AGM Information • Nov 9, 2017
AGM Information
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| Repertorio n. 52012 Raccolta n. 18770 |
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|---|---|
| VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA | |
| REPUBBLICA ITALIANA | Registrato a |
| Il trenta ottobre duemiladiciassette, | |
| Agenzia dell | |
| In Milano, via Mario Pagano n. 65. | |
| Davanti a me Arrigo Roveda, notaio con sede in Milano, Collegio Notarile | il 06/11/201 |
| di Milano, -------------------------------------- |
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| ABRAMO GALANTE, nato a Beirut - Libano (EE) il 20 aprile 1963, do- | al N. 42990 |
| miciliato a Milano (MI), via Tortona n. 37, | |
| quale presidente del consiglio di amministrazione della | € 356,00 |
| "DIGITAL BROS S.P.A." | |
| con sede in Milano (MI), via Tortona n. 37, col capitale sociale di euro | |
| 6.024.334,80, sottoscritto e versato per euro 5.704.334,80, numero di iscri- | |
| zione al Registro delle Imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi, codice fi- | |
| scale 09554160151 - Partita Iva 09554160151, società di nazionalità italia- | |
| na, | |
| della cui identità personale sono certo, il quale mi chiede di completare le | |
| operazioni di verbalizzazione dell'assemblea della società svoltasi in mia | |
| presenza il giorno - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | |
| in Milano, via Tortona n. 37, operazioni che ho documentato come segue: | |
| "Essendo le ore 9,04 ed avendo il signor Abramo Galante assunto la presi- | |
| denza dell'assemblea e affida a me notaio, a' sensi dell'articolo 15 dello sta- | |
| tuto sociale, la redazione del verbale. ______ | |
| Aderendo alla richiesta fattami dò atto di quanto segue: | |
| Il presidente porta a conoscenza che: | |
| - le date di convocazione dell'assemblea sono state comunicate alla Borsa | |
| Italiana ed a Consob; | |
| - alla Borsa Italiana ed a Consob e' stata inoltrata nei termini la documenta- | |
| zione prescritta; | |
| - nessun rilievo al riguardo è pervenuto da parte degli uffici della Borsa e di | OVEL |
| $ Consob; \dots$ | |
| - la documentazione relativa all'assemblea è rimasta depositata presso la se- | |
| de sociale ed è stata resa consultabile sul sito internet della società a dispo- sizione dei richiedenti nei termini di legge; essa è stata inoltre inviata a co- |
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| loro che l'hanno richiesta. | |
| Tale documentazione verrà allegata in originale al verbale come parte inte- | |
| grante e sostanziale dello stesso (Allegato "A"). | |
| Informa che l'assemblea ordinaria dei soci è stata regolarmente convocata | |
| per oggi in prima convocazione, in questo luogo, alle ore 9,00, a norma di | |
| legge e di statuto, come da avviso pubblicato sul sito internet della società e | |
| reso pubblico con le altre modalità previste dalle applicabili disposizioni e | |
| per estratto sul quotidiano Italia Oggi del 15 settembre 2017 con il seguente | |
| ordine del giorno:- | |
| 1. Bilancio al 30 giugno 2017; Relazione degli Amministratori sulla gestio- | |
| ne; Relazione del Collegio Sindacale e della Società di Revisione; delibera- | |
| zioni inerenti e conseguenti. Destinazione dell'utile di esercizio della Digital | |
| Bros S.p.A Presentazione del Bilancio Consolidato al 30 giugno 2017; | |
| 1 | |
a Milano 6
TINFO
DIGITAL
SIGN
le Entrate
$\overline{17}$
dei componenti e della loro durata in carica; determinazione del compenso annuale:..
Nomina del Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 25 dello Statuto Sociale per il triennio 2018-2020; determinazione dei relativi compensi;-
Autorizzazione ad acquistare e disporre di azioni proprie.
Comunica che non sono state presentate da parte degli azionisti richieste di integrazione dell'ordine del giorno dell'assemblea, ai sensi e nei termini di cui all'articolo 126-bis del testo unico della finanza e che non sono state poste alla società, prima dell'odierna assemblea, domande per iscritto sulle materie all'ordine del giorno con le modalità indicate nell'avviso di convocazione.
Comunica che sono presenti, oltre ad esso, i consiglieri signori: - Davide Galante.....
Raffaele Galante-- Lidia Florean
Elena Morini.
Stefano Salbe......
Bruno Soresina
Dario Treves.....
nonchè i sindaci effettivi signori: ....
Paolo Villa - Presidente del Collegio —
Emanuela Conti
Simone Luigi Dalledonne....
Comunica inoltre, che:-
le comunicazioni emesse dagli intermediari autorizzati ai fini dell'intervento alla presente assemblea sono state rilasciate ai sensi delle vigenti disposizioni:-
i lavori della riunione si svolgeranno anche in conformità all'apposito regolamento adottato dall'assemblea ordinaria del 6 settembre 2000, documento che, presente nel sito della società, è a disposizione degli azionisti;-- è stata verificata la rispondenza delle deleghe degli intervenuti, a norma dell'art, 2372 del Codice Civile e dell'art. 11 dello statuto sociale, dall'ufficio assembleare a tal fine autorizzato;-
all'assemblea sono intervenuti, all'apertura della riunione, n. 61 azionisti, rappresentanti, in proprio e per delega, n. 10.514.048 azioni ordinarie, pari al 73,73 % delle n. 14.260.837 = azioni costituenti il capitale sociale sottoscritto e che la società alla data odierna non detiene azioni proprie.
Si riserva di fornire nel corso dell'assemblea, prima di ciascuna votazione, i dati aggiornati sulle presenze e dichiara che l'assemblea, regolarmente convocata, è validamente costituita nei termini di legge e di statuto e può quindi deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno..............
Comunica che, per far fronte alle esigenze tecniche ed organizzative dei lavori, assistono all'assemblea alcuni dipendenti e collaboratori della società e che è stato consentito ad esperti, giornalisti qualificati ed a rappresentanti della società di revisione di assistere all'odierna assemblea. Dichiara inoltre:-
che il capitale sociale sottoscritto è di euro 5.704.334,80 suddiviso in n. 14.260.837 azioni ordinarie da nominali 0.4 euro ciascuna: -
che le azioni della società sono ammesse alle negoziazioni presso Borsa Italiana S.p.a. segmento Star;
che il numero degli azionisti, in base all'ultima rilevazione al 18 ottobre 2017 è di n. 2.414; ..................................
che i dati dei partecipanti alla Assemblea vengono raccolti e trattati dalla Società esclusivamente ai fini dell'esecuzione degli adempimenti assembleari e societari obbligatori, ai sensi del codice in materia di privacy;-- che non si è a conoscenza dell'esistenza di patti parasociali ex art 122 del
Testo Unico aventi per oggetto azioni della società.
Invita gli azionisti presenti a comunicarne l'eventuale esistenza. Prende atto che nessuno dei presenti interviene.... Dichiara inoltre: ......
che, la società si qualifica come PMI ai sensi del Testo Unico della Finanza pertanto, la soglia rilevante, ai fini degli obblighi di comunicazione delle partecipazioni ai sensi dell'art 120, comma 2, del Testo Unico, è pari al $5\%$ :
alla data del 18 ottobre 2017 i soggetti che partecipano, direttamente o indirettamente, in misura superiore al 5% del capitale sociale secondo le risultanze del libro dei soci, integrate dalle comunicazioni ricevute e da altre informazioni a disposizione, sono i seguenti:
Abramo Galante
n. 4.904.307 azioni
pari al 32,81% del capitale sociale.
pari al 34,39 % del capitale sociale ...
che la Società, come già ricordato, alla data odierna non possiede azioni proprie;...
che saranno allegati al verbale dell'assemblea come parte integrante e sostanziale dello stesso e saranno a disposizione degli intervenuti:-
* l'elenco nominativo dei partecipanti all'assemblea, in proprio o per delega, con l'indicazione del numero delle azioni per le quali è stata effettuata la comunicazione da parte dell'intermediario all'emittente ai sensi dell'articolo 83-sexies del Testo Unico della Finanza (allegato "B"); ....
* l'elenco dei nominativi dei soggetti che hanno espresso voto favorevole, voto contrario o si sono astenuti o dichiarati non votanti (o si sono allontanati prima di una votazione) (allegato "C"); ....
che sarà altresì inserita nel verbale dell'assemblea la sintesi degli interventi con l'indicazione nominativa degli intervenuti, le risposte fornite e le eventuali dichiarazioni a commento;-
che la società di revisione "Deloitte & Touche S.p.A.", per la revisione del bilancio d'esercizio al 30 giugno 2017 nonché del bilancio consolidato ha comunicato di aver impiegato 1.444 ore per un corrispettivo complessivo di euro 126.094,00 di cui 970 ore per la revisione contabile del bilancio separato, numero 166 ore per la verifica della regolare tenuta della contabilità e della corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili numero 308 ore per la revisione contabile del bilancio consolidato. Precisa inoltre che i dettagli dei corrispettivi di competenza dell'esercizio sono indicati nel prospetto allegato al bilancio di esercizio ai sensi dell'art. 149-duodecies del regolamento Consob emittenti.
Richiede formalmente che i partecipanti all'assemblea odierna dichiarino l'eventuale loro carenza di legittimazione al voto ai sensi di legge.
Nessuno intervenendo chiede a me notaio di verbalizzare che nessuno ha dichiarato l'esistenza di carenza di legittimazione al voto.-
Il Presidente passa quindi allo svolgimento ed alla trattazione dei punti posti all'ordine del giorno dell'assemblea: ...
"Bilancio al 30 giugno 2017; Relazione degli Amministratori sulla gestione; Relazione del Collegio Sindacale e della Società di Revisione; deliberazioni inerenti e conseguenti. Destinazione dell'utile di esercizio della Digital Bros S.p.A., Presentazione del Bilancio Consolidato al 30 giugno 2017.".
Informa che il bilancio consolidato viene portato a conoscenza degli azionisti senza peraltro formare oggetto di approvazione da parte dell'assemblea. Come da prassi in considerazione del fatto che a tutti gli intervenuti e' già stato distribuito un fascicolo a stampa, contenente tutti i predetti documenti e che tali documenti sono stati depositati ai sensi di legge, il Presidente propone di omettere la lettura del bilancio di esercizio chiuso al 30 giugno 2017, nonché delle relative relazioni del consiglio di amministrazione sulla gestione, del collegio sindacale e della società di revisione e di procedere con illustrazione sintetica dei contenuti principali del bilancio e del bilancio consolidato...
Mette quindi ai voti la proposta per alzata di mano.
La proposta sopra formulata, messa ai voti, per alzata di mano, viene approvata all'unanimità.
Il Presidente dà quindi lettura della seguente proposta di deliberazione prima di passare alla discussione: -
"L'Assemblea, preso atto delle relazioni del collegio sindacale e della società di revisione sul bilancio dell'esercizio al 30 giugno 2017 nonché del bilancio consolidato al 30 giugno 2017 e relative relazioni,-
la Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione; ...
il Bilancio di esercizio al 30 giugno 2017, in ogni sua parte e nel suo complesso che chiude con un utile pari ad Euro 4.237.414,86;
di destinare l'utile di esercizio come segue:
(i) a dividendo 15 centesimi di Euro per azione per ciascuna azione ordinaria in circolazione alla data di stacco della cedola, escluse quindi le azioni proprie in portafoglio a quella data;-
(ii) a riserva legale l'importo di Euro 12.000,00. la rimanenza a "utili a nuovo"-
Si riserva di rispondere sulle domande formulate dagli azionisti alla fine degli interventi.
Prende la parola l'azionista Germana Loizzi la quale constata che il bilancio si è chiuso con segnali positivi sia per la crescita dei ricavi che per il miglioramento della Posizione Finanziaria Netta.-
Chiede come si spieghi la forte crescita dei ricavi e se sia un trend destinato
a confermarsi, che evoluzione avrà il business, che peso hanno sviluppo e innovazione per una società come Digital Bros, quali siano i progetti in programma e le sfide per operare sul mercato globale.
Si sono celebrati i 30 anni di Street Fighter. C'è un nuovo video game che può ripetere il successo?-
L'azionista Gianfranco Caradonna si complimenta per l'ottimo esercizio chiuso e per le prospettive rosee. Il dividendo è quasi raddoppiato. Chiede notizie su una visita "cinese" ricevuta nelle scorse settimane.
Ha apprezzato un'intervista rilasciata a PC GAMES nel corso della quale si sono sottolineate le valenze dei rapporti personali con i partner...........
In un'intervista il CFO ha sottolineato il peso fiscale del sistema italiano. Possono esserci novità positive?..
Chiede se sono in vista progetti di quotazione delle società operative. L'azionista Davide Reale non ha grandi aspettative sul valore di borsa del titolo, ma è contento del dividendo.....
505 Games sta avendo grande successo così come successo hanno alcuni titoli della società e alcuni progetti.-
Chiede cosa sia allo studio di "KUNOS SIMULAZIONI" e come funzioni la distribuzione su Steam............
Risponde il Presidente rinviando poi al CFO alcune delle risposte.
Per ciò che riguarda sviluppo e investimenti, essi sono il cuore del business. Alta è l'attenzione sulle nuove tecnologie.-
I mercati globali sono aperti, con un costo lavoro più basso rispetto al nostro.
Digital Bros punta sulla creatività e sulla agilità della struttura per contrastare i grandi gruppi.
E' difficile prevedere quale prodotto possa avere la fortuna di Street Fighter. C'è impegno massimo per il futuro e si punta su lanci di nuovi prodotti... L'aumento del fatturato è dovuto in buona parte a Rocket League.-
Prende la parola il CFO Stefano Salbe dichiarando che l'Italia non è un paese con tassazione favorevole, ma il vero problema è la certezza dell'interpretazione delle norme. Complesse sono in particolare le norme che regolano le rovalties.
