Panevezio Statybos Trestas

Pre-Annual General Meeting Information • Oct 14, 2010

Disclosure 281638

Panevezio Statybos Trestas AB - Pranešimas apie esminį įvykį

Neeilinio visuotino akcininkų susirinkimo nutarimų projektas

AB „Panevėžio statybos trestas“ neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo, įvyksiančio 2010 m. lapkričio 5 d., nutarimų projektas: 1. Audito įmonės rinkimas ir audito paslaugų kainos nustatymas. 1.1. Išrinkti UAB „KPMG Baltic“ bendrovės audito įmone 2010 metų AB „Panevėžio statybos trestas“ ir AB „Panevėžio statybos trestas“ įmonių grupės įmonių finansinių ataskaitų ir metinių pranešimų auditui atlikti. Už visų AB „Panevėžio statybos trestas“ įmonių grupės įmonių 2010 metų finansinių ataskaitų ir metinių pranešimų auditą/peržvalgą mokėti ne daugiau kaip 140 tūkst. litų (be PVM). Už AB „Panevėžio statybos trestas“ finansinių ataskaitų ir metinio pranešimo auditą mokėti ne daugiau kaip 90 tūkst. litų (be PVM). 1.2. Įmonėms, kuriose atliekamos audito peržvalgos, raštiškos audito peržvalgų išvados nebūtinos. 1.3. Audito įmonės audito atlikimui Rusijoje esančiose AB "Panevėžio statybos trestas" įmonių grupės įmonėse pagal tos šalies apskaitą ir auditą reglamentuojančius teisės aktus parenkamos tų Rusijoje esančių įmonių visuotinių akcininkų susirinkimų nuožiūra. Užmokestis už šias audito paslaugas neįeina į užmokestį už AB „Panevėžio statybos trestas“ įmonių grupės įmonių finansinių atskaitų ir metinių pranešimų audito atlikimą, nustatytą 1.1 šio sprendimo punkte. 1.4. Pavesti AB „Panevėžio statybos trestas“ generaliniam direktoriui Daliui Gesevičiui inicijuoti AB „Panevėžio statybos trestas“ įmonių grupės įmonių visuotinius akcininkų susirinkimus dėl audito įmonės išrinkimo, juose dalyvaujant užtikrinti tinkamos audito įmonės parinkimą ir užtikrinti, kad šios įmonės bei jų dukterinės įmonės laikytųsi 1.5 šio sprendimo punkte nustatytos tvarkos. 1.5. Sutartis dėl audito/peržvalgos atlikimo su UAB „KPMG Baltic“ AB „Panevėžio statybos trestas“ ir AB „Panevėžio statybos trestas“ įmonių grupės įmonėse pasirašo įmonių generaliniai direktoriai/direktoriai, raštiškai suderinę su Artūru Buču. Šių sutarčių ir darbų pagal jas atlikimo aktų kopijos pateikiamos patronuojančioms įmonėms per septynias dienas po pasirašymo. 2. Naujos valdybos rinkimas. 2.1. Išrinkti į AB „Panevėžio statybos trestas“ naujai renkamą valdybą šiuos kandidatus: 2.1.1. Remigijus Juodviršis. 2.1.2. Gvidas Drobužas. 2.1.3. Vilius Gražys. 2.1.4. Artūras Bučas. 2.1.5. Irma Abramavičienė. Daugiau informacijos: Dalius Gesevičius AB PST Generalinis direktorius Tel.: 8 45 505 503