Mundys (formerly: Atlantia SpA)

AGM Information • Nov 5, 2020

	IINFO
	DIGITAL SIGN
Repertorio n. 17000 Raccolta n. 11337
VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA
DI "ATLANTIA S.P.A."
REPUBBLICA ITALIANA
L'anno duemilaventi, il giorno trenta
del mese di ottobre
alle ore 10
In Roma, Via Alberto Bergamini n. 50
30 ottobre 2020
A richiesta di "ATLANTIA S.P.A." con sede in Roma, Via Anto- Registrato a Albano La	žiale
nio Nibby n. 20, capitale sociale Euro 825.783.990,00, inte- i1 30/10/2020
ramente versato, numero di iscrizione nel Registro delle Im- N. 14774
prese di Roma, codice fiscale e partita IVA 03731380261, nu- Serie 1/T
mero REA RM-1023691.	Euro 200,00
Io sottoscritto Dott. SALVATORE MARICONDA, Notaio in Roma, i-
scritto al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Roma,
Velletri e Civitavecchia, mi sono recato nel giorno di cui
sopra ed alle ore 10,00 presso gli uffici di Atlantia S.p.A.
in Roma, Via Alberto Bergamini n. 50, per assistere, elevan-
done il verbale, alle deliberazioni della assemblea ordina-
ria e straordinaria degli azionisti della Società richieden-
te convocata in detto luogo, per le ore 10,00 in unica convo-
cazione, per discutere e deliberare sul seguente
Ordine del giorno:
Parte ordinaria

1. Nomina di un amministratore ai sensi dell'art. 2386
c.c. Determinazione del relativo compenso. Delibere i-
nerenti e conseguenti.
Parte straordinaria
1. Revoca della delibera di aumento di capitale assunta
dall'assemblea straordinaria dell'8 agosto 2013 a ser-
vizio dei diritti di assegnazione condizionati. Conse-
guente integrale liberazione della riserva statutaria
"Riserva vincolata per diritti di assegnazione condi-
zionati" costituita in forza della medesima delibera-
zione assembleare al fine di coprire la liberazione
delle azioni da emettere a servizio dei diritti di as-
segnazione condizionati. modifiche dell'articolo 6 del-
lo statuto sociale. Delibere inerenti e conseguenti.
2. Proposte di modifiche statutarie degli articoli: (i)
6 per eliminazione dell'indicazione del valore nomina-
le unitario espresso delle azioni; (ii) 20 e 32 per a-
deguamento alla disciplina sulle quote di genere; e (i-
ii) 23 per modifica delle modalità di convocazione del
consiglio di amministrazione; delibere inerenti e con-
seguenti.
3. Approvazione del progetto di scissione parziale pro-
porzionale di Atlantia S.p.A. in favore della società
interamente posseduta Autostrade Concessioni e Costru-
zioni S.p.A.; proposta di modifica all'articolo 6 del-

lo Statuto sociale; deliberazioni inerenti e conseguen-
ti.
Entrato nella sala dove ha luogo l'Assemblea, ho constatato
la presenza al tavolo della Presidenza del Dott. Fabio CER-
CHIAI, nato a Firenze il 14 febbraio 1944 e domiciliato per
la carica in Roma, ove sopra, Presidente del Consiglio di Am-
ministrazione della Società richiedente, il quale, in tale
veste, a norma dell'art. 15 dello statuto sociale, assume la
Presidenza dell'Assemblea.
Sono certo io Notaio dell'identità personale del comparente
il quale, su concorde decisione della assemblea, chiede a me
Notaio di redigere il verbale dell'odierna assemblea.
Prima di procedere con l'apertura dei lavori il Presidente
rivolge il suo saluto all'Assemblea:
"Signori Azionisti buongiorno, a causa del perdurare dell'e-
mergenza sanitaria Atlantia S.p.A. ha deciso di avvalersi
della facoltà, prevista dalla normativa applicabile, di fare
in modo che l'intervento dei soci in Assemblea avvenga esclu-
sivamente tramite il Rappresentante Designato senza parteci-
pazione fisica da parte dei soci. Do pertanto il mio più cor-
diale benvenuto a questa Assemblea al Signor Enrico Monicel-
li, in rappresentanza di Computershare S.p.A., e per il suo
tramite desidero rivolgere un saluto a tutti gli Azionisti,
a nome del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sinda-
cale e del Management della Società".

Terminato il saluto introduttivo, prima dell'apertura dei la-
vori assembleari, il Presidente richiamando il comunicato
stampa diffuso dalla Società in data 28 ottobre u.s., ricor-
da che il Consiglio di Amministrazione, riunitosi in pari da-
ta, ha deliberato di ritirare il punto 3) all'ordine del
giorno della parte straordinaria dell'odierna Assemblea, re-
lativo all'"Approvazione del progetto di scissione parziale
proporzionale di Atlantia S.p.A. in favore della società in-
teramente posseduta Autostrade Concessioni e Costruzioni
S.p.A.; proposta di modifica all'articolo 6 dello Statuto
sociale; deliberazioni inerenti e conseguenti" e di rinviar-
ne la trattazione ad altra riunione assembleare da tenersi
entro il 15 gennaio 2021; ciò in considerazione degli eventi
sopravvenuti alla convocazione dell'odierna Assemblea e del-
la pubblicazione del progetto di scissione e della relativa
relazione illustrativa.
In merito il Presidente ricorda che il 24 settembre u.s. il
Consiglio di Amministrazione della Società ha deliberato il
formale avvio del processo "dual track" al fine di pervenire
alla dismissione dell'intera partecipazione detenuta in Auto-
strade per l'Italia S.p.A. ("ASPI") da Atlantia e quindi con
un processo trasparente e di mercato, nel rispetto di tutti
qli stakeholder di Atlantia e di ASPI.
A tal fine ed in quella seduta, il Consiglio ha approvato il
progetto di scissione parziale e proporzionale di Atlantia,

---

-

accompagnato dalla relativa relazione illustrativa, a favore
della neo-costituita beneficiaria Autostrade Concessioni e
Costruzioni S.p.A. convocando la presente Assemblea e, paral-
lelamente, ha avviato un processo competitivo, gestito da ad-
visor finanziari indipendenti, per la vendita dell'intera
quota dell'88,06% detenuta in ASPI.
Successivamente, in data 14 ottobre u.s. l'Autorità di Rego-
lazione dei Trasporti ("ART") - come previsto dal relativo i-
ter di approvazione - ha rilasciato il proprio parere non
vincolante in merito al Piano Economico Finanziario ("PEF")
trasmesso dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
("MIT"), richiedendo modifiche di rilievo, potenzialmente ta-
li da incidere sull'assetto regolatorio e tariffario di ASPI
e quindi sul suo valore.
Il successivo 22 ottobre il MIT, recependo le osservazioni
pervenute dall'ART, ha richiesto, in via del tutto inattesa,
ad ASPI "di voler integrare e aggiornare la proposta del Pia-
no economico finanziario" inviato da ASPI il 14 settembre
u.s. .
Sono stati in tal modo rimessi in discussione elementi so-
stanziali che si aveva ragione di ritenere già definiti nel
testo degli accordi a lungo negoziati da ASPI con i Ministe-
ri competenti.
La definizione del PEF costituisce, infatti, presupposto fon-
damentale per la conclusione dell'Accordo Transattivo tra il

MIT ed ASPI e quindi per l'eventuale definizione concordata
della procedura di presunto grave inadempimento, rappresentan-
do una condizione per l'efficacia stessa dell'operazione di
scissione che sarebbe stata oggetto di esame da parte dell'o-
dierna Assemblea.
Il Consiglio di Amministrazione, sempre nella stessa seduta
del 28 ottobre, valutata la rilevanza della definizione del
PEF ha ritenuto maggiormente conforme all'interesse sociale
ritirare la proposta di approvazione del progetto di scissio-
ne che sarebbe stato sottoposto all'odierna Assemblea. Allo
stesso tempo il Consiglio di Amministrazione ha, altresì, de-
liberato di programmare una nuova Assemblea Straordinaria de-
gli Azionisti con il medesimo punto all'ordine del giorno,
da tenersi entro il 15 gennaio 2021, nella fiduciosa attesa
che venga definito l'Atto Transattivo e l'allegato PEF e di-
venga nel frattempo possibile fugare le incertezze oggi sus-
sistenti in merito al quadro regolatorio e tariffario.
Il Consiglio ha, infatti, ritenuto che gli Azionisti non di-
sporrebbero allo stato di un quadro informativo completo per
valutare la proposta del progetto di scissione e per tale ram
gione ha ritenuto maggiormente conforme all'interesse socia-
le ritirare la proposta. In vista della prossima Assemblea,
gli amministratori procederanno ad aggiornare la propria re-
lazione illustrativa, tenendo conto degli elementi sopra ri-
chiamati nonché delle eventuali proposte di acquisto dell'in-

