VERBALE DI ASSEMBLEA
L'anno 2019 (duemiladiciannove) il giorno 26 (ven-
tisei) del mese di giugno.
Alle ore 14,30 (quattordici e minuti trenta).
In Rescaldina, via Legnano n. 24.
Il signor BENILLOUCHE JOEL DAVID nella sua qualità
di Presidente del Consiglio di Amministrazione del-
$l$ a:
"VINCENZO ZUCCHI - SOCIETA' PER AZIONI"
con sede in Rescaldina, via Legnano n. 24, con il
capitale sociale deliberato di Euro 45.046.782,57
(quarantacinquemilioniquarantaseimilasettecentottan-
tadue e cinquantasette) sottoscritto e versato per
Euro 17.546.782,57 (diciassettemilionicinquecento-
quarantaseimilasettecentottantadue e cinquantaset-
te) iscritta presso il Registro delle Imprese tenu-
Commercio di Mila- dalla di Camera to
no-Monza-Brianza-Lodi, codice fiscale n.
00771920154, numero R.E.A. MI - 443968;
rivolge a tutti gli intervenuti il suo più cordia-
le benvenuto ed invita l'assemblea, al fine di age-
volare la comprensione dei temi da parte dell'as-
semblea stessa e di svolgere direttamente le neces-
sarie operazioni formali, a nominare il proprio
Presidente, a sensi dell'articolo 12) dello statu-

to sociale, nella persona del signor EMANUELE COR-
DARA italiano madrelingua.
Messa ai voti per alzata di mano, tale propo-
sta viene approvata all'unanimità, nessuno contra-
rio né astenuto.
Assume quindi la presidenza dell'assemblea il
signor EMANUELE CORDARA.
Il Presidente dichiara:
- che le azioni della società sono attualmente ne-
goziate presso il Mercato Telematico Azionario ge-
stito da Borsa Italiana S.p.A.;
- che l'avviso di convocazione della presente as-
semblea, indetta in unica convocazione per il gior-
no 26 giugno 2019 alle ore 14,30 in Rescaldina,
via Legnano n. 24, è stato pubblicato sul quotidia-
no "Il Giornale" in data 17 maggio 2019;
- che, per il Consiglio di Amministrazione, sono
presenti i signori: BENILLOUCHE JOEL DAVID - Presi-
dente e POLLIOTTO PATRIZIA;
- che per il Collegio Sindacale non è presente al-
cun membro avendo tutti giustificato la loro assen-
za;
- che il capitale sociale sottoscritto e versato
di euro 17.546.782,57 (diciassettemilionicinquecen-
toquarantaseimilasettecentottantadue e cinquanta-

sette) è diviso in n. 2.519.809.908 (duemiliardi-
cinquecentodiciannovemilioniottocentonovemilanove-
centootto) azioni ordinarie e n. 3.427.403 (tremi-
lioniquattrocentoventisettemilaquattrocentotré) a-
zioni di risparmio prive di valore nominale;
- che sono fino a questo momento presenti, in pro-
prio o per delega, numero 6 (sei) azionisti, porta-
tori di numero 2.204.931.162 (duemiliardiduecento-
quattromilioninovecentotrentunomilacentosessanta-
due) azioni ordinarie, pari al 87,503869% (ottanta-
sette virgola cinque zero tre otto sei nove per
delle complessive n. 2.519.809.908 cento) (duemi-
liardicinquecentodiciannovemilioniottocentonovemila-
novecentootto) azioni ordinarie costituenti il ca-
pitale sociale;
- che per le azioni intervenute consta l'effettua-
zione degli adempimenti previsti dalla legge;
- che si riserva di comunicare le variazioni delle
presenze che saranno via via aggiornate, durante
lo svolgimento dell'assemblea;
- che, a cura del personale autorizzato, è stata
accertata la legittimazione degli azionisti presen-
ti ad intervenire all'assemblea ed in particolare
è stata verificata la rispondenza alle vigenti nor-
me di legge e di statuto delle deleghe portate da-

	gli intervenuti;
	- che sono stati regolarmente espletati gli adempi-
(V)	menti preliminari;
	- che l'elenco nominativo degli azionisti parteci-
	panti in proprio o per delega, con specificazione
	delle azioni possedute e con indicazione della pre-
	senza per ciascuna singola votazione - con riscon-
	tro orario degli eventuali allontanamenti prima di
	ogni votazione - verrà allegato al presente verba-
	le assembleare;
	- che la società rientra nella definizione di
	"PMT" di cui all'art. 1, comma $1,$ lett.
$\mathbf{L}$	w-quater.1), del 24 febbraio 1998 n. 58, e secondo
	le risultanze del libro dei soci, integrate dalle
	comunicazioni ricevute ai sensi dell'articolo 120
	TUF e da altre informazioni a disposizione, l'elen-
	co nominativo degli azionisti che partecipano di-
	rettamente o indirettamente in misura superiore al
	cinque per cento del capitale sociale sottoscrit-
	to, rappresentato da azioni con diritto di voto, è
	il seguente:
	Astrance Capital S.A.: titolare della piena pro- $\frac{1}{2}$ and $\frac{1}{2}$
	prietà di azioni pari al 7,01% (sette virgola ze-
	ro uno per cento), tutte con diritto di voto;
	Zucchi S.p.A., che fa riferimento all'azionista $\frac{1}{2}$

$\mathcal{A}^{\mathcal{A}}$

Astrance Capital S.A.: titolare della piena pro-
prietà di azioni pari all'81,99% (ottantuno vir-
gola novantanove per cento), tutte con diritto
di voto;
- che in relazione alle partecipazioni di cui al
punto precedente sono stati adempiuti tutti gli ob-
blighi di comunicazione previsti dalla legge;
- che è consentito ad esperti, analisti finanziari
e giornalisti qualificati di assistere alla riunio-
ne assembleare;
- che il rappresentante comune degli azionisti di
risparmio signor Petrera Michele è presente;
- che non è stata comunicata l'esistenza di vigen-
ti patti parasociali previsti dall'art. 122 TUF;
- che non sono pervenute alla società richieste di
integrazione dell'ordine del giorno, ai sensi del-
$l'art. 126-bis TUF;$
- che sono stati regolarmente effettuati i previ-
sti adempimenti informativi nei confronti del pub-
blico e della Consob;
- che sono altresì arrivate le domande dell'Azioni-
sta Brook Chain alle quali sono state date le ri-
sposte adeguate, allegate al presente verbale sot-
to la lettera "G".
Il Presidente invita i soci intervenuti a di-

	chiarare l'eventuale esistenza di cause di impedi-
	mento o sospensione - a norma di legge - del dirit-
	to di voto, relativamente alle materie espressamen-
	te elencate all'Ordine del Giorno.
	Nessuno chiedendo la parola il Presidente
	chiama, con il consenso dell'assemblea ai sensi
	dell'art. 14 dello Statuto Sociale, il Dottor Luca
	Bollini Notaio in Milano, seduto al suo fianco, a
	fungere da segretario.
	A questo punto il Presidente:
	- comunica che assiste, in rappresentanza della
L	Società di Revisione "MAZARS ITALIA S.p.A." il dot-
	tor Emanuele Tognoli;
	- comunica ai partecipanti che potranno avvalersi
	della facoltà di richiedere la verbalizzazione in
	sintesi dei loro eventuali interventi, salva la fa-
	coltà di presentare testo scritto degli interventi
	stessi;
	- prega i partecipanti di non abbandonare la sala
	fino a quando le operazioni di scrutinio e la di-
	chiarazione dell'esito della votazione non siano
	state comunicate e quindi siano terminate;
	- chiede comunque che, qualora nel corso dell'as-
	semblea i partecipanti dovessero uscire dalla sa-
	la, segnalino al personale addetto il proprio nome

e cognome affinché sia rilevata l'ora di uscita;
- fa presente che nel corso della discussione sa-
ranno accettati interventi solo se attinenti alla
proposta di volta in volta formulata su ciascun
punto all'ordine del giorno, contenuti entro conve-
nienti limiti di tempo indicati in tre minuti per
ciascun intervento con diritto ad una eventuale re-
plica di un minuto;
- comunica che le votazioni avverranno per alzata
di mano, con rilevazione nominativa degli azioni-
sti contrari o astenuti, che dovranno comunicare
verbalmente il loro nominativo ed il nominativo
dell'eventuale delegante, nonché il numero delle a-
zioni rappresentate in proprio o per delega;
avverte che è in corso la registrazione audio
dei lavori assembleari, anche al fine di facilitar-
ne la verbalizzazione.
Interviene il socio Tommaso Marino il quale
trova irragionevole fissare in tre minuti il tempo
degli interventi. Chiede termini più ampi. In tut-
te le assemblee viene concesso un tempo medio di
dieci minuti.
Il Presidente prende atto della richiesta.
Il Presidente dà quindi lettura dello
ORDINE DEL GIORNO

