Aeroporto Guglielmo Marconi Di Bologna

AGM Information • Mar 26, 2021

Aeroporto Guglielmo Marconi di Bologna S.p.A.

Capitale sociale Euro 90.314.162,00 i.v. Sede Legale in Bologna – Via Triumvirato, 84 Codice fiscale/P.IVA e Iscrizione nel Registro delle Imprese di Bologna n. 03145140376

Avviso di convocazione di assemblea ordinaria

I Signori Azionisti sono convocati in assemblea ordinaria, che si svolgerà, esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione ai sensi dell'art. 106, comma 2, del Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020 (c.d. Decreto "Cura Italia") come da ultimo modificato e prorogato con D.L. 31 dicembre 2020 n. 183, convertito con modifiche con la Legge 26 febbraio 2021 n. 21, per il giorno 26 aprile 2021, alle ore 11.00 in unica convocazione per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del Giorno

• 1. Bilancio di esercizio al 31 Dicembre 2020; relazione degli Amministratori sulla gestione; relazioni del Collegio Sindacale e della Società di revisione al Bilancio di esercizio al 31 Dicembre 2020; deliberazioni inerenti e conseguenti. Presentazione del Bilancio consolidato al 31 Dicembre 2020 e della dichiarazione di carattere non finanziario redatta ai sensi del D.Lgs. 254/2016;
• 1. Destinazione del risultato di esercizio 2020: rinvio a nuovo della perdita d'esercizio;
• 1. Voto consultivo sui "Compensi corrisposti nell'esercizio 2020" riportati nella seconda sezione della Relazione sulla remunerazione, ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6 del D.Lgs. n. 58/1998;
• 1. Nomina di un amministratore, a seguito di dimissione e cooptazione ex art. 2386, Codice Civile, e autorizzazione ex art. 2390, Codice civile;
• 1. Autorizzazione ai sensi dell'art. 2390, Codice civile, per taluni amministratori.

PROCEDURE CHE GLI AZIONISTI DEVONO RISPETTARE PER POTER PARTECIPARE E VOTARE IN ASSEMBLEA

Partecipazione all'Assemblea e conferimento della delega al Rappresentante Designato

Ai sensi dell'art. 83-sexies del D.Lgs. 58/1998, la legittimazione all'intervento in assemblea e all'esercizio del diritto di voto è attestata da una comunicazione effettuata alla Società dall'intermediario, in conformità alle proprie scritture contabili, in favore del soggetto cui spetta il diritto di voto; tale comunicazione è effettuata dall'intermediario sulla base delle evidenze relative al termine della

giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea in prima convocazione (ossia entro il 15 aprile). Coloro che risultassero titolari delle azioni solo successivamente a tale data non sono legittimati ad intervenire e votare in assemblea.

Ai sensi dell'art. 106, comma 2, del Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020 l'intervento in Assemblea da parte di coloro ai quali spetta il diritto di voto è consentito esclusivamente tramite il Rappresentante Designato.

Conseguentemente la Società ha dato incarico a Computershare S.p.A. – con sede in Milano, via Lorenzo Mascheroni, 19 – di rappresentare gli azionisti ai sensi dell'art. 135-undecies del D. Lgs. n. 58/98 e del citato Decreto Legge (il "Rappresentante Designato"). Gli Azionisti che volessero intervenire in Assemblea dovranno pertanto conferire al Rappresentate Designato la delega – con le istruzioni di voto – su tutte o alcune delle proposte di delibera in merito agli argomenti all'ordine del giorno utilizzando lo specifico modulo di delega, anche elettronico, predisposto dallo stesso Rappresentante Designato in accordo con la Società, disponibile sul sito Internet della Società www.bologna-airport.it, area Investor Relations, dove è riportato il collegamento ad una procedura per l'inoltro in via elettronica della delega stessa.

Il modulo di delega con le istruzioni di voto dovrà essere trasmesso seguendo le istruzioni presenti sul modulo stesso entro il secondo giorno di mercato aperto precedente l'assemblea ovvero entro il 22 aprile 2021 ed entro lo stesso termine la delega potrà essere revocata.

La delega, in tal modo conferita, ha effetto per le sole proposte in relazione alle quali siano state conferite istruzioni di voto.

Si precisa inoltre che al Rappresentante Designato possono essere altresì conferite deleghe o subdeleghe ai sensi dell'art. 135-novies del TUF, in deroga all'art. 135 undecies, comma 4 del D. Lgs. n. 58/1998 seguendo le istruzioni indicate nel modulo disponibile sul sito internet della Società www.bologna-airport.it, area Investor Relations. Tenuto conto dell'emergenza in corso, le deleghe possono essere conferite entro il 25 aprile 2021, fermo restando che il delegato potrà accettare le deleghe e/o istruzioni anche dopo il suddetto termine e prima dell'apertura dei lavori assembleari. Con le medesime modalità gli aventi diritto potranno revocare, entro il medesimo termine, la delega/subdelega e le istruzioni di voto conferite.

L'intervento all'Assemblea dei soggetti legittimati (i componenti degli Organi sociali, inclusi i Presidenti, il Segretario incaricato e il Rappresentante Designato), in considerazione delle limitazioni che possono presentarsi per esigenze sanitarie, potrà avvenire esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione con le modalità ad essi individualmente comunicate, nel rispetto delle disposizioni normative applicabili per tale evenienza.

Il Rappresentante Designato sarà disponibile per chiarimenti o informazioni al numero 02/46776826 oppure all'indirizzo di posta elettronica ufficiomi@computershare.it.

Si informano i Signori Azionisti che la società si riserva di integrare e/o modificare le istruzioni sopra riportate in considerazione delle intervenienti necessità a seguito dell'attuale situazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 e dei suoi sviluppi al momento non prevedibili.

