Digital Bros

Pre-Annual General Meeting Information • Oct 26, 2020

COMUNICATO STAMPA

Milano, 26 ottobre 2020 – Digital Bros S.p.A. ("la Società"), Gruppo quotato al segmento STAR di Borsa Italiana e attivo nel settore dei videogame, comunica che gli azionisti di maggioranza Abramo Galante e Raffaele Galante – con riferimento ai punti 3 e 4.3 all'Ordine del Giorno dell'Assemblea Ordinaria degli Azionisti convocata per mercoledì 28 ottobre 2020 - hanno fatto pervenire le seguenti proposte di deliberazione da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea:

(a) con riferimento al punto 3 (nomina del Consiglio di Amministrazione) dell'ordine del giorno:

3.1 - di affidare la gestione della Società ad un Consiglio di Amministrazione composto da 9 membri; 3.2 – di determinare nel triennio 2021-2023 la durata dell'incarico del Consiglio di Amministrazione e cioè fino all'approvazione del bilancio relativo all'esercizio che chiuderà il 30 giugno 2023; 3.4 - di nominare alla carica di Presidente Abramo Galante;

3.5 - di determinare, sino a nuova deliberazione, l'emolumento complessivo annuo spettante al Consiglio di Amministrazione in euro 1.200.000,00 - oltre al rimborso delle spese come previsto dall'art. 23 dello statuto sociale, dando mandato al Consiglio stesso di provvedere alla ripartizione fra i propri componenti.

• (b) con riferimento al punto 4.3 (determinazione del compenso annuo dei componenti effettivi del Collegio Sindacale) dell'ordine del giorno:
• di determinare in euro 27.000,00 lordi annui l'importo del compenso da attribuire al presidente del Collegio Sindacale e in euro 22.000,00 lordi annui l'importo del compenso da attribuire a ciascun sindaco effettivo.

La presente proposta è a disposizione presso la sede legale, il sito internet della Società www.digitalbros.com (alla sezione "Governance" / "Assemblea degli Azionisti"), nonché presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato .

Per maggiori informazioni: Digital Bros S.p.A. Stefano Salbe CFO Tel. +39 02 413031 ir@digitalbros.com

IL GRUPPO DIGITAL BROS

Quotato al segmento STAR di Borsa Italiana, il Gruppo Digital Bros è una global company che dal 1989 opera nell'ambito di sviluppo, produzione e distribuzione di videogame, attraverso il brand 505 Games. Il Gruppo distribuisce i propri contenuti attraverso i canali sia retail sia digital. Il Gruppo Digital Bros è attivo in tutto il mondo, attraverso le proprie sedi in Italia, Stati Uniti, UK, Francia, Spagna, Germania, Cina, Hong Kong e Giappone, con circa 220 dipendenti.