Biancamano

Board/Management Information • Jun 5, 2020

COMUNICATO STAMPA

Rozzano (MI) 5 giugno 2020

NOMINA DEI COMITATI ENDOCONSILIARI E DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

Biancamano S.p.A. (la "Società") rende noto che, il Consiglio di Amministrazione della Società, si è riunito in data odierna, sotto la presidenza del Dott. Federico Castelnuovo.

Il Consiglio di Amministrazione ha provveduto alla ricostituzione dei seguenti comitati endoconsiliari, già istituiti, attribuendo ai medesimi i compiti previsti dalla normativa anche regolamentare applicabile: Comitato Remunerazione e Nomine e Comitato Controllo e Rischi e Parti Correlate.

In particolare il Consiglio, previa approvazione dei nuovi Regolamenti dei predetti Comitati, ha deliberato:

• di determinare in due il numero dei componenti del Comitato Remunerazione e Nomine, nominando per tale incarico i Consiglieri indipendenti Luciano Costantini, con funzioni di Presidente e Ines Gandini;
• di determinare in due il numero dei componenti del Comitato Controllo e Rischi e Parti Correlate, nominando per tale incarico i Consiglieri indipendenti Ines Gandini, con funzioni di Presidente, e Luciano Costantini.

Il Consiglio di Amministrazione ha, inoltre, nominato l'Organismo di Vigilanza ai sensi del D. Lgs. 231/2001, a decorrere dalla data odierna e fino all'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022, composto da Federico Consulich, in qualità di Presidente, Franca Brusco (membro effettivo del Collegio Sindacale della Società) e Claudio Ardesi.

Si segnala, infine, che il Collegio Sindacale, in ottemperanza all'art. 8.C.1 del Codice di Autodisciplina, ha verificato in capo a tutti i suoi componenti la sussistenza dei requisiti di indipendenza, esponendo l'esito di tali verifiche al Consiglio di Amministrazione.

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Il presente comunicato è disponibile anche sul sito: www.gruppobiancamano.it nella sezione Investor Relations – Comunicati Price Sensitive

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