Remuneration Information • Mar 23, 2022
Remuneration Information
Open in ViewerOpens in native device viewer
Predisposta ai sensi degli articoli 123-ter del Testo Unico della Finanza e 84 quater del Regolamento Emittenti
Sito Web: www.basicnet.com Data di approvazione della Relazione: 3 marzo 2022
| Glossario 3 | |
|---|---|
| SEZIONE 1 6 | |
| SEZIONE 2 15 | |
| Tabella 1 - Compensi corrisposti agli Amministratori, ai Sindaci, ai Direttori Generali e agli altri Dirigenti con responsabilità strategiche 21 |
|
| Tabella 2 - Partecipazioni dei componenti degli organi di Amministrazione e di controllo e dei Dirigenti con responsabilità strategica 24 |
| Amministratori | I membri del Consiglio di Amministrazione di BasicNet S.p.A. |
|---|---|
| Codice di Corporate Governance | Il Codice di Corporate Governance delle società quotate approvato dal Comitato per la Corporate Governance e promosso da Borsa Italiana S.p.A., in vigore dal 1° gennaio 2021. |
| Comitato per la Remunerazione o Comitato | Il Comitato per la Remunerazione costituito all'interno del Consiglio di Amministrazione di BasicNet S.p.A. |
| Consiglio di Amministrazione | Il Consiglio di Amministrazione di BasicNet S.p.A. |
| Dirigenti con responsabilità strategiche | I dirigenti con responsabilità strategiche sono quei soggetti che hanno il potere e la responsabilità, direttamente o indirettamente, della pianificazione, della direzione e del controllo delle attività della società, compresi gli amministratori (esecutivi o meno) della società stessa [IAS 24, paragrafo 9] (secondo la definizione di cui all'Allegato 1 del Regolamento Consob in materia di operazioni con parti correlate adottato con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010, come successivamente modificato e integrato). |
| Sindaci | I membri del Collegio Sindacale di BasicNet S.p.A. |
| Persone strettamente legate | il coniuge, il partner equiparato al coniuge (partner di unioni civili o il/la convivente di fatto), i figli a carico (anche se non conviventi), i parenti e gli affini che abbiano condiviso la stessa abitazione da almeno un anno, le società controllate dagli Amministratori, Sindaci o Dirigenti con responsabilità strategiche. |
| Gruppo | BasicNet e le società da essa controllate ai sensi dell'art. 93 del TUF. |
| BasicNet o Società | BasicNet S.p.A. |
| Politica di remunerazione o politica | La Politica adottata dalla Società in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti dei membri del Consiglio di Amministrazione e dei Dirigenti con Responsabilità Strategiche della Società. |
| Regolamento Emittenti | Il Regolamento emanato dalla Consob con deliberazione n. 11971 del 14 maggio 1999 in materia di emittenti, come successivamente modificato e integrato. |
|---|---|
| Testo Unico della Finanza o TUF | Il Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58. Testo Unico della Finanza. |
| Regolamento Parti Correlate | Il Regolamento emanato da Consob con deliberazione n.17221 del 12 marzo 2010 in materia di operazioni con parti correlate, come successivamente modificato e integrato. |
| Relazione | La presente Relazione sulla politica di remunerazione e sui compensi corrisposti redatta ai sensi dell'art. 123-ter del TUF, dell'art. 84-quater del Regolamento Emittenti. |
La presente Relazione, predisposta ai sensi dell'art. 123-ter del TUF e dell'art. 84 del Regolamento Emittenti al fine di illustrare la Politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti della Società, è stata esaminata dal Comitato per la Remunerazione della Società, nel suo ruolo consultivo e propositivo nei confronti del Consiglio di Amministrazione, e approvata dal Consiglio di Amministrazione della Società in data 3 marzo 2022.
La Relazione sulla Politica di remunerazione e sui compensi corrisposti si compone di due sezioni:
La relazione riporta inoltre le informazioni sulle partecipazioni detenute nella Società dai componenti degli organi di amministrazione e di controllo e dai Direttori Generali, fornite secondo lo Schema 7-ter dell'Allegato 3A del Regolamento Emittenti.
Il presente documento è disponibile per la consultazione presso la sede sociale, sul sito internet della Società (www.basicnet.com sezione Assemblea 2022), nonché presso il meccanismo di stoccaggio centralizzato ().
a. Organi o soggetti coinvolti nella predisposizione e approvazione della politica delle remunerazioni, con specificazione dei rispettivi ruoli, nonché organi o soggetti responsabili della corretta attuazione di tale politica.
Gli organi coinvolti nella predisposizione, approvazione e attuazione della politica per la remunerazione sono i seguenti:
gestionali o, in via ancor più eccezionale, con finalità di trattenere le risorse, così premiando e riconoscendo i talenti;
formula i pareri richiesti dalla normativa vigente con riferimento alle proposte di remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche ex art.2389 del Codice Civile;
la Società di Revisione, che:
Il Comitato per la Remunerazione è stato nominato nella riunione del Consiglio di Amministrazione del 19 aprile 2019. Il Comitato attualmente in carica è composto dagli Amministratori non esecutivi Carlo Pavesio (Presidente) e Daniela Ovazza, e dagli Amministratori non esecutivi e indipendenti Elisa Corghi, Renate Hendlmeier e Adriano Marconetto.
Il Consiglio, all'atto della nomina, ha ritenuto l'autorevolezza e l'esperienza dei Consiglieri indipendenti e dei Consiglieri non esecutivi chiamati a comporre il Comitato di garanzia del buon funzionamento del medesimo.
