Mundys (formerly: Atlantia SpA)

AGM Information • Jun 7, 2021

	IIIITT DIGIT ટાવ
Repertorio n. 17720 Raccolta n. 11774	Firm
VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA	ে
"ATLANTIA S.P.A."	ー
REPUBBLICA ITALIANA	38 JAL
L'anno duemilaventuno, il giorno trentuno
del mese di maggio
alle ore 14,03
In Roma, Via Alberto Bergamini n. 50
31 maggio 2021
A richiesta di "AfLANTIA S.P.A." con sede in Roma, Via Anto-	Registrato a Albano La ziale
nio Nibby n. 20, capitale sociale Euro 825.783.990,00, inte-	il 04/06/2021
ramente versato, numero di iscrizione nel Registro delle Im-	N. 10939
prese di Roma, codice fiscale e partita IVA 03731380261, nu-	Serie 1/T
mero REA RM-1023691.	Euro 200,00
Io sottoscritto Dott. SALVATORE MARICONDA, Notaio in Roma, i-
scritto al Colleqio Notarile dei Distretti Riuniti di Roma,
Velletri e Civitavecchia, mi sono recato nel giorno di cui
sopra ed alle ore 14,00, presso gli uffici di Atlantia
S.p.A. in Roma, Via Alberto Bergamini n. 50, per assistere,
elevandone il verbale, alle deliberazioni della Assemblea or-
dinaria degli azionisti della Società richiedente convocata
in detto luogo, per le ore 14,00 in unica convocazione, per
discutere e deliberare sul seguente
Ordine del giorno:
del quale io Notaio procedo a dare lettura:

1. Cessione dell'intera partecipazione detenuta da Atlantia
S.p.A. in Autostrade per l'Italia S.p.A. al consorzio costi-
tuito da CDP Equity S.p.A., The Blackstone Group Internatio-
nal Partners LLP e Macquarie European Infrastructure Fund 6
SCSp.
Entrato nella sala dove ha luogo l'Assemblea, ho constatato
la presenza al tavolo della Presidenza del Dott. Fabio CER-
CHIAI, nato a Firenze il 14 febbraio 1944 e domiciliato per
la carica in Roma, ove sopra, Presidente del Consiglio di Am-
ministrazione della Società richiedente, il quale, in tale
veste, a norma dell'art. 15 dello statuto sociale, assume la
Presidenza dell'Assemblea.
Sono certo io Notaio dell'identità personale del comparente,
il quale chiede a me Notaio di redigere il verbale dell'o-
dierna Assemblea.
Prima di procedere con la parte ufficiale dei lavori il Pre-
sidente rivolge il suo saluto all'Assemblea:
"Signori Azionisti buongiorno, a causa del perdurare dell'e-
mergenza sanitaria, Atlantia S.p.A., al fine di ridurre al
minimo i rischi connessi all'emergenza sanitaria in corso,
ha ritenuto di avvalersi della facoltà di prevedere che l'in-
tervento dei soci in Assemblea avvenga esclusivamente trami-
Designato di cui all'articolo il Rappresentante te
135-undecies TUF, senza partecipazione fisica da parte dei
soci, in conformità a quanto previsto dal Decreto Legge n.
2

18/2020 (c.d. "Cura Italia") convertito, con modificazioni
dall'art.1, comma 1, dalla legge 24 aprile 2020 n.27 e s.m.i.
Do pertanto il mio più cordiale benvenuto a questa Assemblea	12 17 17 17
al Signor Enrico MONICELLI, in rappresentanza di Computersha-
re S.p.A., e per il suo tramite desidero rivolgere un saluto
a tutti gli Azionisti, a nome del Consiglio di Amministrazio-
ne, del Collegio Sindacale e del management della Società".
Terminato il suo saluto introduttivo il Presidente, dichia-
rando aperti i lavori, lascia la parola a me Notaio per le
constatazioni di carattere introduttivo. Io Notaio prendo at-
to che:
- la presente Assemblea è stata convocata per il 31 maggio
2021 alle ore 14,00 in unica convocazione, in Roma, Via Al-
berto Bergamini n. 50, come previsto dall'art. 12 dello Sta-
tuto sociale con avviso contenente le informazioni richieste
dall'art. 125-bis del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998,
n. 58, come successivamente modificato e integrato, (il "Te-
sto Unico della Finanza", "Testo unico" o "TUF") e le moda-
lità di svolgimento dell'Assemblea ora richiamate, pubblica-
to in forma integrale, in data 30 aprile 2021, sul sito in-
ternet della Società e sulla piattaforma di stoccaggio lInfo
(www.lInfo.it) e per estratto su "IlSole24Ore" il giorno 1
maggio 2021;
- ai sensi dell'art. 135-undecies del TUF e del Decreto Cura
Italia, sopra richiamato, in vista di tale Assemblea è stato

