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Remuneration Information • Mar 29, 2019
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Remuneration Information
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RELAZIONE SULLA REMUNERAZIONE
Predisposta ai sensi degli articoli 123-ter del Testo Unico della Finanza e 84 quater del Regolamento Emittenti
Sito Web: www.basicnet.com Data di approvazione della Relazione: 8 marzo 2019
| Glossario 3 | |
|---|---|
| Premessa 5 | |
| SEZIONE 17 | |
| SEZIONE 211 | |
| Tabella 1 - Compensi corrisposti agli Amministratori, ai Sindaci, ai Direttori Generali e agli altri Dirigenti con responsabilità strategiche14 |
|
| Partecipazioni dei componenti degli organi di Amministrazione e di controllo e dei Dirigenti con responsabilità strategica18 |
Glossario
| Amministratori | I membri del Consiglio di Amministrazione di BasicNet S.p.A. |
|---|---|
| Codice di Autodisciplina | Il Codice di Autodisciplina delle società quotate approvato nel luglio 2015 dal Comitato per la Corporate Governance e promosso da Borsa Italiana S.p.A., cui BasicNet S.p.A. ha dichiarato di aderire. |
| Comitato per la Remunerazione | Il Comitato per la Remunerazione costituito all'interno del Consiglio di Amministrazione di BasicNet S.p.A. ai sensi del Codice di Autodisciplina. |
| Consiglio di Amministrazione | Il Consiglio di Amministrazione di BasicNet S.p.A. |
| Dirigenti con responsabilità strategiche | I soggetti che hanno il potere e la responsabilità - direttamente o indirettamente - della pianificazione, della direzione e del controllo delle attività della Società, secondo la definizione di cui all'Allegato 1 del Regolamento Consob in materia di operazioni con parti correlate adottato con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010, come successivamente modificato e integrato. |
| Sindaci | I membri del Collegio Sindacale di BasicNet S.p.A. |
| Persone strettamente legate | il coniuge, il partner equiparato al coniuge (partner di unioni civili o il/la convivente di fatto), i figli a carico (anche se non conviventi), i parenti e gli affini che abbiano condiviso la stessa abitazione da almeno un anno, le società controllate dagli Amministratori, Sindaci o Dirigenti con responsabilità strategiche. |
| Gruppo | BasicNet e le società da essa controllate ai sensi dell'art. 93 del TUF. |
| BasicNet o Società | BasicNet S.p.A. |
| Politica di remunerazione o politica | La politica adottata dalla Società in materia di remunerazione dei membri del Consiglio di Amministrazione e dei Dirigenti con Responsabilità Strategiche della Società. |
| Regolamento Emittenti | Il Regolamento emanato dalla Consob con deliberazione n. 11971 del 14 maggio 1999 in materia di emittenti, come successivamente modificato e integrato. |
Testo Unico della Finanza o TUF Il Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 come successivamente modificato e integrato Il Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58. Testo Unico della Finanza.
Relazione La presente Relazione sulla Remunerazione redatta ai sensi dell'art. 123-ter del TUF, dell'art. 84-quater del Regolamento Emittenti nonché in conformità alle raccomandazioni del Codice di Autodisciplina.
Premessa
La presente relazione, predisposta ai sensi dell'art. 123-ter del TUF e dell'art. 84 del Regolamento Emittenti al fine di illustrare la politica di remunerazione della Società, è stata approvata in data 8 marzo 2019 dal Consiglio di Amministrazione della Società, con il parere favorevole del Comitato per la Remunerazione.
La Relazione sulla Remunerazione è stata redatta in conformità allo schema previsto dal Regolamento Emittenti e si compone di due sezioni:
- Sezione I): descrive la politica adottata in materia di remunerazione dei componenti degli Organi di Amministrazione e dei Dirigenti con responsabilità strategiche e le procedure utilizzate per l'adozione e l'attuazione di tale politica;
- Sezione II): illustra nel dettaglio i compensi attributi agli Amministratori e ai Sindaci della Società, nonché l'ammontare dei compensi ai medesimi spettanti per l'esercizio 2018, fornendo la rappresentazione di ciascuna delle voci che ne compongono la remunerazione. La sezione II riporta altresì, ai sensi dell'articolo 84-quater, comma 4, del Regolamento Emittenti, i dati relativi alle partecipazioni detenute nella Società dagli Amministratori, dai Sindaci nonché dalle persone a questi strettamente legate, sulla base delle comunicazioni dai medesimi ricevute.
Il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale alla data della presente relazione risultano così composti:
| Cariche ricoperte nei Comitati | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome e Cognome | Carica ricoperta nel Consiglio |
Comitato per la Remunerazione |
Comitato Controllo e Rischi |
|||
| Marco Boglione | Presidente | |||||
| Daniela Ovazza | Vice Presidente non esecutivo | Componente | ||||
| Gianni Crespi | Amministratore Delegato | |||||
| Paola Bruschi | Amministratore | |||||
| Paolo Cafasso | Amministratore | |||||
| Elisa Corghi | Amministratore indipendente e non esecutivo |
Componente | Componente | |||
| Alessandro Gabetti | Amministratore non esecutivo | |||||
| Renate Hendlmeier | Amministratore indipendente e non esecutivo |
Componente | Presidente | |||
| Adriano Marconetto | Amministratore indipendente e non esecutivo |
Componente | Componente | |||
| Carlo Pavesio | Amministratore non esecutivo | Presidente | ||||
| Elisabetta Rolando | Amministratore | |||||
| Franco Spalla | Amministratore |
Consiglio di Amministrazione:
Il Consiglio di Amministrazione ha individuato quali Dirigenti strategici della Società e del Gruppo il Vice President Sales, Lorenzo Boglione che ricopre anche le cariche di Consigliere con deleghe in Basic Trademark S.A., Superga Trademark S.A., e Basic Properties America, Inc., e, dal gennaio 2019, Presidente del Consiglio di Amministrazione di BasicAir S.r.l. e Consigliere di Amministrazione delle società francesi Kappa Europe S.A.S. e Kappa France S.A.S. e Alessandro Boglione, Amministratore Delegato di BasicItalia S.p.A. e, dal gennaio 2019, Presidente del Consiglio di Amministrazione delle società francesi Kappa Europe S.A.S. e Kappa France S.A.S.
