Remuneration Information • Mar 25, 2019
Remuneration Information
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la presente Assemblea è chiamata ad esprimere il proprio voto consultivo in merito alla politica adottata dalla Società in materia di remunerazione dei componenti degli organi di amministrazione e dei dirigenti con responsabilità strategiche ed alle procedure utilizzate per la sua adozione ed attuazione, ai sensi dell'articolo 123-ter, comma 3, lettere a) e b), del D.Lgs. n. 58/1998.
La presente relazione è redatta anche ai sensi dell'art. 84-quater del regolamento concernente la disciplina degli emittenti adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 (il "Regolamento Emittenti"), come successivamente modificato ed in conformità all'Allegato 3A, schemi 7-bis e 7-ter del Regolamento Emittenti.
La Sezione 1 della presente Relazione sulla Remunerazione descrive ed illustra: (i) la politica della Società in materia di remunerazione degli amministratori e dei dirigenti con responsabilità strategiche adottata dalla Società e (ii) le procedure per l'adozione e l'attuazione di tale politica (la "Politica sulla Remunerazione").
La Politica sulla Remunerazione è conforme alle raccomandazioni contenute nell'articolo 6 del codice di autodisciplina approvato dal Comitato per la Corporate Governance promosso da Borsa Italiana S.p.A. (il "Codice di Autodisciplina" o "Codice") in materia di remunerazione degli amministratori ("Amministratori") e dei dirigenti con responsabilità strategiche ("Manager") degli emittenti quotati, cui Saras ha aderito.
La Politica sulla Remunerazione, inoltre, è stata adottata ai sensi e per gli effetti della Procedura per le Operazioni con parti correlate approvata dal Consiglio di Amministrazione della Società in data 11 novembre 2010, come successivamente modificata.
Si dà atto infine che la Politica sulla Remunerazione è stata modificata ed aggiornata dal Consiglio di amministrazione di Saras, il 14 marzo 2016 per renderla conforme alla nuova formulazione del Codice di Autodisciplina in base al quale è previsto, tra l'altro, che la politica per la remunerazione degli amministratori esecutivi o investiti di particolari cariche (applicabile anche ai dirigenti strategici) contempli la possibilità per la società di "chiedere la restituzione, in tutto o in parte, di componenti variabili della remunerazione versate (o di trattenere somme oggetto di differimento), determinate sulla base di dati che si siano rivelati in seguito manifestamente errati"; ed il 4 marzo 2019, per prevedere che i piani azionari possano disciplinare il periodo di lock up in modo differente da quanto previsto nella detta Politica sulla Remunerazione laddove ciò consenta il miglior perseguimento delle finalità dei piani stessi.
La politica di remunerazione degli Amministratori e dei Manager viene definita dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Comitato per la Remunerazione e le Nomine.
Le linee guida ed i principi della Politica sulla Remunerazione sono stati predisposti e approvati dal Comitato per la Remunerazione e le Nomine.
In conformità a quanto previsto dagli articoli 6.P.3. e 6.C.5. del Codice, il Consiglio ha istituito al suo interno un Comitato per la Remunerazione al quale sono state attribuite anche le funzioni proprie del Comitato Nomine così come previste dell'art. 5 del Codice di Autodisciplina ( "Comitato per la Remunerazione e le Nomine" o "Comitato"). Le regole minime di composizione, compiti e funzionamento del Comitato sono stabilite dal relativo Regolamento, modificato in data 9 agosto 2012 al fine di tener conto delle nuove funzioni allo stesso attribuite. In particolare, il Comitato per la Remunerazione e le Nomine ha funzioni consultive e propositive nei confronti del Consiglio, e, con riferimento agli amministratori ed ai dirigenti con responsabilità strategiche, ha il compito di:
Inoltre, il Comitato presenta al Consiglio di Amministrazione proposte sulla remunerazione degli amministratori esecutivi e degli altri amministratori che ricoprono particolari cariche nonché sulla fissazione degli obiettivi di performance correlati alla componente variabile di tale remunerazione monitorando l'applicazione delle decisioni adottate dal Consiglio stesso e verificando, in particolare, l'effettivo raggiungimento degli obiettivi di performance.
Il Comitato, nell'espletamento dei compiti ad esso affidati dal Consiglio di Amministrazione, può avvalersi dell'opera di consulenti esterni esperti in materia di politiche retributive, a condizione che questi non forniscano simultaneamente alla Direzione Risorse Umane, agli amministratori o ai dirigenti con responsabilità strategiche servizi di significatività tale da compromettere in concreto l'indipendenza di giudizio dei consulenti stessi.