individuato quale "Rappresentante Designato" la società Com-
putershare S.p.A., con sede legale in Milano, Via Lorenzo Ma-
scheroni n. 19 e in data 30 aprile 2021 sono stati messi a
disposizione sul sito internet della Società all'indirizzo
www.atlantia.it (sezione Investor Relations - Assemblee de-
gli azionisti) il "Modulo di Delega al Rappresentante Desi-
gnato ai sensi dell'art. 135-undecies del TUF" e il "Modulo
di Delega al Rappresentante Designato ai sensi dell'art.
135-novies del TUF";
- a decorrere dal 30 aprile 2021 tutte le informazioni ri-
chieste dalle applicabili disposizioni del TUF e del regola-
mento adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 14 mag-
gio 1999, come successivamente modificato e integrato (il
"Regolamento Emittenti"), sono state rese disponibili sul si-
to internet della Società all'indirizzo www.atlantia.it (se-
zione Investor Relations - Assemblee degli azionisti) e sul-
la piattaforma di stoccaggio (www.lInfo.it);
- entro il termine di pubblicazione dell'avviso di convoca-
zione previsto dall'articolo 125-bis, comma 2, del TUF e,
precisamente, il 30 aprile 2021, in conformità a quanto pre-
visto dall'articolo 125-ter del TUF, è stata messa a disposi-
zione del pubblico - dandone comunicazione nelle forme di
legge sul sito internet e tramite il sistema SDIR - la
relazione illustrativa sull'unico punto all'ordine del gior-
no dell'odierna Assemblea;

	( . ! 4 .:
- ai sensi dell'art. 126-bis, comma 1, TUF, Atlantia S.p.A.
ha consentito, secondo i termini e le modalità descritti
nell'avviso di convocazione e sul sito internet della So-	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
cietà, ai Soci rappresentanti, anche congiuntamente, almeno
un quarantesimo del capitale sociale di presentare richieste
di integrazione dell'ordine del giorno, precisando che non è
stata prevista per i Soci la facoltà di presentare nuove pro-
poste di delibera sull'unico argomento all'ordine del giorno
in considerazione della natura consultiva della presente As-
semblea e della natura gestoria dell'operazione oggetto di
delibera da parte dell'Assemblea. E' stata inoltre prevista
la facoltà di presentare proposte individuali di delibera,
entro il 21 maggio 2021, sulle eventuali nuove materie poste
all'ordine del giorno a seguito dell'integrazione richiesta
dai Soci ai sensi dell'art. 126-bis del TUF;
non è pervenuta alla Società alcuna richiesta di integra-
zione dell'ordine del giorno;
Su invito del Presidente, il Rappresentante Designato comuni-
ca che entro i termini di cui all'art. 135-undecies del Te-
sto Unico della Finanza, n. 9 (nove) Azionisti hanno conferi-
to al medesimo la delega con le istruzioni di voto e che en-
tro i termini previsti nell'avviso di convocazione, n. 1192
(millecentonovantadue) Azionisti hanno conferito al medesimo
la delega con le istruzioni di voto ai sensi dell'art.
135-novies del Testo Unico della Finanza.

Ripresa la parola, io Notaio comunico, infine, che, ai sensi
dell'art. 127-ter, comma 1-bis del TUF e secondo le modalità
specificate nell'avviso di convocazione, il Socio Tommaso Ma-
rino (con comunicazione del 20 maggio 2021 inviata tramite
PEC) ha formulato domande e che la Società, in conformità al-
lo stesso art. 127-ter, in data 28 maggio 2021 ha pubblicato
in apposita sezione del proprio sito internet all'indirizzo
www.atlantia.it (sezione Investor Relations - Assemblee de-
qli azionisti) le risposte fornite alle predette domande. Il
fascicolo relativo alle domande pre-assembleari verrà allega-
to al presente verbale.
Su invito del Presidente, il Rappresentante Designato comuni-
ca che sono rappresentate in Assemblea, tramite le deleghe
conferite al medesimo, numero 581.309.637 (cinquecentottantu-
nomilionitrecentonovemilaseicentotrentasette) azioni ordina-
rie aventi diritto al voto, pari al 70,39% (settanta virgola
trentanove per cento) delle numero 825.783.990 azioni costi-
tuenti il capitale sociale (di cui n. 6.959.693 azioni pro-
prie), riferibili a numero 1201 (milleduecentouno) azionisti
che hanno conferito delega al medesimo.
Informa che le deleghe sono state ricevute da Computershare
S.p.A., in qualità di Rappresentante Designato, tramite la
piattaforma di voto messa a disposizione sul sito internet
della Società, a mezzo posta elettronica all'indirizzo atlan-
tia@pecserviziotitoli.it e n.

