Saras

AGM Information • Apr 28, 2020

PROPOSTA DI CANDIDATURA PER L'INTEGRAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE DI SARAS S.P.A

I sottoscritti azionisti di SARAS S.p.A., titolari del numero di azioni ordinarie sottoindicate che nel loro complesso rappresentano la percentuale del capitale sociale indicata in tabella:

Azionista	N. azioni	% del capitale sociale
Massimo Moratti S.a.p.a. di Massimo Moratti	190.304.558	20,011%
Angel Capital Management S.p.A.	95.152.280	10,005%
Stella Holding S.p.A.	95.152.279	10,005%
Totale	380.609.117	40,021%

in relazione al punto 3. (Integrazione del Collegio Sindacale a seguito delle dimissioni di un sindaco effettivo) all'ordine del giorno dell'Assemblea ordinaria convocata alle ore 10.00, il 22 maggio 2020, in prima convocazione, e occorrendo, il 23 maggio 2020, in seconda convocazione, con la presente

propongono

il seguente candidato per l'integrazione del Collegio Sindacale della Società:

Sezione I – Sindaci Effettivi

(iscritto nel registro dei revisori contabili, che ha esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni (in conformità ad art. 26 Statuto Sociale)

N.	Cognome	Nome	Data e luogo di nascita
1.	Colombo	Fabrizio	29 giugno 1968 - Verona

La presente proposta di candidatura, in osservanza a quanto richiesto dall'art. 26 dello Statuto sociale e dalla normativa vigente in materia, è corredata da:

• Indicazione dell'identità dei soci che hanno presentato la candidatura e della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta, nonché documentazione comprovante la titolarità della quota di partecipazione.
• Esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali del candidato (curriculum vitae), con indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società, debitamente sottoscritta.
• Dichiarazione del candidato di accettazione della candidatura, attestante, altresì, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità ed incompatibilità (ivi incluso il non superamento dei limiti normativi al cumulo degli incarichi), nonché l'esistenza dei

requisiti (compresi quelli di indipendenza) prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto Sociale per ricoprire la carica di Sindaco della Società.

• Copia di documento d'identità valido del candidato.

* * * * *

Milano, 28 aprile 2020

ABI (conto MT)		03239		CAB	01610
denominazione			INTESA SANPAOLO PRIVATE BANKING S.P.A.
			2. Ultimo Intermediario, se diverso dal precedente, o Intermediario cedente in caso di trasferimento tra intermediari
ABI				CAB
denominazione
	3. data della richiesta	(ggmmssaa)			4. data di invio della comunicazione	(ggmmssaa)
24042020					24042020
	5. n.ro progressivo annuo		6. n.ro della comunicazione precedente			7. causale
24000064			000000000			INS
			8. nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari
	9. titolare degli strumenti finanziari:
	cognome o denominazione		MASSIMO MORATTI S.A.P.A. DI MASS
nome	IMO MORATTI
codice fiscale			08379590964
comune di nascita						provincia di nascita
data di nascita	(ggmmssaa)		000000000		nazionalità	ITALIA
indirizzo		FORD BUONAPARTE 69
città	MILANO		(MI)		Stato	ITALIA
10. strumenti finanziari oggetto di comunicazione:
ISIN o Cod. interno		IT0000433307
denominazione		SARAS ORD
			11. quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:
	90.304.558,000
			12. vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione
natura	00 -
Beneficiario vincolo
13. data di riferimento		(ggmmssaa)		14. termine di efficacia		15. diritto esercitabile
24042020				22052020		DEP
16. note
	SINDACALE DI SARAS SPA					CERTIFICAZIONE PER LA PRESENTAZIONE PROPOSTA DI CANDIDATURA PER L'INTEGRAZIONE DEL/COLLEGIO
	Firma dell'Intermediario
Intesa Sanpaolo Private Banking S.p.A. 17. Sezione riservata all'Emittente
Filiale Private HNWI MILANO - Ø420B Data della rilevazione nell'Elenco
Causale della rilevazione: Iscrizione
Maggiorazione Cancellazione
			Motivazione della cancellazione o del rifiuto di iscrizione

Comunicazione ex artt. 43 - 44 - 45 del Provvedimento Unico sul Post-Trading del 13 agosto 2018

