Compagnia Immobiliare Azionaria SpA

AGM Information • Apr 24, 2020

Via G. Borgazzi 2

Capitale Sociale € 922.952,60.- i.v.

Codice Fiscale e Numero Iscrizione Registro Imprese di Milano

03765170968

ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI IN PRIMA CONVOVAZIONE IL 27 MAGGIO 2020 E IN SECONDA CONVOCAZIONE IL 28 MAGGIO 2020

1 Revoca e conferimento della delega di cui all'art. 2443; conseguente modifiche statutarie

Signori Azionisti

Vi abbiamo convocato in Assemblea straordinaria per sottoporre alla Vostra approvazione la proposta di revoca delle deleghe e conferimento di nuova delega di cui al primo comma dell'art. 2443, relativa alla facoltà di aumentare il capitale sociale, in una o più volte, entro il termine massimo di cinque anni dalla data di delibera assembleare di conferimento.

Le attuali deleghe, deliberate dall'assemblea in data 28 aprile 2017 prevedono la possibilità:

a) di aumentare, in una o più volte, il capitale sociale, entro il termine di cinque anni, dalla data della delibera medesima per un massimo di nominali Euro 922.952,60, mediante emissione di 92.295.260 azioni ordinarie, da assegnare gratuitamente, nei limiti delle riserve disponibili, o da offrire in opzione a pagamento agli azionisti stabilendo volta per volta il prezzo di emissione delle azioni da emettersi, il loro godimento, l'eventuale contributo spese e

b) di aumentare a pagamento il capitale sociale, in una o più volte, entro il termine massimo di cinque anni dalla data della delibera medesima per un importo massimo pari al 10% (dieci per cento) del capitale attuale e così per un importo massimo di euro 92.295,20 mediante emissione di massimo numero 9.229.520 azioni, del valore nominale di euro 0,01 (zero virgola zero uno) con esclusione del diritto di opzione ai sensi dei commi IV e V dell'art. 2441 C.C.. Detto aumento da offrire in sottoscrizione a terzi che, in proprio o tramite società da loro controllate, svolgano attività nel medesimo settore in cui opera la società e che, con attestazione del consiglio di amministrazione, siano ritenute strategiche all'attività sociale, stabilendo volta per volta il prezzo di emissione, che dovrà corrispondere al valore di mercato delle azioni; tale valore dovrà esser confermato da apposita relazione dalla società incaricata della revisione contabile.

Vi proponiamo di attribuire un'unica delega per un importo massimo di euro 20 milioni, mediante emissione di un massimo di n. 2.000.000.000.-azioni, da nominale euro 0,01, da assegnare gratuitamente, nei limiti delle riserve disponibili, agli aventi diritto ovvero da offrire a pagamento in opzione, stabilendo volta per volta il prezzo di emissione delle azioni da emettersi, il loro godimento, l'eventuale contributo spese o con esclusione del diritto di opzione ai sensi dei commi IV e V dell'art. 2441 C.C.:

in caso di esclusione del diritto di opzione, detti aumenti dovranno esser liberati con conferimento di partecipazioni in società che svolgano attività nel medesimo od analogo settore in cui opera la società od in settori che possano essere strategici o di supporto all'attività sociale, di partecipazioni che consentano di ottenere il controllo della società partecipata ai sensi dell'art. 2359 C.C. punti 1) e 2) o di partecipazioni in società collegate ai sensi dell'art. 2359 III co. C.C. ovvero offerti in sottoscrizione a soggetti che, in proprio o tramite società da loro controllate, svolgano attività nel medesimo od analogo settore in cui opera la società ovvero in settori che possano essere strategici o di supporto all'attività sociale e la cui partecipazione, per attestazione del consiglio di amministrazione, sia ritenuta strategica all'attività sociale, stabilendo volta per volta il prezzo di emissione, che dovrà corrispondere come minimo al valore di mercato delle azioni; il

tutto in stretta osservanza di quanto disposto dalla normativa tempo per tempo vigente e, in particolare, di quanto disposto dal sesto comma dell'art. 2441 C.C.

Con l'occasione Vi proponiamo di cassare dallo statuto la delega conferita il ed il cui termine ultimo per la sua attuazione è ormai superato e di spostare la previsione della nuova delega all'ultimo comma dell'art. 5.

Con riferimento a quanto sopra Vi proponiamo di assumere la seguente delibera:

"L'Assemblea degli Azionisti, preso atto della proposta formulata dagli Amministratori,

delibera

• (i) Di revocare le deleghe a suo tempo conferite all'Organo amministrativo e di cui al quinto e sesto comma dell'art. 5 dello Statuto sociale;
• (ii) di attribuire agli Amministratori ai sensi dell'articolo 2443 del codice civile, la facoltà di aumentare, in una o più volte, il capitale sociale, entro il termine di cinque anni, dalla data della delibera medesima, per un importo massimo di euro 20 milioni, mediante emissione di un massimo di n. 2.000.000.000.-azioni, da nominale euro 0,01, da assegnare gratuitamente, nei limiti delle riserve disponibili, agli aventi diritto ovvero da offrire a pagamento in opzione, stabilendo volta per volta il prezzo di emissione delle azioni da emettersi, il loro godimento, l'eventuale contributo spese o con esclusione del diritto di opzione ai sensi dei commi IV e V dell'art. 2441 C.C.: in caso di esclusione del diritto di opzione, detti aumenti dovranno esser liberati con conferimento di partecipazioni in società che svolgano attività nel medesimo od analogo settore in cui opera la società od in settori che possano essere strategici o di supporto all'attività sociale, di partecipazioni che consentano di ottenere il controllo della società partecipata ai sensi dell'art. 2359 C.C. punti 1) e 2) o di partecipazioni in società collegate ai sensi dell'art. 2359 III co. C.C. ovvero offerti in sottoscrizione a soggetti terzi che, in proprio o tramite società da loro controllate, svolgano attività nel medesimo od analogo settore in cui opera la società ovvero in settori che possano essere strategici o di supporto all'attività sociale e la cui partecipazione, per attestazione del consiglio di amministrazione, sia ritenuta strategica all'attività sociale, stabilendo volta per volta il prezzo di emissione, che dovrà corrispondere come minimo al valore di mercato delle azioni; il tutto in stretta osservanza di quanto disposto dalla normativa tempo per tempo vigente e, in particolare, di quanto disposto dal sesto comma dell'art. 2441 C.C.

(iii) approvare, conformemente a quanto deliberato, la modifica dell'articolo 5 (cinque) dello Statuto, abrogando i commi relativi alle deleghe revocate, cassando il comma relativo alla delega conferita il 29 aprile 2013 ormai scaduta e spostando la previsione della delega al Consiglio all'ultimo comma che assume il seguente tenore:

Con delibera assembleare del 27 maggio 2020 – 28 maggio 2020 è stata attribuita agli amministratori la facoltà di aumentare il capitale sociale, ai sensi dell'art 2443 codice civile, per un importo massimo di euro 20 milioni, mediante emissione di un massimo di n. 2.000.000.000.-azioni, da nominale euro 0,01, da assegnare gratuitamente, nei limiti delle riserve disponibili, agli aventi diritto ovvero da offrire a pagamento in opzione, stabilendo volta per volta il prezzo di emissione delle azioni da emettersi, il loro godimento, l'eventuale contributo spese o con esclusione del diritto di opzione ai sensi dei commi IV e V dell'art. 2441 C.C.: in caso di esclusione del diritto di opzione, detti aumenti dovranno esser liberati con conferimento di partecipazioni in società che svolgano attività nel medesimo od analogo settore in cui opera la società od in settori che possano essere strategici o di supporto all'attività sociale, di partecipazioni che consentano di ottenere il controllo della società partecipata ai sensi dell'art. 2359 C.C. punti 1) e 2) o di partecipazioni in società collegate ai sensi dell'art. 2359 III co. C.C. ovvero offerti in sottoscrizione a soggetti terzi che, in proprio o tramite società da loro controllate, svolgano attività nel medesimo od analogo settore in cui opera la società ovvero in settori che possano essere strategici o di supporto all'attività sociale e la cui partecipazione, per attestazione del consiglio di amministrazione, sia ritenuta strategica all'attività sociale, stabilendo volta per volta il prezzo di emissione, che dovrà

corrispondere come minimo al valore di mercato delle azioni; il tutto in stretta osservanza di quanto disposto dalla normativa tempo per tempo vigente e, in particolare, di quanto disposto dal sesto comma dell'art. 2441 C.C.