Il regolamento del Comitato per la Remunerazione e le Nomine prevede che il Comitato sia composto da tre amministratori non esecutivi, la maggioranza dei quali indipendenti, e che almeno un componente del Comitato possieda una adeguata conoscenza ed esperienza in materia finanziaria.
Fanno attualmente parte del Comitato per la Remunerazione e le Nomine: Gilberto Callera (presidente), Laura Fidanza e Francesca Luchi, tutti amministratori indipendenti.
Le riunioni del Comitato per la Remunerazione e le Nomine sono convocate dal presidente, ogniqualvolta egli lo ritenga opportuno. Il Comitato è validamente costituito in presenza della maggioranza dei suoi componenti e delibera a maggioranza assoluta dei presenti. Alle riunioni del Comitato per la Remunerazione e le Nomine può partecipare ogni persona di cui il Comitato stesso ritenga opportuna la presenza, fermo restando che nessun amministratore prende parte alle riunioni del Comitato in cui vengono formulate proposte relative alla propria remunerazione. Le riunioni del Comitato sono verbalizzate. Ai lavori del Comitato per la Remunerazione e le Nomine partecipa anche il presidente del collegio sindacale o altro sindaco da lui designato.
La Società non si è avvalsa di consulenti esterni nella predisposizione della Politica sulla Remunerazione.
La Società definisce ed applica una politica generale sulle remunerazioni:
Con riferimento agli amministratori non esecutivi e non investiti di particolari cariche (ivi inclusi gli amministratori indipendenti), ad essi è attribuito un compenso fisso determinato dall'assemblea degli azionisti. Non sono previste forme di remunerazione legate al raggiungimento di obiettivi economici da parte della Società né gli stessi sono destinatari di piani di remunerazione basati su strumenti finanziari della Società.
Ai membri dei Comitati costituiti all'interno del Consiglio di Amministrazione (Comitato per la Remunerazione e le Nomine e Comitato Controllo e Rischi), in aggiunta al compenso quali amministratori deliberato dall'assemblea degli azionisti all'atto della nomina, è attribuita una remunerazione annua determinata in base al particolare impegno richiesto agli stessi in ragione dei compiti loro spettanti quali membri dei Comitati.
Con riferimento agli Amministratori, a seguito della nomina il Comitato per la Remunerazione e le Nomine propone al Consiglio di Amministrazione la remunerazione da attribuire agli Amministratori. Sulla base di tale proposta del Comitato per la Remunerazione e le Nomine, il Consiglio di Amministrazione, sentito il Collegio Sindacale, determina – ai sensi dell'articolo 2389, comma terzo, del codice civile – la remunerazione per gli Amministratori.
A taluni Amministratori esecutivi, oltre alla remunerazione deliberata dall'assemblea degli azionisti, viene corrisposto esclusivamente un compenso in misura fissa, non essendo previsto per gli stessi alcun tipo di incentivo, premio in azioni o altro compenso variabile.
La Società ribadisce l'adeguatezza di tale scelta e, quindi, la non necessità di stabilire meccanismi incentivanti finalizzati a trattenere e motivare gli Amministratori fintanto che il ruolo di amministratori esecutivi sia attribuito e/o le particolari cariche siano conferite agli amministratori soci delle società Massimo Moratti S.a.p.A. di Massimo Moratti e MOBRO SPA (già Gian Marco Moratti S.a.p.A. di Gian Marco Moratti) e, che, in virtù del patto parasociale sottoscritto in data 1° ottobre 2013 e relativo alle azioni da ciascuna di esse rispettivamente detenute in Saras S.p.A, esercitano il controllo congiunto sulla Società, essendo gli interessi di questi ultimi intrinsecamente allineati con il perseguimento dell'obiettivo prioritario della creazione di valore per tutti gli azionisti.
I risultati, positivi o negativi, dagli stessi conseguiti in qualità di amministratori esecutivi della Società, infatti, si ripercuoteranno nella maggior parte dei casi sul valore delle loro partecipazioni di maggioranza, generando, pertanto, la spinta a raggiungere risultati più che soddisfacenti per l'impresa.
Tale scelta è stata confermata anche con riferimento alla carica di Amministratore Delegato in quanto attribuita a soggetto che svolge il ruolo di Direttore Generale per il quale si ritiene adeguata la retribuzione determinata in base ai criteri indicati per i Manager.