Quanto ad ipotesi di quotazione delle società operative sono costantemente oggetto di valutazione per poter cogliere opportunità favorevoli.
Il consigliere Raffaele Galante ragguaglia l'assemblea sulla visita ricevuta da un importante player cinese.
Solitamente è una società che non tratta contenuti occidentali ma sono molto interessati ad un prodotto della società. Il lancio potrebbe avvenire nei prossimi mesi.
Riprende la parola il Presidente spiegando che Kunos sta continuando a sviluppare "Assetto Corsa 1". Il futuro è "Assetto Corsa 2". ....
Steam è un modello di business interessantissimo. Sono pochissimi i prodotti di cui la società non abbia i diritti Steam.
Non sono intervenute modifiche nelle presenze.
La proposta viene approvata a maggioranza.
Hanno espresso voto contrario azionisti portatori in proprio o per delega di n. 52.346 azioni.-
Si sono astenuti azionisti portatori in proprio o per delega di n. 117.031 azioni...
Il tutto come meglio riportato nell'allegato "C".
Il Presidente passa poi alla trattazione del secondo argomento all'ordine del giorno: "Relazione sulla Remunerazione ai sensi dell'art. 123-ter del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58: deliberazioni inerenti e conseguenti"_
Relativamente al secondo punto all'ordine del giorno il Presidente fa presente che ai sensi dell'art 123-ter del dlgs 58\1998 l'Assemblea è chiamata ad esprimersi (con voto consultivo) sulla prima Sezione della Relazione sulla Remunerazione, la quale è stata oggetto di pubblicazione nei termini prescritti ed è stata messa a disposizione di tutti gli intervenuti (allegato $"D"$ )..
Il Presidente da quindi lettura della proposta di delibera prima di aprire la discussione....
"L'Assemblea degli Azionisti:-
visti gli artt. 123-ter del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e 84-quater del Reg. Consob n. 11971/99;.....
preso atto della Relazione sulla Remunerazione redatta dal Consiglio di Amministrazione;...
tenuto conto che, ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, la presente deliberazione non sarà vincolante per il Consiglio di Amministrazione;-
delibera
a) di esprimere parere favorevole in merito alla prima sezione della Relazione sulla Remunerazione redatta dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 123-ter del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, con particolare riferimento alla politica in materia di remunerazione di Digital Bros S.p.A." Il Presidente dichiara aperta la discussione ed invita i soci che desiderino intervenire di comunicare il proprio nominativo-
Nessuno chiede la parola.
Non sono intervenute variazioni nelle presenze.
La proposta viene approvata a maggioranza.
Hanno espresso voto contrario azionisti portatori in proprio o per delega di n. 118.298 azioni.-
il tutto come meglio riportato nell'allegato "C".
Il Presidente passa poi alla trattazione del terzo argomento all'ordine del giorno: "Nomina del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 16 dello Statuto Sociale per il triennio 2018-2020, previa determinazione del numero dei componenti e della loro durata in carica; determinazione del compenso annuale".-
Il Presidente ricorda agli azionisti che con l'approvazione del bilancio al 30 giugno 2017 si conclude il mandato conferito al Consiglio di Amministrazione per scadenza del termine.-
L'Assemblea degli azionisti è pertanto invitata a procedere alla nomina di un nuovo Consiglio di Amministrazione secondo i termini e le previsioni dell'art. 16 dello statuto sociale con la presentazione delle liste da parte degli azionisti.
Gli azionisti sono anche invitati a deliberare il compenso spettante al Consiglio di Amministrazione. Ricorda che lo Statuto Sociale all'articolo 23 prevede che agli amministratori spetti il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio. Il compenso annuo deliberato in precedenza dall'Assemblea del 28 ottobre 2014 in favore del Consiglio di Amministrazione è stato di €1.100.000......
Prima di mettere in votazione la unica lista di candidati alla carica di amministratore propone che venga fissato, per il triennio fino all'approvazione del bilancio di esercizio al 30 giugno 2020 in 11 il numero dei componenti ovviamente dispensando i consiglieri dell'obbligo di cui all'art 2390 del codice civile...
Inoltre tenuto conto che il numero di consiglieri è aumentato, anche per riflettere le maggiori attività all'interno dei comitati, propone di aumentare di euro 50.000,00 il compenso per il consiglio di amministrazione e quindi portarlo ad euro 1.150.000,00."
Il Presidente da quindi lettura della proposta di delibera prima di aprire la discussione.... De Santo de Santo de Santo de Santo de Santo de Santo de Santo de Santo de Santo de Santo de Santo de Santo d
"L'assemblea, preso atto,
nuo spettante al Consiglio di Amministrazione in euro 1.150.000,00.
oltre al rimborso delle spese come previsto dall'art. 23 dello statuto sociale, dando mandato al Consiglio stesso di provvedere alla ripartizione fra i propri componenti".....
di dispensare i Consiglieri dall'obbligo di cui all'articolo 2390 del codice civile."...................................
Il Presidente dichiara aperta la discussione ed invita i soci che desiderino intervenire di comunicare il proprio nominativo. ................................... Nessuno chiede la parola.
Il Presidente mette in votazione per alzata di mano la proposta sopra formulata...................................
Non sono intervenute variazioni nelle presenze. ......
La proposta viene approvata a maggioranza.
Hanno espresso voto contrario azionisti portatori in proprio o per delega di n. 568.611 azioni.-
il tutto come meglio riportato nell'allegato "C".......
Il Presidente dà quindi lettura dell'unica lista presentata per la nomina del Consiglio di Amministrazione.-
Dichiara aperta la discussione ed invita i soci che desiderino intervenire di comunicare il proprio nominativo....................................
Nessuno chiede la parola..........
Mette poi a votazione per alzata di mano l'unica lista presentata.
La lista è stata votata da numero 9.945.437 soci rappresentanti il 94,59% dei voti espressi.
La proposta viene approvata a maggioranza.
Hanno espresso voto contrario azionisti portatori in proprio o per delega di n. 568.611 azioni. ..
Il tutto come meglio riportato nell'allegato "C"..........
Risultano pertanto eletti alla carica di amministratori per il triennio sino all'approvazione del bilancio relativo all'esercizio che chiuderà al 30 giugno 2020 i nominativi dell'unica lista presentata e precisamente:
| 1. Abramo Galante |
|---|
| 2. Raffaele Galante |
| 3. Davide Galante |
| 4. Stefano Mario Guido Salbe |
| 5. Elena Morini |
| 6. Dario Treves |
| 7. Lidia Florean |
| 8. Luciana La Maida |
| 9. Irene Longhin ______ |
| 10. Guido Guetta |
| 11. Bruno Soresina |
| Il Presidente passa alla trattazione del quarto argomento all'ordine del gior- |
| $no:$ |
| "Nomina del Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 25 dello Statuto Socia- |
| le per il triennio 2018-2020; determinazione dei relativi compensi" |
| Relativamente al quarto punto all'ordine del giorno il Presidente fa presente |
| che con l'approvazione del bilancio al 30 giugno 2017 il Collegio Sindacale |
| cessa dall'incarico per compiuto mandato e si deve pertanto provvedere a |
| nominare il nuovo Collegio Sindacale |
| Ricorda che lo statuto sociale all'art 25 prevede che il Collegio Sindacale |
| sia costituito da tre sindaci effettivi e da due supplenti, che durano in carica |
| tre esercizi e rieleggibili. La nomina avviene sulla base di liste presentate |
| dai soci nel rispetto della disciplina vigente inerente l'equilibrio tra generi. |
| Ricorda inoltre che l'Assemblea dovrà inoltre deliberare in merito al com- |
| penso per il Collegio Sindacale ed a tal fine prima di mettere in votazione |
| la unica lista di candidati propone che venga stabilito il compenso spettante |
| ai singoli membri del Collegio Sindacale, per il triennio sino all'approvazio- |
| ne del bilancio relativo all'esercizio che chiuderà al 30 giugno 2020, nella |
| misura di €71.000,00 complessivamente per il Collegio Sindacale per eser- |
| cizio di cui $\epsilon$ 27.000,00 per il Presidente e $\epsilon$ 22.000,00 per ciascun sindaco |
| effettivo |
| Il Presidente apre la discussione ed invita i soci che desiderino intervenire |
| di comunicare il proprio nominativo. |
| Nessuno chiede la parola. |
| Mette quindi in votazione per alzata di mano la proposta sopra formulata |
| sul compenso spettante al collegio sindacale. |
| Non sono intervenute variazioni nelle presenze |
| La proposta viene approvata a maggioranza. ______ |
| Hanno espresso voto contrario azionisti portatori in proprio o per delega di |
| n. 21.672 azioni. |
| Pone a votazione per alzata di mano l'unica lista presentata |
| La lista è stata votata da numero 10.492.376 soci rappresentanti il 99,79% |
| dei voti espressi |
| Hanno espresso voto contrario azionisti portatori in proprio o per delega di |
| n. 21.672 azioni. |
| Il tutto come meglio riportato nell'allegato "C". __ |
| Risultano pertanto eletti a comporre il collegio sindacale per il triennio sino |
| all'approvazione del bilancio relativo all'esercizio che chiuderà al 30 giugno |
| $2020:$ $\frac{1}{200}$ ________ |
| Presidente Paolo Villa Paolo |
| 8 |
| Maria Pia Maspes | effettivo----------------------------------- |
|---|---|
| Luca Pizio | effettivo |
| Christian Sponza | supplente |
| Daniela Delfrate | supplente |
| II Presidente passa poi alla trattazione del quinto argomento all'ordine del |
giorno:
"Autorizzazione ad acquistare e disporre di azioni proprie". Il Presidente propone di deliberare l'autorizzazione al Consiglio di Amministrazione all'acquisto e alla vendita di azioni proprie, nel rispetto della normativa vigente.
Ricorda che la relazione sul punto all'ordine del giorno è stata resa pubblica e depositata nei termini di legge. Propone di omettere la lettura della relazione e di dare corso alla lettura della proposta di delibera ed alla votazione. Propone di mettere ai voti la proposta per alzata di mano. La proposta risulta approvata all'unanimità.
Il Presidente invita me notaio a dare lettura della seguente proposta di deli-
bera:
"L'Assemblea, preso atto,....
delibera-
di autorizzare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2357 del codice civile, l'acquisto, in una o più volte, per un periodo di diciotto mesi a far data dalla presente deliberazione, di azioni proprie fino ad un numero massimo che, tenuto conto delle azioni Digital Bros S.p.A. di volta in volta detenute in portafoglio dalla Società e dalle società da essa controllate, non sia complessivamente superiore al limite massimo stabilito dalla normativa pro tempore applicabile, ad un corrispettivo unitario per ogni singolo acquisto che non sia inferiore nel minimo del 15% e superiore nel massimo del 15% rispetto al prezzo di riferimento registrato dalle azioni nella seduta di Borsa precedente ogni singola operazione di acquisto o la data in cui viene fissato il prezzo e, ove gli acquisti siano effettuati sul mercato regolamentato, che non sia comunque superiore al prezzo più elevato tra il prezzo dell'ultima operazione indipendente e il prezzo dell'offerta di acquisto indipendente più elevata corrente sul medesimo mercato e, ad ogni modo, nel rispetto dei termini, delle condizioni e dei requisiti stabiliti dalla normativa, anche comunitaria, e dalla prassi di mercato ammesse tempo per tempo vigenti;-
si di legge e con facoltà di nominare procuratori speciali:-- di autorizzare il Consiglio di Amministrazione, e per esso il suo Presidente in carica pro tempore affinché, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2357-ter del codice civile, possa disporre, in qualsiasi momento, in tutto o in parte, in una o più volte, delle azioni proprie acquistate in base alla presente delibera, o comunque già in portafoglio della Società, mediante alienazione delle stesse in borsa o fuori borsa, eventualmente anche mediante cessione di diritti reali e/o personali (ivi incluso, a mero titolo esemplificativo, il prestito titoli) nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari pro tempore vigenti, e per il perseguimento delle finalità di cui alla presente delibera, con i termini, le modalità e le condizioni dell'atto di disposizione delle azioni proprie ordinarie e/o di risparmio ritenuti più opportuni nell'interesse della Società, attribuendo ogni più ampio potere per l'esecuzione delle operazioni di disposizione di cui alla presente delibera, nonché di ogni altra formalità alle stesse relativa, ivi incluso l'eventuale conferimento di incarichi ad intermediari abilitati a sensi di legge e con facoltà di nominare procuratori speciali; le operazioni di disposizione delle azioni proprie in portafoglio verranno in ogni caso effettuate nel rispetto della normativa legislativa e regolamentare vigente in tema di esecuzione delle negoziazioni sui titoli quotati, ivi incluse le prassi ammesse a norma dell'art. 13 MAR, e potranno avvenire in una o più soluzioni, e con la gradualità ritenuta opportuna nell'interesse della Società. L'autorizzazione di cui al presente punto (A)3. è accordata per un periodo di diciotto mesi a far data dalla presente deliberazione e dovrà intendersi rilasciata anche con riferimento alle azioni proprie già possedute da Digital Bros alla data della presente delibera. di disporre, ai sensi di legge, che gli acquisti di cui alla presente autorizzazione siano contenuti entro i limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio (anche infrannuale) approvato al momento dell'effettuazione dell'operazione e che, in occasione dell'acquisto e della alienazione delle azioni proprie ordinarie e/o di risparmio, siano effettuate le necessarie appostazioni contabili, in osservanza delle disposizioni di legge e dei principi contabili applicabili.".... Il Presidente dichiara aperta la discussione ed invita i soci che desiderino intervenire di comunicare il proprio nominativo. Nessuno chiede la parola. Non sono intervenute variazioni nelle presenze. La proposta viene approvata a maggioranza. Hanno espresso voto contrario azionisti portatori in proprio o per delega di n. 525.687 azioni.-Il tutto come meglio riportato nell'allegato "C". -Dopo di che, null'altro essendovi da deliberare e nessuno chiedendo la parola il Presidente dichiara sciolta la riunione alle ore 9,55.".. La parte mi dispensa dalla lettura di quanto allegato. -
Atto scritto in parte con sistema elettronico da persona di mia fiducia ed in parte scritto da me su quattro fogli per sedici facciate, da me letto alla parte e sottoscritto alle ore 9,17.-
ABRAMO GALANTE.