Il Comitato si riunisce su convocazione del Presidente, o quando lo richieda il Presidente o i Vice President o il Collegio Sindacale. I lavori del Comitato sono presieduti e coordinati dal Presidente del Comitato.
Il Comitato per la Remunerazione ha la possibilità di accedere alle informazioni e alle funzioni aziendali necessarie per lo svolgimento dei suoi compiti.
Le proposte del Comitato per la Remunerazione sono riportate nel libro dei verbali del Comitato di Remunerazione e all'interno dei verbali del Consiglio di Amministrazione nel corso dei quali le medesime sono espresse.
Il Comitato per la Remunerazione presenta proposte o esprime pareri al Consiglio di Amministrazione sulla remunerazione degli Amministratori che ricoprono particolari cariche e dei Dirigenti Strategici del Gruppo e valuta periodicamente l'adeguatezza della politica per la remunerazione nell'ambito della strategia della Società.
Il Comitato trasferisce al preventivo vaglio del Comitato Parti Correlate le proposte di attribuzione di compensi non conformi alla politica di remunerazione da ultimo approvata dai Soci, prima della formulazione delle medesime al Consiglio di Amministrazione, nonché le proposte di attribuzione di compensi ad Amministratori e/o Dirigenti Strategici che si qualifichino come Parti Correlate della Società. Ogni proposta viene adottata nel pieno rispetto di criteri di trasparenza e indipendenza, prendendo atto delle dichiarazioni dei soggetti eventualmente portatori di interesse rispetto a specifiche determinazioni del Comitato.
La Politica di remunerazione di BasicNet è determinata tenendo in considerazione gli aspetti del compenso e delle condizioni di lavoro dei dipendenti della Società. Entrambi rispondono al fine di attrarre, mantenere e motivare le Risorse Umane dotate delle competenze necessarie a presidiare e sviluppare l'attività aziendale e a fondare i presupposti della crescita di medio-lungo periodo. In linea con la filosofia di BasicNet, le condizioni di lavoro dei dipendenti rivestono un ruolo determinante, accanto al compenso, per promuovere il senso di appartenenza al Gruppo e la costruzione dell'identità aziendale, a sua volta riconosciuto come fattore critico di successo per il perseguimento degli interessi a lungo termine e della
sostenibilità della Società. Coerentemente e a dimostrazione della centralità del fattore umano nella strategia aziendale, i dipendenti di BasicNet prestano la propria attività lavorativa nel contesto del BasicVillage, studiato per mettere al centro la persona, la quale può godere di una serie di servizi e spazi ricreativi di aggregazione. BasicNet garantisce ai propri dipendenti alcuni privilegi nell'accesso ai medesimi (e.g. la palestra) e fornisce servizi di base (e.g. parcheggio gratuito, fattorino per commissioni private, ritiro di pacchi) facilitatori per i dipendenti.
Non sono intervenuti esperti indipendenti nella predisposizione della politica delle remunerazioni. Il Comitato ha fatto ricorso alla società Mercer nel valutare alcuni aspetti relativi ai compensi corrisposti.
e. Finalità perseguite con la politica delle remunerazioni, i principi che ne sono alla base, la durata e, in caso di revisione, la descrizione dei cambiamenti rispetto alla politica delle remunerazioni da ultimo sottoposta all'assemblea e di come tale revisione tenga conto dei voti e delle valutazioni espressi dagli azionisti nel corso di tale assemblea o successivamente.
La politica retributiva di BasicNet S.p.A., di seguito descritta, è stata predisposta con riferimento all'anno 2022, fatta salva ogni prerogativa dei nuovi organi sociali che saranno nominati per il prossimo triennio dall'Assemblea del prossimo13 aprile.
La politica di remunerazione, che si presenta in sostanziale continuità con gli esercizi precedenti, si pone la finalità di stabilire, nell'interesse sociale, una remunerazione che risulti adeguata ad attrarre, mantenere e motivare Amministratori esecutivi e i Dirigenti strategici dotati delle qualità professionali adeguate a presidiare con successo l'attività gestionale della Società e del Gruppo e ad allineare gli interessi delle Risorse Umane con il perseguimento dell'obiettivo prioritario della creazione di valore per tutti gli Stakeholders in un orizzonte temporale di medio lungo periodo.
La politica di remunerazione va letta alla luce delle peculiarità della Società e della sua coerenza rispetto alla pregnante cultura aziendale e valoriale del Gruppo, che ne rappresenta un fattore chiave di successo. La filosofia di BasicNet nella gestione delle Risorse Umane si caratterizza per incentivare fortemente il senso di appartenenza al Gruppo. Tale senso di appartenenza è favorito ed espresso dalla stessa sede di lavoro: un Village, caratterizzato per la compresenza di uffici, residenze, negozi e servizi, e aree di aggregazione. Dalla filosofia aziendale nella gestione delle Risorse Umane conseguono i principi alla base della politica di remunerazione:
(iii) la mancata previsione ex ante del riconoscimento di remunerazioni variabili al raggiungimento di obiettivi di performance individuali, con l'obiettivo di incentivare il lavoro di squadra e il senso di appartenenza a BasicNet, massimizzando la focalizzazione delle sue persone sull'obiettivo aziendale, promuovendo l'interscambio di esperienze e il dialogo tra il management delle diverse società del Gruppo per il raggiungimento degli obiettivi, nonché il processo di problem solving e tempestiva attivazione per superare ostacoli di breve, garantendo flessibilità e adattabilità ai mutati contesti di operatività. Questo principio - che comporta la mancata adozione di sistemi incentivanti definiti ex ante, per non introdurre rigidità nel processo decisionale del management, in un'azienda che si contraddistingue per flessibilità, velocità di azione e reazione per cogliere le opportunità del mercato e tutelare il valore generato (scelta che ha sempre informato la Società fin dalla definizione del proprio Modello organizzativo, a rete, con licenziatario produttivi e commerciali) - prevede invece la possibilità di premiare i comportamenti distintivi ex post. Come tale la Politica di remunerazione è coerente rispetto alla cultura aziendale del Gruppo, che costituisce l'elemento di successo distintivo, radicato e pregnante di BasicNet.