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1
14014

+39-06-45417450, e che, riscontrate regolari, vengono conser-	ਂ 11:48:
vate agli atti sociali.	ు ్ర
Inoltre, il Rappresentante Designato rende noto di non esse-	0 12019
re portatore di alcun interesse proprio rispetto alle propo-
ste di deliberazione sottoposte al voto nel corso dell'odier-
na Assemblea.
Io Notaio, ripresa la parola, tenuto conto delle modalità
con cui i soci intervengono in Assemblea e tramite le quali
sono state trasmesse al Rappresentante Designato le manife-
stazioni di voto sull'unico punto all'ordine del giorno, do
atto della permanente esistenza del quorum costitutivo della
presente Assemblea.
Ai sensi della normativa applicabile in materia di protezio-
ne dei dati personali di cui al Regolamento comunitario n.
679 del 27 aprile 2016 e al Decreto Legislativo 30 giugno
2003 n. 196 come modificato dal Decreto Legislativo 10 ago-
sto 2018 n. 101, informo che Atlantia S.p.A. è titolare del
trattamento e che i dati personali dei partecipanti all'As-
semblea, tramite il Rappresentante Designato, saranno raccol-
ti e trattati dalla Società esclusivamente ai fini dell'ef-
fettuazione degli adempimenti Assembleari e societari obbli-
gatori, nelle forme e nei limiti collegati agli obblighi, ai
compiti e alle finalità previsti dalla vigente normativa.
Per ulteriori informazioni si rinvia all'apposita informati-
va pubblicata sul sito internet della Società, alla pagina

"Assemblee degli Azionisti".
Io Notaio proseguo comunicando che, ai fini dell'intervento
all'odierna riunione, per le azioni sopra indicate sono sta-
te presentate le comunicazioni ai sensi dell'art. 83-sexies,
comma 2, del TUF degli intermediari attestanti la titolarità
del diritto di voto in base alle evidenze risultanti al ter-
mine della qiornata contabile del 20 maggio 2021, vale a di-
re il settimo giorno di mercato aperto precedente la data
fissata per l'Assemblea in unica convocazione (c.d. "record
date"), pervenute a termini di legge alla Società.
Il Presidente, ripresa la parola, dichiara pertanto valida-
mente costituita l'odierna Assemblea in unica convocazione
ed informa che i risultati delle votazioni riguardanti l'uni-
co punto all'ordine del giorno della presente Assemblea sa-
ranno forniti da Computershare S.p.A. nella sua qualità di
gestore delle attività dell'Assemblea e che il sistema di ri-
levazione di voti produrrà i necessari documenti da allegare
al verbale ed in particolare:
- elenchi dei soci rappresentati;
- elenchi separati per le diverse manifestazione di voto.
Il Presidente comunica che per il Consiglio di Amministrazio-
ne, oltre ad esso Presidente, sono presenti presso il luogo
di svolgimento dell'Assemblea il Dott. Carlo BERTAZZO, Ammi-
nistratore Delegato, ed il Prof. Giuseppe GUIZZI, Consiglie-
re di Amministrazione, e sono presenti mediante collegamento

