KN Energies AB

AGM Information • Mar 22, 2013

2013 M. BALANŽIO 5 D. AB "KLAIPĖDOS NAFTA" ("BENDROVĖ") NEEILINIO VISUOTINIO AKCININKŲ SUSIRINKIMO BALSAVIMO RAŠTU BIULETENIS

Akcininko vardas, pavardė (pavadinimas)

……………………………………………............................................................................................................................

Akcininko asmens kodas (kodas)

……………………………………………............................................................................................................................

Turimų akcijų skaičius

……………………………………………............................................................................................................................

Prašome užbraukti nereikalingą žodį "UŽ" arba "PRIEŠ", paliekant neužbrauktą pasirinktą sprendimo variantą:

Organizaciniai susirinkimo klausimai

Susirinkimo pirmininku pasiūlyti išrinkti ir balsuoti "už" pasiūlytą kandidatą:

......................................................________________________________

Susirinkimo sekretoriumi pasiūlyti išrinkti ir balsuoti "už" pasiūlytą kandidatą

......................................................______________________________

Asmeniu, atsakingu už Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 22 straipsnio 2 dalyje numatytų veiksmų atlikimą, pasiūlyti išrinkti ir balsuoti "už" pasiūlytą kandidatą:

...................................................... ___________________________

Darbotvarkės klausimai	Sprendimų projektai
1. Dėl pritarimo AB "Klaipėdos nafta"	Už Pritarti AB "Klaipėdos nafta" valdybos	Prieš
valdybos sprendimui sudaryti Krantinės	sprendimui:
infrastruktūros ir suprastruktūros
projektavimo, pirkimo ir statybos sutartį	"1.1. Su AB "Klaipėdos nafta" vykdyto viešojo
su skelbiamų derybų būdu "Uosto	pirkimo skelbiamų derybų būdu "Uosto
infrastruktūros (krantinės (angl. jetty))	infrastruktūros (krantinės (angl. jetty)) su
su suprastruktūra (įranga) projektavimo	suprastruktūra (įranga) projektavimo ir statybos
ir statybos darbai" laimėtoju.	darbai" laimėtoju, pasiūliusiu mažiausią kainą -
	Akciju sabiedriba (liet. k. - akcine bendrove)
	"BMGS" (toliau – Rangovas), sudaryti sutartį
	(toliau – Sutartis) dėl suskystintų gamtinių dujų
	terminalo (toliau – SGDT) uosto infrastruktūros
	(krantinės (angl. jetty)) su suprastruktūra
	(įranga) projektavimo ir statybos darbų (toliau –
	Darbai).
	1.2. Bendra pagal Sutartį atliekamų Darbų
	fiksuota kaina turi būti ne didesnė kaip
	27.190.000 (dvidešimt septyni milijonai vienas
	šimtas devyniasdešimt tūkstančių) EUR be PVM.
	Fiksuota Sutarties kaina gali didėti tik išimtiniais
	AB "Klaipėdos Sutartyje aptartais atvejais.
	nafta" fiksuotą Sutarties kainą moka tik už
	faktiškai atliktus Darbus.
	1.3. Visi Darbai turi būti atlikti iki 2014 m. spalio
	1 d. Darbų atlikimo terminas gali būti pratęstas
	tik išimtiniais Sutartyje aptartais atvejais.
	1.4. Nustatyti, kad šie valdybos sprendimai
	įsigalioja po to, kai jiems pritaria AB "Klaipėdos
	nafta" visuotinis akcininkų susirinkimas, kaip tai
	numatyta AB "Klaipėdos nafta" įstatų 16.10 str.,

	ir sutartis su laimėtoju bus sudaroma po to, kai pasibaigs 15 dienų Sutarties sudarymo atidėjimo terminas, numatytas LR viešųjų pirkimų įstatymo 2 str. 22 d. 1.5. Bendrovės vadovybė papildomai įpareigojama, jei bendra Sutarties kaina didėtų daugiau kaip 10 proc. arba Sutarties įvykdymo galutinis terminas (2014 m. spalio 1 d.) būtų pratęsiamas daugiau kaip 30 dienų, siekiant užtikrinti tinkamą Sutarties keitimo kontrolę, atitinkamai Sutarties kainos didinimui ir (ar) Sutarties vykdymo termino pratęsimui turi būti gautas Bendrovės valdybos pritarimas."
2. Dėl pritarimo AB "Klaipėdos nafta" Stebėtojų tarybos konfidencialumo sutarties pagrindinėms sąlygoms.	"2.1. Pritarti AB "Klaipėdos nafta" Stebėtojų tarybos konfidencialumo sutarties pagrindinėms sąlygoms."	Už	Prieš

Dėl bet kokių kitų naujų sprendimų projektų, nenurodytų aukščiau, visais turimais balsais balsuojame Už Prieš

Patvirtiname, kad esame iš anksto susipažinę su šiame balsavimo biuletenyje nurodyto Bendrovės neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarke ir sprendimų projektais, išdėstytais šiame biuletenyje, todėl galime iš anksto raštu pareikšti .........................................................................................................................., kaip Bendrovės akcininko, valią balsuojant neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo klausimais. Atsižvelgiant į šią raštu pareikštą mūsų valią dėl neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkės klausimų, turi būti laikoma, kad ................................................................................................................ dalyvavo 2013 m. balandžio 5 d. Bendrovės neeiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime.

Akcininko (jo atstovo) vardas, pavardė, parašas: