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AGM Information • Mar 17, 2022

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ESTRATTO DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA

Gli aventi diritto al voto all'Assemblea degli azionisti di GPI S.p.A., sono convocati, in unica convocazione, in assemblea ordinaria per il giorno 29 aprile 2022, alle ore 11.00, presso la sede legale della Società in Trento, Via Ragazzi del '99 n. 13, per discutere e assumere le deliberazioni inerenti e conseguenti alle materie del sequente

ORDINE DEL GIORNO

• 1. Approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021 e presentazione del Bilancio consolidato di Gruppo al 31 dicembre 2021;
• 1. Destinazione dell'utile di esercizio:
• 1. Delibera (non vincolante) sulla Il Sezione della «Relazione sulla Politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti nell'esercizio 2021»:
• 1. Nomina del Collegio Sindacale:
• 4.1: Nomina dei componenti il Collegio Sindacale;
• 4.2: Determinazione del compenso;
• 1. Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie, previa revoca della deliberazione assunta dall'Assemblea del 30 aprile 2021 per quanto non utilizzato.

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Ai sensi dell'art. 106 del Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020 e successive modificazioni e integrazioni (c.d. Decreto "Cura Italia") l'intervento in Assemblea da parte degli aventi diritto di voto è consentito esclusivamente tramite il Rappresentante designato.

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Le informazioni riguardanti:

• modalità di svolgimento dell'assemblea,
• legittimazione all'intervento e al voto in assemblea.
• partecipazione all'Assemblea e conferimento della delega al Rappresentante designato,
• integrazione dell'ordine del giorno e presentazione di nuove proposte di delibera,
• diritto di porre domande sulle materie all'ordine del giorno,
• modalità e termini di presentazione delle liste per la nomina del Collegio Sindacale (si precisa che le liste devono essere depositate entro il 4 aprile 2022),
• reperibilità delle relazioni sugli argomenti all'ordine del giorno e della documentazione assembleare,
• capitale sociale e diritti di voto,

sono riportate nell'avviso di convocazione integrale disponibile sul sito all'indirizzo https://www.gpi.it/investors/eventi/ Assemblee - 2022

GPI S.p.A.

Sede legale: Via Ragazzi del 99 n. 13 - 38123 - Trento Capitale sociale deliberato Euro 8.781.830,00; sottoscritto e versato Euro 8.780.059,60 Registro delle Imprese di Trento n. 01944260221 Repertorio Economico Amministrativo della CCIAA TN n. 189428 Codice Fiscale: 01944260221 - Società soggetta alla attività di direzione e al coordinamento di FM S.r.l.

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