Pieno Zvaigzdes

AGM Information • Apr 8, 2013

AB "Pieno žvaigždės" Buveinė: Perkūnkiemio g. 3, LT-12127 Vilnius Įmonės kodas 1246 65536, PVM mokėtojo kodas LT 246655314 Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre

AB "PIENO ŽVAIGŽDĖS" VISUOTINIO AKCININKŲ SUSIRINKIMO ŠAUKIMAS

AB "Pieno žvaigždės" valdybos iniciatyva ir sprendimu 2013 m. balandžio mėn. 30 d. 10:00 val. šaukiamas AB "Pieno žvaigždės" (toliau – Bendrovė, buveinės adresas Perkūnkiemio g. 3, Vilnius, įmonės kodas 1246 65536, PVM mokėtojo kodas LT 246655314, duomenys apie kurią kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre) eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas, kuris įvyks Bendrovės buveinėje Perkūnkiemio g. 3, Vilniuje. Akcininkai registruojami nuo 9:00 val.

Sprendimų projektai

Nr.	Darbotvarkė	Sprendimų projektai
1.	Bendrovės metinis pranešimas	Išklausyta
2.	Auditoriaus išvada apie Bendrovės finansinę atskaitomybę ir metinį pranešimą	Išklausyta
3.	Bendrovės audituoto 2012 m. metinių finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas	Patvirtinti bendrovės audituotą 2012 m. metinį finansinių ataskaitų rinkinį (pridedamas).
4.	Bendrovės pelno paskirstymo tvirtinimas	Patvirtinti pelno paskirstymo projektą (pridedamas) .
5.	Audito įmonės rinkimai ir audito paslaugų apmokėjimo sąlygų nustatymas	2013 – 2014 metams bendrovės auditoriumi išrinkti "KPMG Baltics", UAB. Nustatyti, kad atlyginimas audito įmonei per metus negali viršyti 85 000 Lt sumos, neįskaitant pridėtinės vertės mokesčio. Sutartį su auditoriumi pasirašyti įgaliojamas Bendrovės generalinis direktorius.
6.	Bendrovės audito komiteto narių rinkimai	Į bendrovės audito komitetą vienerių metų kadencijai išrinkti: Jūratė Zarankienė (nepriklausoma narė, komiteto pirmininkė); Danutė Kairevičienė (komiteto narė).
7.	Savų akcijų supirkimas	Supirkti akcinės bendrovės "Pieno žvaigždės" akcijas per AB NASDAQ OMX Vilnius oficialaus siūlymo subrinką, šią rinką reglamentuojančių taisyklių nustatyta tvarka, netvirtinant cirkuliaro Lietuvos banko Priežiūros tarnyboje. a) akcijų įsigijimo tikslas - stabilizuoti bendrovės akcijų kursą, padidinti akcijų likvidumą ir išvengti nuostolių dėl bendrovės akcijų kurso kritimo; b) maksimalus įsigyjamų akcijų skaičius - įsigyjamų savų akcijų nominali vertė kartu su kitomis, jau turimomis savomis akcijomis, negali būti didesnė kaip 1/10 įstatinio kapitalo; c) laikotarpis, per kurį akcinė bendrovė gali įsigyti savo akcijas - 18 mėnesių; d) minimali įsigyjamų akcijų kaina - 30% mažesnė už paskutinės savaitės Bendrovės akcijų kainų vertybinių popierių biržoje NASDAQ OMX Vilnius centrinėje rinkoje aritmetinį svertinį vidurkį, maksimali įsigyjamų akcijų kaina - 30% didesnė už paskutinės savaitės Bendrovės akcijų kainų NASDAQ OMX Vilnius centrinėje rinkoje aritmetinį svertinį vidurkį;

	e) savų akcijų pardavimo tvarka ir minimali pardavimo kaina - minimali
	akcijų pardavimo kaina ne mažesnė kaip 2/3 akcijų įsigijimo kainos.
	Užtikrinant visiems akcininkams lygias galimybes įsigyti supirktas
	akcijas, jos bus parduodamos vertybinių popierių biržos centrinėje
	rinkoje arba aukciono būdu, informuojant apie aukciono laiką ir tvarką
	centrinėje reglamentuojamos informacijos bazėje.
	Vadovaujantis šiuo visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu ir
	Lietuvos Respublikos Akcinių bendrovių įstatymo 54 straipsniu,
	Bendrovės vadovui pavedama priimti visus sprendimus, susijusius su
	akcijų supirkimo laiko, kainos nustatymu, taip pat sprendimus dėl savų
	įsigytų akcijų pardavimo laiko, kainos ir tvarkos nustatymo bei spręsti
	visus kitus klausimus, kurie nenumatyti šiame sprendime.