Collegio Sindacale
| Nome e Cognome | Carica ricoperta nel Collegio | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Maria Francesca Talamonti |
Presidente | |||||
| Sergio Duca | Sindaco effettivo | |||||
| Alberto Pession | Sindaco effettivo | |||||
| Giulia De Martino | Sindaco supplente | |||||
| Maurizio Ferrero | Sindaco supplente |
La politica di Remunerazione, di cui alla Sezione I della presente Relazione, è sottoposta al voto consultivo dell'Assemblea degli Azionisti, convocata, tra l'altro per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2018, in unica convocazione per il prossimo 19 aprile 2019. Ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, del Testo Unico della Finanza, l'Assemblea è tenuta infatti ad esprimersi, con deliberazione non vincolante, in senso favorevole o contrario, in merito alla prima sezione della Relazione sulla Remunerazione.
Il presente documento è disponibile per la consultazione, presso la sede sociale, sul sito aziendale www.basicnet.com sezione Assemblea 2019, nonché presso il meccanismo di stoccaggio centralizzato , .
SEZIONE 1
a. Organi o soggetti coinvolti nella predisposizione e approvazione della politica delle remunerazioni, con specificazione dei rispettivi ruoli, nonché organi o soggetti responsabili della corretta attuazione di tale politica.
Gli organi coinvolti nella predisposizione, approvazione e attuazione della politica per la remunerazione sono i seguenti:
- l'Assemblea ordinaria degli Azionisti che:
- all'atto della nomina stabilisce il compenso annuo spettante a ciascun Amministratore, nonché il diritto per il Presidente e per taluni Amministratori investiti di particolari cariche, di percepire un'eventuale indennità di trattamento di fine mandato (TFM);
- esprime annualmente il proprio parere consultivo e non vincolante sulla sezione I della Relazione sulla Remunerazione. Al proposito, si rammenta che l'Assemblea del 24 aprile 2018 in merito alla Sezione I della Relazione sulla Remunerazione ha espresso un giudizio positivo con:
| - voti favorevoli: |
n. 27.055.713 pari al 93,02 % dei votanti; |
|
|---|---|---|
| - voti contrari: |
n. 2.030.712 pari al 6,98 % dei votanti; |
- il Consiglio di Amministrazione che:
- definisce e approva la politica di remunerazione, su proposta del Comitato di Remunerazione;
- determina la remunerazione degli Amministratori investiti di particolari cariche in coerenza con la politica di remunerazione, su proposta del Comitato di Remunerazione e con il parere favorevole del Collegio Sindacale, ivi incluse le quantificazioni di eventuali indennità di trattamento di fine mandato (TFM);
- il Comitato di Remunerazione che:
- formula al Consiglio proposte per la politica di remunerazione;
- valuta periodicamente, in occasione della predisposizione della Relazione annuale sulla remunerazione, l'adeguatezza e la coerenza complessiva e la concreta applicazione della politica generale adottata per la remunerazione degli Amministratori esecutivi e degli Amministratori rivestiti di particolari incarichi, avvalendosi a tale ultimo riguardo delle informazioni ricevute dall'Amministratore Delegato, monitora l'applicazione delle decisioni adottate dal Consiglio stesso, verificando in particolare, qualora sia necessario, l'effettivo raggiungimento degli obiettivi prefissati;
- presenta al Consiglio le proposte per la remunerazione degli Amministratori investiti di particolari cariche e per i dirigenti strategici, laddove individuati dal Gruppo.
b. Eventuale intervento di un Comitato per la Remunerazione o di un altro comitato competente in materia. Composizione (con la distinzione tra Consiglieri non esecutivi e indipendenti), competenze e modalità di funzionamento.
Il Comitato per la Remunerazione attualmente in carica è composto dagli Amministratori non esecutivi Carlo Pavesio – Presidente, Daniela Ovazza, e dagli Amministratori non esecutivi e indipendenti Elisa Corghi, Renate Hendlmeier e Adriano Marconetto. Il Comitato è stato nominato nella riunione del Consiglio di Amministrazione del 28 aprile 2016. Nella riunione del 15 febbraio 2017 il Consiglio ha deliberato di chiamare a comporre il Comitato anche l'Amministratore non esecutivo e indipendente Elisa Corghi.
Il Consiglio, all'atto della nomina, ha ritenuto che l'autorevolezza e l'esperienza dei Consiglieri indipendenti e dei Consiglieri non esecutivi chiamati a comporre il Comitato fosse garanzia di indipendenza e del buon funzionamento del medesimo.
Il Comitato si riunisce su convocazione del Presidente, ogni qualvolta egli lo ritenga opportuno, o quando lo richiedano gli Amministratori esecutivi o il Collegio Sindacale. I lavori del comitato sono presieduti e coordinati dal Presidente.