ARRIGO ROVEDA Sigillo-
Assemblea degli Azionisti 27 ottobre 2017 (unica convocazione) ore 9.00
Relazioni degli Amministratori sui punti all'Ordine del Giorno dell'Assemblea Ordinaria redatte ai sensi dell'art.125ter del D.lgs 58/1998, come successivamente modificato ed integrato.
$\mathbf{I}$
"Bilancio al 30 giugno 2017; Relazione degli Amministratori sulla gestione; Relazione del Collegio Sindacale e della Società di Revisione; deliberazioni inerenti e conseguenti. Destinazione dell'utile di esercizio della Digital Bros S.p.A., Presentazione del Bilancio Consolidato al 30 giugno 2017"
Si rimanda alla Relazione sulla Gestione relativa al Bilancio di esercizio al 30 giugno 2017 messo a disposizione dei soci e pubblicato nei termini di legge.
Qualora concordiate con la proposta formulata dal Consiglio di Amministrazione, Vi invitiamo a voler adottare la seguente deliberazione:
"L'Assemblea, preso atto delle relazioni del collegio sindacale e della società di revisione sul bilancio dell'esercizio al 30 giugno 2017 nonché del bilancio consolidato al 30 giugno 2017 e relative relazioni, delibera di approvare:
la Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione;
il Bilancio di esercizio al 30 giugno 2017, in ogni sua parte e nel suo complesso che chiude con un utile pari ad Euro 4.237.414,86
di destinare l'utile di esercizio come segue:
(i) a dividendo 15 centesimi di Euro per azione per ciascuna azione ordinaria in circolazione alla data di stacco della cedola, escluse quindi le azioni proprie in portafoglio a quella data;
(ii) la rimanenza a "utili a nuovo"
"Relazione sulla Remunerazione ai sensi dell'art. 123-ter del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n.58; deliberazioni inerenti e conseguenti"
si informa che ogni commento relativo al secondo punto all'ordine del giorno è ampiamente contenuto nella Relazione sulla Remunerazione redatta ai sensi dell'art. 123-ter del T.U.F. (introdotto dal D. Lgs. 30 dicembre 2010 n. 259 emanato in forza della delega di cui all'art. 24 della L. 4 giugno 2010 n. 96. cd. Legge Comunitaria 2009). Vi invitiamo ad esprimer Vi favorevolmente, in particolare ai sensi di quanto previsto dal comma 6 dell'Art. 123-ter del D. Lgs. n. 58/1998, rispetto ai contenuti della Sezione I, con riferimento alla politica in materia di remunerazioni per l'esercizio al 30 giugno 2017 e successivi, per quanto già considerato, della Relazione sulla Remunerazione predisposta dal Consiglio di Amministrazione ai sensi del medesimo articolo di legge e delle relative disposizioni attuative emanate dalla Consob.
Si precisa che il voto espresso dall'Assemblea non ha valore vincolante.
La Relazione è stata redatta anche ai fini di quanto previsto dal Codice di Autodisciplina delle società quotate come adottato dalla Società con riferimento alla presentazione all'Assemblea di una relazione sulla politica seguita dalla Società in materia di remunerazioni.
Si ricorda inoltre che la Procedura in materia di operazioni con parti correlate adottata dalla Società ai sensi in particolare del Regolamento di cui alla Delibera Consob n. 17221/2010 e successive modifiche (consultabile sul sito internet della Società) prevede, tenuto conto di quanto consentito dal medesimo Regolamento, che deliberazioni inerenti compensi di Amministratori investiti di particolari cariche nonché degli altri Dirigenti con responsabilità strategiche (quali considerati nella Procedura) siano esenti dall'applicazione della Procedura medesima, salvo per quanto attiene a possibili informative da relidersi in documenti di rendicontazione economico-finanziaria di periodo come ivi precisato, a condizione che: i) la Società abbia adottato una politica di remunerazione; ii) nella definizione della politica di remunerazione sia stato coinvolto un comitato costituito esclusivamente da amministratori o consiglieri. non esecutivi in maggioranza indipendenti; iii) sia stata sottoposta all'approvazione o al voto consultivo dell'Assemblea una relazione che illustri la politica di remunerazione; iv) la remunerazione assegnata sia cocrente con tale politica.
Si invita pertanto l'Assemblea ad approvare la seguente
Proposta di delibera
deliberazione non sarà vincolante per il Consiglio di Amministrazione;
Delibera
a) di esprimere parere favorevole in merito alla prima sezione della Relazione sulla Remunerazione redatta dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 123-ter del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, con particolare riferimento alla politica in materia di remunerazione di Digital Bros S.p.A."
"Nomina del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell' art. 16 dello Statuto Sociale per il triennio 2018-2020, previa determinazione del numero dei componenti e della loro durata in carica; determinazione del compenso annuale"
Con l'approvazione del bilancio al 30 giugno 2017 si conclude il mandato conferito al Consiglio di Amministrazione per scadenza del termine.
L'Assemblea degli azionisti è pertanto invitata a procedere alla nomina di un nuovo Consiglio di Amministrazione secondo i termini e le previsioni dell'art. 16 dello statuto sociale.
Al fine di procedere alla nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione occorre provvedere preliminarmente alla determinazione del numero dei suoi componenti. A tale riguardo si rammenta che, secondo quanto disposto dall'art 16 dello statuto sociale, il Consiglio di Amministrazione deve essere composto da un numero di membri non inferiore a cinque e non superiore a undici, essendo rimesso all'Assemblea di determinare il numero entro tali limiti.
Il Consiglio di Amministrazione in scadenza si astiene dal formulare specifiche proposte sul presente punto all'ordine del giorno ed invita pertanto l'Assemblea a determinare il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione sulla base delle proposte che potranno essere formulate dagli Azionisti, entro i limiti statutariamente previsti.
Alla luce di quanto raccomandato dal Codice di Autodisciplina delle società quotate, al quale Digital Bros aderisce, il Consiglio di Amministrazione, tenuto conto degli esiti del processo di autovalutazione svolto, ha formulato agli Azionisti i propri orientamenti sulla dimensione e composizione del Consiglio di Amministrazione di prossima nomina per i quali si rinvia al documento " Orientamenti del Consiglio di amministrazione di Digital Bros S.p.a. agli Azionisti sulla dimensione e composizione del nuovo Consiglio di Amministrazione" allegato alle presenti Relazioni.
Si rammenta che la nomina avviene sulla base di liste presentate dai soci nel rispetto della disciplina vigente inerente l'equilibrio tra generi. Hanno diritto di presentare le liste soltanto i soci che, soli o unitamente ad altri soci, documentino di essere complessivamente titolari di una quota di partecipazione al capitale sociale con diritto di voto non inferiore al 4,5 %. Le liste che presentino un numero di candidati pari o superiore a tre devono essere composte da candidati appartenenti ad entrambi i generi, in modo che. appartengano al genere meno rappresentato un numero (arrotondato all'eccesso) di candidati almeno pari alla percentuale indicata nella disciplina applicabile pro tempore.
Ciascun azionista non può presentare o concorrere a presentare, neppure per interposta personà o società fiduciaria, più di una lista. Le liste devono essere depositate presso la sede sociale almeno 25 giorni prima del giorno fissato per l'Assemblea. La titolarità della quota minima richiesta per la presentazione delle list è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore del o dei soci nel giorno in cole liste sono depositate presso la Società; la relativa certificazione può essere prodotta anche successivamente al deposito della lista, purché entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste. Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono non vengono sottoposte a votazione. Qualora, con i candidati eletti con le modalità sopra indicate non sia assicurata la composizione conforme alla disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi, il candidato del genere più rappresentato eletto come ultimo in ordine progressivo nella lista di maggioranza sarà sostituito dal primo candidato del genere meno rappresentato non eletto della lista di maggioranza secondo l'ordine progressivo. A tale procedura di sostituzione si farà luogo sino a che non sia assicurata la composizione conforme alla disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi. Qualora infine detta procedura non assicuri il risultato da ultimo indicato, la sostituzione avverrà con delibera assunta dall'Assemblea a maggioranza relativa, previa presentazione di candidature di soggetti appartenenti al genere meno rappresentato.
Siete poi invitati a deliberare la nomina del Presidente; ove non provvedeste, tale nomina sarà fatta dal Consiglio di Amministrazione.
Vi invitiamo pertanto, qualora foste interessati alla nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione, a depositare la lista nei modi e entro i termini statutari sopra richiamati.
Siete anche invitati a deliberare il compenso spettante al Consiglio di Amministrazione. Vi ricordiamo che lo Statuto Sociale all'articolo 23 prevede che gli amministratori spetti il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio. Il compenso annuo deliberato in precedenza dall'Assemblea del 28 ottobre 2014 in favore del Consiglio di Amministrazione è stato di Euro unmilionecento per ciascun esercizio
"Nomina del Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 25 dello Statuto Sociale; determinazione dei relativi compensin
Con l'approvazione del bilancio al 30 giugno 2017 il Collegio Sindacale cessa dall'incarico per compiuto mandato e dovete pertanto provvedere a nominare il nuovo Collegio Sindacale.
Vi ricordiamo che lo statuto sociale all'art. 25 prevede che il Collegio Sindacale sia costituito da tre sindaci effettivi e da due supplenti, che durano in carica tre esercizi e rieleggibili. La nomina avviene sulla base di liste presentate dai soci nel rispetto della disciplina vigente inerente l'equilibrio tra generi.
Hanno diritto di presentare le liste solo gli azionisti che da soli o insieme ad altri azionisti rappresentino almeno il 4,5 % delle azioni con diritto di voto. Le liste che presentino un numero di candidati pari o superiore a tre devono essere composte da candidati appartenenti ad entrambi i generi, in modo che appartengano al genere meno rappresentato un numero (arrotondato all'eccesso) di candidati almeno pari alla percentuale indicata nella disciplina applicabile pro tempore.
Ciascun azionista non può presentare o concorrere a presentare, neppure per interposta persona o società fiduciaria, più di una lista. Le liste devono essere depositate presso la sede sociale almeno 25 giorni prima del giorno fissato per l'Assemblea. La titolarità della quota minima richiesta per la presentazione delle liste è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore del o dei soci nel giorno in cui le liste sono depositate presso la Società; la relativa certificazione può essere prodotta anche successivamente al deposito della lista, purché entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste. Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono non vengono sottoposte a votazione. Qualora, con i candidati eletti con le modalità sopra indicate non sia assicurata la composizione conforme, alla disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi, il candidato del genere più rappresentatòeletto come ultimo in ordine progressivo nella lista di maggioranza sarà sostituito dal primo candidato dell' genere meno rappresentato non eletto della lista di maggioranza secondo l'ordine progressivo. A taloprocedura di sostituzione si farà luogo sino a che non sia assicurata la composizione conforme alla disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi.
Vi invitiamo pertanto, qualora foste interessati alla nomina del nuovo Collegio Sindacale, a depositare la lista nei modi e entro i termini statutari sopra richiamati.
L'Assemblea dovrà inoltre deliberare in merito al compenso per il Collegio Sindacale.
$\overline{7}$
Signori Azionisti.
composed
siete stati convocati in Assemblea ordinaria per l'esame e l'approvazione della proposta di autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni ordinarie e di Digital Bros S.p.A. ("Digital Bros" o la "Società"), ai sensi del combinato disposto degli artt. 2357 e 2357-ter c.c., nonché dell'art. 132 del D.Lgs. 58/1998 ("TUF") e relative disposizioni di attuazione.
Con delibera assunta il 28 ottobre 2016, questa Assemblea aveva autorizzato l'acquisto e la disposizione di azioni ordinarie della Società. L'autorizzazione all'acquisto e la vendita di azioni proprie, autorizzazione che scade con la presente assemblea.
Appare opportuno che alla Società sia attribuita la facoltà di procedere all'acquisto di azioni proprie per le finalità indicate al successivo paragrafo 1.
Si propone quindi ai signori Azionisti di deliberare una nuova autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie nei termini illustrati nella presente Relazione.
Motivazioni per le quali è richiesta l'autorizzazione all'acquisto ed all'alienazione di azioni proprie La richiesta di autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie, oggetto della proposta di autorizzazione da sottoporsi all'Assemblea ordinaria, è finalizzata a dotare la Società di una utile opportunità strategica di investimento per ogni finalità consentita dalle vigenti disposizioni, ivi incluse le finalità contemplate nell'art. 5 del Regolamento (UE) 596/2014 (Market Abuse Regulation, di seguito "MAR") e nelle prassi ammesse a norma dell'art. 13 MAR, nei termini e con le modalità che saranno eventualmente deliberati dai competenti organi sociali.
