Bff Bank

AGM Information • Mar 1, 2022

AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

L'Assemblea Ordinaria (l'"Assemblea") di BFF Bank S.p.A. è convocata in unica convocazione, per il giorno giovedì 31 marzo 2022 alle ore 9,00 per deliberare sul seguente ORDINE DEL GIORNO

• 1. Bilancio al 31 dicembre 2021. Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio sindacale e della Società di Revisione. Deliberazioni inerenti e conseguenti. Presentazione del bilancio consolidato del Gruppo bancario BFF Banking Group al 31 dicembre 2021.
• 1. Destinazione dell'utile di esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
• 1. Nomina di due Amministratori per l'integrazione del Consiglio di Amministrazione ai sensi del 2386 cod.civ:
  2. 3.1 Proposta di nomina in sostituzione del Consigliere Ing. Barbara Poggiali, cessato in data 10 febbraio 2022. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
  3. 3.2 Proposta di nomina in sostituzione del Consigliere Dott.ssa Amélie Scaramozzino, cessato in data 24 febbraio 2022. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
• 1. Integrazione e nomina del Presidente del Collegio Sindacale; Deliberazioni inerenti e conseguenti.
• 1. Politiche di remunerazione e incentivazione:
  2. 5.1. Relazione annuale sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti: deliberazioni inerenti alla prima sezione ai sensi dell'art. 123-ter, comma 3-bis, del D. Lgs. n. 58/1998, e successive modifiche e integrazioni;
  3. 5.2. Relazione annuale sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti: deliberazioni inerenti alle politiche per la determinazione dei compensi in caso di cessazione anticipata dalla carica o conclusione del rapporto di lavoro, ivi compresi i limiti a tali compensi
  4. 5.3. Relazione annuale sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti: deliberazioni inerenti alla seconda sezione ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, del D. Lgs. n. 58/1998.
  5. 5.4. Approvazione del Piano di incentivazione del gruppo Bancario BFF Banking Group "SOP 2022". Deliberazioni inerenti e conseguenti.
• 1. Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie ai sensi degli artt. 2357 e 2357-ter del codice civile, dell'art. 132 del D. Lgs. n. 58/1998, e dell'art. 144-bis del Regolamento approvato dalla Consob con delibera 11971/1999. Deliberazioni inerenti e conseguenti. * * *

In conformità con quanto consentito dall'art. 106, comma 4, del D.L.

Legge 17 marzo 2020, n. 18, recante "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19", convertito in Legge 24 aprile 2020 n. 27 (il "Decreto Cura Italia"), e come prorogato per effetto dell'art. 3 del D.L n. 228/2021, nel rispetto dei princìpi fondamentali di tutela della salute, gli Azionisti non potranno partecipare fisicamente all'Assemblea, e il loro intervento potrà avvenire esclusivamente tramite il rappresentante designato di cui all'art. 135-undecies del D. Lgs. n. 58/1998 (di seguito, il "Rappresentante Designato"), e successive modifiche e integrazioni ("TUF"), in conformità con le previsioni di legge e con la normativa vigente, come meglio precisato nell'avviso di convocazione integrale nel paragrafo "Rappresentante Designato dalla Società".

Le informazioni riguardanti:

• i) al capitale sociale e il numero di azioni in cui è suddiviso;
• ii) modalità e termini dell'intervento in Assemblea (record date 22 marzo 2022) nonché gli aspetti organizzativi dell'Assemblea;
• iii) all'esercizio del voto per delega, tramite il Rappresentante Designato degli Azionisti (Computershare S.p.A.) designato da BFF Bank S.p.A.;
• iv) all'integrazione dell'ordine del giorno e alla presentazione di nuove proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno dell'Assemblea (entro l' 11 marzo 2022);
• v) al diritto di porre domande sulle materie all'ordine del giorno prima dell'Assemblea (entro il 22 marzo 2022),
• vi) alla presentazione di proposte di candidatura per la nomina di due amministratori ai fini dell'integrazione del Consiglio di Amministrazione;
• vii) alla presentazione di proposte di candidatura per l'integrazione e nomina del Presidente del Collegio Sindacale, nonché
• viii) alla reperibilità della documentazione assembleare, incluse le relazioni e le proposte di deliberazione sugli argomenti all'ordine del giorno, sono riportate nell'avviso di convocazione, il cui testo integrale – unitamente alla documentazione relativa all'Assemblea – è pubblicato sul sito internet di BFF Bank S.p.A. (https://it.bff.com/it/ sezione "Investor/Governance/Documentazione Assembleare"), al quale si fa rinvio.

Per il Consiglio di Amministrazione Milano, 1° marzo 2022 IL PRESIDENTE (Salvatore Messina)

BFF Bank S.p.A.

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