tero 88,06% di ASPI che dovessero medio tempore intervenire,
affinché gli Azionisti possano esercitare il proprio voto in
modo quanto più possibile informato e consapevole.
Infine, il Presidente segnala che a seguito della delibera
del Consiglio di Amministrazione del 28 ottobre u.s. di riti-
rare il punto 3) all'ordine del giorno della parte straordi~
naria rinviandone la trattazione ad una successiva Assem-
blea, la Società ha diffuso il relativo comunicato stampa
dandone, altresì, avviso nella pagina del sito internet dedi-
cata all'Assemblea.
Il Presidente, dichiara quindi aperti i lavori e constata
che :
- a seguito dell'entrata in vigore del Decreto Legge n.
18/2020 (c.d. "Cura Italia"), convertito dalla legge 24 apri-
le 2020 n.27, che ha introdotto alcune norme eccezionali le-
gate all'emergenza COVID-19 applicabili alle assemblee delle
società quotate, Atlantia S.p.A., al fine di ridurre al mini-
mo i rischi connessi all'emergenza sanitaria in corso, ha ri-
tenuto di avvalersi della facoltà - stabilita dal suddetto
Decreto - di prevedere che l'intervento dei soci in Assem-
blea avvenga esclusivamente tramite il Rappresentante Desi-
gnato di cui all'articolo 135-undecies del Decreto Legislati-
vo 24 febbraio 1998, n. 58, come successivamente modificato
e integrato, (il "Testo Unico della Finanza", "Testo unico"
o "TUF") Testo Unico della Finanza ("TUF"), senza partecipa-

zione fisica da parte dei soci.
- la presente Assemblea è stata convocata per il 30 ottobre
2020 alle ore 10:00 in unica convocazione, in Roma, Via Al-
berto Bergamini n. 50, come previsto dall'art. 12 dello Sta-
tuto sociale con avviso contenente le informazioni richieste
dall'art. 125-bis TUF e le modalità di svolgimento dell'As-
semblea ora richiamate, pubblicato in forma integrale, in da-
ta 29 settembre 2020, sul sito internet della Società e sul-
la piattaforma di stoccaggio lInfo (www.lInfo.it) e per e-
stratto su "MF Milano Finanza" il giorno 30 settembre 2020;
- ai sensi dell'art. 135-undecies del TUF e del Decreto Cura
Italia, sopra richiamato, in vista di tale Assemblea è stato
individuato quale "Rappresentante Designato" la società Com-
putershare S.p.A., con sede legale in Milano, Via Lorenzo Ma-
scheroni 19, e in data 29 settembre 2020 sono stati messi a
disposizione, sul sito internet della Società all'indirizzo
www.atlantia.it (sezione Investor Relations - Assemblee de-
gli azionisti), il "Modulo di Delega al Rappresentante Desi-
gnato ai sensi dell'art. 135-undecies del TUF" e il "Modulo
di Delega al Rappresentante Designato ai sensi dell'art.
135-novies del TUF";
- a decorrere dal 29 settembre 2020 tutte le informazioni ri-
chieste dalle applicabili disposizioni del TUF e del regola-
mento adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 14 mag-
gio 1999, come successivamente modificato e integrato (il

---

"Regolamento Emittenti" o "RE"), sono state rese disponibili
sul sito internet della Società all'indirizzo
www.atlantia.it (sezione Investor Relations - Assemblee de-
gli azionisti) e sulla piattaforma di stoccaggio Info
();
- entro il termine di pubblicazione dell'avviso di convoca-
zione previsto dall'articolo 125-bis, comma 2, del TUF e,
precisamente, il 29 settembre 2020, in conformità a quanto
previsto dall'articolo 125-ter del TUF, sono state messe a
disposizione del pubblico - dandone comunicazione nelle for-
me di legge sul sito internet e tramite il sistema SDIR
lInfo - le relazioni illustrative relative al punto 1 all'or-
dine del giorno della parte ordinaria dell'Assemblea ed ai
punti 1, 2 e 3 all'ordine del giorno dalla parte straordina-
ria dell'odierna Assemblea nonché il Progetto di Scissione
con i relativi allegati, approvato dal Consiglio di Ammini-
strazione del 24 settembre 2020, afferente al punto 3 all'or-
dine del giorno della parte straordinaria;
- oltre a quanto previsto dall'art. 126-bis, comma 1, TUF,
con riferimento alle richieste di integrazione dell'ordine
del giorno ed alla presentazione di nuove proposte di delibe-
ra da parte dei soci che, anche congiuntamente, rappresenta-
no il 2,5% del capitale sociale, Atlantia S.p.A. ha consenti-
to, secondo i termini e le modalità descritti nell'avviso di
convocazione e sul sito internet della Società, ai soci le-

