Banca Sistema

AGM Information • Mar 25, 2021

COMUNICATO STAMPA

BANCA SISTEMA: ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI

Milano, 25 marzo 2021

Si rende noto che l'assemblea ordinaria degli azionisti di Banca Sistema, riunitasi in unica convocazione in data odierna, ha deliberato:

i. di confermare la seguente delibera adottata dall'Assemblea ordinaria degli azionisti in occasione della seduta del 23 aprile 2020, successivamente ribadita dall'Assemblea ordinaria degli azionisti del 27 novembre 2020, relativa alla destinazione dell'utile dell'esercizio chiuso al 2019:

"di destinare l'utile di esercizio 2019 di Banca Sistema S.p.A. pari a Euro 29.955.723,45 come segue:

• a dividendo Euro 7.479.157,84 per le n. 80.421.052 azioni ordinarie, pari a Euro 0,093 per ogni azione;
• a utili portati a nuovo, il residuo pari a Euro 22.476.565,61;

secondo le modalità ed i termini di cui alla presente Relazione. Si evidenzia che non viene effettuato alcun accantonamento alla riserva legale, in quanto sono stati raggiunti i limiti stabiliti dall'articolo 2430 del c.c.";

ii. di rinviare la decisione in merito al pagamento del dividendo relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2019 di Euro 7.479.157,84 per le n. 80.421.052 azioni ordinarie, pari a Euro 0,093 per ogni azione, e l'impegno ad essa conseguente, alla deliberazione dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2020.

*****

Il rendiconto sintetico delle votazioni e il verbale assembleare saranno pubblicati nei modi e nei termini stabiliti dalla normativa vigente.

Contatti:

Investor Relations Carlo Di Pierro Tel. +39 02 80280358 E-mail carlo.dipierro@bancasistema.it

Ufficio Stampa Patrizia Sferrazza Tel. +39 02 80280354 E-mail patrizia.sferrazza@bancasistema.it

Gruppo Banca Sistema

Banca Sistema, nata nel 2011 e quotata dal 2015 sul segmento Star di Borsa Italiana, è una realtà finanziaria specializzata nell'acquisto di crediti commerciali verso la PA e di crediti fiscali ed attiva nella cessione del quinto dello stipendio e della pensione sia attraverso l'acquisto di portafogli di crediti che l'attività di origination diretta del prodotto QuintoPuoi. Nel credito su pegno il Gruppo opera con la società controllata ProntoPegno S.p.A. La Banca è inoltre attiva, annoverando circa 35 mila clienti, attraverso prodotti di raccolta che includono conti correnti, conti deposito e conti titoli, oltre ad offrire altre tipologie di servizi come l'attività di gestione e recupero crediti, fidejussioni e cauzioni, la certificazione dei crediti PA e la fatturazione elettronica. Con sedi a Milano e Roma, il Gruppo Banca Sistema è oggi presente anche a Bologna, Pisa, Napoli, Palermo, Rimini Torino, Firenze, Mestre, Parma e Civitavecchia, impiega 269 risorse e si avvale di una struttura multicanale.

PRESS RELEASE

BANCA SISTEMA: ORDINARY SHAREHOLDERS' MEETING

Milan, 25 March 2021

It is hereby announced that the ordinary shareholders' meeting of Banca Sistema, meeting in single call today, resolved:

i. to confirm the following resolution adopted by the Ordinary Shareholders' Meeting at its meeting of 23 April 2020, subsequently reiterated by the Ordinary Shareholders' Meeting of 27 November 2020, on the allocation of the profit for the year 2019:

"to allocate the profit for the year 2019 of Banca Sistema S.p.A. equal to € 29,955,723.45 as follows:

• to dividend of € 7,479,157.84 for the 80,421,052 ordinary shares, equal to € 0.093 per share;
• the remainder of € 22,476,565.61 to retained earnings;

in the manner and within the terms set forth by this Report. Please note that no allocation to the legal reserve was made since the limits set out in Article 2430 of the Italian Civil Code were reached";

ii. to defer the decision on the payment of the dividend for the year ended 31 December 2019 of € 7,479,157.84 equal to € 0.093 per share for the 80,421,052 ordinary shares outstanding, and the resulting commitment to pay the dividend, to the resolution of the shareholders' meeting called to approve the financial statements as at 31 December 2020.

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The summary report of the votes and the minutes of the shareholders' meeting will be published in the manner and within the time limits established by regulations in force.

Contacts:

Investor Relations Carlo Di Pierro Tel. +39 02 80280358 E-mail carlo.dipierro@bancasistema.it

Media Relations Patrizia Sferrazza Tel. +39 02 80280354 E-mail patrizia.sferrazza@bancasistema.it

Gruppo Banca Sistema

Banca Sistema, founded in 2011 and listed in 2015 on Borsa Italiana's Star segment, is a financial institution specialized in purchasing trade receivables owed by the Italian Public Administrations and tax receivables, and engages in consumer credit through salary- and pension-backed loans, by purchasing loan pools and through the direct origination of the QuintoPuoi product, and through gold/jewelry-backed loans, via the subsidiary ProntoPegno S.p.A. The bank offers also deposit products to a base of about 35 thousand customers, with an offering that includes current accounts, deposit accounts and securities accounts, in addition to other services as credit management and recovery, bank guarantees and security bonds, PA receivables certification and e-billing. With head offices in Milan and Rome, Banca Sistema is also present in Bologna, Pisa, Naples, Palermo, Rimini Torino, Florence, Mestre, Parma and Civitavecchia, has 269 employees and relies on a multichannel structure.