	3 ( 1 1 - 1 . 3
in audio/video conferenza:
- Prof. Andrea BOITANI
- Prof. Riccardo BRUNO	15:21:47
- Prof.ssa Cristina DE BENETTI
- Dott. Dario FRIGERIO
- Dott.ssa Gioia GHEZZI
- Ing. Carlo MALACARNE
- Dott.ssa Valentina MARTINELLI
- Dott.ssa Lucia MORSELLI
- Dott.ssa Licia SONCINI
- Dott. Nicola VERDICCHIO
- per il Collegio Sindacale sono presenti mediante collega-
mento in audio/video conferenza:
Presidente - Dott. Roberto RUGGERO CAPONE
- Dott. Angelo Rocco BONISSONI Sindaco Effettivo
Sindaco Effettivo - Prof.ssa Maura CAMPRA
Sindaco Effettivo - Dott.ssa Sonia FERRERO
Sindaco Effettivo - Dott. Lelio FORNABAIO
Hanno giustificato l'assenza i Consiglieri
- Prof.ssa Anna Chiara INVERNI2ZI
- Amb. Ferdinando NELLI FEROCI
Come segnalato in apertura è presente, mediante collegamento
in teleconferenza, il signor Enrico MONICELLI in rappresen-
tanza di Computershare S.p.A., società individuata da Atlan-
tia S.p.A. quale Rappresentante Designato.

Io Notaio comunico che, sulla base delle informazioni dispo-
nibili e delle comunicazioni rese ai sensi dell'art. 120 del
TUF, che l'elenco nominativo degli azionisti che possiedono
azioni con diritto di voto in misura superiore al 3% (tre
per cento) del capitale sociale, con indicazione della per-
centuale di possesso del capitale sociale, è il seguente:
- Edizione S.r.l. che risulta titolare indirettamente di una
partecipazione pari al 30,254% (trenta virgola duecentocin-
quanta quattro per cento) del capitale sociale, tramite la
società da essa controllata Sintonia S.p.A., che possiede di-
rettamente tale partecipazione;
- GIC PRIVATE LIMITED che risulta titolare di una partecipa-
zione pari all'8,285% (otto virgola duecentottanta cinque
per cento) del capitale sociale, di cui lo 0,231% (zero vir-
gola duecento trentuno per cento) posseduto direttamente e
l'8,054% (otto virgola zero cinquantaquattro per cento) pos-
seduto indirettamente tramite InvestCo Italian Holdings
S.r.l.;
- Fondazione Cassa di Risparmio di Torino che risulta titola-
re di una partecipazione pari al 5,506% (cinque virgola cin-
quecento sei per cento) del capitale sociale.
- HSBC HOLDINGS Plc. che risulta titolare di una partecipa-
zione pari al 5,007% (cinque virgola zero zero sette per cen-
to) del capitale sociale, di cui il 4,892% (quattro virgola
ottocentonovantadue per cento) tramite HSBC BANK Plc e lo

0,115% (zero virgola centoquindici per cento) tramite altre
società dalla stessa controllate.	ੱਕ ਨਾਲਾ
Ricordo che, in base alle esenzioni previste dall'art.
119-bis, commi 7 e 8 del Regolamento Emittenti le società di
gestione del risparmio e i soggetti abilitati che, nell'ambi-
to delle attività di gestione hanno acquisito partecipazioni
gestite, in misura superiore al 3% (tre per cento) e inferio-
re al 5% (cinque per cento), non sono tenuti agli obblighi
di comunicazione previsti dall'art. 117 del Regolamento Emit-
tenti. Pertanto, le percentuali di partecipazione di alcuni
soci potrebbero non risultare in linea con i dati elaborati
e resi pubblici da fonti diverse, ove la variazione della
partecipazione non abbia comportato obblighi di comunicazio-
ne in capo agli azionisti, in virtù delle citate esenzioni.
Inoltre, ricordo che la stessa Atlantia S.p.A. è titolare di
azioni proprie pari a circa lo 0,843% (zero virgola ottocen-
toquarantatre per cento) del capitale sociale, rispetto alle
quali il diritto di voto risulta sospeso ex lege.
Chiedo al Rappresentante Designato se sussistono, per uno o
più azionisti, eventuali carenze di legittimazione al voto
ai sensi delle leggi vigenti.
Il Rappresentante Designato fa presente che non vi sono comu-
nicazioni al riguardo.
Il Presidente, ripresa la parola, prima di passare alla trat-
tazione dell'unico punto all'ordine del giorno precisa che,

