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M&A Activity • Jun 28, 2021

COMUNICATO STAMPA

Approvato il progetto di fusione per incorporazione di Linea Group Holding S.p.A. in A2A S.p.A.

Milano, 28 Giugno 2021 – Con riferimento all'operazione di integrazione tra A2A S.p.A. ("A2A") e Linea Group Holding S.p.A., società controllata al 51% da A2A ("LGH"), si rende noto che i rispettivi Consigli di Amministrazione hanno approvato il progetto di fusione per incorporazione di LGH in A2A, redatto ai sensi degli art. 2501-ter e seguenti del codice civile e che sarà oggetto dei prescritti adempimenti pubblicitari nei termini di legge.

Le assemblee straordinarie delle due società partecipanti alla fusione sono previste per la prima decade di ottobre 2021 e la stipula dell'atto di fusione, decorsi i termini previsti dalla legge per l'opposizione dei creditori, è prevista entro il 31 dicembre 2021.

La fusione per incorporazione di LGH in A2A è in linea con il processo di razionalizzazione delle società del gruppo A2A e completa il percorso di evoluzione della partnership tra A2A e i soci di minoranza di LGH (Azienda Energetica Municipale S.p.A. al 15,15%, Cogeme S.p.A al 15,15%, A.S.M. Pavia S.p.A al 7,79%, Astem S.p.A. al 6,48% e Società Cremasca Servizi S.r.l. al 4,43%), così come delineato e descritto negli accordi di partnership sottoscritti il 4 marzo 2016 e successivamente integrati. La fusione è il punto di arrivo di un processo di integrazione tra le due società che si è evoluto negli anni e, come già comunicato, prevede che al termine dell'operazione i soci di minoranza di LGH (che attualmente detengono complessivamente il 49% del capitale di LGH) vadano a detenere il 2,75% di capitale sociale di A2A. L'operazione di fusione, oltre a permettere una razionalizzazione delle società del gruppo, permetterà di attivare nel tempo sinergie economiche grazie alla gestione integrata di processi e sistemi.

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A2A – Relazioni con i Media Giuseppe Mariano Tel. +39-02 7720.4583 ufficiostampa@a2a.eu www.a2a.eu

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PRESS RELEASE

The merger by incorporation of Linea Group Holding S.p.A. into A2A S.p.A. has been approved.

Milan, June 28 2021 – With reference to the merger between A2A S.p.A. ("A2A") and Linea Group Holding S.p.A., a company 51% controlled by A2A ("LGH") it is hereby announced that the respective Boards of Directors approved the merger project by incorporation of LGH into A2A, drawn up pursuant to art. 2501-ter et seq. of the Italian Civil Code and which will be subject to the prescribed disclosure obligations within the terms of the law.

The extraordinary shareholders' meetings of the two companies participating in the merger are scheduled for the first ten days of October 2021 and the signing of the merger deed, after the expiry of the legal deadlines for creditors' objections, is scheduled for 31 December 2021.

The merger by incorporation of LGH into A2A is in line with the process of rationalising the companies of the A2A Group and completes the path of evolution of the partnership between A2A and the minority shareholders of LGH (Azienda Energetica Municipale S.p.A. at 15.15%, Cogeme S.p.A at 15.15%, A.S.M. Pavia S.p.A at 7.79%, Astem S.p.A. at 6.48% and Società Cremasca Servizi S.r.l. at 4.43%), as outlined and described in the partnership agreements signed on 4 March 2016 and subsequently integrated. The merger is the culmination of a process of integration between the two companies which has evolved over the years and, as already announced, at the end of the transaction LGH's minority shareholders (who currently hold a total of 49% of LGH's share capital) will hold 2.75% of A2A's share capital. The merger, in addition to rationalising the group companies, will enable economic synergies to be generated over time thanks to the integrated management of processes and systems.

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