccolta n. 10244

Verbale di assemblea REPUBBLICA ITALIANA

L'anno 2017 (duemiladiciassette)

il giorno 28 (ventotto)

del mese di aprile

alle ore 10.41 (dieci e quarantuno)

In Milano, nella casa in via Marco Burigozzo n. 5.

Avanti a me Ruben Israel, notaio in Milano, iscritto presso il Collegio Notarile di Milano, è comparso il signor:

Riccardi Angelo, nato a Genova il 5 aprile 1941, domiciliato per la carica in Milano, via Gerolamo Borgazzi n. 2,

della cui identità personale io notaio sono certo, il quale, dichiarando di agire quale Presidente del Consiglio di Amministrazione e nell'interesse della società per azioni:

"Compagnia Immobiliare Azionaria S.p.A."

con sede in Milano, via Gerolamo Borgazzi n. 2, capitale sociale euro 922.952,60 interamente versato, numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano e codice fiscale: 03765170968, iscritta al R.E.A. di Milano al n. 1700623

mi chiede, su consenso unanime dell'assemblea, di far constare a' sensi articolo 12, comma 1 dello Statuto dell'assemblea della società stessa qui riunitasi in prima convocazione giusta avviso pubblicato nel rispetto di quanto disposto dalla normativa legislativa e regolamentare con riferimento, in particolare, al suo contenuto anche per quanto attiene all'indicazione del rappresentante designato dalla società ex art. 135-undecies T.U.F., sui quotidiani MF - Milano Finanza ed Italia Oggi in data 24 marzo 2017 nonché sul sito Internet della Società nella medesima data, per discutere e deliberare sull'ordine del giorno infra riprodotto.

Aderendo alla fattami richiesta do atto che l'assemblea, che ha già trattato la parte ordinaria all'ordine del giorno oggetto di separata verbalizzazione, si svolge in sede straordinaria come segue.

Presiede, per consenso dell'assemblea, il comparente ai sensi dell'art. 12 dello Statuto sociale e, aprendo i lavori di parte straordinaria, richiama le comunicazioni effettuate in apertura dei lavori di parte ordinaria in merito a quanto segue:

Consiglieri e Sindaci presenti (per il Consiglio di amministrazione, oltre ad esso, sono presenti i Consiglieri signoriPaolo Andrea Panerai, Giovanni Battista Cattaneo della Volta e Maria Grazia Vassallo; per il Collegio sindacale sono presenti tutti i Sindaci signori Mario Medici (Presidente), Laura Restelli e Vincenzo Truppa, essendo giustificata l'assenza degli altri Consiglieri di amministrazione; con la presenza della dr.ssa Floranna Negri per la società di revisione BDP Italia SpA);
pubblicazione dell'avviso di convocazione (l'odierna assemblea e' stata regolarmente convocata con avviso pubblicato come sopra detto con il seguente:

ordine del giorno

Parte ordinaria OMISSIS Parte straordinaria 1. Revoca e conferimento della delega di cui all'art. 2443 primo

Registrato alla Agenzia delle Entrate di Milano 1 ********************** il 08/05/2017 al n. 14988 Serie 1T

Euro 200,00

comma, primo periodo C.C., e dell'art. 2420 ter C.C.; conseguente modifica dell'art. 5 quinto comma dello statuto sociale

Revoca e conferimento nuova delega di cui all'art. 2443, primo comma, secondo periodo, C.C.; conseguente modifica dell'art. 5 sesto comma dello statuto sociale;
legittimazione al diritto di voto (gli azionisti sono invitati a far presente l'eventuale carenza di legittimazione al voto ai sensi di legge e ciò a valere per tutte le votazioni nel corso della riunione; nessun azionista è al proposito intervenuto);
presenza di dipendenti, giornalisti ed analisti finanziari (per ragioni di servizio sono presenti dipendenti della società e sono ammessi uditori, giornalisti e analisti finanziari – questi ultimi non presenti all'odierna assemblea -, nonché registrazione degli interventi a mezzo impianto in funzione);
informazioni da inserire nel verbale (come richiesto dal D.Lgs. 58/1998 e normativa secondaria di attuazione nel presente verbale saranno inserite anche le seguenti informazioni ovvero allo stesso allegate:

1) elenco nominativo dei partecipanti in proprio o per delega, specificando il numero delle azioni possedute;

2) elenco nominativo dei soggetti che partecipano, direttamente o indirettamente in misura superiore al 2% al capitale sociale sottoscritto rappresentato da azioni con diritto di voto, secondo le risultanze del libro soci, integrate dalle comunicazioni ricevute ai sensi dell'art. 120 del Testo Unico e da altre informazioni a disposizione con indicazione del numero di azioni da ciascuno possedute;

3) dichiarazione dell'esistenza dei patti parasociali previsti dall'art. 122 del Testo Unico con specificazione della percentuale di partecipazione complessivamente vincolata, il nominativo degli azionisti aderenti al patto e la percentuale di partecipazione che ciascuno di questi ha vincolato allo stesso;

4) sintesi degli interventi con indicazione nominativa degli intervenuti, le risposte fornite e le eventuali dichiarazioni a commento;

partecipazioni qualificate (il capitale è di euro 922.952,60 ripartito in n. 92.295.260 azioni; alla data del 27 aprile 2017 partecipano direttamente o indirettamente in misura superiore al 3% al capitale sociale sottoscritto rappresentato da azioni con diritto di voto, per i quali sono state adempiute le formalità di cui all'art. 120 del D.Lgs. 58/1998, i seguenti soci:

* Compagnie Foncière du Vin S.p.A., per n. 45.674.492 azioni pari al 49,487% del capitale,

* Paolo Panerai per n. 10.648.521 azioni pari al 11,537% del capitale;

esistenza di patti parasociali (alla società non consta l'esistenza di patti parasociali);
rispondenza delle deleghe di voto alla normativa vigente (è stata effettuata la verifica della rispondenza delle deleghe di voto alle disposizioni di cui all'art. 2372 codice civile e di cui all'art. 137 e ss. del Testo Unico D.Lgs. n. 58/1998).

Il Presidente constata che sono al momento presenti n. 3 azionisti rappresentanti in proprio o per delega n. 56.295.024 azioni sulle n. 92.295.260 azioni ordinarie esistenti alla data odierna pari al 60,994491% del capitale sociale di euro 922.952,60 e dichiara validamente costituita l'assemblea straordinaria in prima convocazione.

Su proposta del Presidente e con il consenso unanime degli intervenuti per entrambi i due punti all'ordine del giorno - parte straordinaria - viene omessa la lettura della Relazione del Consiglio in quanto contenuta nel fascicolo in precedenza distribuito ed il Presidente riassume quanto esposto nella Relazione medesima in ordine alle proposte medesime, dichiarando aperta la discussione separatamente per ciascun punto all'ordine del giorno.

Primo punto all'ordine del giorno - parte straordinaria

Il Presidente dà lettura della relativa proposta di delibera contenuta nella Relazione del Consiglio di amministrazione alla parte straordinaria dell'ordine del giorno e dichiara aperta la discussione sul primo punto dello stesso.

Nessuno prendendo la parola, il Presidente dichiara chiusa la discussione e, prima di passare alle votazioni, ricorda di segnalare l'eventuale esistenza di carenze di legittimazione al voto ai sensi di legge (nessuno interviene).

Constata che le presenze sono invariate.

Il Presidente pone quindi in votazione per alzata di mano la proposta relativa al primo punto all'ordine del giorno, parte straordinaria, in precedenza letta e qui riprodotta.

"L'Assemblea degli Azionisti, preso atto della proposta formulata dagli Amministratori,

delibera

(i) Di revocare le deleghe a suo tempo conferite all'Organo amministrativo e di cui al quinto comma dell'art. 5 (cinque) dello Statuto Sociale;

(ii) di attribuire agli Amministratori ai sensi dell'articolo 2443 del codice civile, la facoltà di aumentare, in una o più volte, il capitale sociale, entro il termine di cinque anni dalla data della delibera medesima per un massimo di nominali Euro 922.952,60 (novecentoventiduemilanovecentocinquantadue virgola sessanta), mediante emissione di 92.295.260 (novantaduemilioniduecentonovantacinquemiladuecentosessanta) azioni ordinarie, da assegnare gratuitamente, nei limiti delle riserve disponibili, o da offrire in opzione a pagamento agli azionisti stabilendo volta per volta il prezzo di emissione delle azioni da emettersi, il loro godimento, l'eventuale contributo spese;

(iii) di approvare, conformemente a quanto deliberato, la modifica del quinto comma dell'articolo 5 (cinque) dello Statuto, riformulando il testo come segue:

Con deliberazione dell'Assemblea del 28 aprile 2017, è attribuita al Consiglio di amministrazione, ai sensi dell'articolo 2443 del codice civile, la facoltà di aumentare, in una o più volte, il capitale sociale, entro il termine di cinque anni, dalla data della delibera medesima per un massimo di nominali Euro 922.952,60, mediante emissione di 92.295.260 azioni ordinarie, da assegnare gratuitamente, nei limiti delle riserve disponibili, o da offrire in opzione a pagamento agli azionisti stabilendo volta per volta il prezzo di emissione delle azioni da emettersi, il loro godimento, l'eventuale contributo spese."

L'assemblea approva all'unanimità

(dopo prova e controprova).

Il Presidente proclama il risultato.

Secondo punto all'ordine del giorno - parte straordinaria

Il Presidente dà lettura della relativa proposta di delibera contenuta nella Relazione del Consiglio di amministrazione alla parte straordinaria dell'ordine del giorno integrata con la consueta delega per le eventuali modifiche da apportare alla delibera medesima e dichiara aperta la discussione sul secondo punto dello stesso.

Constata che le presenze sono invariate.

Il Presidente pone quindi in votazione per alzata di mano la proposta relativa al secondo punto all'ordine del giorno, parte straordinaria, in precedenza letta e qui riprodotta integrata con la consueta delega per le eventuali modifiche da apportare alla delibera medesima:

"L'Assemblea degli Azionisti, preso atto delle proposte formulate dagli Amministratori,

delibera

(i) di revocare la delega conferita al Consiglio di amministrazione a' sensi art. 2443, primo comma, secondo periodo C.C. con assemblea del 27 aprile 2012 e di conferire al Consiglio di Amministrazione una nuova facoltà per aumentare il capitale sociale, sempre ai sensi dell'art. 2443, primo comma, secondo periodo C.C., con i limiti e le modalità indicate al sesto comma dell'art. 5 (cinque) dello Statuto che viene così modificato:

"Con delibera assembleare del 28 aprile 2017 eÌ stata altresì attribuita agli Amministratori ai sensi dell'articolo 2443, primo comma, secondo periodo del Codice Civile, la facoltà di aumentare a pagamento il capitale sociale, in una o più volte, entro il termine massimo di cinque anni dalla data della delibera medesima per un importo massimo pari al 10% (dieci per cento) del capitale attuale e così per un importo massimo di euro 92.295,20 mediante emissione di massimo numero 9.229.520 azioni, del valore nominale di euro 0,01 (zero virgola zero uno) con esclusione del diritto di opzione ai sensi dei commi IV e V dell'art. 2441 C.C.. Detto aumento da offrire in sottoscrizione a terzi che, in proprio o tramite società da loro controllate, svolgano attività nel medesimo settore in cui opera la società e che, con attestazione del consiglio di amministrazione, siano ritenute strategiche all'attività sociale, stabilendo volta per volta il prezzo di emissione, che dovrà corrispondere al valore di mercato delle azioni; tale valore dovrà esser confermato da apposita relazione dalla società incaricata della revisione contabile;

(ii) di autorizzare il Presidente e gli altri legali rappresentanti della società ad apportare, in via disgiunta tra loro, al presente verbale ed all'allegato statuto, tutte quelle modifiche, soppressioni e/o integrazioni che fossero richieste dall'autorità di vigilanza ovvero in sede di eventuale omologazione o in sede di iscrizione."

L'assemblea approva all'unanimità

(dopo prova e controprova).

Il Presidente proclama il risultato.

Così esaurite le votazioni sugli argomenti previsti all'ordine del giorno e null'altro essendovi da deliberare il Presidente dichiara sciolta l'assemblea alle ore 10.55 (dieci e cinquantacinque).

Il Presidente mi consegna:

a) elenco degli intervenuti (che al presente si allega sotto "A");

b) statuto aggiornato (che al presente si allega sotto "B");

c) Relazione del Consiglio di amministrazione all'assemblea straordinaria che al presente si allega sotto "C".

Del presente ho dato lettura al comparente che lo approva e con me lo
sottoscrive ad ore 11.28, omessa per sua volontà la lettura degli allegati. Consta di tre fogli dattiloscritti da persona di mia fiducia e di mio pugno completati per pagine nove e sin qui della decima. F.to Angelo Riccardi F.to Ruben Israel

CIA - COMPAGNIA IMMOBILIARE AZIONARIA

All Adrop n 27435/20244 28 aprile 2017 10.41.20

Assemblea Straordinaria del 28 aprile 2017 (2^ Convocazione del 02 maggio 2017)

SITUAZIONE ALL'ATTO DELLA COSTITUZIONE

Sono ora rappresentate in aula numero 56.295.024 azioni ordinarie

pari al 60,994491% del capitale sociale, tutte ammesse al voto.

Sono presenti in aula numero 3 azionisti, di cui

numero 1 presenti in proprio e numero 2

rappresentati per delega.

Azionisti in proprio: I Azionisti in delega: 2
Teste: 2 Azionisti, :3

Pagina I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA	DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA
Articolo 1 (denominazione della società)	Articolo 1 (denominazione della società)
E' costituta una società per azioni denominata	E' costituta una società per azioni denominata
	"COMPAGNIA IMMOBILIARE AZIONARIA
"COMPAGNIA IMMOBILIARE AZIONARIA
S.p.A."	$S.p.A.$ "
in breve:	in breve:
	"CIA S.p.A."
"CIA S.p.A."
Articolo 2 (sede)	Articolo 2 (sede)
La società ha sede in Milano.	La società ha sede in Milano.
La società potrà, con l'osservanza delle	La società potrà, con l'osservanza delle

disposizioni vigenti, istituire o sopprimere	disposizioni vigenti, istituire o sopprimere
dipendenze, agenzie, succursali,	dipendenze, succursali, agenzie,
rappresentanze sia nel territorio nazionale che	rappresentanze sia nel territorio nazionale che
all'estero.	all'estero.

Il domicilio legale dei Soci, per ogni rapporto	Il domicilio legale dei Soci, per ogni rapporto
con la società, è quello risultante dal libro dei	con la società, è quello risultante dal libro dei
soci.	soci,
	Articolo 3 (durata)
Articolo 3 (durata)
La durata della società è fissata a tutto il 31	La durata della società è fissata a tutto il 31
dicembre 2100	dicembre 2100
Ai sensi dell'art. 2347, secondo comma, Codice	Ai sensi dell'art. 2347, secondo comma, Codice
	Civile, in caso di proroga del termine, i soci che
Civile, in caso di proroga del termine, i soci che
non abbiano concorso all'approvazione della	non abbiano concorso all'approvazione della
relativa deliberazione, non avranno diritto di	relativa deliberazione, non avranno diritto di
recedere.	recedere.
	OGGETTO.
OGGETTO
Articolo 4 (oggetto sociale)	Articolo 4 (oggetto sociale)
La società ha per oggetto la realizzazione, la	La società ha per oggetto la realizzazione, la
promozione, la partecipazione, la	promozione, partecipazione, la la
valorizzazione di operazioni ed investimenti nel	valorizzazione di operazioni ed investimenti nel

settore immobiliare, lo svolgimento delle attività	settore immobiliare, lo svolgimento delle attività
agricole di cui all'articolo 2135 del Codice Civile	agricole di cui all'articolo 2135 del Codice Civile
e/o alle disposizioni della legislazione speciale,	e/o alle disposizioni della legislazione speciale,
la conduzione a qualsiasi titolo di terreni agricoli	la conduzione a qualsiasi titolo di terreni agricoli

propri o di terzi, il coordinamento e la gestione	propri o di terzi, il coordinamento e la gestione
delle attività medesime nonché l'assunzione di	delle attività medesime nonché l'assunzione di
partecipazioni ed interessenze in altre società o	partecipazioni ed interessenze in altre società o
italiane che straniere, Ĩŀ. imprese, sia	italiane che straniere, il imprese, sia
	coordinamento tecnico, finanziario e gestionale
coordinamento tecnico, finanziario e gestionale
prestazione di la delle medesime е	di la prestazione delle medesime e
finanziamenti e di servizi in loro favore.	finanziamenti e di servizi in loro favore.	R
La società può svolgere, in via esemplificativa e	La società può svolgere, in via esemplificativa e
non esaustiva, le seguenti attività: acquisto,	non esaustiva, le seguenti attività; acquisto,

vendita, permuta di beni immobili e fabbricati in	vendita, permuta di beni immobili e fabbricati in
rustici; progettazione, fondi e genere	fondi rustici; progettazione, genere e.
costruzione, esecuzione di opere di ripristino ed	costruzione, esecuzione di opere di ripristino ed
edilizie nonché opere di manutenzione sugli	edilizie nonché opere di manutenzione sugli
	immobili di proprietà sociale e/o di terzi;
immobili di proprietà sociale e/o di terzi;
progettazione e realizzazione di opere di	progettazione e realizzazione di opere di
bonifica e di urbanizzazione; esecuzione di	bonifica e di urbanizzazione; esecuzione di
appalti per le suddette attività nonché gestione,	appalti per le suddette attività nonché gestione;
	amministrazione e locazione degli immetili
amministrazione e locazione degli immobili
stessi e dei fondi rustici.	stessi e dei fondi rustici.
Sempre in via esemplificativa la Società può	Sempre in via esemplificativa la Società può
silvicoltura, attività: svolgere seguenti le	seguenti attività: i⊖silvicoltura:/i svolgere le

$\tau$ of children lines of the contracts

$\varLambda$

allevamento. produzione. trasformazione. conservazione e commercio di prodotti agricoli e zootecnici, acquisto, gestione e vendita di aziende e terreni agricoli ed ogni altra attività accessoria, incluso l'agriturismo, o comunque correlata alle precedenti.

