KN Energies AB

AGM Information • Jan 30, 2013

2013 M. VASARIO 11 D. AB "KLAIPĖDOS NAFTA" ("BENDROVĖ") NEEILINIO VISUOTINIO AKCININKŲ SUSIRINKIMO BALSAVIMO RAŠTU BIULETENIS

Akcininko vardas, pavardė (pavadinimas)

.......................................

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Akcininko asmens kodas (kodas)

Turimų akcijų skaičius

Organizaciniai susirinkimo klausimai Susirinkimo pirmininku pasiūlyti išrinkti ir balsuoti "už" pasiūlytą kandidatą: Susirinkimo sekretoriumi pasiūlyti išrinkti ir balsuoti "už" pasiūlytą kandidatą: Asmeniu, atsakingu už Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 22 straipsnio 2 dalyje numatytų veiksmų atlikimą, pasiūlyti išrinkti ir balsuoti, "už" pasiūlytą kandidatą: .......................................

Prašome užbraukti nereikalingą žodį "UŽ" arba "PRIEŠ":

Darbotvarkės klausimai	Sprendimų projektai
juos nauja redakcija	Dėl Bendrovės įstatų pakeitimo, išdėstant 1.1. Pakeisti Bendrovės įstatus, išdėstant juos nauja redakcija (pridedama); 1.2. Igalioti (su teise perigalioti) Bendrovės vadovą pasirašyti naują Bendrovės istatu redakciją ir pateikti ją registruoti Juridinių asmenų registre.	Už	Prieš
Bendrovės Dėl 2. pritarimo valdybos sprendimui sudaryti Reikalavimo teisių skelbiamu derybu būdu kreditavimo (overdrafto) Bankas)	Pritarti Bendrovės valdybos sprendimui: perleidimo sutartį su viešojo pirkimo ,Su Banku sudaryti sutartį dėl reikalavimo teisių į "Sąskaitos gautinas suskystintų gamtinių dujų terminalo, jo paslaugos infrastruktūros ir jungties įrengimo bei pirkimas" laimėtoju - Nordea Bank Finland eksploatavimo sąnaudų ar jų dalies padengimui Plc, Lietuvoje veikiančiu per Nordea Bank skirtas lėšas perleidimo Bankui, šia reikalavimo Finland Plc Lietuvos skyrių (toliau - teisių perleidimo sutartimi užtikrinant Bendrovės ir Banko sudaromą Overdrafto sutartį, pagal kurią: Overdrafto sutarties pagrindu suteikiama 1) overdrafto suma turi būti 120 000 000 (vienas šimtas dvidešimt milijonų) litų. Vienašaliu Bendrovės prašymu overdrafto suma gali būti padidinta 30 (trisdešimčia) procentų, iki 156 000 000 (vieno šimto penkiasdešimt šešių milijonų) litų; Overdraftas turi būti suteikiamas iki 2) 2015 m. birželio 30 d. su galimybe pratęsti šį terminą papildomam 12 mėnesių laikotarpiui ne prastesnėmis sąlygomis; Overdrafto palūkanos: 3 mėn. VILIBOR 3) bazinė palūkanų norma ir ne didesnė kaip 0,94 proc. Banko palūkanų marža; Bendrovė prisiimtų įsipareigojimą nemokėti 4)	Už	Prieš

dividendų iki suskystintų gamtinių dujų terminalo projekto statybos užbaigimo akto gavimo. Nustatyti, kad šis valdybos sprendimas įsigalioja ir Reikalavimo teisių perleidimo sutartis su laimėtoju bus sudaroma po to, kai pasibaigs 15 dienų Overdrafto sutarties sudarymo atidėjimo terminas, numatytas LR viešųjų pirkimų įstatyme 2 str. 22 d." 3. Dėl Bendrovės stebėtojų tarybos atšaukimo Už Prieš Atšaukti Bendrovės stebėtojų tarybą in corpore. 4. Dėl Bendrovės stebėtojų tarybos išrinkimo Į Bendrovės stebėtojų tarybą 4 metų kadencijai Akcininko išrinkti šiuos kandidatus (renkant stebėtojų balsų tarybos narius, akcininkas turi tokį balsų skaičių, siūlomiems kuris lygus balsų skaičiaus, kurį suteikia jam kandidatams į priklausančios akcijos, ir renkamų stebėtojų bendrovės stebėtojų tarybos narių skaičiaus (3) sandaugai. Šiuos tarybos narius balsus akcininkas skirsto savo nuožiūra – už vieną ar kelis kandidatus. Išrenkami daugiau balsų surinkę kandidatai)* : 1) ; 2) ;
skiriamas skaičius
3)

Dėl bet kokių kitų naujų sprendimų projektų, nenurodytų aukščiau, visais turimais balsais balsuojame ...........

Patvirtiname, kad esame iš anksto susipažinę su šiame balsavimo biuletenyje nurodyto Bendrovės neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarke ir sprendimų projektais, išdėstytais šiame biuletenyje, todėl galime iš anksto raštu pareikšti ...................................................., kaip Bendrovės akcininko, valią balsuojant neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo klausimais. Atsižvelgiant į šią raštu pareikštą mūsų valią dėl neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkės klausimų, turi būti laikoma, kad ................................................... dalyvavo 2013 m. vasario 11 d. Bendrovės neeiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime.

Akcininko (jo atstovo) vardas, pavardė, parašas, data:

^* Vadovaujantis Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 25 straipsnio 3 ir 4 dalimis, kandidatus į Bendrovės stebėtojų tarybos narius turi teisę siūlyti Bendrovės stebėtojų taryba, valdyba, taip pat akcininkai, kuriems priklausančios akcijos suteikia ne mažiau kaip 1/20 visų balsų.