gittimati a intervenire all'Assemblea di presentare eventua-
li proposte individuali sui punti all'ordine del giorno da
sottoporre alla stessa;
- non è pervenuta alla Società alcuna richiesta di integra-
zione dell'ordine del giorno o di presentazione di nuove pro-
poste di delibera sulle materie all'ordine del giorno;
- entro i termini di cui all'art. 135-undecies del Testo Uni-
co della Finanza n. 1 Azionista ha conferito la delega con
le istruzioni di voto al predetto "Rappresentante Designato";
- entro i termini previsti nell'avviso di convocazione, ai
sensi dell'art. 135-novies del Testo Unico della Finanza, n.
1.232 Azionisti hanno conferito la delega con le istruzioni
di voto al predetto "Rappresentante Designato";
- comunica, infine, che, ai sensi dell'art. 127-ter, comma
l-bis del TUF e secondo le modalità specificate nell'avviso
di convocazione, il socio Tommaso Marino (con comunicazione
del 20 ottobre 2020 inviata tramite PEC) e il Socio Marco Ge-
remia Bava (con comunicazione del 21 ottobre 2020 inviata
tramite PEC) hanno formulato domande e che la Società, in
conformità allo stesso art. 127-ter, in data 27 ottobre 2020
ha pubblicato in apposita sezione del proprio sito internet
all'indirizzo www.atlantia.it (sezione Investor Relations
Assemblee degli azionisti) le relative risposte.
Il fascicolo relativo alle domande pre-assembleari verrà al-
legato al presente verbale sotto la lettera "D".

Il Presidente dà quindi atto che in questo momento sono rap-
presentate, tramite le deleghe al Rappresentante Designato
numero 614.427.003 azioni aventi diritto al voto, pari al
74,405294% delle numero 825.783.990 azioni costituenti il ca-
pitale sociale (di cui n. 7.772.693 azioni proprie), riferi-
bili a numero 1.233 azionisti che hanno conferito delega a
tale soggetto.
Informa che le deleghe sono state ricevute da Computershare
S.p.A. in qualità di Rappresentante Designato tramite la
piattaforma di voto messa a disposizione sul sito internet
della Società, a mezzo posta elettronica all'indirizzo atlan-
tia@pecserviziotitoli.it e a mezzo fax al n.
+39-06-45417450, e che, riscontrate regolari, vengono conser-
vate agli atti sociali.
Al riguardo, tenuto conto delle modalità con cui i soci in-
tervengono in assemblea e tramite le quali sono state tra-
smesse al Rappresentante Designato le manifestazioni di voto
su tutti i punti all'ordine del giorno, dà atto della perma-
nente esistenza del quorum costitutivo in relazione a tutti
i predetti punti della presente Assemblea.
Inoltre, il Rappresentante Designato ha reso noto di non es-
sere portatore di alcun interesse proprio rispetto alle pro-
poste di deliberazione sottoposte al voto nel corso dell'o-
dierna assemblea.
Il Presidente precisa che alla luce della delibera assunta

dal Consiglio di Amministrazione in merito al ritiro del pun-
to 3) all'ordine del giorno della parte straordinaria, non
si terrà conto delle istruzioni di voto conferite al Rappre-
sentante Designato in relazione al predetto punto.
Ai sensi della legislazione relativa alla tutela delle perso-
ne fisiche rispetto al trattamento dei dati personali, comu-
nica che Atlantia S.p.A. è titolare del trattamento degli
stessi e che i dati personali (nome, cognome, e gli eventua-
li altri dati, quali luogo di nascita, residenza e qualifi-
che professionali) dei partecipanti all'Assemblea, tramite
il Rappresentante Designato, sono stati e saranno chiesti e
trattati nelle forme e nei limiti collegati agli obblighi,
ai compiti e alle finalità previsti dalla vigente normativa;
detti dati vengono inseriti nel verbale dell'Assemblea, pre-
vio trattamento in via manuale e/o elettronica, e potranno
essere oqgetto di comunicazione anche all'estero, nelle for-
me e nei limiti collegati agli obblighi, ai compiti e alle
finalità previsti dalla vigente normativa. Per ulteriori in-
formazioni rinvia all'apposita informativa pubblicata sul si-
to internet della Società, alla pagina "Assemblee degli Azio-
nisti".
Comunica che, ai fini dell'intervento all'odierna riunione,
per le azioni sopra indicate sono state presentate le comuni-
cazioni ai sensi dell'art. 83-sexies, comma 2, del TUF degli
intermediari attestanti la titolarità del diritto di voto in