La società può compiere tutte le operazioni che risultano necessarie o utili per il conseguimento degli scopi sociali, ivi compreso il rilascio di fidejussioni ed, in genere, di garanzie reali e/o personali per obbligazioni sia proprie che di terzi; a titolo esemplificativo, la società potrà porre in essere operazioni immobiliari, mobiliari, commerciali, industriali, finanziarie, nonché qualunque atto che sia comunque collegato con l'oggetto sociale, ad eccezione della raccolta di risparmio tra il pubblico e l'esercizio del credito ai sensi del D.Lgs. n. 385/1993 o da sue integrazioni e modifiche.

In ogni caso, alla società è espressamente inibito l'esercizio professionale nei confronti del pubblico dei servizi di investimento ai sensì del D.Lgs. n. 58/1998 e successive modifiche ed integrazioni ed ogni qualsiasi altra attività riservata dalle leggi vigenti agli iscritti negli albi professionali o comunque sottoposta per legge a particolari autorizzazioni o abilitazioni.

CAPITALE SOCIALE

Articolo 5 (capitale sociale)

Il capitale sociale è di Euro 922.952.60 (novecentoventiduemila

novecentocinquantadue sessanta). virgola interamente versato rappresentato da n. 92.295.260 (novantaduemilioni duecentonovantacinquemila duecentosessanta) azioni da Euro 0,01 (zero virgola zero uno) nominali cadauna. Le azioni sono liberamente trasferibili.

Esso potrà essere aumentato in qualunque momento per delibera dell'assemblea dei Soci, anche con emissione di azioni aventi diritti diversi da quelli delle azioni già emesse.

Nel caso di aumento del capitale sociale sarà riservata l'opzione sulle nuove azioni emittende a tutti gli azionisti in proporzione alle azioni possedute all'epoca del deliberato aumento. salve le eccezioni ammesse dalla legge.

Nelle deliberazioni di aumento del capitale a pagamento, il diritto di opzione può essere escluso nella misura massima del dieci per cento del capitale preesistente, a condizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle azioni e ciò sia confermato in apposita relazione dalla società incaricata della revisione contabile.

Con deliberazione dell'Assemblea del 29 aprile 2013, è attribuita agli Amministratori, ai sensi allevamento. produzione. trasformazione. conservazione e commercio di prodotti agricoli e zootecnici, acquisto, gestione e vendita di aziende e terreni agricoli ed ogni altra attività accessoria, incluso l'agriturismo, o comunque correlata alle precedenti.

In ogni caso, alla società è espressamente inibito l'esercizio professionale nei confronti del pubblico dei servizi di investimento ai sensi del D.Lgs. n. 58/1998 e successive modifiche ed integrazioni ed ogni qualsiasi altra attività riservata dalle leggi vigenti agli iscritti negli albi professionali o comunque sottoposta per legge a particolari autorizzazioni o abilitazioni.

CAPITALE SOCIALE

Articolo 5 (capitale sociale)

Il capitale sociale è di Euro 922.952.60 (novecentoventiduemila

novecentocinquantadue virgola sessanta), interamente versato rappresentato da n. 92.295.260 (novantaduemilioni duecentonovantacinquemila duecentosessanta) azioni da Euro 0,01 (zero virgola zero uno) nominali cadauna. Le azioni sono liberamente trasferibili.

Esso potrà essere aumentato in qualunque momento per delibera dell'assemblea dei Soci, anche con emissione di azioni aventi diritti diversi da quelli delle azioni già emesse.

Con-deliberazione dell'Assemblea del 29 aprile 2013, ò attribuita agli Amministratori, al sonsi

dell'articolo 2443 del codice civile, la facoltà di aumentare, in una o più volte, il capitale sociale, entro il termine di cinque anni, dalla data della delibera medesima per un massimo nominali Euro 922.952,60, mediante di emissione di 92.295.260 azioni ordinarie, da offrire in opzione agli azionisti.

Con delibera assembleare del 27 aprile 2012 è stata altresì attribuita agli Amministratori ai sensi dell'articolo 2443, primo comma, secondo periodo del Codice Civile, la facoltà di aumentare a pagamento il capitale sociale, in una o più volte, entro il termine massimo di cinque anni dalla data della delibera medesima per un importo massimo pari al 10% (dieci per cento) del capitale attuale e così per un importo massimo di euro 92.295,20 mediante emissione di massimo numero 9.229.520 azioni, del valore nominale di euro 0,01 (zero virgola zero uno) con esclusione del diritto di opzione ai sensi dei commi IV e V dell'art. 2441 C.C.. Detto aumento da offrire in sottoscrizione a terzi che, in proprio o tramite società da loro controllate, svolgano attività nel medesimo settore in cui opera la società e che, con attestazione del consiglio di amministrazione, siano ritenute strategiche all'attività sociale, stabilendo volta per volta il prezzo di emissione, che dovrà corrispondere al valore di mercato delle azioni; tale valore dovrà esser confermato da apposita relazione dalla società incaricata della revisione contabile.

dell'articolo 2443-del-cedice civile, la facoltà di aumentare, in una o più volte, il capitale sociale, entro il termine di cinque anni, dalla data della delibera medesima per un massimo di-nominali Euro 922.952,60, mediante emissione di 92.295.260 azioni ordinarie, da offrire in opzione agli azionisti.

Con deliberazione dell'Assemblea del 28 aprile 2017 ^e di sensi dell'articolo 2443
Amministratori, ai sensi dell'articolo 2443 del codice civile, la facoltà di aumentare, in una o più volte, il capitale sociale, entro il termine di cinque anni, dalla data della delibera medesima per un massimo di 922.952,60, Euro mediante nominali emissione di 92.295.260 azioni ordinarie, da assegnare gratuitamente, nei limiti delle riserve disponibili, o da offrire in opzione a pagamento agli azionisti stabilendo volta per volta il prezzo di emissione delle azionida emettersi, il loro godimento, l'eventuale contributo spese;

Con-dolibora assembleare del 27 aprile 2012 è stata—altresi—attribuita—agli—Amministratori—ai sensi dell'articolo 2443, primo comma, socondo periodo del Codico Civile, la facoltà di aumentare a pagamento il capitale seciale, in una e più volte, entro il termine massimo di cinque anni dalla data dolla delibera medesima per un importo massimo pari al 10% (dieci per conto) del capitale attuale e così per un importo massimo di ouro 92,295,20 mediante emissione di-massimo-numero 9,229.520—azieni, del valore nominalo di euro 0,01-(zero virgola zero uno) con esclusiono dol diritto di opziono al sensi dei commi IV e V dell'art. 2441 C.C. Dette aumento da offrire in settescrizione a terzi che, in proprio o tramito società da loro controllato, svolgano attività nel medesimo settore in cui opera la società-e che, con attestazione del consiglio di amministrazione, siano ritenuto stratogicho all'attività socialo, stabilendo volta per volta il prezzo di omissione, che dovrà corrispondoro al valoro di mercato delle azioni, tale valore dovrà esser confermato da apposita relazione dalla società incaricata della revisione contabile

Con delibera assembleare del 28 aprile 2017 ~~ان .~~- è stata altresi attribuita agli Amministratori ai sensi dell'articolo 2443, primo comma, secondo periodo del Codice Civile, la facoltà di aumentare a/pagamento il capitale sociale, in una o più volte, entro i termine massimo di cinque anni dalla dala

VOIULERI

	della delibera medesima per un importo
	massimo pari al 10% (dieci per cento) del
	capitale attuale e così per un importo
	massimo di euro 92.295,20 mediante emissione di massimo numero 9.229.520
	azioni, del valore nominale di euro 0,01 (zero
	virgola zero uno) con esclusione del diritto
	di opzione al sensi dei commi IV e V dell'art.
	2441 C.C., Detto aumento da offrire in
	sottoscrizione a terzi che, in proprio o
	tramite società da loro controllate, svolgano attività nel medesimo settore in cui opera la
	società e che, con attestazione del consiglio
	di amministrazione, siano ritenute
	strategiche all'attività sociale, stabilendo
	volta per volta il prezzo di emissione, che
	dovrà corrispondere al valore di mercato
	delle azioni; tale valore dovrà esser
	confermato da apposita relazione dalla società incaricata della revisione contabile.
L'assemblea può deliberare la riduzione del	L'assemblea può deliberare la riduzione del
capitale, salvo il disposto degli artt. 2357 e	capitale, salvo il disposto degli artt, 2357 e
2413 Codice Civile, anche mediante	2413 Codice Civile, anche mediante
assegnazione a singoli soci o gruppi di soci di	assegnazione a singoli soci o gruppi di soci di
determinate attività sociali.	determinate attività sociali.
Articolo 6 (azioni) La società non riconosce che un solo titolare	Articolo 6 (azioni) La società non riconosce che un solo titelare
per ogni azione.	per ogni azione.
Le azioni sono nominative. Se interamente	Le azioni sono nominative. Se interamente
liberate, potranno essere anche al portatore	liberate, potranno essere anche al portatore
qualora non ostino divieti di legge.	qualora non ostino divieti di legge.
Le azioni sono emesse in regime di	Le azioni sono emesse in regime di
dematerializzazione. Articolo 7 (assemblee)	dematerializzazione.
Le assemblee sia ordinarie, che straordinarie,	Articolo 7 (assemblee) Le assemblee sia ordinarie, che straordinarie,
sono convocate nei casi e nei modi di legge; si	sono convocate nei casi e nei modi di legge; si
tengono presso la sede sociale o anche fuori di	tengono presso la sede sociale o anche fuori di
essa, purché in Italia.	essa, purché in Italia.
Quando particolari esigenze lo richiedano	Quando particolari esigenze lo richiedano
l'assemblea ordinaria può venire convocata	l'assemblea ordinaria può venire convocata
dall'amministrazione entro il termine, nei limiti	dall'amministrazione entro il termine, nei limiti
ed alle condizioni previsti dall'art. 2364 secondo comma del Codice Civile.	ed alle condizioni previsti dall'art. 2364 secondo comma del Codice Civile.
L'assemblea ordinaria è convocata negli altri	L'assemblea ordinaria è convocata negli altri
casi previsti dalla legge entro il termine dalla	casi previsti dalla legge entro il termine dalla
stessa stabilito.	stessa stabilito.
Articolo 8 (formalità per la convocazione)	Articolo 8 (formalità per la convocazione)
La convocazione dell'assemblea è fatta con	La convocazione dell'assemblea è fatta con
pubblicazione dell'avviso contenente, tra l'altro, l'ordine del giorno, sulla Gazzetta Ufficiale ai	pubblicazione dell'avviso contenente, tra l'altro,
sensi di legge, oppure su almeno uno dei	l'ordine del giorno, sulla Gazzetta Ufficiale ai sensi di legge, oppure su almeno uno dei
seguenti quotidiani "MF - Milano Finanza" o	seguenti quotidiani "MF - Milano Finanza" o
"Italia Oggi" detto avviso dovrà in ogni caso	"Italia Oggi" detto avviso dovrà in ogni caso
esser altresì pubblicato sul sito Internet della	esser altresì pubblicato sul sito Internet della
società.	società.
Nell'avviso di convocazione dell'assemblea può essere fissato il giorno per la seconda e la terza	Nell'avviso di convocazione dell'assemblea può
	essere fissato il giorno per la seconda e la terza

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AMMINISTRAZIONE

Articolo 15 (amministrazione della società) La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da non meno di 3 (tre) e non più di 15 (quindici) membri, anche non Soci, eletti dalla assemblea, i quali durano in carica fino a tre esercizi e sono rieleggibili. decadono e si sostituiscono a norma di legge

La determinazione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione è fatta dall'assemblea ordinaria degli Azionisti.

Il Consiglio di Amministrazione è nominato dall'Assemblea sulla base di liste presentate dagli Azionisti nelle quali i candidati devono mediante elencati essere un numero progressivo e nelle quali, al fine di assicurare l'equilibrio dei generi all'interno del consiglio e sempre che la lista indichi non meno di tre nominativi, almeno un quinto dei candidati per il primo mandato successivo all'entrata in vigore della L. 120/2011 (Consiglio da nominarsi con l'approvazione del bilancio al 2012) ed un terzo dei candidati per i mandati successivi (il tutto con arrotondamento all'unità superiore in caso di numero non divisibile per il quoziente di cui sopra) deve appartenere al genere meno rappresentato e detti candidati devono esser posti in capo alla lista medesima dal secondo posto in avanti; le liste di candidati, sottoscritte dagli Azionisti che le presentano, devono essere depositate presso la sede della Società almeno venticinque giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione e messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito internet e con le altre modalità previste dalla Consob con proprio regolamento almeno ventuno giorni prima della data dell'assemblea.

Hanno diritto di presentare le liste soltanto gli Azionisti che, da soli o insieme ad altri azionisti, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale o la diversa misura stabilita dai regolamenti vigenti;

la titolarità della quota minima di partecipazione è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore del socio nel giorno in cui le liste sono depositate presso l'emittente; la relativa certificazione può essere prodotta anche successivamente al deposito purché entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte dell'emittente.

Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate.

Nessun Azionista può presentare o concorrere a presentare, neppure per interposta persona o società fiduciaria, più di una lista; gli Azionisti

AMMINISTRAZIONE

La determinazione del numero dei componenti Consiglio di Amministrazione è fatta iL. dall'assemblea ordinaria degli Azionisti.

Il Consiglio di Amministrazione è nominato dall'Assembiea sulla base di liste presentate dagli Azionisti nelle quali i candidati devono elencati mediante essere un numero progressivo e nelle quali, al fine di assicurare l'equilibrio dei generi all'interno del consiglio e sempre che la lista indichi non meno di tre nominativi, almeno un quinto dei candidati per il primo mandato successivo all'entrata in vigore della L. 120/2011 (Consiglio da nominarsi con l'approvazione del bilancio al 2012) ed un terzo dei candidati per i mandati successivi (il tutto con arrotondamento all'unità superiore in caso di numero non divisibile per il quoziente di cui sopra) deve appartenere al genere meno rappresentato e detti candidati devono esser posti in capo alla lista medesima dal secondo posto in avanti; le liste di candidati, sottoscritte dagli Azionisti che le presentano, devono essere depositate presso la sede della Società almeno venticinque giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione e messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito Internet e con le altre modalità previste dalla Consob con proprio regolamento almeno ventuno giorni prima della data dell'assemblea.

Hanno diritto di presentare le liste soltanto gli Azionisti che, da soli o insieme ad altri azionisti. rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale o la diversa misura stabilita dai regolamenti vigenti;

Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate.

Nessun Azionista può presentare o concorrere a presentare, neppure per interposta persona/6 società fiduciaria, più di una lista; gli Azionisti

che siano assoggettati a comune controllo ai sensi dell'art. 2359 C.C. o quelli che partecipano ad uno stesso sindacato di voto possono presentare o concorrere a presentare una sola lista.

