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Board/Management Information • Mar 1, 2022

Nomina per cooptazione di un nuovo Consigliere

Milano, 1° marzo 2022 – Facendo seguito al comunicato stampa pubblicato in data 24 febbraio u.s., relativo alle dimissioni rassegnate dalla Dott.ssa Amélie Scaramozzino dalla carica di Consigliere di Amministrazione indipendente e non esecutivo, nonché membro del Comitato per la Valutazione delle Operazioni con parti Correlate e con Soggetti Collegati e del Comitato per le Remunerazioni di BFF Bank S.p.A. ("BFF" o la "Banca"), e ai sensi dell'articolo IA.2.6.7, comma 3, delle Istruzioni al Regolamento dei Mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A., si rende noto che il Consiglio di Amministrazione, riunitosi in data odierna, ha deliberato – su proposta del Comitato Nomine, e previa approvazione del Collegio Sindacale – di nominare – con la procedura d'urgenza di cui al paragrafo 2.5 delle "Disposizioni di vigilanza in materia di procedura di valutazione dell'idoneità degli esponenti di banche, intermediari finanziari, istituti di moneta elettronica, istituti di pagamento e sistemi di garanzia dei depositanti" – alla carica di Consigliere di Amministrazione, mediante cooptazione ai sensi dell'art. 2386 Cod. Civ., la Dott.ssa Anna Kunkl, che rimarrà in carica sino alla prossima Assemblea dei Soci, in programma il 31 marzo p.v..

Si precisa che la Dott.ssa Anna Kunkl – che da oggi entra a far parte del Consiglio di Amministrazione della Banca come Consigliere indipendente e non esecutivo –, attualmente ricopre il ruolo di Director in BE Management Consulting Group (società di consulenza con importante networking internazionale, specializzata nell'offerta di soluzioni digitali in favore di piattaforme di brokeraggio e pagamenti), con responsabilità in materia di "Finance, Risk & Regulation", e ha maturato una consolidata e pluriennale esperienza internazionale, presso primari gruppi finanziari e società di consulenza.

In particolare, ha maturato 4 anni di esperienza in Caboto Holding, con il ruolo di IT & Organization Business Analyst, e 8 anni in KPMG Advisory, seguendo numerosi e complessi incarichi per clienti italiani e internazionali nell'ambito Risk & Finance.Ha ricoperto il ruolo di Head of Functional Analysts presso ING Bank N.V., e maturato una esperienza pluriennale in ambito Financial Services Regulation (MiFID, Market Abuse, EMIR), piattaforme di trading elettronico, servizi di Brokerage & Execution per investitori istituzionali, e modelli distributivi di prodotti finanziari a clientela retail e corporate.

Il curriculum vitae della Dott.ssa Kunkl è reso disponibile nella sezione Investors > Governance > Consiglio di Amministrazione del sito Internet del Gruppo BFF.

Sulla base delle informazioni fornite dalla Dott.ssa Kunkl, alla data odierna, la stessa non risulta detenere, né direttamente né indirettamente, azioni BFF.

Preso atto delle dichiarazioni rese, e della documentazione presentata dal nuovo Consigliere, il Consiglio di Amministrazione della Banca ha effettuato una verifica preventiva:

• i. sulla sussistenza dei requisiti di cui al Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n° 169/2020 recante il "Regolamento in materia di requisiti e criteri di idoneità allo svolgimento dell'incarico degli esponenti aziendali delle banche, degli intermediari finanziari, dei confidi, degli istituti di moneta elettronica, degli istituti di pagamento e dei sistemi di garanzia dei depositanti" (il "Regolamento Fit&Proper");
• ii. circa il possesso del requisito di indipendenza, di cui all'art. 2, raccomandazione 7, del Codice di Corporate Governance;
• iii. circa il possesso del requisito di indipendenza, di cui all'art. 148, comma 3, del D. Lgs. n° 58/1998, come successivamente modificato (il Testo Unico della Finanza, "TUF"), e come richiamato dall'art. 147-ter, comma 4, del TUF;
• iv. in merito all'insussistenza di cause di incompatibilità ai fini interlocking, di cui all'art. 36 del D.L. n° 201 del 6 dicembre 2011;
• v. circa la rispondenza della composizione dell'Organo di Amministrazione nel suo complesso rispetto alle indicazioni espresse negli Orientamenti per gli Azionisti sulla composizione qualiquantitativa del Consiglio di Amministrazione e per la predisposizione della lista del Consiglio di Amministrazione (resi pubblici il 19 gennaio 2021 nella sezione del sito Internet del Gruppo BFF Governance > Documentazione Assembleare relativa all'Assemblea degli Azionisti del 25 marzo 2021), e il soddisfacimento dei criteri di adeguata composizione collettiva, di cui all'art. 11 del Regolamento Fit&Proper.

Le verifiche di legge sui requisiti verranno effettuate nei termini previsti dalla normativa di riferimento.

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Il presente comunicato stampa è disponibile on-line sul sito del Gruppo BFF www.bff.com nella sezione Investors > PR & Presentazioni.

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