base alle evidenze risultanti al termine della giornata con-
tabile del 21 ottobre 2020, vale a dire il settimo giorno di
mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in
unica convocazione (c.d. "record date"), pervenute nei termi-
ni di legge alla Società.
Dichiara pertanto validamente costituita l'odierna Assemblea
in unica convocazione.
Dà notizia che i risultati delle votazioni riguardanti tutti
i punti all'ordine del giorno della presente assemblea, con
la sola eccezione del punto 3) della parte straordinaria,
saranno forniti da Computershare S.p.A. nella sua qualità di
gestore delle attività dell'assemblea e che il sistema di ri-
levazione di voti produrrà i necessari documenti da alleqare
al verbale ed in particolare:
- elenchi dei soci rappresentati;
- elenchi separati per le diverse manifestazione di voto.
Comunica che per il Consiglio di Amministrazione, oltre ad
esso Presidente, è presente presso il luogo di svolgimento
dell'Assemblea il Dott. Carlo Bertazzo, Amministratore Dele-
qato e sono presenti mediante collegamento in audio/video
conferenza i Signori:
- Prof. Riccardo BRUNO
- Prof.ssa. Cristina DE BENETTI
- Dott. Dario FRIGERIO
- Prof. Giuseppe GUIZZI

- Prof.ssa. Anna Chiara INVERNIZZI
- Dott.ssa Valentina MARTINELLI
Hanno giustificato l'assenza i Consiglieri Dott.ssa Sa-
brina BENETTON, Prof. Andrea BOITANI, Dott.ssa Gioia GHEZZI,
Ing. Carlo MALACARNE, Dott.ssa Lucia MORSELLI, Amb. Ferdinan-
do NELLI FERÓCI e Dott.ssa Licia SONCINI.
- per il Collegio Sindacale sono presenti mediante collega-
mento in audio/video conferenza i Signori:
- Prof. Corrado GATTI Presidente
- Dott. Alberto DE NIGRO	Sindaco Effettivo
- Dott.ssa Sonia FERRERO	Sindaco Effettivo
- Dott. Lelio FORNABAIO	Sindaco Effettivo
Ha qiustificato la sua assenza il Sindaco Effettivo Prof.ssa
Livia SALVINI.
Comunica che è presente, mediante collegamento in video con-
ferenza, il signor Enrico Monicelli in rappresentanza di Com-
putershare S.p.A., società individuata da Atlantia S.p.A.
quale Rappresentante Designato.
Comunica, sulla base delle informazioni disponibili e delle
comunicazioni rese ai sensi dell'art. 120 del TUF, che l'e-
lenco nominativo degli azionisti che possiedono azioni con
diritto di voto in misura superiore al 3% (tre per cento)
del capitale sociale, con indicazione della percentuale di
possesso del capitale sociale, è il seguente:
- Edizione S.r.l. che risulta titolare indirettamente di una

partecipazione pari al 30,254% (trenta virgola duecentocin-
quantaquattro per cento) del capitale sociale, tramite la so-
cietà da essa controllata Sintonia S.p.A., che possiede di-
rettamente tale partecipazione;
- Government of Singapore Investment Corporation Pte Ltd che
risulta titolare di una partecipazione pari all'8,285% (otto
virgola duecentottanta cinque per cento) del capitale socia-
le, di cui lo 0,231% (zero virgola duecento trentuno per cen-
to) posseduto direttamente e l'8,054% (otto virgola zero cin-
quantaquattro per cento) posseduto indirettamente tramite In-
vestCo Italian Holdings S.r.l.;
- Fondazione Cassa di Risparmio di Torino che risulta titola-
re di una partecipazione pari al 4,846% (quattro virgola ot-
tocento quaranta sei per cento) del capitale sociale.
- HSBC HOLDINGS Plc. che risulta titolare di una partecipa-
zione pari al 5,007% (cinque virgola zero zero sette per cen-
to) del capitale sociale, di cui il 4,892% (quattro virgola
ottocentonovantadue per cento) tramite HSBC BANK Plc e lo
0,115% (zero virgola zero centoquindici per cento) tramite
altre società dalla stessa controllate.
- HOHN CHRISTOPHER ANTONY che risulta titolare, indirettamen-
te per il tramite di TCI FUND MANAGEMENT LIMITED, di una par-
tecipazione con diritto di voto pari al 1,203% dei del capi-
tale sociale e di altre posizioni lunghe con regolamento in
contanti pari al 8.835% del capitale sociale per una parteci-