Ogni Azionista può votare una sola lista.

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Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Unitamente a ciascuna lista, entro il termine di cui sopra, sono depositate le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano sotto la propria responsabilità l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalla legge e l'esistenza dei requisiti eventualmente prescritti dalla legge e dai regolamenti per i membri del Consiglio di Amministrazione nonché un curriculum vitae riguardante le caratteristiche personali e professionali con l'indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società e dell'idoneità Amministratore come qualificarsi я indipendente a sensi di legge o di regolamento. Eventuali incompletezze o irregolarità relative a comporteranno candidati singoli esclusivamente l'eliminazione del nominativo del candidato dalla lista che verrà messa in votazione.

Per poter conseguire la nomina dei candidati indicati, le liste presentate e messe in votazione devono ottenere una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta ai sensi del presente articolo per la presentazione delle liste stesse; in difetto, di tali liste non verrà tenuto conto.

All'elezione dei membri del Consiglio di Amministrazione si procederà come segue:

a) dalla lista che ha ottenuto in Assemblea il maggior numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista, tanti consiglieri che rappresentino la totalità di quelli da eleggere meno uno;

b) dalla seconda lista che ha ottenuto in Assemblea il maggior numero di voti e che non collegata in alcun modo, neppure sia indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti, è tratto il restante consigliere, nella persona del candidato elencato al primo posto di tale lista, che dovrà essere in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità richiesti dalla normativa vigente. Il difetto di tali requisiti determina la decadenza dalla carica.

Nel caso in cui sia stata presentata o ammessa al voto una sola lista, tutti i consiglieri sono tratti da tale lista.

Nel caso in cui non sia stata presentata alcuna

che siano assoggettati a comune controllo ai sensi dell'art. 2359 C.C. o quelli che partecipano ad uno stesso sindacato di voto possono presentare o concorrere a presentare una sola lista.

Ogni Azionista può votare una sola lista.

Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Unitamente a ciascuna lista, entro il termine di cui sopra, sono depositate le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano sotto la propria di responsabilità l'inesistenza di cause ineleggibilità e di incompatibilità previste dalla legge e l'esistenza dei requisiti eventualmente prescritti dalla legge e dai regolamenti per i membri del Consiglio di Amministrazione nonché un curriculum vitae riguardante le caratteristiche personali e professionali con l'indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società e dell'idoneità qualificarsi come Amministratore я

indipendente a sensi di legge o di regolamento. Eventuali incompletezze o irregolarità relative a comporteranno singoli candidati esclusivamente l'eliminazione del nominativo del candidato dalla lista che verrà messa in votazione.

All'elezione dei membri del Consiglio di Amministrazione si procederà come segue:

Nel caso in cui sia stata presentata o ammessa al voto una sola lista, tutti i consiglieri sono tratti da tale lista.

Nel caso in cui non sia stata presentata alcuna

lista oppure risulti eletto un numero di amministratori inferiore al numero determinato dall'assemblea, l'assemblea stessa dovrà essere riconvocata per la nomina dell'intero Consiglio di Amministrazione.	lista oppure risulti eletto un numero di amministratori inferiore al numero determinato dall'assemblea, l'assemblea stessa dovrà essere riconvocata per la nomina dell'intero
Qualora per dimissioni o per altre cause venga a mancare la maggioranza degli amministratori nominati dall'Assemblea, cessa l'intero Consiglio di Amministrazione е gli	Consiglio di Amministrazione. Qualora per dimissioni o per altre cause venga a mancare la maggioranza degli amministratori nominati dall'Assemblea, cessa l'intero Consiglio di Amministrazione е gli
amministratori rimasti in carica dovranno convocare d'urgenza l'Assemblea per la nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione; negli altri casi si procederà alla loro sostituzione a' sensi art. 2386 c.c.	amministratori rimasti carica dovranno in convocare d'urgenza l'Assemblea per la nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione; negli altri casi si procederà alla loro sostituzione a' sensi art. 2386 c.c.
nominando un nuovo consigliere sempre assicurando il rispetto dei generi. Il Consiglio, ancorché cessato, resta in carica per il compimento dei soli atti di ordinaria amministrazione fino all'accettazione da parte	nominando un nuovo consigliere sempre assicurando il rispetto dei generi. Il Consiglio, ancorché cessato, resta in carica per il compimento dei soli atti di ordinaria amministrazione fino all'accettazione da parte
dei nuovi Amministratori. Articolo 16 (cariche) Il Consiglio elegge tra i propri membri un Presidente, qualora non vi abbia provveduto	dei nuovi Amministratori. Articolo 16 (cariche) Il Consiglio elegge tra i propri membri un Presidente, qualora non vi abbia provveduto
l'assemblea. Il Consiglio può eleggere, tra i propri membri, uno o più Vice Presidenti; può inoltre nominare un Segretario, scelto anche tra persone estranee al Consiglio.	l'assemblea. Il Consiglio può eleggere, tra i propri membri, uno o più Vice Presidenti; può inoltre nominare un Segretario, scelto anche tra persone estranee al Consiglio.
Articolo 17 (formalità di convocazione) Il Consiglio si raduna, nella sede sociale o in altro luogo, anche all'estero purché nella Unione Europea, tutte le volte che il Presidente	Articolo 17 (formalità di convocazione) Il Consiglio si raduna, nella sede sociale o in altro luogo, anche all'estero purché nella Unione Europea, tutte le volte che il Presidente
lo giudichi necessario e quando ne venga fatta richiesta da almeno tre dei suoi membri o dal Collegio Sindacale. Il Consiglio viene convocato dal Presidente con lettera, telefax, posta elettronica o qualsiasi	lo giudichi necessario e quando ne venga fatta richiesta da almeno tre dei suoi membri o dal Collegio Sindacale. Il Consiglio viene convocato dal Presidente con lettera, telefax, posta elettronica o qualsiasi
mezzo di cui sia comprovabile il ricevimento da spedirsi a ciascun Amministratore e Sindaco effettivo almeno 5 (cinque) giorni prima della data fissata per la riunione o, in caso di	mezzo di cui sia comprovabile il ricevimento da spedirsi a ciascun Amministratore e Sindaco effettivo almeno 5 (cinque) giorni prima della data fissata per la riunione o, in caso di
urgenza, anche con telegramma da inviarsi almeno 2 (due) giorni prima della riunione. Artícolo 18 (validità delle deliberazioni) Per la validità delle deliberazioni del Consiglio è necessaria la presenza della maggioranza dei	urgenza, anche con telegramma da inviarsi almeno 2 (due) giorni prima della riunione. Articolo 18 (validità delle deliberazioni) Per la validità delle deliberazioni del Consiglio è	Lokullerin
suoi membri. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti. Le riunioni si potranno svolgere anche per	necessaria la presenza della maggioranza dei suoi membri. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti, Le riunioni si potranno svolgere anche per
teleconferenza o videoconferenza a condizione che ciascuno dei partecipanti possa essere identificato da tutti gli altri e che ciascuno dei partecipanti sia in grado di seguire la	teleconferenza o videoconferenza a condizione che ciascuno dei partecipanti possa essere identificato da tutti gli altri e che ciascuno dei partecipanti sia in grado di seguite das
discussione e di intervenire in tempo reale durante -- la ---trattazione ----degli -- argomenti- esaminati. Sussistendo queste condizioni, la	discussione e di intervenire in tempo reale durante la trattazione degli/ argomentiv esaminati. Sussistendo queste condizioni, /la

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requisiti stabiliti dalle norme applicabili o che già rivestano la carica di sindaco effettivo in oltre cinque società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani od in quel minor numero di società quotate sui mercati regolamentati italiani determinato a' sensi di legge o, comunque, che superino i limiti al cumulo degli incarichi che venissero determinati a' sensi di legge

La nomina dei Sindaci viene effettuata sulla base di liste presentate dagli azionisti, con la procedura qui di seguito descritta al fine di assicurare alla minoranza la nomina di un Sindaco effettivo e di un Sindaco supplente.

Le liste contengono un numero di candidati non superiore al numero dei membri da eleggere. elencati mediante un numero progressivo e, al fine di assicurare l'equilibrio dei generi all'interno del collegio nelle liste presentate uno dei candidati a sindaco effettivo deve appartenere al genere meno rappresentato ed esser posto al primo o al secondo posto della lista medesima

Hanno diritto di presentare le liste e gli azionisti che da soli o insieme ad altri azionisti rappresentino almeno un quarantesimo delle azioni con diritto di voto nell'assemblea ordinaria o la diversa misura stabilita dai regolamenti vigenti.

Ogni socio - direttamente o indirettamente a mezzo di società fiduciaria o per interposta persona - ed i soggetti appartenenti ad uno stesso gruppo (per tali intendendosi il soggetto - anche in forma non societaria - controllante, le controllate e le controllate da uno stesso soggetto), nonché i soggetti tra i quali intercorra un patto di cui all'articolo 122 del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, possono presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista. In caso di violazione di questa regola non si tiene conto del voto dell'azionista rispetto ad alcuna delle liste presentate.

Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. Le liste sottoscritte dagli azionisti che le hanno presentate, dovranno essere depositate presso la sede sociale almeno venticinque giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione e messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito Internet e con le altre modalità previste dalla Consob con proprio regolamento almeno ventuno giorni prima della data dell'assemblea.

Le liste devono essere corredate:

a) dalle informazioni relative all'identità dei so che hanno presentato le liste, con l'indicazior partecipazion di percentuale della

Le liste contengono un numero di candidati non superiore al numero dei membri da eleggere, elencati mediante un numero progressivo e, al fine di assicurare l'equilibrio dei generi all'interno del collegio nelle liste presentate uno candidati a sindaco effettivo deve dei appartenere al genere meno rappresentato ed esser posto al primo o al secondo posto della lista medesima

Hanno diritto di presentare le liste gli azionisti che da soli o insieme ad altri azionisti rappresentino almeno un quarantesimo delle azioni con diritto di voto nell'assemblea ordinaria o la diversa misura stabilita dai regolamenti vigenti

Ogni socio - direttamente o indirettamente a mezzo di società fiduciaria o per interposta persona - ed i soggetti appartenenti ad uno stesso gruppo (per tali intendendosi il soggetto - anche in forma non societaria - controllante, le controllate e le controllate da uno stesso soggetto), nonché i soggetti tra i quali intercorra un patto di cui all'articolo 122 del D. Los. 24 febbraio 1998 n. 58, possono presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista. In caso di violazione di questa regola non si tiene conto del voto dell'azionista rispetto ad alcuna delle liste presentate.

Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. Le liste sottoscritte dagli azionisti che le hanno presentate, dovranno essere depositate presso la sede sociale almeno venticinque giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione e messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito internet e con le altre modalità previste dalla Consob con proprio regolamento almeno ventuno giorni prima della data dell'assemblea.

Le liste devono essere corredate:

			)ci a) dalle informazioni relative all'identità dei soci
			ne che hanno presentato le liste, con l'indicazione
ne della	percentuale	di	partecipazione

complessivamente detenuta ďi е una	complessivamente detenuta di е una
certificazione dalla quale risulti la titolarità di	certificazione dalla quale risulti la titolarità di
tale partecipazione;	tale partecipazione;
b) da una dichiarazione dei soci diversi da quelli	b) da una dichiarazione dei soci diversi da quelli
che detengono, anche congiuntamente, una	che detengono, anche congiuntamente, una
partecipazione di controllo o di maggioranza	partecipazione di controllo o di maggioranza
relativa, attestante l'assenza di rapporti di	relativa, attestante l'assenza di rapporti di
collegamento previsti dall'articolo 144-quinquies	collegamento previsti dall'articolo 144-quinquies
con questi ultimi;	con questi ultimi:
c) da un'esauriente informativa sulle	c) da un'esauriente informativa sulle
caratteristiche personali e professionali dei	caratteristiche personali e professionali dei
candidati, nonché di una dichiarazione dei	candidati, nonché di una dichiarazione dei
medesimi candidati attestante il possesso dei	medesimi candidati attestante il possesso dei
requisiti previsti dalla legge e della loro	requisiti previsti dalla legge e della loro
accettazione della candidatura.	accettazione della candidatura.
Nel caso in cui alla data di scadenza del	Nel caso in cui alla data di scadenza del
termine di cui sopra sia stata depositata una	termine di cui sopra sia stata depositata una
sola lista, ovvero soltanto liste presentate da	sola lista, ovvero soltanto liste presentate da
soci che risultano collegati tra loro, la soglia di	soci che risultano collegati tra loro, la soglia di
cui al comma 6 del presente articolo, sarà
ridotta alla metà con le modalità di	cui al comma 6 del presente articolo, sarà ridotta alla
presentazione previste dalle normative vigenti	metà con le modalità di
aila data della delibera di convocazione	presentazione previste dalle normative vigenti
dell'assemblea.	alla data della delibera di convocazione
Ogni avente diritto al voto potrà votare una sola	dell'assemblea.
lista.	Ogni avente diritto al voto potrà votare una sola lista.
Dalla lista che avrà ottenuto il maggior numero
di voti espressi dagli azionisti saranno tratti,	Dalla lista che avrà ottenuto il maggior numero
nell'ordine progressivo con il quale sono	di voti espressi dagli azionisti saranno tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono
elencati nella lista stessa, due Sindaci effettivi e	elencati nella lista stessa, due Sindaci effettivi e
uno supplente.	uno supplente.
Il terzo Sindaco effettivo e l'altro supplente	Il terzo Sindaco effettivo e l'altro supplente
saranno tratti dalle altre liste, eleggendo	saranno tratti dalle altre liste, eleggendo
rispettivamente il primo e il secondo candidato	rispettivamente il primo e il secondo candidato
della lista che avrà riportato il quoziente più	della lista che avrà riportato il quoziente più
elevato. In caso di parità di voti tra due o più	elevato. In caso di parità di voti tra due o più
liste, risulterà eletto Sindaco il candidato più	liste, risulterà eletto Sindaco il candidato più
anziano di età.	anziano di età.
Il Presidente del Collegio sindacale è nominato	li Presidente del Collegio sindacale è nominato
dall'assemblea tra i Sindaci eletti dalla	dall'assemblea
minoranza	tra Sindaci -i eletti dalla minoranza
In caso di parità di voti tra due o più liste, sarà	In caso di parità di voti tra due o più liste, sarà	apetalines
nominato Presidente il candidato più anziano di	nominato Presidente il candidato più anziano di
età.	età.
In caso di sostituzione di un Sindaco effettivo,	In caso di sostituzione di un Sindaco effettivo,
subentra il Sindaco supplente appartenente alla	subentra il Sindaco supplente appartenente alla
medesima lista del Sindaco da sostituire.	medesima lista del Sindaco da sostituire.
L'assemblea che dovrà provvedere alla nomina
dei sindaci effettivi e supplenti necessari per	L'assemblea che dovrà provvedere alla nomina
l'integrazione del collegio ai sensi dell'art. 2401	dei sindaci effettivi e supplenti necessari per l'integrazione del collegio al sensi dell'art. 2401
c.c. dovrà scegliere tra i nominativi della lista
alla quale apparteneva il sindaco cessato	c.c. dovrà scegliere tra i nominativi della lista. alla quale apparteneva il sindaco cessato-	D,
dall'incarico e comunque nel rispetto del	dall'incarico
princípio di necessaria rappresentanza delle	e comunque nel rispétto de principio di necessaria rappresentanza delle
minoranze e dei generi.	minoranze e dei generi.
L'assemblea determina il compenso spettante	L'assemblea determina il compenso spettante il
ai Sindaci, oltre al rimborso delle spese	ai Sindaci, oltre al rimborso delle spese

