Snaige AB

Pre-Annual General Meeting Information • Apr 4, 2011

AB "Snaigė" 2011-04-04 valdybos protokolo nr. 1-6 priedas nr. 1.

Patvirtinta AB "Snaigė" valdybos 2011-04-04 posėdžio protokolu Nr. 1-6

AB "SNAIGĖ" VALDYBOS SPRENDIMŲ PROJEKTAI 2011-04-18 VYKSIANČIO PAKARTOTINIO NEEILINIO VISUOTINIO AKCININKŲ SUSIRINKIMO DARBOTVARKĖS KLAUSIMAIS

Darbotvarkės		Sprendimas
klausimas
1.	Dėl	Išleisti ir neviešo platinimo būdu išplatinti Bendrovės konvertuojamųjų obligacijų
	konvertuojamųjų	emisiją:
	obligacijų	- konvertuojamųjų obligacijų skaičius: 30.000 vnt.;
	išleidimo.	- vienos konvertuojamosios obligacijos nominali vertė: 100 litų;
		- vienos konvertuojamosios obligacijos emisijos kaina: 100 litų;
		- bendra nominali vertė: 3.000.000 litų;
		- bendra emisijos suma: 3.000.000 litų;
		- konvertuojamųjų obligacijų savininkams suteikiamos teisės: nustatyta tvarka gauti iš
		Bendrovės palūkanas; išpirkimo dieną gauti išpirkimo sumą arba pareikalauti
		pasibaigus jų išpirkimo terminui pakeisti konvertuojamąsias obligacijas į akcijas; taip
		pat visos kitos teisės, kurias įstatymai nustato bendrovių kreditoriams;
		- pasirašymo ir apmokėjimo diena: 2011 m. balandžio 18 d.;
		- trukmė: 725 dienos;
		- palūkanos: 9 proc. metinių;
		- palūkanų skaičiavimo metodas: act/365;
		- išpirkimo diena: 2013 m. balandžio 12 d.;
		- vienos konvertuojamosios obligacijos išpirkimo kaina: 100 litų;
		- palūkanų mokėjimas: kartą į ketvirtį paskutinę ketvirčio dieną (jei paskutinė ketvirčio
		diena yra ne darbo diena – kitą iš eilės einančią darbo dieną), taip pat išpirkimo dieną
		arba keitimo į akcijas dieną;
		- akcijos, į kurias keičiamos konvertuojamosios obligacijos: paprastosios vardinės 1
		lito nominalios vertės akcijos, suteikiančios jų turėtojui turtines ir neturtines teises,
		nustatytas įstatymų ir Bendrovės įstatų;
		- konvertuojamųjų obligacijų keitimo į akcijas sąlygos: konvertuojamosios obligacijos
		keičiamos į akcijas obligacijų savininkui raštu pateikus Bendrovei reikalavimą ne
		vėliau kaip prieš 10 darbo dienų iki konvertuojamųjų obligacijų išpirkimo dienos;
		- keitimo terminas: konvertuojamosios obligacijos keičiamos į akcijas išpirkimo dieną;
		- keitimo į akcijas santykis: 1:100 (viena konvertuojamoji obligacija keičiama į 100
		akcijų);
		- įtraukimas į prekybą reguliuojamoje rinkoje: emisija į prekybą reguliuojamoje rinkoje
		nebus įtraukiama.
2.	Dėl akcininkų	Siekiant įvykdyti įsipareigojimus, susijusius su trumpalaikiu Bendrovės finansavimusi
	pirmumo teisės	išperkant ankstesnę konvertuojamųjų obligacijų emisiją 2011 m. balandžio 11 d. ir
	įsigyti	naują konvertuojamųjų obligacijų emisiją išplatinti per įmanomai trumpiausią terminą,
	konvertuojamųjų	atšaukti visiems akcininkams pirmumo teisę įsigyti išleidžiamų konvertuojamųjų
	obligacijų	obligacijų proporcingai jų turimų akcijų bendrai nominaliai vertei. Teisę įsigyti visas
	atšaukimo.	išleidžiamas konvertuojamąsias obligacijas suteikti uždarajai akcinei bendrovei
		"Šiaulių banko turto fondas", įmonės kodas 145855439, buveinės adresas Šiaulių m.
		sav. Šiaulių m. Vilniaus g. 167.
3.	Dėl įstatinio	Konvertuojamųjų obligacijų savininkams pareikalavus nustatyta tvarka pakeisti
	kapitalo didinimo	konvertuojamąsias obligacijas į akcijas:
	ir įstatų	- padidinti Bendrovės įstatinį kapitalą suma, lygia akcijų, į kurias keičiamos
	pakeitimo.	konvertuojamosios obligacijos, bendrai nominaliai vertei;
		- atitinkamai pakeisti Bendrovės įstatų 4.1 ir 5.1 punktus.
4.	Dėl įgaliojimų	Įgalioti (su teise perįgalioti) Bendrovės generalinį direktorių Gediminą Čeiką:
	suteikimo.	- pasirašyti Bendrovės vardu konvertuojamųjų obligacijų pasirašymo sutartį ir kitus
		dokumentus, susijusius su konvertuojamųjų obligacijų emisija;
		- nustatyta tvarka keičiant konvertuojamąsias obligacijas į akcijas, pasirašyti pakeistus
		įstatus ir juos įregistruoti Juridinių asmenų registre.