Con riferimento ai Manager, la Politica sulla Remunerazione prevede che la retribuzione complessiva degli stessi comprenda:
La componente variabile della remunerazione sarà distinta in un incentivo di breve periodo, a scadenza generalmente annuale, ed un incentivo di lungo periodo.
L'incidenza degli incentivi di breve periodo sulla componente variabile nel suo complesso, rapportata ad anno, non potrà eccedere il 40%.
Nel rispetto dei suddetti principi generali, la struttura della remunerazione dei Manager è determinata sulla base dei seguenti criteri applicativi:
Il livello complessivo della retribuzione offerta dalla Società ai Manager dovrà necessariamente mantenersi competitivo rispetto al livello medio di mercato per incarichi e posizioni analoghe.
La componente fissa e quella variabile della remunerazione devono essere adeguatamente bilanciate, per scoraggiare iniziative focalizzate sui risultati di breve termine della Società ed evitare che i Manager siano indotti ad agire in contrasto con gli obiettivi strategici e la politica di gestione di rischio della Società.
La componente fissa della remunerazione, pertanto, dovrà essere sufficiente a remunerare la prestazione dei Manager anche nel caso in cui l'eventuale compenso variabile non fosse erogato a causa del mancato raggiungimento dei relativi obiettivi di performance.
Il compenso variabile aggregato, riferibile ad anno, attribuibile a ciascun Manager, comprensivo di ogni incentivo in denaro o in natura (ivi inclusa, a titolo di esempio, l'attribuzione di azioni della Società in conformità a un piano di azionariato), dovrà essere compreso tra un minimo del 70% della componente fissa della retribuzione ed un massimo pari al 220% della componente fissa della remunerazione del Manager.
(i) Parametri.
Si prevede una soglia minima di performance al di sotto della quale non sarà riconosciuto alcun premio o incentivo ai Manager.
Gli obiettivi di performance al cui raggiungimento è legato il pagamento del compenso variabile dovranno essere preventivamente determinati dal Consiglio di Amministrazione ed indicati ai Manager.
Il compenso variabile sarà determinato sulla base:
(i) dei risultati economici della Società [e/o del Gruppo] e della performance azionaria di Saras,
(ii) dei risultati individuali di ciascun Manager
A tale fine, rileveranno i seguenti elementi e grandezze economiche:
In particolare, il Consiglio di Amministrazione ha individuato nell'utile netto adjusted il parametro di performance da valutare ai fini del riconoscimento dell'incentivo di breve periodo.
Quanto all'ammontare del variabile annuo, fermo il limite del 40% dell'incidenza degli incentivi di breve periodo sulla componente variabile nel suo complesso rapportata ad anno, il Consiglio ha individuato quali parametri di riferimento l'efficienza energetica, i costi e il working capital.
(ii) Valutazione su base pluriennale della performance.
La performance dei Manager dovrà essere valutata in un periodo di tempo pluriennale, prevedendo per tutti i compensi variabili (con l'eccezione degli incentivi di breve periodo) un periodo di maturazione almeno triennale del relativo premio.
(e) Differimento di parte della componente variabile.
Sempre nell'ottica di garantire l'esatta corrispondenza tra l'ammontare corrisposto ai Manager a titolo di retribuzione e la loro performance e di valutare l'impatto di tale performance sui risultati della Società nel lungo periodo, la corresponsione di una parte rilevante del compenso variabile maturato dovrà essere differita per un periodo di almeno 1 anno.
La porzione di compenso variabile, riferita ad anno differita, sarà non inferiore al 60%.
La componente variabile della remunerazione dei Manager legata al raggiungimento di obiettivi di medio-lungo è costituita dal Piano di Stock Grant ("Piano di Stock Grant") disponibile sul sito internet della Società (http://www.saras.it).
Si segnala che il Piano di Stock Grant 2016/2018 in vigore è stato approvato dall'Assemblea degli Azionisti il 22 aprile 2016.
L'Assemblea degli Azionisti del 16 aprile 2019 è chiamata ad approvare un nuovo piano di Stock Grant per il management. Per i dettagli si rinvia al documento informativo redatto ai sensi dell'art. 114-bis del TUF e dell'art. 84-bis del Regolamento Emittenti messo a disposizione del pubblico presso la sede sociale, la sede amministrativa nonché sul sito internet della Società (www.saras.it, nella sezione Investor Relations/Azionisti/assemblee) nei termini di legge.