Il Comitato per la Remunerazione ha la possibilità di accedere alle informazioni e alle funzioni aziendali necessarie per lo svolgimento dei suoi compiti.
Le proposte del Comitato per la Remunerazione sono di prassi integralmente riportate all'interno dei verbali del Consiglio di Amministrazione nel corso dei quali le medesime sono formulate e riportate nel libro dei verbali del Comitato di Remunerazione.
Gli Amministratori esecutivi non prendono parte alle riunioni di Comitato.
Il Comitato per la Remunerazione presenta proposte o esprime pareri al Consiglio di Amministrazione sulla remunerazione degli Amministratori esecutivi, degli altri Amministratori che ricoprono particolari cariche, e dei Dirigenti Strategici del Gruppo, nonché eventuali proposte sull'assegnazione di un'ulteriore componente aggiuntiva di compenso o accantonamento al Fondo strategico Risorse Umane, come meglio definito alla lettera e) che segue.
c. Nominativo degli esperti indipendenti eventualmente intervenuti nella predisposizione della politica delle remunerazioni
Non sono intervenuti esperti indipendenti nella predisposizione della politica delle remunerazioni.
d. Finalità perseguite con la politica delle remunerazioni, principi che ne sono alla base ed eventuali cambiamenti della politica delle remunerazioni rispetto all'esercizio finanziario precedente.
La politica retributiva di BasicNet S.p.A. persegue l'obiettivo di attrarre, trattenere e motivare persone dotate delle qualità professionali e capacità adeguate alle esigenze della Società e del Gruppo. Le remunerazioni per gli Amministratori esecutivi e per i dirigenti con responsabilità strategica sono definite in modo da fornire un incentivo volto ad accrescere l'impegno per il miglioramento delle performance aziendali, attraverso la soddisfazione e la motivazione personale.
e. Descrizione delle politiche in materia di componenti fisse e variabili della remunerazione, con particolare riguardo all'indicazione del relativo peso nell'ambito della retribuzione complessiva e distinguendo tra componenti variabili di breve e lungo periodo.
La struttura dei compensi prevede:
- un compenso fisso, commisurato alle responsabilità e alle competenze connesse alla carica ricoperta da ciascun Amministratore. Il compenso fisso costituisce una percentuale sufficientemente elevata della remunerazione totale, tale da permettere alla Società di perseguire una politica pienamente flessibile in tema di remunerazione aggiuntiva o bonus. In particolare, la componente fissa é sufficiente a remunerare la prestazione dell'Amministratore in funzione delle responsabilità del proprio incarico, indipendentemente dalla componente aggiuntiva o bonus, del tutto eventuali;
- fermo restando che non esiste nessuna componente di remunerazione variabile contrattualizzata nella struttura dei compensi del Gruppo, il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Comitato per la Remunerazione, si riserva la facoltà di determinare un'eventuale quota di compenso aggiuntivo. Tale quota è normalmente individuata in sede di approvazione dei dati di pre-chiusura che evidenzino un andamento positivo dei principali indicatori economico-finanziari e di business in relazione all'esercizio precedente e ai risultati attesi per l'esercizio in corso. Si sottolinea inoltre che per gli Amministratori esecutivi l'eventuale quota di compenso aggiuntivo è indirizzata, in linea di massima, a premiare il risultato positivo dell'intera società, avendone i vertici responsabilità congiunta e poteri
di intervento; diversamente, eventuali compensi aggiuntivi o dinamiche di remunerazione per i dirigenti o dipendenti obbediscono, in linea di massima, a risultati più di performance individuale o del proprio team di lavoro. Come tali, nell'ambito di un ammontare complessivo eventualmente assegnato allo scopo dal Comitato di Remunerazione, le assegnazioni sono determinate dal Vice President della Società, avendo lo stesso migliore visibilità sui singoli contributi.
f. Politica seguita con riguardo ai benefici non monetari.
Oltre al compenso in misura fissa possono essere previsti alcuni benefit che, solo in via esemplificativa, possono essere rappresentati da polizze sulla vita o sulla salute intestate agli Amministratori e/o dall'assegnazione di un'autovettura per uso anche privato. Inoltre, al Presidente di BasicNet S.p.A. è riservato, per la durata del suo mandato, l'uso dell'unità immobiliare, sita all'interno del "BasicVillage" e denominata "Foresteria – loft People on the move."
g. Descrizione degli obiettivi di performance in base ai quali vengono assegnate le componenti variabili e informazione sul legame tra la variazione dei risultati e la variazione della remunerazione.
Il Gruppo non ha avviato piani di compensi basati sulla valutazione di obiettivi di performance o su strumenti finanziari di qualsivoglia natura.
• Clawback Clause
Non sono previste clausole contrattuali che consentano alla Società di chiedere la restituzione, in tutto o in parte, di componenti variabili delle remunerazioni versate, determinate sulla base di dati che si siano rilevati in seguito manifestamente errati anche perché, come precisato al punto e), l'eventuale quota di compenso aggiuntivo è individuata ex post.
h. Criteri utilizzati per la valutazione degli obiettivi di performance alla base dell'assegnazione di azioni, opzioni, altri strumenti finanziari o altre componenti variabili della remunerazione.