Milano, 23 aprile 2020

Compagnia Immobiliare Azionaria S.p.A. (Il Presidente) Angelo Riccardi

DENOMINAZIONE - SEDE – DURATA	DENOMINAZIONE - SEDE – DURATA
Articolo 1 (denominazione della società)	Articolo 1 (denominazione della società)
E' costituta una società per azioni denominata	E' costituta una società per azioni denominata
"COMPAGNIA IMMOBILIARE AZIONARIA	"COMPAGNIA IMMOBILIARE AZIONARIA
S.p.A."	S.p.A."
in breve:	in breve:
"CIA S.p.A."	"CIA S.p.A."
Articolo 2 (sede)	Articolo 2 (sede)
La società ha sede in Milano.	La società ha sede in Milano.
La società potrà, con l'osservanza delle	La società potrà, con l'osservanza delle
disposizioni vigenti, istituire o sopprimere	disposizioni vigenti, istituire o sopprimere
succursali, dipendenze, agenzie,	succursali, dipendenze, agenzie,
rappresentanze sia nel territorio nazionale che	rappresentanze sia nel territorio nazionale che
all'estero.	all'estero.
Il domicilio legale dei Soci, per ogni rapporto	Il domicilio legale dei Soci, per ogni rapporto
con la società, è quello risultante dal libro dei	con la società, è quello risultante dal libro dei
soci.	soci.
Articolo 3 (durata)	Articolo 3 (durata)
La durata della società è fissata a tutto il 31	La durata della società è fissata a tutto il 31
dicembre 2100	dicembre 2100
Ai sensi dell'art. 2347, secondo comma, Codice	Ai sensi dell'art. 2347, secondo comma, Codice
Civile, in caso di proroga del termine, i soci che	Civile, in caso di proroga del termine, i soci che
non abbiano concorso all'approvazione della	non abbiano concorso all'approvazione della
relativa deliberazione, non avranno diritto di	relativa deliberazione, non avranno diritto di
recedere.	recedere.
OGGETTO	OGGETTO
Articolo 4 (oggetto sociale)	Articolo 4 (oggetto sociale)
La società ha per oggetto la realizzazione, la	La società ha per oggetto la realizzazione, la
partecipazione, la promozione, la	partecipazione, la promozione, la
valorizzazione di operazioni ed investimenti nel	valorizzazione di operazioni ed investimenti nel
settore immobiliare, lo svolgimento delle attività	settore immobiliare, lo svolgimento delle attività
agricole di cui all'articolo 2135 del Codice Civile	agricole di cui all'articolo 2135 del Codice Civile
e/o alle disposizioni della legislazione speciale,	e/o alle disposizioni della legislazione speciale,
la conduzione a qualsiasi titolo di terreni agricoli	la conduzione a qualsiasi titolo di terreni agricoli
propri o di terzi, il coordinamento e la gestione	propri o di terzi, il coordinamento e la gestione
delle attività medesime nonché l'assunzione di	delle attività medesime nonché l'assunzione di
partecipazioni ed interessenze in altre società o	partecipazioni ed interessenze in altre società o
imprese, sia italiane che straniere, il	imprese, sia italiane che straniere, il
coordinamento tecnico, finanziario e gestionale	coordinamento tecnico, finanziario e gestionale
delle medesime e la prestazione di	delle medesime e la prestazione di
finanziamenti e di servizi in loro favore.	finanziamenti e di servizi in loro favore.
La società può svolgere, in via esemplificativa e	La società può svolgere, in via esemplificativa e
non esaustiva, le seguenti attività: acquisto,	non esaustiva, le seguenti attività: acquisto,
vendita, permuta di beni immobili e fabbricati in	vendita, permuta di beni immobili e fabbricati in
genere e fondi rustici; progettazione,	genere e fondi rustici; progettazione,
costruzione, esecuzione di opere di ripristino ed	costruzione, esecuzione di opere di ripristino ed
edilizie nonché opere di manutenzione sugli	edilizie nonché opere di manutenzione sugli
immobili di proprietà sociale e/o di terzi;	immobili di proprietà sociale e/o di terzi;
progettazione e realizzazione di opere di	progettazione e realizzazione di opere di
bonifica e di urbanizzazione; esecuzione di	bonifica e di urbanizzazione; esecuzione di
appalti per le suddette attività nonché gestione,	appalti per le suddette attività nonché gestione,
amministrazione e locazione degli immobili	amministrazione e locazione degli immobili
stessi e dei fondi rustici.	stessi e dei fondi rustici.
Sempre in via esemplificativa la Società può	Sempre in via esemplificativa la Società può
svolgere le seguenti attività: silvicoltura,	svolgere le seguenti attività: silvicoltura,
allevamento, produzione, trasformazione,	allevamento, produzione, trasformazione,

conservazione e commercio di prodotti agricoli	conservazione e commercio di prodotti agricoli
e zootecnici, acquisto, gestione e vendita di	e zootecnici, acquisto, gestione e vendita di
aziende e terreni agricoli ed ogni altra attività	aziende e terreni agricoli ed ogni altra attività
accessoria, incluso l'agriturismo, o comunque	accessoria, incluso l'agriturismo, o comunque
correlata alle precedenti.	correlata alle precedenti.
La società può compiere tutte le operazioni che	La società può compiere tutte le operazioni che
risultano necessarie o utili per il conseguimento	risultano necessarie o utili per il conseguimento
degli scopi sociali, ivi compreso il rilascio di	degli scopi sociali, ivi compreso il rilascio di
fidejussioni ed, in genere, di garanzie reali e/o	fidejussioni ed, in genere, di garanzie reali e/o
personali per obbligazioni sia proprie che di	personali per obbligazioni sia proprie che di
terzi; a titolo esemplificativo, la società potrà	terzi; a titolo esemplificativo, la società potrà
porre in essere operazioni immobiliari, mobiliari,	porre in essere operazioni immobiliari, mobiliari,
commerciali, industriali, finanziarie, nonché	commerciali, industriali, finanziarie, nonché
qualunque atto che sia comunque collegato con	qualunque atto che sia comunque collegato con
l'oggetto sociale, ad eccezione della raccolta di	l'oggetto sociale, ad eccezione della raccolta di
risparmio tra il pubblico e l'esercizio del credito	risparmio tra il pubblico e l'esercizio del credito
ai sensi del D.Lgs. n. 385/1993 o da sue	ai sensi del D.Lgs. n. 385/1993 o da sue
integrazioni e modifiche.	integrazioni e modifiche.
In ogni caso, alla società è espressamente	In ogni caso, alla società è espressamente
inibito l'esercizio professionale nei confronti del	inibito l'esercizio professionale nei confronti del
pubblico dei servizi di investimento ai sensi del	pubblico dei servizi di investimento ai sensi del
D.Lgs. n. 58/1998 e successive modifiche ed	D.Lgs. n. 58/1998 e successive modifiche ed
integrazioni ed ogni qualsiasi altra attività	integrazioni ed ogni qualsiasi altra attività
riservata dalle leggi vigenti agli iscritti negli albi	riservata dalle leggi vigenti agli iscritti negli albi
professionali o comunque sottoposta per legge	professionali o comunque sottoposta per legge
a particolari autorizzazioni o abilitazioni.	a particolari autorizzazioni o abilitazioni.
CAPITALE SOCIALE	CAPITALE SOCIALE
Articolo 5 (capitale sociale)	Articolo 5 (capitale sociale)
Il capitale sociale è di Euro 922.952,60	Il capitale sociale è di Euro 922.952,60
(novecentoventiduemila	(novecentoventiduemila
novecentocinquantadue virgola sessanta),	novecentocinquantadue virgola sessanta),
interamente versato rappresentato da n.	interamente versato rappresentato da n.
92.295.260 (novantaduemilioni	92.295.260 (novantaduemilioni
duecentonovantacinquemila duecentosessanta)	duecentonovantacinquemila duecentosessanta)
azioni da Euro 0,01 (zero virgola zero uno)	azioni da Euro 0,01 (zero virgola zero uno)
nominali cadauna. Le azioni sono liberamente	nominali cadauna. Le azioni sono liberamente
trasferibili.	trasferibili.
Esso potrà essere aumentato in qualunque	Esso potrà essere aumentato in qualunque
momento per delibera dell'assemblea dei Soci,	momento per delibera dell'assemblea dei Soci,
anche con emissione di azioni aventi diritti	anche con emissione di azioni aventi diritti
diversi da quelli delle azioni già emesse.	diversi da quelli delle azioni già emesse.
Nel caso di aumento del capitale sociale sarà riservata l' opzione sulle nuove azioni emittende	Nel caso di aumento del capitale sociale sarà riservata l' opzione sulle nuove azioni emittende
a tutti gli azionisti in proporzione alle azioni	a tutti gli azionisti in proporzione alle azioni
possedute all'epoca del deliberato aumento,	possedute all'epoca del deliberato aumento,
salve le eccezioni ammesse dalla legge.	salve le eccezioni ammesse dalla legge.
Nelle deliberazioni di aumento del capitale a	Nelle deliberazioni di aumento del capitale a
pagamento, il diritto di opzione può essere	pagamento, il diritto di opzione può essere
escluso nella misura massima del dieci per	escluso nella misura massima del dieci per
cento del capitale preesistente, a condizione	cento del capitale preesistente, a condizione
che il prezzo di emissione corrisponda al valore	che il prezzo di emissione corrisponda al valore
di mercato delle azioni e ciò sia confermato in	di mercato delle azioni e ciò sia confermato in
apposita relazione dalla società incaricata della	apposita relazione dalla società incaricata della
revisione contabile.	revisione contabile.
	L'assemblea può deliberare la riduzione del
	capitale, salvo il disposto degli artt. 2357 e
	2413 Codice Civile, anche mediante
	assegnazione a singoli soci o gruppi di soci di