Numero massimo, categoria e valore nominale delle azioni alle quali si riferisce l'autorizzazione L'autorizzazione è richiesta per l'acquisto, anche in più tranche, di azioni ordinarie Digital Bros fino ad un numero massimo che, tenuto conto delle azioni Digital Bros di volta in volta detenute in portafoglio dalla Società e dalle società da essa controllate, non sia complessivamente superiore al limite massimo stabilito dalla normativa pro tempore applicabile (alla data della presente Relazione, detto limite è fissato nel 20% del capitale sociale a norma dell'art. 2357, comma 3, c.c.).
Si propone quindi di conferire mandato al Consiglio di Amministrazione per individuare l'ammontare di azioni da acquistare in relazione a ciascun programma di acquisto, nell'ambito delle finalità indicate al paragrafo 1 che precede, anteriormente all'avvio del programma medesimo, nel rispetto del limite massimo di cui sopra.
Alla data della presente Relazione, il capitale sociale di Digital Bros è pari ad euro 6.024.334.80 di cui euro 5.704.334,80 sottoscritto. Il capitale sottoscritto è suddiviso in 14.260.837 azioni ordinarie del valore nominale di euro 0.4 cadauna.
Alla stessa data, la Società non detiene in portafoglio azioni proprie.
Si specifica che nessuna delle società controllate da Digital Bros detiene, al momento, azioni della Società.
Informazioni utili ai fini di una compiuta valutazione del rispetto della disposizione prevista dall'art. 2357, comma 3, c.c.
Come indicato al precedente paragrafo 2, in qualunque momento il numero massimo di azioni proprie possedute da Digital Bros, tenuto anche conto delle azioni possedute da società controllate, non dovrà mai superare il limite massimo stabilito dalla normativa pro tempore applicabile. Al fine di garantire il rispetto dei limiti di legge, verranno in ogni caso approntate procedure idonee a garantire una tempestiva e completa informativa in ordine ai possessi azionari delle società controllate da Digital Bros.
L'acquisto di azioni proprie dovrà comunque avvenire entro i limiti degli utili distribuibili e délte riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio (anche infrannuale) approvato al momento dell'effettuazione dell'operazione e, in occasione dell'acquisto e della alienazione dellecazioni proprie, saranno effettuate le necessarie appostazioni contabili in osservanza delle disposizioni di legge e dei principi contabili applicabili.
L'autorizzazione all'acquisto delle azioni proprie viene richiesta per il periodo di diciotto mesi, a far data dalla delibera dell'Assemblea ordinaria. Il Consiglio di Amministrazione potrà procedere alle operazioni autorizzate in una o più volte ed in ogni momento, in misura e tempi liberamente determinati nel rispetto delle norme applicabili, con la gradualità ritenuta opportuna nell'interesse della Società. L'autorizzazione alla disposizione delle azioni è richiesta senza limiti temporali pur sempre nel rispetto della normativa pro tempore vigente.
Corrispettivo minimo e corrispettivo massimo della azioni proprie da acquistare
Il Consiglio di Amministrazione propone che gli acquisti di azioni proprie siano effettuati nel rispetto delle condizioni relative alla negoziazione stabilite nell'art. 3 del Regolamento Delegato (UE) 2016/1052 (il "Regolamento 1052") in attuazione della MAR, ove applicabile.
Il corrispettivo unitario di ogni singolo acquisto di azioni non potrà essere inferiore nel minimo del 15% e superiore nel massimo del 15% rispetto al prezzo di riferimento registrato dalle azioni nella seduta di Borsa precedente ogni singola operazione di acquisto o la data in cui viene fissato il prezzo e, ove gli acquisti siano effettuati sul mercato regolamentato, non potrà comunque essere superiore al prezzo più elevato tra il prezzo dell'ultima operazione indipendente e il prezzo dell'offerta di acquisto indipendente più elevata corrente sul medesimo mercato e, ad ogni modo, nel rispetto dei termini, delle condizioni e dei requisiti stabiliti dalla normativa, anche comunitaria, e dalla prassi di mercato ammesse tempo per tempo vigenti.
Modalità attraverso le quali gli acquisti e le alienazioni saranno effettuate
Il Consiglio di Amministrazione propone che gli acquisti vengano effettuati secondo le modalità stabilite nelle applicabili disposizioni del Regolamento Consob 11971/1999 (come successivamente modificato) in attuazione dell'art. 132 del TUF, nel rispetto delle condizioni relative alla negoziazione di cui all'art. 3 del Regolamento 1052 e con la gradualità ritenuta opportuna nell'interesse della Società.
Il Consiglio di Amministrazione propone inoltre di autorizzare l'utilizzo ai sensi dell'art 2357ter c.c., in qualsiasi momento, in tutto o in parte, in una o più volte, delle azioni proprie
acquistate in base alla presente proposta o comunque già in portafoglio della Società, mediante alienazione delle stesse in borsa o fuori borsa, eventualmente anche mediante cessione di diritti reali e/o personali, ivi incluso a mero titolo esemplificativo il prestito titoli, con i termini, le modalità e le condizioni dell'atto di disposizione delle azioni proprie ritenuti più opportuni nell'interesse della Società, nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari pro tempore vigenti e per il perseguimento delle finalità di cui alla presente proposta di delibera.
Si precisa che la proposta di autorizzazione alla disposizione di azioni di cui alla presente Relazione dovrà intendersi rilasciata anche con riferimento alle azioni proprie ordinarie già possedute da Digital Bros e/o dalle società da essa controllate, alla data della delibera assembleare autorizzativa.
Le operazioni di disposizioni delle azioni proprie in portafoglio verranno in ogni caso effettuate nel rispetto della normativa legislativa e regolamentare vigente in tema di esecuzione delle negoziazioni sui titoli quotati, ivi incluse le prassi ammesse a norma dell'art. 13 MAR e potranno avvenire in una o più soluzioni e con la gradualità ritenuta opportuna nell'interesse della Società.
Se siete d'accordo con la proposta formulata, Vi invitiamo ad assumere la seguente deliberazione: "L'Assemblea degli Azionisti di Digital Bros S.p.A., vista ed approvata la Relazione del Consiglio di Amministrazione.
di autorizzare operazioni di acquisto e di disposizione di azioni proprie per le finalità indicate nella Relazione del Consiglio di Amministrazione allegata al presente verbale e quindi: di autorizzare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2357 del codice civile, l'acquisto, in una o più volie, per un periodo di diciotto mesi a far data dalla presente deliberazione, di azioni proprie fino adiuni numero massimo che, tenuto conto delle azioni o Digital Bros S.p.A. di volta in volta detenute in portafoglio dalla Società e dalle società da essa controllate, non sia complessivamente superiore al. limite massimo stabilito dalla normativa pro tempore applicabile, ad un corrispettivo unitario per ogni singolo acquisto che non sia inferiore nel minimo del 15% e superiore nel massimo del 15% rispetto al prezzo di riferimento registrato dalle azioni nella seduta di Borsa precedente ogni singola operazione di acquisto o la data in cui viene fissato il prezzo e, ove gli acquisti siano effettuati sul mercato regolamentato, che non sia comunque superiore al prezzo più elevato tra il prezzo dell'ultima operazione indipendente e il prezzo dell'offerta di acquisto indipendente più elevata corrente sul medesimo mercato e, ad ogni modo, nel rispetto dei termini, delle condizioni e dei requisiti stabiliti dalla normativa, anche comunitaria, e dalla prassi di mercato ammesse tempo per tempo vigenti; di dare mandato al Consiglio di Amministrazione, e per esso al suo Presidente in carica pro tempore,, di individuare l'ammontare di azioni da acquistare in relazione a ciascun programma di acquisto, nell'ambito delle finalità di cui sopra, anteriormente all'avvio del programma medesimo e di procedere all'acquisto delle azioni ordinarie con le modalità stabilite nelle applicabili disposizioni del Regolamento Consob 11971/1999 (come successivamente modificato) in attuazione dell'art. 132 del TUF, nel rispetto delle condizioni relative alla negoziazione di cui all'art. 3 del Regolamento 1052 e con la gradualità ritenuta opportuna nell'interesse della Società, attribuendo ogni più ampio potere per l'esecuzione delle operazioni di acquisto di cui alla presente delibera, nonché di ogni altra formalità alle stesse relativa, ivi incluso l'eventuale conferimento di incarichi ad intermediari abilitati ai sensi di legge e con facoltà di nominare procuratori speciali:
di autorizzare il Consiglio di Amministrazione, e per esso il suo Presidente in carica pro tempore affinché, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2357-ter del codice civile, possa disporre, in qualsiasi momento, in tutto o in parte, in una o più volte, delle azioni proprie acquistate in base alla presente delibera, o comunque già in portafoglio della Società, mediante alienazione delle stesse in borsa o fuori borsa, eventualmente anche mediante cessione di diritti reali e/o personali (ivi incluso, a mero titolo esemplificativo, il prestito titoli) nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari pro tempore vigenti, e per il perseguimento delle finalità di cui alla presente delibera, con i termini, le modalità e le condizioni dell'atto di disposizione delle azioni proprie ordinarie e/o di risparmio ritenuti più opportuni nell'interesse della Società, attribuendo ogni più ampio potere per l'esecuzione delle operazioni di disposizione di cui alla presente delibera, nonché di ogni altra formalità alle stesse relativa, ivi incluso l'eventuale conferimento di incarichi ad intermediari abilitati a sensi di legge e con facoltà di nominare procuratori speciali; le operazioni di disposizione delle azioni proprie in portafoglio verranno in ogni caso effettuate nel rispetto della normativa legislativa e regolamentare vigente in tema di esecuzione delle negoziazioni sui titoli quotati, ivi incluse le prassi ammesse a norma dell'art. 13 MAR, e potranno avvenire in una o più soluzioni, e con la gradualità ritenuta opportuna nell'interesse della Società. L'autorizzazione di cui al presente punto (A)3. è accordata per un periodo di diciotto mesi a far data dalla presente deliberazione e dovrà intendersi rilasciata anche con riferimento alle azioni proprie già possedute da Digital Bros alla data della presente delibera.
di disporre, ai sensi di legge, che gli acquisti di cui alla presente autorizzazione siano contenuti entro i limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio (anche infrannuale) approvato al momento dell'effettuazione dell'operazione e che, in occasione dell'acquisto e della alienazione delle azioni proprie ordinarie e/o di risparmio, siano effettuate le necessarie appostazioni contabili, in osservanza delle disposizioni di legge e dei principi contabili applicabili."
Milano, 12 settembre 2017
DIGITAL BROS S.P.A. IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE f.to ABRAMO GALANTE
(formulati aclla ritmiane del 12 settembre 2017).
Digital Bros S.p.A. ("Digital Bros" o la "Società") aderisce al Codice di Autodisciplina di Borsa Italiana ("Codice"), che all'art. 1.C.1, lett. h) raccomanda che i Consigli di Amministrazione delle società quotate, allorché in scadenza, esprimano il proprio parere di orientamento agli Azionisti sulla dimensione e sulla composizione del nuovo Consiglio, ovverossia sulla formazione delle liste dei candidati Amministratori da eleggere.
Il Consiglio di Amministrazione di Digital Bros Spa termina il proprio mandato con l'approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 30 giugno 2017.
Il Consiglio uscente, tenendo conto degli esiti dell'autovalutazione (board review) e in coerenza con quanto raccomandato dal Codice di Autodisciplina delle società quotate, ha svolto riflessioni sulla futura dimensione e composizione dell'organo amministrativo, esprimendo il proprio orientamento agli azionisti in vista del suo rinnovo. In particolare, il Consiglio ha espresso indicazioni sulle caratteristiche, soprattutto professionali, che dovrebbero possedere il Presidente, l'Amministratore Delegato e gli altri componenti del Consiglio stesso.
L'intento del Codice è quello di supportare gli Azionisti, in sede di presentazione delle liste e di successiva nomina degli amministratori, nel valutare, anche alla luce del parere espresso dal Consiglio di Amministrazione sull'argomento, le caratteristiche professionali, di esperienza, anche manageriale, dei candidati, in relazione alle dimensioni dell'emittente, alla complessità e specificità del settore di attività in cui esso opera, nonché alle dimensioni dell'organo amministrativo. È dunque importante che detto parere sia pubblicato in tempo utile per consentire agli Azionisti di tenere conto di quanto rilevato
Fermi i requisiti di legge in termini di eleggibilità, composizione ed equilibrio tra i generi, lo Statuto di Digital Bros prevede che la Società sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di 5 a un massimo di 11 amministratori. In occasione dell'ultimo rinnovo, l'Assemblea ordinaria del 28 ottobre 2014 ha determinato in numero 9 membri i componenti del Consiglio di Amministrazione.
Si ritiene in 9 un numero adeguato di amministratori per l'assolvimento dei compiti nell'ambito della governance della Società e permetta la costituzione dei comitati interni, garantendo la possibilità di una gestione efficiente ed efficace del funzionamento dell'organo amministrativo nel suo complesso.
A fondamento di tale valutazione, il Consiglio di Amministrazione ha tenuto conto dell'elevata complessità dell'attività che la Società è chiamata a svolgere e il conseguente e del pari complesso assetto organizzativo del suo organo consigliare.
Per completezza sembra opportuno ricordare in questa sede che, in forza del disposto dell'articolo 147-ter, comma 1-ter, D. Les 58/1998, introdotto dalla Legge n. 120 del 12 luglio 2011, almeno un terzo dei componenti del Consiglio di Amministrazione dovrà appartenere al genere meno rappresentato, con arrotondamento, in caso di numero frazionario, all'unità superiore.