	1. Approvazione bilancio d'esercizio chiuso al 31
	dicembre 2018. Relazione degli Amministratori sul-
	la Gestione; Relazione della Società di Revisione
	Legale; Relazione del Collegio Sindacale; presenta-
	zione del bilancio consolidato chiuso al 31 dicem-
	bre 2018; deliberazioni inerenti e conseguenti.
	2. Relazione sulla remunerazione ai sensi dell'ar-
	ticolo 123 ter comma 6 del D.Lgs. del 24 febbraio
	1998 n. 58; deliberazioni inerenti.
	3. Nomina dei componenti del Consiglio di Ammini-
	strazione per il periodo 2019-2021:
$\boldsymbol{\mathcal{C}}$	3.1 determinazione del numero dei membri del
	Consiglio di Amministrazione;
	3.2 nomina dei membri del Consiglio di Ammini-
	strazione;
	3.3 determinazione del compenso.
	4. Nomina dei componenti del Collegio Sindacale.
	Deliberazioni inerenti e conseguenti:
	4.1 nomina dei membri del Collegio Sindacale;
	4.2 nomina del Presidente del Collegio Sin-
	dacale;
	4.3 determinazione del compenso.
	Passando alla trattazione al primo punto all'ordi-
	ne del giorno, il Presidente propone di limitare
	la lettura della relazione sulla gestione predispo-

$\sim$

sta dal Consiglio di Amministrazione, alla sola
parte introduttiva e generale della Relazione ed
alla proposta deliberativa del Consiglio di Ammini-
strazione e di omettere la lettura del bilancio,
della nota integrativa e della relazione del Colle-
gio Sindacale, nonché del bilancio consolidato,
perché già conosciuti, in quanto a tutti gli inter-
venuti è stato distribuito un fascicolo a stampa
che contiene tra l'altro la nota integrativa, lo
stato patrimoniale ed il conto economico 2018, la
relazione del Collegio Sindacale, la relazione del-
la Società di Revisione ed il bilancio consolidato
con la relativa relazione della Società di revisio-
ne.
Propone quindi di omettere la lettura della
documentazione essendo la stessa stata posta a di-
sposizione degli azionisti presso la sede sociale
e sul sito internet della società nei termini di
legge e per la quale sono stati esperiti gli adem-	$\subset$
pimenti regolamentari e di legge.
Allo stesso modo e per le stesse ragioni propone
di omettere la lettura della Relazione annuale per
l'esercizio 2018 del Consiglio di Amministrazione
sul governo societario e gli assetti proprietari
della società, anch'essa già conosciuta dagli in-

	tervenuti in quanto posta a loro disposizione ai
	sensi di legge, con le medesime modalità sopra in-
	dicate.
	Messa ai voti per alzata di mano, tale propo-
	sta di delibera viene approvata all'unanimità, fat-
	ta prova e controprova, nessun socio contrario né
	astenuto.
	Il Presidente chiede quindi al Notaio di dare
	lettura della proposta di deliberazione, dopodiché
	aprirà la discussione sul primo punto all'ordine
	del giorno.
	La proposta è la seguente
	1. Bilancio d'esercizio 2018. Deliberazioni ineren-
	ti e conseguenti.
	"L'assemblea ordinaria dei soci della società "VIN-
	CENZO ZUCCHI - SOCIETA' PER AZIONI",
	- esaminati i dati del bilancio di esercizio al 31
	dicembre 2018; $\frac{1}{2}$
	- sentita l'esposizione del Presidente;
	- vista la relazione sulla gestione predisposta
	dal Consiglio di Amministrazione;
	- preso atto della relazione del Collegio Sindaca-
	le e della relazione della Società di Revisione;
	- preso atto del bilancio consolidato al 31 dicem-
	bre 2018, che chiude con un risultato netto conso-
$\sim 10^{-1}$

$\frac{1}{\epsilon}$

$\frac{1}{2}$

lidato in utile di Euro 4.302.000,00 (quattromilio-
nitrecentoduemila);
delibera:
- di approvare il bilancio relativo all'esercizio
chiuso al 31 dicembre 2018, che evidenzia un utile
di esercizio pari ad Euro 1.652.000,00 (unmilione-
seicentocinquantaduemila) destinandolo a parziale
copertura delle perdite maturate negli esercizi
precedenti e la relativa relazione sulla gestione
predisposta dal Consiglio di Amministrazione.
Il Presidente chiede al Notaio di allegare al
presente verbale:
- sotto la lettera "A" la relazione illustrativa
degli amministratori;
- sotto la lettera "B" il fascicolo a stampa di-
stribuito ai presenti e contenente, tra l'altro,
la relazione sulla gestione, il bilancio al 31 di-
cembre 2018, la nota integrativa, la relazione del
Collegio Sindacale, la relazione della Società di
Revisione ed il bilancio consolidato con la rela-
zione della Società di Revisione;
- sotto la lettera "C" la Relazione annuale per
l'esercizio 2018 del Consiglio di Amministrazione
sul governo societario e gli assetti proprietari
della società.

Il Presidente apre la discussione invitando
chi intende intervenire a dire il proprio cognome
e nome ed il numero delle azioni rappresentate.
Interviene il socio MARINO il quale espone una
serie di domande, contenute nell'elenco che si al-
lega al presente verbale sotto la lettera "D", la-
mentandosi del fatto che nelle precedenti assem-
blee le domande pre-assembleari non siano mai sta-
te allegate al verbale di assemblea.
Replica su invito del Presidente il consulente
della società Avvocato ANDREA COPPO GAROFALO, il
quale dichiara di ritenere che le risposte a molte
delle domande poste dal socio MARINO sono presenti
nei fascicoli di bilancio. Alcune delle domande in
particolare quelle di cui ai punti 2, 3, 4, 5, 6,
8, 9, 10, 12, 18, 21, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 33,
34, 36, 37, 39, 40, 42 e 43, non sono pertinenti
con l'ordine del giorno. Per quanto riguarda la do-
manda di cui al punto uno ricorda che gli interven-
pre-assembleari sono sempre stati pubblicati ti
sul sito della società. Alla domanda 11 risponde
che il dottor Paolo Angius non ha alcun incarico
nella società. La risposta di cui ai punti 15 e 16
risulta dalla documentazione fornita ai soci. La
domanda al punto 19 e 22 risulta dal bilancio. Le