Con deliberazione dell'Assemblea del 28 aprile 2017, è attribuita agli Amministratori, ai sensi dell'articolo 2443 del codice civile, la facoltà di aumentare, in una o più volte, il capitale sociale, entro il termine di cinque anni, dalla data della delibera medesima per un massimo di nominali Euro 922.952,60, mediante emissione di 92.295.260 azioni ordinarie, da assegnare gratuitamente, nei limiti delle riserve disponibili, o da offrire in opzione a pagamento agli azionisti stabilendo volta per volta il prezzo di emissione delle azioni da emettersi, il loro godimento, l'eventuale contributo spese;

Con delibera assembleare del 28 aprile 2017 è stata altresì attribuita agli Amministratori ai sensi dell'articolo 2443, primo comma, secondo periodo del Codice Civile, la facoltà di aumentare a pagamento il capitale sociale, in una o più volte, entro il termine massimo di cinque anni dalla data della delibera medesima per un importo massimo pari al 10% (dieci per cento) del capitale attuale e così per un importo massimo di euro 92.295,20 mediante emissione di massimo numero 9.229.520 azioni, del valore nominale di euro 0,01 (zero virgola zero uno) con esclusione del diritto di opzione ai sensi dei commi IV e V dell'art. 2441 C.C.. Detto aumento da offrire in sottoscrizione a terzi che, in proprio o tramite società da loro controllate, svolgano attività nel medesimo settore in cui opera la società e che, con attestazione del consiglio di amministrazione, siano ritenute strategiche all'attività sociale, stabilendo volta per volta il prezzo di emissione, che dovrà corrispondere al valore di mercato delle azioni; tale valore dovrà esser confermato da apposita relazione dalla società incaricata della revisione contabile.

determinate attività sociali.

Con deliberazione dell'Assemblea del 28 aprile 2017, è attribuita agli Amministratori, ai sensi dell'articolo 2443 del codice civile, la facoltà di aumentare, in una o più volte, il capitale sociale, entro il termine di cinque anni, dalla data della delibera medesima per un massimo di nominali Euro 922.952,60, mediante emissione di 92.295.260 azioni ordinarie, da assegnare gratuitamente, nei limiti delle riserve disponibili, o da offrire in opzione a pagamento agli azionisti stabilendo volta per volta il prezzo di emissione delle azioni da emettersi, il loro godimento, l'eventuale contributo spese;

Con delibera assembleare del 28 aprile 2017 è stata altresì attribuita agli Amministratori ai sensi dell'articolo 2443, primo comma, secondo periodo del Codice Civile, la facoltà di aumentare a pagamento il capitale sociale, in una o più volte, entro il termine massimo di cinque anni dalla data della delibera medesima per un importo massimo pari al 10% (dieci per cento) del capitale attuale e così per un importo massimo di euro 92.295,20 mediante emissione di massimo numero 9.229.520 azioni, del valore nominale di euro 0,01 (zero virgola zero uno) con esclusione del diritto di opzione ai sensi dei commi IV e V dell'art. 2441 C.C.. Detto aumento da offrire in sottoscrizione a terzi che, in proprio o tramite società da loro controllate, svolgano attività nel medesimo settore in cui opera la società e che, con attestazione del consiglio di amministrazione, siano ritenute strategiche all'attività sociale, stabilendo volta per volta il prezzo di emissione, che dovrà corrispondere al valore di mercato delle azioni; tale valore dovrà esser confermato da apposita relazione dalla società incaricata della revisione contabile.

Con delibera assembleare del 27 maggio 2020 – 28 maggio 2020 è stata attribuita agli amministratori la facoltà di aumentare il capitale sociale, ai sensi dell'art 2443 codice civile, per un importo massimo di euro 20 milioni, mediante emissione di un massimo di n. 2.000.000.000.-azioni, da nominale euro 0,01, da assegnare gratuitamente, nei limiti delle riserve disponibili, agli aventi diritto ovvero da offrire a pagamento in opzione, stabilendo volta per volta il prezzo di emissione delle azioni da emettersi, il loro godimento, l'eventuale contributo spese o con esclusione del diritto di opzione ai sensi dei commi IV e V dell'art. 2441 C.C.: in caso di esclusione del diritto di opzione, detti aumenti dovranno esser liberati con conferimento di partecipazioni in società

	che svolgano attività nel medesimo od analogo settore in cui opera la società od in settori che possano essere strategici o di supporto all'attività sociale, di partecipazioni che consentano di ottenere il controllo della società partecipata ai sensi dell'art. 2359 C.C. punti 1) e 2) e di partecipazioni in società collegate ai sensi dell'art. 2359 III co. C.C. ovvero offerti in sottoscrizione a soggetti che, in proprio o tramite società da loro controllate, svolgano attività nel medesimo od analogo settore in cui opera la società ovvero in settori che possano essere strategici o di supporto all'attività sociale e la cui partecipazione, per attestazione del consiglio di amministrazione, sia ritenuta strategica all'attività sociale, stabilendo volta per volta il prezzo di emissione, che dovrà corrispondere come minimo al valore di mercato delle azioni; il tutto in stretta osservanza di quanto disposto dalla normativa tempo per tempo vigente e, in particolare, di quanto disposto dal sesto comma dell'art. 2441 C.C.
L'assemblea può deliberare la riduzione del capitale, salvo il disposto degli artt. 2357 e 2413 Codice Civile, anche mediante assegnazione a singoli soci o gruppi di soci di determinate attività sociali.	Spostato al V comma
Articolo 6 (azioni)	Articolo 6 (azioni)
La società non riconosce che un solo titolare	La società non riconosce che un solo titolare
per ogni azione.	per ogni azione.
Le azioni sono nominative. Se interamente	Le azioni sono nominative. Se interamente
liberate, potranno essere anche al portatore	liberate, potranno essere anche al portatore
qualora non ostino divieti di legge.	qualora non ostino divieti di legge.
Le	Le
azioni	azioni
sono	sono
emesse	emesse
in	in
regime	regime
di	di
dematerializzazione.	dematerializzazione.
Articolo 7 (assemblee)	Articolo 7 (assemblee)
Le assemblee sia ordinarie, che straordinarie,	Le assemblee sia ordinarie, che straordinarie,
sono convocate nei casi e nei modi di legge; si	sono convocate nei casi e nei modi di legge; si
tengono presso la sede sociale o anche fuori di	tengono presso la sede sociale o anche fuori di
essa, purché in Italia.	essa, purché in Italia.
Quando	Quando
particolari	particolari
esigenze	esigenze
lo	lo
richiedano	richiedano
l'assemblea ordinaria può venire convocata	l'assemblea ordinaria può venire convocata
dall'amministrazione entro il termine, nei limiti	dall'amministrazione entro il termine, nei limiti
ed alle condizioni previsti dall'art. 2364 secondo	ed alle condizioni previsti dall'art. 2364 secondo
comma del Codice Civile.	comma del Codice Civile.
L'assemblea ordinaria è convocata negli altri	L'assemblea ordinaria è convocata negli altri
casi previsti dalla legge entro il termine dalla	casi previsti dalla legge entro il termine dalla
stessa stabilito.	stessa stabilito.
Articolo 8 (formalità per la convocazione)	Articolo 8 (formalità per la convocazione)
La convocazione dell'assemblea è fatta con	La convocazione dell'assemblea è fatta con
pubblicazione dell'avviso contenente, tra l'altro,	pubblicazione dell'avviso contenente, tra l'altro,
l'ordine del giorno, sulla Gazzetta Ufficiale ai	l'ordine del giorno, sulla Gazzetta Ufficiale ai
sensi di legge, oppure su almeno uno dei	sensi di legge, oppure su almeno uno dei