Si suggerisce, per una maggiore diversificazione delle competenze, di innalzare a 11 il numero di amministratori. Il Consiglio di Amministrazione ritiene altresi utile precisare che. allorquando l'Assemblea ritenesse di accogliere la raccomandazione formulata nel presente documento quanto all'opportunità di innalzare il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione nei suddetti limiti statutari, il numero di 3 amministratori indipendenti sarebbe ritenuto in ogni caso adeguato ai sensi dell'articolo I.A.2.10.6 delle Istruzioni al Regolamento dei Mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A. concernente gli emittenti quotati sul segmento STAR.
La valutazione è avanzata nella consapevolezza che resta ovviamente ferma la sovranità dell'Assemblea di determinare il numero di membri componenti il Consiglio di Amministrazione ritenuto più congruo.
Il Codice raccomanda che la composizione del Consiglio di Amministrazione rappresenti in modo adeguato, in relazione all'attività svolta dall'emittente, oltre alle componenti esecutiva, non esecutiva e indipendente, altresì le competenze ed esperienze manageriali - anche di carattere internazionale - in considerazione dei benefici che l'organo amministrativo potrebbe trarre dalla presenza di diversità di genere, di provenienza geografica, formativa e culturale, d'età e d'anzianità di carica, sicuramente in termini di completezza, qualità e complementarietà delle professionalità.
Il presente documento fornisce un'indicazione delle conoscenze, competenze, esperienze e attitudini che i componenti dell'organo amministrativo dovrebbero possedere in misura significativa e diffusa.
Agli Azionisti, il Consiglio di Amministrazione suggerisce, sulla base delle esperienze e della valutazione dell'attività propria della Società, di comporre liste di candidati all'elezione del nuovo organo amministrativo che, nel loro insieme, esprima quelle competenze e esperienze che essi valutano prioritarie o, in ogni caso, significative.
La composizione ottimale di un Consiglio di Amministrazione dovrebbe prevedere una pluralità di esperienze e culture, generali e specialistiche, maturate anche in ambito internazionale.
Si ritiene opportuna la presenza di competenze nei principali settori in cui opera la società o comunque in settori contigui, ovvero di competenze - manageriali o imprenditoriali - di business, di finanza, di organizzazione o di indirizzo strategico.
Alla luce delle esperienze passate e delle risultanze del processo di autovalutazione, si ritiene che il Presidente del Consiglio di Amministrazione dovrebbe essere una persona dotata di adeguata autorevolezza per lo
svolgimento dell'incarico tale comunque da assicurare nel corso del mandato una gestione corretta e trasparente del funzionamento del Consiglio di Amministrazione, rappresentando quindi una figura di garanzia per tutti gli Azionisti e auspicabilmente avere le seguenti esperienze e competenze:
Nominati dal Consiglio di Amministrazione al proprio interno, gli amministratori esecutivi dovrebbe auspicabilmente avere:
maturato esperienza manageriali significative e di riconosciuto successo al vertice di società di dimensione e complessità paragonabili o, in ogni caso, non lontane da quelle della Società, nazionali e/o internazionali:
conoscenze nei principali settori in cui opera la società o comunque in altri settori aventi con questi attinenze per livello tecnologico e innovazione e caratteristiche industriali;
competenza nel settore legale, con particolare riferimento al mondo e nella compliance, nel risk management c/o nell'auditing.
elevato orientamento strategico, al risultato e al business judgement;
capacità di relazione.
altri membri del Consiglio di Amministrazione
Quanto agli amministratori non esecutivi, tra le figure professionali dovrebbero esservi profili con le seguenti caratteristiche:
Tutti gli amministratori dovrebbero inoltre avere un'adeguata conoscenza della lingua inglese.
Tutti i candidati amministratori, nell'accettare la candidatura al Consiglio di Amministrazione, dovrebbero essere informati dell'elevata quantità di tempo che devono prevedere per l'espletamento dell'incarico attribuito, ancor più nell'ipotesi di appartenenza a uno o più Comitati, determinando tale circostanza un ulteriore impegno anche ai fini dello studio della documentazione di volta in volta rilevante e della preparazione per le riunioni, In tale contesto, si valuta come essenziale che i candidati amministratori tengano conto del numero e della qualità degli incarichi eventualmente rivestiti negli organi di amministrazione e di controllo di altre società di rilevanti dimensioni, nonché dell'impegno loro richiesto da ulteriori attività lavorative e professionali svolte.
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Allegato" B Alla raccolta n. 467P
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| 0.2 Rei. Ken. | ц, | щ | щ. | щ | щ | ட | L, | ц, | ш | u. | u. | Ł | u. | Щ | ш. | LL. | ь. | ъ. | u. | عه | ш | u, | u. | te. | u. | ட | u. | u | u. | u | ட | u. | щ | ш | ட | 础 | ပ | |||||||
| O.1 Bilancio | u. | la, | ш | ы. | ئ | u. | u. | u. | u, | ü. | 68. | м | щ | ш | ü. | ù. | u. | ш. | u. | ш. | ш | u | u, | N, | u. | L | щ | u | ш | u, | t. | Ł | u. | ū | щ | |||||||||
| Nº Vodin Proprio | 4.678.738 | 4.587.812 | 253.728 | is | Oelega Baarice Nero | Oelega Beatice Nero | Delega Beatics Haro | & O16 Delega Beatics Nero | 4.400 Delega Beatrice Nero | 11304 Delega Bazirka Nero | 1.534 Delega Beatrice Nero | S.S24 Delega Beatice Nero | 24.451 Delega Beatra Nero | 17.512 Delega Bearice Nero | 5.034 Delega Beatics Nero | Delega Beatice Nero | 2.700 Delega Beatrice Nero | 21.370 Delega Beatrice Nero | 50 Delega Beatrice Naro | 2.300 Delega Beatrice Hero | 11.310 Delega Bashka Hero | 100 Octoga Beatrice Nero | 11.466 Delega Boarico Hero | 7.904 Dalega Beatics New | Delega Beatrice Hero | Dééga Beatra Nero | 5.999 Oclega Bearica Noro | Delega Beating Nero | 10.200 Delega Beatrice Nero | 7.962 Delega Beatrice Nero | Delega Beatrice Naro | Delega Beatrica Hero | Delega Beatrice Hero | Ockya Boarica New 10 Delega Boarica New |
Delega Beatrice Nero | Delega Bestrica Nero | Delega Beatrice Nero | 3.043 Delega Bezirka Nero | ||||||
| N° yoti Delega | 9.906 | 24,073 | Pair | 22.041 | $\overline{39}$ | Į | ROK | $\frac{1500}{200}$ | 15.906 | EPE | $\overline{\mathbf{H}}$ | 6.643 | $\overline{5}$ | $\overline{3}$ | हि | |||||||||||||||||||||||||||||
| Apenura | 4,678.736 | 4,587.812 | 253.728 | s ~ | 2,905 | 24.073 | 7.100 | S | 4.400 | 11364 | E | 5.524 | 24.451 | $\overline{n}$ 32 | ទី | 22.061 | 2.700 | 21.370 | S, | 2.300 | E | β | 13,466 | 1.904 | E | ₹ | 5.999 | 冨 | Age | 7,962 | BB1 | 15.908 | $\overline{145}$ | 6.778 | 53 | 5.641 | $\frac{1}{2}$ | $\overline{a}$ ۴۸ $\frac{1}{2}$ |
||||||
| Autonista | GALANTE RAFFAELE | GALAYTE ABRAHO | GALANTE DAVIDE | REALE DAVIDE GRAGIO | LOIZO GERMANA | EXRADONNA GLAFFIANCO MARIA | RODINO DEVETRIO | FUND USD HEDGED LLC ACADIAN NON US ALL CAP EDUITY |
k VOYA HAI INTL SHI CAP FND ACAD |
SCEF GLOBEFLEX | Įδ THE CLEVELAND CLINIC FOUNDAT |
B3004 WASTINEY INTL SMALL CAP | CAP FLIND ICADAN INTERNATIONAL SMALL |
ACADAN INTERNATIONAL ALL CAP FUND | CRATION ALASKA PERMANENT FUND CORP |
VIRQIAA RETIRELIENT SYSTEM | UPPLEMENTARY RETREMENT SYSTEM OF FAREAX COUNTY THE EDUCATIONAL ENPLOYEES S |
SYSTEM OF MISSISSIPPI PUBLIC ENPLOYEES RETIREMENT |
AGBIENT BOARD WEST VIRGINIA INVESTMENT HANG |
CC&L Q 14040 FUND | SHORE FUND I CCALLUS QUARKET NEUTRAL ON |
B CCILO CANEQUITY 130/30 PLUS |
CCIL ALL STRATEGIES FUND | CCAL Q MARKET NEUTRAL FUND | PORTFOUO LLC TWO SIGHA EQUITY RISK PREJUA |
RETIRENT ALTRIA CLIENT SERVACES MASTER |
COUNTITIE VERMONT PENSION INVESTMENT |
THESPEASPL THE HOVA SCOTIA HEALTH EMPLO |
l CC AND LO EDUITY EXTENSION FI |
CHEVRON UK PENSION PLAN | NO OF CHICAGO FIREMEN'S AVANUTY A BENEFIT FU |
THERS LTD GLOBEFLEX INTERNATIONAL PAR |
MASTER RETIREMENT EXELON CORPORATION PENSION TRIUST |
INGLED INVESTMENT INTERNATIONAL PAPER CO COMM |
GROUP TRUST | AT DESURDIKS REGINE DE RENTES DU MOXIVEM |
HGIFLINDSPLC | ENT SYSTEM OF MICHIGAN JUNICIPAL EMPLOYEES RETIREM |
ACADIAN GBL MAT HELITRAL FUND LLC | ROVE HER MH ACADIAN GLOBAL MASTER TRUST |
CC & L INTERNATIONAL EQUITY FUND | CCAL O GROUP GLOBAL EQUITY FUMO | 1199 SEU HEALTH CARE EMPLOYEES PENSION FUND A |
| Remunerazio CDA Humaro Surant |
Ø | Aut. Arq. Az | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Azbaista | Apartura | Hevoll Defega | SI Volt in Preprie | D.1 Bilancio | O.2 Rel. Rent | ą | Call Lista | Compenso | CS Lista | e. Pres |
| GALANTE RAFFAELE | 4578735 | 4,678.736 | u, | |||||||
| CALANTE ABRAHO | 4,587,812 | 4.587.012 | u. | ڪة | щ | u, | ų, | u, | ||
| GALAYTE DAYIDE | 751728 | 253.728 | LL. | u. | t. | u | u, | |||
| REALE DAVADE GIORGIO | 3 | 8 | u | ц, | Ł | t. | Ľż, | |||
| LOZZI GERIANA | ñ | ü. | u. | u | u. | u, | M | |||
| CARADOMHA GANFRANCO HARIA | ú. | u. | u, | u. | ||||||
| ROOIKO DEMETRIO | ù. | u, | u, | u. | u, | u | щ, | |||
| ALLIANZ OI FONDS QUOIANI SAC | 9,503 | 9.800 Dalega Beatics New | u. | د | မ | o | щ | u. | မ | |
| SEILIPUS ALPIN PAN ELROPEAN | 12.954 | 12964 Delega Bearica New | u. | ں | ပ | o | u. | $\mathbf{c}$ | ||
| SEIGLOBAL MASTER FUND PLC | 31,744 | 31.744 Delega Beyetan Nero | u. | ပ | ပ | ٥ | щ | u | Ü | |
| ΗE BROWN BROTHERS HARRIAAN TRUS |
2.558 | 2550 Delega Bankice Nero | Œ. | o | ٥ | ပ | u, | Ü | ||
| FOR CIC HOUVEAU MARCHE | 2400 | 2.400 Delega Beatica Nero | щ | ပ | u. | ί., | u, | u, | O | |
| ISTEN OF OH PUBLIC EMPLOYEES RETIRENENT ST |
8.225 | 0.225 Delega Bearice Nero | щ | υ | ц. | ц, | 础 | u. | t. | |
| ISTEN OF OH PUBLIC ENPLOYEES RETIRENENT ST |
25,689 | 25.889 Delega Bentice Nero | ú. | ပ | u, | ų, | 隼 | IJ. | ü, | |
| STATE BOARD OF ADMINISTRATION OF FLORIDA | WET | 4320 Delega Beabica Nero | Q | ပ | ပ | ပ | G | щ | ||
| RUSSELL INVESTMENT COMPANY PLC | 10.584 | 0.694 Delega Beatrice Nero | u. | د، | ٥ | ن | ပ | ت | ü, | |
| RUSSELL INVESTMENT COMPANY PLC | 6.768 | 6.768 Delega Bestica Noro | د | ە | ပ | ပ | ల | u, | ||
| SCHOOL ENPLOYEES RETIRENENT SYSTEM OF THRO | 52,346 | 52.346 Delega Bearice Nero | ပ | 社 | ပ | Ü | u | ц, | o | |
| BTG PACTUAL ABSOLUTE RETURN LASTER FUND LP CAD HAPLES AND CALDER |
25.964 | 25.984 Delega Beatrice Nero | ц. | Щ | щ | u, | Щ | щ | ц, | |
| ARKETS AND MACRO BTG PACTUAL GLOBAL EMERGING M |
u, | u, | u, | u. | t. | u. | ų, | |||
| SERVICES LIMITED MASTER FUND LP CO MAPLES CORP GOVERNMENT OF NORWAY |
25,965 338.572 |
25.996 Delega Beatica Nero 136 572 Delega Beatico Naro |
u. | u, | u | щ | u | u. | u, | |
| CITY OF NEW YORK GROUP TRUST | 48.521 | 48.521 Delega Beatrice Nero | ⋖ | щ | رع | ပ | u, | ā | ||
| CITY OF KEW YORK GROUP TRUST | 27.965 | 27.955 Delega Baarica Hero | ĸ | щ | Ο | ပ | u. | u. | ပ | |
| CITY OF HEW YORK GROUP TRUST | 40545 | 40.545 Delega Bastrice Nero | ٠ | ပ | ٥ | ų, | ü | o | ||
| MENT SYSTEM TENNESSEE CONSOLIONTED RETIRE |
22.657 | 22 657 Oelega Beatics Hero | ч, | ပ | ω | u. | LL. | ù. | ||
| ISHARES VEFIC | §\$ | 995 Delega Beatrica Nero | ų, | ں | o | ü. | Ľ. | u, | ||
| Totale azioni in proprio | 9.520.381,00 | 66,76% | ||||||||
| Totale azioni per delega | 993.667,00 | 6,97% | ||||||||
| Totale azioni | 10,514.048,00 | 73,73% | ||||||||
| Numero azionisti | ផ | |||||||||
| spresso in azioni Capitale sociale sottoscritto es |
14.260.837 | |||||||||
| spresso in Euro Capitale sociale sottoscritto |
E5.704.334,80 | |||||||||
J.