$\frac{1}{2}$

risposte alle domande 25, 29 e 38 sono scritte a-
gli atti.
Il signor PETRERA nella sua qualità di rappre-
sentante comune degli azionisti di risparmio rile-
va che tutte le domande dovrebbero avere una rispo-
sta ma che occorre il tempo necessario per rispon-
dere; chiede di non dare informazioni sensibili
sulle spese del fondo degli azionisti di risparmio
e ribadisce che gli azionisti di risparmio non so-
no organi della società. Il rendiconto potrà esse-
re chiesto nell'assemblea degli azionisti di ri-
sparmio.
MARINO replica con riferimento alla domanda
numero 44 sul bonus al Presidente.
L'Avvocato COPPO GAROFALO dichiara che le pro-
cedure e le normative sono state correttamente ap-
plicate dagli organi competenti, come si desume a-
gevolmente dalla documentazione prodotta ai fini
della presente riunione assembleare.
Nessuno più chiedendo di intervenire, il Presi-
dente dichiara chiusa la discussione sul primo pun-
to all'Ordine del Giorno e comunica che la rappre-
sentanza in sala in questo momento non è modifica-
ta rispetto alla precedente rilevazione.
Il Presidente mette quindi ai voti la proposta

	di delibera sopra trascritta.
N)	Messa ai voti per alzata di mano, tale propo-
	sta di delibera viene approvata a maggioranza con
	2.204.931.112 (duemiliardiduecentoquattromilio- n.
	ninovecentotrentunomilacentododici) azioni pari
	all'87,50% (ottantasette virgola cinquanta per cen-
	to) circa del capitale sociale, col voto contrario
	del socio Marino Tommaso, portatore di n. 50 (cin-
	quanta) azioni e nessuno astenuto.
	Prima di passare alla trattazione degli altri
	argomenti posti all'ordine del giorno, il Presiden-
	te riferisce quanto comunicato dalla Società di Re-
,	visione, in adempimento della comunicazione CONSOB
	n. DAC/RM/96003558 del 18 aprile 1996 e, più preci-
	samente, il numero di ore impiegate ed il corri-
	spettivo fatturato per la revisione e certificazio-
	ne del bilancio civilistico e del bilancio consoli-
	dato:
	- ore 2.996 (duemilanovecentonovantasei);
	- Euro 219.000,00 (duecentodiciannovemila) (di cui
	Euro 161.000,00 (centosessantunomila) per Vincenzo
	Zucchi S.p.A.) diviso fra le varie società che fan-
	no parte del bilancio consolidato come risulta dal
	prospetto informativo.
	Sul secondo punto posto all'ordine del giorno,

il Presidente espone che ai sensi dell'articolo
123 ter comma 6 del TUF i soci sono chiamati a de-
liberare in senso favorevole o contrario sulla pri-
ma sezione della relazione sulla remunerazione pre-
vista dall'articolo 123 ter comma 3 del TUF, che
illustra la politica della società in materia di
remunerazione dei componenti degli organi di ammi-
nistrazione, dei direttori generali e dei dirigen-
ti con responsabilità strategiche.
La relazione è stata approvata dal Consiglio di
Amministrazione in data 2 aprile 2019, previa ap-
provazione da parte del Comitato per la Remunera-
zione ed è stata messa a disposizione del pubblico
presso la sede sociale e sul sito internet della
società all'indirizzo www.gruppozucchi.it sezione
Corporate Governance e presso il meccanismo di
stoccaggio autorizzato linfo (www.linfo.com) nei
modi e nei tempi di legge.
Propone quindi di ometterne la lettura.
Messa ai voti per alzata di mano, tale propo-
sta di delibera viene approvata all'unanimità, fat-
ta prova e controprova, nessun socio contrario né
astenuto.
Il Presidente rammenta che ai sensi dell'arti-
colo 123 ter comma 6 del TUF la deliberazione che

	l'assemblea è chiamata ad adottare non avrà, in o-
	gni caso, natura vincolante.
	Il Presidente chiede al Notaio di dare lettura
	della proposta di deliberazione, dopodiché aprirà
	la discussione sul secondo punto all'ordine del
	giorno.
	La suddetta relazione sulla remunerazione ai
	sensi dell'articolo 123 ter del TUF viene allegata
	al presente verbale sotto la lettera "E".
	La proposta è la seguente:
	2) Relazione sulla remunerazione ai sensi dell'ar-
	ticolo 123 ter comma 6 del D.Lgs. 24 febbraio 1998
	n. 58; deliberazioni inerenti.
4 ,	"L'assemblea ordinaria dei soci della società "VIN-
	CENZO ZUCCHI - SOCIETA' PER AZIONI",
	- esaminata e discussa, in particolare la prima se-
	zione della relazione sulla politica di remunera-
	zione prevista dall'articolo 123 ter comma 3 del
	D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 predisposta dal Con-
	siglio di Amministrazione su proposta del Comitato
	per la Remunerazione, contenente l'illustrazione
	della politica della società in materia di remune-
	razione dei componenti degli organi di amministra-
	zione, dei direttori generali e dei dirigenti con
	responsabilità strategiche, nonché le procedure u-

tilizzate per l'adozione e l'attuazione di tale po-
litica e messa a disposizione del pubblico nei mo-
di e nei tempi di legge
delibera
- in senso favorevole sulla prima sezione della Re-
lazione sulla politica di Remunerazione ai sensi
dell'articolo 123 ter del D.Lgs. 24 febbraio 1998
n. 58.
Il Presidente dà inizio alla discussione, riser-
vandosi di rispondere alle eventuali domande al
termine degli interventi ed invita chi intende in-
tervenire a dire il proprio cognome e nome ed il
numero delle azioni rappresentate.
Il socio MARINO rileva che il debito della so-
cietà è cresciuto ma che anche gli emolumenti de-
gli Amministratori sono aumentati di circa Euro
500.000,00 mentre è diminuito il numero dei compo-
nenti l'Organo Amministrativo; rileva che è aumen-
tato pure l'emolumento del Rappresentante Comune
degli Azionisti di Risparmio. Torna ancora sul di-
scorso sul bonus di Euro 300.000,00 che non gli ri-
sulta che il Consiglio di Amministrazione abbia ap-
provato.
COPPO GAROFALO ribadisce e mette in L'Avvocato
evidenza che a pagina 11 della Relazione risulta

	che il Consiglio di Amministrazione in data 26 no-
	vembre 2018 ha deliberato di attribuire agli Ammi-
	nistratori ulteriori compensi anche variabili.
	MARINO ritorna sulla sua domanda circa il bo-
	nus di Euro 300.000,00 riservato al Presidente.
	Il Presidente mette in evidenza che l'indebita-
	mento nel 2018 è migliorato.
	COPPO GAROFALO replica che il bonus non risul-
	ta nel bilancio al 31 dicembre 2018 perché è stato
	deliberato successivamente.
	Il Sig. PETRERA, con riferimento ad una domanda
	sui suoi compensi come rappresentate comune, mette
	evidenza che il compenso definito di in Euro
$\frac{1}{2}$	12.000,00 è in realtà risultato più basso di quel-
	lo che era stato proposto.
	Interviene anche il socio FALIERI affermando
	che questa disputa fra MARINO e PETRERA in realtà
	non interessa all'assemblea dei soci.
	MARINO sostiene che la sua domanda sul bonus
	di Euro 300.000,00 è comunque un argomento perti-
	nente a questa assemblea e che anche i soci di ri-
	sparmio hanno interesse a quanto deliberato dal-
	l'assemblea stessa.
	Nessuno più chiedendo di intervenire il Presi-
	dente dichiara chiusa la discussione sul secondo

punto all'Ordine del Giorno e comunica che la rap-
presentanza in sala in questo momento non è modifi-
cata rispetto alla precedente rilevazione.
Il Presidente mette quindi ai voti la proposta
di delibera sopra trascritta.
Messa ai voti per alzata di mano, tale propo-
sta di delibera viene approvata a maggioranza con
numero 2.204.906.112 (duemiliardiduecentoquattromi-
lioninovecentoseimilacentododici) azioni pari
all'87,50% (ottantasette virgola cinquanta per cen-
to) circa del capitale sociale, con i voti contra-
ri dei soci Marino Tommaso portatore di numero 50
(cinquanta) azioni e del socio Antonini William
con numero 25.000 (venticinquemila) azioni e nessu-
no astenuto.
In relazione al terzo punto all'ordine del
giorno: Nomina dei componenti del Consiglio di Am-
ministrazione per il periodo 2019-2021, il Presi-
dente ricorda ai Signori Azionisti che con la pre-
sente assemblea viene a scadere il mandato conferi-
to al Consiglio di Amministrazione della società
dall'assemblea ordinaria del 26 maggio 2016 sino
all'approvazione del bilancio sociale chiuso al 31
dicembre 2018.
Invita pertanto a provvedere, ai sensi di leg-

	ge e dello statuto sociale:
	(i) alla determinazione del numero dei membri del
	Consiglio di Amministrazione;
	(ii) alla nomina dei membri del Consiglio di Ammi-
	nistrazione;
	(iii) alla determinazione del compenso.
	Sul punto 3.1 dell'Ordine del Giorno:
	"Determinazione del numero dei membri del Consi-
	glio di Amministrazione"
	il Presidente ricorda che ai sensi dell'articolo
	15) dello statuto sociale, il Consiglio di Ammini-
	strazione della società è composto da un numero di
	componenti non inferiore a tre e non superiore a
タイ	quindici. Essi durano in carica tre esercizi, deca-
	dono e si sostituiscono a norma di legge.
	Invita pertanto l'assemblea a provvedere alla
	determinazione del numero dei membri del Consiglio
	di Amministrazione sulla base delle proposte che
	potranno essere formulate dagli azionisti nel cor-
	so dell'assemblea stessa.
	Prende la parola il signor BENILLOUCHE JOEL DA-
	in rappresentanza dei soci Astrance Capital VID
	S.A. e Zucchi S.p.A., il quale propone di fissare
	in cinque il numero degli Amministratori.
	Il Presidente da quindi lettura della proposta

