Beghelli

Remuneration Information • Apr 22, 2020

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Beghelli

RELAZIONE SULLA POLITICA IN MATERIA DI REMUNERAZIONE E SUOI COMPENSI CORRISPOSTI PER L'ESERCIZIO 2019

Ai sensi dell'articolo 84-quater Regolamento Emittenti

Denominazione dell'Emittente:

Beghelli S.p.A., Via Mozzeghine 13/15 Località Monteveglio, 40053 Valsamoggia (BO), Sito Web: www.Beghelli.it

Approvata dal Consiglio di Amministrazione in data 8 aprile 2020

INDICE

SEZIONE I
a) Politica di remunerazione per il Consiglio di Amministrazione
b) Politica di remunerazione per i Dirigenti con responsabilità strategiche
SEZIONE II
PRIMA PARTE…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
a) Compensi dei componenti degli Organi di Amministrazione e Controllo
b) Compensi dei Dirigenti con responsabilità strategiche
SECONDA PARTE
a) Tabella dei compensi corrisposti
b) Tabella delle partecipazioni possedute

PREMESSA

La presente relazione è stata predisposta ai sensi dell'ar. 84-quater del Regolamento Emittenti 11971/1999 e successive modificazioni e sulla base dello schema 7-bis dell'Allegato 3A dello stesso Regolamento.

Nella presente Relazione sono definiti i criteri e le linee guida per la remunerazione (i) dei membri del Consiglio di Amministrazione (Amministratori), compresi gli Amministratori e gli Amministratori investititi di particolari cariche e (ii) dei Dirigenti con responsabilità strategiche ai sensi all'art. 123-ter del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 (il "TUF") e ai sensi dell'art. 65, comma 1-quater, del Regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 sugli emittenti (il "Regolamento Emittenti").

:

In Beghelli S.p.A. non è prevista la figura del Direttore Generale.

SEZIONE I

a) Politica di remunerazione per il Consiglio di Amministrazione

La politica della remunerazione dei consiglieri con particolari incarichi vede coinvolto il Comitato di Remunerazione, costituito nel 2003 ed attualmente formato da un Consigliere non esecutivo, non indipendente, con funzioni di Presidente (dr. Giovanni Pecci) e da due Consiglieri non esecutivi ed indipendenti (Avv. Maria Teresa Cariani e dr.ssa Raffaella Martone).

Il Comitato presenta al Consiglio le proposte per la remunerazione degli amministratori esecutivi e degli altri amministratori investiti di particolare carica.

Gli amministratori sono remunerati con un compenso fisso, differenziato tra coloro che hanno deleghe specifiche e consiglieri non esecutivi.

Gli amministratori esecutivi membri della famiglia Beghelli percepiscono compensi fissi e non legati ai risultati economici della Società, in quanto azionisti della Società e come tali già sufficientemente interessati al buon andamento della stessa.

Ai sensi della Comunicazione Consob n. DEM/11012984 del 24/02/2011 si precisa che non esistono accordi tra Beghelli S.p.A. e suoi amministratori che prevedano:

• indennità in caso di dimissioni o licenziamento senza giusta causa;
• la cessazione del rapporto di lavoro a seguito di un'offerta pubblica di acquisto.

b} Politica di remunerazione per i Dirigenti con responsabilità strategiche

Sono attualmente qualificati come Dirigenti con responsabilità strategiche l'ing. Fabio Pedrazzi, Consigliere d'Amministrazione, nonché Direttore Affari Generali e Assistente alla Presidenza e la sig.a Dania Maccaferri, consigliere d'Amministrazione nonché Responsabile Divisione Internazionale.

I principi di remunerazione sono determinati dal Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Gli accordi di assunzione dei Dirigenti con responsabilità strategiche prevedono un compenso specifico per impegni di non concorrenza.

Le retribuzioni non sono legate ai risultati economici né ad obiettivi specifici della Società.

Tutti i Dirigenti con responsabilità strategiche godono di indennità in caso di risoluzione del rapporto di lavoro senza giusta causa né giustificato motivo da parte del datore di lavoro, ai sensi dei rispettivi contratti di lavoro o delle previsioni di legge.