Ulteriori criteri applicativi inerenti la remunerazione dei Manager
(a) Clausole di cd. claw back
In relazione alle componenti variabili della remunerazione dei Manager sono previsti meccanismi di cd. claw back.
In particolare, fatta salva l'esperibilità di ogni altra azione a tutela degli interessi della Società, sarà prevista la possibilità di richiedere la restituzione (in tutto o in parte), entro due anni dalla erogazione, degli incentivi corrisposti ai soggetti che, con dolo o colpa grave, si siano resi responsabili dei (o abbiano concorso nei) fatti relativi a indicatori economico/finanziari inclusi nella Relazione Finanziaria Annuale adottati come parametri per la determinazione delle predette componenti variabili, come di seguito indicati:
I meccanismi di incentivazione del dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili dovranno essere coerenti con i compiti ad esso assegnati al fine di minimizzare ogni eventuale conflitto di interessi.
In particolare, nella determinazione degli obiettivi di performance, gli obiettivi individuali dovranno essere legati allo svolgimento delle sue specifiche funzioni.
(c) Divieto di bonus garantiti.
Non potranno essere corrisposti bonus garantiti, vale a dire non soggetti ad alcun obiettivo di performance o altrimenti condizionati al raggiungimento di obiettivi predeterminati, fatta eccezione per i bonus eventualmente attribuiti al momento dell'assunzione di nuovi Manager, il cui importo, tuttavia, non potrà eccedere il 70% della componente fissa delle remunerazione che sarà loro corrisposta.
Non sono previsti benefici non monetari per gli Amministratori.
Ai Manager possono essere attribuiti benefici non monetari sulla base delle policy di Gruppo, consistenti, principalmente, in automobili aziendali e check up sanitari.
Gli interessi a lungo termine della Società e la politica seguita in relazione alla gestione e al monitoraggio dei principali rischi aziendali sono parte integrante del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi della Società. La Politica sulla Remunerazione è stata predisposta in piena conformità al predetto sistema di controllo interno e di gestione dei rischi.
Non sono previsti trattamenti in caso di cessazione dalla carica o di risoluzione del rapporto di lavoro.
Ai Manager è riconosciuta un'assicurazione per il rimborso delle spese sanitarie, integrativa al Fondo Sanitario FASI.
N. (si rinvia al precedente punto E)
La remunerazione degli amministratori e i livelli di retribuzione dei Manager sono determinati sulla base della verifica della prassi di mercato in generale e di settore in particolare, ponendo a confronto la Società e le principali società italiane quotate ad essa comparabili.
In particolare, nell'attuazione della Politica sulla Remunerazione, il Comitato per la Remunerazione e le Nomine avrà il compito di monitorare costantemente la prassi di mercato, sia nazionale che internazionale, per valutare la corrispondenza delle retribuzioni corrisposte dalla Società a quelle pagate dalle società concorrenti o altrimenti paragonabili alla Società stessa.
Si fornisce, di seguito, la descrizione dei compensi corrisposti dalla Società ai propri amministratori e dirigenti con responsabilità strategiche nel corso dell'esercizio sociale 2018.
Agli amministratori non esecutivi, nel corso del 2018, sono stati erogati compensi fissi deliberati dall'assemblea degli azionisti del 27 aprile 2018.
In relazione alla partecipazione al Comitato per la Remunerazione e le Nomine, al Comitato Controllo e Rischi e al Comitato d'Indirizzo e Strategie, agli amministratori non esecutivi membri di tali comitati consiliari sono stati inoltre corrisposti, nel corso del 2018, dei compensi aggiuntivi approvati dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 3 maggio 2018.
Per quanto riguarda il Presidente Massimo Moratti, ad integrazione di quanto determinato dall'assemblea degli azionisti del 28 aprile 2015 per il ruolo di amministratore, sono stati erogati ulteriori compensi fissi nella misura individuata dal Consiglio di amministrazione del 14 maggio 2018.
Per il dettaglio si veda la tabella allegata redatta ai sensi dell'Allegato 3A, Sezione II, Schema 7- BIS: Relazione sulla Remunerazione, Tabella 1.
Nel corso del 2018 non sono stati corrisposti compensi variabili ai membri del Consiglio di Amministrazione.