Il Consiglio di Amministrazione, previo parere del Comitato per la Remunerazione, (ovvero il Presidente, o i Vice President responsabili di ciascuna funzione operativa, le ".com", con riferimento alle altre Risorse Umane del Gruppo), può quindi attribuire eventuali forme di premialità in favore dei Consiglieri esecutivi e/o di Dirigenti con responsabilità strategica e/o alle altre Risorse Umane del Gruppo, nella forma di erogazioni una tantum, in relazione al loro specifico apporto al raggiungimento, o per il raggiungimento, di particolari risultati strategici o gestionali o, in via ancor più eccezionale, con finalità di trattenere le risorse, così premiando e riconoscendo i talenti.
La politica, come anticipato, è in continuità con gli anni precedenti. Non sono state apportate modifiche, da un lato non avendo, la Società, ricevuto indicazioni in sede assembleare o di colloquio dell'Amministratore delegato con gli investitori, dall'altro essendo veicolata, come precedentemente elaborato, come elemento identitario del Gruppo funzionale all'allineamento degli interessi individuali per il perseguimento degli obiettivi aziendali.
f. Descrizione delle politiche in materia di componenti fisse e variabili della remunerazione, con particolare riguardo all'indicazione della relativa proporzione nell'ambito della retribuzione complessiva e distinguendo tra componenti variabili di breve e di medio-lungo periodo.
Il compenso attribuito ai componenti del Consiglio di Amministrazione non Esecutivi per la loro carica è fissato dall'Assemblea all'atto della nomina.
Il Consiglio di Amministrazione attribuisce inoltre un compenso agli Amministratori chiamati a comporre i Comitati costituiti in seno al Consiglio di Amministrazione. Non è previsto un compenso aggiuntivo per gli Amministratori che sono nominati Presidenti dei Comitati endoconsiliari rispetto ai membri che compongono i Comitati.
È vigente una polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile verso terzi degli Organi di Amministrazione (dei Direttori Generali, ove nominati, e dei Dirigenti con responsabilità strategiche) derivante dall'esercizio delle loro funzioni e finalizzata a tenere indenne i soggetti beneficiari e la Società dagli oneri derivanti dal risarcimento connesso, esclusi i casi di dolo.
La struttura dei compensi degli Amministratori esecutivi prevede l'attribuzione di un compenso aggiuntivo rispetto a quello previsto dall'Assemblea per la generalità degli Amministratori, determinato in funzione delle deleghe ad essi assegnati e dell'impegno richiesto.
Tale remunerazione, deliberata dal Consiglio di Amministrazione ex articolo 2389 del Codice Civile terzo comma, su proposta del Comitato di Remunerazione e sentito il parere del Collegio Sindacale, è composta da:
Oltre al compenso in misura fissa, possono essere previsti benefici non monetari che, in via esemplificativa, possono essere rappresentati da polizze sulla vita o sulla salute, intestate agli Amministratori esecutivi e ai Dirigenti Strategici. Inoltre, al Presidente di BasicNet S.p.A. è riservato, per la durata del suo mandato, l'uso dell'unità immobiliare sita all'interno del "BasicVillage" di Torino e denominata "Foresteria – loft People on the Move". La Società mette a disposizione delle Risorse Umane, per uso privato non esclusivo, l'utilizzo di mezzi di trasporto di proprietà aziendale.
h. Con riferimento alle componenti variabili, una descrizione degli obiettivi di performance e finanziari e non finanziari, se del caso tenendo conto dei criteri relativi alla responsabilità sociale d'impresa, in base ai quali vengono assegnate, distinguendo tra componenti variabili di breve periodo e di mediolungo termine, e informazioni sul legame della variazione dei risultati e la variazione della remunerazione.
Il Gruppo non ha in essere piani di remunerazione variabile, né di breve né di lungo periodo, basati sul raggiungimento di obiettivi di performance, finanziari e non finanziari.
i. Criteri utilizzati per la valutazione degli obiettivi di performance alla base dell'assegnazione di azioni, opzioni, altri strumenti finanziari o altre componenti variabili della remunerazione, specificando la misura delle componenti variabili di cui è prevista l'erogazione in funzione del livello di conseguimento degli obiettivi stessi
Il Gruppo non ha in essere piani di incentivazione basati sulla assegnazione di strumenti finanziari o altre componenti variabili di qualsivoglia natura erogabili al raggiungimento di obiettivi di performance.
j. Informazioni volte ad evidenziare il contributo della politica delle remunerazioni, e in particolare della politica in materia di componenti variabili della remunerazione, alla strategia aziendale, al perseguimento degli interessi a lungo termine e alla sostenibilità della società.