1. Intermediario che effettua la comunicazione

Firma dell'Emittente

Г

		CERTIFICAZIONE DI PARTECIPAZIONE AL SISTEMA
		DI GESTIONE ACCENTRATA MONTE TITOLI (art.43/45 del provvedimento Banca d'Italia/Consob 13/08/2018)
Intermediario che rilascia la certificazione ABI 03307		CAB 01722
denominazione		Societe Generale Securities Service S.p.A
Intermediario partecipante se diverso dal precedente ABI
denominazione
data della richiesta 24/04/2020		data di invio della comunicazione 24/04/2020
Ggmmssaa n° progressivo annuo		Ggmmssaa n° progressivo certificazione	causale della rettifica/revoca
506405		a rettifica/revoca
Su richiesta di: CORDUSIO SIM
Titolare degli strumenti finanziari:
cognome o denominazione nome		MASSIMO MORATTI SAPA DI MASSIMO MORATTI
codice fiscale / partita iva	08379590964
comune di nascita			provincia di nascita
data di nascita		nazionalità
		ggmmssaa
indirizzo FORO BUONAPARTE, 69
città 20121 MILANO MI			ITALIA
Strumenti finanziari oggetto di certificazione:
ISIN	IT0000433307
denominazione SARAS
Quantità degli strumenti finanziari oggetto di certificazione:
100.000.000
Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di certificazione
 costituzione data di:	 modifica	 estinzione
		ggmmssaa
Natura vincolo
		Beneficiario vincolo (denominazione, codice fiscale, comune e data di nascita, indirizzo e città di residenza o della sede)
data di riferimento		termine di efficacia/revoca	diritto esercitabile
24/04/2020		22/05/2020	DEP
ggmmssaa		ggmmssaa
Note L'INTEGRAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE		CERTIFICAZIONE DI POSSESSO AZIONI PER PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA PER
Firma Intermediario
			SOCIETE GENERALE
			Securities Service S.p.A.

SGSS S.p.A.

Sede legale Via Benigno Crespi, 19/A 20159 Milano Italy

Tel. +39 02 9178.1 Fax. +39 02 9178.9999 www.securitiesservices.societegenerale.com Capitale Sociale € 111.309.007,08 interamente versato Banca iscritta all'Albo delle Banche cod. 5622 Assoggettata all'attività di direzione e coordinamento di Société Générale S.A. Iscrizione al Registro delle Imprese di Milano, Codice Fiscale e P. IVA 03126570013 Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi

1. Intermediario che effettua la comunicazione
ABI (conto MT)	03239		CAB		01610
denominazione		INTESA SANPAOLO PRIVATE BANKING S.P.A.
2. Ultimo Intermediario, se diverso dal precedente, o Intermediario cedente in caso di trasferimento tra intermediari
ABI			CAB
denominazione
3. data della richiesta	(ggmmssaa)				4. data di invio della comunicazione		(ggmmssaa)
24042020					24042020
5. n.ro progressivo annuo		6. n.ro della comunicazione precedente				7. causale
24000065		000000000					INS
8. nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari
9. titolare degli strumenti finanziari:
cognome o denominazione		ANGEL CAPITAL MANAGEMENT S.P.A.
nome
codice fiscale		06396220961
comune di nascita							provincia di nascita
data di nascita (ggmmssaa)		000000000			nazionalità	ITALIA
indirizzo		VIA WOLFANGO AMEDEO MOZART 2
MILANO città		(MI)			Stato	ITALIA
10. strumenti finanziari oggetto di comunicazione:
ISIN o Cod. interno	IT0000433307
denominazione	SARAS ORD
11. quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:
95.152.280,000
12. vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione natura 00 -
Beneficiario vincolo
13. data di riferimento	(ggmmssaa)		14. termine di efficacia			15. diritto esercitabile
24042020			22052020				DEP
16. note
SINDACALE DI SARAS SPA							CERTIFICAZIONE PER LA PRESENTAZIONE PROPOSTA DI CANDIDATURA PER L'INTEGRAZIONE DEL COLLEGIO
Firma dell'Intermediario
17. Sezione riservata all'Emittente							Intesa Sanpaolo Private Banking S.p.A.
Data della rilevazione	nell'Elenco						Filiale Private HNWI MILANO - 04205
Causale della rilevazione:		Iscrizione		Maggiorazione			Cancellazione
Motivazione della cancellazione o del rifiuto di iscrizione

Intermediario che effettua la comunicazione 1.
03239 ABI (conto MT)	CAB	01610
denominazione	INTESA SANPAOLO PRIVATE BANKING S.P.A.
2. Ultimo Intermediario, se diverso dal precedente, o Intermediario cedente in caso di trasferimento tra intermediari ABI	CAB
denominazione
(ggmmssaa) 3. data della richiesta		4. data di invio della comunicazione	(ggmmssaa)
24042020		24042020
5. n.ro progressivo annuo	6. n.ro della comunicazione precedente		7. causale
24000066	000000000		INS
8. nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari
9. titolare degli strumenti finanziari:
cognome o denominazione STELLA HOLDING S.P.A.
nome
09582980968 codice fiscale
comune di nascita			provincia di nascita
000000000 (ggmmssaa) data di nascita		nazionalità	ITALIA
VIA CIRCO 7 indirizzo
(MI) MILANO città		Stato	ITALIA
10. strumenti finanziari oggetto di comunicazione:
ISIN o Cod. interno TT0000433307
SARAS ORD denominazione
11. quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:
95.152.279,000
12. vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione
00 - natura
Beneficiario vincolo
13. data di riferimento (ggmmssaa)	14. termine di efficacia		15. diritto esercitabile
24042020	22052020		DEP
16. note
SINDACALE DI SARAS SPA			CERTIFICAZIONE PER LA PRESENTAZIONE PROPOSTA DI CANDIDATURA PER L'INTEGRAZIONE DEL COLLEGIO
Firma dell'Intermediario
17. Sezione riservata all'Emittente			Intesa Sanpaolo Private Banking S.p.A. Filiale Private HNWI MILANO + 04205
nell'Elenco Data della rilevazione
Causale della rilevazione: Iscrizione		Maggiorazione	Cancellazione
Motivazione della cancellazione o del rifiuto di iscrizione
Firma dell'Emittente