Tale politica di remunerazione è motivata, come indicato nella Sezione I, in virtù del fatto che il Presidente Massimo Moratti e i consiglieri Angelo Moratti e Gabriele Moratti sono soci rispettivamente delle società Massimo Moratti S.a.p.A. di Massimo Moratti e MOBRO S.p.A., che esercitano il controllo congiunto di Saras S.p.A., con la conseguenza che i loro interessi sono intrinsecamente allineati con il perseguimento dell'obiettivo prioritario della creazione di valore per tutti gli azionisti.
Per quanto riguarda i Manager di Saras S.p.A., ossia l'Amministratore Delegato e Direttore Generale e un ulteriore dirigente con responsabilità strategiche, tali soggetti sono destinatari di un piano di incentivazione di breve periodo di natura monetaria e di una incentivazione di medio-lungo periodo costituita dal Piano di Stock Grant come meglio descritto nella Sezione I.
Con riferimento al Piano di Stock Grant approvato dall'assemblea degli azionisti nel 2016, come segnalato nella sezione I, tale Piano è scaduto con la chiusura dell'esercizio 2018.
Per il dettaglio si veda la tabella allegata redatta ai sensi dell'Allegato 3A, Schema 7- BIS: Relazione sulla Remunerazione, Tabella 3A.
Conformemente alle previsioni del Piano ed in attuazione della facoltà prevista dal Documento Informativo sul Piano di Stock Grant 2016-2018, con l'ausilio del Comitato per la Remunerazione e le Nomine, il 4 marzo 2019 il consiglio di amministrazione ha proceduto alla consuntivazione e ha verificato il conseguimento degli Obiettivi di Performance e, conseguentemente, ha determinato in 5.769.638 il numero delle azioni da attribuire ai destinatari del Piano, il 20% delle quali con un periodo di lock up di 12 mesi, fermo restando che l'Attribuzione dei Diritti e l'effettiva Consegna delle Azioni avverranno soltanto entro il 30 giugno 2019, cioè a dire alla fine del triennio di vigenza del Piano.
L'Amministratore Delegato e Direttore Generale Dario Scaffardi e gli amministratori Angelomario Moratti, Giovanni Emanuele Moratti e Gabriele Moratti hanno percepito nel corso del 2018 ulteriori compensi nell'ambito del proprio rapporto di lavoro subordinato con la Società.
Trattamenti in caso di cessazione dalla carica o di risoluzione del rapporto di lavoro Non sono previsti trattamenti in caso di cessazione dalla carica di amministratore di Saras S.p.A. o di risoluzione del rapporto di lavoro. Le indennità riportate nella colonna 7 della tabella 1 della Seconda Parte della presente Sezione II si riferiscono a trattamenti di fine rapporto maturati sino al 31 dicembre 2018 nell'ambito del rapporto di lavoro subordinato.
Si allegano le tabelle redatte ai sensi dell'Allegato 3A, schemi 7-bis (tabella 1 e tabella 3A) e 7-ter del Regolamento Emittenti (tabella 1).
| ( A ) |
( B ) |
( C ) |
( D ) |
( 1 ) |
( 2 ) |
( 4 ) |
( 5 ) |
( 6 ) |
( 7 ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No me e c ogn om e |
ric Ca a |
iod ui è Per o p er c ico ta l sta ta r per a ica car |
den del la Sca za ica car |
i fi ssi Co mp ens |
i pe r la Co mp ens ipa zio tec par ne a 1 itat i com |
nef ici Be non ari net mo |
Alt ri c si om pen |
tale To |