Il Gruppo non ha avviato piani di compensi basati sulla valutazione di obiettivi di performance o su strumenti finanziari di qualsivoglia natura.
i. Informazioni volte ad evidenziare la coerenza della politica delle remunerazioni con il perseguimento degli interessi a lungo termine della Società e con la politica di gestione del rischio, ove formalizzata.
La struttura dei compensi fissi, è diretta a determinare l'assunzione di comportamenti orientati allo sviluppo dell'attività e ai risultati di medio - lungo periodo e a responsabilizzare rispetto agli stessi, senza possibili deviazioni che possono essere incoraggiate dalla contrattualizzazione di emolumenti variabili corrisposti sulla base di risultati di breve periodo.
j. Termini di maturazione dei diritti (cd. Vesting period), eventuali sistemi di pagamento differito e indicazione dei periodi di differimento e dei criteri utilizzati per la determinazione di tali periodi e, se previsti, meccanismi di correzione ex post.
Non applicabile alle politiche remunerative di Gruppo.
k. Eventuale previsione di clausole per il mantenimento in portafoglio degli strumenti finanziari dopo la loro acquisizione: periodi di mantenimento e criteri utilizzati per la determinazione di tali periodi.
Non applicabile alle politiche remunerative di Gruppo.
l. Politica relativa ai trattamenti previsti in caso di cessazione dalla carica o di risoluzione del rapporto di lavoro, con specificazione di quali circostanze determinino l'insorgere del diritto e l'eventuale collegamento tra tali trattamenti e le performance della Società.
Il Consiglio, su indicazione dell'Assemblea, determina l'ammontare del Trattamento di Fine Mandato con accantonamento annuale anche attraverso l'accensione presso una primaria compagnia di assicurazioni, a nome della Società, di una polizza di assicurazione, legata ad un premio annuo costante di importo pari alla quota di accantonamento a titolo di trattamento di fine mandato, a favore del Presidente e, eventualmente, ad altri Amministratori esecutivi.
Il Consiglio può deliberare un'indennità in caso di cessazione anticipata o per il mancato rinnovo a favore del Presidente e, eventualmente, di altri Amministratori con deleghe.
Con riferimento alla raccomandazione, contenuta nella lettera che il Presidente del Comitato per la Corporate Governance ha inviato alle società emittenti in data 13 dicembre 2017, in merito alla definizione di criteri e procedure per assegnazione di eventuali indennità di fine carica, il Consiglio di Amministrazione, nella riunione del 19 febbraio 2018, si è riservato di approfondire il tema, se del caso, successivamente al rinnovo del CdA (il mandato in corso scadrà con l'approvazione del bilancio 2018) ed esclusivamente con riguardo al mandato degli Amministratori esecutivi.
Il Consiglio di Amministrazione può stipulare accordi di non concorrenza con alcuni Amministratori esecutivi per un periodo successivo alla cessazione del mandato, prevedendo un compenso per tale impegno. Non sono previsti collegamenti tra i trattamenti in oggetto e le performance della Società.
m. Eventuali coperture assicurative, ovvero previdenziali e pensionistiche diverse da quelle obbligatorie.
Non sono previste coperture assicurative, ovvero previdenziali e pensionistiche diverse da quelle obbligatorie, ad eccezione degli eventuali benefit rappresentati dalle polizze vita o sulla salute per taluni Amministratori esecutivi.
Per completezza, si segnala che, nell'ambito del Gruppo, è vigente una polizza assicurativa a fronte della responsabilità civile verso terzi degli organi sociali e dirigenti D&O - Directors' & Officers' Liability - per fatti riconducibili all'esercizio delle loro funzioni, escluso il caso di dolo. Trattasi, peraltro, di una copertura assicurativa (di natura strutturalmente non corrispettiva) stipulata autonomamente dalla Società a beneficio di tutti gli Amministratori e Sindaci pro tempore del Gruppo.
n. Politica retributiva eventualmente seguita in riferimento: (i) agli Amministratori indipendenti; (ii) all'attività di partecipazioni a comitati e (iii) allo svolgimento di particolari incarichi (Presidente, Vice Presidente).
La remunerazione del Consiglio di Amministrazione è stabilita dall'Assemblea ordinaria dei Soci ed è ripartita egualmente tra gli Amministratori.
Agli Amministratori non esecutivi e agli Amministratori indipendenti chiamati a far parte dei Comitati Controllo e Rischi e per la Remunerazione è attribuito, su deliberazione del Consiglio di Amministrazione e con il parere favorevole del Collegio Sindacale, un compenso fisso annuo in funzione dell'impegno richiesto.
Agli Amministratori ai quali sono attribuiti particolari incarichi o deleghe (Presidente del Consiglio di Amministrazione, Amministratore Delegato, Consigliere Delegato) è attribuita una remunerazione, nella misura stabilita, previa proposta del Comitato per la Remunerazione, su deliberazione del Consiglio di Amministrazione con il parere favorevole del Collegio Sindacale. Tali compensi tengono conto sia dell'eventuale componente da lavoro dipendente, sia dei compensi ai medesimi spettanti per le cariche ricoperte in società controllate.
o. La politica retributiva è stata definita utilizzando le politiche retributive di altre società come riferimento, e in caso positivo i criteri utilizzati per la scelta di tali società.
Per la definizione della propria politica di remunerazione BasicNet non ha assunto a riferimento politiche di remunerazione di altre società.
SEZIONE 2
Di seguito in dettaglio le voci che compongono la remunerazione degli Amministratori, organi di controllo e dirigenti con responsabilità strategica della Società. Si precisa che la struttura del Gruppo non prevede Direttori Generali o dirigenti con responsabilità strategiche che non siano membri del Consiglio di Amministrazione di BasicNet S.p.A. o il Presidente di BasicItalia S.p.A.