SEZIONE II

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PRIMA PARTE

a) Compensi dei componenti degli Organi di Amministrazione e Controllo

l compensi dell'organo amministrativo sono stati deliberati dall'assemblea dei soci in data 30 aprile2018. Tale assemblea ha deliberato un compenso cumulativo al Consiglio di Amministrazione, a decorrere dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio 2017 e sino alla data di approvazione del bilancio di esercizio 2020, pari a euro 1.700.000,00 lordi annui, rimettendo alla discrezionalità del Consiglio stesso ogni decisione circa la ripartizione del suddetto importo massimo globale tra i diversi Consiglieri, ferma restando la ripartizione pro rata temporis dello stesso nel periodo intercorrente tra la data di approvazione del bilancio di esercizio della Società relativo all'esercizio 2017 e la data di approvazione del bilancio di esercizio della Società relativo all'esercizio 2020, nonché l'eventuale ragguaglio ad anno in ipotesi di minor durata del mandato di ciascun amministratore. Resta ferma, come previsto dalla legge e dallo Statuto, la facoltà del Consiglio di amministrazione di attribuire ulteriori emolumenti agli amministratori investiti di particolari incarichi.

Il Consiglio, nella seduta del 30 aprile 2018 ha provveduto a nominare il Presidente del Consiglio di Amministrazione ed i Consiglieri determinando i compensi degli amministratori, ivi inclusi quelli muniti di delega. Nella stessa seduta sono stati nominati i membri del Comitato per il Controllo e Rischi e del Comitato di remunerazione, determinandone i relativi poteri e compensi.

Agli amministratori sono stati conferiti i seguenti compensi:

• a ciascun consigliere, Euro 15.500 all'anno;
• al Presidente Gian Pietro Beghelli, in ragione dell'incarico conferito, ulteriori Euro 388.500 all'anno, oltre a benefici non monetari di valore complessivo non superiore a Euro 50.000 all'anno, per un valore complessivo di Euro 454.000;
• all'Amministratore Delegato Luca Beghelli, ulteriori Euro 347.500 all'anno, oltre a benefici non monetari di valore complessivo non superiore a Euro 7.000 all'anno, per un valore complessivo di Euro 370.000;
• all'Amministratore Delegato Graziano Beghelli, ulteriori Euro 347.500 all'anno, oltre a benefici non monetari di valore complessivo non superiore a Euro 7.000 all'anno, per un valore complessivo di Euro 370.000;
• all'Amministratore Delegato Maurizio Beghelli, ulteriori Euro 347.500 all'anno, oltre a benefici non monetari di valore complessivo non superiore a Euro 7.000 all'anno, per un valore complessivo di Euro 370.000;
• ai componenti dei Comitati, Euro 2.000 all'anno per componente e per ciascuna carica.

Tali compensi resteranno invariati fino ad eventuale delibera modificativa del Consiglio e ferma restando, come previsto dalla legge e dallo Statuto, la facoltà del Consiglio di amministrazione di attribuire ulteriori emolumenti agli amministratori investiti di particolari incarichi.

I compensi del Collegio Sindacale sono stati deliberati dall'assemblea soci del 30 aprile 2019, la quale ha approvato i seguenti emolumenti:

• Al Presidente del Collegio Sindacale euro 32.500 annui, oltre a spese vive, contributo Cassa previdenza ed IVA;
• A ciascun Sindaco Effettivo Euro 21.500 annui, oltre a spese vive, contributo Cassa previdenza ed IVA.

Non sono previsti piani di incentivazione basati su strumenti finanziari né per i componenti dell'organo di controllo.

b) Compensi dei Dirigenti con responsabilità strategiche

Come previsto dal Regolamento Consob, i dati relativi ai Dirigenti con responsabilità strategiche vengono forniti in forma aggregata.

l compensi complessivamente erogati dal Gruppo ai Dirigenti con responsabilità strategiche sono stati pari ad euro/migliaia 598,2 di cui euro/migliaia 590,0 quale componente fissa. I compensi erogati complessivamente da Beghelli S.p.A. sono stati pari ad euro/migliaia 364,8, di cui euro/migliaia 356,5 quale componente fissa.

SECONDA PARTE

• a) Tabella dei compensi corrisposti
• Si rinvia all'allegato schema 7-bis Tabella 1.
• b) Tabella delle partecipazioni possedute
• Si rinvia all'allegato schema 7-ter Tabella 1.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

Gian Pietro Beghelli

ーンには、「

Schema 7-bis, Tabella 1, Compensi corrisposti agli organi di amministrazione e di controllo e ai dirigenti qualificali come Soggetti Rilevanti