Ind ità di f ine enn ica o d i car ion ces saz e ra pp di l avo ro |
| Gia n M o M tti arc ora |
Pre sid ent e |
Da 0 1/0 1/1 8 a l 26/ 02/ 18 |
2 3 9. 8 6 8, 5 8 |
2 3 9. 8 8, 5 8 6 |
|||||
| Ma ssim o M tti ora |
Pre sid e ( dal 3/5 /18 ) ent |
Int rio do ero pe |
As s. B il. 202 0 |
2 1.5 45 .00 0, 00 |
1.5 45 .00 0, 00 |
||||
| Da rio Sc aff ard i |
Am mi nis De leg trat ato ore ( dal 3/ 5/1 8) e D iret tor e Ge ale ner |
Int rio do ero pe |
As s.B il. 202 0 |
45 .00 0, 00 |
3 1.3 93. 427 00 , |
1.4 38. 427 00 , |
50. 324 00 , |
||
| An lo M tti ge ora |
Am mi nis trat ore |
Int rio do ero pe |
As s.B il. 202 0 |
2 109 .11 0, 00 |
200 .00 0, 00 |
309 .11 0, 00 |
|||
| Gio ni E le van ma nue ti Mo rat |
Am mi nis trat ore |
Int rio do ero pe |
As s.B il. 202 0 |
45 .00 0, 00 |
3 80. 582 00 , |
125 .58 2, 00 |
25. 814 00 , |
||
| Ga bri ele tti M ora |
Am mi nis trat ore |
rio do Int ero pe |
As il. 202 0 s.B |
45 .00 0, 00 |
3 90. 811 00 , |
135 .81 1, 00 |
19. 205 00 , |
||
| An lom ari tti o M ge ora |
Am mi nis trat ore |
rio do Int ero pe |
As il. 202 0 s.B |
45 .00 0, 00 |
3 204 .43 3, 00 |
249 .43 3, 00 |
88. 874 00 , |
||
| ida Lau ra F nza |
Am mi nis trat ore |
rio do Int ero pe |
As il. 202 0 s.B |
45 .00 0, 00 |
70 .00 0, 00 |
115 000 00 , , |
|||
| Ga bri ele Pr evi ati |
Am mi nis trat ore |
l 27/ Sin o a 04/ 20 18 |
As s.B il. 20 17 |
11. 540 00 , |
22. 440 00 , |
6 24. 042 00 , |
58. 022 00 , |
||
| Ad ria Ce tell i na rre |
Am mi nis trat ore |
Int rio do ero pe |
As s.B il. 202 0 |
45 .00 0, 00 |
35. 000 00 , |
80. 000 00 , |
|||
| Gil ber to C alle ra |
Am mi nis trat ore |
Int rio do ero pe |
As s.B il. 202 0 |
45 .00 0, 00 |
80. 000 00 , |
125 .00 0, 00 |
|||
| bel le H ie- Isa Wa tt arv |
mi nis Am trat ore |
rio do Int ero pe |
il. 202 0 As s.B |
45 .00 0, 00 |
35. 000 00 , |
80. 000 00 , |
|||
| chi Fra Lu nce sca |
mi nis Am trat ore |
l 27 Da /04 /20 18 |
il. As s.B 202 0 |
30. 000 00 , |
500 23. 00 , |
53. 500 00 , |
|||
| rdo nni Le Se ona |
mi nis Am trat ore |
l 27 Da /04 /20 18 |
il. As s.B 202 0 |
30. 000 00 , |
23. 500 00 , |
53. 500 00 , |
|||
| Gia rla nda Bra nca |
oll . Si nda cal Pre s. C e |
rio do Int ero pe |
il. As s.B 202 0 |
60. 000 00 , |
60. 000 00 , |
||||
| la S im lli Pao one |
Sin dac ffe ttiv o e o |
rio do Int ero pe |
As il. 202 0 s.B |
40 .00 0, 00 |
20. 000 005 , |
60. 000 00 , |
|||
| Gio ni L . C van am era |
Sin dac ffe ttiv o e o |
rio do Int ero pe |
As il. 202 0 s.B |
40 .00 0, 00 |
500 004 97. , |
137 .50 0, 00 |
|||
| Pin ia M ucc azz a |
Sin dac len te o s upp |
rio do Int ero pe |
As il. 202 0 s.B |
||||||
| An dre a P err one |
Sin dac len te o s upp |
l 27 /04 /20 18 Da |
As il. 202 0 s.B |
||||||
| Dir ici . st rat eg |
645 .64 5, 00 |
645 .64 5, 00 |
59. 468 00 , |
1 Si veda sotto tabella 1(a)
2 Di cui 45.000,00 compenso fisso determinato dall'assemblea degli azionisti.
3 Competenze di lavoro subordinato.
4 Compenso quale membro dell'Organismo di vigilanza di Saras S.p.A. e delle controllate Sarlux S.r.l., Sardeolica S.r.l., Sartec S.r.l. e Deposito di Arcola S.r.l., quale membro del Collegio Sindacale della controllata Sarlux S.r.l. e quale Sindaco Unico della controllata Sardeolica S.r.l.
