Toscana Aeroporti

AGM Information • May 18, 2021

COMUNICATO STAMPA

ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI DI TOSCANA AEROPORTI S.p.A.:

• Approvato il Bilancio 20
• Nominato il nuovo Consiglio di Amministrazione
• Approvata la Relazione sulla Politica di Remunerazione e sui Compensi Corrisposti

Firenze, ¹⁸ maggio ²⁰²¹ Ordinaria e Straordinaria degli Azionisti di Toscana Aeroporti S.p.A. - società quotata sul Mercato Telematico Azionario di Borsa Italiana S.p.A. che gestisce gli aeroporti di Firenze e Pisa - riunitasi in data odierna, esclusivamente con delega obbligatoria al rappresentante designato per il perdurare Covid-19, ha assunto le seguenti deliberazioni:

20

ha esaminato e approvato, nei termini proposti dal Consiglio di Amministrazione del 11 marzo 2021 il Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020 e ha preso atto dei dati del Bilancio Consolidato riferito al medesimo esercizio. Come già reso noto al mercato, i risultati del 2020 di Toscana Aeroporti sono stati fortemente -19, di conseguenza dal Sistema Aeroportuale Toscano sono transitati 2,0 milioni di passeggeri nel 2020 con una flessione del 76,0% . I ricavi totali consolidati sono stati pari a 61,0 milioni di euro in flessione del 53,2% rispetto ai 130,2 milioni di euro del 2019 mentre i ricavi operativi sono passati da 119,7 milioni di euro a 40,4 milioni di euro nel 2020. è stato negativo per 801 mila euro rispetto al valore positivo di 38,1 milioni di euro del 2019. Il Risultato netto di esercizio del Gruppo si è attestato su un valore negativo di 12,5 milioni di euro rispetto al valore positivo di 14,1 milioni di euro del 2019.

deliberato di coprire la perdita della Capogruppo pari ad Euro 7.845.389 con la riserva statutaria disponibile nel Patrimonio sociale.

Rinnovo del Consiglio di Amministrazione

Amministrazione i cui quindici componenti è previsto rimangano in carica per tre esercizi, bilancio al 31 dicembre 2023, determinandone i compensi spettanti. Di seguito la composizione del Consiglio di Amministrazione di Toscana Aeroporti:

• 4) Mariano Andres Mobilia Santi 12) Gino Mannocci

• 7) Giorgio De Lorenzi 15) Cristina Martelli

• 8) Patrizia Pacini

• 1) Elisabetta Fabri 9) Ana Cristina Schirinian

• 2) Marco Carrai 10) Saverio Panerai
• 3) Roberto Naldi 11) Mirko Romoli Fenu
• 5) Stefano Bottai 13) Claudio Bianchi
• 6) Antonella Mansi 14) Nicoletta De Francesco

I primi nove componenti del Consiglio di Amministrazione sono stati eletti dalla lista il consigliere Saverio Panerai è SO.G.IM. S.p.A. mentre i rimanenti cinque consiglieri sono stati eletti dalla lista presentata dall azionista CCIAA di Pisa.

I Consiglieri Elisabetta Fabri, Antonella Mansi, Giorgio De Lorenzi, Patrizia Pacini, Mirko Romoli Fenu, Claudio Bianchi, Nicoletta De Francesco e Cristina Martelli hanno dichiarato del D.Lgs. 58/98 TUF ) e dal Codice di Corporate Governance 2020 delle società quotate promosso da Borsa Italiana S.p.A. Codice di Autodisciplina cui la Società aderisce, il Consigliere Stefano Bottai ha dichiarato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Autodisciplina mentre il Consigliere Saverio Panerai ha dichiarato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal TUF.

possesso dei requisiti di indipendenza da parte dei Consiglieri neonominati, oltre che al conferimento delle deleghe di gestione e alla nomina dei componenti dei Comitati.

I curricula vitae dei componenti del Consiglio di Amministrazione sono disponibili sul sito internet della società www.toscana-aeroporti.com sezione Investor Relations.

Relazione sulla Politica di Remunerazione e sui Compensi Corrisposti

degli Azionisti, in merito alla Relazione sulla Politica di Remunerazione e sui Compensi corrisposti, ha altresì approvato la prima sezione -ter comma 3-bis -ter comma 6 del TUF.

Modifica art. 15 dello Statuto sociale

15 dello Statuto Sociale proposta dal Consiglio di Amministrazione e definita dalla Relazione Illustrativa degli Amministratori resa pubblica in data 7 aprile 2021.

Il rendiconto sintetico delle votazioni, il verbale della suddetta Assemblea e il nuovo testo dello Statuto Sociale di Toscana Aeroporti S.p.A. saranno messi a disposizione del pubblico presso la sede sociale della Società, sul meccanismo di stoccaggio autorizzato () e sul sito Internet della Società www.toscana-aeroporti.com nella sezione nei termini previsti dalla vigente normativa.

* * * Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, Marco Gialletti, dichiara ai sensi del comma 2, articolo 154-bis, del Testo contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri ed alle scritture contabili.

* * * irizzo www.toscana-

Contatti: Investor Relations: Toscana Aeroporti S.p.A. Gabriele Paoli Responsabile Investor Relations gabriele.paoli@toscana-aeroporti.com

Media Relations: Barabino & Partners Giovanni Vantaggi Tel. 02/72.02.35.35 g.vantaggi@barabino.it Cell. 328/83.17.379