Domande sulle materie all'ordine del giorno

I soci legittimati a intervenire in assemblea possono porre domande sulle materie poste all'ordine del giorno anche prima dell'assemblea e fino al settimo giorno di mercato aperto antecedente la stessa (ossia entro il 15 aprile 2021), mediante comunicazione elettronica al seguente indirizzo di posta elettronica certificata aeroporto.marconi@pec.bologna-airport.it da una casella di posta elettronica certificata. Ad esse verrà data risposta al più tardi entro il 24 aprile 2021. Alle domande aventi il medesimo contenuto, verrà data risposta unitaria.

Integrazioni dell'ordine del giorno

Ai sensi dell'art. 126-bis del D.Lgs. 58/1998 gli Azionisti che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale possono chiedere, entro dieci giorni dalla pubblicazione del presente avviso, l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti proposti.

L'integrazione non è ammessa per gli argomenti sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto e di una relazione da essi predisposta, diversa da quelle di cui all'art. 125-ter comma 1 del D.Lgs. 58/1998.

Le richieste di integrazione dovranno essere presentate per iscritto mediante invio di apposita lettera raccomandata con ricevuta di ritorno presso la sede legale della Società e/o mediante comunicazione elettronica al seguente indirizzo di posta elettronica certificata aeroporto.marconi@pec.bologna-airport.it da una casella di posta elettronica certificata. I soci che richiedono tale integrazione dovranno predisporre, ai sensi di legge, una relazione sulle materie di cui essi propongono la trattazione; tale relazione dovrà essere fatta pervenire con le stesse modalità all'organo di amministrazione entro il suddetto termine di dieci giorni. Almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'assemblea, la Società darà notizia, nelle stesse forme di pubblicazione seguite per il presente avviso, delle integrazioni eventualmente presentate, mettendo contestualmente a disposizione del pubblico la relazione, accompagnata dalle proprie eventuali valutazioni.

Altri diritti degli Azionisti

In relazione al fatto che l'intervento in Assemblea è previsto esclusivamente tramite il Rappresentante Designato, gli azionisti legittimati che intendono formulare proposte di deliberazione e di votazione sugli argomenti all'ordine del giorno potranno presentarle entro il 12 aprile 2021 mediante comunicazione elettronica al seguente indirizzo di posta elettronica certificata aeroporto.marconi@pec.bolognaairport.it da una casella di posta elettronica certificata. Tali proposte saranno pubblicate entro il 14 aprile 2021 sul sito internet della Società al fine di mettere in grado gli aventi diritto al voto di esprimersi consapevolmente anche tenendo conto di tali nuove proposte e consentire al Rappresentante Designato di raccogliere istruzioni di voto eventualmente anche sulle medesime.

In particolare, con riferimento alla proposta di nomina di un amministratore di cui al punto 4 all'ordine del giorno e sempre considerando che l'intervento in Assemblea è previsto esclusivamente tramite il Rappresentante Designato, gli azionisti hanno facoltà di presentare ulteriori proposte di candidatura, oltre a quella di conferma dell'amministratore cooptato Dott. Giovanni Cavallaro, entro il 12 aprile 2021 con le modalità e nei termini previsti per la presentazione delle proposte individuali di delibera. Le proposte di candidatura dovranno essere corredate dal curriculum vitae e dalle dichiarazioni con le quali il candidato dichiara la disponibilità ad accettare la carica in caso di nomina e attesta, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità o di incompatibilità e il possesso dei requisiti previsti dalla legge e dalle altre disposizioni applicabili, nonché l'eventuale menzione dell'idoneità a qualificarsi come indipendente ai sensi della normativa vigente. Si segnala, inoltre, che non trova applicazione la procedura del voto di lista e, pertanto, come previsto dall'Articolo 13 dello Statuto, l'Assemblea delibererà con le maggioranze di legge.

Modalità e termini di reperibilità della documentazione relativa agli argomenti posti all'ordine del giorno

Sul sito internet www.bologna-airport.it, area Investor Relations, sono messi a disposizione, contestualmente alla pubblicazione del presente avviso o nel diverso termine di legge, i seguenti documenti o informazioni:

• i documenti sottoposti all'Assemblea, ivi comprese le relazioni illustrative degli Amministratori predisposte sui punti all'ordine del giorno con il testo integrale delle proposte di deliberazione;
• i moduli che gli Azionisti hanno la facoltà di utilizzare per il voto per delega;
• le informazioni sull'ammontare del capitale sociale con l'indicazione del numero e delle categorie di azioni in cui è suddiviso. Si precisa che al momento della pubblicazione del presente avviso: (i) il capitale sociale è di Euro 90.314.162,00 diviso in n. 36.125.665 azioni ordinarie senza valore nominale espresso; (ii) ciascuna azione dà diritto ad un voto nella assemblea ordinaria; (iii) la Società non detiene azioni proprie.

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Si rende noto che la Relazione illustrativa degli Amministratori sui punti all'ordine del giorno, è disponibile presso la sede legale della Società e pubblicata sul sito web della società www.bologna-airport.it, area Investor Relations, nonché presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato , all'indirizzo a partire dalla data odierna.

La Relazione Finanziaria Annuale e la Dichiarazione di carattere non finanziario, oltre alla Relazione sulla Corporate Governance e gli assetti proprietari, saranno disponibili presso la sede legale della Società e pubblicate sul sito web della società www.bologna-airport.it, area Investor Relations nonché presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato , all'indirizzo , dal giorno 31 marzo 2021.

La Relazione sulla remunerazione sarà disponibile sul sito Internet www.bolognaairport.it, area Investor Relations e presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato , all'indirizzo , dal giorno 31 marzo 2021.

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente Enrico Postacchini