seguenti quotidiani "MF – Milano Finanza" o "Italia Oggi" detto avviso dovrà in ogni caso esser altresì pubblicato sul sito Internet della società.	seguenti quotidiani "MF – Milano Finanza" o "Italia Oggi" detto avviso dovrà in ogni caso esser altresì pubblicato sul sito Internet della società.
Nell'avviso di convocazione dell'assemblea può	Nell'avviso di convocazione dell'assemblea può
essere fissato il giorno per la seconda e la terza	essere fissato il giorno per la seconda e la terza
convocazione.	convocazione.
Sono tuttavia comunque valide le assemblee,	Sono tuttavia comunque valide le assemblee,
anche se non convocate come sopra detto,	anche se non convocate come sopra detto,
purché vi sia rappresentato l'intero capitale sociale e vi intervengano maggioranza dei	purché vi sia rappresentato l'intero capitale sociale e vi intervengano maggioranza dei
componenti degli organi amministrativi e di	componenti degli organi amministrativi e di
controllo.	controllo.
Articolo 9 (diritto di voto)	Articolo 9 (diritto di voto)
Ogni azione ha diritto ad un voto. Nel caso di	Ogni azione ha diritto ad un voto. Nel caso di
emissione di azioni privilegiate in occasione di	emissione di azioni privilegiate in occasione di
aumento di capitale o di attribuzione di azioni di	aumento di capitale o di attribuzione di azioni di
godimento, l'assemblea dei Soci che la delibera potrà limitare l'esercizio del diritto di voto da	godimento, l'assemblea dei Soci che la delibera potrà limitare l'esercizio del diritto di voto da
parte dei titolari delle dette azioni.	parte dei titolari delle dette azioni.
Articolo 10 (diritto di recesso)	Articolo 10 (diritto di recesso)
Il diritto di recesso spetta nei casi previsti dalle	Il diritto di recesso spetta nei casi previsti dalle
norme inderogabili ed è esercitato con le	norme inderogabili ed è esercitato con le
modalità di legge.	modalità di legge.
Il diritto di recesso non spetta per le delibere di	Il diritto di recesso non spetta per le delibere di
proroga della durata della società e di introduzione, modificazione, rimozione di vincoli	proroga della durata della società e di introduzione, modificazione, rimozione di vincoli
alla circolazione delle azioni.	alla circolazione delle azioni.
Articolo 11 (diritto d'intervento)	Articolo 11 (diritto d'intervento)
(rappresentanza nell'assemblea)	(rappresentanza nell'assemblea)
La legittimazione all'intervento in assemblea e	La legittimazione all'intervento in assemblea e
all'esercizio del diritto di voto è attestata da una	all'esercizio del diritto di voto è attestata da una
comunicazione all'emittente effettuata	comunicazione all'emittente effettuata
dall'intermediario di cui agli artt. 80 e ss. D.Lgs. 58/1998, in conformità alle scritture contabile di	dall'intermediario di cui agli artt. 80 e ss. D.Lgs. 58/1998, in conformità alle scritture contabile di
quest'ultimo in favore del soggetto a cui spetta	quest'ultimo in favore del soggetto a cui spetta
il diritto di voto.	il diritto di voto.
La comunicazione di cui sopra è effettuata	La comunicazione di cui sopra è effettuata
dall'intermediario sulla base delle evidenze	dall'intermediario sulla base delle evidenze
relativa al termine della giornata contabile del	relativa al termine della giornata contabile del
settimo giorno di mercato aperto precedente la	settimo giorno di mercato aperto precedente la
data fissata per l'assemblea in prima convocazione; le registrazioni in accredito e in	data fissata per l'assemblea in prima convocazione; le registrazioni in accredito e in
addebito compiute sui conti successivamente a	addebito compiute sui conti successivamente a
tale termie non rilevano ai fini della	tale termie non rilevano ai fini della
legittimazione all'esercizio del diritto di voto	legittimazione all'esercizio del diritto di voto
nell'assemblea.	nell'assemblea.
Ogni azionista avente diritto di intervenire	Ogni azionista avente diritto di intervenire
all'assemblea potrà farsi rappresentare, ai sensi di legge; nella delega può esser indicato un	all'assemblea potrà farsi rappresentare, ai sensi di legge; nella delega può esser indicato un
unico rappresentante per ciascuna assemblea,	unico rappresentante per ciascuna assemblea,
salva la facoltà di indicare dei sostituti ovvero di	salva la facoltà di indicare dei sostituti ovvero di
indicare un rappresentante diverso per	indicare un rappresentante diverso per
ciascuno dei conti destinati a registrare i	ciascuno dei conti destinati a registrare i
movimenti degli strumenti finanziari a valere sui	movimenti degli strumenti finanziari a valere sui
quali sia stata effettuata la comunicazione prevista dall'art. 83-sexies D.Lgs. 58/4998. Il	quali sia stata effettuata la comunicazione prevista dall'art. 83-sexies D.Lgs. 58/4998. Il

delegato può farsi sostituire da un soggetto di propria scelta, solo se la delega prevede espressamente tale facoltà e sempre fermi la facoltà del rappresentato di indicare uno o più sostituti ed il rispetto delle limitazioni di legge. In deroga a quanto disposto al precedente comma, qualora il soggetto indicato come titolare delle azioni nella comunicazione di cui all'art. 83-sexies D.Lgs. 58/1998 agisca, anche mediante intestazioni fiduciarie, per conto di propri clienti, questi può indicare come rappresentante i soggetti per conto dei quali esso agisce ovvero uno o più terzi designati da tali soggetti. Il rappresentante dovrà consegnare l'originale della delega o, in luogo dell'originale, consegnare o trasmettere una copia, anche su supporto informatico, della delega attestando sotto la propria responsabilità la conformità della delega all'originale e l'identità del delegante; il rappresentante dovrà conservare l'originale della delega e tener traccia delle istruzioni di voto eventualmente ricevute per un anno a decorrere dalla conclusione dei lavori assembleari. Ai sensi dell'art. 135-novies comma 6 D.Lgs.	delegato può farsi sostituire da un soggetto di propria scelta, solo se la delega prevede espressamente tale facoltà e sempre fermi la facoltà del rappresentato di indicare uno o più sostituti ed il rispetto delle limitazioni di legge. In deroga a quanto disposto al precedente comma, qualora il soggetto indicato come titolare delle azioni nella comunicazione di cui all'art. 83-sexies D.Lgs. 58/1998 agisca, anche mediante intestazioni fiduciarie, per conto di propri clienti, questi può indicare come rappresentante i soggetti per conto dei quali esso agisce ovvero uno o più terzi designati da tali soggetti. Il rappresentante dovrà consegnare l'originale della delega o, in luogo dell'originale, consegnare o trasmettere una copia, anche su supporto informatico, della delega attestando sotto la propria responsabilità la conformità della delega all'originale e l'identità del delegante; il rappresentante dovrà conservare l'originale della delega e tener traccia delle istruzioni di voto eventualmente ricevute per un anno a decorrere dalla conclusione dei lavori assembleari. Ai sensi dell'art. 135-novies comma 6 D.Lgs.
158/98, i soci possono far pervenire la propria	158/98, i soci possono far pervenire la propria
delega alla società con messaggio di posta	delega alla società con messaggio di posta
elettronica inviato all'indirizzo che verrà indicato	elettronica inviato all'indirizzo che verrà indicato
nell'avviso di convocazione.	nell'avviso di convocazione.
Articolo 12 (Presidenza dell'Assemblea)	Articolo 12 (Presidenza dell'Assemblea)
L'assemblea è presieduta dal Presidente del	L'assemblea è presieduta dal Presidente del
Consiglio di Amministrazione o, in mancanza di	Consiglio di Amministrazione o, in mancanza di
questi, da persona eletta dalla stessa	questi, da persona eletta dalla stessa
assemblea.	assemblea.
Il Presidente dell'assemblea provvede alla	Il Presidente dell'assemblea provvede alla
nomina di un Segretario, anche non azionista e,	nomina di un Segretario, anche non azionista e,
se lo ritiene opportuno, sceglie due scrutatori	se lo ritiene opportuno, sceglie due scrutatori
fra gli Azionisti o i Sindaci.	fra gli Azionisti o i Sindaci.
Spetta al Presidente dell'Assemblea verificare	Spetta al Presidente dell'Assemblea verificare
la regolarità della costituzione, accertare	la regolarità della costituzione, accertare
l'identità e la legittimazione dei presenti,	l'identità e la legittimazione dei presenti,
regolare il suo svolgimento ed accertare i	regolare il suo svolgimento ed accertare i
risultati delle votazioni.	risultati delle votazioni.
Articolo 13 (validità delle deliberazioni)	Articolo 13 (validità delle deliberazioni)
Le assemblee, sia ordinarie che straordinarie e	Le assemblee, sia ordinarie che straordinarie e
le deliberazioni relative sono valide, così in	le deliberazioni relative sono valide, così in
prima come in seconda e terza convocazione,	prima come in seconda e terza convocazione,
se prese con le presenze e le maggioranze	se prese con le presenze e le maggioranze
stabilite dalla legge.	stabilite dalla legge.
Articolo 14 (verbale delle deliberazioni
dell'assemblea)
	Articolo 14 (verbale delle deliberazioni dell'assemblea)
Le deliberazioni dell'assemblea vengono	Le deliberazioni dell'assemblea vengono
constatate da processo verbale firmato dal	constatate da processo verbale firmato dal
Presidente, dal Segretario e, se nominati, dagli	Presidente, dal Segretario e, se nominati, dagli
scrutatori. Nei casi previsti dalla legge e quando	scrutatori. Nei casi previsti dalla legge e quando