La struttura dei compensi dei membri del Consiglio di Amministrazione di BasicNet S.p.A., in carica alla data di pubblicazione della presente relazione, prevede:
• Compensi fissi:
- o per tutti i Consiglieri di Amministrazione: un compenso annuo pari a 20 mila Euro annui, deliberato dall'Assemblea degli Azionisti del 28 aprile 2016;
- o per i Consiglieri ai quali sono stati attribuiti particolari incarichi, ivi compreso il Dirigente Preposto alla redazione delle scritture contabili e l'Amministratore incaricato del Sistema di controllo interno: un compenso fisso deliberato, ex art. 2389 del Codice Civile, dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Comitato per la Remunerazione, con il parere favorevole del Collegio Sindacale, deliberato nella riunione del 13 maggio 2016.
Tale compenso è stato determinato tenuto altresì conto che i Consiglieri Esecutivi, Paola Bruschi, Paolo Cafasso e Elisabetta Rolando, nonché i dirigenti strategici, Lorenzo Boglione e Alessandro Boglione, sono anche dirigenti di BasicNet S.p.A. e ricoprono delle cariche nel Consiglio di Amministrazione di altre società controllate.
• Compensi per la partecipazione ai Comitati:
A ciascun membro del Comitato per la Remunerazione e del Comitato Controllo e Rischi spetta un compenso fisso di 5 mila Euro lordi annui, determinato nella riunione di Consiglio di Amministrazione del 13 maggio 2016.
• Bonus e altri incentivi:
Nella riunione del 13 novembre 2018, aderendo alla raccomandazione formulata dal Comitato per la Remunerazione, il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di accantonare un importo una tantum da destinare al top management, a riconoscimento delle attività e dei risultati conseguiti a valere sul bilancio 2018 o sul Fondo Strategico Risorse Umane.
Nella riunione dell'8 marzo 2019, il Consiglio di Amministrazione, preso atto della proposta del Comitato per la Remunerazione formulata alla luce dei risultati consuntivi presentati, ha deliberato di destinare l'importo accantonato ad un Fondo strategico Risorse Umane
• Benefici non monetari:
Nella riunione di Consiglio di Amministrazione del 13 maggio 2016, su proposta del Comitato per la Remunerazione e con il parere favorevole del Collegio Sindacale, è stato deliberato di attribuire i seguenti benefici non monetari:
- per il Presidente del Consiglio di Amministrazione, Marco Boglione:
- a) di confermare una polizza vita "temporanea caso morte a capitale costante" per un capitale assicurato di Euro 1,5 milioni;
- b) di confermare il riconoscimento del benefit per l'uso dell'unità immobiliare sita all'interno del BasicVillage e denominata "Foresteria - Loft People on the move" e delle relative spese, del valore normale di 85 mila Euro annui;
- per l'Amministratore Delegato, Giovanni Crespi:
- a) di sottoscrivere a suo favore una polizza vita "temporanea caso morte a capitale costante" per un capitale assicurato di Euro 1,5 milioni. La polizza è stata sottoscritta a partire dal 2017 pertanto sarà ricompresa nei compensi relativi a tale esercizio.
• Indennità di fine carica o cessazione del rapporto di lavoro:
Il Consiglio di Amministrazione del 13 maggio 2016, come deliberato dall'Assemblea tenutasi in data 28 aprile 2016, all'atto della nomina, ha altresì deliberato, su proposta del Comitato per la Remunerazione e con il parere favore del Collegio Sindacale di effettuare:
per il Presidente del Consiglio di Amministrazione, Marco Boglione:
• un accantonamento annuo di Euro 500 mila a titolo di Trattamento di Fine Mandato, proponendo di procedere all'accensione, presso una primaria compagnia di assicurazioni, a nome della Società, di una polizza di assicurazione, legata ad un premio annuo costante di importo pari alla quota di accantonamento a titolo di Trattamento di Fine Mandato deliberato e di designare quali beneficiari del capitale garantito alla scadenza della polizza lo stesso Amministratore assicurato, o persone da lui indicate in caso di premorienza, attribuendo ai medesimi il diritto a percepire le eventuali plusvalenze derivanti dalla polizza assicurativa, da considerarsi ad integrazione della predetta indennità.
• Indennità degli Amministratori in caso di dimissioni, licenziamento o cessazione del rapporto a seguito di un'offerta pubblica di acquisto:
Il Consiglio di Amministrazione nella riunione del 13 maggio 2016, su proposta del Comitato per la Remunerazione e con il parere favorevole del Collegio Sindacale, ha deliberato che in caso di cessazione dalla carica o dalle deleghe per dimissioni per giusta causa o per revoca tranne che per giusta causa, spettino:
- - per il Presidente del Consiglio di Amministrazione, Marco Boglione:
- un'indennità omnicomprensiva che a seconda del momento di interruzione del mandato (l'"Evento") nel corso del triennio sarà pari a: (i) un importo pari alla differenza tra la remunerazione complessiva maturata alla data dell'Evento e la remunerazione complessiva su base annua oltre ad un importo forfettario di Euro 2 milioni, al lordo delle ritenute di legge, qualora l'Evento occorresse nel corso del 2016; (ii) un importo pari alla remunerazione complessiva maturata alla data dell'Evento oltre ad un importo forfettario di Euro 1,750 milioni, al lordo delle ritenute di legge, qualora l'Evento occorresse nel corso del 2017; e, (iii) un importo pari alla remunerazione complessiva maturata alla data dell'Evento oltre ad un importo forfettario di Euro 1,5 milioni, al lordo delle ritenute di legge, qualora l'Evento occorresse nel corso del 2018 o in data successiva fino alla scadenza del mandato.