$\overline{\phantom{a}}$

$\frac{1}{2}$

$\overline{\phantom{a}}$

deliberativa.
La proposta è la seguente:
"Terzo Ordine del Giorno Deliberativo punto 1.
L'assemblea ordinaria dei soci della società "VIN-
CENZO ZUCCHI - SOCIETA' PER AZIONI", sentito l'e-
sposto del Presidente,
delibera
- di determinare in cinque il numero dei componen-
ti del Consiglio di Amministrazione, che dureranno
in carica sino all'approvazione da parte dell'as-
semblea del bilancio di esercizio che chiuderà al
31 (trentuno) dicembre 2021 (duemilaventuno).".
Il Presidente apre la discussione invitando
chi intende intervenire a dire il proprio cognome
e nome ed il numero delle azioni rappresentate, ri-
servandosi di rispondere alle eventuali domande al
termine degli interventi.
L'Avvocato COPPO GAROFALO avverte che non
sarà accettato alcun intervento su argomenti diver-
si da quello del numero dei componenti di cui al
presente punto all'Ordine del Giorno.
MARINO critica gli interventi dell'Avvocato COP-
PO GAROFALO che non sarebbe autorizzato a dettare
le regole dell'assemblea. Propone inoltre una ridu-
zione degli emolumenti degli Amministratori consi-

$\overline{1}$

derato anche la riduzione del loro numero.
Il Presidente replica che negli ultimi tre an-
ni il numero degli Amministratori non è diminuito.
Nessun altro chiedendo di intervenire il Pre-
sidente comunica che la rappresentanza in sala in
questo momento non si è modificata rispetto alla
costituzione dell'assemblea e pone ai voti per al-
zata di mano l'Ordine del Giorno come sopra tra-
scritto.
Messa ai voti per alzata di mano, fatta prova e
controprova la proposta risulta approvata all'una-
nimità, nessuno socio contrario né astenuto.
Sul punto 3.2 dell'Ordine del Giorno:
"Nomina dei membri del Consiglio di Amministrazio-
ne"
il Presidente riferisce che all'elezione dei compo-
nenti del Consiglio di Amministrazione si procede
mediante voto di lista secondo le modalità indica-
te dall'articolo 15 dello statuto sociale.
Il Presidente da atto che è stata presentata
una sola lista, rispetto alla quale è stata accer-
tata la regolarità procedurale della presentazio-
ne, e precisamente:
- la lista presentata da Astrance Capital S.A. con
sede legale in Lussemburgo, che detiene direttamen-

$\mathbf{I}$

$\frac{1}{\sqrt{2}}$

$\overline{\phantom{a}}$

te n. 176.638.675 azioni ordinarie pari al 7,01%
del capitale sociale e indirettamente tramite "Zuc-
chi S.p.A." n. 2.065.992.144 azioni ordinarie pari
a circa 1'81,99% del capitale sociale, è stata de-
positata presso la sede sociale, presso il meccani-
smo di stoccaggio linfo e sul sito internet della
società e prevede numero 5 (cinque) candidati per
ciascuno dei quali la società ha acquisito il rela-
tivo "curriculum vitae", le accettazioni irrevoca-
bili della candidatura e dell'eventuale incarico,
l'attestazione dell'insussistenza di cause di ine-
leggibilità e/o decadenza e/o incompatibilità e le
dichiarazioni dell'esistenza dei requisiti pre-
scritti dalla normativa vigente.
I1 Presidente legge i nominativi dei n.	5 ₁
(cinque) candidati dell'unica lista, signori:
- VANZETTA MARA nata a Cavalese il 16 marzo 1967;
- POLLIOTTO PATRIZIA nata a Pinerolo il 21 marzo
1962;
- BARSUS DIDIER nato a Parigi (Francia) il 21 ago-
$sto$ 1962;
- GAYET FLORIAN nato a Parigi (Francia) il 21 giu-
gno 1979;
$\overline{\phantom{a}}$ BENILLOUCHE JOEL DAVID nato	а
Saint-Germain-en-Laye (Francia) il 12 ottobre 1973.

Il Presidente comunica che il "curriculum vi-
tae" di ciascuno dei candidati e tutta la documen-
tazione è stata posta a disposizione degli azioni-
sti presso la sede sociale, presso il meccanismo
di stoccaggio linfo e sul sito internet della so-
cietà ai sensi e nei termini di legge e di statuto
e che i signori Vanzetta Mara, Polliotto Patrizia
Didier nel rispetto dell'articolo 147 Barsus e –
ter, quarto comma del D.Lgs. 24 febbraio 1998 nume-
ro 58, hanno dichiarato di possedere i requisiti
di indipendenza ivi previsti.
Il Presidente apre la discussione invitando
chi intende intervenire a dire il proprio cognome
e nome ed il numero delle azioni rappresentate, ri-
servandosi di rispondere alle eventuali domande al
termine degli interventi.
PETRERA chiede se qualcuno dei consiglieri è
stato indicato dalle banche che avevano sottoscrit-
to l'accordo di ristrutturazione. Rivolge altresì
il ringraziamento degli azionisti di risparmio al
Consiglio di Amministrazione uscente.
BENILLOUCHE dichiara che le banche non hanno
proposto alcun componente del Consiglio di Ammini-
strazione. Nessun altro chiedendo di intervenire il Pre-

sidente comunica che la rappresentanza in sala in
questo momento non si è modificata rispetto alla
costituzione dell'assemblea e pone ai voti la se-
guente proposta di delibera:
"Terzo Ordine del Giorno Deliberativo punto 2.
L'assemblea ordinaria dei soci della società
"VINCENZO ZUCCHI - SOCIETA' PER AZIONI",
nomina
fino alla data di approvazione da parte dell'assem-
blea del bilancio di esercizio al 31 dicembre
2021, Consiglieri della Società i Signori:
BENILLOUCHE - JOEL DAVID nato a
Saint-Germain-en-Laye (Francia) il 12 ottobre 1973;
- GAYET FLORIAN nato a Parigi (Francia) il 21 giu-
gno 1979;
- BARSUS DIDIER nato a Parigi (Francia) il 21 ago-
sto 1962;
- VANZETTA MARA nata a Cavalese il 16 marzo 1967;
- POLLIOTTO PATRIZIA nata a Pinerolo il 21 marzo
1962;
e prende atto
che i Consiglieri signori Vanzetta Mara, Polliotto
Patrizia e Barsus Didier, nel rispetto dell'art.
147 ter, quarto comma del D.Lgs. 24 febbraio 1998
58, hanno dichiarato di possedere i requisiti n.

di indipendenza ivi previsti.
Messa ai voti per alzata di mano, fatta prova e
controprova la proposta risulta approvata a maggio-
ranza con numero 2.204.931.112 (duemiliardiduecen-
toquattromilioninovecentotrentunomilacentododici)
azioni pari all'87,50% (ottantasette virgola cin-
quanta per cento) circa del capitale sociale, con
l'astensione del socio Marino Tommaso portatore di
numero 50 (cinquanta) azioni e nessuno contrario.
Sul punto 3.3 dell'Ordine del Giorno:
"Determinazione del compenso"
il Presidente ricorda che a norma dell'articolo
22) dello statuto sociale, ai componenti del Consi-
glio di Amministrazione spetta, oltre al rimborso
delle spese sostenute per ragione del proprio uffi-
cio, un compenso annuo determinato per il periodo
di carica dall'assemblea all'atto della nomina.
Ai sensi dell'articolo 2389 comma 1 Codice Ci-
vile, l'assemblea delibera, all'atto della nomina,
i compensi spettanti agli amministratori.
Inoltre, a norma dell'articolo 24) dello statu-
to e dell'articolo 2389 comma 3 del Codice Civile,
la remunerazione degli Amministratori investiti di
particolari cariche è determinata dal Consiglio di
Amministrazione, sentito il parere del Collegio

