Bff Bank

Board/Management Information • Apr 23, 2021

COMUNICATO STAMPA

COMUNICATO STAMPA

Verifica dei requisiti in capo ai componenti degli organi sociali nominati dall'Assemblea dei Soci del 25 marzo 2021

Milano, 23 aprile 2021 – Il Consiglio di Amministrazione di BFF Bank S.p.A. ("BFF" o la "Banca"), Capogruppo di BFF Banking Group, riunitosi in data odierna, sulla base delle dichiarazioni rese dagli Amministratori, e delle informazioni a disposizione della Banca – previa istruttoria del Comitato Nomine –, ha verificato e accertato in capo ai Consiglieri e ai Sindaci nominati dall'Assemblea dei Soci tenutasi lo scorso 25 marzo:

• (i) ai sensi del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 169/2020 recante il "Regolamento in materia di requisiti e criteri di idoneità allo svolgimento dell'incarico degli esponenti aziendali delle banche, degli intermediari finanziari, dei confidi, degli istituti di moneta elettronica, degli istituti di pagamento e dei sistemi di garanzia dei depositanti" (il "Regolamento Fit&Proper"):
  • la sussistenza dei requisiti di professionalità, di onorabilità e, ove applicabile, di indipendenza;
  • il soddisfacimento dei criteri di correttezza e competenza;
  • il rispetto del limite al cumulo degli incarichi previsto dagli artt. 17, 18 e 19 del Regolamento Fit&Proper;
  • la sussistenza dell'indipendenza di giudizio, prevista dall'art. 15 del Regolamento Fit&Proper, anche tenuto conto dell'esistenza di adeguati presìdi volti a prevenire il rischio di compromissione di tale indipendenza dell'esponente;
  • l'adeguata disponibilità di tempo per l'esercizio della carica, tenendo conto, tra l'altro, della partecipazione ai comitati endoconsiliari prevista dall'art. 16 del Regolamento Fit&Proper;
• (ii) ove applicabile, il possesso del requisito di indipendenza, di cui all'art. 2, raccomandazione 7, del Codice di Corporate Governance;
• (iii) ove applicabile, il possesso del requisito di indipendenza, di cui all'art. 148, comma 3, del D. Lgs. n. 58/98, come successivamente modificato (il "TUF"), e come richiamato dall'art. 147 ter, comma 4, del TUF;
• (iv) l'insussistenza di cause di incompatibilità ai fini interlocking, di cui all'art. 36 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, oltre che la rispondenza della composizione dell'Organo di Amministrazione nel suo complesso alle indicazioni espresse negli Orientamenti per gli

Azionisti sulla composizione quali-quantitativa del Consiglio di Amministrazione e per la predisposizione della lista del Consiglio di Amministrazione (resi pubblici lo scorso 19 gennaio), e il soddisfacimento dei criteri di adeguata composizione collettiva, di cui all'art. 11 del Regolamento Fit&Proper.

In particolare, il Consiglio di Amministrazione ha accertato il possesso da parte dei Consiglieri Salvatore Messina, Gabriele Michaela Aumann, Amélie Scaramozzino, Domenico Gammaldi, Barbara Poggiali e Giovanna Villa dei requisiti di indipendenza previsti tanto dall'art. 148, 3° comma – come richiamato dall'art 147-ter, 4° comma, del TUF, quanto dall'art. 2, raccomandazione 7, del Codice di Corporate Governance delle società quotate, e dall'art. 13 del Regolamento Fit&Proper.

Come sopra cennato, il Consiglio di Amministrazione ha, altresì, preso atto delle verifiche svolte, con esito positivo, dal Collegio sindacale con riferimento ai propri componenti in merito al possesso dei requisiti di suitability di cui ai punti (i), (ii), (iii) e (iv) che precedono.

I curricula vitae di Consiglieri e Sindaci sono consultabili nella sezione Investors > Governance > Consiglio di Amministrazione del sito Internet del Gruppo BFF.

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Il presente comunicato stampa è disponibile on-line sul sito del Gruppo BFF www.bff.com nella sezione: Investors > PR & Presentazioni.

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