ŀ $\overline{a}$

$\vdots$

$\overline{\mathcal{F}}$

sostenute per l'espletamento dell'incarico.	sostenute per l'espletamento dell'incarico.
I poteri, i doveri e la durata dell'incarico dei	I poteri, i doveri e la durata dell'incarico dei
Sindaci sono quelli stabiliti dalla legge.	Sindaci sono quelli stabiliti dalla legge.
Le riunioni del Collegio Sindacale sono	Le riunioni del Collegio Sindacale sono
validamente costituite anche quando tenute a	validamente costituite anche quando tenute a
	mezzo di teleconferenza o videoconferenze, a
mezzo di teleconferenza o videoconferenze, a	condizione che tutti i partecipanti possano
condizione che tutti i partecipanti possano	essere reciprocamente identificati da tutti gli
essere reciprocamente identificati da tutti gli	intervenuti, che sia loro consentito di seguire la
intervenuti, che sia loro consentito di seguire la
discussione e di intervenire in tempo reale nella	discussione e di intervenire in tempo reale nella
trattazione degli argomenti discussi, che sia	trattazione degli argomenti discussi, che sia
loro consentito lo scambio di documenti relativi	loro consentito lo scambio di documenti relativi
a tali argomenti e che di tutto quanto sopra	a tali argomenti e che di tutto quanto sopra
atto nel relativo verbale. dato venga	venga dato atto nel relativo verbale.
Verificandosi tali presupposti, la riunione del	Verificandosi tali presupposti, la riunione del
Collegio si considera tenuta nel luogo di	Collegio si considera tenuta nel luogo di
convocazione del Collegio, ove deve essere	convocazione del Collegio, ove deve essere
presente almeno un sindaco.	presente almeno un sindaco.
BILANCIO ED UTILI	BILANCIO ED UTILI
Articolo 24 (esercizio sociale)	Articolo 24 (esercizio sociale)
Gli esercizi si chiudono al 31 (trentuno)	Gli esercizi si chiudono al 31 (trentuno)
dicembre di ogni anno.	dicembre di ogni anno.
Il Consiglio di Amministrazione, al termine di	Il Consiglio di Amministrazione, al termine di
ogni esercizio, procede alla formazione del	ogni esercizio, procede alla formazione del
bilancio sociale a norma di legge. Il Consiglio di	bilancio sociale a norma di legge. Il Consiglio di
Amministrazione può deliberare la distribuzione	Amministrazione può deliberare la distribuzione
di acconti sui dividendi nei modi e nelle forme	di acconti sui dividendi nei modi e nelle forme
previste dalla legge.	previste dalla legge.
Articolo 25 (destinazione degli utili)	Articolo 25 (destinazione degli utili)
Gli utili netti, dopo il prelievo del 5% (cinque per	Gli utili netti, dopo il prelievo del 5% (cinque per
cento) per la riserva legale, sino al limite di cui	cento) per la riserva legale, sino al limite di cui
all'articolo 2430 del Codice Civile, saranno	all'articolo 2430 del Codice Civile, saranno
attribuiti alle azioni, salvo che l'assemblea non	attribuiti alle azioni, salvo che l'assemblea non
ne deliberi la destinazione totale o parziale a	ne deliberi la destinazione totale o parziale a
favore di riserve straordinarie o ne disponga il	favore di riserve straordinarie o ne disponga il
riporto a nuovo esercizio.	riporto a nuovo esercizio.
Articolo 26 (dividendi - prescrizione)	Articolo 26 (dividendi - prescrizione)
I dividendi non ritirati entro il quinquennio dal	I dividendi non ritirati entro il quinquennio dal
giorno in cui divennero esigibili, si prescrivono a	giorno in cui divennero esigibili, si prescrivono a
favore della società.	favore della società.
Articolo 27(scioglimento - liquidazione)	Articolo 26 (dividendi - prescrizione)
Addivenendosi per qualsiasi causa ed in	i dividendi non ritirati entro il quinquennio dal
qualunque tempo allo scioglimento della	giorno in cui divennero esigibili, si prescrivono a
società, l'assemblea determina le modalità della	favore della società.
liquidazione, nomina uno o più liquidatori e ne

indica i poteri.	Articolo 28(rinvia alle disposizioni normative)
Articolo 28 (rinvia alle disposizioni normative)	Per quanto non disposto nel presente statuto
Per quanto non disposto nel presente statuto	valgono le norme di legge in materia.
valgono le norme di legge in materia.

$\label{eq:2.1} \frac{1}{\sqrt{2}}\left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right)^{2} \left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right)^{2} \left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right)^{2} \left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right)^{2} \left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right)^{2} \left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right)^{2} \left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right)^{2} \left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right)^{2} \left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right)^{2} \left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right)^{2} \left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right)^{2} \left(\$

$\label{eq:2.1} \mathcal{L}(\mathcal{L}^{\mathcal{L}}{\mathcal{L}}(\mathcal{L}^{\mathcal{L}}{\mathcal{L}})) \leq \mathcal{L}(\mathcal{L}^{\mathcal{L}}{\mathcal{L}}(\mathcal{L}^{\mathcal{L}}{\mathcal{L}})) \leq \mathcal{L}(\mathcal{L}^{\mathcal{L}}{\mathcal{L}}(\mathcal{L}^{\mathcal{L}}{\mathcal{L}}))$

$\label{eq:2.1} \mathcal{L}(\mathcal{L}) = \mathcal{L}(\mathcal{L}) \mathcal{L}(\mathcal{L}) = \mathcal{L}(\mathcal{L}) \mathcal{L}(\mathcal{L})$

Auploisuer

Via G. Borgazzi 2

Capitale Sociale euro 922.952,60.- i.v.

Codice Fiscale e Numero Iscrizione Registro Imprese di Milano

03765170968

ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI IN PRIMA CONVOVAZIONE IL 28 APRILE 2017 E IN SECONDA CONVOCAZIONE IL 2 MAGGIO 2017

1 Revoca e conferimento della delega di cui all'art. 2443 primo comma, primo periodo C.C., e dell'art. 2420 ter C.C.; conseguente modifica dell'art. 5 quinto comma dello Statuto Sociale

Signori Azionisti,

Vi abbiamo convocato in Assemblea straordinaria per sottoporre alla Vostra approvazione la proposta di revoca e di rinnovo della delega di cui al primo comma dell'art. 2443, relativa alla facoltà di aumentare il Capitale Sociale, in una o più volte, entro il termine massimo di cinque anni dalla data di delibera assembleare di conferimento.

L'attuale delega, deliberata dall'assemblea in data 29 aprile 2013 scadrà il 29 aprile 2018, e la proposta di revoca e conferimento appare opportuna per procedere al riallineamento della scadenza di tutte le deleghe al Consiglio.

Per quanto attiene all'aumento di capitale da deliberarsi da parte del Consiglio di Amministrazione a favore degli attuali soci potrà essere di un ammontare massimo di nominali euro 922.952.60. mediante emissione di 92.295.260 azioni ordinarie, da offrire in opzione agli azionisti, da assegnare gratuitamente, nei limiti delle riserve disponibili, o da offrire in opzione a pagamento e potrà essere deliberato in una o più volte, entro il termine di cinque anni dalla delibera di approvazione della presente proposta.

Al Consiglio di Amministrazione saranno attribuiti i più ampi poteri per la definizione del prezzo di sottoscrizione delle azioni di nuova emissione, per la definizione dei termini e delle modalità di esecuzione dell'aumento di capitale.

La concessione della delega al consiglio si rende opportuna in relazione allo sviluppo della società per il quale, in base all'evoluzione del mercato e alle opportunità da cogliere, potrebbero essere necessari mezzi finanziari propri superiori rispetto a quelli oggi disponibili.

Con riferimento a quanto sopra Vi proponiamo di assumere la seguente delibera:

"L'Assemblea degli Azionisti, preso atto della proposta formulata dagli Amministratori,

delibera

(i) Di revocare le deleghe a suo tempo conferite all'Organo amministrativo e di cui al quinto comma dell'art. 5 dello Statuto Sociale;
(ii) di attribuire agli Amministratori ai sensi dell'articolo 2443 del codice civile, la facoltà di aumentare, in una o più volte, il capitale sociale, entro il termine di cinque anni, dalla data della delibera medesima per un massimo di nominali Euro 922.952,60, mediante emiestone di 92.295.260 azioni ordinarie, da assegnare gratuitamente, nei limiti delle riserve dispotiito
da offrire in opzione a pagamento agli azionisti stabilendo volta per volta il prezzo di ej delle azioni da emettersi, il loro godimento, l'eventuale contributo spese

(iii) di approvare, conformemente a quanto deliberato, la modifica del quinto comma dell'articolo dello Statuto, riformulando il testo come seque: Con deliberazione dell'Assemblea del 28 aprile 2017 - 2 maggio 2017, è attribuita al Consiglio di amministrazione, ai sensi dell'articolo 2443 del codice civile, la facoltà di aumentare, in una o più volte, il capitale sociale, entro il termine di cinque anni, dalla data della delibera medesima per un massimo di nominali Euro 922.952,60, mediante emissione di 92.295.260 azioni ordinarie, da assegnare gratuitamente, nei limiti delle riserve disponibili, o da offrire in opzione a pagamento agli azionisti stabilendo volta per volta il prezzo di emissione delle azioni

2 Revoca e conferimento nuova delega di cui all'art. 2443, primo comma, secondo periodo, C.C.; conseguente modifica dell'art. 5 sesto comma dello Statuto Sociale

da emettersi, il loro godimento, l'eventuale contributo spese."

Signori Azionisti,

Vi abbiamo convocato in Assemblea Straordinaria per sottoporre al Vostro esame ed alla Vostra approvazione la proposta di rinnovo della delega di cui all'art. 2443, primo comma, secondo periodo C.C., conferita al Consiglio dall'assemblea straordinaria del 27 aprile 2012 e che scadrà il 27 aprile 2017, relativa alla facoltà di aumentare il capitale sociale, sempre ai sensi dell'art. 2443, primo comma, secondo periodo C.C., a pagamento, in una o più volte, entro il termine massimo di cinque anni dalla data della delibera medesima per un importo massimo pari al 10% (dieci per cento) del capitale attuale e così per un importo massimo di euro 92.295,20 (novanta due mila duecento novanta cinque virgola venti) mediante emissione di massimo numero 9.229.520 (nove milioni duecento venti nove mila cinquecento venti) azioni del valore nominale di euro 0,01, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dei commi IV e V dell'art. 2441 C.C..

Il suddetto aumento potrà essere offerto in sottoscrizione a terzi che, in proprio o tramite società da loro controllate, svolgano attività nel medesimo settore in cui opera la società o in settori contiguì e che, con attestazione del consiglio di amministrazione, siano ritenute strategiche all'attività sociale, stabilendo volta per volta il prezzo di emissione, che dovrà corrispondere al valore di mercato delle azioni; tale valore dovrà esser confermato da apposita relazione dalla società incaricata della revisione contabile.

Lo strumento si presenta particolarmente adatto per tutte quelle operazioni che richiedono velocità di esecuzione per compiere operazioni straordinarie.

Con riferimento a quanto sopra Vi proponiamo di assumere la seguente delibera:

"L'Assemblea degli Azionisti, preso atto delle proposte formulate dagli Amministratori,

delibera

(i) di revocare la delega conferita al Consiglio di amministrazione a' sensi art. 2443, primo comma. secondo periodo C.C. con assemblea del 27 aprile 2012 e di conferire al Consiglio di Amministrazione una nuova facoltà per aumentare il capitale sociale, sempre ai sensi dell'art. 2443, primo comma, secondo periodo C.C., con i limiti e le modalità indicate al sesto comma dell'art. 5 dello Statuto che viene così modificato:

" Con delibera assembleare del 28 aprile 2017 - 2 maggio 2017 è stata altresì attribuita agli Amministratori ai sensi dell'articolo 2443, primo comma, secondo periodo del Codice Civile, la facoltà di aumentare a pagamento il capitale sociale, in una o più volte, entro il termine massimo di cinque anni dalla data della delibera medesima per un importo massimo pari al 10% (dieci per cento) del capitale attuale e così per un importo massimo di euro 92.295,20 mediante emissione di massimo numero 9.229.520 azioni, del valore nominale di euro 0,01 (zero virgola zero uno) con esclusione del diritto di opzione ai sensi dei commi IV e V dell'art. 2441 C.C.. Detto aumento da offrire in sottoscrizione a terzi che, in proprio o tramite società da loro controllate, svolgano attività nel medesimo settore in cui opera la società e che, con attestazione del consiglio di amministrazione, siano ritenute strategiche all'attività sociale, stabilendo volta per volta il prezzo di emissione, che dovrà corrispondere al valore di mercato delle azioni; tale valore dovrà esser
confermato da apposita relazione dalla società incaricata della revisione contabile."

Milano, 22 marzo 2017

Compagnia Immobiliare Azionaria S.p.A.
(Il Presidente) Angelo Riccardi

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA DENOMINAZIONE - SEDE -- DURATA Articolo 1 (denominazione della società) Articolo 1 (denominazione della società)


E' costituta una società per azioni denominata E' costituta una società per azioni denominata
"COMPAGNIA IMMOBILIARE AZIONARIA "COMPAGNIA IMMOBILIARE AZIONARIA

S.p.A." S.p.A."
in breve: in breve:
"CIA S.p.A." "CIA S.p.A."
Articolo 2 (sede) Articolo 2 (sede)
La società ha sede in Milano. La società ha sede in Milano.
La società potrà, con l'osservanza delle La società potrà, con l'osservanza delle
disposizioni vigenti, istituire o sopprimere disposizioni vigenti, istituire o sopprimere
dipendenze, succursali, dipendenze, agenzie, succursali,	agenzie,
rappresentanze sia nel territorio nazionale che
rappresentanze sia nel territorio nazionale che
all'estero. all'estero.
Il domicilio legale dei Soci, per ogni rapporto Il domicilio legale dei Soci, per ogni rapporto
con la società, è quello risultante dal libro dei con la società, è quello risultante dal libro dei
soci. soci.
Articolo 3 (durata) Articolo 3 (durata)
La durata della società è fissata a tutto il 31 La durata della società è fissata a tutto il 31
dicembre 2100 dicembre 2100
Ai sensi dell'art. 2347, secondo comma, Codice Ai sensi dell'art. 2347, secondo comma, Codice
Civile, in caso di proroga del termine, i soci che
Civile, in caso di proroga del termine, i soci che
non abbiano concorso all'approvazione della non abbiano concorso all'approvazione della
relativa deliberazione, non avranno diritto di relativa deliberazione, non avranno diritto di
recedere. recedere.
OGGETTO OGGETTO
Articolo 4 (oggetto sociale) Articolo 4 (oggetto sociale)
La società ha per oggetto la realizzazione, la La società ha per oggetto la realizzazione, la
partecipazione, ia promozione, partecipazione, la ۱a	promozione, la
valorizzazione di operazioni ed investimenti nel valorizzazione di operazioni ed investimenti nel
settore immobiliare, lo svolgimento delle attività
settore immobiliare, lo svolgimento delle attività
agricole di cui all'articolo 2135 del Codice Civile agricole di cui all'articolo 2135 del Codice Civile
e/o alle disposizioni della legislazione speciale, e/o alle disposizioni della legislazione speciale,
la conduzione a qualsiasi titolo di terreni agricoli la conduzione a qualsiasi titolo di terreni agricoli
propri o di terzi, il coordinamento e la gestione propri o di terzi, il coordinamento e la gestione
delle attività medesime nonché l'assunzione di delle attività medesime nonché l'assunzione di
partecipazioni ed interessenze in altre società o partecipazioni ed interessenze in altre società o
italiane italiane imprese, sia sia che straniere. - il imprese,	che straniere,
coordinamento tecnico, finanziario e gestionale coordinamento tecnico, finanziario e gestionale
delle medesime e la medesime e la prestazione di delle	di prestazione
finanziamenti e di servizi in loro favore.
finanziamenti e di servizi in loro favore.
La società può svolgere, in via esemplificativa e La società può svolgere, in via esemplificativa e
non esaustiva, le seguenti attività: acquisto, non esaustiva, le seguenti attività: acquisto,
vendita, permuta di beni immobili e fabbricati in vendita, permuta di beni immobili e fabbricati in
fondi rustici; fondi genere e rustici; progettazione, genere e	progettazione,
costruzione, esecuzione di opere di ripristino ed costruzione, esecuzione di opere di ripristino ed
edilizie nonché opere di manutenzione sugli edilizie nonché opere di manutenzione sugli
immobili di proprietà sociale e/o di terzi; immobili di proprietà sociale e/o di terzi;
progettazione e realizzazione di opere di progettazione e realizzazione di opere di
bonifica e di urbanizzazione; esecuzione di
bonifica e di urbanizzazione; esecuzione di
appalti per le suddette attività nonché gestione, appalti per le suddette attività nonché gestione,
amministrazione e locazione degli immobili amministrazione e locazione degli immobili
stessi e dei fondi rustici. stessi e dei fondi rustici.