anche in conformità alla prassi seguita nelle precedenti as-
semblee, ometterà la lettura integrale della relativa rela-
zione illustrativa, dal momento che la stessa è stata messa
a disposizione del pubblico nei modi e nei termini di legge.
Passando alla trattazione dell'unico punto all'ordine del
giorno: "Cessione dell'intera partecipazione detenuta da A-
tlantia S.p.A. in Autostrade per l'Italia S.p.A. al consor-
zio costituito da CDP Equity S.p.A., The Blackstone Group In-
ternational Partners LLP e Macquarie European Infrastructure
Fund 6 SCSp", il Presidente ricorda che l'odierna Assemblea
è stata convocata per esprimere parere in ordine alla propo-
sta di cessione dell'intera partecipazione (pari all'88,06%
del capitale) detenuta da Atlantia S.p.A. in Autostrade per
l'Italia S.p.A. ("ASPI"), formulata dal consorzio costituito
da CDP Equity S.p.A., The Blackstone Group International
Partners LLP e Macquarie European Infrastructure Fund 6
SCSp. (il "Consorzio"), ai termini ed alle condizioni
dell'offerta vincolante formulata dallo stesso in data 29 a-
prile 2021 (l'"Offerta"), la cui sintesi è allegata alla re-
lazione illustrativa sopra richiamata.
Pur nella consapevolezza che l'operazione in esame rientri
in principio tra gli atti c.d. "gestori" e sia quindi di com-
petenza del Consiglio di Amministrazione, l'eccezionalità
della vicenda, la rilevanza dell'asset che sarebbe oggetto
di dismissione, l'auspicio formulato da alcuni azionisti in

1 t n . 1
0 1 1

tal senso, nanno indotto il Consiglio di Amministrazione a	-5 - 1 - 5 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 11:57 11
convocare la presente Assemblea.
Al riguardo, i pareri legali acquisiti hanno confermato che,	14:12:41
in caso di atti particolarmente significativi, qual è l'ope-
razione oggi prospettata, per diverse e comprensibili ragio-
ni (ammontare del valore della partecipazione in termini as-
soluti e sua incidenza in termini relativi sull'attivo di bi-
lancio, impatto sul profilo di rischio e sulla conformazione
operativa del gruppo con uscita pressoché integrale dal set-
tore delle autostrade in Italia, delicatezza della vicenda
sul piano reputazionale e dei rapporti con le istituzioni e
con il mercato), sia non solo pienamente legittima ma anche
doverosa la scelta del Consiglio di Amministrazione di acqui-
sire al riguardo la valutazione dei soci. Gli amministratori
sono, infatti, tenuti a eseguire il loro incarico gestorio
nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede e tali
principi impongono loro, tra l'altro, di tener conto delle
richieste pervenute da taluni soci.
E per tale ragione che il Consiglio di Amministrazione ha ri-
tenuto di convocare l'odierna Assemblea con l'obiettivo di
rappresentare compiutamente il contesto di riferimento, i
contenuti dell'Offerta e gli scenari alternativi e di acqui-
sire, sebbene non vincolante, l'orientamento degli azionisti
sulla stessa.
Sempre sulla scorta dei pareri legali acquisiti è emerso che

la sede più idonea per tale valutazione dei Soci sia l'Assem-
blea Ordinaria, in considerazione della persistente natura
gestoria dell'operazione di cessione della partecipazione in
ASPI e altresì della considerazione secondo cui ogni qualvol-
ta l'Assemblea è chiamata dalla legge o dallo statuto a pro-
nunciarsi su materie attinenti alla gestione, essa delibera
secondo il rito e con le regole dell'assemblea ordinaria.
Il Presidente ricorda che secondo quanto riportato nell'Of-
ferta, il termine di validità della stessa scadrebbe in data
odierna e, solo in caso di voto favorevole dell'Assemblea
dei Soci, detto termine di validità verrebbe esteso sino
all'11 giugno 2021. Pertanto, come già comunicato al mercato
in data 30 aprile 2021, a valle della pronuncia assembleare
sull'Offerta, il Consiglio di Amministrazione si riunirà per
assumere le proprie determinazioni in merito. Degli esiti
della pronuncia assembleare e della successiva decisione del
Consiglio verrà data tempestiva comunicazione al mercato.
Il Presidente rimanda quindi alla richiamata relazione illu-
strativa del Consiglio di Amministrazione ed al relativo al-
legato e, nel presupposto che siano condivisi i contenuti e
le argomentazioni ivi espresse, invita l'Assemblea ad assume-
re la seguente deliberazione, di cui chiede a me Notaio di
dare lettura, che è del seguente tenore letterale:
"L'Assemblea ordinaria di Atlantia S.p.A. ("Atlantia" o la
"Società"),