pazione complessiva pari al 10.038% del capitale sociale.
Si dà altresi atto che NORGES BANK ha comunicato ai sensi
della delibera Consob del 17/3/2020 n. 21304, di essere tito-
lare di una partecipazione pari all'1,377% (uno virgola tre-
centosettantasette per cento) del capitale sociale.
Ricorda che, in base alle esenzioni previste dall'art.
119-bis, commi 7 e 8 del Regolamento Emittenti fatte espres-
samente salve dalle Delibere Consob del 17/3/2020 n. 21304 e
del 9 aprile 2020 n. 21326, le società di gestione del ri-
sparmio e i soggetti abilitati che, nell'ambito delle atti-
vità di gestione hanno acquisito partecipazioni gestite, in
misura superiore al 3% (tre per cento) e inferiore al 5%
(cinque per cento), non sono tenuti agli obblighi di comuni-
cazione previsti dall'art. 117 del Regolamento Emittenti.
Pertanto, le percentuali di partecipazione di alcuni soci po-
trebbero non risultare in linea con i dati elaborati e resi
pubblici da fonti diverse, ove la variazione della partecipa-
zione non abbia comportato obblighi di comunicazione in capo
agli azionisti, in virtù delle citate esenzioni.
Inoltre, ricorda che la stessa Atlantia S.p.A. è titolare di
azioni proprie pari a circa lo 0,94% (zero virgola novanta-
quattro per cento) del capitale sociale, rispetto alle quali
il diritto di voto risulta sospeso ex lege.
Chiede al Rappresentante Designato se sussistono, per uno o
più azionisti, eventuali carenze di legittimazione al voto

। ୧

ai sensi delle leggi vigenti.
Il Rappresentante Designato fa presente che non vi sono comu-
nicazioni al riguardo.
Prima di passare alla trattazione degli argomenti all'ordine
del giorno precisa che, anche in conformità alla prassi se-
guita nelle precedenti assemblee, ometterà per tutti i punti
la lettura integrale dei documenti di riferimento e delle re-
lative Relazioni illustrative, dal momento che tutti detti
documenti sono stati messi a disposizione del pubblico nei
modi e nei termini di legge.
Passando alla trattazione del punto 1) all'ordine del giorno
della parte ordinaria dell'Assemblea: "Nomina di un ammini-
stratore ai sensi dell'art, 2386 c.c. Determinazione del re-
lativo compenso. Delibere inerenti e conseguenti.", il Presi-
dente rimanda alla Relazione illustrativa del Consiglio di
Amministrazione messa a disposizione del pubblico nei modi e
nei termini di legge e, nel presupposto che siano condivisi
i contenuti e le argomentazioni ivi esposte, invita l'Assem-
blea ad assumere la sequente deliberazione che legge inte-
gralmente e che è del seguente tenore letterale:
"L'Assemblea ordinaria degli Azionisti di Atlantia S.p.A.:
- udita la proposta del Consiglio di Amministrazione;
delibera di
i) nominare la Dott.ssa Lucia Morselli nata a Modena, il 9
luglio 1956 CF. MRSLCU56149F257H, quale Consigliere della So-

cietà che resterà in carica fino all'approvazione del bilan-
cio relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2021;
ii) confermare l'attribuzione al predetto Consigliere del me-
desimo compenso determinato per la carica di componente il
Consiglio di Amministrazione dall'Assemblea del 18 aprile
2019 pari ad Euro 80.000,00 annui.".
Il Presidente apre la votazione sul punto 1) all'ordine del
giorno della parte ordinaria.
Computershare S.p.A., in qualità di Rappresentante Designa-
to, comunica le istruzioni di voto ricevute sul punto 1)
all'ordine del giorno della parte ordinaria.
Terminate le operazioni di voto il Presidente dà lettura del
risultato della votazione:
Voti favorevoli 592.162.670
96,376407% su azioni ordinarie
Voti contrari 20.952.998
3,410169% su azioni ordinarie
Voti astenuti 161.335
0,026258% su azioni ordinarie
Non votanti 1.150.000
0,187166% su azioni ordinarie.
Il Presidente dichiara pertanto approvata a maggioranza la
proposta di delibera di cui alla relazione del Consiglio di
Amministrazione sul punto 1) all'ordine del giorno della par-
te ordinaria.