- - per l'Amministratore Delegato, Giovanni Crespi:
- nel caso in cui il mandato dell'Amministratore Delegato non venga rinnovato per un ulteriore triennio, altro che per giusta causa, un'indennità complessiva lorda di 150 mila Euro.
• Patto di non concorrenza
- Il Consiglio di Amministrazione della società, nella riunione del 28 aprile 2016, successivamente alla nomina degli organi delegati e all'attribuzione dei relativi poteri, preso atto del venire meno in capo all'attuale Consigliere di Amministrazione, Franco Spalla, delle deleghe e dei poteri dei quali era stato investito nei precedenti mandati, come Amministratore Delegato della Società, ha dato corso alla deliberazione assunta nella riunione del 29 aprile 2013, in base alla quale, a fronte dell'obbligo dell'allora Amministratore Delegato, Franco Spalla, a non svolgere, direttamente o indirettamente attività in concorrenza con l'attività della Società e del Gruppo BasicNet, in tutto il territorio dell'Unione Europea, per un periodo di tre anni dal momento della cessazione della carica di Amministratore o della sostanziale riduzione delle deleghe conferitegli, o di cambiamento di ruolo, la Società gli avrebbe corrisposto, in tre rate annuali uguali, di cui la prima contestualmente al verificarsi di uno qualsiasi degli eventi di cui sopra e le due successive ad ogni anniversario di tale data, un importo complessivo di 1,5 milioni di Euro, che dunque matura, al mantenimento del patto, in scadenza a fine aprile 2019, in tre quote annuali di 500 mila Euro cadauna.
- Successivamente a tale accordo, si è proposto al Dott. Spalla, che ha accettato, di modificare le scadenze di pagamento (ferma restando la maturazione economica) sulla base di sei anni, anziché in tre annualità, da pagarsi entro il 10 maggio di ogni anno a decorrere da maggio 2016. Sulla base del patto di non concorrenza, in caso di premorienza, le eventuali rate residue dovranno essere corrisposte agli eredi del Sig. Franco Spalla. Tale rischio, è stato coperto da una specifica polizza assicurativa, che vede come beneficiaria la società BasicNet S.p.A.
Tabella 1 - Compensi corrisposti agli Amministratori, ai Sindaci, ai Direttori Generali e agli altri Dirigenti con responsabilità strategiche.
Nella tabella seguente sono indicati nominativamente i compensi agli Amministratori, ai Sindaci, ai Direttori Generali e, a livello aggregato, agli altri Dirigenti con responsabilità strategiche. È fornita separata indicazione dei compensi percepiti da società controllate e/o collegate. Sono inclusi tutti i soggetti che nel corso dell'esercizio hanno ricoperto le suddette cariche, anche per una frazione di anno. I compensi sono indicati per competenza. Le indennità di fine carica o di cessazione del rapporto di lavoro che sono indicate nel periodo in cui sono maturate, anche se non ancora corrisposte, per le cessazioni intervenute nel corso dell'esercizio o in relazione al termine del mandato e/o rapporto.
| Compensi variabili non | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Descrizione della Carica | Compensi fissi | equity | |||||||||||
| Periodo in cui è stata ricoperta la |
Scadenza | Emolumenti deliberati |
Compensi ex | Lavoro | Compensi per la partecipazio |
Bonus e altri |
Partecipazio - | Benefici non | Altri | Indennità di fine carica o di cessazione del rapporto di |
|||
| Nome e Cognome | Carica Ricoperta | carica | della carica | dall'Assemblea | art. 2389 C.C. | dipendente | ne a comitati | incentivi | ne agli utili | monetari | compensi | Totale | lavoro |
| Consiglieri di | |||||||||||||
| Amministrazione | |||||||||||||
| Marco | Presidente | 01/01/2018- | approvazione | ||||||||||
| Boglione (1) | 31/12/2018 | bilancio 2018 | 20.000 | 876.000 | 107.065 | 500.000 | 1.503.065 | ||||||
| (i) Compensi nella società che redige il bilancio (ii) Compensi da controllate e collegate |
|||||||||||||
| Totale | 20.000 | 876.000 | 107.065 | 500.000 | 1.503.065 | ||||||||
| Daniela | approvazione | ||||||||||||
| Ovazza (*) | Vice Presidente 01/01/2018- | 31/12/2018 | bilancio 2018 | ||||||||||
| (i) Compensi nella società che redige il bilancio | 20.000 | 5.000 | 25.000 | ||||||||||
| (ii) Compensi da controllate e collegate | |||||||||||||
| Totale | 20.000 | 5.000 | 25.000 | ||||||||||
| Gianni Crespi (2) | Amministratore | 01/01/2018- | approvazione | ||||||||||
| Delegato | 31/12/2018 | bilancio 2018 | |||||||||||
| (i) Compensi nella società che redige il bilancio | 20.000 | 450.000 | 46.927 | 516.927 | |||||||||
| (ii) Compensi da controllate e collegate Totale |