La struttura dei compensi fissi è diretta a determinare l'assunzione di comportamenti responsabili orientati allo sviluppo sostenibile dell'attività, perseguendo gli interessi di medio - lungo periodo sulla base delle strategie aziendali, consentendo di riorientare rapidamente le azioni a fronte di imprevisti o opportunità, senza le rigidità derivanti dall'incentivazione di comportamenti che si ritiene possano essere incoraggiati dalla contrattualizzazione di obiettivi predeterminati e specifici cui siano legati emolumenti variabili. Le retribuzioni fisse sono in linea con il mercato e le deleghe attribuite nel contesto degli specifici assetti organizzativi adottati dalla Società e dell'effettivo impegno richiesto, tali da non richiedere un'integrazione con componenti variabili per essere ritenute congrue. Tale strategia di remunerazione crea partecipazione e tensione al conseguimento del risultato aziendale alimentando il senso di appartenenza al Gruppo che, come in precedenza evidenziato, costituisce il pilastro della forte identità e cultura aziendale di BasicNet, a sua volta motori della sostenibilità della Società. Eventuali emolumenti variabili vengono attribuiti ex post e una tantum, a fronte del conseguimento di risultati particolarmente positivi funzionali ad incrementare le prospettive di crescita nel medio-lungo periodo della Società o a garantire la sua capacità di stare sul mercato.
Non sono previste clausole contrattuali che consentano alla Società di chiedere la restituzione, in tutto o in parte, di componenti variabili delle remunerazioni versate, anche alla luce della previsione di assegnazione dell'eventuale quota di compenso aggiuntivo ex post, sulla base di bilanci revisionati e approvati dall'Assemblea dei soci.
k. Eventuale previsione di clausole per il mantenimento in portafoglio degli strumenti finanziari dopo la loro acquisizione con indicazione dei periodi di mantenimento e criteri utilizzati per la determinazione di tali periodi.
Questa previsione non è applicabile alle politiche remunerative di Gruppo.
Il Consiglio di Amministrazione, su indicazione dell'Assemblea, e qualora non abbia provveduto l'Assemblea stessa in sede di nomina, determina l'ammontare dell'eventuale Trattamento di Fine Mandato con accantonamento annuale, per il triennio della carica, attraverso l'accensione presso primarie compagnie di assicurazioni, a nome della Società, di polizze di assicurazione, legate ad un premio annuo costante di importo pari alla quota di accantonamento a titolo di trattamento di fine mandato, a favore del Presidente. Il Consiglio di Amministrazione ha la facoltà di deliberare eventuali accordi di non concorrenza con gli Amministratori esecutivi per un periodo determinato successivo alla cessazione del mandato prevedendone idonea remunerazione in linea con le prassi di mercato.
Non sono previste coperture assicurative, ovvero previdenziali e pensionistiche diverse da quelle obbligatorie, ad eccezione degli eventuali benefici non monetari rappresentati dalle polizze vita o integrative sulla salute.
È vigente una polizza assicurativa D&O – Directors' & Officers' Liability – a copertura della responsabilità civile verso terzi di Amministratori, Sindaci e Dirigenti per fatti riconducibili all'esercizio delle loro funzioni, escluso il caso di dolo. Trattasi di una copertura assicurativa (di natura strutturalmente non corrispettiva) stipulata autonomamente dalla Società a beneficio di tutti gli Amministratori e Sindaci del Gruppo.
Gli Amministratori indipendenti e il Vice Presidente non percepiscono compensi differenziati rispetto ai compensi per la carica riconosciuti agli altri membri del Consiglio di Amministrazione.
I compensi per la partecipazione ai Comitati di Controllo e Rischi vengono deliberati dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Comitato di Remunerazione, sentito il parere del Collegio Sindacale. I compensi per il Comitato di Remunerazione sono deliberati dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale. Non è previsto un compenso aggiuntivo per i Presidenti dei Comitati endoconsiliari rispetto ai membri dei Comitati.
Il Presidente del Consiglio di amministrazione beneficia di una sensibile maggior remunerazione rispetto agli altri Amministratori (esecutivi e non esecutivi) in considerazione delle deleghe attribuite e dell'importanza del ruolo specifico e autonomo rispetto a quello degli altri consiglieri in materia di indirizzo e di allineamento dei comportamenti funzionali al conseguimento della crescita sostenibile, e quindi in ragione dei poteri, dei doveri e delle responsabilità affidati alla funzione. Il Vice Presidente non beneficia di remunerazioni particolari e diverse rispetto a quelle degli altri Amministratori, non essendo assegnatario di deleghe gestionali.
BasicNet non ha assunto a riferimento politiche di remunerazione di altre società per la definizione della propria politica di remunerazione.
p. Elementi della politica delle remunerazioni ai quali, in presenza di circostanze eccezionali, è possibile derogare e, fermo quanto previsto dal Regolamento n. 17221 del 12 marzo 2010, le eventuali ulteriori condizioni procedurali in base alle quali la deroga può essere applicata.
Considerata la mancata definizione ex ante di componenti di remunerazione variabile e di meccanismi per il loro riconoscimento, l'assegnazione di eventuali bonus o componenti di retribuzione aggiuntiva fissa, compresa l'assegnazione di benefici non monetari ai consiglieri di Amministrazione e ai Dirigenti strategici, rappresenta una deroga alla politica di remunerazione. Tale deroga è esercitata dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Comitato di Remunerazione, del Comitato Parti Correlate e del Collegio Sindacale.