Nessuna azione per la quale è stata conferita delega al Rap-
presentante Designato è stata esclusa dalla votazione ai sen-
si dell'art. 135-undecies, terzo comma, del TUF.
Passando alla trattazione del punto l) all'ordine del giorno
della parte straordinaria: "Revoca della delibera di aumento
di capitale assunta dall'assemblea straordinaria dell'8 ago-
sto 2013 a servizio dei diritti di assegnazione condiziona-
ti. Conseguente integrale liberazione della riserva statuta-
ria "Riserva vincolata per diritti di assegnazione condizio-
nati", costituita in forza della medesima deliberazione as-
sembleare, al fine di coprire la liberazione delle azioni da
emettere a servizio dei diritti di assegnazione condiziona-
ti; modifiche dell'articolo 6 dello statuto sociale; delibe-
re inerenti e conseguenti.", il Presidente rimanda alla Rela-
zione illustrativa del Consiglio di Amministrazione messa a
disposizione del pubblico nei modi e nei termini di legge e,
nel presupposto che siano condivisi i contenuti e le arqomen-
tazioni ivi esposte, invita l'Assemblea ad assumere la se-
guente deliberazione che legge integralmente e che è del se-
quente tenore letterale:
"L'Assemblea Straordinaria dei Soci di Atlantia S.p.A., esa-
minata la relazione del Consiglio di Amministrazione e la
proposta ivi formulata, preso atto di quanto illustrato dal
Consiglio di Amministrazione in relazione alle modifiche sta-
tutarie;

delibera
1. Di revocare la delibera adottata dall'assemblea straordi-
naria degli azionisti in data 8 agosto 2013, sub punto 3, re-
cante l'approvazione dell'aumento del capitale sociale di A-
tlantia S.p.A. destinato irrevocabilmente al servizio dei Di-
ritti di Assegnazione Condizionati, per un ammontare nomina-
le massimo di Euro 18.455.815,00 mediante l'emissione di mas-
sime n. 18.455.815 azioni ordinarie Atlantia con valore nomi-
nale pari a Euro 1,00 per azione ("Azione di Compendio");
2. Per l'effetto, di liberare integralmente la riserva statu-
taria "Riserva vincolata per Diritti di Assegnazione Condi-
zionati", costituita in forza della medesima delibera assem-
bleare dell'8 agosto 2013 come riserva indisponibile e non
distribuibile a patrimonio netto, formata da un ammontare
corrispondente al valore nominale del numero massimo di Azio-
ni di Compendio da emettersi al servizio dei Diritti di Asse-
gnazione Condizionati;
3. Di modificare conseguentemente, l'articolo 6 dello Statu-
to Sociale, che assumerà pertanto la formulazione risultante
dal testo a fronte contenuto nella relazione illustrativa
del Consiglio di Amministrazione."
Il Presidente apre la votazione sul punto 1) all'ordine del
giorno della parte straordinaria dell'Assemblea.
Computershare S.p.A., in qualità di Rappresentante Designa-
to, comunica le istruzioni di voto ricevute sul punto 1)
20

all'ordine del giorno in parte straordinaria.
Terminate le operazioni di voto il Presidente dà lettura del
risultato della votazione:
Voti favorevoli 613.069.434
99,779051% su azioni ordinarie
Voti contrari 0
0 su azioni ordinarie
Voti astenuti 1.357.569
0,220949 su azioni ordinarie
Non votanti 0
0 su azioni ordinarie.
Il Presidente dichiara pertanto approvata a maggioranza la
proposta del Consiglio di Amministrazione sul punto 1)
all'ordine del giorno della parte straordinaria dell'Assem-
blea.
Nessuna azione per la quale è stata conferita delega al Rap-
presentante Designato è stata esclusa dalla votazione ai sen-
si dell'art. 135-undecies, terzo comma, del TUF.
Passando alla trattazione del punto 2) all'ordine del giorno
della parte straordinaria: "Proposte di modifiche statutarie
degli articoli: (i) 6 per eliminazione dell'indicazione del
valore nominale unitario espresso delle azioni; (ii) 20 e 32
per adeguamento alla disciplina sulle quote di genere; e (i-
ii) 23 per modifica delle modalità di convocazione del consi-
glio di amministrazione; delibere inerenti e conseguenti",

-

il Presidente rimanda alla Relazione illustrativa del Consi-
glio di Amministrazione messa a disposizione del pubblico
nei modi e nei termini di legge e, nel presupposto che siano
condivisi i contenuti e le argomentazioni ivi esposte, invi-
ta l'Assemblea ad assumere la seguente deliberazione che leg-
ge integralmente e che è del seguente tenore letterale:
"L'Assemblea Straordinaria dei Soci di Atlantia S.p.A., esa-
minata la relazione del Consiglio di Amministrazione e la
proposta ivi formulata, preso atto di quanto illustrato dal
Consiglio di Amministrazione in relazione alle modifiche sta-
tutarie;
delibera
1. di eliminare il valore nominale unitario espresso delle a-
zioni rappresentative del capitale sociale della Società e,
conseguentemente, di modificare l'art. 6 dello Statuto Socia-
le, che assumerà pertanto la formulazione risultante dal te-
sto a fronte contenuto nella relazione illustrativa del Con-
siglio di Amministrazione;
2. di adeguare lo Statuto Sociale alla normativa vigente in
materia di quote di genere e, conseguentemente, di modifica-
re gli articoli 20 e 32 dello Statuto Sociale, che assumeran-
no pertanto la formulazione risultante dal testo a fronte
contenuto nella relazione illustrativa del Consiglio di Ammi-
nistrazione;
3. di modificare le modalità di convocazione del Consiglio