$\frac{1}{2}$
Valore nominale per clascuna azione espresso in Euro
Allegato"
C
Alla raccolta n. (8770
| CAPITALE SOCIALE Numero assonisti Fonds Nemero azionisti |
14.260.834 Galante 54 61 |
з | altri ٠ |
o | CAPITALE SOCIALE 14.260.834 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Delibers Bilancio f. |
RELAZIONE REMUNERAZIONE | |||||
| Galante Abrama | ε 4.587,612 |
A | ÷ ¢ A Galante Abramo 4.587.812 |
|||
| Galante Raffaele | 4,678,736 | Galante Raffacie 4.678.736 |
||||
| Galante Davids | 253.720 | Galante Davide 251.724 |
||||
| Fandi F | 824.290 | Fondi F 875.369 |
||||
| Fondi C | 52.346 | $F$ endi $C$ 110.290 |
||||
| Fondi A | 317.031 | Fandi A | ||||
| ZAN FAGANO | 2 GA) PAGANG | |||||
| 100 REALE | 198 | NO. REALE UM |
||||
| 1!10221 31BOVE |
$\overline{\phantom{a}}$ | J j LOUZE 3 |
||||
| 1! CARADONNA | ٠ | 2, BOVE | ||||
| ECARADONNA | I CARADOHNA 4 IICARADONNA |
|||||
| KLAUDE | LEAUDE | |||||
| 1 BODINO D | ٠ | 1 2 RODINO ٠ |
||||
| 1 RODING | 1 RODONO | |||||
| 1-SIMONE | 1. SIANGINE | |||||
| Totale F | 10344.671 | F | 91,39% | Totale F 10.195.750 |
98,87% | |
| Totale C | 52.346 | c | 0,50% | Totale C 110.796 |
c 1,13% |
|
| Totale A | 117.031 A | 3,11% | Totale A | 0A 0,00% |
||
| Totale Votanti | 10.514.048 | Totale Votanti 10.514.048 |
||||
| % Votanh | 73,73% | % Votanti 73,73% |
||||
| CDA H' \ DURATA \ COMPENSI | CDA LISTA | |||||
| \$ c |
A | f c ٨ |
||||
| Gelante Abrame | 4,587,012 | Galente Abramo 4507.812 |
||||
| Galante Raffacty | 4.678.736 | Galente Raffacie 4 676.736 |
||||
| Galante Davido | 253,724 | Gelante Davide 253.728 |
||||
| Fondi F | 425.056 | Fanal F 425.056 |
||||
| Fondi C | \$68.611 | Fonde C 568.611 |
||||
| Fondi A | Fendi A | |||||
| FAMIPAGANO | I HA PAGANO | |||||
| 100 REALE SILOUZI |
100 z |
1001 REALE Will |
||||
| $2$ BOVE | 1:101221 | |||||
| HCARADONNA | $\mathbf{t}$ | $2$ save I. CARADONNA $\blacksquare$ |
||||
| 1'CARADONNA | ||||||
| 1 CAUCH | 1 CARADONNA 1-LAUDI |
|||||
| 1 RODING | 1. | 1-RODINO $\bullet$ |
||||
| 1 RODING | I RODINO | |||||
| 1, SHALONE | 1 SIMONE | |||||
| Totale F | 9.945.437 | $\mathbf{F}$ | 94,59% | Totale F 9.945.437 |
94,58% f |
|
| Totale C | 568,622 | c | 3,42% | Tetale C \$64.611 |
c 5,41% |
|
| Totale A | 0A | c,co% | Totale A | 0 A 0,00% |
||
| Tetale Votanti | 10.514.048 | 10.514.048 Totale Vetanti |
||||
| % Votanti | 73,73% | % Votenti 73,73% |
||||
| CS COMPENSI r. |
c | ٨ | $C3$ LISTA ŧ. ¢ A |
|||
| Galente Abramo | 4.587.812 | 4.547.612 Galante Abrame |
||||
| Galante Auffreie | 4.678.736 | Getante Raffaele 4.678.736 |
||||
| Galante Dawde | 253.724 | Galante Davide 251.726 |
||||
| Fendi F | 971.993 | Fondi F 971 995 |
||||
| Fondi C | 21.672 | Fandi C 21.672 |
||||
| Fondi A | Fendi A | |||||
| 244 PAGANO | 2 AM FAGANO | |||||
| USIREALE | 180 | 100 REALE M |
||||
| 3.00223 | 3 10 12 21 | |||||
| 3: BOVE | 1.BOVE | |||||
| 1:CARADONNA | ٠ | 1. CARADONNA | ||||
| 1. CARADONNA | 1 CARADONNA | |||||
| 1 LAUDI | 1:LAUDI | |||||
| I RODINO 1 RODINO |
$\ddot{\phantom{1}}$ | 1 1 RODINO ٠ |
||||
| I SIMONE | 1, RODING | |||||
| Totale F | 10.492.376 | F | 09,79% | 1: SIMONE | ||
| Tetale C | 21,672 | c | 0,21% | Tatele F 10.492.978 Totale C |
99,791 وزيرة |
|
| Totale A | O A | 0,00% | 21.472 Totale A |
0,009 | ||
| Tintale Vacanti | 10:514:048 | 10314.048 Totale Volanti |
||||
| % Vetanti | 71,75% | % Vatanti 73,73% |
||||
| ACQUISTO AZIONI PROPRIE | ||||||
| ¢. | c | ٨ | ||||
| Galante Absamo Galante Raffaele |
4.587,012 4.678.736 |
|||||
| Galante Davide | 253.724 | |||||
| Fendi F | 467.980 | |||||
| Fondi C | 523.687 | |||||
| Fendi A | ||||||
| 2461PAGANO | Ł. | |||||
| HOTALLE | ||||||
| 110021 | ||||||
| I BOVE | $\sqrt{2}$ | |||||
| 1 CARADONNA | ||||||
| I:CARADONNA | ||||||
| ILLAUDE | $\mathbf 1$ | |||||
| L RODINO | ||||||
| I RODINO | ||||||
| 1:SIMONE Totale F |
9.908.361 | |||||
| Totale C | 525.687 | $\mathbb F$ ¢ |
95,00% 5,00% |
|||
| Totale A | 0 A | 0,00% | ||||
| Totale Votanti % Vetenti |
10.514,048 73,73% |
ai sensi dell'art. 123-ter TUF e dell'art. 84-quater Regolamento Emittenti
Data di approvazione: 12 settembre 2017
Digital Bros S.p.A. Via Tortona, 37 - 20144 Milano, Italia Partita IVA e codice fiscale 09554160151 Capitale Sociale: Euro 6.024.344,8 di cui Euro 5.704.334,80 sottoscritto Reg. Soc. Trib. di Milano 290680-Vol. 7394 C.C.I.A.A. 1302132
La relazione è disponibile sul sito internet all'indirizzo www.digitalbros.com nella sezione Investitori
(pagina volutamente lasciata in bianco)
La relazione sulla remunerazione (la "Relazione") è stata predisposta ai sensi dell'articolo 123-ter D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 ("TUF") e dell'articolo 84-quater del regolamento CONSOB adottato con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 e successivamente modificato ("Regolamento Emittenti").
La Relazione si compone di due sezioni:
Alla Relazione sono state allegate le tabelle previste dal Regolamento Emittenti.
La prima sezione della Relazione descrive le lince della politica di remunerazione adottata dalla Società (di seguito la "Politica" o la "Politica di Remunerazione"), che definisce i principi e le linee guida che il Gruppo Digital Bros utilizza per la determinazione ed il monitoraggio dell'applicazione delle prassi retributive dei consiglieri di amministrazione e dei dirigenti con responsabilità strategiche.
La Politica di Remunerazione è stata approvata dal Consiglio di amministrazione del 12 settembre 2017 su proposta del Comitato per la remunerazione, in applicazione delle raccomandazioni del Codice di Autodisciplina delle società quotate, Le Relazione sulla Remunerazione verrà posta all'esame ed al voto consultivo dell'Assemblea dei soci.
La procedura in materia di operazioni con parti correlate, adottata dalla Società ai sensi in particolare del Regolamento di cui alla Delibera Consob n. 17221/2010 e successive modifiche, prevede che siano escluse dall'applicazione della procedura le deliberazioni inerenti i compensi di Amministratori investiti di particolari cariche nonché degli altri Dirigenti con responsabilità strategiche, salvo per quanto attiene a possibili informative da rendersi in documenti di rendicontazione economico-finanziaria di periodo come ivi precisato, a condizione che:
$\dddot{\mathbf{m}}$ la remunerazione assegnata sia coerente con tale politica.
Nella predisposizione di proposte in materia di politica di remunerazione il Comitato per la remunerazione non ha ritenuto necessario avvalersi direttamente di esperti indipendenti.
Fermo quanto di diretta competenza dell'Assemblea ai sensi di legge e dello Statuto sociale, l'attuazione della Politica di Remunerazione è responsabilità del Consiglio di amministrazione, per quanto attiene alla definizione del compenso per la carica di Amministratore delegato, nonché dell'Amministratore delegato stesso con riferimento ai compensi da riconoscersi ad altri Dirigenti con responsabilità strategiche (anche a titolo di indicazione e proposta ai competenti organi di società controllate).
I principali soggetti e organi coinvolti nella predisposizione ed approvazione della Politica di Remunerazione sono l'Assemblea dei soci, il Consiglio di amministrazione, il Comitato per la remunerazione ed il Collegio sindacale.
Il Consiglio di amministrazione:
Il Comitato per la remunerazione della Società, costituito dal Consiglio di amministrazione secondo quanto offevisto dal Codice di Autodisciplina, è interamente composto da amministratori non esecutivi ed indipendenti ed etimasto immutato nel corso di tutto l'esercizio. Il comitato è formato da:
Guido Guetta - consigliere indipendente - presidente Elena Morini - consigliere indipendente - membro Bruno Soresina - consigliere indipendente - membro.
Il Comitato per la remunerazione ha il compito di:
La Politica di Remunerazione è stata pertanto delineata dal Comitato per la Remunerazione ed approvata dal Consiglio di Amministrazione.
In materia di remunerazioni, l'Assemblea degli azionisti:
Il Collegio sindacale esprime il proprio parere in merito alle proposte di remunerazione degli amministratori e degli amministratori investiti di particolari cariche, verificando la cocrenza delle proposte medesime con la Politica di remunerazione.
La remunerazione degli amministratori, dei direttori generali e dei dirigenti con responsabilità strategiche è definita in modo da assicurare una struttura retributiva complessiva in grado di riconoscere il valore professionale dei soggetti coinvolti e consentire un adeguato bilanciamento delle componenti fisse e variabili con l'obiettivo di creare valore sostenibile nel medio e lungo periodo e di garantire una correlazione tra la retribuzione e specifici obiettivi di performance.
La Politica intende motivare le risorse in maniera tale da permettere lo svolgimento degli incarichi e l'assunzione delle responsabilità assegnate attraverso prestazioni di eccellenza, garantendo altresì un adeguato bilanciamento della componente variabile della retribuzione rispetto a quella fissa e stabilendo un equilibrio tra i criteri di breve termine e medio-lungo termine.
Le linee guida a cui è ispirata la Politica di Remunerazione sono di seguito indicate:
Gli obiettivi di performance sono:
Le componenti variabili saranno erogate solo al raggiungimento dell'obiettivo prefissato. L'ammontare dell'incentivo da corrispondere a ciascun soggetto coinvolto è determinato in base al raggiungimento dei risultati effettivamente perseguiti. Sebbene vi sia stata la formalizzazione della politica di gestione del rischio, non si è provveduto ad assegnare obiettivi di performance correlati alla stessa.
La componente variabile è suddivisa in una componente a breve termine ed una componente a medio-lungo termine. La prima è immutata rispetto agli esercizi precedenti e prevede l'erogazione di una quota varabile di un massimó del 15%
per i due Amministratori delegati e di un massimo del 30% per il dirigente con responsabilità strategiche. Il meccanismo di maturazione è legato esclusivamente a parametri di redditività dell'esercizio e viene erogato successivamente all'approvazione del progetto di bilancio da parte del Consiglio.
A partire dall'esercizio al 30 giugno 2015 è stato introdotto per gli Amministratori delegati e per il dirigente con responsabilità strategiche un secondo obiettivo variabile a medio lungo termine pari ad un 12% della retribuzione annua lorda. Tale incentivo matura su base annua in funzione di obiettivi legati all'andamento dell'indebitamento medio lordo previsto nel piano strategico 2014-2017 approvato dal Consiglio di amministrazione del 12 settembre 2014. L'erogazione dell'incentivo è posticipata successivamente all'approvazione del progetto di bilancio al 30 giugno 2017.