20.000 | 450.000 | 46.927 | 516.927 | |||||||||
| Paola | 01/01/2018- | approvazione | |||||||||||
| Bruschi (3) | Consigliere | 31/12/2018 | bilancio 2018 | ||||||||||
| (i) Compensi nella società che redige il bilancio | 20.000 | 5.000 | 135.410 | 160.410 | |||||||||
| (ii) Compensi da controllate e collegate | 2.000 | 2.000 | |||||||||||
| Totale | 20.000 | 5.000 | 135.410 | 2.000 | 162.410 | ||||||||
| Paolo | Consigliere | 01/01/2018- | approvazione | ||||||||||
| Cafasso (4) | 31/12/2018 | bilancio 2018 | |||||||||||
| (i) Compensi nella società che redige il bilancio | 20.000 | 35.000 | 98.268 | 77.400 | 230.668 | ||||||||
| (ii) Compensi da controllate e collegate | 70.000 | 70.000 | |||||||||||
| Totale | 20.000 | 105.000 | 98.268 | 77.400 | 300.668 | ||||||||
| Elisa | Consigliere | 01/01/2018- | approvazione | ||||||||||
| Corghi (**) (i) Compensi nella società che redige il bilancio |
indipendente | 31/12/2018 | bilancio 2018 | 20.000 | 10.000 | 30.000 | |||||||
| (ii) Compensi da controllate e collegate | |||||||||||||
| Totale | 20.000 | 10.000 | 30.000 | ||||||||||
| 01/01/2018- | approvazione | ||||||||||||
| Alessandro Gabetti | Consigliere | 31/12/2018 | bilancio 2018 | ||||||||||
| (i) Compensi nella società che redige il bilancio | 20.000 | 20.000 | |||||||||||
| (ii) Compensi da controllate e collegate | |||||||||||||
| Totale | 20.000 | 20.000 | |||||||||||
| Renate | Consigliere | 01/01/2018- | approvazione | ||||||||||
| Hendlmeier (***) | indipendente | 31/12/2018 | bilancio 2018 | ||||||||||
| (i) Compensi nella società che redige il bilancio | 20.000 | 10.000 | 30.000 | ||||||||||
| (ii) Compensi da controllate e collegate Totale |
20.000 | 10.000 | 30.000 | ||||||||||
| Adriano Marconetto (****) |
Consigliere indipendente |
01/01/2018- 31/12/2018 |
approvazione bilancio 2018 |
||||||||||
| (i) Compensi nella società che redige il bilancio | 20.000 | 10.000 | 30.000 | ||||||||||
| (ii) Compensi da controllate e collegate | |||||||||||||
| Totale | 20.000 | 10.000 | 30.000 | ||||||||||
| 01/01/2018- | approvazione | ||||||||||||
| Carlo Pavesio(*) | Consigliere | 31/12/2018 | bilancio 2018 | ||||||||||
| (i) Compensi nella società che redige il bilancio | 20.000 | 5.000 | 25.000 | ||||||||||
| (ii) Compensi da controllate e collegate | |||||||||||||
| Totale | 20.000 | 5.000 | 25.000 | ||||||||||
| Elisabetta | Consigliere | 01/01/2018- | approvazione | ||||||||||
| Rolando (5) | 31/12/2018 | bilancio 2018 | |||||||||||
| (i) Compensi nella società che redige il bilancio (ii) Compensi da controllate e collegate |
20.000 120.000 |
80.739 | 100.739 120.000 |
||||||||||
| Totale | 140.000 | 80.739 | 220.739 | ||||||||||
| 01/01/2018- | approvazione | ||||||||||||
| Franco Spalla (6) | Consigliere | 31/12/2018 | bilancio 2018 | ||||||||||
| (i) Compensi nella società che redige il bilancio | 20.000 | 65.159 | 85.159 | ||||||||||
| (ii) Compensi da controllate e collegate | |||||||||||||
| Totale | 20.000 | 65.159 | 85.159 | ||||||||||
| Lorenzo Boglione | Dirigente | ||||||||||||
| strategico | |||||||||||||
| (i) Compensi nella società che redige il bilancio | 91.500 | 91.500 | |||||||||||
| (ii) Compensi da controllate e collegate | 42.000 | 42.000 | |||||||||||
| Totale | 42.000 | 91.500 | 133.500 | ||||||||||
| Alessandro Boglione | Dirigente strategico |
||||||||||||
| (i) Compensi nella società che redige il bilancio | 91.500 | 91.500 | |||||||||||
| (ii) Compensi da controllate e collegate | 42.000 | 42.000 | |||||||||||
| Totale | 42.000 | 91.500 | 133.500 |
NOTE:
- (1) I "benefici non monetari" si riferiscono a una polizza vita "temporanea caso morte a capitale costante" per un capitale assicurato di Euro 1,5 milioni, per Euro 22.065, e all'uso dell'unità immobiliare sita all'interno del BasicVillage e denominata "Foresteria - Loft People on the move" e delle relative spese, del valore normale di 85 mila Euro annui. Gli "altri compensi" si riferiscono all'accantonamento annuale di competenza a titolo di TFM.
- (2) I "benefici non monetari" si riferiscono a una polizza vita "temporanea caso morte a capitale costante" per un capitale assicurato di Euro 1,5 milioni, per Euro 46.927.
- (3): il compenso ex art.2389 C.C. si riferisce all'incarico Amministratore incaricato del sistema di controllo interno e gestione rischi, attribuitole dal Consiglio di Amministrazione nella riunione del 28 aprile 2016. Gli altri compensi sono percepiti come membro dell'organismo di vigilanza della controllata BasicItalia S.p.A. (nomina del 28 aprile 2016).