Comunicazione ex artt. 43 - 44 - 45 del Provvedimento Unico sul Post-Trading del 13 agosto 2018

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETÀ

AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 28.12.2000 N. 445

Il sottoscritto Fabrizio Colombo nato a Verona il 29 giugno 1968, codice fiscale CLMFRZ68H29L781P, residente in Milano, via Francesco Ferrucci, n. 10

PREMESSO CHE

• è stato designato da alcuni azionisti ai fini dell'integrazione dei componenti del Collegio Sindacale, in occasione dell'Assemblea ordinaria degli azionisti di SARAS S.p.A, che si terrà, in prima convocazione, il 22 maggio 2020 alle ore 10.00 in Milano e occorrendo, in seconda convocazione, il 23 maggio 2020;
• è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo Statuto Sociale prescrivono per l'assunzione della carica di SARAS S.p.A., società le cui azioni sono ammesse alle negoziazioni presso il Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A .;

tutto ciò premesso,

il sottoscritto, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,

DICHIARA

• di accettare la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di Sindaco di SARAS S.p.A.;
• · che non sussistono a proprio carico cause di ineleggibilità e incompatibilità previste dalle normative vigenti ed in particolare, ai sensi dell'art. 148, comma 3, del D.Lgs. 58/1998:

a) di non trovarsi nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile;

b) di non essere coniuge, parente o affine entro il quarto grado degli amministratori di SARAS S.p.A., né amministratore, coniuge, parente o affine entro il quarto grado degli amministratori delle società controllate da SARAS S.p.A., delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;

c) di non essere legato a SARAS S.p.A. od alle società da questa controllate od alle società che la controllano od a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli amministratori della società e ai soggetti di cui alla lettera b) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza.

• di possedere i requisiti di onorabilità e professionalità previsti dall'art. 148, comma 4, del D.Lgs. 58/1998 e dall'art. 26 dello Statuto di SARAS S.p.A.;
• di essere iscritto nel registro dei revisori legali e di avere esercitato l'attività di revisione legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni;
• " di possedere i requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Autodisciplina delle società quotate;
• · di non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in misura superiore ai limiti stabiliti dallo Statuto di SARAS S.p.A. e dalla normativa vigente e, in particolare, di ricoprire gli incarichi di amministrazione e controllo in altre società indicati in allegato;
• · di impegnarsi a comunicare tempestivamente a di SARAS S.p.A. e per essa al suo Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale eventuali variazioni della presente dichiarazione ed a produrre, su richiesta di SARAS S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
• · di autorizzare il trattamento dei propri dati personali per le finalità connesse al procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Milano, 24 aprile 2020

1

FABRIZIO COLOMBO

DOTTORE COMMERCIALISTA REVISORE LEGALE

Milano, 24 aprile 2020

CURRICULUM VITAE

Fabrizio Colombo è nato a Verona il 29 giugno 1968.

Si è laureato nel 1993 in Economia Aziendale, indirizzo Libera Professione di dottore commercialista, con la votazione di 110/110 presso l'Università Commerciale "Luigi Bocconi" di Milano.

È iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti di Milano e al Registro dei Revisori Contabili.

Ha svolto per tre anni dal 1993 al 1996 presso l'ufficio di Milano della Arthur Andersen S.p.A., attività di revisione, di organizzazione contabile e di consulenza amministrativa.

Entrato nel 1997 nello Studio Tremonti Romagnoli Piccardi e Associati, dal 2004 è socio dello stesso e si occupa prevalentemente di consulenza fiscale, con riferimento a finanza strutturata e Merger & Acquisition.

È autore di alcune pubblicazioni in materia fiscale su riviste specializzate italiane ed estere ed ha partecipato come relatore a convegni e seminari specialistici.

Attualmente è componente del Collegio Sindacale e dell'Organismo di Vigilanza (OdV) di diverse società industriali e finanziarie, anche quotate in Borsa, come da elenco qui allegato.

ELENCO INCARICHI RICOPERTI AL 24 APRILE 2020

Geox S.p.A. Mittel S.p.A. Publitalia '80 S.p.A. Acciaieria Arvedi S.p.A. Finarvedi S.p.A. Sistemi Informativi S.r.l. BNP Paribas for Innovation Italia Srl Sindaco Effettivo Value Transformation Services S.p.A. Sarlux S.r.l. Saras Ricerche e Tecnologie S.r.l Deposito di Arcola S.r.l. Quattropiùuno S.p.A.

Sindaco Effettivo/OdV Presidente Collegio Sindaco Effettivo Sindaco Effettivo Sindaco Effettivo Sindaco Effettivo Sindaco Effettivo Presidente Collegio Sindaco Unico/OdV Sindaco Unico/OdV Sindaco Effettivo