verbale è redatto dal Notaio, scelto dal	verbale è redatto dal Notaio, scelto dal
Presidente.	Presidente.
Le deliberazioni dell'assemblea, prese in	Le deliberazioni dell'assemblea, prese in
conformità alle norme di legge ed al presente	conformità alle norme di legge ed al presente
statuto, vincolano tutti gli azionisti, ancorché	statuto, vincolano tutti gli azionisti, ancorché
non intervenuti o dissenzienti.	non intervenuti o dissenzienti.
AMMINISTRAZIONE	AMMINISTRAZIONE
Articolo 15 (amministrazione della società)	Articolo 15 (amministrazione della società)
La società è amministrata da un Consiglio di	La società è amministrata da un Consiglio di
Amministrazione composto da non meno di 3	Amministrazione composto da non meno di 3
(tre) e non più di 15 (quindici) membri, anche	(tre) e non più di 15 (quindici) membri, anche
non Soci, eletti dalla assemblea, i quali durano in carica fino a tre esercizi e sono rieleggibili,	non Soci, eletti dalla assemblea, i quali durano in carica fino a tre esercizi e sono rieleggibili,
decadono e si sostituiscono a norma di legge	decadono e si sostituiscono a norma di legge
La determinazione del numero dei componenti	La determinazione del numero dei componenti
il Consiglio di Amministrazione è fatta	il Consiglio di Amministrazione è fatta
dall'assemblea ordinaria degli Azionisti.	dall'assemblea ordinaria degli Azionisti.
Il Consiglio di Amministrazione è nominato	Il Consiglio di Amministrazione è nominato
dall'Assemblea sulla base di liste presentate	dall'Assemblea sulla base di liste presentate
dagli Azionisti nelle quali i candidati devono	dagli Azionisti nelle quali i candidati devono
essere elencati mediante un numero	essere elencati mediante un numero
progressivo e nelle quali, al fine di assicurare	progressivo e nelle quali, al fine di assicurare
l'equilibrio dei generi all'interno del consiglio e	l'equilibrio dei generi all'interno del consiglio e
sempre che la lista indichi non meno di tre	sempre che la lista indichi non meno di tre
nominativi, almeno un quinto dei candidati per il	nominativi, almeno un quinto dei candidati per il
primo mandato successivo all'entrata in vigore	primo mandato successivo all'entrata in vigore
della L. 120/2011 (Consiglio da nominarsi con l'approvazione del bilancio al 2012) ed un terzo	della L. 120/2011 (Consiglio da nominarsi con l'approvazione del bilancio al 2012) ed un terzo
dei candidati per i mandati successivi (il tutto	dei candidati per i mandati successivi (il tutto
con arrotondamento all'unità superiore in caso	con arrotondamento all'unità superiore in caso
di numero non divisibile per il quoziente di cui	di numero non divisibile per il quoziente di cui
sopra) deve appartenere al genere meno	sopra) deve appartenere al genere meno
rappresentato e detti candidati devono esser	rappresentato e detti candidati devono esser
posti in capo alla lista medesima dal secondo	posti in capo alla lista medesima dal secondo
posto in avanti; le liste di candidati, sottoscritte	posto in avanti; le liste di candidati, sottoscritte
dagli Azionisti che le presentano, devono	dagli Azionisti che le presentano, devono
essere depositate presso la sede della Società	essere depositate presso la sede della Società
almeno venticinque giorni prima di quello	almeno venticinque giorni prima di quello
fissato per l'assemblea in prima convocazione e	fissato per l'assemblea in prima convocazione e
messe a disposizione del pubblico presso la	messe a disposizione del pubblico presso la
sede sociale, sul sito Internet e con le altre	sede sociale, sul sito Internet e con le altre
modalità previste dalla Consob con proprio regolamento almeno ventuno giorni prima della	modalità previste dalla Consob con proprio regolamento almeno ventuno giorni prima della
data dell'assemblea.	data dell'assemblea.
Hanno diritto di presentare le liste soltanto gli	Hanno diritto di presentare le liste soltanto gli
Azionisti che, da soli o insieme ad altri azionisti,	Azionisti che, da soli o insieme ad altri azionisti,
rappresentino almeno un quarantesimo del	rappresentino almeno un quarantesimo del
capitale sociale o la diversa misura stabilita dai	capitale sociale o la diversa misura stabilita dai
regolamenti vigenti;	regolamenti vigenti;
la titolarità della quota minima di partecipazione	la titolarità della quota minima di partecipazione
è determinata avendo riguardo alle azioni che	è determinata avendo riguardo alle azioni che
risultano registrate a favore del socio nel giorno	risultano registrate a favore del socio nel giorno
in cui le liste sono depositate presso l'emittente;	in cui le liste sono depositate presso l'emittente;
la relativa certificazione può essere prodotta	la relativa certificazione può essere prodotta
anche successivamente al deposito purché	anche successivamente al deposito purché
entro il termine previsto per la pubblicazione	entro il termine previsto per la pubblicazione
delle liste da parte dell'emittente. Le liste presentate senza l'osservanza delle	delle liste da parte dell'emittente. Le liste presentate senza l'osservanza delle

disposizioni che precedono sono considerate come non presentate.

Nessun Azionista può presentare o concorrere a presentare, neppure per interposta persona o società fiduciaria, più di una lista; gli Azionisti che siano assoggettati a comune controllo ai sensi dell'art. 2359 C.C. o quelli che partecipano ad uno stesso sindacato di voto possono presentare o concorrere a presentare una sola lista.

Ogni Azionista può votare una sola lista.

Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Unitamente a ciascuna lista, entro il termine di cui sopra, sono depositate le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano sotto la propria responsabilità l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalla legge e l'esistenza dei requisiti eventualmente prescritti dalla legge e dai regolamenti per i membri del Consiglio di Amministrazione nonché un curriculum vitae riguardante le caratteristiche personali e professionali con l'indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società e dell'idoneità a qualificarsi come Amministratore indipendente a sensi di legge o di regolamento. Eventuali incompletezze o irregolarità relative a singoli candidati comporteranno esclusivamente l'eliminazione del nominativo del candidato dalla lista che verrà messa in votazione.

Per poter conseguire la nomina dei candidati indicati, le liste presentate e messe in votazione devono ottenere una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta ai sensi del presente articolo per la presentazione delle liste stesse; in difetto, di tali liste non verrà tenuto conto.

All'elezione dei membri del Consiglio di Amministrazione si procederà come segue:

a) dalla lista che ha ottenuto in Assemblea il maggior numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista, tanti consiglieri che rappresentino la totalità di quelli da eleggere meno uno;

b) dalla seconda lista che ha ottenuto in Assemblea il maggior numero di voti e che non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti, è tratto il restante consigliere, nella persona del candidato elencato al primo posto di tale lista, che dovrà essere in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità richiesti dalla normativa vigente. Il difetto di tali requisiti determina la decadenza dalla carica.

disposizioni che precedono sono considerate come non presentate.

Nessun Azionista può presentare o concorrere a presentare, neppure per interposta persona o società fiduciaria, più di una lista; gli Azionisti che siano assoggettati a comune controllo ai sensi dell'art. 2359 C.C. o quelli che partecipano ad uno stesso sindacato di voto possono presentare o concorrere a presentare una sola lista.

Ogni Azionista può votare una sola lista.

Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Unitamente a ciascuna lista, entro il termine di cui sopra, sono depositate le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano sotto la propria responsabilità l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalla legge e l'esistenza dei requisiti eventualmente prescritti dalla legge e dai regolamenti per i membri del Consiglio di Amministrazione nonché un curriculum vitae riguardante le caratteristiche personali e professionali con l'indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società e dell'idoneità a qualificarsi come Amministratore indipendente a sensi di legge o di regolamento. Eventuali incompletezze o irregolarità relative a singoli candidati comporteranno esclusivamente l'eliminazione del nominativo del candidato dalla lista che verrà messa in votazione.

Per poter conseguire la nomina dei candidati indicati, le liste presentate e messe in votazione devono ottenere una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta ai sensi del presente articolo per la presentazione delle liste stesse; in difetto, di tali liste non verrà tenuto conto.

All'elezione dei membri del Consiglio di Amministrazione si procederà come segue:

a) dalla lista che ha ottenuto in Assemblea il maggior numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista, tanti consiglieri che rappresentino la totalità di quelli da eleggere meno uno;

b) dalla seconda lista che ha ottenuto in Assemblea il maggior numero di voti e che non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti, è tratto il restante consigliere, nella persona del candidato elencato al primo posto di tale lista, che dovrà essere in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità richiesti dalla normativa vigente. Il difetto di tali requisiti determina la decadenza dalla carica.