La politica di remunerazione a favore dell'organo di controllo prevede un compenso fisso deliberato dall'Assemblea dei Soci al momento della nomina. Il compenso tiene conto delle responsabilità e dell'impegno dei componenti il Collegio sindacale e degli eventuali approfondimenti sulla quantificazione dell'impegno richiesto, qualora formulati dal Collegio Sindacale uscente, in vista dell'Assemblea chiamata a determinare il compenso dell'organo di controllo.
Non sono previste componenti variabili a favore dell'organo di controllo.
È vigente una polizza assicurativa D&O - Directors' & Officers' Liability - a copertura della responsabilità civile verso terzi degli organi sociali e Dirigenti per fatti riconducibili all'esercizio delle loro funzioni, escluso il caso di dolo. Trattasi di una copertura assicurativa (di natura strutturalmente non corrispettiva) stipulata autonomamente dalla Società a beneficio di tutti gli Amministratori e Sindaci del Gruppo.
Di seguito si espongono, in dettaglio, i compensi che compongono la remunerazione degli Amministratori, Sindaci e Dirigenti con responsabilità strategica della Società.
Il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale alla data della presente Relazione risultano così composti.
| Cariche ricoperte nei Comitati | |||
|---|---|---|---|
| Nome e Cognome | Carica ricoperta nel Consiglio |
Comitato per la Remunerazione |
Comitato Controllo e Rischi e Parti Correlate |
| Marco Boglione | Presidente | ||
| Daniela Ovazza | Vice Presidente non esecutivo | Componente | |
| Federico Trono | Amministratore Delegato - Dirigente della società |
||
| Alessandro Boglione | Amministratore esecutivo - Dirigente della società |
||
| Lorenzo Boglione | Amministratore esecutivo - Dirigente della società |
||
| Veerle Bouckaert | Amministratore esecutivo - Dirigente della società |
||
| Paola Bruschi | Amministratore esecutivo Dirigente della società |
||
| Elisa Corghi | Amministratore indipendente e non esecutivo |
Componente | Componente |
| Cristiano Fiorio | Amministratore indipendente e non esecutivo |
Componente | |
| Francesco Genovese | Amministratore esecutivo - Dirigente della società |
||
| Alessandro Jorio | Amministratore esecutivo - Dirigente della società |
||
| Renate Hendlmeier | Amministratore indipendente e non esecutivo |
Componente | Presidente |
| Adriano Marconetto | Amministratore indipendente e non esecutivo – Lead indipendent director |
Componente | Componente |
| Carlo Pavesio | Amministratore non esecutivo | Presidente |
| Nome e Cognome | Carica ricoperta nel Collegio |
|---|---|
| Maria Francesca Talamonti | Presidente |
| Sergio Duca | Sindaco effettivo |
| Alberto Pession | Sindaco effettivo |
| Giulia De Martino | Sindaco supplente |
| Maurizio Ferrero | Sindaco supplente |
Il Consiglio di Amministrazione, alla luce della nuova definizione di Dirigente strategico, introdotta dalla delibera Consob 10 dicembre 2020, con riferimento alla disciplina in materia di operazioni con Parti correlate, ha individuato quali Dirigenti con responsabilità strategica l'Amministratore delegato Federico Trono, i Consiglieri di Amministrazione Lorenzo Boglione e Alessandro Boglione, anche Amministratori delegati di società strategiche per il Gruppo e il Consigliere di Amministrazione Paola Bruschi, Group CFO e Dirigente Preposto.
I compensi riportati nella Seconda Parte della presente Sezione sono riferiti all'esercizio 2021. Si premette che per tutti gli Amministratori e Sindaci è stata vigente anche nel 2021 la polizza assicurativa D&O – Directors' & Officers' Liability – (di natura strutturalmente non corrispettiva) a copertura della responsabilità civile verso terzi di Amministratori, Sindaci e Dirigenti per fatti riconducibili all'esercizio delle loro funzioni, escluso il caso di dolo. La copertura assicurativa è stata stipulata dalla Società a beneficio di tutti gli Amministratori e Sindaci del Gruppo.
L'Assemblea degli Azionisti del 19 aprile 2019 ha deliberato di attribuire un compenso annuo pari a Euro 20 mila al lordo delle ritenute di legge per ciascuno dei Consiglieri di Amministrazione, in linea con il precedente mandato.
Il Consiglio di Amministrazione riunitosi il 19 aprile 2019, successivamente all'Assemblea che ha nominato i componenti del Consiglio di Amministrazione per il mandato 2019-2021, ha deliberato i compensi ex articolo 2389 del codice civile degli Amministratori investiti particolari incarichi, in funzione delle deleghe a ciascuno attribuite, su proposta del Comitato di Remunerazione e con il parere favorevole del Collegio Sindacale. Tali compensi fissi sono stati aggiornati per tenere conto dell'aumento delle deleghe e responsabilità di taluni amministratori all'interno del Gruppo.
Nel 2021 sono stati corrisposti/maturati i seguenti compensi:
al Presidente del Consiglio di Amministrazione Marco Daniele Boglione:
3) al Consigliere Alessandro Boglione, un compenso lordo annuo di Euro 255 mila in funzione della carica operativa di Amministratore Delegato di BasicItalia S.p.A., in aggiunta alla retribuzione annua lorda quale dirigente della Società. Non ha ricevuto compensi per i ruoli nelle altre società del Gruppo (Presidente di Kappa Europe S.A.S., Presidente di BasicRetail S.r.l., Presidente di BasicNet Asia Ltd.).