- (4): il compenso ex art.2389 C.C. si riferisce all'incarico Dirigente preposto alle scritture contabili, attribuitogli dal Consiglio di Amministrazione nella riunione del 28 aprile 2016. I compensi in altre società controllate si riferiscono all'incarico di procuratore in BasicItalia S.p.A. (20.000 Euro) e nelle branch italiane Superga Trademark S.A. (Euro 10.000) e Basic Trademark S.A. (Euro 10.000) e come Consigliere con deleghe di BasicVillage S.p.A. (Euro 30.000).
- (5): compenso da società controllate percepito in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione di BasicItalia S.p.A.
- (6): come dettagliato a pagina 13 della presente relazione, nell'esercizio è maturata la quota relativa al patto di non concorrenza pari a 500 mila Euro. (L'importo non è stato riportato nella presente tabella perché indicato per intero nella Tabella della Sezione II della Relazione relativa all'esercizio 2016).
-
- (**) Euro 5.000 per Comitato controllo e rischi e Euro 5.000 per Comitato per la remunerazione
- (***) Euro 5.000 per Comitato controllo e rischi e Euro 5.000 per Comitato per la remunerazione
- (****) Euro 5.000 per Comitato per la remunerazione e Euro 5.000 per Comitato controllo e rischi
- (*****) Euro 5.000 per Comitato per la remunerazione
(*) Euro 5.000 per Comitato per la remunerazione
| Descrizione della Carica | Compensi fissi | Compensi variabili non equity |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome e Cognome | Carica Ricoperta | Periodo in cui è stata ricoperta la carica |
Scadenza della carica |
Emolumenti deliberati dall'Assemblea |
Compensi ex art. 2389 C.C. |
Lavoro dipendente |
Compensi per la partecipazio ne a comitati |
Bonus e altri incentivi |
Partecipazio - ne agli utili |
Benefici non monetari |
Altri compensi |
Totale | Indennità di fine carica o di cessazione del rapporto di lavoro |
| Maria Francesca | 01/01/2018- | approvazione | |||||||||||
| Talamonti | Presidente | 31/12/2018 | bilancio 2018 | ||||||||||
| (i) Compensi nella società che redige il bilancio | 36.000 | 36.000 | |||||||||||
| (ii) Compensi da controllate e collegate | |||||||||||||
| Totale | 36.000 | 36.000 | |||||||||||
| Sergio Duca | Sindaco Effettivo |
01/01/2018- 31/12/2018 |
approvazione bilancio 2018 |
||||||||||
| (i) Compensi nella società che redige il bilancio | 24.000 | 24.000 | |||||||||||
| (ii) Compensi da controllate e collegate | - | - | |||||||||||
| Totale | 24.000 | 24.000 | |||||||||||
| Alberto Pession | Sindaco Effettivo |
01/01/2018- 31/12/2018 |
approvazione bilancio 2018 |
||||||||||
| (i) Compensi nella società che redige il bilancio | 24.000 | 24.000 | |||||||||||
| (ii) Compensi da controllate e collegate | - | - | |||||||||||
| Totale | 24.000 | 24.000 |
Partecipazioni dei componenti degli organi di Amministrazione e di controllo e dei Dirigenti con responsabilità strategica
| Nome e cognome | Carica | Società partecipata | Numero azioni possedute alla fine del 2017 |
Numero azioni acquistate |
Numero azioni vendute |
Numero azioni possedute alla fine del 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Marco BOGLIONE(*) | Presidente | BasicNet | 20.517.733 | 20.517.733 | ||
| Giovanni CRESPI | Consigliere | BasicNet | 88.200 | 13.644 | 101.844 | |
| Alessandro GABETTI (**) | Consigliere | BasicNet | 796.350 | 796.350 | ||
| Renate HENDLMEIER | Consigliere | BasicNet | 2.000 | 2.000 | ||
| Carlo PAVESIO | Consigliere | BasicNet | 100.000 | 100.000 |
- (*) 20.206.065 azioni possedute attraverso la controllata BasicWorld S.r.l. e 311.668 azioni possedute direttamente.
- (**) 225.000 intestate al coniuge
| Dirigenti con responsabiltià strategica |
Società partecipata | Numero azioni possedute alla fine del 2017 |
Numero azioni acquistate |
Numero azioni vendute |
Numero azioni possedute alla fine del 2018 |
|---|---|---|---|---|---|
| Lorenzo Boglione | BasicNet | 21.580 | 21.580 | ||
| Alessandro Boglione | BasicNet | 14.604 | 14.604 |
*******
Premesso che, ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, del Testo Unico della Finanza, l'Assemblea è tenuta ad esprimersi, con deliberazione non vincolante, in senso favorevole o contrario, in merito alla prima sezione della Relazione sulla Remunerazione, Vi proponiamo di esprimere voto favorevole su detta "Sezione I" adottando la seguente deliberazione:
"L'Assemblea degli Azionisti,
- preso atto della Relazione sulla Remunerazione predisposta dal Consiglio di Amministrazione, in applicazione di quanto previsto dall'art. 123-ter del TUF, ed alle indicazioni contenute nell'art. 84-quater del Regolamento Emittenti;
- esaminata la "Sezione I" relativa alla politica della Società in materia di remunerazione e alle procedure utilizzate per l'adozione e l'attuazione di tale politica;
delibera
in senso favorevole sulla "Sezione I" della Relazione sulla Remunerazione".
per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
F.to Marco Daniele Boglione