Sempre in via esemplificativa la Società può Sempre in via esemplificativa la Società può
attività: svolgere le seguenti attività: silvicoltura, svolgere le seguenti	silvicoltura,

$\mathcal{L}{\text{max}}$ and $\mathcal{L}{\text{max}}$ is the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction

produzione. allevamento. trasformazione. allevamento. produzione. trasformazione. conservazione e commercio di prodotti agricoli conservazione e commercio di prodotti agricoli e zootecnici, acquisto, gestione e vendita di e zootecnici, acquisto, gestione e vendita di aziende e terreni agricoli ed ogni altra attività aziende e terreni agricoli ed ogni altra attività accessoria, incluso l'agriturismo, o comunque accessoria, incluso l'agriturismo, o comunque correlata alle precedenti. correlata alle precedenti. La società può compiere tutte le operazioni che La società può compiere tutte le operazioni che risultano necessarie o utili per il conseguimento risultano necessarie o utili per il conseguimento degli scopi sociali, ivi compreso il rilascio di degli scopi sociali, ivi compreso il rilascio di fideiussioni ed. in genere, di garanzie reali e/o fidejussioni ed, in genere, di garanzie reali e/o personali per obbligazioni sia proprie che di personali per obbligazioni sia proprie che di terzi; a titolo esemplificativo, la società potrà terzi: a titolo esemplificativo. la società potrà porre in essere operazioni immobiliari, mobiliari, porre in essere operazioni immobiliari, mobiliari, commerciali, industriali, finanziarie, nonché commerciali, industriali, finanziarie, nonché qualunque atto che sia comunque collegato con qualunque atto che sia comunque collegato con l'oggetto sociale, ad eccezione della raccolta di l'oggetto sociale, ad eccezione della raccolta di risparmio tra il pubblico e l'esercizio del credito risparmio tra il pubblico e l'esercizio del credito ai sensi del D.Lgs. n. 385/1993 o da sue ai sensi del D.Lgs. n. 385/1993 o da sue integrazioni e modifiche. integrazioni e modifiche. In ogni caso, alla società è espressamente In ogni caso, alla società è espressamente inibito l'esercizio professionale nei confronti del inibito l'esercizio professionale nei confronti del pubblico dei servizi di investimento ai sensi del pubblico dei servizi di investimento ai sensi del D.Lgs. n. 58/1998 e successive modifiche ed D.Lgs. n. 58/1998 e successive modifiche ed integrazioni ed ogni qualsiasi altra attività integrazioni ed ogni qualsiasi altra attività riservata dalle leggi vigenti agli iscritti negli albi riservata dalle leggi vigenti agli iscritti negli albi professionali o comunque sottoposta per legge professionali o comunque sottoposta per legge a particolari autorizzazioni o abilitazioni. a particolari autorizzazioni o abilitazioni. CAPITALE SOCIALE CAPITALE SOCIALE Articolo 5 (capitale sociale) Articolo 5 (capitale sociale) Il capitale sociale è di Euro 922.952,60 Il capitale sociale è di Euro 922.952,60 (novecentoventiduemila (novecentoventiduemila novecentocinquantadue sessanta), novecentocinquantadue virgola sessanta), virgola versato rappresentato da n. versato rappresentato da n. interamente interamente 92.295.260 (novantaduemilloni 92.295.260 (novantaduemilioni duecentonovantacinquemila duecentosessanta) duecentonovantacinquemila duecentosessanta) azioni da Euro 0,01 (zero virgola zero uno) azioni da Euro 0,01 (zero virgola zero uno) nominali cadauna. Le azioni sono liberamente nominali cadauna. Le azioni sono liberamente trasferibili. trasferibili. Esso potrà essere aumentato in qualunque Esso potrà essere aumentato in qualunque momento per delibera dell'assemblea dei Soci, momento per delibera dell'assemblea dei Soci, anche con emissione di azioni aventi diritti anche con emissione di azioni aventi diritti diversi da quelli delle azioni già emesse. diversi da quelli delle azioni già emesse. Nel caso di aumento del capitale sociale sarà Nel caso di aumento del capitale sociale sarà gels Keepe riservata l'opzione sulle nuove azioni emittende riservata l'opzione sulle nuove azioni emittende a tutti gli azionisti in proporzione alle azioni a tutti gli azionisti in proporzione alle azioni possedute all'epoca del deliberato aumento, possedute all'epoca del deliberato aumento, salve le eccezioni ammesse dalla legge. salve le eccezioni ammesse dalla legge. Nelle deliberazioni di aumento del capitale a Nelle deliberazioni di aumento del capitale a pagamento, il diritto di opzione può essere pagamento, il diritto di opzione può essere escluso nella misura massima del dieci per escluso nella misura massima del dieci per cento del capitale preesistente, a condizione cento del capitale preesistente, a condizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle azioni e ciò sia confermato in di mercato delle azioni e ciò sia confermato in apposita relazione dalla società incaricata della apposita relazione dalla società incaricata della, revisione contabile. revisione contabile. Con deliberazione dell'Assemblea del 22 Con deliberazione dell'Assemblea del 29 aprile 2013, è attribuita agli Amministratori, 2013, è attribuita agli Amministratori, ai sensi

i J

dell'articolo 2443 del codice civile, la facoltà di aumentare, in una o più volte, il capitale sociale, entro il termine di cinque anni, dalla data della delibera medesima per un massimo di nominali Euro 922.952,60, mediante emissione di 92.295.260 azioni ordinarie, da offrire in opzione agli azionisti.

$\sim$ $\sim$

$\bar{z}$

ing the fight

dell'articolo 2443 del codice civile, la faceltà di aumentare, in una o più volte, il capitale seciale, entre il termine di cinque anni, dalla data della delibera medesima per un massimo di nominali Euro 922.952,60, mediante emissione di 92.295.260 azioni ordinarie, da offrire in opzione-agli-azionisti-

Con deliberazione dell'Assemblea del 28 aprile 2017 - 2 maggio 2017, è attribuita agli Amministratori, ai sensi dell'articolo 2443 del codice civile. la facoltà di aumentare, in una o più volte, il capitale sociale, entro il termine di cinque anni, dalla data della delibera medesima per un massimo di nominali Euro 922.952.60. mediante emissione di 92.295.260 azioni ordinarie, da assegnare gratuitamente, nei limiti delle riserve disponibili, o da offrire in opzione a pagamento agli azionisti stabilendo volta per volta il prezzo di emissione delle azioni da emettersi, il loro godimento, l'eventuale contributo spese;

Con delibera-assembleare del 27 aprile 2012 è state altresi attribuita agli Amministratori ai sensi dell'articolo 2443, primo comma, secondo período del Codice Civile, la faceltà di aumentare a-pagamento il capitale sociale, in una o più volte, entro il termine massimo di cinque anni dalla data della delibera medesima per un importo massimo pari al 10% (dieci per cento) del capitale attuale e così per un importo massimo di curo 92.295,20 modiante emissione di massimo numero 0.229.520 azioni, del valere nominale di euro 0,01 (zero-virgola zero uno) con esclusione del diritto di opzione al sensi del commi IV e V dell'art. 2441 C.C.. Detto aumento da offrire in sottoscrizione a terzi che,-in-proprio o tramite società da loro controllate, svolgano attività nel medesimo settore in cui opera la società e che, con attestazione del consiglio di amministrazione, siano ritenute strategicho all'attività sociale, stabilendo velta per velta il prezzo di emissione, che-dovrà corrispondere al valore di mercato delle azioni; tale valere dovrà esser confermato da apposita relazione dalla società incaricata della revisione sontabile

Con delibera assembleare del 28 aprile 2017 - 2 maggio 2017 è stata altresì attribuita agli Amministratori ai sensi dell'articolo 2443, primo comma, secondo período del Codice Civile, la facoltà di aumentare a pagamento il capitale sociale, in una o più volte, entro il termine massimo di cinque anni dalla data

$\sim$

$\hat{\mathcal{E}}$

$\sim$ $\sim$

of the leaderships of a

The state of the state

$\overline{\phantom{a}}$ $\ddot{\phantom{0}}$

$\ddot{\phantom{a}}$

$\begin{array}{c} -\frac{1}{2} \ \frac{1}{2} \ \frac{1}{2} \end{array}$

$\begin{array}{c} \frac{1}{2} \ \frac{1}{2} \end{array}$

$\frac{1}{2}$

$\mathbf{H} \approx \frac{1}{2} \mathbf{H} \mathbf{H} \times \frac{1}{2} \mathbf{H} \times \mathbf{H} \times \mathbf{H} \times \mathbf{H} \times \mathbf{H} \times \mathbf{H} \times \mathbf{H} \times \mathbf{H} \times \mathbf{H} \times \mathbf{H} \times \mathbf{H} \times \mathbf{H} \times \mathbf{H} \times \mathbf{H} \times \mathbf{H} \times \mathbf{H} \times \mathbf{H} \times \mathbf{H} \times \mathbf{H} \times \mathbf{H} \times \mathbf{H} \times \mathbf{H} \times \mathbf{H} \times$

$\overline{\phantom{a}}$

AMMINISTRAZIONE

Articolo 15 (amministrazione della società)

La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da non meno di 3 (tre) e non più di 15 (quindici) membri, anche non Soci, eletti dalla assemblea, i quali durano in carica fino a tre esercizi e sono rieleggibili, decadono e si sostituiscono a norma di legge

La determinazione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione è fatta dall'assemblea ordinaria degli Azionisti.

Il Consiglio di Amministrazione è nominato dail'Assemblea sulla base di liste presentate dagli Azionisti nelle quali i candidati devono essere elencati mediante un numero progressivo e nelle quali, al fine di assicurare l'equilibrio dei generi all'interno del consiglio e sempre che la lista indichi non meno di tre nominativi, almeno un quinto dei candidati per il primo mandato successivo all'entrata in vigore della L. 120/2011 (Consiglio da nominarsi con l'approvazione del bilancio al 2012) ed un terzo dei candidati per i mandati successivi (il tutto con arrotondamento all'unità superiore in caso di numero non divisibile per il quoziente di cui sopra) deve appartenere al genere meno rappresentato e detti candidati devono esser posti in capo alla lista medesima dal secondo posto in avanti; le liste di candidati, sottoscritte dagli Azionisti che le presentano, devono essere depositate presso la sede della Società almeno venticinque giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione e messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito Internet e con le altre modalità previste dalla Consob con proprio regolamento almeno ventuno giorni prima della data dell'assemblea.

Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate.

Nessun Azionista può presentare o concorrere a presentare, neppure per interposta persona o società fiduciaria, più di una lista; gli Azionisti

AMMINISTRAZIONE

il Consiglio di Amministrazione è fatta dall'assemblea ordinaria degli Azionisti.

Il Consiglio di Amministrazione è nominato dall'Assemblea sulla base di liste presentate dagli Azionisti nelle quali i candidati devono essere elencati mediante un numero progressivo e nelle quali, al fine di assicurare l'equilibrio dei generi all'interno del consiglio e sempre che la lista indichi non meno di tre nominativi, almeno un quinto dei candidati per il primo mandato successivo all'entrata in vigore della L. 120/2011 (Consiglio da nominarsi con l'approvazione del bilancio al 2012) ed un terzo dei candidati per i mandati successivi (il tutto con arrotondamento all'unità superiore in caso di numero non divisibile per il quoziente di cui sopra) deve appartenere al genere meno rappresentato e detti candidati devono esser posti in capo alla lista medesima dal secondo posto in avanti; le liste di candidati, sottoscritte dagli Azionisti che le presentano, devono essere depositate presso la sede della Società almeno venticinque giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione e messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito Internet e con le altre modalità previste dalla Consob con proprio regolamento almeno ventuno giorni prima della data dell'assemblea.

Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate.

Nessun Azionista può presentare o concorrere a presentare, neppure per interposta persona o società fiduciaria, più di una lista; gli Azionisti

che siano assoggettati a comune controllo ai sensi dell'art. 2359 C.C. o quelli che partecipano ad uno stesso sindacato di voto possono presentare o concorrere a presentare una sola lista.

Ogni Azionista può votare una sola lista.

Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Unitamente a clascuna lista, entro il termine di cui sopra, sono depositate le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano sotto la propria responsabilità l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalla legge e l'esistenza dei requisiti eventualmente prescritti dalla legge e dai regolamenti per i membri del Consiglio di Amministrazione nonché un curriculum vitae riguardante le caratteristiche personali e professionali con l'indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società e dell'idoneità qualificarsi come Amministratore я indipendente a sensi di legge o di regolamento. Eventuali incompletezze o irregolarità relative a singoli candidati comporteranno esclusivamente l'eliminazione del nominativo del candidato dalla lista che verrà messa in votazione.

All'elezione dei membri del Consiglio di Amministrazione si procederà come segue:

b) dalla seconda lista che ha ottenuto in Assemblea il maggior numero di voti e che non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti, è tratto il restante consigliere, nella persona del candidato elencato al primo posto di tale lista, che dovrà essere in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità richiesti dalla normativa vigente. Il difetto di tali requisiti determina la decadenza dalla carica.

Nel caso in cui sia stata presentata o ammessa al voto una sola lista, tutti i consiglieri sono tratti da tale lista.

Nel caso in cui non sia stata presentata alcuna

che siano assoggettati a comune controllo ai sensi dell'art. 2359 C.C. o quelli che partecipano ad uno stesso sindacato di voto possono presentare o concorrere a presentare una sola lista.

Ogni Azionista può votare una sola lista.

Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Unitamente a ciascuna lista, entro il termine di cui sopra, sono depositate le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano sotto la propria responsabilità l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalla legge e l'esistenza dei requisiti eventualmente prescritti dalla legge e dai regolamenti per i membri del Consiglio di Amministrazione nonché un curriculum vitae riquardante le caratteristiche personali e professionali con l'indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società e dell'idoneità qualificarsi Amministratore come $\mathbf{a}$ indipendente a sensi di legge o di regolamento. Eventuali incompletezze o irregolarità relative a singoli candidati comporteranno esclusivamente l'eliminazione del nominativo del candidato dalla lista che verrà messa in votazione.

Per poter consequire la nomina dei candidati indicati, le liste presentate e messe in votazione devono ottenere una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta ai sensi del presente articolo per la presentazione delle liste stesse; in difetto, di tali liste non verrà tenuto conto.

All'elezione dei membri del Consiglio di Amministrazione si procederà come segue:

dupeloveral

Nel caso in cui sia stata presentata o ammessa al voto una sola lista, tutti i consiglieri sono tratti da tale lista.