A ciascun membro del Comitato per la Remunerazione e del Comitato Controllo e Rischi e Parti Correlate è stato assegnato un compenso di Euro 5 mila annui al lordo delle ritenute di legge, determinato nella riunione di Consiglio di Amministrazione del 19 aprile 2019, in continuità con il precedente mandato.
Riguardano il Presidente del Consiglio di Amministrazione, come elencati al punto precedente.
Riguardano esclusivamente il Presidente del Consiglio di Amministrazione secondo quanto esposto nella Sezione I della presente Relazione, come elencati al punto precedente.
Riguardano il Presidente del Consiglio di Amministrazione secondo quanto esposto nella Sezione I della presente Relazione e i dirigenti del Gruppo (anche Amministratori) secondo quanto previsto ai sensi di legge ex art. 2120 del Codice Civile.
In data 8 aprile 2021, il Consiglio di Amministrazione su proposta del Presidente del Comitato di Remunerazione, sentito il parere del Comitato Parti Correlate e con il parere favorevole del Collegio Sindacale, ha deliberato di attribuire un premio una tantum di 200.000 Euro al lordo delle ritenute di legge al Presidente del Consiglio di Amministrazione.
Le ragioni dell'attribuzione del premio una tantum, per la quale il Comitato di remunerazione ha svolto un'ampia attività istruttoria, risiedono nella prontezza e negli esiti con i quali il Presidente nel 2020 ha gestito gli impatti della pandemia Covid-19, definendo linee guida che hanno consentito di contenere gli effetti potenzialmente drammatici di tale evento, realizzando un risultato economico e patrimoniale superiore alle previsioni. Ai fini dell'analisi, il Comitato ha richiesto ad una società di primario standing, specializzata in materia di remunerazione un'analisi di benchmark retributivo esterno per il ruolo di Presidente esecutivo (fondatore e azionista) avendo riguardo a società quotate comparabili.
A fini di completezza e trasparenza dell'informativa e nel rispetto di un criterio di competenza, si segnala che il Consiglio di amministrazione tenutosi il 10 febbraio 2022 ha deliberato con il parere favorevole del Comitato di Remunerazione, del Comitato parti correlate e del Collegio Sindacale di attribuire un premio una tantum all'Amministratore Delegato Federico Trono di 150 mila Euro al lordo delle ritenute di legge, in considerazione degli importanti risultati conseguiti dal gruppo a beneficio della crescita di medio-lungo periodo e della performance economico-finanziaria del Gruppo nel corso del 2021.
La tabella sottostante riporta i compensi corrisposti ai membri del Consiglio di Amministrazione e Controllo nel 2021 a confronto con il 2020, e nel 2020 a confronto con il 2019. Nel confronto tra i compensi corrisposti nell'anno 2020 rispetto all'anno 2019, occorre considerare che per alcuni Consiglieri di Amministrazione il 2019 è stato l'anno di primo mandato successivo alla nomina da parte dell'Assemblea tenutasi in data 19 aprile 2019. Per un migliore apprezzamento della variazione delle tendenze relative alla remunerazione corrisposta dalla Società nei due anni, è stata inserita una seconda tabella di confronto nella quale, per i dirigenti, si è tenuto conto della retribuzione percepita per l'intero esercizio 2019.
| Amministratori | Variazione 2020/2021 |
Variazione 2019/2020 |
Variazione pro forma 2019/2020 |
|---|---|---|---|
| Marco Boglione Presidente e Amministratore Delegato |
12,29% | 2,6% | 2,6% |
| Daniela Ovazza -Vice Presidente | -- | -- | -- |
| Federico Trono Amministratore Delegato - (1) |
38,7% | 50,3% | 28,3% |
| Lorenzo Boglione - (1) (2) |
30,37% | 52,2% | 52,2% |
| Alessandro Boglione - (1) (2) |
30,37% | 52,2% | 52,2% |
| Paola Bruschi - (1) |
-- | 6,6% | 6,6% |
| Veerle Bouckaert - (1) (2) (3) |
-25,60% | 94,7% | 42,7% |
| Elisa Corghi | -- | --- | -- |
| Francesco Genovese - (1) |
39,34% | 50,6% | 0,4% |
| Cristiano Fiorio | -- | -- | -- |
| Renate Hendlmeier | -- | -- | -- |
| Alessandro Jorio - (1) (2) (3) |
-25,14% | 99,7% | 39,8% |
| Adriano Marconetto | -- | -- | -- |
| Carlo Pavesio | -- | -- | -- |
(1) Inclusa la remunerazione come dirigente
(2) Nel 2020 aveva beneficiato di un premio una tantum (si veda paragrafo - Deroghe alla politica di remunerazione- Sezione 1)
(3) La diminuzione del 2021 è dovuta al fatto che nel 2020 aveva beneficiato di un premio una tantum.
| Amministratori | Variazione 2020/2021 |
Variazione 2019/2020 |
Variazione pro forma 2019/2020 |
|---|---|---|---|
| Collegio Sindacale | |||
| Maria Francesca Talamonti | -- | -- | -- |
| Sergio Duca | -- | -- | -- |
| Alberto Pession | -- | -- | -- |
Di seguito le informazioni di confronto, relativamente all'ultimo triennio, degli indicatori reddituali della Società.
| Indicatore (1) | Variazione 2021/2020 |
Variazione 2020/2019 |
Variazione 2019/2018 |
|---|---|---|---|
| Fatturato consolidato | +14,1% | -20,6% | 11,8% |
| EBITDA | +123,2% | -75,3% | 28,7% |
| Utile netto consolidato | +136,9% | -59,2% | 13,6% |
(1) Dati tratti dai bilanci consolidati di BasicNet.