5 Compensi quale membro del Collegio Sindacale di Sarlux S.r.l.
6 Compensi quale membro dell'organismo di vigilanza di Sarlux S.r.l. e di Saras S.p.A.
TABELLA 1: Compensi corrisposti ai componenti degli organi di amministrazione e di controllo, ai direttori generali e agli altri dirigenti con responsabilità strategiche.
| T A B E L L A 1 ( ) a |
||
|---|---|---|
| Co i p ip ion i i la tec ta t mp en s er p ar az e a co m |
||
| Co ita la ion le ine to m p er rem un era e e no m z |
G i l be Ca l ler rto a |
4 0. 0 0 0, 0 0 |
| i da La F ur a nz a |
3 5. 0 0 0, 0 0 |
|
| Ga br ie le Pr iat i ( da l 1 / 0 1 / 2 0 1 8 a l 2 7 / 0 4 / 2 0 1 8 ) ev |
1 1. 2 2 0, 0 0 |
|
| h i da l l Fr Lu ( 0 3 / 0 5 / 2 0 1 8 a 3 1 / 1 2 / 2 0 1 8 ) an ce sca c |
2 3. 5 0 0, 0 0 |
|
| Co ita l lo isc h i to ntr m co o e r |
G i l be Ca l ler rto a |
4 0. 0 0 0, 0 0 |
| A dr ian Ce l l i te a rre |
3 5. 0 0 0, 0 0 |
|
| Isa be l le Ha ie- W att rv |
3 5. 0 0 0, 0 0 |
|
| i da La F ur a nz a |
3 5. 0 0 0, 0 0 |
|
| Ga br ie le Pr iat i ( da l 1 / 0 1 / 2 0 1 8 a l 2 7 / 0 4 / 2 0 1 8 ) ev |
1 1. 2 2 0, 0 0 |
|
| do Se i ( da l 0 3 / 0 5 / 2 0 1 8 a l 3 1 / 1 2 / 2 0 1 8 ) Le on ar nn |
2 3. 5 0 0, 0 0 |
|
| ita d 'in d ir izz ie Co Str to ate m o e g |
lo i An M att g e or |
2 0 0. 0 0 0, 0 0 |
| M im M i att ass o or |
||
| io f far d i Da Sc r a |
||
| An lom io M i att g e ar or |
||
| Ga br ie le M i att or |
||
| G iov i le i Em M att an n an ue or |
TABELLA 3A: Piani di incentivazione basati su strumenti finanziari, diversi dalle stock option, a favore dei componenti dell'organo di amministrazione, dei direttori generali e degli altri dirigenti con responsabilità strategiche.
| Str i f ent um i n t ass eg na de i n nt p rec e l c de ne ors o |
ina iar i nz l i e iz i eg ser c d ste on ve l l 'es iz io erc |
Str i f ina iar i a i n l c de l l 'es iz io ent t um nz sse g na e ors o erc |
Str i ent um f ina iar i nz d n l ste ve e cor so de l l 'es iz io erc e n on i bu it i att r |
Str i f ina iar i ent um nz d n l c ste ve e ors o de l l 'es iz io erc e i bu i b i l i att r |
Str i ent um f ina iar i d i nz ete co mp nz a de l l 'es iz io erc |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | ( 1 ) |
( 2 ) |
( 3 ) |
( 4 ) |
( 5 ) |
( 6 ) |
( 7 ) |
( 8 ) |
( 9 ) |
( 1 0 ) |
( 1 1 ) |
( 1 2 ) |
| No me e |
ica car |
ian p o |
Nu me ro e |
Pe io do d i r |
Nu me ro e |
Fa ir v lue a |
Pe io do r |
Da d i ta |
Pre d i zzo |
Nu me ro e |
Nu me ro e |
Va lor l la e a |
Fa ir v lue a |
| co g no me |
ip log ia t o |
ing st ve |
ip log ia t o |
l la dat d i a a |
d i |
ion ass eg na z e |
to me rca |
ip log ia d i t o |
ip log ia t o |
dat d i a |
|||
| d i |
d i |
ion ass eg na z e |
ing st ve |
l l 'as ion a seg na z e |
i str ent um |
d i |
ion tur ma az e |
||||||
| i str ent um |
i str ent um |
f ina iar i nz |
i str ent um |
( 2 8 / 1 2 / 2 0 1 8 ) |
|||||||||
| f ina iar i nz |
f ina iar i nz |
f ina iar i nz |
|||||||||||
| io Da r Sc f far d i a |
ire D tto re Ge le ne ra |
1 Sto k c |
1 5 7 9 7. 9 |
Ge io nn a 2 0 16 / ice bre D m 2 0 1 7 |
2 3. 8 5 0 |
8. 2 3 5 76 |
1. 2 0 8 5 9 9. |
8 3 6 6 9. 6 |
|||||
| D ir ig i ent ic i str ate g |
t g ran 2 0 16 / 2 0 1 8 |
3 5 3. 7 9 3 |
Ge io nn a 2 0 16 / D ice bre m 2 0 1 7 |
1 0. 5 7 4 |
3 4 0. 6 3 3 |
5 76 0 1 0 |
2 9 7. 0 1 5 |
||||||
| le To ta |
1. 1 5 1. 0 8 7 |
3 4. 4 2 4 |
1. 1 0 8. 8 8 6 |
1. 8 5. 0 7 9 6 |
8 9 6 6. 7 7 |
(i) 1 Si dà atto altresì che il 4 marzo 2019 il Consiglio di Amministrazione di Saras S.p.A., in conformità con quanto previsto dal Documento Informativo sul Piano di Stock Grant 2016-2018 (il "Piano"), ha modificato i termini del periodo di lock up del Piano riducendolo da 24 a 12 mesi. Le azioni oggetto del Piano saranno consegnate ai Beneficiari entro il mese di giugno 2019.