Nel caso in cui sia stata presentata o ammessa	Nel caso in cui sia stata presentata o ammessa
al voto una sola lista, tutti i consiglieri sono tratti	al voto una sola lista, tutti i consiglieri sono tratti
da tale lista.	da tale lista.
Nel caso in cui non sia stata presentata alcuna	Nel caso in cui non sia stata presentata alcuna
lista oppure risulti eletto un numero di	lista oppure risulti eletto un numero di
amministratori inferiore al numero determinato	amministratori inferiore al numero determinato
dall'assemblea, l'assemblea stessa dovrà	dall'assemblea, l'assemblea stessa dovrà
essere riconvocata per la nomina dell'intero	essere riconvocata per la nomina dell'intero
Consiglio di Amministrazione.	Consiglio di Amministrazione.
Qualora per dimissioni o per altre cause venga	Qualora per dimissioni o per altre cause venga
a mancare la maggioranza degli amministratori	a mancare la maggioranza degli amministratori
nominati dall'Assemblea, cessa l'intero	nominati dall'Assemblea, cessa l'intero
Consiglio di Amministrazione e gli	Consiglio di Amministrazione e gli
amministratori rimasti in carica dovranno	amministratori rimasti in carica dovranno
convocare d'urgenza l'Assemblea per la	convocare d'urgenza l'Assemblea per la
nomina del nuovo Consiglio di	nomina del nuovo Consiglio di
Amministrazione; negli altri casi si procederà	Amministrazione; negli altri casi si procederà
alla loro sostituzione a' sensi art. 2386 c.c.	alla loro sostituzione a' sensi art. 2386 c.c.
nominando un nuovo consigliere sempre	nominando un nuovo consigliere sempre
assicurando il rispetto dei generi.	assicurando il rispetto dei generi.
Il Consiglio, ancorché cessato, resta in carica	Il Consiglio, ancorché cessato, resta in carica
per il compimento dei soli atti di ordinaria	per il compimento dei soli atti di ordinaria
amministrazione fino all'accettazione da parte	amministrazione fino all'accettazione da parte
dei nuovi Amministratori.	dei nuovi Amministratori.
Articolo 16 (cariche)	Articolo 16 (cariche)
Il Consiglio elegge tra i propri membri un	Il Consiglio elegge tra i propri membri un
Presidente, qualora non vi abbia provveduto	Presidente, qualora non vi abbia provveduto
l'assemblea.	l'assemblea.
Il Consiglio può eleggere, tra i propri membri,	Il Consiglio può eleggere, tra i propri membri,
uno o più Vice Presidenti; può inoltre nominare	uno o più Vice Presidenti; può inoltre nominare
un Segretario, scelto anche tra persone	un Segretario, scelto anche tra persone
estranee al Consiglio.	estranee al Consiglio.
Articolo 17 (formalità di convocazione)	Articolo 17 (formalità di convocazione)
Il Consiglio si raduna, nella sede sociale o in	Il Consiglio si raduna, nella sede sociale o in
altro luogo, anche all'estero purché nella	altro luogo, anche all'estero purché nella
Unione Europea, tutte le volte che il Presidente	Unione Europea, tutte le volte che il Presidente
lo giudichi necessario e quando ne venga fatta	lo giudichi necessario e quando ne venga fatta
richiesta da almeno tre dei suoi membri o dal	richiesta da almeno tre dei suoi membri o dal
Collegio Sindacale.	Collegio Sindacale.
Il Consiglio viene convocato dal Presidente con	Il Consiglio viene convocato dal Presidente con
lettera, telefax, posta elettronica o qualsiasi	lettera, telefax, posta elettronica o qualsiasi
mezzo di cui sia comprovabile il ricevimento da	mezzo di cui sia comprovabile il ricevimento da
spedirsi a ciascun Amministratore e Sindaco	spedirsi a ciascun Amministratore e Sindaco
effettivo almeno 5 (cinque) giorni prima della	effettivo almeno 5 (cinque) giorni prima della
data fissata per la riunione o, in caso di	data fissata per la riunione o, in caso di
urgenza, anche con telegramma da inviarsi	urgenza, anche con telegramma da inviarsi
almeno 2 (due) giorni prima della riunione.	almeno 2 (due) giorni prima della riunione.
Articolo 18 (validità delle deliberazioni)	Articolo 18 (validità delle deliberazioni)
Per la validità delle deliberazioni del Consiglio è	Per la validità delle deliberazioni del Consiglio è
necessaria la presenza della maggioranza dei	necessaria la presenza della maggioranza dei
suoi membri.	suoi membri.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza	Le deliberazioni sono prese a maggioranza
assoluta dei voti dei presenti.	assoluta dei voti dei presenti.
Le riunioni si potranno svolgere anche per	Le riunioni si potranno svolgere anche per
teleconferenza o videoconferenza a condizione	teleconferenza o videoconferenza a condizione
che ciascuno dei partecipanti possa essere	che ciascuno dei partecipanti possa essere
identificato da tutti gli altri e che ciascuno dei	identificato da tutti gli altri e che ciascuno dei

partecipanti	partecipanti
sia	sia
in	in
grado	grado
di	di
seguire	seguire
la	la
discussione e di intervenire in tempo reale	discussione e di intervenire in tempo reale
durante	durante
la	la
trattazione	trattazione
degli	degli
argomenti	argomenti
esaminati. Sussistendo queste condizioni, la	esaminati. Sussistendo queste condizioni, la
riunione si considera tenuta nel luogo in cui si	riunione si considera tenuta nel luogo in cui si
trovano il Presidente e il Segretario.	trovano il Presidente e il Segretario.
Articolo 19	Articolo 19
Le	Le
deliberazioni	deliberazioni
del	del
Consiglio	Consiglio
si	si
fanno	fanno
constatare	constatare
da	da
verbale	verbale
sottoscritto	sottoscritto
dal	dal
Presidente e dal Segretario.	Presidente e dal Segretario.
Articolo	Articolo
20	20
(poteri	(poteri
–	–
compensi	compensi
comitato	comitato
esecutivo)	esecutivo)
Il Consiglio di Amministrazione è investito di	Il Consiglio di Amministrazione è investito di
tutti i poteri per la gestione della Società.	tutti i poteri per la gestione della Società.
Oltre alle attribuzioni non delegabili a norma di	Oltre alle attribuzioni non delegabili a norma di
legge sono riservate alla esclusiva competenza	legge sono riservate alla esclusiva competenza
del Consiglio:	del Consiglio:
•	•
la	la
valutazione,	valutazione,
sulla	sulla
base	base
delle	delle
informazioni	informazioni
ricevute	ricevute
dagli	dagli
organi	organi
delegati,	delegati,
dell'adeguatezza	dell'adeguatezza
dell'assetto	dell'assetto
organizzativo,	organizzativo,
amministrativo e contabile della Società;	amministrativo e contabile della Società;
•	•
l'esame dei piani strategici, industriali e	l'esame dei piani strategici, industriali e
finanziari della Società.	finanziari della Società.
Il	Il
Consiglio	Consiglio
di	di
Amministrazione	Amministrazione
è	è
inoltre	inoltre
competente	competente
ad	ad
assumere	assumere
le	le
deliberazioni	deliberazioni
concernenti:	concernenti:
•	•
la fusione, nei casi previsti dagli artt.	la fusione, nei casi previsti dagli artt.
2505 e 2505-bis, Codice Civile, secondo le	2505 e 2505-bis, Codice Civile, secondo le
modalità e i termini ivi descritti e la scissione ai	modalità e i termini ivi descritti e la scissione ai
sensi dell'art. 2506 ter Codice Civile;	sensi dell'art. 2506 ter Codice Civile;
•	•
l'istituzione e la soppressione di sedi	l'istituzione e la soppressione di sedi
secondarie;	secondarie;
•	•
la	la
indicazione	indicazione
di	di
quali	quali
tra	tra
gli	gli
amministratori hanno la rappresentanza della	amministratori hanno la rappresentanza della
Società;	Società;
•	•
la riduzione del capitale sociale in caso	la riduzione del capitale sociale in caso
di recesso del socio;	di recesso del socio;
•	•
gli	gli
adeguamenti	adeguamenti
dello	dello
Statuto	Statuto
a	a
disposizioni normative;	disposizioni normative;
•	•
il trasferimento della sede sociale nel	il trasferimento della sede sociale nel
territorio nazionale.	territorio nazionale.
Il Consiglio può delegare parte delle proprie	Il Consiglio può delegare parte delle proprie
attribuzioni e dei propri poteri, compreso l'uso	attribuzioni e dei propri poteri, compreso l'uso
della firma sociale, ad uno o più dei suoi	della firma sociale, ad uno o più dei suoi
membri, con la qualifica	membri, con la qualifica
di Amministratore	di Amministratore
Delegato; potrà pure attribuire speciali incarichi	Delegato; potrà pure attribuire speciali incarichi
e	e
speciali	speciali
funzioni	funzioni
d'ordine	d'ordine
tecnico	tecnico
amministrativo ad uno o più dei suoi membri,	amministrativo ad uno o più dei suoi membri,
come pure potrà avvalersi della particolare loro	come pure potrà avvalersi della particolare loro
consulenza.	consulenza.
In	In
tal	tal
caso	caso
il	il
Consiglio	Consiglio
di	di
Amministrazione	Amministrazione
potrà	potrà
deliberare	deliberare
speciali	speciali
compensi	compensi
e	e
particolari	particolari
remunerazioni,	remunerazioni,
sia	sia
all'atto	all'atto
del	del
conferimento	conferimento
dell'incarico,	dell'incarico,
che	che
successivamente, sentito però in ogni caso il	successivamente, sentito però in ogni caso il
parere del Collegio Sindacale; il tutto ai sensi	parere del Collegio Sindacale; il tutto ai sensi
dell'articolo 2389 del Codice Civile.	dell'articolo 2389 del Codice Civile.
Il Consiglio di Amministrazione potrà altresì	Il Consiglio di Amministrazione potrà altresì