- preso atto dell'Offerta formulata dal Consorzio;
- condivisa la relazione degli Amministratori, allegata al
presente verbale sotto "Relazione del Consiglio di Ammini-	and the the state of the states of the states of the states of the states of the states of the states of the states of the states of the states of the state of the state of t 0191143
strazione", e le valutazioni ivi formulate in ordine all'Off-
ferta;
- considerata la valutazione di ASPI effettuata dal Consi-
glio di Amministrazione, tenendo conto fra l'altro delle ana-
lisi finanziarie svolte dagli advisor finanziari;
- considerato l'interesse della Società ad evitare un lungo
e naturalmente aleatorio contenzioso con le connesse conse-
guenze;
- considerato che l'incertezza del quadro regolatorio e ta-
riffario ha sinora determinato la mancata presentazione di
offerte alternative a quella del Consorzio e che tale situa-
zione potrebbe permanere per un tempo non definito;
tutto ciò premesso e considerato
esprime parere favorevole alla cessione al Consorzio dell'in-
tera partecipazione detenuta da Atlantia in Autostrade per
l'Italia S.p.A. ai termini e alle condizioni dell'Offerta
del Consorzio descritte nella Relazione Illustrativa del Con-
siglio di Amministrazione e nel relativo allegato".
Il Presidente, ripresa la parola, apre la votazione sull'uni-
co punto all'ordine del giorno.
Computershare S.p.A., in qualità di Rappresentante Designa-
to, fornisce l'esito delle votazioni, tenuto conto delle de-

leghe e subdeleghe di voto pervenute al medesimo rappresen-
tante designato.
Il Presidente dà quindi lettura dei risultati della votazio-
ne:
Voti favorevoli 504.912.637
86,857730% su azioni ordinarie
Voti contrari 74.123.855
12,751176% su azioni ordinarie
Voti astenuti 2.273.468
0,391094% su azioni ordinarie
Non votanti 0
0% su azioni ordinarie.
Il Presidente dichiara pertanto approvata a maggioranza la
proposta del Consiglio di Amministrazione sull'unico punto
all'ordine del giorno.
Nessuna azione per la quale è stata conferita delega al Rap-
presentante Designato è stata esclusa dalla votazione ai sen-
si dell'art. 135-undecies, terzo comma, del TUF.
A questo punto essendo esaurita la trattazione dell'unico
punto all'ordine del giorno, null'altro essendovi da delibe-
rare e nessuno avendo chiesto la parola, il Presidente rin-
grazia gli intervenuti e dichiara chiusa la presente assem-
blea essendo le ore 14,21.
L'elenco nominativo dei soci che partecipano alla presente
Assemblea, tramite delega conferita al Rappresentante Desi-

I e

! 人 ಸ್ತಾರೆ. ಸ್ಕೃತಿಗಳು ಸ್ಕಾರಿಗಳು ಮಾರ್ ﺮ 17 1
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1 5

gnato, con l'indicazione del numero delle azioni rappresenta-
te, dei soci deleganti nonché di eventuali soggetti votanti
in qualità di creditori pignoratizi, riportatori e usufrut-	0196799
tuari nonché quello degli amministratori e sindaci presenti,
viene allegato al presente verbale sotto la lettera "A".
Il dettaglio dei singoli soci, con il rispettivo numero del-
le azioni, che hanno votato a favore così come quello dei so-
ci e delle relative azioni che hanno votato contro e quello
dei soci e delle relative azioni che si sono astenuti,
nonché dei non votanti, è contenuto in un documento che al
presente atto si allega sotto la lettera "B". .
Vengono altresì allegati al presente verbale:
- sotto la lettera "C", la relazione del Consiglio di Ammini-
strazione sul punto all'ordine del giorno;
- sotto la lettera "D" il documento relativo alle domande
pre-assembleari (art. 127 ter D.Lgs. n. 58/98).
Il comparente mi esonera dalla lettura degli allegati dichia-
rando di averne esatta conoscenza.
Del presente atto ho dato lettura al comparente il quale, da
me richiesto, lo ha dichiarato conforme alla sua volontà e
con me Notaio lo sottoscrive.
Scritto da persona di mia fiducia su cinque fogli per pagine
diciotto e fin qui della diciannovesima a macchina ed in pic-
cola parte a mano.
F.ti: Fabio CERCHIAI

.	Salvatore MARICONDA, Notaio