Nell'ipotesi in cui la Società effettui delle operazioni di particolare eccezionalità per rilevanza strategica e per gli effetti sui risultati della Società stessa, il Consiglio di amministrazione, su proposta del Comitato per la remunerazione, ha la facoltà di attribuire, in via discrezionale, bonus specifici agli Amministratori esecutivi ed ai dirigenti con responsabilità strategiche.
Non sono state stipulate coperture assicurative, previdenziali e/o pensionistiche diverse da quelle obbligatorie. I soli benefici non monetari erogati agli Amministratori delegati ed al dirigente con responsabilità strategiche sono la disponibilità di un'autovettura ciascuno ad uso promiscuo.
La Società può prevedere piani di incentivazione e di fidelizzazione basati su azioni o altri strumenti finanziari destinati ad amministratori, dipendenti e collaboratori, ivi inclusi i dirigenti con responsabilità strategiche, ai sensi dell'articolo 114-bis TUF.
La Politica di Remunerazione disciplina, con riferimento ai piani di incentivazione basati su strumenti finanziari ai sensi dell'art. 114-bis del TUF, che gli stessi possano prevedere periodi di maturazione dei diritti (c.d. vesting period). Con riferimento al Piano di Stock Option in essere previsto dall'art. 114-bis del TUF, si rinvia al Documento Informativo redatto ai sensi dell'art. 84-bis del Regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 pubblicato sul sito internet della Società, www.digitalbros.com, nella sezione "Investitori/Corporate Governance", così come previsto dall'art. 123-ter, comma 5, del TUF.
La Politica di Remunerazione non prevede la sottoscrizione di accordi che regolino ex ante gli aspetti economici in caso di cessazione dalla carica ovvero relativi all'eventuale risoluzione anticipata del rapporto ad iniziativa della Società o del soggetto interessato né a favore degli amministratori e neppure dei dirigenti con responsabilità strategiche.
Nella definizione della Politica di Remunerazione la Società non ha utilizzato come riferimento le politiche retributive implementate da altre società e non si è avvalsa della collaborazione di esperti indipendenti.
La remunerazione degli amministratori non esecutivi non risulta legata ai risultati economici conseguiti dalla Società. Gli amministratori non esecutivi non risultano destinatari di piani di incentivazione a base azionaria. La remunerazione degli amministratori non esecutivi è determinata in misura fissa all'atto della delibera consiliare che attribuisce i compensi,
ripartendo quanto stabilito dall'assemblea. La Politica di remunerazione non prevede la corresponsione di benefici non monetari agli amministratori non esecutivi. Il compenso agli amministratori non esecutivi viene stabilito anche in funzione della partecipazione al Comitato di controllo e rischi e al Comitato di remunerazione con una maggiorazione prevista per il presidente del comitato.
Le remunerazioni dei componenti del Consiglio di amministrazione sono state deliberate dal Consiglio di amministrazione tenutosi in data 13 novembre 2014, sentito il parere del Collegio sindacale e su proposta del Comitato per la remunerazione.
Nella tabella che segue sono indicati gli emolumenti percepiti dai consiglicri di amministrazione e dai dirigenti con responsabilità strategiche nel corso dell'esercizio secondo i criteri indicati nell'Allegato 3A del Regolamento Emittenti.
Nella tabella sono inclusi tutti i soggetti che nel corso dell'esercizio hanno ricoperto la carica, anche per una frazione di periodo.
Alla data della Relazione, la Società non ha individuato Dirigenti con responsabilità strategiche ad eccezione degli amministratori esecutivi del Consiglio di amministrazione.
Il Presidente e Amministratore delegato, Abramo Galante, e l'Amministratore delegato, Raffaele Galante, percepiscono entrambi i medesimi compensi annui:
| Importi in Euro | 30 giugno 2016 | 30 giugno 2017 |
|---|---|---|
| Compensi fissi per il mandato | 366,700 | 366.700 |
| Compensi variabili per il mandato | 81.225 | 112.450 |
| Totale compensi per il mandato | 447.925 | 479.150 |
| Retribuzione fissa per impiego di dirigenza | 59,360 | 59.920 |
| Retribuzione variabile per impiego di dirigenza | a | |
| Fringe benefit autovetture | 3.883 | 3.892 |
| Patto di non concorrenza | ||
| Totale compensi per impiego di dirigenza | 63.243 | 63.812 īд I |
| Totale compensi altre società controllate | ||
| Compensi totali | 511.168 | 542.962 |
8
I compensi variabili sono composti per 50.000 Euro da bonus su obiettivi a medio lungo termine e per 62.450 Euro da bonus su obiettivi a breve termine.
Il Presidente e Amministratore delegato, Abramo Galante, e l'Amministratore delegato, Raffaele Galante sono stati individuati quali beneficiari, nell'ambito del "Piano di Stock Option 2016/2026" della Società, approvato dall'Assemblea degli Azionisti in data 11 Gennaio 2017, di n. 200.000 opzioni ciascuno valide per la sottoscrizione di n. 200.000 azioni ordinarie Digital Bros (nel rapporto di n. 1 nuova azione ordinaria per ogni n. 1 opzione esercitata), ad un prezzo di sottoscrizione per ogni singola opzione pari ad Euro 10,61 corrispondente alla media aritmetica dei prezzi di riferimento delle Azioni fatte registrare sul mercato telematico segmento Star nel semestre antecedente la Data di Assegnazione.
Con riferimento al Piano di Stock Option in essere previsto dall'art. 114-bis del TUF, si rinvia al Documento Informativo redatto ai sensi dell'art. 84-bis del Regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 pubblicato sul sito internet della Società, www.digitalbros.com, nella sezione "Investitori/Corporate Governance", così come previsto dall'art. 123-ter, comma 5, del TUF.
Non sussistono accordi che prevedano indennità in caso di scioglimento anticipato del rapporto di lavoro e neppure di cessazione della carica.
Il consigliere esecutivo Stefano Salbe non percepisce uno specifico compenso per il mandato di amministratore in quanto ricompreso nella retribuzione di dirigente della società Digital Bros. I suoi compensi totali sono stati:
| Importi in Euro | 30 giugno 2016 | 30 giugno 2017 |
|---|---|---|
| Compensi fissi per il mandato | ||
| Compensi variabili per il mandato | ||
| Totale compensi per il mandato | ||
| Retribuzione fissa per impiego di dirigenza | 181.391 | 181.951 |
| Retribuzione variabile per impiego di dirigenza | 58.519 | 93.883 |
| Fringe benefit autovetture | 3.623 | 3.892 |
| Patto di non concorrenza | 35.345 | 35.928 |
| Totale compensi per impiego di dirigenza | 278,878 | 315.654 |
| Totale compensi altre società controllate | 0 | |
| Compensi totali | 278.878 | 315.654 |
compensi variabili sono composti per 28.256 Euro da incentivi su obiettivi a medio-lungo termine e per 65.627 Euro da incentivi su obiettivi a breve termine.
Il Consigliere Stefano Salbe è stato individuato quale beneficiario, nell'ambito del "Piano di Stock Option 2016/2026" della Società, approvato dall'Assemblea degli Azionisti in data 11 Gennaio 2017, di n. 120.000 opzioni ciascuno valide per la sottoscrizione di n. 120.000 azioni ordinarie Digital Bros (nel rapporto di n. 1 nuova azione ordinaria per ogni n. 1 opzione esercitata), ad un prezzo di sottoscrizione per ogni singola opzione pari ad Euro 10,61 corrispondente alla media aritmetica dei prezzi di riferimento delle Azioni fatte registrare sul mercato telematico segmento Star nel semestre antecedente la Data di Assegnazione.
Con riferimento al Piano di Stock Option in essere previsto dall'art. 114-bis del TUF, si rinvia al Documento Informativo redatto ai sensi dell'art. 84-bis del Regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 pubblicato sul sito internet della Società, www.digitalbros.com, nella sezione "Investitori/Corporate Governance", così come previsto dall'art. 123-ter, comma 5, del TUF.
Non sussistono accordi che prevedano indennità in caso di scioglimento anticipato del rapporto. Nel caso in cui vi sia una risoluzione anticipata del mandato e/o del rapporto di lavoro per iniziativa del dipendente o per iniziativa dell'azienda per giusta causa è prevista la perdita del diritto alla retribuzione variabile a medio-lungo termine anche se già maturata.
All'amministratore esecutivo Dario Treves spettano annualmente, come compenso per il mandato 6.600 Euro, mentre per l'attività professionale in campo contrattuale e legale svolta per conto del Gruppo spetta un compenso pari a 262.000 Euro.
Lo stesso amministratore esecutivo Dario Treves è stato individuato quale beneficiario, nell'ambito del "Piano di Stock Option 2016/2026" della Società, approvato dall'Assemblea degli Azionisti in data 11 Gennaio 2017, di n. 50.000 opzioni ciascuno valide per la sottoscrizione di n. 50.000 azioni ordinarie Digital Bros (nel rapporto di n. 1 nuova azione ordinaria per ogni n. 1 opzione esercitata), ad un prezzo di sottoscrizione per ogni singola opzione pari ad Euro 10,61 corrispondente alla media aritmetica dei prezzi di riferimento delle Azioni fatte registrare sul mercato telematico segmento Star nel semestre antecedente la Data di Assegnazione.
Con riferimento al Piano di Stock Option in essere previsto dail'art. 114-bis del TUF, si rinvia al Documento Informativo redatto ai sensi dell'art. 84-bis del Regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 pubblicato sul sito internet della Società, www.digitalbros.com, nella sezione "Investitori/Corporate Governance", così come previsto dall'art. 123-ter, comma 5, del TUF.
L'Amministratore non esecutivo Davide Galante ha percepito come compenso per il mandato come amministratore 72.000 Euro, in virtù di alcuni incarichi specifici conferitigli dal Consiglio di amministrazione.
סימי
L'Amministratore non esecutivo Lidia Florean ha percepito come compenso per il mandato come amministratore e.600 Euro, mentre per l'attività svolta per conto della controllata 505 Games S.p.A. ha percepito 60.000 Euro.
Gli Amministratori non esecutivi non percepiscono compensi variabili né sussistono accordi che prevedano inflej caso di cessazione della carica.
I consiglieri indipendenti Guido Guetta, Elena Morini e Bruno Soresina percepiscono per il mandato i seguenti importi:
| Importi in Euro | Guido Guetta | Elena Morini | Bruno Soresinal |
|---|---|---|---|
| Compensi fissi per il mandato | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| Compensi fissi per il Comitato controllo e rischi | 10,500 | 3.500 | 3.500 |
| Compensi fissi per il Comitato remunerazione | 5.000 | 2.000 | 2.000 |
| Totale Compensi amministratori indipendenti | 25.500 | 15.500 | 15.500 |
Il Consigliere Guido Guetta percepisce 7.000 Euro in qualità di Presidente del Comitato controllo e rischi e 3.000 Euro in qualità di Presidente del Comitato di remunerazione in aggiunta ai rispettivamente ai 3.500 Euro e 2.000 Euro percepiti dagli altri due amministratori indipendenti in qualità di membri effettivi.
Gli Amministratori indipendenti non percepiscono compensi variabili né sussistono accordi che prevedano indennità in caso di cessazione dalla carica.