(	C	C	B		2	3		ব	5	રે	7	a
Nome e congnome	Carica	Periodo per cui è stata	Scadenza della carica	Compensi Issi	Compensi per la	Compensi variabili non equity		Benefici non monelari	Altri comperisi	Totale	Fair value dei	Indennità di fine
		ncoperta la			parteclpazio	Bonus a	Partecip				compensi	canca o di
		canca			ne ai	altri	azione				equity	cessazion
					Comitati	încentivi	agli utili					a del
												rapporto di layoro
	Presidente Consiglio di
Baghelli Gian Pietro	Amministrazione	2018-2020	31/12/2020
(l) Compensi nella società che redige Il bilancio				404.000,0		0.0		43.273,2	16.406.9	463.680.1
(II) Compensi da controllate e collegate (II) Totale				12.395.0 416.395,0	0,0	0,0 0,0	0,0	0,0 43.273.2	0.0 16.406,9	12.395,0 476.075, 1	0,0	0,0
· Beghell Luca	Amministratore Delegato 2018-2020		31/12/2020
(I) Compensi nella società che redige il bilancio				353.000,0		0,0		6,929,6	23.400.3	393.329.9
(II) Compensi da controllate e collegate (II) Totale				0.0 353,000,0	00	0.0 0,0	00	0.0 6,929,6	0.0 23.400,3	0,0 393.329.9	0.0	0,0
Beghelli Grazlano	(Amministratore Delegato 2018-2020		31/12/2020
(i) Compensi nella società che redige il bilancio				383,000,0		0,0		6.374,4	23.400,3	392.774,7
(II) Compensi da controllate e collegate (III) Totale				0.0 363.000,0	0.0	0,0	0.0	0,0 6.374.4	0.0 23.400.3	0.0 392.774.7	0,0	0.0
						ರಿ ರಿ
- Baghalli Maurizio	Amministratore Delegato 2018-2020		31/12/2020
(I) Compensi nella società che redige il bilancio				363.000.0		0.0		5.504.7	23.400,3	391.905,0
(II) Compensi da controllate e collegate				0,0		0,0		0,0	0,0	0.0
(III) Totale				363.000 D	0,0	0,0	0.0	5.504,7	23.400,3	391.905,0	0,0	0,0
Cariani Maria Taresa	Amministratore	2018-2020	31/12/2020
(i) Compensi nalla società che redige il bilancio				15.500,0	2.000,0	0,0		0,0	700,0	18.200,0
(II) Compensi da controllate e collegate				0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0.0
III Totale				15,500,0	2.000,0	0.0	0.0	0.0	700,0	18.200,0	0.0	0,0
Caselli Paolo	Amministratore	2018-2020	31/12/2020
(1) Compensi nella società che redige il bilancio				15,500,0	2.000,0	0,0		0,0	700 D	18.200,0
(II) Compensi da controllate e collegate				0,0	0,0	0.0		0,0	0,0	0,0
(III) Totale				15,500,0	2.000,0	0.0	0,0	0,0	700,0	18.200,0	0,0	0,0
Durand Glullana Marla Rachele PAmministratore		2018-2020	31/12/2020
(I) Compensi nella società che redige il bilancio				15.500,0	2.000.0	0,0		0,0	700,0	18.200,0
(II) Compensi da controllate e collegate				0,0	0.0	0,0		0,0	0,0	0,0
(II) Totala				15.500,0	2.000,0	0.0	0.0	0.0	700,0	18.200,0	a'a	0,0
· Maccaferri Dania	Amministratore
(i) Compensi nella società che redige il bilancio		2018-2020	31/12/2020	15.500,0	0,0	0.0		0.0	2,480,0	17,980,0
(II) Compensi da controllate e collegate				0,0	0,0	0.0		0,0	0,0	0,0
filh Totale				15,500,0	0,0	0,0	0.0	0.0	2.480.0	17.980,0	0,0	0,0
· Martone Raffaella (I) Compensi nella società che redige il bilancio	Amministratore	2018-2020	31/12/2020			0,0		0,0	780.0	21.061,8
(II) Compensi da controllate e collegate				16.281.8 0.0	4.000,0 0.0	0.0		0,0	0.0	0.0
(II) Totale				16.281.8	4.000,0	0,01	0.0	0.0	780,0	21.061,8	0.0	0,0
Pecci Giovanni	Amministratore	2018-2020	31/12/2020
(l) Compensi nella società che redige il bilancio (II) Compensi da controllate e collegate				15.500,0 30.988,0	2.000,0 0,0	0.0 0,0		0.0 0,0	2.800,0 4.957,4	20,300,0 35.945,4
(II) Totale				46.488,0	2.000,0	0,0	0.0	0,0	7.757.4	56,245,4	0,0	0,0
Padrazzi Fabio	Amministratore	2018-2020	31/12/2020
(1) Compensi nella società che redige il bilancio (II) Compensi da controllate e collegate				15.500,0 0,0	0,0 0,0	0.0 0.0		0.0 0,0	2.480,0 0,0	17,980,0 0.0
(II) Totale				15.500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,480,0	17.980,0	0,0	0,0
Settepani Gianluca	Amministralore	2019-2020	31/12/2020
(I) Compensi nella società che redige il bilancio (II) Compensi da controllate e collegate				15.500,0 0.0	0,0 0.0	0.0 0,0		0,0 0,0	620,0 0,0	16.120,0 0,0
(III) Totale				15.500,0	0.0	0,0	0.0	0,0	620,0	16.120,0	0,0	0.0
Totale Amministratori				1.651.164,8				62.001,9	102.825,2	1,838.071,9
					12.000,0
	Presidente Collegio
Ponzellini Franco	Sindacale		2019-2021 31/12/2021
{}) Compensi nella società che redige il bilancio				36.457,0	0,0	0,0		0,01	1.513,5	37.970,5
(il) Compensi da controllate e collegate ul) Totale				12.150,0 48.607.0	0,0 0,0	0.0 0,0	0.0	0,0 0.0	0,0 1.513,5	12.150,0 50. 120, 5	0,0	0,0
Blti Massimo	Sindaco Effettivo		2018-2021 31/12/2021
(I) Compensi nella società che redige il bilancio				21 .500,0	0,0	0.0		0,0	0,088	22.360,0
(II) Compensi da controllate e collegato				0.0	0,0	0,0	0.0	0,0	0.0 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000	0.0 22.360,0	0,0	0,0
(III) Totale				21 .500,0	0,0	0,0		0,0
Catenacci Carla	Sindaco Effettivo		2019-2021 31/12/2021
(I) Compensi nella società che redige il bilancio				21,500,0	0,0	0,0		0,0	860,0	22.360,0
(il) Compensi da controllate e collegate				0,0 21.500,0	0,0	0.0		0,0	0,0	0,0 22.360.0	0,0	0,0
(III) Totale					0.0	0.0)	0,0	0,0	860,0
Totale Collegio Sindacale				91.607,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3.233,5	94.840,5
Soggetti Rilevanti	Dingenti
(i) Compensi nella società che redige il bilancio (n. 3)				356,543,0	0,0	0,0	0,0	8.232.8	0,0	364,775,8	0.0	0.0
(Il) Compensi da controllate e collegate (n. 2)				233.472.0	0,0	0,0	0,0	0,0	0.0	233,472,0	0,0	0,0
(III) Totale Soggetti Allavanti				590.015,0	0.0	0.0	0.0	8.232,8	0,0	598.247,8	0.0	0,0

