Compagnia Immobiliare Azionaria SpA

AGM Information • Jun 30, 2021

L'Assemblea degli Azionisti ha approvato il bilancio 2020 PROPOSTE DI DELIBERA ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 29/30 GIUGNO 2021 AVVISO ASSEMBLEA IN SECONDA CONVOCAZIONE

Nominati il nuovo Consiglio di Amministrazione e il nuovo Collegio Sindacale

Milano, 30 giugno 2021 - L'Assemblea degli Azionisti della Compagnia Immobiliare Azionaria S.p.A. (Cia), riunitasi oggi in sede ordinaria, ha approvato il bilancio d'esercizio e il bilancio consolidato al 31 dicembre 2020, che si è chiuso con una perdita di competenza del gruppo pari a 2.141 mila euro. L'Assemblea ha deliberato di coprire la perdita d'esercizio, pari a 1.419.592 euro, mediante utilizzo per pari importo della riserva straordinaria. segue: Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione L'avviso di convocazione e lo Statuto Sociale (art. 15) prevedono che dalla lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti vengano nominati i consiglieri che compongono la lista, tranne uno, che verrà tratto dalla eventuale lista di minoranza che avrà ottenuto più voti. Considerato che la lista presentata dal socio di maggioranza è composta da 12 soggetti, ne consegue palesemente che il consiglio di amministrazione sarà composto da 12 membri.

L'Assemblea ha anche approvato la Prima Sezione della Relazione sulla Politica in materia di Remunerazione e sui compensi corrisposti e ha espresso voto favorevole in relazione alla Seconda Sezione della Relazione sulla Politica in materia di Remunerazione e sui compensi corrisposti, documenti messi a disposizione del pubblico in conformità alla disciplina applicabile. Determinazione della durata dell'incarico del Consiglio di Amministrazione Non è pervenuta una specifica proposta di delibera circa tale punto. L'avviso di convocazione e lo Statuto Sociale (art. 15) prevedono che il consiglio di amministrazione resti in carica massimo per tre esercizi. L'assemblea potrebbe ridurne la durata, ma non essendo pervenuta nessuna proposta di delibera è palese che la durata sarà di 3 anni.

Inoltre, l'Assemblea ha nominato, per scadenza del mandato, il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale che saranno in carica sino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2023, determinandone gli emolumenti. Il socio Compagnie Fonciere du Vin S.p.A. ha proposto Angelo Riccardi quale Presidente del Consiglio di Amministrazione. In ogni caso lo Statuto Sociale prevede all'art. 16 che il Presidente possa essere eletto dal Consiglio di Amministrazione scegliendolo fra i consiglieri nel corso della prima riunione utile, come da prassi della società.

Il Consiglio è composto di 12 membri: Paolo Andrea Panerai, Angelo Riccardi, Luca Panerai, Nicoletta Costa Novaro, Beatrice Panerai, Marco Fanfani, Maria Grazia Vassallo, Paolo Angius, Gaia Dal Pozzo, Vincenzo Manes, Maurizio Pierpaolo Brigatti, Sebastiano Di Betta (proveniente dalla lista presentata dai soci di minoranza che ha ottenuto il maggior numero di voti). azionisti di minoranza possano votare il suo nome. Ma ovviamente l'azionista di maggioranza potrebbe anche astenersi. Determinazione del compenso complessivo spettante ai componenti del Consiglio di Amministrazione Il socio Compagnie Fonciere du Vin S.p.A. propone che il compenso complessivo sia determinato in 53.000 euro, da ripartirsi tra i membri secondo quanto stabilirà il Consiglio di Amministrazione nel corso della prima riunione utile

Sindaci effettivi sono Mario Medici, Barbara Premoli, Pasqua Loredana D'Onofrio (presidente, proveniente dalla lista presentata dai soci di minoranza che ha ottenuto il maggior numero di voti); sindaci supplenti Francesco Alabiso e Flavio Creanza (proveniente dalla lista presentata dai soci di minoranza che ha ottenuto il maggior numero di voti). Nomina del Presidente del Collegio Sindacale Non è pervenuta una specifica proposta di delibera circa tale punto all'ordine del giorno. L'avviso di convocazione e lo Statuto Sociale (art. 23) prevedono che venga nominato Presidente del Collegio Sindacale, in caso di lista o lista di minoranza, il primo soggetto indicato nella lista di minoranza che avrà ottenuto il maggior numero di voti. Determinazione del compenso dei Sindaci effettivi

Per ulteriori informazioni si prega di contattare: Gian Marco Giura Comunicazione/Investor Relations - gmgiura@gmail.com Si rende altresì noto che, in base ai riscontri effettuati e alle adesioni ricevute, l'assemblea dei soci convocata in sede ordinaria per i giorni 29 e 30 giugno, si terrà in seconda convocazione, il giorno 30 giugno 2021 alle ore 10,00