Sindacale.
Con riferimento al Consiglio di Amministrazione
uscente, la remunerazione complessiva annua dei
membri è stata determinata dall'assemblea ordina-
ria della società del 26 maggio 2016 e successiva-
mente incrementata dall'assemblea della società
del 30 agosto 2017. In particolare, l'assemblea
del 26 maggio 2016 che ha nominato il Consiglio di
Amministrazione in carica, ha deliberato per il
Consiglio di Amministrazione, un compenso comples-
sivo annuo pari ad Euro 100.000,00 (centomila).
L'assemblea della società del 30 agosto 2017, in
ragione della circostanza che il compenso preceden-
temente determinato non pareva commisurato alla re-
sponsabilità assunta, ha deliberato di aumentare
tale compenso ad Euro 530.000,00 (cinquecentotren-
tamila).
Il Presidente invita quindi l'assemblea a deter-
minare il compenso annuale dei membri del Consi-
glio di Amministrazione sulla base delle proposte
che potranno essere formulate dagli azionisti nel
corso dell'assemblea.
Interviene il signor BENILLOUCHE JOEL DAVID in
rappresentanza come sopra, che propone per gli Am-
ministratori un compenso annuo cumulativo di Euro

530.000,00 (cinquecentotrentamila).
Nessun altro formulando proposte, il Presidente
dà lettura della seguente proposta di delibera:
"Terzo Ordine del Giorno Deliberativo punto 3.
L'assemblea ordinaria dei soci della società "VIN-
CENZO ZUCCHI - SOCIETA' PER AZIONI",
delibera
a) - di stabilire che il compenso annuo agli ammi-
nistratori sia cumulativamente di Euro 530.000,00
(cinquecentotrentamila) per l'intero Consiglio di
Amministrazione;
b) - di stabilire che la decorrenza dei compensi
di cui sopra sia dalla data di accettazione della
carica;
c) - di stabilire che i compensi siano liquidati
pro rata mese iniziato."
Il Presidente apre la discussione invitando
chi intende intervenire a dire il proprio cognome
e nome ed il numero delle azioni rappresentate, ri-
servandosi di rispondere alle eventuali domande al
termine degli interventi.
MARINO ritiene giusto che i Consiglieri venga-
no adeguatamente retribuiti, ma ritiene eccessivo
che i loro emolumenti si siano quintuplicati senza
alcuna giustificazione e ritiene questo fatto una

	sorta di arricchimento senza causa considerato an-
	che nel frattempo nessun dividendo è stato distri-
	buito ai soci e che è aumentato soltanto il compen-
so degli Amministratori.
	Nessun altro chiedendo la parola il Presiden-
	te comunica che la rappresentanza in sala in que-
	sto momento non si è modificata rispetto alla co-
	stituzione dell'assemblea e pone ai voti per alza-
	ta di mano l'Ordine del Giorno come sopra trascrit-
to.
	Messa ai voti per alzata di mano, fatta prova
	e controprova la proposta risulta approvata a mag-
	gioranza con numero 2.204.852.945 (duemiliardidue-
	centoquattromilioniottocentocinquantaduemilanovecen-
	toquarantacinque) azioni pari all'87,50% (ottanta-
	sette virgola cinquanta per cento) circa del capi-
	tale sociale, con i voti contrari dei soci Marino
	Tommaso portatore di numero 50 (cinquanta) azioni
	e del socio Vecchio Alessandro con numero 53.167
	(cinquantatremilacentosessantasette) azioni, aste-

	nuto il socio Antonini William con numero 25.000
(venticinquemila) azioni.
	In relazione al quarto punto all'ordine del
giorno:
	"Nomina dei componenti del Collegio Sindacale. De-

	liberazioni inerenti e conseguenti"
	il Presidente ricorda ai Signori Azionisti che con

	la presente assemblea viene a scadere il mandato
	conferito all'attuale Collegio Sindacale della so-
	cietà dall'assemblea ordinaria del 26 maggio 2016
	sino all'approvazione del bilancio sociale chiuso
	al 31 dicembre 2018.
	Invita pertanto a provvedere, ai sensi di leg-
	qe e dello statuto sociale:
	(i) alla nomina dei tre Sindaci Effettivi e dei
	tre Sindaci Supplenti;
	(ii) alla nomina del Presidente del Collegio Sinda-
	cale;
	(iii) alla determinazione del compenso annuale dei
	componenti il Collegio Sindacale.
	Sul punto 4.1 dell'Ordine del Giorno:
	"Nomina dei membri del Collegio Sindacale"
	il Presidente ricorda che ai sensi dell'articolo
	27) dello statuto sociale, il Collegio Sindacale
	della società è composto da tre Sindaci Effettivi
	e tre Sindaci Supplenti.
	L'articolo 26) dello Statuto Sociale, in ot-
	temperanza al disposto dell'art. 148 del D.Lgs.
	58/1998, prevede che la nomina del Collegio Sinda-
	cale avvenga sulla base di liste presentate dagli
$\sim$ 10

$\frac{1}{2}$

$\bar{\beta}$

azionisti secondo le modalità tutte ivi indicate.
Comunica al riguardo:
- che nel termine previsto è pervenuta una sola li-
sta da parte dell'Azionista Astrance Capital S.A.
con sede legale in Lussemburgo, che detiene diret-
tamente n. 176.638.675 (centosettantaseimilionisei-
centotrentottomilaseicentosettantacinque) azioni
ordinarie pari al 7,01% (sette virgola zero uno
per cento) del capitale sociale e indirettamente
tramite "Zucchi S.p.A." n. 2.065.992.144 (duemi- liardisessantacinquemilioninovecentonovantaduemila-
centoquarantaquattro) azioni ordinarie pari a cir-
ca 1'81,99% (ottantuno virgola novantanove per cen-
to) del capitale sociale;
che nel maggior termine $\overline{\phantom{a}}$ di cui all'art.
144-sexies, comma 5, del Regolamento concernente
la disciplina degli Emittenti n. 11971/1999, non è
pervenuta alcuna ulteriore lista.
Il Presidente legge i nominativi dei candida-
ti dell'unica lista:
Sindaci Effettivi:
- Musaio Alessandro nato a Roma il 24 gennaio 1967;
- Balducci Gian Piero nato a Torino il 18 dicembre
1961;
- Esposito Abate Annamaria nata a Venaria Reale il

6 gennaio $1970;$
Sindaci Supplenti:
- Rabbia Marcello nato a Torino il 6 novembre 1971;
- Olliveri Siccardi Chiara nata a Torino il 29 di-
cembre 1976;
- Caggiano Miriam Denise nata a Terlizzi il 30 set-
tembre 1978.
Alla lista come sopra presentata sono allegati:
- la dichiarazione con la quale il singolo candida-
to accetta la propria candidatura ed attesta, sot-
to la propria responsabilità, l'inesistenza di cau-
se di ineleggibilità o di incompatibilità, nonché
l'esistenza dei requisiti (compresi quelli di indi-
pendenza) prescritti dalla normativa vigente e dal-
lo statuto per ricoprire la carica della società;
- un curriculum vitae riguardante le caratteristi-
che personali e professionali di ciascun candida-
to, unitamente a fotocopia del documento d'iden-
tità e del codice fiscale di ciascun candidato al-
la carica di Sindaco.
La lista è stata depositata nei termini unitamente
alle dichiarazioni con le quali i singoli candida-
ti hanno accettato la candidatura e hanno attesta-
to, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza
di cause di ineleggibilità e di incompatibilità,