TABELLA 1: PARTECIPAZIONI DETENUTE DAI COMPONENTI DEGLI ORGANI DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO E DEI DIRETTORI GENERALI
| COGNOME E NOME | CARICA | SOCIETA' PARTECIPATA |
NUMERO AZIONI POSSEDUTE ALLA FINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE |
NUMERO AZIONI ACQUISTATE |
NUMERO AZIONI VENDUTE |
NUMERO AZIONI POSSEDUTE ALLA FINE DELL'ESERCIZIO IN CORSO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gian Marco Moratti | Presidente (1) | Saras S.p.A. | - | - | - | - |
| Massimo Moratti | Presidente (2) | Saras S.p.A. | - | - | - | - |
| Dario Scaffardi | Amministratore Delegato (2) e Direttore Generale |
Saras S.p.A. | 146.370 | - | - | 146.370 |
| Angelo Moratti | Consigliere | Saras S.p.A. | - | - | - | - |
| Angelomario Moratti | Consigliere | Saras S.p.A. | - | - | - | - |
| Gabriele Moratti | Consigliere | Saras S.p.A. | - | - | - | - |
| Giovanni Emanuele Moratti |
Consigliere | Saras S.p.A. | - | - | - | - |
| Gilberto Callera | Consigliere Indipendente |
Saras S.p.A. | - | - | - | - |
| Adriana Cerretelli | Consigliere Indipendente |
Saras S.p.A. | - | - | - | - |
| Gabriele Previati | Consigliere (3) | Saras S.p.A. | - | - | - | - |
| Laura Fidanza | Consigliere Indipendente |
Saras S.p.A. | - | - | - | - |
| Isabelle Harvie-Watt | Consigliere Indipendente |
Saras S.p.A. | - | - | - | - |
| Francesca Luchi | Consigliere Indipendente (4) |
Saras S.p.A. | - | - | - | - |
| Leonardo Senni | Consigliere Indipendente (4) |
Saras S.p.A. | - | - | - | - |
| Giancarla Branda | Pres. Collegio Sindacale |
Saras S.p.A. | - | - | - | - |
| Giovanni Luigi Camera | Sindaco Effettivo | Saras S.p.A. | - | - | - | - |
| Paola Simonelli | Sindaco Effettivo | Saras S.p.A. | - | - | - | - |
| Pinuccia Mazza | Sindaco Supplente | Saras S.p.A. | - | - | - | - |
| Andrea Perrone | Sindaco Supplente(4) | Saras S.p.A. | - | - | - | - |
TABELLA 2: PARTECIPAZIONI DEGLI ALTRI DIRIGENTI CON RESPONSABILITA' STRATEGICA
| NUMERO DIRIGENTI CON RESPONSABILITA' STRATEGICA |
SOCIETA' PARTECIPATA |
NUMERO AZIONI POSSEDUTE ALLA FINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE |
NUMERO AZIONI ACQUISTATE |
NUMERO AZIONI VENDUTE |
NUMERO AZIONI POSSEDUTE ALLA FINE DELL'ESERCIZIO IN CORSO |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Saras S.p.A. | - | - | - | - |
1 Il Dott. Gian Marco Moratti ha esercitato la carica di Presidente della Società sino al 26 febbraio 2018.
2 La carica indicata è stata conferita dal Consiglio di Amministrazione del 3 maggio 2018.
3 La carica indicata è stata esercitata sino al 27 aprile 2018.
4 Nominato dall'Assemblea dei soci del 27 aprile 2018.
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