La remunerazione media dei dipendenti di BasicNet S.p.A., diversi dai membri dell'organo amministrativo e dell'organo di controllo è cresciuta del 3,6% nel 2021 rispetto all'esercizio precedente.
Escludendo gli impatti differenziali del ricorso alla cassa integrazione, la retribuzione media dei dipendenti diversi dai membri degli organi di amministrazione nel 2020 avrebbe registrato un aumento del 3,5% (in luogo del calo indicato in tabella pari al -8,2%) rispetto al 2019.
| Remunerazione media dei dipendenti diversi dai membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio sindacale |
Variazione 2021/2020 |
Variazione 2020/2019 |
|---|---|---|
| Retribuzione media (1) | +3,6% | -8,2% |
| Numero medio di dipendenti della capogruppo BasicNet S.p.A. |
224 | 222 |
(1) Include la retribuzione annua lorda e i premi quantificati con riferimento all'anno di maturazione
Nella tabella seguente sono indicati nominativamente, nelle singole determinanti, i compensi corrisposti agli Amministratori, ai Sindaci, ai Direttori Generali. È fornita separata indicazione dei compensi percepiti da società controllate e/o collegate. Sono inclusi tutti i soggetti che nel corso dell'esercizio hanno ricoperto le suddette cariche, anche per una frazione di anno. I compensi sono indicati per competenza. Le indennità di fine carica o di cessazione del rapporto di lavoro sono indicate nel periodo in cui sono maturate, anche se non ancora corrisposte, per le cessazioni intervenute nel corso dell'esercizio o in Relazione al termine del mandato e/o rapporto.
| Nome e Cognome | Carica Ricoperta | Periodo in cui è stata ricoperta la carica |
Scadenza della carica |
Compensi fissi | Compensi per la partecipazione a Comitati |
Bonus e altri incentivi |
Partecipazione agli utili |
Benefici non monetari |
Altri compensi |
Totale | Indennità di fine carica o di cessazione del rapporto di lavoro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Consiglieri di Amministrazione | |||||||||||
| Marco Boglione (1) | Presidente | 01/01/2021- 31/12/2021 |
approvazione bilancio 2021 |
||||||||
| (i) Compensi nella società che redige il bilancio | 1.020.000 | 200.000 | 107.071 | 500.000 | 1.827.071 | ||||||
| (ii) Compensi da controllate e collegate Totale |
1.020.000 | - | 200.000 | 107.071 | 500.000 | 1.827.071 | |||||
| Daniela Ovazza (2) | Vice Presidente | 01/01/2021- | approvazione | ||||||||
| (i) Compensi nella società che redige il bilancio | 31/12/2021 | bilancio 2021 | 20.000 | 5.000 | 25.000 | ||||||
| (ii) Compensi da controllate e collegate | |||||||||||
| Totale | 20.000 | 5.000 | 25.000 | ||||||||
| Federico Trono (3) | Amministratore Delegato | 01/01/2021- 31/12/2021 |
approvazione bilancio 2021 |
||||||||
| (i) Compensi nella società che redige il bilancio | 390.184 | 150.000 | 540.184 | ||||||||
| (ii) Compensi da controllate e collegate Totale |
390.184 | - | 150.000 | 540.184 | |||||||
| Lorenzo Boglione (4) | Consigliere | 01/01/2021- | approvazione | ||||||||
| (i) Compensi nella società che redige il bilancio | 31/12/2021 | bilancio 2021 | 112.012 | 112.012 | |||||||
| (ii) Compensi da controllate e collegate | 255.000 | 255.000 | |||||||||
| Totale | 01/01/2021- | approvazione | 367.012 | - | - | 367.012 | |||||
| Alessandro Boglione (5) | Consigliere | 31/12/2021 | bilancio 2021 | ||||||||
| (i) Compensi nella società che redige il bilancio | 112.012 | 112.012 | |||||||||
| (ii) Compensi da controllate e collegate Totale |
255.000 367.012 |
- | - | 255.000 367.012 |
|||||||
| Veerle Bouckaert (6) | Consigliere | 01/01/2021- | |||||||||
| (i) Compensi nella società che redige il bilancio | 31/12/2021 | 104.936 | 104.936 | ||||||||
| (ii) Compensi da controllate e collegate | 10.000 | 10.000 | |||||||||
| Totale | 01/01/2021- | approvazione | 114.936 | - | - | 114.936 | |||||
| Paola Bruschi (7) | Consigliere | 31/12/2021 | bilancio 2021 | ||||||||
| (i) Compensi nella società che redige il bilancio | 200.293 | 200.293 | |||||||||
| (ii) Compensi da controllate e collegate Totale |
667 200.960 |
- | - | - | 667 200.960 |
||||||
| Elisa Corghi (8) | Consigliere | 01/01/2021- | approvazione | ||||||||
| (i) Compensi nella società che redige il bilancio | 31/12/2021 | bilancio 2021 | 20.000 | 10.000 | 30.000 | ||||||
| (ii) Compensi da controllate e collegate | |||||||||||
| Totale | 01/01/2021- | approvazione | 20.000 | 10.000 | - | 30.000 | |||||
| Cristiano Fiorio (9) | Consigliere | 31/12/2021 | bilancio 2021 | ||||||||
| (i) Compensi nella società che redige il bilancio | 20.000 | 5.000 | 25.000 | ||||||||
| (ii) Compensi da controllate e collegate Totale |