$\overline{\phantom{a}}$

nonché l'esistenza dei requisiti normativamente e
statutariamente prescritti per ricoprire la carica
di Sindaco.
La lista dei candidati sindaci, corredata delle in-
formazioni relative all'identità dei soci presenta-
tori e dell'informativa sulle caratteristiche per-
sonali e professionali dei candidati, è stata mes-
sa a disposizione del pubblico ai sensi di legge e
di Regolamento presso la sede sociale, Borsa Ita-
liana e sul sito internet della società.
Il Presidente chiede quindi al Notaio di dare
lettura della proposta di deliberazione avanzata
dal socio:
"Quarto ordine del giorno deliberativo punto 1.
L'assemblea della società Vincenzo Zucchi S.p.A.,
delibera
- di nominare Sindaci effettivi per il triennio
2019/2021 e, pertanto, fino all'approvazione del
bilancio che chiuderà al 31 dicembre 2021, i signo-
ri:
Sindaci Effettivi:
- Musaio Alessandro nato a Roma il 24 gennaio 1967;
- Balducci Gian Piero nato a Torino il 18 dicembre
1961;
- Esposito Abate Annamaria nata a Venaria Reale il

6 gennaio $1970;$
Sindaci Supplenti:
- Rabbia Marcello nato a Torino il 6 novembre 1971;
- Olliveri Siccardi Chiara nata a Torino il 29 di-
cembre 1976;
- Caggiano Miriam Denise nata a Terlizzi il 30 set-
tembre 1978.
Il Presidente apre la discussione invitando chi
intende intervenire a dire il proprio cognome e no-
me ed il numero delle azioni rappresentate, riser-
vandosi di rispondere alle eventuali domande al
termine degli interventi.
Nessun chiedendo la parola il Presidente comu-
nica che la rappresentanza in sala in questo momen-
to non si è modificata rispetto alla costituzione
dell'assemblea e pone ai voti per alzata di mano
l'Ordine del Giorno come sopra trascritto.
Messa ai voti per alzata di mano, fatta prova
e controprova la proposta risulta approvata a mag-
gioranza con numero 2.204.906.162 (duemiliardidue-
centoquattromilioninovecentoseimilacentosessanta-
azioni pari all'87,50% (ottantasette virgola due)
cinquanta per cento) circa del capitale sociale, a-
Antonini William numero con 11 socio stenuto
25.000 (venticinquemila) azioni e nessuno contra-

rio.
Sul punto 4.2 dell'Ordine del Giorno:
"Nomina del Presidente del Collegio Sindacale"
il Presidente ricorda che ai sensi dell'articolo
148 comma 2 bis del TUF, il Presidente del Colle-
gio Sindacale, qualora sia stata proposta un'unica
lista, risulterà il candidato presente nella lista
in ordine di elenco.
In conformità con le disposizioni sopra richia-
mate, invita quindi l'assemblea a nominare il Pre-
sidente del Collegio Sindacale nella persona del
Dott. Musaio, primo elencato della lista presenta-
ta dall'azionista Astrance Capital S.A. e da lettu-
ra del seguente testo di delibera:
"Quarto ordine del giorno deliberativo punto 2.
L'assemblea della società Vincenzo Zucchi S.p.A.,
delibera
di nominare Presidente del Collegio Sindacale $\qquad \qquad -$
11 triennio per 2019/2021, e, pertanto, fino
all'approvazione del bilancio che chiuderà al 31
dicembre 2021, il signor:
- Musaio Alessandro nato a Roma il 24 gennaio 1967.
Il Presidente apre la discussione invitando
chi intende intervenire a dire il proprio cognome
e nome ed il numero delle azioni rappresentate, ri-

servandosi di rispondere alle eventuali domande al
termine degli interventi.
Nessun chiedendo la parola il Presidente comu-
nica che la rappresentanza in sala in questo momen-
to non si è modificata rispetto alla costituzione
dell'assemblea e pone ai voti per alzata di mano
l'Ordine del Giorno come sopra trascritto.
Messa ai voti per alzata di mano, fatta prova
e controprova la proposta risulta approvata a mag-
gioranza con numero 2.204.906.162 (duemiliardidue-
centoquattromilioninovecentoseimilacentosessanta-
azioni pari all'87,50% (ottantasette virgola due)
cinquanta per cento) circa del capitale sociale, a-
socio Antonini William con numero 11 stenuto
25.000 (venticinquemila) azioni e nessuno contra-
rio.
Sul punto 4.3 dell'Ordine del Giorno:
"Determinazione del compenso annuale dei componen-
ti del Collegio Sindacale"
il Presidente ricorda che l'assemblea è chiamata a
determinare il compenso da corrispondere ai compo-
nenti del Collegio Sindacale. In particolare, ai
sensi dell'articolo 2402 del Codice Civile, la re-
tribuzione annuale dei Sindaci, ove non stabilita
statutariamente, deve essere determinata dall'as-

semblea all'atto della nomina per l'intero periodo
di durata del loro ufficio.
Con riferimento al Collegio Sindacale uscente,
l'assemblea ordinaria della società del 26 maggio
2016 ha deliberato di attribuire al Collegio Sinda-
cale una remunerazione complessiva annua pari ad
Euro 19.000,00 (diciannovemila) per il Presidente
del Collegio Sindacale ed Euro 14.000,00 (quattor-
dicimila) per ciascun Sindaco Effettivo.
Il Presidente invita quindi l'assemblea a de-
terminare il compenso annuale dei membri del Colle-
gio Sindacale sulla base delle proposte che potran-
no essere formulate dagli azionisti nel corso del-
l'assemblea stessa.
Interviene il signor BENILLOUCHE JOEL DAVID in
rappresentanza come sopra, che propone che venga
attribuito al Presidente del Collegio Sindacale e
a ciascun Sindaco Effettivo un emolumento di Euro
20.000,00 (ventimila).
Nessun altro formulando proposte, il Presidente
dà lettura della seguente proposta di delibera:
"Quarto Ordine del Giorno Deliberativo punto 3.
L'assemblea ordinaria dei soci della società "VIN-
CENZO ZUCCHI - SOCIETA' PER AZIONI",
delibera

- di stabilire che venga attribuito al Presidente
del Collegio Sindacale ed a ciascun Sindaco Effet-
tivo un emolumento di Euro 20.000,00 (ventimila).
Il Presidente apre la discussione invitando
chi intende intervenire a dire il proprio cognome
e nome ed il numero delle azioni rappresentate, ri-
servandosi di rispondere alle eventuali domande al
termine degli interventi.
MARINO trova ragionevole il compenso proposto
sottolineando che in genere, nelle altre società,
al Presidente è attribuito un compenso più alto di
quello dei Sindaci Effettivi.
Nessun altro chiedendo la parola il Presiden-
te comunica che la rappresentanza in sala in que-
sto momento non si è modificata rispetto alla co-
stituzione dell'assemblea e pone ai voti per alza-
ta di mano l'Ordine del Giorno come sopra trascrit-
to.
Messa ai voti per alzata di mano, fatta prova
e controprova la proposta risulta approvata all'u-
nanimità, nessun socio contrario né astenuto.
Null'altro essendovi a deliberare e nessuno
chiedendo la parola, l'assemblea è dichiarata con-
clusa alle ore 16,07 (sedici e minuti sette).
Si allega al presente verbale sotto la lettera

"F" l'elenco nominativo degli azionisti partecipan-
ti in proprio o per delega, con specificazione del-
le azioni possedute.
Il Presidente
Craven	Il Segretario m/Tei
Emonie




$\mathbf{r}$
















Contract




di contro

	the Committee of the Committee




	$\sim 10^{-1}$

	$\mathcal{L}^{\text{max}}_{\text{max}}$




	$\sim 10^{11}$ km s $^{-1}$





$\mathcal{L}{\text{max}}$ , and $\mathcal{L}{\text{max}}$	$\mathcal{L}^{\mathcal{L}}(\mathcal{A})$ .





	$\sim$






	$\sim 10^{-11}$



		$\sim 10^{-1}$
	$\sim 10^{-10}$

	$\sim 0.1$




$\sim$
	$\sim$

Il sottoscritto Joel David Benillouche, Presidente del Consiglio d'Amministrazione della società VINCENZO ZUCCHI S.P.A., consapevole delle responsabilità penali previste in caso di falsa dichiarazione, attesta, ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 445/2000, la corrispondenza del presente documento a quello conservato agli atti della società.