nominare un Comitato Esecutivo stabilendone	nominare un Comitato Esecutivo stabilendone
composizione e poteri.	composizione e poteri.
Il Comitato Esecutivo viene convocato e	Il Comitato Esecutivo viene convocato e
delibera con le stesse modalità previste per il	delibera con le stesse modalità previste per il
Consiglio di Amministrazione, ove applicabili.	Consiglio di Amministrazione, ove applicabili.
Il Consiglio di Amministrazione, anche	Il Consiglio di Amministrazione, anche
attraverso Amministratori Delegati, riferisce al	attraverso Amministratori Delegati, riferisce al
Collegio Sindacale sull'attività svolta e sulle	Collegio Sindacale sull'attività svolta e sulle
operazioni di maggior rilievo economico,	operazioni di maggior rilievo economico,
finanziario e patrimoniale effettuate dalla	finanziario e patrimoniale effettuate dalla
so¬cietà e dalle società da essa controllate,	società e dalle società da essa controllate,
riferendo in particolare sulle operazioni sulle	riferendo in particolare sulle operazioni sulle
operazioni nelle quali gli amministratori abbiano	operazioni nelle quali gli amministratori abbiano
un interesse, per conto proprio o di terzi, o che	un interesse, per conto proprio o di terzi, o che
siano influenzate dal soggetto che esercita	siano influenzate dal soggetto che esercita
l'attività di direzione e coordinamento. La	l'attività di direzione e coordinamento. La
comunicazione viene effettuata dagli	comunicazione viene effettuata dagli
Amministratori in occasione delle riunioni del	Amministratori in occasione delle riunioni del
Consiglio di Amministrazione e, comunque, con	Consiglio di Amministrazione e, comunque, con
periodicità almeno trimestrale. Qualora	periodicità almeno trimestrale. Qualora
particolari circostanze lo rendessero opportuno,	particolari circostanze lo rendessero opportuno,
la comunicazione potrà essere effettuata anche	la comunicazione potrà essere effettuata anche
per iscritto al Presidente del Collegio Sindacale.	per iscritto al Presidente del Collegio Sindacale.
Articolo 21 (rappresentanza)	Articolo 21 (rappresentanza)
Il Presidente rappresenta la società di fronte ai	Il Presidente rappresenta la società di fronte ai
terzi ed in giudizio. Il Consiglio di	terzi ed in giudizio. Il Consiglio di
Amministrazione può attribuire la	Amministrazione può attribuire la
rappresentanza legale della società anche ai	rappresentanza legale della società anche ai
Vice Presidenti e/o ai Consiglieri Delegati. La	Vice Presidenti e/o ai Consiglieri Delegati. La
facoltà di promuovere azioni ed istanze	facoltà di promuovere azioni ed istanze
giudiziarie ed amministrative, in ogni grado ed	giudiziarie ed amministrative, in ogni grado ed
in qualunque sede, anche per giudizi di cassazione o revocazione, nominando avvocati	in qualunque sede, anche per giudizi di cassazione o revocazione, nominando avvocati
o procuratori alle liti, è di spettanza del	o procuratori alle liti, è di spettanza del
Consiglio di Amministrazione.	Consiglio di Amministrazione.
Articolo 22 ( Dirigente Preposto alla redazione	Articolo 22 ( Dirigente Preposto alla redazione
dei documenti contabili societari)	dei documenti contabili societari)
Il Consiglio di Amministrazione nomina e	Il Consiglio di Amministrazione nomina e
revoca il Dirigente preposto alla redazione dei	revoca il Dirigente preposto alla redazione dei
documenti contabili societari, previo parere del	documenti contabili societari, previo parere del
Collegio Sindacale.	Collegio Sindacale.
Il Dirigente nominato dovrà avere maturato una	Il Dirigente nominato dovrà avere maturato una
esperienza complessiva di almeno un triennio	esperienza complessiva di almeno un triennio
ininterrotto in compiti direttivi nei settori di	ininterrotto in compiti direttivi nei settori di
amministrazione - finanza - controllo presso enti	amministrazione - finanza - controllo presso enti
pubblici o presso primarie società del settore	pubblici o presso primarie società del settore
industriale, commerciale o finanziario.	industriale, commerciale o finanziario.
SINDACI	SINDACI
Articolo 23 (collegio sindacale)	Articolo 23 (collegio sindacale)
Ogni triennio l'assemblea nomina, a termini di	Ogni triennio l'assemblea nomina, a termini di
legge, il Collegio Sindacale, composto di tre	legge, il Collegio Sindacale, composto di tre
Sindaci effettivi, due supplenti e ne designa il	Sindaci effettivi, due supplenti e ne designa il
Presidente.	Presidente.
Possono essere nominati sindaci della società	Possono essere nominati sindaci della società
coloro che siano in possesso dei requisiti di cui	coloro che siano in possesso dei requisiti di cui
alla vigente normativa anche regolamentare; a	alla vigente normativa anche regolamentare; a
tal fine si considereranno strettamente attinenti	tal fine si considereranno strettamente attinenti

all'attività della società i settori industriali, finanziario bancario e, in genere, dei servizi.

Non possono essere nominati sindaci della società coloro che non siano in possesso dei requisiti stabiliti dalle norme applicabili o che già rivestano la carica di sindaco effettivo in oltre cinque società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani od in quel minor numero di società quotate sui mercati regolamentati italiani determinato a' sensi di legge o, comunque, che superino i limiti al cumulo degli incarichi che venissero determinati a' sensi di legge

La nomina dei Sindaci viene effettuata sulla base di liste presentate dagli azionisti, con la procedura qui di seguito descritta al fine di assicurare alla minoranza la nomina di un Sindaco effettivo e di un Sindaco supplente.

Le liste contengono un numero di candidati non superiore al numero dei membri da eleggere, elencati mediante un numero progressivo e, al fine di assicurare l'equilibrio dei generi all'interno del collegio nelle liste presentate uno dei candidati a sindaco effettivo deve appartenere al genere meno rappresentato ed esser posto al primo o al secondo posto della lista medesima

Hanno diritto di presentare le liste e gli azionisti che da soli o insieme ad altri azionisti rappresentino almeno un quarantesimo delle azioni con diritto di voto nell'assemblea ordinaria o la diversa misura stabilita dai regolamenti vigenti.

Ogni socio - direttamente o indirettamente a mezzo di società fiduciaria o per interposta persona - ed i soggetti appartenenti ad uno stesso gruppo (per tali intendendosi il soggetto - anche in forma non societaria - controllante, le controllate e le controllate da uno stesso soggetto), nonché i soggetti tra i quali intercorra un patto di cui all'articolo 122 del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, possono presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista. In caso di violazione di questa regola non si tiene conto del voto dell'azionista rispetto ad alcuna delle liste presentate.

Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. Le liste sottoscritte dagli azionisti che le hanno presentate, dovranno essere depositate presso la sede sociale almeno venticinque giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione e messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito Internet e con le altre modalità previste dalla Consob con proprio regolamento almeno ventuno giorni prima della data dell'assemblea. Le liste devono essere corredate:

all'attività della società i settori industriali, finanziario bancario e, in genere, dei servizi.

Non possono essere nominati sindaci della società coloro che non siano in possesso dei requisiti stabiliti dalle norme applicabili o che già rivestano la carica di sindaco effettivo in oltre cinque società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani od in quel minor numero di società quotate sui mercati regolamentati italiani determinato a' sensi di legge o, comunque, che superino i limiti al cumulo degli incarichi che venissero determinati a' sensi di legge

La nomina dei Sindaci viene effettuata sulla base di liste presentate dagli azionisti, con la procedura qui di seguito descritta al fine di assicurare alla minoranza la nomina di un Sindaco effettivo e di un Sindaco supplente.

Le liste contengono un numero di candidati non superiore al numero dei membri da eleggere, elencati mediante un numero progressivo e, al fine di assicurare l'equilibrio dei generi all'interno del collegio nelle liste presentate uno dei candidati a sindaco effettivo deve appartenere al genere meno rappresentato ed esser posto al primo o al secondo posto della lista medesima

Hanno diritto di presentare le liste gli azionisti che da soli o insieme ad altri azionisti rappresentino almeno un quarantesimo delle azioni con diritto di voto nell'assemblea ordinaria o la diversa misura stabilita dai regolamenti vigenti

Ogni socio - direttamente o indirettamente a mezzo di società fiduciaria o per interposta persona - ed i soggetti appartenenti ad uno stesso gruppo (per tali intendendosi il soggetto - anche in forma non societaria - controllante, le controllate e le controllate da uno stesso soggetto), nonché i soggetti tra i quali intercorra un patto di cui all'articolo 122 del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, possono presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista. In caso di violazione di questa regola non si tiene conto del voto dell'azionista rispetto ad alcuna delle liste presentate.

Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. Le liste sottoscritte dagli azionisti che le hanno presentate, dovranno essere depositate presso la sede sociale almeno venticinque giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione e messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito Internet e con le altre modalità previste dalla Consob con proprio regolamento almeno ventuno giorni prima della data dell'assemblea.

Le liste devono essere corredate:

a) dalle informazioni relative all'identità dei soci che hanno presentato le liste, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta e di una certificazione dalla quale risulti la titolarità di tale partecipazione;

b) da una dichiarazione dei soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento previsti dall'articolo 144-quinquies con questi ultimi;

c) da un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati, nonché di una dichiarazione dei medesimi candidati attestante il possesso dei requisiti previsti dalla legge e della loro accettazione della candidatura.

Nel caso in cui alla data di scadenza del termine di cui sopra sia stata depositata una sola lista, ovvero soltanto liste presentate da soci che risultano collegati tra loro, la soglia di cui al comma 6 del presente articolo, sarà ridotta alla metà con le modalità di presentazione previste dalle normative vigenti alla data della delibera di convocazione dell'assemblea.

Ogni avente diritto al voto potrà votare una sola lista.

Dalla lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti espressi dagli azionisti saranno tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, due Sindaci effettivi e uno supplente.

Il terzo Sindaco effettivo e l'altro supplente saranno tratti dalle altre liste, eleggendo rispettivamente il primo e il secondo candidato della lista che avrà riportato il quoziente più elevato. In caso di parità di voti tra due o più liste, risulterà eletto Sindaco il candidato più anziano di età.

Il Presidente del Collegio sindacale è nominato dall'assemblea tra i Sindaci eletti dalla minoranza

In caso di parità di voti tra due o più liste, sarà nominato Presidente il candidato più anziano di età.

In caso di sostituzione di un Sindaco effettivo, subentra il Sindaco supplente appartenente alla medesima lista del Sindaco da sostituire.

L'assemblea che dovrà provvedere alla nomina dei sindaci effettivi e supplenti necessari per l'integrazione del collegio ai sensi dell'art. 2401 c.c. dovrà scegliere tra i nominativi della lista alla quale apparteneva il sindaco cessato dall'incarico e comunque nel rispetto del principio di necessaria rappresentanza delle minoranze e dei generi.

a) dalle informazioni relative all'identità dei soci che hanno presentato le liste, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta e di una certificazione dalla quale risulti la titolarità di tale partecipazione;

b) da una dichiarazione dei soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento previsti dall'articolo 144-quinquies con questi ultimi;

c) da un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati, nonché di una dichiarazione dei medesimi candidati attestante il possesso dei requisiti previsti dalla legge e della loro accettazione della candidatura.

Nel caso in cui alla data di scadenza del termine di cui sopra sia stata depositata una sola lista, ovvero soltanto liste presentate da soci che risultano collegati tra loro, la soglia di cui al comma 6 del presente articolo, sarà ridotta alla metà con le modalità di presentazione previste dalle normative vigenti alla data della delibera di convocazione dell'assemblea.

Ogni avente diritto al voto potrà votare una sola lista.

Dalla lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti espressi dagli azionisti saranno tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, due Sindaci effettivi e uno supplente.

Il terzo Sindaco effettivo e l'altro supplente saranno tratti dalle altre liste, eleggendo rispettivamente il primo e il secondo candidato della lista che avrà riportato il quoziente più elevato. In caso di parità di voti tra due o più liste, risulterà eletto Sindaco il candidato più anziano di età.

Il Presidente del Collegio sindacale è nominato dall'assemblea tra i Sindaci eletti dalla minoranza

In caso di parità di voti tra due o più liste, sarà nominato Presidente il candidato più anziano di età.

In caso di sostituzione di un Sindaco effettivo, subentra il Sindaco supplente appartenente alla medesima lista del Sindaco da sostituire.

L'assemblea che dovrà provvedere alla nomina dei sindaci effettivi e supplenti necessari per l'integrazione del collegio ai sensi dell'art. 2401 c.c. dovrà scegliere tra i nominativi della lista alla quale apparteneva il sindaco cessato dall'incarico e comunque nel rispetto del principio di necessaria rappresentanza delle minoranze e dei generi.

L'assemblea determina il compenso spettante	L'assemblea determina il compenso spettante
ai Sindaci, oltre al rimborso delle spese	ai Sindaci, oltre al rimborso delle spese
sostenute per l'espletamento dell'incarico.	sostenute per l'espletamento dell'incarico.
I poteri, i doveri e la durata dell'incarico dei	I poteri, i doveri e la durata dell'incarico dei
Sindaci sono quelli stabiliti dalla legge.	Sindaci sono quelli stabiliti dalla legge.
Le riunioni del Collegio Sindacale sono	Le riunioni del Collegio Sindacale sono
validamente costituite anche quando tenute a	validamente costituite anche quando tenute a
mezzo di teleconferenza o videoconferenze, a	mezzo di teleconferenza o videoconferenze, a
condizione che tutti i partecipanti possano	condizione che tutti i partecipanti possano
essere reciprocamente identificati da tutti gli	essere reciprocamente identificati da tutti gli
intervenuti, che sia loro consentito di seguire la	intervenuti, che sia loro consentito di seguire la
discussione e di intervenire in tempo reale nella	discussione e di intervenire in tempo reale nella
trattazione degli argomenti discussi, che sia	trattazione degli argomenti discussi, che sia
loro consentito lo scambio di documenti relativi	loro consentito lo scambio di documenti relativi
a tali argomenti e che di tutto quanto sopra	a tali argomenti e che di tutto quanto sopra
venga dato atto nel relativo verbale.	venga dato atto nel relativo verbale.
Verificandosi tali presupposti, la riunione del	Verificandosi tali presupposti, la riunione del
Collegio si considera tenuta nel luogo di	Collegio si considera tenuta nel luogo di
convocazione del Collegio, ove deve essere	convocazione del Collegio, ove deve essere
presente almeno un sindaco.	presente almeno un sindaco.
BILANCIO ED UTILI	BILANCIO ED UTILI
Articolo 24 (esercizio sociale)	Articolo 24 (esercizio sociale)
Gli esercizi si chiudono al 31 (trentuno)	Gli esercizi si chiudono al 31 (trentuno)
dicembre di ogni anno.	dicembre di ogni anno.
Il Consiglio di Amministrazione, al termine di	Il Consiglio di Amministrazione, al termine di
ogni esercizio, procede alla formazione del	ogni esercizio, procede alla formazione del
bilancio sociale a norma di legge. Il Consiglio di	bilancio sociale a norma di legge. Il Consiglio di
Amministrazione può deliberare la distribuzione	Amministrazione può deliberare la distribuzione
di acconti sui dividendi nei modi e nelle forme	di acconti sui dividendi nei modi e nelle forme
previste dalla legge.	previste dalla legge.
Articolo 25 (destinazione degli utili)	Articolo 25 (destinazione degli utili)
Gli utili netti, dopo il prelievo del 5% (cinque per	Gli utili netti, dopo il prelievo del 5% (cinque per
cento) per la riserva legale, sino al limite di cui	cento) per la riserva legale, sino al limite di cui
all'articolo 2430 del Codice Civile, saranno	all'articolo 2430 del Codice Civile, saranno
attribuiti alle azioni, salvo che l'assemblea non	attribuiti alle azioni, salvo che l'assemblea non
ne deliberi la destinazione totale o parziale a	ne deliberi la destinazione totale o parziale a
favore di riserve straordinarie o ne disponga il	favore di riserve straordinarie o ne disponga il
riporto a nuovo esercizio.	riporto a nuovo esercizio.
Articolo 26 (dividendi – prescrizione)	Articolo 26 (dividendi – prescrizione)
I dividendi non ritirati entro il quinquennio dal	I dividendi non ritirati entro il quinquennio dal
giorno in cui divennero esigibili, si prescrivono a	giorno in cui divennero esigibili, si prescrivono a
favore della società.	favore della società.
Articolo 27(scioglimento - liquidazione)	Articolo 26 (dividendi – prescrizione)
Addivenendosi per qualsiasi causa ed in	I dividendi non ritirati entro il quinquennio dal
qualunque tempo allo scioglimento della	giorno in cui divennero esigibili, si prescrivono a
società, l'assemblea determina le modalità della	favore della società.
liquidazione, nomina uno o più liquidatori e ne
indica i poteri.
Articolo 28(rinvia alle disposizioni normative)	Articolo 28(rinvia alle disposizioni normative)
Per quanto non disposto nel presente statuto	Per quanto non disposto nel presente statuto
valgono le norme di legge in materia.	valgono le norme di legge in materia.