20.000 | 5.000 | - | 25.000 | |||||||
| Francesco Genovese (10) | Consigliere | 01/01/2021- | approvazione | ||||||||
| (i) Compensi nella società che redige il bilancio | 31/12/2021 | bilancio 2021 | 111.052 | 111.052 | |||||||
| (ii) Compensi da controllate e collegate | |||||||||||
| Totale | 01/01/2021- | approvazione | 111.052 | - | 111.052 | ||||||
| Renate Hendlmeier (11) | Consigliere | 31/12/2021 | bilancio 2021 | ||||||||
| (i) Compensi nella società che redige il bilancio (ii) Compensi da controllate e collegate |
20.000 | 10.000 | 30.000 | ||||||||
| Totale | 20.000 | 10.000 | - | 30.000 | |||||||
| Alessandro Jorio (12) | Consigliere | 01/01/2021- 31/12/2021 |
approvazione bilancio 2021 |
||||||||
| (i) Compensi nella società che redige il bilancio | 119.472 | 119.472 | |||||||||
| (ii) Compensi da controllate e collegate | |||||||||||
| Totale | 01/01/2021- | approvazione | 119.472 | - | 119.472 | ||||||
| Adriano Marconetto (13) | Consigliere indipendente | 31/12/2021 | bilancio 2021 | ||||||||
| (i) Compensi nella società che redige il bilancio (ii) Compensi da controllate e collegate |
20.000 | 10.000 | 30.000 | ||||||||
| Totale | 20.000 | 10.000 | - | 30.000 | |||||||
| Carlo Pavesio (14) | Consigliere indipendente | 01/01/2021- 31/12/2021 |
approvazione bilancio 2021 |
||||||||
| (i) Compensi nella società che redige il bilancio | 20.000 | 5.000 | 25.000 | ||||||||
| (ii) Compensi da controllate e collegate Totale |
20.000 | 5.000 | - | 25.000 | |||||||
| Totale generale | 2.810.628 | 45.000 | 350.000 | - | 107.071 | 500.000 | 3.812.699 | - | |||
| Descrizione della Carica | |||||||||||
| Indennità di fine | |||||||||||
| Periodo in cui è | Compensi per la | Bonus e | carica o di cessazione del |
||||||||
| stata ricoperta | Scadenza | partecipazione a | altri | Partecipazione | Benefici non | Altri | rapporto di | ||||
| Nome e Cognome | Carica Ricoperta | la carica | della carica | Compensi fissi | Comitati | incentivi | agli utili | monetari | compensi | Totale | lavoro |
| Maria Francesca Talamonti | Presidente | 01/01/2021- 31/12/2021 |
approvazione bilancio 2021 |
||||||||
| (i) Compensi nella società che redige il bilancio | 36.000 | 36.000 | |||||||||
| (ii) Compensi da controllate e collegate | |||||||||||
| Totale | 36.000 | 36.000 | |||||||||
| Sergio Duca | Sindaco Effettivo | 01/01/2021- 31/12/2021 |
approvazione bilancio 2021 |
||||||||
| (i) Compensi nella società che redige il bilancio | 24.000 | 24.000 | |||||||||
| (ii) Compensi da controllate e collegate | |||||||||||
| Totale | approvazione | 24.000 | 24.000 | ||||||||
| Alberto Pession (15) | Sindaco Effettivo | 01/01/2021- 31/12/2021 |
bilancio 2021 | ||||||||
| (i) Compensi nella società che redige il bilancio | 24.000 | 24.000 | |||||||||
| (ii) Compensi da controllate e collegate | 21.700 | 21.700 | |||||||||
| Totale | 45.700 | 45.700 |
(1) Compenso comprensivo dei 20.000 Euro al lordo delle ritenute di legge attribuiti dall'Assemblea, del compenso di 1.000.000 Euro al lordo delle ritenute di legge quale Presidente esecutivo della società. I "benefici non monetari" si riferiscono a una polizza vita "temporanea caso morte a capitale costante" per un capitale assicurato di Euro 1,5 milioni, per Euro 22.065, e all'uso dell'unità immobiliare sita all'interno del BasicVillage e denominata "Foresteria - Loft People on the Move" e delle relative spese, del valore normale di 85 mila Euro annui. Il bonus pari a Euro200.000 lordi è stato deliberato dal cda del 18 aprile 2021.
Gli "altri compensi" si riferiscono all'accantonamento annuale di competenza a titolo di TFM.
A seguire si indicano le partecipazioni azionarie in BasicNet S.p.A. detenute dai componenti degli organi di Amministrazione e di controllo e dei Dirigenti con responsabilità strategica.
| Numero azioni | Numero azioni | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome e cognome | Carica | Società partecipata | possedute alla fine del 2020 |
Numero azioni acquistate |
Numero azioni vendute |
possedute alla fine del 2021 |
|
| Marco Boglione(*) | Presidente | BasicNet | 20.517.733 | 20.517.733 | |||
| Lorenzo Boglione | Consigliere | BasicNet | 21.580 | 21.580 | |||
| Alessandro Boglione | Consigliere | BasicNet | 14.604 | 14.604 | |||
| Renate Hendlmeier | Consigliere | BasicNet | 2.000 | 2.000 | |||
| Carlo Pavesio | Consigliere | BasicNet | 100.000 | 100.000 | |||
(*) di cui 20.206.065 azioni possedute attraverso la controllata BasicWorld S.r.l. e 311.668 azioni possedute direttamente.
Per il Consiglio di Amministrazione
Marco Daniele Boglione
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.