Imposta di bollo assolta tramite CCIAA di Milano MonzaBrianza-Lodi autorizzazione n. 108375 del 28/07/2017 A.E.Dir.Reg.Lombardia.

Il Presidente del Consiglio d'Amministrazione Joel David Benillouche

Allegato "D"

DOMANDE DEL SOCIO MARINO

Considerato che negli anni, come pure nel 2018 le domande pre-assembleari non vengono allegate a verbale, lo scrivente e i soci di risparmio, anche per conto dei quali pongono domande, chiedono: perché si pretende di non allegarle a verbale? Quali danni potrebbe subire la società se ciò avvenisse? Ci sono stati rilievi da parte di Consob?
Il signor Michele Petrera a chi ha dato incarichi? Per quali costi? Allo stato quanto residua del fondo comune?
Ad oggi, in concreto, cos'ha fatto il signor Michele Petrera per i soci di risparmio? Da Rappresentante Comune ha conseguito risultati?
Quali accordi sono stati stipulati tra la società ed il signor Michele Petrera?
Quale percentuale complessiva di azioni di risparmio possiede la famiglia Petrera?
Vi sono in essere contratti tra la famiglia Petrera ed il Gruppo Zucchi? Quali altri rapporti intercorrono fra le parti?
Da febbraio ad aprile 2019 si è passati da un indebitamento di circa 26 milioni ad oltre 40 milioni. Quale ne è la causa?
In termini economici l'INPS come interviene a supporto dei contratti di solidarietà e perché questi non valgono per il management?
A quanto ammontano complessivamente gli emolumenti pubblici ottenuti dal Gruppo Zucchi, quale conseguenza dello stato di crisi? E' stato previsto quando ne usciremo?
E' vero che il Consigliere d'Amministrazione dottor Paolo Angius risulta (o sia stato) sotto inchiesta giudiziaria per malversazione e falso in bilancio (newsicilia.it, art. 22 gennaio 2019)? I Consiglieri d'Amministrazione sono tenuti ad informare il Gruppo in caso di indagini a loro carico?
Attualmente quali incarichi occupa il dott. Angius nel Gruppo Zucchi?
Attualmente quali sono i 42 incarichi che il dott. Angius occupa all'esterno del Gruppo Zucchi?

sono i Consiglieri d'Amministrazione $13.$ Quanti presenti in assemblea? Come hanno giustificato la loro assenza?

Perchè il Consiglio di Amministrazione non ha stabilito un criterio circa il cumulo di incarichi?
Quali Consiglieri del Gruppo Zucchi hanno deleqhe?
Patrizia Polliotto ed il suo predecessore complessivamente quante riunioni hanno tenuto quali lead independent director? Che tipo di decisioni hanno assunto?
In quali circostanze il Collegio Sindacale ho effettuato riunioni a distanza?
Astrance Capitale S.A., la controllante di Zucchi, con sede in Lussemburgo quali vantaggi fiscali ha consequito?
Il Gruppo Zucchi di quanto è esposto col fisco?
Quali sono le pendenze fiscali del Gruppo Zuc $chi2$
Che tipo di provvedimenti ha assunto l'Agenzia Fiscale nei confronti del Gruppo? Che tipo di accordi abbiamo conseguiti?
Di quanto è esposto il Gruppo fiscalmente?
A quanto ammonta in Euro il premio conseguito dal Presidente in conseguenza di un EBITDA superiore a quello previsto dal piano industriale allegato all'accordo di ristrutturazione?

$24.$ T_n riferimento $a$ lla domanda che precede, qual'è stato l'EBITDA previsto dal piano industriale e quale quello effettivamente conseguito?

Il Comitato per la Remunerazione come ha motivato il parere positivo espresso in merito ai forti aumenti stipendiali del Presidente?
Quali Consiglieri d'Amministrazione del Gruppo Zucchi, o società ad esso collegate, hanno stipulato contratti con Astrance Capital S.A.?
Come si chiamano i membri del Collegio Sindacale e i membri del Consiglio di Amministrazione della controllante Astrance Capital S.A.?
Quali sono i motivi per cui l'ex Direttore Finanziario di è dimesso? Come si chiama? Quale accordo è stato raggiunto con lo stesso? Quanto gli è stato elargito in base all'accordo conseguito? Potrebbe farci concorrenza?
A quanto ammontano i costi notarili?
Come si spiega il fatto che nessun Consigliere d'Amministrazione detenga azioni Zucchi?
Floryan Gayet quale percentuale possiede della controllante lussemburghese Astrance Capital S.A.?
In Euro complessivamente quanto ci ha fatturato nel 2018 Astrance Capital S.A.?
Floryan Gayet è Presidente del fondo Astrance Capital? Quali altri ruoli ricopre?
Quali rapporti intercorrono tra il Gruppo Zucchi e società direttamente e/o indirettamente collegate a Floryan Gayet?
A quanto ammontano complessivamente le consulenze assegnate dal Gruppo?
Quali consulenze il Gruppo ha corrisposto a Floryan Gayet o società ad egli collegate?
Il Presidente dove risiede? Egli dove paga le tasse?
Descamps SAS è controllata dal Fondo Astrance, che controlla anche Zucchi: quali difficoltà di Descamps sono state riscontrate dal Gruppo Zucchi, tali da far sì che fosse rivisto l'accordo di riscadenziamento debitorio nei confronti di Zucchi per circa 6 milioni di Euro? Quali interessi a debito ci paga Descamps?
In merito all'accordo di riscadenziamento tra Zucchi e Descamps è stato espresso un parere di congruità da parte di Audirevi? Quale ne è stato il costo? Chi l'ha sostenuto?
L'Agenzia delle Entrate ha assunto provvedimenti nei confronti del Gruppo Zucchi?
Dalla relazione del Collegio Sindacale si evidenzia una denuncia allo stesso da parte di soci. Chi l'ha presentata? Che tipo di irregolarità sono state denunciate al Collegio Sindacale? Chi ha fatto la denuncia?
Il Gruppo Zucchi ha affidato consulenze a familiari di membri del Collegio Sindacale?
Qual'è l'importo in tasse corrisposto dal Presidente sui complessivi emolumenti da egli percepiti pari ad Euro 640.000,00? I suoi emolumenti percentualmente di quanto sono cresciuti rispetto alla diminuzione di quelli dei dipendenti ai quali sono stati fatti contratti di solidarietà?
Vorrei conoscere l'ammontare delle erogazioni liberali ed i relativi destinatari.
Perchè il bonus di 300.000,00 Euro al Presidente non è stato vagliato dal CdA?

IL PRESIDENTE Emanuel Cardo

IL SEGRETARIO

ALLEGATO "G"

Risposte

Come mai l'avviso di convocazione non indica un indirizzo PEC per l'invio delle domande preassembleari (indirizzo peraltro indicato per l'invio delle deleghe)?

La normativa vigente non richiede che l'avviso specifichi le modalità con cui le domande devono essere fatte pervenire alla Società.

In merito ai tempi di informativa preconsiliare la relazione sulla corporate governance indica $2.$ che il Consiglio si esprime in merito al preavviso ritenuto congruo, di quanto è questo preavviso? Questa tempistica è sempre stata rispettata nel corso del 2018? se non lo è stata, in quali occasioni e per quale motivo?

Ai sensi dell'art. 20 dello Statuto, il Consiglio di Amministrazione è convocato con un preavviso di almeno 5 giorni liberi (ovvero 2 giorni in casi di urgenza); unitamente all'avviso di convocazione del Consiglio di Amministrazione, con eventuali integrazioni documentali successive, i membri del Consiglio di Amministrazione ricevono la documentazione a supporto delle delibere oggetto dell'ordine del giorno della seduta.

Nel corso del 2018, la predetta tempistica è stata rispettata, in maniera tale da consentire sempre adeguata informativa ai membri del Consiglio ai fini delle deliberazioni assunte.

Come viene trasmessa l'informativa preconsiliare?

L'avviso di convocazione, unitamente alla documentazione pre-consiliare, viene trasmesso mediante posta elettronica.

Quali sono state le iniziative volte a favorire la partecipazione piu ampia possibile degli azionisti alle Assemblee e a rendere agevole l'esercizio dei diritti dei soci svolte nel 2018?