di Amministrazione e, conseguentemente, di modificare l'arti-
colo 23 dello Statuto Sociale, che assumerà pertanto la for-
mulazione risultante dal testo a fronte contenuto nella rela-
zione illustrativa del Consiglio di Amministrazione;
4. di conferire al Consiglio di Amministrazione e per esso
al Presidente ed all'Amministratore Delegato, disgiuntamente
tra di loro e con facoltà di sub-delega, oqni e più ampio po-
tere, nessuno escluso ed eccettuato, necessario od opportuno
per dare esecuzione alle delibere di cui sopra, nonché appor-
tare ai deliberati assembleari ogni modifica, integrazione o
soppressione non sostanziale che si rendesse necessaria, a
richiesta di ogni autorità competente ovvero in sede di i-
scrizione al Registro delle Imprese, in rappresentanza della
Società. "
Il Presidente apre la votazione sul punto 2) all'ordine del
giorno della parte straordinaria dell'Assemblea.
Computershare S.p.A., in qualità di Rappresentante Designa-
to, comunica le istruzioni di voto ricevute sul punto 2)
all'ordine del giorno della parte straordinaria dell'Assem-
blea.
Terminate le operazioni di voto il Presidente dà lettura del
risultato della votazione:
Voti favorevoli 614.415.667
99,998155% su azioni ordinarie
Voti contrari 1

0,000000 su azioni ordinarie
Voti astenuti 11.335
0,001845 su azioni ordinarie
Non votanti 0
0 su azioni ordinarie.
Il Presidente dichiara pertanto approvata a maggioranza la
proposta del Consiglio di Amministrazione sul punto 2)
all'ordine del giorno della parte straordinaria dell'Assem-
blea.
Nessuna azione per la quale è stata conferita delega al Rap-
presentante Designato è stata esclusa dalla votazione ai sen-
si dell'art. 135-undecies, terzo comma, del TUF.
A questo punto, essendo il punto 3 all'ordine del giorno del-
la parte straordinaria dell'Assemblea stato ritirato dal Con-
siglio di Amministrazione per le ragioni esposte in apertura
dei lavori dell'odierna Assemblea ed essendo esaurita la
trattazione di tutti i restanti i punti all'ordine del gior-
no, null'altro essendovi da deliberare e nessuno avendo chie-
sto la parola, il Presidente ringrazia gli intervenuti e di-
chiara chiusa la presente assemblea essendo le ore 10,40.
L'elenco nominativo dei soci che partecipano alla presente
Assemblea, in proprio o per delega, con l'indicazione del nu-
mero delle azioni rappresentate, dei soci deleganti nonché
di eventuali soggetti votanti in qualità di creditori pigno-
ratizi, riportatori e usufruttuari nonché quello degli ammi-

-

nistratori e sindaci presenti, viene allegato al presente
verbale, riunito in un unico fascicolo, sotto la lettera "A".
Il dettaglio dei singoli soci, con il rispettivo numero del-
le azioni, che hanno votato a favore così come quello dei so-
ci e delle relative azioni che hanno votato contro e quello
dei soci e delle relative azioni che si sono astenuti,
nonché dei non votanti, è contenuto in un documento che al
presente atto si allega sotto la lettera "B".
Vengono altresì allegati al presente verbale:
- sotto la lettera "C", riunite in un unico fascicolo, le re-
lazioni del Consiglio di Amministrazione su tutti i punti al-
l'ordine del giorno;
- sotto la lettera "D" documento relativo alle domande
pre-assembleari (art. 127 ter D.Lgs. n. 58/98);
- sotto la lettera "E" lo statuto della società Atlantia di
Atlantia S.p.A. con le modifiche deliberate dall'Assemblea
Straordinaria odierna.
Il comparente mi esonera dalla lettura di tutti gli allegati
dichiarando di averne esatta conoscenza.
Del presente atto ho dato lettura al comparente il quale, da
me richiesto, lo ha dichiarato conforme alla sua volontà e
con me Notaio lo sottoscrive.
Scritto da persona di mia fiducia su sette fogli per pagine
ventisei e fin qui della ventisettesima a macchina ed in pic-
cola parte a mano.

F.ti: Fabio CERCHIAI
Salvatore MARICONDA, Notaio
:
26