Nel caso in cui non sia stata presentata al

$\cdot$ J

$\begin{array}{c}\n\vdots \
\vdots \
\vdots\n\end{array}$

$\mathbf{r}$

$\frac{1}{2} \left( \frac{1}{2} \right) \frac{1}{2} \left( \frac{1}{2} \right) \frac{1}{2} \left( \frac{1}{2} \right) \frac{1}{2} \left( \frac{1}{2} \right) \frac{1}{2} \left( \frac{1}{2} \right) \frac{1}{2} \left( \frac{1}{2} \right) \frac{1}{2} \left( \frac{1}{2} \right) \frac{1}{2} \left( \frac{1}{2} \right) \frac{1}{2} \left( \frac{1}{2} \right) \frac{1}{2} \left( \frac{1}{2} \right) \frac{1}{2} \left( \frac{1}{2} \right)$

$\begin{array}{c} \begin{array}{c} \begin{array}{c} \end{array}\ \begin{array}{c} \end{array}\ \begin{array}{c} \end{array}\ \begin{array}{c} \end{array}\ \begin{array}{c} \end{array}\ \begin{array}{c} \end{array}\ \begin{array}{c} \end{array}\ \begin{array}{c} \end{array}\ \begin{array}{c} \end{array}\ \begin{array}{c} \end{array}\ \begin{array}{c} \end{array}\ \begin{array}{c} \end{array}\ \begin{array}{c} \end{array}\ \begin{array}{c} \end{array}\ \begin{array}{c} \end{array}\ \begin{array}{c} \end{array}\ \begin{array}{c} \end{array}\ \begin$

计重复小手

$\frac{1}{2}$

$\begin{array}{c} \frac{1}{2} \ \frac{1}{2} \ \frac{1}{2} \end{array}$

$\mathbf{i}$

$\mathcal{L}^{\text{max}}{\text{max}}$ , where $\mathcal{L}^{\text{max}}{\text{max}}$

Le liste contengono un numero di candidati non superiore al numero dei membri da eleggere, elencati mediante un numero progressivo e, al fine di assicurare l'equilibrio dei generi all'interno del collegio nelle liste presentate uno dei candidati a sindaco effettivo deve appartenere al genere meno rappresentato ed esser posto al primo o al secondo posto della lista medesima

Le liste devono essere corredate:

a) dalle informazioni relative all'identità dei soci che hanno presentato le liste, con l'indicazione della percentuale di partecipazione

leo llo Krice

Le liste devono essere corredate: a) dalle informazioni relative all'identità del soci che hanno presentato le liste, con/l'indicazione della percentuale di partecipazio

di una detenuta complessivamente е	di detenuta una complessivamente е
certificazione dalla quale risulti la titolarità di	certificazione dalla quale risulti la titolarità di
tale partecipazione;	tale partecipazione; b) da una dichiarazione dei soci diversi da quelli
b) da una dichiarazione dei soci diversi da quelli	che detengono, anche congiuntamente, una
che detengono, anche congiuntamente, una	partecipazione di controllo o di maggioranza
partecipazione di controllo o di maggioranza	relativa, attestante l'assenza di rapporti di
relativa, attestante l'assenza di rapporti di	collegamento previsti dall'articolo 144-quinquies
collegamento previsti dall'articolo 144-quinquies	con questi ultimi;
con questi ultimi; sulle un'esauriente informativa da	informativa sulle un'esauriente da C)
C) caratteristiche personali e professionali dei	caratteristiche personali e professionali dei
candidati, nonché di una dichiarazione dei	dei candidati, nonché di una dichiarazione
medesimi candidati attestante il possesso dei	medesimi candidati attestante il possesso dei
requisiti previsti dalla legge e della loro	requisiti previsti dalla legge e della loro
accettazione della candidatura.	accettazione della candidatura.
Nei caso in cui alla data di scadenza del	Nel caso in cui alla data di scadenza del
termine di cui sopra sia stata depositata una	termine di cui sopra sia stata depositata una
sola lista, ovvero soltanto liste presentate da	sola lista, ovvero soltanto liste presentate da
soci che risultano collegati tra loro, la soglia di	soci che risultano collegati tra loro, la soglia di
cui al comma 6 del presente articolo, sarà	cui al comma 6 del presente articolo, sarà
modalità di metà con le. alla ridotta	modalità di metà le alla con ridotta
presentazione previste dalle normative vigenti	presentazione previste dalle normative vigenti di convocazione
alla data della delibera di convocazione	alla data della delibera
dell'assemblea.	dell'assemblea. Ogni avente diritto al voto potrà votare una sola
Ogni avente diritto al voto potrà votare una sola	lista.
lista.	Dalla lista che avrà ottenuto il maggior numero
Dalla lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti espressi dagli azionisti saranno tratti,	di voti espressi dagli azionisti saranno tratti,
nell'ordine progressivo con il quale sono	nell'ordine progressivo con il quale sono
elencati nella lista stessa, due Sindaci effettivi e	elencati nella lista stessa, due Sindaci effettivi e
uno supplente.	uno supplente.
Il terzo Sindaco effettivo e l'altro supplente	Il terzo Sindaco effettivo e l'altro supplente
saranno tratti dalle altre liste, eleggendo	saranno tratti dalle altre liste, eleggendo
rispettivamente il primo e il secondo candidato	rispettivamente il primo e il secondo candidato
della lista che avrà riportato il quoziente più	della lista che avrà riportato il quoziente più
elevato. In caso di parità di voti tra due o più	elevato. In caso di parità di voti tra due o più
liste, risulterà eletto Sindaco il candidato più	liste, risulterà eletto Sindaco il candidato più
anziano di età.	anziano di età.
Il Presidente del Collegio sindacale è nominato	Il Presidente del Collegio sindacale è nominato
Sindaci eletti dalla dall'assemblea tra i	dall'assemblea tra i Sindaci eletti dalla
minoranza	minoranza In caso di parità di voti tra due o più liste, sarà
In caso di parità di voti tra due o più liste, sarà	nominato Presidente il candidato più anziano di
nominato Presidente il candidato più anziano di	età.
età. In caso di sostituzione di un Sindaco effettivo,	In caso di sostituzione di un Sindaco effettivo,
subentra il Sindaco supplente appartenente alla	subentra il Sindaco supplente appartenente alla
medesima lista del Sindaco da sostituire.	medesima lista del Sindaco da sostituire.
L'assemblea che dovrà provvedere alla nomina	L'assemblea che dovrà provvedere alla nomina
dei sindaci effettivi e supplenti necessari per	dei sindaci effettivi e supplenti necessari per
l'integrazione del collegio ai sensi dell'art. 2401	l'integrazione del collegio ai sensi dell'art. 2401
c.c. dovrà scegliere tra i nominativi della lista	c.c. dovrà scegliere tra i nominativi della lista
alla quale apparteneva il sindaco cessato	alla quale apparteneva il sindaco cessato
e comunque nel rispetto del dall'incarico	e comunque nel rispetto del dall'incarico
principio di necessaria rappresentanza delle	principio di necessaria rappresentanza delle
minoranze e dei generi.	minoranze e dei generi.
L'assemblea determina il compenso spettante	L'assemblea determina il compenso spettante
ai Sindaci, oltre al rimborso delle spese	al Sindaci, oltre al rimborso delle spese

$\label{eq:2.1} \frac{1}{2} \sum_{i=1}^n \frac{1}{2} \sum_{j=1}^n \frac{1}{2} \sum_{j=1}^n \frac{1}{2} \sum_{j=1}^n \frac{1}{2} \sum_{j=1}^n \frac{1}{2} \sum_{j=1}^n \frac{1}{2} \sum_{j=1}^n \frac{1}{2} \sum_{j=1}^n \frac{1}{2} \sum_{j=1}^n \frac{1}{2} \sum_{j=1}^n \frac{1}{2} \sum_{j=1}^n \frac{1}{2} \sum_{j=1}^n \frac{1}{2} \sum_{j=1}^n \frac{$

$\mathcal{L}(\mathcal{L}^{\mathcal{L}})$ and $\mathcal{L}^{\mathcal{L}}$ are the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set o

$\label{eq:1} \begin{split} \mathcal{L}{\text{max}}(\mathcal{L}{\text{max}}) = \mathcal{L}{\text{max}}(\mathcal{L}{\text{max}}) \end{split}$

sostenute per l'espletamento dell'incarico. I poteri, i doveri e la durata dell'incarico dei Sindaci sono quelli stabiliti dalla legge. Le riunioni del Collegio Sindacale sono validamente costituite anche quando tenute a mezzo di teleconferenza o videoconferenze, a condizione che tutti i partecipanti possano essere reciprocamente identificati da tutti gli intervenuti, che sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti discussi, che sia loro consentito lo scambio di documenti relativi a tali argomenti e che di tutto quanto sopra venga dato atto ne. relativo verbale. Verificandosi tali presupposti, la riunione del Collegio si considera tenuta nel luogo di convocazione del Collegio, ove deve essere presente almeno un sindaco. BILANCIO ED UTILI Articolo 24 (esercizio sociale) Gli esercizi si chiudono al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno. Il Consiglio di Amministrazione, al termine di ogni esercizio, procede alla formazione del bilancio sociale a norma di legge. Il Consiglio di Amministrazione può deliberare la distribuzione di acconti sui dividendi nei modi e nelle forme previste dalla legge. Articolo 25 (destinazione degli utili) Gli utili netti, dopo il prelievo del 5% (cinque per cento) per la riserva legale, sino al limite di cui all'articolo 2430 del Codice Civile, saranno attribuiti alle azioni, salvo che l'assemblea non ne deliberi la destinazione totale o parziale a favore di riserve straordinarie o ne disponga il riporto a nuovo esercizio. Articolo 26 (dividendi - prescrizione) I dividendi non ritirati entro il quinquennio dal giorno in cui divennero esigibili, si prescrivono a favore della società. Articolo 27 (scioglimento - liquidazione) Addivenendosi per qualsiasi causa ed in qualunque tempo allo scioglimento della società, l'assemblea determina le modalità della liquidazione, nomina uno o più liquidatori e ne indica i poteri.	sostenute per l'espletamento dell'incarico. I poteri, i doveri e la durata dell'incarico dei Sindaci sono quelli stabiliti dalla legge. Le riunioni del Collegio Sindacale sono validamente costituite anche quando tenute a mezzo di teleconferenza o videoconferenze, a condizione che tutti i partecipanti possano essere reciprocamente identificati da tutti gli intervenuti, che sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti discussi, che sia loro consentito lo scambio di documenti relativi a tali argomenti e che di tutto quanto sopra venga dato atto nel relativo verbale. Verificandosi tali presupposti, la riunione del Collegio si considera tenuta nel luogo di convocazione del Collegio, ove deve essere presente almeno un sindaco. BILANCIO ED UTILI Articolo 24 (esercizio sociale) Gli esercizi si chiudono al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno. Il Consiglio di Amministrazione, al termine di ogni esercizio, procede alla formazione del bilancio sociale a norma di legge. Il Consiglio di Amministrazione può deliberare la distribuzione di acconti sui dividendi nei modi e nelle forme previste dalla legge. Articolo 25 (destinazione degli utili) Gli utili netti, dopo il prelievo del 5% (cinque per cento) per la riserva legale, sino al limite di cui all'articolo 2430 del Codice Civile, saranno attribuiti alle azioni, salvo che l'assemblea non ne deliberi la destinazione totale o parziale a favore di riserve straordinarie o ne disponga il riporto a nuovo esercizio. Articolo 26 (dividendi - prescrizione) I dividendi non ritirati entro il quinquennio dal giorno in cui divennero esigibili, si prescrivono a favore della società. Articolo 26 (dividendi - prescrizione) I dividendi non ritirati entro il quinquennio dal giorno in cui divennero esigibili, si prescrivono a favore della società.	Jage
Articolo 28(rinvia alle disposizioni normative) Per quanto non disposto nel presente statuto valgono le norme di legge in materia.	Articolo 28(rinvia alle disposizioni normative) Per quanto non disposto nel presente statuto valgono le norme di legge in materia.

$\frac{1}{2}$

$\label{eq:2.1} \frac{1}{\sqrt{2}}\int_{\mathbb{R}^3}\frac{1}{\sqrt{2}}\left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right)^2\frac{1}{\sqrt{2}}\left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right)^2\frac{1}{\sqrt{2}}\left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right)^2\frac{1}{\sqrt{2}}\left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right)^2.$

$\mathcal{L}_{\text{max}}$

AI Terminal

Compagnia Immobiliare Azionaria SpA

4121_rns_2017-05-24_5d5e3d00-91ac-454a-9529-6f2d21c66b5a.pdf

Verbale dell'assemblea ordinaria del 28 aprile 2017

della società Compagnia Immobiliare Azionaria S.p.A.

ordine del giorno

PARTE ORDINARIA

Il Presidente quindi:

COMPAGNIA IMMOBILIARE AZIONARIA S.p.A. - Libro Verbali Assemblee

"L'Assemblea ordinaria del 28 aprile 2017

delibera

STUDIO DEI NOTAI RUBEN ISRAEL - ELENA TERRENGHI Via Filippo Carcano, 47 - Tel. 02/4980219 20149 MILANO

Verbale di assemblea REPUBBLICA ITALIANA

"Compagnia Immobiliare Azionaria S.p.A."

ordine del giorno

delibera

delibera

CIA - COMPAGNIA IMMOBILIARE AZIONARIA

Assemblea Straordinaria del 28 aprile 2017 (2^ Convocazione del 02 maggio 2017)

SITUAZIONE ALL'ATTO DELLA COSTITUZIONE

CAPITALE SOCIALE

AMMINISTRAZIONE

AMMINISTRAZIONE

Via G. Borgazzi 2

Capitale Sociale euro 922.952,60.- i.v.

Codice Fiscale e Numero Iscrizione Registro Imprese di Milano

03765170968

ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI IN PRIMA CONVOVAZIONE IL 28 APRILE 2017 E IN SECONDA CONVOCAZIONE IL 2 MAGGIO 2017

1 Revoca e conferimento della delega di cui all'art. 2443 primo comma, primo periodo C.C., e dell'art. 2420 ter C.C.; conseguente modifica dell'art. 5 quinto comma dello Statuto Sociale

Signori Azionisti,

delibera

2 Revoca e conferimento nuova delega di cui all'art. 2443, primo comma, secondo periodo, C.C.; conseguente modifica dell'art. 5 sesto comma dello Statuto Sociale

Signori Azionisti,

delibera

AMMINISTRAZIONE

AMMINISTRAZIONE

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Talk to a Data Expert

convocazione.	convocazione.
Sono tuttavia comunque valide le assemblee,	Sono tuttavia comunque valide le assemblee,
anche se non convocate come sopra detto,	anche se non convocate come sopra detto,
purché vi sia rappresentato l'intero capitale	purché vi sia rappresentato l'intero capitale
sociale e vi intervengano maggioranza dei	sociale e vi intervengano maggioranza dei
componenti degli organi amministrativi e di	componenti degli organi amministrativi e di
controllo.	controllo.
Articolo 9 (diritto di voto)	Articolo 9 (diritto di voto)
Ogni azione ha diritto ad un voto. Nel caso di	Ogni azione ha diritto ad un voto. Nel caso di

emissione di azioni privilegiate in occasione di	emissione di azioni privilegiate in occasione di
aumento di capitale o di attribuzione di azioni di	aumento di capitale o di attribuzione di azioni di
godimento, l'assemblea dei Soci che la delibera	godimento, l'assemblea dei Soci che la delibera
potrà limitare l'esercizio del diritto di voto da	potrà limitare l'esercizio del diritto di voto da
parte dei titolari delle dette azioni.	parte dei titolari delle dette azioni.
Articolo 10 (diritto di recesso)	Articolo 10 (diritto di recesso)
Il diritto di recesso spetta nei casi previsti dalle	Il diritto di recesso spetta nei casi previsti dalle
norme inderogabili ed è esercitato con le	norme inderogabili ed è esercitato con le
modalità di legge.	modalità di legge.
Il diritto di recesso non spetta per le delibere di	Il diritto di recesso non spetta per le delibere di
proroga della durata della società e di
	proroga della durata della società e di
introduzione, modificazione, rimozione di vincoli	introduzione, modificazione, rimozione di vincoli
alla circolazione delle azioni.	alla circolazione delle azioni.
Articolo 11 (diritto d'intervento)	Articolo 11 (diritto d'intervento)
(rappresentanza nell'assemblea)	(rappresentanza nell'assemblea)
La legittimazione all'intervento in assemblea e	La legittimazione all'intervento in assemblea e
all'esercizio del diritto di voto è attestata da una	all'esercizio del diritto di voto è attestata da una
comunicazione all'emittente effettuata	comunicazione all'emittente effettuata
dall'intermediario di cui agli artt. 80 e ss. D.Lgs.	dall'intermediario di cui agli artt. 80 e ss. D.Lgs.
58/1998, in conformità alle scritture contabile di	58/1998, in conformità alle scritture contabile di
quest'ultimo in favore del soggetto a cui spetta	quest'ultimo in favore del soggetto a cui spetta
il diritto di voto.	il diritto di voto.