La Società informa gli azionisti circa la legittimazione e le modalità di partecipazione all'assemblea, il diritto di porre domande e l'integrazione delle materie all'ordine del giorno dell'assemblea mediante pubblicazione sul sito internet della Società, e tramite le modalità di diffusione previste dalla normativa vigente.

Come mai il Consiglio di Amministrazione ha ritenuto opportuno non esprimere i propri orientamenti sulle figure manageriali e professionali che dovrebbero essere presenti in Consiglio?

In considerazione della circostanza che con l'approvazione del bilancio dell'esercizio 2018 giunge a scadenza il mandato triennale del Consiglio stesso, la Società ha ritenuto opportuno non esprimere i propri orientamenti sulle figure manageriali e professionali che dovrebbero essere presenti in Consiglio, lasciando in tal modo agli azionisti di determinare la migliore composizione dell'organo amministrativo.

Dall'autovalutazione sono emerse come aree che beneficierebbero di miglioramento la 6. tempistica e modalità di trasmissione dell'informativa preconsiliare, la società ha previsto di estendere il termine congruo? Sono state prese iniziative volte a modificare le modalita' di trasmissione?

La Società non ha previsto di modificare la tempistica dell'informativa preconsiliare, pur impegnandosi nell'anticipare il più possibile la suddetta informativa.

Nel corso del 2018 quante volte sono stati invitati a partecipare managers/direttori esterni al consiglio di amministrazione (al di là delle sessioni di induction)? Ed in quali occasioni?

Sulla base delle materie all'ordine del giorno, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione sono invitati a partecipare tutti i soggetti interni ed esterni alla Società le cui competenze siano ritenute necessarie od opportune per fornire un'adeguata informativa ai membri dell'organo amministrativo.

8. È stato richiesto un parere a professionista esterno in merito all'opportunita' di non adottare un piano di successione?

La Società non ha richiesto la consulenza di un professionista rispetto all'adozione di un piano di successione. Al riguardo, come evidenziato nella relazione sul governo societario e sugli assetti proprietari relativa all'esercizio 2018, data la particolare struttura della compagine azionaria nonché il sistema di deleghe di potere attuato in seno al Consiglio di Amministrazione, la Società ha la possibilità di attivare prontamente il Consiglio di Amministrazione al fine di assumere le opportune deliberazioni.

9. Vi sono consiglieri indipendenti nel CdA che hanno ricoperto questa carica per piu' di 9 anni?

Con riferimento alla composizione del Consiglio di Amministrazione in carica alla data dell'Assemblea, non vi sono consiglieri indipendenti che abbiano ricoperto la carica nella Società per più di 9 anni.

$10.$ E' prevista la possibilita' di erogare bonus ad hoc/ una tantum agli amministratori esecutivi non legati a criteri e parametri predeterminati o predeterminabili ex ante?

La politica di remunerazione della Società si conforma alle disposizioni di cui al Principio 6 del Codice di Autodisciplina che prevede che gli obiettivi di performance - ovvero i risultati economici e gli eventuali altri obiettivi specifici cui è collegata l'erogazione delle componenti variabili - sono predeterminati, misurabili e collegati alla creazione di valore per gli azionisti in un orizzonte di mediolungo periodo. L'effettivo raggiungimento degli obiettivi è verificato dal comitato per la remunerazione.

$11.$ Nel 2018 sono state apportate modifiche al Codice di Autodisciplina volte a mantenere la diversita di genere negli organi sociali anche successivamente alla scadenza 2024. La societa' ha deciso di adottare tali modifiche?

Come indicato nella relazione sul governo societario e sugli assetti proprietari relativa all'esercizio 2018, la Società aderisce al Codice di Autodisciplina come da ultimo approvato nel luglio 2018 e pertanto adotta criteri di diversità di genere.

$12.$ Quale è stato l'incremento percentuale rispetto al 2018 della presenza femminile nelle posizioni apicali del management?

La Società si conforma alle politiche di diversity all'interno della Società anche con riferimento al management.

Quali sono le iniziative avviate nel 2018 dal comitato diversity? Quanti dipendenti si sono $13.$ avvalsi dello smart working nel 2018?

La Società adotta criteri di diversità in conformità a quanto indicato nel Codice di Autodisciplina.

$14.$ Il CIO riporta direttamente al CdA? In quante occasioni il CIO è stato invitato alle riunioni del CdA per discutere argomenti di sua competenza?

La struttura organizzativa della Società non prevede una figura denominata "CIO".

Sono avvenuti attacchi informatici ai sistemi di comunicazione? E se sì, che tipo e con che effetti?

Si ritiene che la domanda non sia pertinente con l'ordine del giorno dell'Assemblea.

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$\hat{\mathbf{y}}$

Quali strumenti di difesa sono messi in campo? Esiste una specifica responsabilita o uno staff dedicato alla sicurezza informatica (interno o affidato ad azienda esterna).

Si veda risposta alla domanda 15.

$\mathcal{G}_\lambda$

$\bar{\mathbf{z}}$

Quali e quanti incontri con i soci (di riferimento o rilevanti) sono stati organizzati, con che modalità, e quale tipo di informazione specifica è stata fornita? hanno partecipato amministratori o il solo investor relator?

Si ritiene che la domanda non sia pertinente con l'ordine del giorno dell'Assemblea.

Quante richieste di informazioni ex art. 115 D.Lqs 58/1998 da parte di Consob sono state ricevute dalla Societa nel corso dell'esercizio? Quale è stato l'oggetto della richiesta?

Si ritiene che la domanda non sia pertinente con l'ordine del giorno dell'Assemblea.

In particolare, ai fini dell'approvazione da parte del CdA, del presente bilancio gli amministratori quanto tempo hanno avuto a disposizione? quanto tempo hanno concretamente dedicato allo studio dello stesso?

Il Consiglio viene aggiornato con cadenza mensile sulla situazione economica-finanziaria della Società e pertanto si ritiene che i membri del Consiglio siano adeguatamente informati al momento dell'approvazione del bilancio.

Gli amministratori hanno le competenze professionali per valutare l'adeguatezza e la correttezza del bilancio ovvero si sono avvalsi di terzi?

I membri del Consiglio di Amministrazione in carica alla data dell'Assemblea sono dotati di differenti caratteristiche professionali e personali, quali professori universitari, liberi professionisti, imprenditori, nonché dirigenti di azienda. Inoltre, si ricorda che il bilancio è soggetto a revisione da parte della società Mazars Italia S.p.A.

$21.$ Le decisioni degli amministratori, nel corso dell'esercizio 2018, sono state assunte sempre all'unanimità?

Le decisioni del Consiglio di Amministrazione sono state adottate conformemente alle maggioranze richieste dalla legge.

I sindaci si avvalgono di collaboratori nell'attivita di controllo, i nominativi sono stati comunicati alla societa'? in qualche caso la società ha negato l'accesso ai collaboratori?

Per quanto a conoscenza della Società, i sindaci non si avvalgono di collaboratori esterni.

Gli stessi sono iscritti nell'apposito registro con impegno di riservatezza e di accesso a dati riservati?

Si veda risposta alla domanda 22.

IL PRESIDENTE

mpc IL SEGRETARI

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$\label{eq:2.1} \frac{1}{\sqrt{2}}\sum_{i=1}^n\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\sum_{i=1}^n\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\sum_{i=1}^n\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\sum_{i=1}^n\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\sum_{i=1}^n\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\sum_{i=1}^n\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\sum_{i=1}^n\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\sum_{i=1}^n\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\sum_{i=1}^n\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\sum_{i=1}^n\frac{$

$\frac{1}{2} \frac{1}{\sqrt{2}}$

Imposta di bollo assolta tramite CCIAA di Milano MonzaBrianza-Lodi autorizzazione n. 108375 del 28/07/2017 A.E.Dir.Reg.Lombardia.

Il Presidente del Consiglio d'Amministrazione Joel David Benillouche

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Allegato "D"

DOMANDE DEL SOCIO MARINO

ALLEGATO "G"

Risposte

8. È stato richiesto un parere a professionista esterno in merito all'opportunita' di non adottare un piano di successione?

9. Vi sono consiglieri indipendenti nel CdA che hanno ricoperto questa carica per piu' di 9 anni?

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