Schema 7-ter. Tabella 1. Partecipazioni dei componenti degli organi di amministrazione e di controllo, dei Dirigenti con responsabilità strategiche

cognome e nome	Carica	società partecipata	nr. Azioni possedute alla fine dell'esercizio precedente	nr. azioni acquistate	nr. azioni vendute	nr. Azioni possedute alla fine dell'esercizio in COLSO
Beghelli Gian Pietro	Presidente del Consiglio di Amministrazione e Amministratore Delegato	Beghelli S.p.A.	123.993.030	845.000	0	124.838.030
Beghelli Luca	Consigliere Delegato	Beghelli S.p.A	8.945.000	0	0	8.945.000
Beghelli Graziano	Consigliere Delegato	Beghelli S.p.A	8.945.000	0	0	8.945.000
Beghelli Maurizio	Consigliere Delegato	Beghelli S.p.A	8.945.000	0	0	8.945.000
Cariani Maria Teresa	Consigliere	Beghelli S.p.A.	0	0	0	0
Caselli Paolo	Consigliere	Beghelli S.p.A	0	0	0	0
Durand Giuliana	Consigliere	Beghelli S.p.A.	0	0	0	0
Maccaferri Dania	Consigliere	Beghelli S.p.A.	128.800	0	0	128.800
Martone Raffaella	Consigliere	Beghelli S.p.A	0	0	0	0
Pecci Giovanni	Consigliere	Beghelli S.p.A	0	0	0	0
Pedrazzi Fabio	Consigliere	Beghelli S.p.A.	73.700	0	0	73.700
Settepani Gianluca	Consigliere	Beghelli S.p.A.	0	0	B	0
Ponzellini Franco	Presidente del Collegio Sindacale	Beghelli S.p.A.	0	0	0	0
Catenacci Carla	Sindaco	Beghelli S.p.A.	0	0	0	0
Biffi Massimo	Sindaco	Beghelli S.p.A.	0	0	0	0

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