La comunicazione di cui sopra è effettuata	La comunicazione di cui sopra è effettuata
dall'intermediario sulla base delle evidenze	dall'intermediario sulla base delle evidenze
relativa al termine della giornata contabile del	relativa al termine della giornata contabile del
settimo giorno di mercato aperto precedente la	settimo giorno di mercato aperto precedente la
fissata l'assemblea in data per prima	fissata l'assemblea data per in prima
convocazione; le registrazioni in accredito e in	convocazione; le registrazioni in accredito e in
addebito compiute sui conti successivamente a	addebito compiute sui conti successivamente a
termie rilevano ai tale non fini della	termie rilevano tale non ai fini della
legittimazione all'esercizio del diritto di voto	legittimazione all'esercizio del diritto di voto
nell'assemblea.	nell'assemblea.
Ogni azionista avente diritto di intervenire	Ogni azionista avente diritto di intervenire
all'assemblea potrà farsi rappresentare, ai sensi	all'assemblea potrà farsi rappresentare, ai sensi	weilskund
di legge; nella delega può esser indicato un	di legge; nella delega può esser indicato un
unico rappresentante per ciascuna assemblea,	unico rappresentante per ciascuna assemblea,

salva la facoltà di indicare dei sostituti ovvero di	salva la facoltà di indicare dei sostituti ovvero di
indicare un rappresentante diverso per	indicare un rappresentante diverso per
ciascuno dei conti destinati a registrare i	ciascuno dei conti destinati a registrare i
movimenti degli strumenti finanziari a valere sui	movimenti degli strumenti finanziari a valere sui
quali sia stata effettuata la comunicazione	quali sia stata effettuata la comunicazione
prevista dall'art. 83-sexies D.Lgs. 58/4998. Il	prevista dall'art. 83-sexies D.Lgs. 58/4998. Il
delegato può farsi sostituire da un soggetto di	delegato può farsi sostituire da un soggetto di
propria scelta, solo se la delega prevede	propria scelta, solo se la delega prevede-
espressamente tale facoltà e sempre fermi la	espressamente tale facoltà e sempre fermi la
facoltà del rappresentato di indicare uno o più	facoltà del rappresentato di indicare uno o più,
sostituti ed il rispetto delle limitazioni di legge.	sostituti ed il rispetto delle limitazioni di legge.
In deroga a quanto disposto al precedente	In deroga a quanto disposto al precedente,

comma, qualora il soggetto indicato come titolare delle azioni nella comunicazione di cui	comma, qualora il soggetto indicato come titolare delle azioni nella comunicazione di cui
all'art. 83-sexies D.Lgs. 58/1998 agisca, anche	all'art. 83-sexies D.Lgs. 58/1998 agisca, anche
mediante intestazioni fiduciarie, per conto di	mediante intestazioni fiduciarie, per conto di
	propri clienti, questi può indicare come
propri clienti, questi può indicare come
rappresentante i soggetti per conto dei quali	rappresentante i soggetti per conto dei quali
esso agisce ovvero uno o più terzi designati da	esso agisce ovvero uno o più terzi designati da
tali soggetti.	tali soggetti.
Il rappresentante dovrà consegnare l'originale	Il rappresentante dovrà consegnare l'originale
della delega o, in luogo dell'originale,	delega o, in luogo dell'originale, della
consegnare o trasmettere una copia, anche su	consegnare o trasmettere una copia, anche su
supporto informatico, della delega attestando	supporto informatico, della delega attestando
sotto la propria responsabilità la conformità	sotto la propria responsabilità la conformità
della delega all'originale e l'identità del	della delega all'originale e l'identità del
delegante; il rappresentante dovrà conservare	delegante; il rappresentante dovrà conservare
l'originale della delega e tener traccia delle	l'originale della delega e tener traccia delle
istruzioni di voto eventualmente ricevute per un	istruzioni di voto eventualmente ricevute per un
anno a decorrere dalla conclusione dei lavori	anno a decorrere dalla conclusione dei lavori
assembleari.	assembleari.
	Ai sensi dell'art. 135-novies comma 6 D.Lgs.
Ai sensi dell'art. 135-novies comma 6 D.Lgs.	158/98, i soci possono far pervenire la propria
158/98, i soci possono far pervenire la propria	delega alla società con messaggio di posta
delega alla società con messaggio di posta
elettronica inviato all'indirizzo che verrà indicato	elettronica inviato all'indirizzo che verrà indicato
nell'avviso di convocazione.	nell'avviso di convocazione.
Articolo 12 (Presidenza dell'Assemblea)	Articolo 12 (Presidenza dell'Assemblea)
L'assemblea è presieduta dal Presidente del	L'assemblea è presieduta dal Presidente del
Consiglio di Amministrazione o, in mancanza di	Consiglio di Amministrazione o, in mancanza di
questi, da persona eletta dalla stessa	questi, da persona eletta dalla stessa
assemblea.	assemblea.
Il Presidente dell'assemblea provvede alla	Il Presidente dell'assemblea provvede alla
nomina di un Segretario, anche non azionista e,	nomina di un Segretario, anche non azionista e,
se lo ritiene opportuno, sceglie due scrutatori	se lo ritiene opportuno, sceglie due scrutatori
fra gli Azionisti o i Sindaci.	fra gli Azionisti o i Sindaci.
Spetta al Presidente dell'Assemblea verificare	Spetta al Presidente dell'Assemblea verificare
regolarità della costituzione, accertare la	regolarità della costituzione, accertare la
l'identità e la legittimazione dei presenti,	l'identità e la legittimazione dei presenti,
regolare il suo svolgimento ed accertare i	regolare il suo svolgimento ed accertare i
risultati delle votazioni.	risultati delle votazioni.
Articolo 13 (validità delle deliberazioni)	Articolo 13 (validità delle deliberazioni)
Le assemblee, sia ordinarie che straordinarie e	Le assemblee, sia ordinarie che straordinarie e
le deliberazioni relative sono valide, così in	le deliberazioni relative sono valide, così in
prima come in seconda e terza convocazione,	prima come in seconda e terza convocazione,
se prese con le presenze e le maggioranze	se prese con le presenze e le maggioranze
stabilite dalla legge.	stabilite dalla legge.
Articolo 14 (verbale delle deliberazioni	Articolo 14 (verbale delle deliberazioni
dell'assemblea)	dell'assemblea)
deliberazioni dell'assemblea vengono Le	deliberazioni dell'assemblea vengono Le
constatate da processo verbale firmato dal	constatate da processo verbale firmato dal
Presidente, dal Segretario e, se nominati, dagli	Presidente, dal Segretario e, se nominati, dagli
scrutatori. Nei casi previsti dalla legge e quando	scrutatori. Nei casi previsti dalla legge e quando
inoltre il Presidente lo ritiene opportuno, il	inoltre il Presidente lo ritiene opportuno, il
verbale è redatto dal Notaio, scelto dal	verbale è redatto dal Notaio, scelto dal
Presidente.	Presidente.
deliberazioni dell'assemblea, prese in Le	Le deliberazioni dell'assemblea, prese in
conformità alle norme di legge ed al presente	conformità alle norme di legge ed al presente
statuto, vincolano tutti gli azionisti, ancorché	statuto, vincolano tutti gli azionisti, ancorché
non intervenuti o dissenzienti.	non intervenuti o dissenzienti.

riunione si considera tenuta nel luogo in cui si	riunione si considera tenuta nel luogo in cui si
trovano il Presidente e il Segretario.	trovano il Presidente e il Segretario.
Articolo 19	Articolo 19
Le deliberazioni del Consiglio si fanno	Le deliberazioni del Consiglio si fanno
dal sottoscritto verbale da constatare	sottoscritto dal verbale da constatare
Presidente e dal Segretario.	Presidente e dal Segretario.
Articolo 20 (poteri - compensi comitato	Articolo 20 (poteri - compensi comitato
esecutivo)	esecutivo)
Il Consiglio di Amministrazione è investito di	Il Consiglio di Amministrazione è investito di
tutti i poteri per la gestione della Società.	tutti i poteri per la gestione della Società.
Oltre alle attribuzioni non delegabili a norma di	Oltre alle attribuzioni non delegabili a norma di
legge sono riservate alla esclusiva competenza	legge sono riservate alla esclusiva competenza
del Consiglio:	del Consiglio:
delle la valutazione, sulla base	ia valutazione, sulla base delle
informazioni ricevute dagli organi delegati,	informazioni ricevute dagli organi delegati,
dell'adeguatezza dell'assetto organizzativo,	dell'adeguatezza dell'assetto organizzativo,
amministrativo e contabile della Società;	amministrativo e contabile della Società;
l'esame dei piani strategici, industriali e	l'esame dei piani strategici, industriali e
finanziari della Società.	finanziari della Società.
Il Consiglio di Amministrazione è inoltre	Il Consiglio di Amministrazione è inoltre
competente ad assumere le deliberazioni	competente ad assumere le deliberazioni
concernenti:	concernenti:
la fusione, nei casi previsti dagli artt.	la fusione, nei casi previsti dagli artt. $\bullet$ .
2505 e 2505-bis, Codice Civile, secondo le	2505 e 2505-bis, Codice Civile, secondo le
modalità e i termini ivi descritti e la scissione ai	modalità e i termini ivi descritti e la scissione ai
sensi dell'art. 2506 ter Codice Civile;	sensi dell'art. 2506 ter Codice Civile;
l'istituzione e la soppressione di sedi	l'istituzione e la soppressione di sedi ٠
secondarie;	secondarie:
ali la indicazione quali tra di	di quali indicazione tra gli ٠ la
amministratori hanno la rappresentanza della	amministratori hanno la rappresentanza della
Società;	Società:
la riduzione del capitale sociale in caso	la riduzione del capitale sociale in caso
di recesso del socio;	di recesso del socio;
gli adeguamenti dello Statuto а	gli adeguamenti dello Statuto a
disposizioni normative;	disposizioni normative;
il trasferimento della sede sociale nel	il trasferimento della sede sociale nei
territorio nazionale.	territorio nazionale.
	Il Consiglio può delegare parte delle proprie Il Consiglio può delegare parte delle proprie
attribuzioni e dei propri poteri, compreso l'uso	attribuzioni e dei propri poteri, compreso l'uso
della firma sociale, ad uno o più dei suoi	della firma sociale, ad uno o più dei suoi
membri, con la qualifica di Amministratore	membri, con la qualifica di Amministratore
Delegato; potrà pure attribuire speciali incarichi	Delegato; potrà pure attribuire speciali incarichi
d'ordine tecnico-l speciali funzioni	speciali funzioni d'ordine tecnico- e –
amministrativo ad uno o più dei suoi membri,	amministrativo ad uno o più dei suoi membri,
come pure potrà avvalersi della particolare loro	come pure potrà avvalersi della particolare loro
consulenza. In tal caso il Consiglio di	consulenza. In tal caso il Consiglio di
Amministrazione potrà deliberare speciali	Amministrazione potrà deliberare speciali
compensi e particolari remunerazioni, sia	compensi e particolari remunerazioni, sia
all'atto del conferimento dell'incarico, che	all'atto del conferimento dell'incarico, che
successivamente, sentito però in ogni caso il	successivamente, sentito però in ogni caso il
parere del Collegio Sindacale; il tutto ai sensi	parere del Collegio Sindacale; il tutto ai sensi
dell'articolo 2389 del Codice Civile.	dell'articolo 2389 del Codice Civile.
Il Consiglio di Amministrazione potrà altresì	Il Consiglio di Amministrazione potrà altresì
nominare un Comitato Esecutivo stabilendone	nominare un Comitato Esecutivo stabilendone
composizione e poteri.	composizione e poteri.

Il Comitato Esecutivo viene convocato e delibera con le stesse modalità previste per il	Il Comitato Esecutivo viene convocato e delibera con le stesse modalità previste per il

Consiglio di Amministrazione, ove applicabili. Consiglio di Amministrazione, Ш anche attraverso Amministratori Delegati, riferisce al Collegio Sindacale sull'attività svolta e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario patrimoniale effettuate dalla e – so-cietà e dalle società da essa controllate, riferendo in particolare sulle operazioni sulle operazioni nelle quali gli amministratori abbiano un interesse, per conto proprio o di terzi, o che siano influenzate dal soggetto che esercita l'attività di direzione e coordinamento. La comunicazione viene effettuata dagli Amministratori in occasione delle riunioni del Consiglio di Amministrazione e, comunque, con periodicità almeno trimestrale. Qualora particolari circostanze lo rendessero opportuno,	Consiglio di Amministrazione, ove applicabili. Consiglio Ш di Amministrazione, anche attraverso Amministratori Delegati, riferisce al Collegio Sindacale sull'attività svolta e sulle operazioni di maggior rillevo economico, finanziario e patrimoniale effettuate dalla società e dalle società da essa controllate, riferendo in particolare sulle operazioni sulle operazioni nelle quali gli amministratori abbiano un interesse, per conto proprio o di terzi, o che siano influenzate dal soggetto che esercita l'attività di direzione e coordinamento. La comunicazione viene effettuata dagli Amministratori in occasione delle riunioni del Consiglio di Amministrazione e, comunque, con periodicità almeno trimestrale, Qualora particolari circostanze lo rendessero opportuno,
la comunicazione potrà essere effettuata anche	la comunicazione potrà essere effettuata anche
per iscritto al Presidente del Collegio Sindacale. Articolo 21 (rappresentanza)	per iscritto al Presidente del Collegio Sindacale.
Il Presidente rappresenta la società di fronte al	Articolo 21 (rappresentanza) Il Presidente rappresenta la società di fronte ai
terzi ed in giudizio. Il Consiglio di	terzi ed in giudizio. Il Consiglio di
Amministrazione può attribuire la	Amministrazione può attribuire la
rappresentanza legale della società anche ai Vice Presidenti e/o ai Consiglieri Delegati. La	rappresentanza legale della società anche ai
facoltà di promuovere azioni ed istanze	Vice Presidenti e/o ai Consiglieri Delegati. La facoltà di promuovere azioni ed istanze
giudiziarie ed amministrative, in ogni grado ed	giudiziarie ed amministrative, in ogni grado ed
in qualunque sede, anche per giudizi di	in qualunque sede, anche per giudizi di
cassazione o revocazione, nominando avvocati	cassazione o revocazione, nominando avvocati
o procuratori alle liti, è di spettanza del Consiglio di Amministrazione.	o procuratori alle liti, è di spettanza del
Articolo 22 (Dirigente Preposto alla redazione	Consiglio di Amministrazione. Articolo 22 (Dirigente Preposto alla redazione
dei documenti contabili societari)	dei documenti contabili societari)
Il Consiglio di Amministrazione nomina e	Il Consiglio di Amministrazione nomina e
revoca il Dirigente preposto alla redazione dei	revoca il Dirigente preposto alla redazione dei
documenti contabili societari, previo parere del Collegio Sindacale.	documenti contabili societari, previo parere del Collegio Sindacale.
Il Dirigente nominato dovrà avere maturato una	Il Dirigente nominato dovrà avere maturato una
esperienza complessiva di almeno un triennio	esperienza complessiva di almeno un triennio
ininterrotto in compiti direttivi nei settori di	ininterrotto in compiti direttivi nei settori di
amministrazione - finanza - controllo presso enti	amministrazione - finanza - controlio presso enti	⅋
pubblici o presso primarie società del settore industriale, commerciale o finanziario.	pubblici o presso primarie società del settore industriale, commerciale o finanziario.
SINDACI	SINDACI
Articolo 23 (collegio sindacale)	Articolo 23 (collegio sindacale)
Ogni triennio l'assemblea nomina, a termini di	Ogni triennio l'assemblea nomina, a termini di	alla
legge, il Collegio Sindacale, composto di tre Sindaci effettivi, due supplenti e ne designa il	legge, il Collegio Sindacale, composto di tre
Presidente,	Sindaci effettivi, due supplenti e ne designa il Presidente.
Possono essere nominati sindaci della società	Possono essere nominati sindaci della società
coloro che siano in possesso dei requisiti di cui	coloro che siano in possesso dei requisiti di cui
alla vigente normativa anche regolamentare; a	alla vigente normativa anche regolamentare;a.
tal fine si considereranno strettamente attinenti all'attività della società i settori industriali,	tal fine si considereranno strettamente attinenti.
finanziario bancario e, in genere, dei servizi.	all'attività della società i settori industriali. finanziario bancario e, in genere, del servizi
Non possono essere nominati sindaci della	Non possono essere nominati sindaci della
società coloro che non siano in possesso dei	società coloro che non siano in possesso del