| Perlodo per ricoperta la cui è stata earica |
Scadenza della carica |
Compensi fissi |
Compensi per la partecipazione a comitati |
Compensi variabili non equity | Benefici non Altri monetari comp |
compensi | Totale | Fair Value dei compensi equity |
di cessazione del rapporto Indennità di flue carica o di lavoro |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/07/2014 A |
Approvazione bilancio 2017 |
incentivi Bonus c Take |
Partecipazione agli utili |
||||||||
| 642.962 | |||||||||||
| (I) Compensi nella società che redige il bilancio | 426.620 | 212.450 | 3.892 | ||||||||
| (II) Compensi da controllate e collegate | |||||||||||
| 426.620 | 212.450 | 3.892 | 642.962 | ||||||||
| $Dal$ $01/07/2014$ |
Approvazione bilancio 2017 |
incentivi Bonus e altri |
Partecipazione agli tiil |
||||||||
| (I) Compensi nella società che redige il bilancio | 426.620 | 212.450 | 3,892 | 642.962 | |||||||
| (II) Compensi da controllate e collegate | |||||||||||
| 426.620 | 212.450 | 1,892 | 642.962 | ||||||||
| Dal 1/07/2014 | Approvazione bilancio 2017 |
incentivi Bonus c altri |
Partecipazione agli utili |
||||||||
| (I) Compensi nella società che redige il bilancio | 217.879 | 150.395 | 1,892 | 372.166 | |||||||
| (II) Compensi da controllate e collegate | |||||||||||
| 0 O |
217.879 | 150.395 | 3.892 | 372.166 | |||||||
| 9 | $\Gamma!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!\$ $\mathcal{A}_k/\mathbb{A}_l$ C |
Consiglio di Amministrazione e Dirigenti con responsabilità strategiche
$\mathbb{Z}/2$
Indennità di
fine curien o
di cessazione
del rapporto
di lavoro 72.000 15.500 25.500 $72.000$ 15.500 25.500 Totale compensi Benefici non Altri
monetari
compo Compensi variabili non equity Partecipazione agli
utili Partecipazione agli
utili Partecipazione agli
utili Bonus e
altri
incentivi Bonus e
altri
Incentivi Bonus c
altri
incentivi Compensi per la cartecipazione a 5.500 5.500 15,500 15,500 $\mathbf{r}$ 72.000 10,000 10,000 10.000 72.000 10.000 Compensi
fusi Scadenza della
carica Approvazione
bilancio 2017 Approvazione
bilancio 2017 Approvazione
bilancio 2017 Periodo per
cui è stata
ricoperta la
carica $\frac{Da1}{01/07/2014}$ $Dal$ 01/07/2014 (I) Componsi nella società che redige il bilancio Dal
01/07/2014 (I) Compensi nella società che redige il bilancio (I) Compensi nella società che redige il bilancio (II) Compensi da controllate e collegate (II) Compensi da controllate e collegate (II) Compensi da controllate e collegate Amministratore
Indipendente Amministratore
Indipendente Inministratore Carles 5.0 III) Totale (III) Totale (III) Totale Nome e
cognome Bruno
Soresina Davide
Galante Guido
Guetta $\sqrt{26\pi r}$
| Elena Morini |
Amministratore Indipendente |
Dal 01/07/2014 |
Approvazione bilancio 2017 |
incentivi Bonus c altri |
Partocípazione agli utili |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (I) Compensi nella società che redige il bilancio | 10.000 | $s$ .soo | 15,500 | ||||||
| (II) Compensi da controllate e collegate | 15.500 | ||||||||
| (III) Totale | 10,000 | 5.500 | |||||||
| Dario Treves |
Amministratore | Dal 01/07/2014 |
Approvazione bilancio 2017 |
Bonus e altri incentivi |
Partecipazione agli utili |
||||
| (I) Compensi nella società che redige il bilancio | 6.600 | 262,000 | 268.600 | ||||||
| (II) Compensi da controllate e collegate | |||||||||
| (III) Totale | 6.600 | 262.000 | 268,600 | ||||||
| Florean Lidia |
Anministratore | Dal 01/07/2014 |
Approvazione bilancio 2017 |
Bonus c altri incentivi |
Partecipazione agli utili |
||||
| (I) Compensi nella società che redige il bilancio | 6.600 | 6.600 | |||||||
| (II) Compensi da controllate e collegate | 60.000 | 60.000 | |||||||
| (III) Totale | 66.600 | 66.600 |
$\frac{1}{2}$
| cesazione del Indenità rapporto di lavoro tarica o di di fine |
||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| compensi equity Fair Value ë |
||||||||||||||
| Totale | 28.080 | 10.400 | 38.480 | 22.065 | 22.065 | 22,880 | 10.400 | 33.280 | ||||||
| Altri compensi | ||||||||||||||
| Benefici non moneturi |
||||||||||||||
| Partecipazione agli utili |
Partecipazione agli utili |
Partocipazione agli utili |
||||||||||||
| Compensi variabili non equity | Bonus e altri incentivi | Bonus e altri incentivi | Bonus e altri incentivi | $\overline{15}$ | ||||||||||
| partecipazione a comitati mpenst per la ő |
||||||||||||||
| Compensi fissi | 28.080 | 10.400 | 38,480 | 22.065 | 22.065 | 22.880 | 10.400 | 33.280 | ||||||
| della carica Scadenza |
Approvazione biluncio 2017 |
(I) Compensi nella società che redige il bilancio | Approvazione bilancio 2017 |
(I) Compensi nella società che redige il bilancio | Approvazione bilancio 2017 |
(1) Compensi nella società che redige il bilancio | ||||||||
| ricoperta per cui è la carica Periodo stata |
01/07/2016 30/06/2017 $\overline{\mathbf{a}}$ $\overline{\mathfrak{n}}$ |
(II) Compensi da controllate e collegate | 01/07/2016 al 30/06/2017 Dal |
(II) Compensi da controllate e collegate | 01/07/2016 100904017 Pal $\overline{\mathbf{a}}$ |
(II) Compensi da controllate e collegate | ||||||||
| Carica | Presidente Effettivo Sindaco $\pmb{\psi}$ |
Sindaco Effettivo |
Sindaco Effettivo |
2RQ $\mathbf{t}^A$ |
||||||||||
| cognome Nome e |
Paolo Villa |
(III) Totale | Simone Luigi Daile Donne |
(III) Totale | Emanuela Maria Centi |
(III) Totale |
Ĩ.
100,000 O pásol dl
cempetenta
dell'escreizio 30.000 10.000 100,000 30,000 40,000 30,000 30,000 Fair Value O prisal
detenute alla
fifficercitie 60.000 60.000 \$0,000 200,000 10,000 100.000 60,000 80.000 Stock-option assegnate ai componenti dell'organo di amministrazione, al Direttore Generale e al Dirigenti con responsabilità strategiche Prezza di
esertizio O prient
seadute
nell'eservizio Numero
npósal Premo di
mermeto delle
sulmatissi
permutissif
alto dissettifica
executifica O pzieni csereitste nel carro dell'escreizio Prezzo di
esercizio Numero
April Prezna dia
| mora dia
| mora dia
| alla data di
| corrido $\overline{R}$ $14, 29$ $14.29$ 14.29 14.29 $14.29$ tiopian1 11/01/2017 $\begin{tabular}{|c|c|} \hline\hline\hline\hline\hline\hline\hline\hline\hline\hline\hline\hline\hline\h$ 11/01/2017 [100/2017 1100/2017 11/01/2017 Optioni surgente and corso dell'esercizio Fair Valee alla
data di
auegnazione 351,617 $366.321$ 196.850 166.322 196.150 351.617 1,214,789 1214.789 $\frac{10}{2}$ Periods
possible
carcide (dal-40) 1911 https://3019
|- 10 shipps://3026
|-130 serges 2021
2021 serges 2026 di Tugisch 2022
| al 30 giugno 2026 Max eraspy Life 130 gaiges 2019 PEEC outline 15 IEEE 10,61 10.61 10.61 10,61 10,61 Freze di 18,61 Numero
optimi 100.000 60.000 109.000 60.000 60.000 EQ.000 60.000 30,000 Perioda
pestilite
mercizie
(dat-al) $\mathbb{M} \times \mathbb{R}$ O prieni detenute all'inizio
dell'exercitio Prezzo di
escrizio ŵ Numero
optional Pianu di Stock
- 2016/2026
- 2016/2026
- Pianu di Stuck
- Pianu di Stuck
- Pianu di Stuck
- 2016/2026 $\begin{tabular}{|c|c|} \hline \textbf{Fing is Sweil} \ \hline \textbf{Orion} \ \hline \textbf{201673036} \ \hline \textbf{Two of 3 toet} \ \textbf{1000} \ \hline \textbf{20} \ \textbf{100} \ \hline \textbf{20} \ \hline \textbf{100036} \ \hline \textbf{1000} \ \hline \textbf{1000} \ \hline \textbf{1000} \ \hline \textbf{1000} \ \hline \textbf{201} \ \hline \textbf{201} \ \hline \textbf{201} \ \hline \text$ $\frac{1}{2}$ (I) Compensi nella società che redige (I) Competes polita secieda che sedigo President e/AD Carlea ę [II] Competui da controllate e (II) Conventi da controllate o Galante Abrama PIO $\gamma$ Nome e
cagaune (iii) Terale lit) T osab Galante
Raffarke piktat
Carlos
25.000 O paient di
competenza
dell'esercizio 18,000 18,000 24,000 68.000 10,000 7,500 7,500 Fair Value 58.000 O puesi
detente alla
fine
dell'eservide 36.000 36,000 46,000 128,000 15,000 20.000 15.000 Pruze di
estridio O pales |
| scadists
| setTeserciation Numers
Springs Frem di
orreto dele
sinol
pitottall
als dan di
exribe O prioal correlate nel corso dell'eserchio Prezza di
esecutiva Numers
spaint $\begin{bmatrix} 1 & 1 \ 1 & 2 \end{bmatrix}$ Prezza di
mericin delle
soltostani
soltosta di
sterrizio,
sterrizio, Livil $14.29$ $14.29$ $14.29$ $7.29$ $11010217$ $\begin{array}{c}\n\hline\n\text{total} \
\text{interval}\n\end{array}$ $11/2$ $11/101/2017$ 11/01/2017 $11/2012$ 1101/2017 O point assegnate nel corre dell'esercizio Fair Value alla
data di
assegnatione 291.10 man $1904$ $124212$ $30.67$ 210.970 219.793 91.530 41 | begin 2022
| 41 Jo gingno 2026 dat 1 higtin 2019
al 30 giugno 2026 dal 1 leglio 2022
130 giugno 3026 dal 1 helio 2025
al 30 giugno 2026 || 401 Highs 2019
|| 130 pippes 2026 dal 1 hughe 2025 Periado
pesibile
escrizio (dal-
al) Preze di lo.61 10,61 ē 10.61 10.61 $\overline{3}$ Numera
opziani 50.000 36.000 36.000 43.000 120,000 15.000 15,000 20.000 $\begin{tabular}{|c|c|} \hline \multicolumn{1}{|c|}{\textbf{Pertide}} \ \hline \multicolumn{1}{|c|}{\textbf{Pertide}} \ \hline \multicolumn{1}{|c|}{\textbf{Pertide}} \ \hline \multicolumn{1}{|c|}{\textbf{Pertide}} \ \hline \multicolumn{1}{|c|}{\textbf{Pertide}} \ \hline \multicolumn{1}{|c|}{\textbf{Pertide}} \ \hline \multicolumn{1}{|c|}{\textbf{Pertide}} \ \hline \multicolumn{1}{|c|}{\textbf{Pertide}} \ \hline \multicolumn{1}{|c|}{\textbf{Pertide}} \ \$ O pzieni detente all'inizio
dell'esercizio Prezzo di
esercizio Numero
epzimi Optan
2016/2026
Piana di Stock
Chrisn
2016/30036
Piane di Stock Option
2016/20216
Fizm di Stock
Clyhon
2016/20236
Pianu di Stock Pizna di Stock Plano di Stock Option
2016/2026 Option
2016/2026 Piano (I) Compensi nella società che redige (1) Competed rella società che redige Amministrative Carica $\frac{6}{5}$ (II) Competeri da controllate e (II) Compensi da controllote e Nome t
cogname Trena Daria Salbe Stefane diff Totale dill) Taule collegate collegate
$A$ is i.e. Λ
$\overline{17}$
Plani di incentivazione monetari a favore dei componenti dell'organo di amministrazione, dei direttori generali e degli altri dirigenti con responsabilità strategiche:
| E | Altri bonus | € | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ancora differiti | 100.000 | 100.000 | |||||
| $\widehat{\circ}$ | Bonus di anni precedenti | Erogabili/Erogati | ć | ||||
| Non più erogabili | |||||||
| $\odot$ | Differito Periodo di riferimento | 3 anni | |||||
| $\widehat{c}$ | Bonus dell'anno | ê | 50,000 | 50.000 | ξ | ||
| દ | Erogabile/Erogato | 62,450 | 62,450 | ||||
| Piano | (13/11/2014) Piano A |
Piano A | $\ddot{\dot{}}$ | ||||
| ≃ | Carica | ||||||
| Cognome e nome |
Galante Abramo Presidente/AD | (I) Compensi nella società che redige il bilancio |
(II) Compensi da controllate e collegate |
(III) Totale |
| ≃ | € | ලි | $\widehat{e}$ | € | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cognome e nome |
Carica | Piano | Bonus dell'anno | Bonus di anni precedenti | Altri bonus | |||
| Galante Raffacie AD | ŝ | ê | $\odot$ | |||||
| Erogabile/Erogato Differito Periodo di riferimento Non più crogabili Erogabili/Erogati | Ancora differiti | |||||||
| (I) Compensi nella società che redige il bilancio |
Piano A | 62.450 | 50.000 | 3 anni | 100.000 | |||
| (II) Compensi da controllate e collegate |
(13/11/2014) Piano A |
|||||||
| (III) Totale | 62.450 | 50.000 | 100,000 |
$\frac{18}{2}$
| $\mathbf{f}$ | Altri bonus | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ancora differiti | 56,512 | 56.512 | ||||
| $\widehat{\mathbf{e}}$ | Bonus di anni precedenti | Non più erogabili Erogabili/Erogati | ||||
| $\overline{Q}$ | Periodo di riferimento | 3 anni | ||||
| $\widehat{e}$ | Bonus dell'anno | $\widehat{\mathbf{e}}$ | Differito | 28.256 | 26.008 | |
| 3 | Erogabile/Erogato | 65.627 | 32.511 | |||
| Ξ | Piano | (13/11/2014) Piano A |
Piano A | |||
| œ | Carica | CFO/Consigliere | redige il bilancio | collegate | (III) Totale | |
| ሩ | Cognome e nome |
Salbe Stefano Esecutivo | (I) Compensi nella società che | (II) Compensi da controllate e |
Schema 7-ter previsto dall'allegato 3A del Regolamento Emittenti
| Partecipazioni dei | componenti degli organi di amministrazione e di controllo e dei direttori generali | |||
|---|---|---|---|---|
| Cognome e Nome Società Partecipata n. a. | azioni possedute al 30/06/2016 N. azioni acquistate N. azioni vendute n. azioni possedute al 30/06/2017 | |||
| Galante Abramo | Digital Bros S.p.A. | 4.904.267 | 4.904.267 | |
| Galante Davide | Digital Bros S.p.A. | 253.728 | 10.000 | 243.728 |
| Galante Raffaele 1 | Digital Bros S.p.A. | 4.678.736 | 4.678.736 | |
Non viene riportato il medesimo schema per i dirigenti con responsabilità strategica in quanto non ve ne sono di ulteriori rispetto a quelli appartenenti al Consiglio di amministrazione.
20
La presente copia composta di n. 356 facciate è conforme all'originale. regolamente firmato e si rilascia oggi.
Milano, li Concedeurat de 2017 $\overline{R}$ is c
$\mathcal{W}(\mathcal{A})_{\mathcal{B},\mathcal{B}}$
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