Biesse

Declaration of Voting Results & Voting Rights Announcements • May 2, 2019

BIESSE S.P.A.

ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI DEL 30 APRILE 2019

Rendiconto sintetico delle votazioni ex art. 125-quater comma 2, del D.Lgs. 24/02/1998 n. 58

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Si rende noto che all'assemblea ordinaria dei soci di BIESSE S.p.A. tenutasi il giorno 30 aprile 2019 in seconda convocazione, le azioni rappresentante in assemblea erano pari a n. 21.169.053 (ventumilionicentosessantanovemila/053) corrispondenti al 77,28% delle n. 27.393.042 (ventisettemilionitrecentonovantatremilaquarantadue) azioni aventi valore nominale pari ad Euro 1 ciascuna costituenti il capitale sociale versato di Euro 27.393.042 (ventisettemilionitrecentonovantatremilaquarantadue/00).

Ordine del giorno:

Sezione Ordinaria

• 1. Bilancio di esercizio al 31 Dicembre 2018; relazione degli amministratori sulla gestione, comprendente la dichiarazione di carattere non finanziario redatta ai sensi del D.Lgs. 254/2016; relazioni del Collegio sindacale e della Società di revisione al Bilancio di esercizio al 31 Dicembre 2018; deliberazioni inerenti e conseguenti. Presentazione del Bilancio consolidato al 31 Dicembre 2018.
• 1. Destinazione del risultato di esercizio 2018 di Biesse S.p.A.;
• 1. Nomina di un nuovo Consigliere previo aumento del numero dei membri del Consiglio di Amministrazione; deliberazioni inerenti e conseguenti
• 1. Approvazione della politica per la remunerazione del Gruppo Biesse.

L'esito della votazione è stato il seguente: (punto nr. 1 approvato con il 99,11% dei voti)

	Numero azioni	% capitale sociale
Favorevoli	20.981.031	76,59
Contrari	----	---
Astenuti	188.022	0,69
Non votanti	6.223.989	22,72
Totale azioni per le quali è stato espresso il voto	21.169.053	100

L'esito della votazione è stato il seguente: (punto nr. 2 approvato con il 100% dei voti)

	Numero azioni	% capitale sociale
Favorevoli	21.169.053	77,28
Contrari	---	---
Astenuti	---	---
Non votanti	6.223.989	22,72
Totale azioni per le quali è stato espresso il voto	21.169.053	100

L'esito della votazione è stato il seguente: (punto nr. 3 approvato con il 99,31% dei voti)

	Numero azioni	% capitale sociale
Favorevoli	21.024.337	76,75
Contrari	144.716	0,53
Astenuti	----	----
Non votanti	6.223.989	22,72
Totale azioni per le quali è stato espresso il voto	21.169.053	100

L'esito della votazione è stato il seguente: (punto nr. 4 approvato con il 75,3% dei voti)

	Numero azioni	% capitale sociale
Favorevoli	15.937.140	58,19
Contrari	5.220.313	19,05
Astenuti	11.600	0,04
Non votanti	6.223.989	22,72
Totale azioni per le quali è stato espresso il voto	21.169.053	100