L'assemblea può deliberare la riduzione del capitale, salvo il disposto degli artt. 2357 e anche 2413 Codice Civile, mediante assegnazione a singoli soci o gruppi di soci di determinate attività sociali. Articolo 6 (azioni)	della delibera medesima per un importo massimo pari al 10% (dieci per cento) del capitale attuale e così per un importo di euro 92.295,20 mediante massimo emissione di massimo numero 9.229.520 azioni, del valore nominale di euro 0,01 (zero virgola zero uno) con esclusione del diritto di opzione ai sensi dei commi IV e V dell'art. 2441 C.C Detto aumento da offrire in sottoscrizione a terzi che, in proprio o tramite società da loro controllate, svolgano attività nel medesimo settore in cui opera la società e che, con attestazione del consiglio di amministrazione, siano ritenute strategiche all'attività sociale, stabilendo volta per volta il prezzo di emissione, che dovrà corrispondere al valore di mercato delle azioni; tale valore dovrà esser confermato da apposita relazione dalla società incaricata della revisione contabile. L'assemblea può deliberare la riduzione del capitale, salvo il disposto degli artt. 2357 e 2413 Codice Civile, anche mediante assegnazione a singoli soci o gruppi di soci di determinate attività sociali. Articolo 6 (azioni)
La società non riconosce che un solo titolare	La società non riconosce che un solo titolare
per ogni azione.	per ogni azione. Le azioni sono nominative. Se interamente
Le azioni sono nominative. Se interamente liberate, potranno essere anche al portatore	liberate, potranno essere anche al portatore
qualora non ostino divieti di legge.	qualora non ostino divieti di legge.
Le azioni sono emesse in di regime	di Le azioni sono emesse in regime
dematerializzazione.	dematerializzazione.
Articolo 7 (assemblee) Le assemblee sia ordinarie, che straordinarie,	Articolo 7 (assemblee) Le assemblee sia ordinarie, che straordinarie,
sono convocate nei casi e nei modi di legge; si tengono presso la sede sociale o anche fuori di essa, purché in Italia.	sono convocate nei casi e nei modi di legge; si tengono presso la sede sociale o anche fuori di essa, purché in Italia.
Quando particolari esigenze lo richiedano l'assemblea ordinaria può venire convocata dall'amministrazione entro il termine, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 2364 secondo	Quando particolari esigenze lo richiedano l'assemblea ordinaria può venire convocata dall'amministrazione entro il termine, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 2364 secondo
comma del Codice Civile.	comma del Codice Civile.
L'assemblea ordinaria è convocata negli altri casi previsti dalla legge entro il termine dalla	L'assemblea ordinaria è convocata negli altri casi previsti dalla legge entro il termine dalla	Angelo (clusic)
stessa stabilito.	stessa stabilito.
Articolo 8 (formalità per la convocazione)	Articolo 8 (formalità per la convocazione)
La convocazione dell'assemblea è fatta con	La convocazione dell'assemblea è fatta con
pubblicazione dell'avviso contenente, tra l'altro,	pubblicazione dell'avviso contenente, tra l'altro,
l'ordine del giorno, sulla Gazzetta Ufficiale ai sensi di legge, oppure su almeno uno dei	l'ordine del giorno, sulla Gazzetta Ufficiale ai sensi di legge, oppure su almeno uno dei
seguenti quotidiani "MF - Milano Finanza" o	seguenti quotidiani "MF -- Milano Finanza" o
"Italia Oggi" detto avviso dovrà in ogni caso	"Italia Oggi" detto avviso dovrà in ogni caso.
esser altresì pubblicato sul sito Internet della	esser altresì pubblicato sul sito intérnet della- società.
società. Nell'avviso di convocazione dell'assemblea può	Nell'avviso di convocazione dell'assemble a fluò-
essere fissato il giorno per la seconda e la terza	essere fissato il giorno per la seconda fe la té

comma, qualora il soggetto indicato come	comma, qualora il soggetto indicato come
titolare delle azioni nella comunicazione di cui	titolare delle azioni nella comunicazione di cui
all'art. 83-sexies D.Lgs. 58/1998 agisca, anche	all'art. 83-sexies D.Lgs. 58/1998 agisca, anche
mediante intestazioni fiduciarie, per conto di	mediante intestazioni fiduciarie, per conto di
propri clienti, questi può indicare come	propri clienti, questi può indicare come
rappresentante i soggetti per conto dei quali	rappresentante i soggetti per conto dei quali
esso agisce ovvero uno o più terzi designati da	esso agisce ovvero uno o più terzi designati da
tali soggetti.	tali soggetti.
Il rappresentante dovrà consegnare l'originale	Il rappresentante dovrà consegnare l'originale
della delega o, in luogo	delega o, in luogo dell'originale, della
dell'originale,
consegnare o trasmettere una copia, anche su	consegnare o trasmettere una copia, anche su
supporto informatico, della delega attestando	supporto informatico, della delega attestando
sotto la propria responsabilità la conformità	sotto la propria responsabilità la conformità
della delega all'originale e l'identità del	della delega all'originale e l'identità del
delegante; il rappresentante dovrà conservare	delegante; il rappresentante dovrà conservare
l'originale della delega e tener traccia delle	l'originale della delega e tener traccia delle
istruzioni di voto eventualmente ricevute per un	istruzioni di voto eventualmente ricevute per un
anno a decorrere dalla conclusione dei lavori	anno a decorrere dalla conclusione dei lavori
assembleari.	assembleari.
Ai sensi dell'art. 135-novies comma 6 D.Lgs.	Ai sensi dell'art. 135-novies comma 6 D.Lgs.

158/98, i soci possono far pervenire la propria	158/98, i soci possono far pervenire la propria
delega alla società con messaggio di posta	delega alla società con messaggio di posta
elettronica inviato all'indirizzo che verrà indicato	elettronica inviato all'indirizzo che verrà indicato
nell'avviso di convocazione.	nell'avviso di convocazione.
Articolo 12 (Presidenza dell'Assemblea)	Articolo 12 (Presidenza dell'Assemblea)
L'assemblea è presieduta dal Presidente del	L'assemblea è presieduta dal Presidente del
Consiglio di Amministrazione o, in mancanza di	Consiglio di Amministrazione o, in mancanza di
questi, da persona eletta dalla stessa	questi, da persona eletta dalla stessa
assemblea.	assemblea.
Il Presidente dell'assemblea provvede alla	Il Presidente dell'assemblea provvede alla
nomina di un Segretario, anche non azionista e,	nomina di un Segretario, anche non azionista e,
se lo ritiene opportuno, sceglie due scrutatori	se lo ritiene opportuno, sceglie due scrutatori
fra gli Azionisti o i Sindaci.	fra gli Azionisti o i Sindaci.

Spetta al Presidente dell'Assemblea verificare	Spetta al Presidente dell'Assemblea verificare
la regolarità della costituzione, accertare	la regolarità della costituzione, accertare
l'identità e la legittimazione dei presenti,	l'identità e la legittimazione dei presenti,
regolare il suo svolgimento ed accertare i	regolare il suo svolgimento ed accertare i
risultati delle votazioni.	risultati delle votazioni.
Artícolo 13 (validità delle deliberazioni)	Articolo 13 (validità delle deliberazioni)
Le assemblee, sia ordinarie che straordinarie e	Le assemblee, sia ordinarie che straordinarie e
le deliberazioni relative sono valide, così in	le deliberazioni relative sono valide, così in
prima come in seconda e terza convocazione,	prima come in seconda e terza convocazione,
se prese con le presenze e le maggioranze	se prese con le presenze e le maggioranze
stabilite dalla legge.	stabilite dalla legge.
Articolo 14 (verbale delle deliberazioni	Articolo 14 (verbale delle deliberazioni
dell'assemblea)	dell'assemblea)

deliberazioni dell'assemblea Le vengono	deliberazioni dell'assemblea Le vengono
constatate da processo verbale firmato dal	constatate da processo verbale firmato dal	Aupublicuse)
Presidente, dal Segretario e, se nominati, dagli	Presidente, dal Segretario e, se nominati, dagli
scrutatori. Nei casi previsti dalla legge e quando	scrutatori. Nei casi previsti dalla legge e quando
inoltre il Presidente lo ritiene opportuno, il	inoltre il Presidente lo ritiene opportuno, il
verbale è redatto dal Notaio, scelto dal	verbale è redatto dal Notaio, scelto dal
Presidente.	Presidente.
Le deliberazioni dell'assemblea, prese ın	Le deliberazioni dell'assemblea,
conformità alle norme di legge ed al presente	conformità alle norme di legge ed al presente
statuto, vincolano tutti gli azionisti, ancorché	statuto, vincolano tutti gli azionisti, ancore in
non intervenuti o dissenzienti.	non intervenuti o dissenzienti.

lista oppure risulti eletto un numero di amministratori inferiore al numero determinato dall'assemblea, l'assemblea stessa dovrá	lista oppure risulti eletto un numero di amministratori inferiore al numero determinato dall'assemblea, l'assemblea stessa dovrà
essere riconvocata per la nomina dell'intero	essere riconvocata per la nomina dell'intero
Consiglio di Amministrazione.	Consiglio di Amministrazione.
Qualora per dimissioni o per altre cause venga a mancare la maggioranza degli amministratori	Qualora per dimissioni o per altre cause venga a mancare la maggioranza degli amministratori
nominati dall'Assemblea, cessa l'intero	dall'Assemblea, nominati l'intero cessa
Consiglio di Amministrazione gli e	Consiglio di Amministrazione е gli
amministratori rimasti in carica dovranno	amministratori rimasti in carica dovranno
d'urgenza l'Assemblea per convocare la	convocare d'urgenza l'Assemblea per la
nomina del Consiglio nuovo di	nomina Consiglio di dei nuovo
Amministrazione; negli altri casi si procederà	Amministrazione; negli altri casi si procederà
alla loro sostituzione a' sensi art. 2386 c.c.	alla loro sostituzione a' sensi art. 2386 c.c.
nominando un nuovo consigliere sempre	nominando un nuovo consigliere sempre
assicurando il rispetto dei generi.	assicurando il rispetto dei generi. Il Consiglio, ancorché cessato, resta in carica
Il Consiglio, ancorché cessato, resta in carica per il compimento dei soli atti di ordinaria	per il compimento dei soli atti di ordinaria
amministrazione fino all'accettazione da parte	amministrazione fino all'accettazione da parte
dei nuovi Amministratori.	dei nuovi Amministratori.
Articolo 16 (cariche)	Articolo 16 (cariche)
Il Consiglio elegge tra i propri membri un	Il Consiglio elegge tra i propri membri un
Presidente, qualora non vi abbia provveduto	Presidente, qualora non vi abbia provveduto
l'assemblea.	l'assemblea.
Il Consiglio può eleggere, tra i propri membri,	Il Consiglio può eleggere, tra i propri membri,
uno o più Vice Presidenti; può inoltre nominare un Segretario, scelto anche tra persone	uno o più Vice Presidenti; può inoltre nominare un Segretario, scelto anche tra persone
estranee al Consiglio.	estranee al Consiglio.
Articolo 17 (formalità di convocazione)	Articolo 17 (formalità di convocazione)
Il Consiglio si raduna, nella sede sociale o in	Il Consiglio si raduna, nella sede sociale o in
altro luogo, anche all'estero purché nella	altro luogo, anche all'estero purché nella
Unione Europea, tutte le volte che il Presidente	Unione Europea, tutte le volte che il Presidente
lo giudichi necessario e quando ne venga fatta	lo giudichi necessario e quando ne venga fatta
richiesta da almeno tre dei suoi membri o dal Collegio Sindacale.	richiesta da almeno tre dei suoi membri o dal
Il Consiglio viene convocato dal Presidente con	Collegio Sindacale. Il Consiglio viene convocato dal Presidente con
lettera, telefax, posta elettronica o qualsiasi	lettera, telefax, posta elettronica o qualsiasi
mezzo di cui sia comprovabile il ricevimento da	mezzo di cui sia comprovabile il ricevimento da
spedirsi a ciascun Amministratore e Sindaco	spedirsi a ciascun Amministratore e Sindaco
effettivo almeno 5 (cinque) giorni prima della	effettivo almeno 5 (cinque) giorni prima della
data fissata per la riunione o, in caso di	data fissata per la riunione o, in caso di
urgenza, anche con telegramma da inviarsi	urgenza, anche con telegramma da inviarsi
almeno 2 (due) giorni prima della riunione.	almeno 2 (due) giorni prima della riunione. Articolo 18 (validità delle deliberazioni)
Articolo 18 (validità delle deliberazioni) Per la validità delle deliberazioni del Consiglio è	Per la validità delle deliberazioni del Consiglio è
necessaria la presenza della maggioranza dei	necessaria la presenza della maggioranza dei
suoi membri.	suoi membri.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza	Le deliberazioni sono prese a maggioranza
assoluta dei voti dei presenti.	assoluta dei voti dei presenti.
Le riunioni si potranno svolgere anche per	Le riunioni si potranno svolgere anche per
teleconferenza o videoconferenza a condizione	teleconferenza o videoconferenza a condizione
che ciascuno dei partecipanti possa essere	che ciascuno dei partecipanti possa essere
identificato da tutti gli altri e che ciascuno dei	identificato da tutti gli altri e che ciascuno dei
partecipanti sia in grado di seguire la	partecipanti sia in grado di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale
discussione e di intervenire in tempo reale
durante la trattazione degli argomenti	durante la trattazione argomenti degli

Consiglio di Amministrazione, ove applicabili.	Consiglio di Amministrazione, ove applicabili.
Consiglio di Amministrazione, anche	Consiglio di Amministrazione, anche Ш.
Ш.
attraverso Amministratori Delegati, riferisce al	attraverso Amministratori Delegati, riferisce al
Collegio Sindacale sull'attività svolta e sulle	Collegio Sindacale sull'attività svolta e sulle
operazioni di maggior rilievo economico,	operazioni di maggior rilievo economico,
finanziario e patrimoniale effettuate dalla	finanziario e patrimoniale effettuate dalla
so¬cietà e dalle società da essa controllate,	società e dalle società da essa controllate,
riferendo in particolare sulle operazioni sulle	riferendo in particolare sulle operazioni sulle
operazioni nelle quali gli amministratori abbiano	operazioni nelle quali gli amministratori abbiano
	un interesse, per conto proprio o di terzi, o che
un interesse, per conto proprio o di terzi, o che
siano influenzate dal soggetto che esercita	siano influenzate dal soggetto che esercita
l'attività di direzione e coordinamento. La	l'attività di direzione e coordinamento. La
effettuata dagli viene comunicazione	effettuata dagli comunicazione viene
Amministratori in occasione delle riunioni del	Amministratori in occasione delle riunioni del
Consiglio di Amministrazione e, comunque, con	Consiglio di Amministrazione e, comunque, con
Qualora almeno trimestrale. periodicità	trimestrale. Qualora almeno periodicità
particolari circostanze lo rendessero opportuno,	particolari circostanze lo rendessero opportuno,
la comunicazione potrà essere effettuata anche	la comunicazione potrà essere effettuata anche
per iscritto al Presidente del Collegio Sindacale.	per iscritto al Presidente del Collegio Sindacale.
	Articolo 21 (rappresentanza)
Articolo 21 (rappresentanza)
Il Presidente rappresenta la società di fronte ai	Il Presidente rappresenta la società di fronte ai
terzi ed in giudizio. Il Consiglio di	terzi ed in giudizio. Il Consiglio di
Amministrazione può attribuire la	Amministrazione può attribuire la
rappresentanza legale della società anche ai	rappresentanza legale della società anche ai
Vice Presidenti e/o ai Consiglieri Delegati. La	Vice Presidenti e/o ai Consiglieri Delegati. La
facoltà di promuovere azioni ed istanze	facoltà di promuovere azioni ed istanze
giudiziarie ed amministrative, in ogni grado ed	giudiziarie ed amministrative, in ogni grado ed
in qualunque sede, anche per giudizi di	in qualunque sede, anche per giudizi di
cassazione o revocazione, nominando avvocati	cassazione o revocazione, nominando avvocati
o procuratori alle liti, è di spettanza del	o procuratori alle liti, è di spettanza del
Consiglio di Amministrazione.	Consiglio di Amministrazione.
Articolo 22 (Dirigente Preposto alla redazione	Articolo 22 (Dirigente Preposto alla redazione
dei documenti contabili societari)	dei documenti contabili societari)
Il Consiglio di Amministrazione nomina e	Il Consiglio di Amministrazione nomina e
revoca il Dirigente preposto alla redazione dei	revoca il Dirigente preposto alla redazione dei
	documenti contabili societari, previo parere del
documenti contabili societari, previo parere del
Collegio Sindacale.	Collegio Sindacale.
Il Dirigente nominato dovrà avere maturato una	Il Dirigente nominato dovrà avere maturato una
esperienza complessiva di almeno un triennio	esperienza complessiva di almeno un triennio
ininterrotto in compiti direttivi nei settori di	ininterrotto in compiti direttivi nei settori di
amministrazione - finanza - controllo presso enti	amministrazione - finanza - controllo presso enti
pubblici o presso primarie società del settore	pubblici o presso primarie società del settore
industriale, commerciale o finanziario.	industriale, commerciale o finanziario.
SINDACI	SINDACI
Articolo 23 (collegio sindacale)	Articolo 23 (collegio sindacale)
Ogni triennio l'assemblea nomina, a termini di	Ogni triennio l'assemblea nomina, a termini di
legge, il Collegio Sindacale, composto di tre	legge, il Collegio Sindacale, composto di tre
Sindaci effettivi, due supplenti e ne designa il	Sindaci effettivi, due supplenti e ne designa il
	Presidente.
Presidente.	Possono essere nominati sindaci della società
Possono essere nominati sindaci della società
coloro che siano in possesso dei requisiti di cui	coloro che siano in possesso dei requisiti di cui
	alla vigente normativa anche regolamentare; a
alla vigente normativa anche regolamentare; a
tal fine si considereranno strettamente attinenti
all'attività della società i settori industriali,	tal fine si considereranno strettamente attinenti all'attività della società i settori industriali,
finanziario bancario e, in genere, del servizi.	finanziario bancario e, in genere, dei servizi.
	Non possono essere nominati sindaci della
Non possono essere nominati sindaci della società coloro che non siano in possesso dei	società coloro che non siano in possesso dei